公司股价与资金表现 - 2026年2月13日，创远信科收盘价为26.90元，单日下跌0.52%，表现弱于当日下跌1.26%的上证指数 [1] - 当日主力资金净流出195.25万元，占总成交额的3.67%，游资与散户资金分别净流出552.15万元和287.81万元，显示短期资金面承压 [1] - 当日换手率为1.93%，成交金额为5325.62万元，量比为0.84，股价日内振幅为1.96%，技术面呈现弱势震荡格局 [1] 公司并购重组动态 - 根据2026年1月的并购重组市场动态，创远信科定增收购微宇天导100%股权的案例受到市场关注 [1] - 该交易于2025年12月公告，总交易对价为8.86亿元 [1] - 交易旨在通过整合卫星导航测试技术，打造“地面—低空—卫星”全域测试解决方案 [1] - 该案例近期在政策鼓励并购重组的背景下被市场再度聚焦 [1]

理财授权 - 公司授权使用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，可循环滚动使用[2] 本次理财 - 公司及子公司本次购买理财产品金额499.90万元[3] - 本次委托理财受托方为中信建投证券，产品为国债逆回购，金额499.90万元，期限7天[5] 未到期理财 - 公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额10339.90万元，占2024年经审计净资产的13.36%[4] 部分理财产品情况 - 上海浦东发展银行上信红宝石安益纯债系列1个月定开1号集合资金信托计划，金额300.00万元，预计年化收益率2.00%[9] - 招商银行中邮理财优盛·鸿锦最短持有60天5号人民币理财产品，金额1000.00万元，预计年化收益率2.19%[9] 已收回理财 - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款理财，本金4900万元，年化收益率2.20%，2025年8月12日至9月11日已收回[11] - 中信建投证券百瑞信投天盈2号集合资金信托计划，本金3000万元，年化收益率2.07%，2025年9月11日至10月15日已收回[11]

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-014 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名朱伏 生先生、钱国良先生、胡仁昱先生为创远信科（上海）技术股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与创远信科（上海） 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届独 立董事第八次专门会议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议 案》。2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-149）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名张涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱伏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日审议并通过： 提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届 ...

独立董事候选人条件 - 胡仁昱不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属处任职[2] - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，在创远信科任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5] - 过往任期届满前未被提前免职[6] - 最近36个月无中国证监会以外部门处罚[6]

独立董事提名 - 朱伏生被提名为创远信科第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需具备相关知识、经验，符合多项规定[1][2][3] - 朱伏生符合任职资格，兼任境内上市公司未超三家，连续任职未超六年[4] 履职承诺 - 朱伏生承诺任职期间遵守要求，不符合条件将辞职[6]

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议 通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份 及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》 1.议案内容： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式 ...

交易进程 - 2025年12月10日召开董事会通过购买资产并募集配套资金草案议案[1] - 2025年12月12日披露购买资产并募集配套资金草案[1] - 2026年2月9日召开董事会对交易方案进行调整[1][6] 交易调整规则 - 业绩承诺中标的公司实际净利润剔除向上市公司销售相关利润金额[2] - 拟减少交易对象等满足条件可不构成重大调整[4] - 新增或调增配套募集资金构成重大调整，调减或取消则不构成[4] 本次调整情况 - 本次交易方案调整未新增交易对方等，不构成重大调整[5] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重组方案重大调整[8]