人事变动 - 2026年2月27日冯跃军当选董事长，持股3,600,038股，占比2.52%[3] - 2026年2月27日陈向民当选副董事长、聘任为总裁，持股1,353,082股，占比0.95%[3] - 2026年2月27日王志、于磊、陈爽任副总裁，持股分别为135,200股、228,150股、228,150股，占比0.09%、0.16%、0.16%[4][5] - 2026年2月27日王小磊任财务总监和董事会秘书，持股135,200股，占比0.09%[5] - 2026年2月27日秦焕喆任证券事务代表，任期三年[6] 会议审议 - 2026年2月27日第八届独立董事第一次专门会议审议换届议案全票通过[10] - 2026年2月27日第八届董事会审计委员会第一次会议审议换届议案全票通过[12] 人员履历 - 王志2005 - 2015年任四十一所高工，2012年至今在公司任职[18][19] - 于磊1997 - 2012年任中电高工，2012年至今在公司，近5年申报多项发明专利[21] - 陈爽1993 - 2010年任四十一所高工，2010年至今在公司，主持多项重大项目[22][23] - 王小磊2001 - 2006年任天湖酒店财务职务，2006年至今在公司[24] - 秦焕喆曾任多公司职务，2020年至今任公司证券事务代表[25]

会议信息 - 2026年2月9日董事会提议召集股东会并公告[7] - 2月27日14:00在上海松江召开，26 - 27日网络投票[8] 出席情况 - 现场及网络出席14人，代表股份61213807股，占42.85%[11] - 中小股东出席6人，代表股份968903股，占0.68%[13] 审议提案 - 审议新增2026年日常性关联交易、董选举提案[16] 投票结果 - 关联交易议案同意11600699股，反对弃权0股[18] - 非独立董事选举合计投票61183074股[19] - 独立董事选举合计投票61183073股[20]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日在上海松江召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东14人，持股61,213,807股，占比42.85%[3] - 通过网络投票股东6人，持股16,703,755股，占比11.69%[5] 议案表决 - 《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》同意股数11,600,699股，占比100%[7] - 中小股东对该议案同意968,903股，占比100%[11] 人员变动 - 冯跃军等7人2月27日被任命为董事或独立董事[13] - 饶钢2月27日离任独立董事[13] 见证情况 - 北京大成（上海）律师事务所刘俊哲、蔡克亮见证股东会合法有效[12]

人事选举 - 选举冯跃军为公司第八届董事会董事长，任期三年[4][5] - 选举陈向民为公司第八届董事会副董事长，任期三年[8][10] - 换届选举第八届董事会审计委员会委员，主任胡仁昱，委员冯跃军、朱伏生，任期至第八届董事会届满[13][14] 人事聘任 - 聘任陈向民为公司总裁，王志等为副总裁，王小磊为财务总监、董事会秘书，任期与第八届董事会一致[17][18] - 聘任秦焕喆为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致[21][22] 会议信息 - 会议于2026年2月27日在上海松江召开，应出席董事7人，实出席和授权出席7人[2][3] - 公告发布时间为2026年3月2日[26]

新产品和新技术研发 - 2026年2月24日公司收到2项发明专利证书[3] - 专利包括实现可切换供电及数据传输的系统等[3] - 专利证书利于增强知识产权保护等方面[4] - 专利证书取得不构成对公司经营业绩的承诺[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为2.045亿元，同比下降12.10%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为383.27万元，同比下降69.23%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2888.40万元[4][6] - 基本每股收益为0.03元，同比下降66.67%[5][6] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为-3.84%[5] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为13.694亿元，同比增长3.84%[5][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.5816亿元，同比微增0.11%[5][6] 各条业务线表现 - 公司核心无线通信测试业务因5G FR1建设放缓及投资减少导致订单下滑[8] - 车联网及卫星互联网等新业务仍处市场开拓阶段，未形成规模化营收[8] 成本和费用 - 下游客户回款周期延长导致应收账款坏账准备计提同比增加[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买微宇天导100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 事件时间线 - 2025年9月16日起股票停牌，9月23日开市起复牌[2] - 2025年12月10日董事会审议通过交易草案等[3][4] - 2025年12月19日完成内幕交易核查对象登记及自查[4] - 2025年12月26日股东会审议通过交易相关议案[5] - 2025年12月31日收到北交所受理通知书[5] - 2026年1月15日收到北交所审核问询函[6] - 2026年1月27日董事会审议通过申请中止审核议案[6][7] - 2026年1月30日收到北交所同意中止审核通知[6][7] - 2026年2月9日董事会审议通过签署补充协议及申请恢复审核议案并签署协议[7][8] - 2026年2月11日收到北交所恢复审核通知，2月13日落实回复问询函并修订补充披露文件[8]

天源资产评估有限公司 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》 天源函报字〔2026〕第 30001 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二○二六年二月九日 资产评估相关问题之核查意见 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请文件的审核问询函》资产评估相关问题之核查意见 天源资产评估有限公司 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问 询函》资产评估相关问题之核查意见 天源函报字〔2026〕第 30001 号 北京证券交易所： 根据贵所于 2026 年 1 月 15 日下发的《关于创远信科（上海）技术股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核 问询函》（以下简称"问询函"）的相关要求，天源资产评估有限公司（以下简 称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构， 就贵所反馈意见要求评估师核查的内容进行 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《审核问询函》回复 | 8 | | 一、 | 问询问题一 | 8 | | 二、 | 问询问题二 | 21 | | 三、 | 问询问题五 | 29 | | 第二部分 | 本次交易相关情况的更新事项 | 39 | | 一、 | 本次交易的方案 | 39 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 | 43 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 | 4 ...

颇 闺′□ 〔叫 ＂ 巾№ 仓｜」远信科（上海）技术股份有限公司 审 阅 报 生口 Www·zhcpa°Cn 中圆杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5＝8层、｜2层、23层 F｜oo】.s5ˉ8'l2and23.BlockA,UDCT｜mesB［lildlng'No.8XinyeRoad'Q『a‖1｜iangNewCily'‖lanSz｜1oll 爬｜.0571ˉ88879999 「ax.0571ˉ88879000 Ⅲ 巾7〔 Z＂◎NG＂U‖ 审 阅 报 生□ 中汇会阅［2026］0｜5｜号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称创远信科） 按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表'包括 2024年12月31日、2025年9月30日的备考合并资产负债表'2024年度、2025年1—9 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注°这些备考合并财务报表的编制 是创远信科（上海）技术股份有限公司管理层的责任'我们的责任是在实施审阅 工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告° 我们按照《中国注册会计师审阅准则第210 ...