证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易业绩承诺补偿方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以 下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》，并于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （公告编号：2025-132）。 2026 年 2 月 9 日，公司召开第 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向北京证券交易所申请恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次交易的基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司（以下 简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 1、根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.b ...

理财决策 - 2025年8、9月审议通过使用不超2亿元闲置自有资金购买理财产品议案[2] 理财金额 - 公司及子公司本次购买理财产品金额为4000万元[3] - 公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为1.054亿元，占2024年经审计净资产的13.62%[4] 近期购买产品 - 2025年12月10日购买上海浦东发展银行产品，金额1000万元，预计年化收益率2%，投资方向为固定收益类[10] - 2026年1月8日购买招商银行产品，金额1000万元，预计年化收益率2.19%，期限60天，投资方向为固定收益类[10][11] - 2026年1月10日购买中信建投证券产品，金额1540万元，期限90天，投资方向为固定收益类[11] - 2026年1月27日购买多笔中信建投证券产品，金额均为1000万元，投资方向为固定收益类[11] 已收回产品 - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款理财产品金额4900万元，年化收益率2.20%，2025年8月12日至9月11日全部收回[12] - 中信建投证券百瑞信投天盈2号集合资金信托计划金额3000万元，年化收益率2.07%，2025年9月11日至10月15日全部收回[12] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款另一笔理财产品金额4900万元，年化收益率2.17%，2025年9月16日至10月15日全部收回[12] - 中信建投证券国债逆回购金额1000万元，年化收益率1.79%，2025年9月30日至10月13日全部收回[12][13] - 中信建投证券平安信托固益联6M21号集合资金信托计划金额1526万元，年化收益率2.45%，2025年7月1日至12月16日全部收回[13] - 中信建投证券百瑞信投天盈2号集合资金信托计划另一笔金额3000万元，年化收益率1.92%，2025年10月22日至2026年1月19日全部收回[13] - 上海浦东发展银行上信丰利安享定开（月月丰）1月1号集合资金信托计划金额3000万元，年化收益率2.15%，2025年10月27日至2026年1月26日全部收回[13] - 中信建投证券GC003国债逆回购（沪）金额999.90万元，年化收益率1.18%，2026年1月22日至1月25日全部收回[13][14]

财务数据关键指标变化（净利润） - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计为300万元至390万元[5] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降68.69%至75.92%[5] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润为1245.76万元[5] - 公司2025年经营业绩未达预期，净利润同比大幅下滑[6] 业务线表现 - 业绩下滑主因是5G FR1（Sub 6G）建设放缓，新建基站及网络建设投资减少[6] - 公司C-V2X、汽车电子、卫星互联网、低空经济等新业务仍处市场开拓阶段，尚未形成规模化营收[6] 成本和费用 - 下游客户回款周期延长导致应收账款坏账准备计提金额同比增加[6] 投资收益 - 参股公司经营不及预期，公司投资收益较上年减少[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经会计师事务所审计[2]

交易审核情况 - 2026年1月30日公司收到北交所中止审核交易通知[1] - 因财务资料将过有效期需补充提交，公司申请中止审核[3] - 中止审核对交易无实质性影响[4] 财务数据情况 - 交易申请文件财务数据基准日为2025年6月30日[2] - 经申请延长，财务资料有效期截止2026年1月31日[3] 后续工作安排 - 公司与中介推进加期审计及反馈回复工作，完成后申请恢复审核[4] 交易不确定性 - 交易需北交所审核通过并经证监会注册同意，结果和时间不确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买微宇天导100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[2] 交易进程 - 2025年9月16日起停牌，9月23日开市起复牌[3][4] - 2025年12月31日收到北交所《受理通知书》[7] - 2026年1月15日收到北交所审核问询函[7] 交易数据 - 财务数据基准日为2025年6月30日，有效期至2026年1月31日[9] 当前情况 - 因申请文件即将过有效期申请中止审核，不影响经营及推进[9][10] - 与中介推进工作，完成后申请恢复审核[10] - 尚需北交所审核通过并经证监会注册同意，存在不确定性[11]

会议情况 - 会议于2026年1月27日在上海松江召开，7位董事出席[2][3] 议案审议 - 审议通过中止北交所审核发行股份等关联交易议案[4] - 表决结果为6票同意，关联董事冯跃军回避[4][6] - 议案无需提交股东会审议[7]

股份数据 - 本次解除限售数量25,350股，占总股本0.02%，2026年1月26日可交易[3] - 股东王明果离职解限25,350股，未解限76,050股[5] - 无限售股份101,647,572股，占比71.16%[6] - 高管股份13,375,918股，占比9.37%[6] - 其他法人股份27,817,018股，占比19.47%[6] - 限售股份合计41,192,936股，占比28.84%[6] - 公司总股本为142,840,508股[6] 合规情况 - 申请解限股东无未履约承诺[7] - 无申请解限股东非经营性资金占用情形[9] - 无上市公司对申请解限股东违规担保等行为[9]

交易进展 - 公司2026年1月15日收到北交所审核问询函[1] - 公司将按要求落实并提交回复，披露内容[1] 不确定性 - 交易需北交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[2] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行披露义务[3]