证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-149 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类 别 主要交易内容 预计 2026 年发 生金额 2025 年年初至 披露日与关联 方实际发生金 额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务等 22,100,000.00 8,871,766.86 经营与市场情 况变化 销售产品、 商品、提供 劳务 销售公司主营业 务产品及服务等 27,000,000.00 1,672,165.63 经营与市场情 况变化 委托关联方 销售产品、 商品 - - - - 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 - - - - 其他 其他 200,000.00 130,763.00 经营与市场情 况变化 合计 - 49,300,000. ...

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与 人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对 本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步 磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制 度，限定相关敏感信息的知悉范围； 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-143 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-138 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交 易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易 被暂停、被终止的风险。 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-151 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议、第 七届独立董事第八次专门会议，审议通过《关于<创远信科（上海） 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各 项议案。具体内容详见公司于 20 ...

关于本次交易构成重大资产重组和关联交易但不构 成重组上市的说明 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-135 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）第十四条有关规定，上市公司在十二个月内连续对同一 或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。除本次交易外，上市公司于 2025 年 6 月 27 日增资并持有元测信息技术（成都）有限公司（以下简称"元测信息"） 0.900 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-148 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-142 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关 文件。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京 证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大 资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件和《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易履行法 定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-155 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司及其控股股东、全体董事及高级管理人员作出的重 要承诺 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | 关于所提 | 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司 有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书 | | 上 市 公 | 供资料真 | 面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供 | | | 实、准确、 | | | 司 | 完整的承 | 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等 | | | 诺函 | 文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-133 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于北京证券交易所网 站。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-145 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司""公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易聘请的评估机构为天源资产评估有限 公司（以下简称"评估机构"）。 公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性等事项发表如下意见： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构具有证券、期货业务从业资格，评估机 构的聘请程序合法、合规。除上述业务关系外，该评估机构及评估人 员与本公司、本次交易的相关各方不存在关联关系，亦不存在现实的 及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...