关联交易金额 - 2026年预计日常性关联交易总金额为4930万元[2] - 2025年年初至披露日与关联方实际发生金额为1067.469549万元[2] - 2026年预计购买原材料等金额为2210万元，2025年年初至披露日实际发生887.176686万元[2] - 2026年预计销售产品等金额为2700万元，2025年年初至披露日实际发生167.216563万元[2] - 2026年预计其他关联交易金额为20万元，2025年年初至披露日实际发生13.0763万元[2] 公司注册资本 - 上海创远电子设备有限公司注册资本为1050万元[3] - 小唐科技（上海）股份有限公司注册资本为3150万元[3] - 上海微宇天导技术有限责任公司注册资本为1700万元[3] - 南京迈矽科微电子科技有限公司注册资本为1382.1053万元[4] - 管芯微技（上海）有限公司注册资本为2500万元[4] - 南京罗朗微太电子科技有限公司注册资本1120万元[5] - 吉品希健康科技（北京）有限公司注册资本100万元[5] 议案审议 - 公司第七届董事会第二十次会议审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票数0票[8] - 公司第七届独立董事第八次专门会议审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票[8] 与各公司交易预计 - 预计2026年向上海创远电子设备有限公司销售测试仪等产品金额为1500万元[13] - 预计2026年向小唐科技（上海）股份有限公司销售测试仪等产品金额为500万元，采购通信测试设备及组件等金额为500万元[13] - 预计2026年向上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司销售测试仪等产品金额为500万元，采购卫星信号模拟设备等金额为1000万元，2025年初至披露日实际发生金额分别为356194.69元和3039601.75元[13] - 预计2026年向南京迈矽科微电子科技有限公司销售测试仪等产品金额为200万元，采购通用、专用芯片等金额为500万元，2025年初至披露日实际发生金额分别为1315970.94元和3922858.92元[13][14] - 预计2026年向管芯微技术（上海）有限公司采购芯片产品及服务等金额为200万元，2025年初至披露日实际发生金额为1907787.61元[14] - 预计2026年向南京罗朗微太电子科技有限公司采购电子专用材料金额为10万元，2025年初至披露日实际发生金额为1518.58元；向吉品希健康科技（北京）有限公司发生其他关联交易金额为20万元，2025年初至披露日实际发生金额为130763元[14] 其他 - 公司与关联方的日常关联交易遵循市场公允原则，合理定价，不会损害公司和非关联股东利益[15] - 会议决议日期为2025年12月11日[17]

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与 人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对 本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步 磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制 度，限定相关敏感信息的知悉范围； 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-143 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[1] 交易进程 - 公司于2025年12月10日召开相关会议审议通过本次交易相关议案[1] - 本次交易尚需公司股东会审议、北交所审核、中国证监会注册方可实施，结果和时间均不确定[3] 风险提示 - 本次交易方案披露前公司股票交易若存在明显异常，可能涉嫌内幕交易被立案调查致交易暂停或终止[2]

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-138 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 ...

关于本次交易构成重大资产重组和关联交易但不构 成重组上市的说明 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-135 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）第十四条有关规定，上市公司在十二个月内连续对同一 或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。除本次交易外，上市公司于 2025 年 6 月 27 日增资并持有元测信息技术（成都）有限公司（以下简称"元测信息"） 0.900 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-148 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-142 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关 文件。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京 证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大 资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件和《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易履行法 定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-155 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司及其控股股东、全体董事及高级管理人员作出的重 要承诺 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | 关于所提 | 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司 有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书 | | 上 市 公 | 供资料真 | 面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供 | | | 实、准确、 | | | 司 | 完整的承 | 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等 | | | 诺函 | 文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-133 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于北京证券交易所网 站。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-146 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个 人的说明 董事会 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的规定，公司在本次交易中聘请的第三方机构 情况如下： 公司聘请国泰海通证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请北 京大成律师事务所担任法律顾问、聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）担任审计机构及备考审阅机构、聘请天源资产评估有限公司担 任资产评估机构等。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。此外， 上市公司还聘请了北京荣大科技股份有限公司提供申报文件制作服 务。上市公司聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。除 上述聘请行为外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的行为。 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...