证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-158 创远信科（上海）技术股份有限公司 二、本次评估假设前提的合理性 本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律、法规 与规定，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 独立董事专门会议关于本次交易评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"），根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 天源资产评估有限公司根据公司委托，对公司本次交易涉及的标 的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。我们作为公司独立 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的 制定和执行情况 之 专 项 核 查 意 见 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China 致：创远信科（上海）技术股份有限公司 北京大成律师事务所（以下称"本所"）接受创远信科（上海）技术股份有限 公司（曾用名：上海创远仪器技术股份有限公司，以下称"公司"或"创远信 科"）委托，担任创远信科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项（以下称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-136 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条有关规定 的说明 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合 法权益的情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-147 创远信科（上海）技术股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关文件要求，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）为了完善公司分红政策和监督机制，积极回报投资者， 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、融资环境等因素， 公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利 益，实行持续、稳定的股利分配政策。同时着眼于长远和可持续发展 目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利状况、现金流量 状况、发 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-159 创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易： 1、向关联方提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等 2026 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋 租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 350 万元，具体 内容以最终签署的合同为准。 2026 年拟向关联方管芯微技术（上海）有限公司提供房屋租赁 及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容 以最终签署的合同为准。 2、向关联方租赁房屋 2026 年公司拟向实际控制人控制的公司成都创远鸿远电子科 技有限公司租赁办公房屋，交易金额不超过 50 万元，具体内容以 最终签署的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-160 创远信科（上海）技术股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司及合并报表范围内子公司本次使用闲置自有资金购买理 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议、 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-0 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-134 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下 简称"预案"）；于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会 议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》（以下简称"重组报告书"）。 相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： | 重组报告书主 | 预案主要 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- ...

关于上海微字天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . s www.zhcpa.cn 关于上海微宇天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中汇会专[2025]11723 号 北京证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ――上市公司重大资产重组(2023年10月修正)》(证监会公告[2023] 57 号)的要求,我们作 为创远信科(上海)技术股份有限公司本次重大资产重组的申报会计师,对上海微宇天导技 术有限责任公司(以下简称本公司、标的公司或公司)2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月(以下简称报告期)的业绩真实性进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、上海微宇天导技术有限责任 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-137 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权，标的公司涉及的立项、环保、行业准入等有关报批事项已在《创 远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-141 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 16 日起停牌，上市公司停牌前 20 个交易日 内，公司股票(代码：920961.BJ)、北证 50 指数（899050.BJ）以及 申万仪器仪表行业指数（850731.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 8 | 月 | 18 | 日） ...