证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-041 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 2 日 15:00—2026 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以电话、即时通讯 方式发出 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司 2025 年年度报 告及其摘要》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 202 ...

2025 年年度权益分派预案公告 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-016 山东数字人科技股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 12 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2025 年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）公司章程关于利润分配的条款说明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，山东数字 人科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年年度权益分派，具体情 况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 13 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 71,402,169.99 元，母 公司未分配利润为 84,112,245.39 元。 公司本次 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-010 山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,683,478 股，占公司有表决权股份总数的 50.56%。 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合方式 同意股数 53,683,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 邮编: 250101 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2026年第一 次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《公司法》《证券法》等现 行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证; 1、公司向本所律师提供的文件中的所有签署、盖章都是真实的,文件均真 实、准确 ...

AI调用量与算力需求 - 2025年下半年中国企业级大模型日均调用量达37.00万亿tokens，较上半年（10.19万亿tokens）环比增长263%[1][5][12] - 2026年2月9-15日，中国AI模型周调用量（4.12万亿Token）首次超过美国（2.94万亿Token）[1][5] - 2026年2月16-22日，中国模型周调用量进一步冲高至5.16万亿Token，三周大涨127%[1][5] - 2025年中国智能算力规模预计达到1,037.3 EFLOPS，人工智能算力市场规模或达259亿美元[22][26] - 预计2028年生成式AI服务器市场规模占比将提升至37.7%[17][21] 北交所市场表现 - 截至2026年2月27日当周，北交所科技成长股区间涨跌幅中值为+0.70%，153家公司中上涨96家（占比63%）[1][37] - 北交所机械设备产业市盈率TTM中值由44.0X升至50.0X，升幅13.61%[1][50] - 北交所电子设备产业市盈率TTM中值由60.5X微升至61.0X，总市值升至1497.6亿元[1][43][44] - 北交所信息技术产业市盈率TTM中值由74.1X降至72.0X，总市值降至907.4亿元[1][57][59] - 北交所AI+产业链企业共梳理出28家，覆盖算力、基建、AIPC、应用及电源等环节[1][31][32][33]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具否定意见审计报告，或被实施退市风险警示[3][4] - 2025 - 2026年多次披露风险提示公告[11][12][13] 整改举措 - 2025年5月9日成立内控整改小组，董事长任组长[7] - 新业务审批流程7月运行，8月培训营销人员[8] - 办公软件7月运行，已完成营销员工使用培训[10] 未来展望 - 公司将采取措施消除退市风险警示影响[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为99,654,907.07元，同比增长50.22%[3][5][6] - 归属于上市公司股东的净利润为8,184,058.64元，同比增长296.77%[3][5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,000,853.82元，同比增长132.09%[3][5][6] - 基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[3][5] - 利润总额为7,850,049.72元，上年同期为-4,930,405.70元[3] 财务数据关键指标变化：盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为3.33%，上年同期为-1.69%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为1.63%，上年同期为-5.07%[3] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 总资产为284,678,649.33元，较期初增长4.63%[3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为249,593,242.36元，较期初增长3.39%[3][5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为2.35元，较期初增长3.52%[3][5]

国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 1 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，对数字人募投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准 ...

募集资金 - 2020年11月23日发行695.6522万股，每股12.50元，募集8695.6525万元[2] - 2021年1月6日行使超额配售选择权发行104.3478万股，最终募资10000万元，净额8745.888461万元[2] 项目进展 - 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目拟投入7441.54万元，累计投入6800.88万元，进度91.39%[8] - 数字人云平台建设项目拟投入1304.35万元，累计投入978.25万元，已结项[8][9] - 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目延期至2026年2月28日[10] 资金情况 - 截至2026年2月9日，募集资金专户余额1037.070664万元[6] - 2025 - 2026年2月9日，市场推广等各项投入有差异[15] - 募集资金节余1037.07万元，因市场推广等金额减少及收益[15] 公司决策 - 2026年2月10日董事会审议通过募投项目结项并将节余资金永久补流议案[20] - 该事项需股东会审议，保荐机构无异议[21][22]