公司人事变动 - 方敏女士因个人其他事务原因辞去独立非执行董事职务 自2025年9月22日起生效 [1] - 方敏女士同时不再担任审核委员会和薪酬委员会成员 自2025年9月22日起生效 [1] - 执行董事潘永祥先生被任命为薪酬委员会新成员 自2025年9月22日起生效 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事方敏因个人其他事务原因辞职 自2025年9月22日起生效 [1] - 方敏同步卸任公司审核委员会和薪酬委员会成员职务 [1] - 执行董事潘永祥被任命为薪酬委员会成员 自2025年9月22日起生效 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事方敏女士因个人其他事务原因辞任 自2025年9月22日起生效 [1] - 方敏女士同时不再担任公司审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 执行董事潘永祥先生被任命为薪酬委员会成员 自2025年9月22日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为33[1] - 公司在开曼群岛注册成立[1] 董事会成员 - 执行董事为潘永祥[2] - 非执行董事为杨娜[2] - 独立非执行董事为王军生、叶仕伟[2] 董事会委员会 - 董事会设立5个委员会[2] - 审核委员会主席为叶仕伟[2] - 薪酬、提名委员会主席为王军生[2] - 风险管理委员会主席为潘永祥[2]

人员变动 - 方敏女士2025年9月22日起辞去独立非执行董事职务[3] - 潘永祥先生2025年9月22日起任薪酬委员会成员[5] 人员构成 - 截至2025年9月22日，执行董事为潘永祥先生[8] - 截至2025年9月22日，非执行董事为杨娜女士[8] - 截至2025年9月22日，独立非执行董事为王军生及叶仕伟先生[8] 合规与填补 - 公司未遵守上市规则，将在三个月内填补空缺[6]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年9月30日举行以处理年度业绩审核及可能派发股息等事务 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合年度业绩 [1] - 会议内容包括考虑派发股息（如有）及其他事务处理 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年9月30日举行[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日财年经审核综合年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发股息（如有）[3] 公司人员 - 执行董事为潘永祥先生[3] - 非执行董事为杨娜女士[3] - 独立非执行董事为方敏女士、王军生先生及叶仕伟先生[3]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为1,000,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为10,000,000,000港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为558,245,104股，库存股份数目为0，已发行股份总数为558,245,104股[2] - 2025年8月，法定/注册股份等数目均无增减[1][2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: International Genius Company 呈交日期: 2025年8月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00033 | 說明 | | International Genius Company | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 (1）行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 (2)授權代表之委任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此對張先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。 授權代表之委任 於張先生辭任後，董事會欣然宣佈，現任公司秘書梁佳穎女士已獲委任為授權代表，自 二零二五年七月二十八日起生效。 承董事會命 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 執行董事 潘永祥先生 香港，二零二五年七月二十八日 截至本公告日期，本公司之(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii) 獨立非執行董事為方敏女士、王軍生先生及葉仕偉先生。 行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張家輝先生（「張先 生」）已辭任本公司行政總裁、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公 ...