股份与股本数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为1,000,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为100亿港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为558,245,104股，库存股份数目为0，已发行股份总数为558,245,104股[2] - 2025年7月公司法定/注册股本、已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[1][2]

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 (1）行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 (2)授權代表之委任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此對張先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。 授權代表之委任 於張先生辭任後，董事會欣然宣佈，現任公司秘書梁佳穎女士已獲委任為授權代表，自 二零二五年七月二十八日起生效。 承董事會命 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 執行董事 潘永祥先生 香港，二零二五年七月二十八日 截至本公告日期，本公司之(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii) 獨立非執行董事為方敏女士、王軍生先生及葉仕偉先生。 行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張家輝先生（「張先 生」）已辭任本公司行政總裁、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公 ...

公司治理 - 公司执行董事为潘永祥[2] - 公司非执行董事为杨娜[2] - 公司独立非执行董事为王军生、叶仕伟、方敏[2] - 公司董事会设立5个委员会[2] - 审核委员会主席为叶仕伟[2] - 薪酬委员会主席为王军生[2] - 提名委员会主席为王军生[2] - 风险管理委员会主席为潘永祥[2]

人事变动 - 何晓斌博士2025年6月30日起辞去执行董事，任首席经济学家[3] - 劳恒晃先生2025年6月30日辞任独立非执行董事[3] - 潘永祥先生获委任为风险管理委员会主席及授权代表[7] - 方敏女士获委任为审核委员会成员[7] 人员现状 - 截至2025年6月30日，执行董事为潘永祥，非执行董事为杨娜[6] - 截至2025年6月30日，独立非执行董事为方敏、王军生、叶仕伟[6] 职责变更 - 何博士不再担任风险管理委员会主席等职务[7] - 劳先生不再担任审核委员会成员[7]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，至少一名不同性别的董事，大部分为独立非执行董事[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会议通知最少7天，法定人数为两名成员[5][9] - 决议须出席成员过半数通过，全体签署书面决议视同有效[9] 提名委员会职责 - 主席或成员出席公司周年大会答股东问[8] - 至少每年检讨董事会结构、规模、组成及多样性[10] - 酌情检讨董事会多样性政策，披露审查结果[10] - 就董事委任等向董事会提建议[10] - 制定及检讨董事提名政策并披露[13] 提名委员会权限 - 获董事会授权可向高管索取薪酬资料，必要时寻求专业意见[14]

董事会成员构成 - 公司董事会有6名执行董事，分别为何晓斌、潘永祥[2] - 有1名非执行董事，为杨娜[2] - 有4名独立非执行董事，分别为劳恒晃、王军生、叶仕伟、方敏[2] 董事会委员会情况 - 公司董事会设立5个委员会[2] - 审核委员会主席为叶仕伟[2] - 薪酬委员会和提名委员会主席为王军生[2] - 风险管理委员会主席为何晓斌[2]

人事变动 - 潘永祥、杨娜分别任执行董事和非执行董事，2025年6月13日生效[3] - 杨女士自2025年6月13日任提名委员会成员[7] 董事权益 - 潘先生持有8,092,998股股份权益[3] 委任条款 - 与潘、杨签三年委任函，可提前三月书面通知终止任期[4] 董事薪酬 - 潘先生年董事袍金港币360,000元[4] - 杨女士年董事袍金港币300,000元[4] 董事构成 - 截至公告日，执行董事为何晓斌、潘永祥[7] - 非执行董事为杨娜[7] - 独立非执行董事为方敏等四人[7]

公司治理 - 公司董事会成员含执行董事何晓斌，独立非执行董事劳恒晃等[2] - 董事会设5个委员会[2] - 各委员会成员分别为何晓斌等[2]

人事变动 - 戴承延因个人事务辞去非执行董事及薪酬委员会成员职务，2025年6月11日生效[3] - 方敏自2025年6月11日起获委任为薪酬委员会成员[5] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为何晓斌博士[5] - 公告日期公司独立非执行董事为方敏、劳恒晃、王军生及叶仕伟[5]

认购协议 - 认购协议最后截止日期延长至2025年4月30日，之后自动告终[2] - 原拟用认购款项支持战略发展及补充营运资金[3] - 协议告终后探索战略发展机会，用内部资源及其他融资方式支持发展[3] 人事信息 - 截至2025年4月30日，执行董事为何晓斌博士[4] - 截至2025年4月30日，非执行董事为戴承延先生[4] - 截至2025年4月30日，独立非执行董事为方敏女士等四人[4]