人事变动 - 梁恺健2025年11月25日起任独立非执行董事，任期三年[3] - 梁恺健年度酬金360,000港元，月付30,000港元[3] - 梁恺健任多委员会成员及提名委员会主席[6] - 潘永祥不再担任提名委员会主席[6] - 王军生不再担任多委员会成员[6] 人员构成 - 截至2025年11月25日，执行董事为潘永祥[8] - 截至2025年11月25日，非执行董事为杨娜[8] - 截至2025年11月25日，独立非执行董事有赵岩等4人[8]

业绩发布 - 延迟刊发2025年经审核全年业绩，预计12月31日前刊发[3][4][6] - 股份自10月2日起暂停买卖，待业绩刊发[7] 延迟原因 - 需额外时间处理商誉减值等评估、所得税计算及审核确认[4] - 未完成4间附属公司管理账目编制，因管理层及财务人员变动[5] 应对措施 - 新管理层招募人员、寻求交接及获取文件[8] 其他情况 - 认为现阶段发未经审核管理账目不合适，日常业务未受影响[6] - 截至11月7日，有执行、非执行和独立非执行董事[10]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为100亿港元，法定/注册股份数目为1万亿股，每股面值0.01港元，与上月底相同[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为558,245,104股，库存股份数目为0，已发行股份总数与上月底相同[2]

公司核数师变更 - 长青(香港)会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月28日起生效 [1] - 在审核委员会推荐下，中正天恒会计师有限公司获委任为新核数师，自2025年10月28日起生效 [1] - 中正天恒将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 长青(香港)会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月28日起生效 [1] - 在审核委员会推荐下，中正天恒会计师有限公司获委任为新核数师，自2025年10月28日起生效，以填补临时空缺 [1] - 中正天恒将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 长青(香港)会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月28日起生效 [1] - 在审核委员会推荐建议下，中正天恒会计师有限公司获委任为新核数师，自2025年10月28日起生效，以填补临时空缺 [1] - 中正天恒会计师有限公司将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 长青自2025年10月28日起辞任公司核数师[4] - 中正天恒自2025年10月28日起获委任为公司核数师[7] 业绩情况 - 2025年全年业绩延迟刊发[4] 人员信息 - 截至2025年10月30日，公司执行董事为潘永祥先生[9] - 截至2025年10月30日，非执行董事为杨娜女士[9] - 截至2025年10月30日，独立非执行董事为赵岩等三人[9]

公司管理层变动 - 叶仕伟先生因个人其他事务原因辞去公司独立非执行董事职务 自2025年10月23日起生效 [1] - 叶仕伟先生不再担任公司审核委员会主席 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员 [1] - 公司执行董事潘永祥先生获委任为公司董事会主席 [1] 董事会委员会成员调整 - 潘永祥先生获委任为提名委员会主席 [1] - 杨娜女士获委任为审核委员会成员 不再担任提名委员会成员 [1] - 赵岩先生获委任为审核委员会主席 [1] - 曾傲嫣女士获委任为薪酬委员会主席 [1] - 王军生先生不再担任薪酬委员会及提名委员会主席 [1]

董事会及委员会成员变动 - 叶仕伟辞任公司独立非执行董事职务，自2025年10月23日起生效 [1] - 执行董事潘永祥获委任为公司董事会主席 [1] - 叶仕伟不再担任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员 [1] 委员会主席及成员调整 - 潘永祥获委任为提名委员会主席 [1] - 杨娜获委任为审核委员会成员，并不再担任提名委员会成员 [1] - 赵岩获委任为审核委员会主席 [1] - 曾傲嫣获委任为薪酬委员会主席 [1] - 王军生不再担任薪酬委员会及提名委员会主席 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 独立非执行董事叶仕伟因个人其他事务原因辞任 自2025年10月23日起生效 [1] - 执行董事潘永祥获委任为公司董事会主席 自2025年10月23日起生效 [1] - 叶仕伟辞任后不再担任审核委员会主席 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员 [1] - 潘永祥获委任为提名委员会主席 [1] - 非执行董事杨娜获委任为审核委员会成员 并不再担任提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事赵岩获委任为审核委员会主席 [1] - 独立非执行董事曾傲嫣获委任为薪酬委员会主席 [1] - 独立非执行董事王军生不再担任薪酬委员会及提名委员会主席 [1]