公司治理变动 - 严志明先生将于2025年10月1日起获委任为独立非执行董事 [1] - 独立非执行董事唐伟章先生将兼任薪酬委员会成员 [1] - 严志明先生将同时获委任为审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 严志明先生将自2025年10月1日起获委任为独立非执行董事 [1] - 独立非执行董事兼审核委员会成员唐伟章先生将自同日起获委任为薪酬委员会成员 [1] - 严志明先生将自同日起获委任为审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 严志明将获委任为金山科技工业独立非执行董事 自2025年10月1日起生效 [1] - 独立非执行董事唐伟章将获委任为薪酬委员会成员 自2025年10月1日起生效 [1] - 严志明将同时获委任为审核委员会及提名委员会成员 自2025年10月1日起生效 [1]

吳家暉 獨立非執行董事 呂明華 陳志聰 唐偉章 嚴志明 董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下： 審核委員會 董事名單與其角色和職能 自 2025 年 10 月 1 日起，金山科技工業有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下： 執行董事 羅仲榮， 主席兼總裁 李耀祥， 副主席兼執行副總裁 林顯立， 董事總經理 羅宏澤， 集團財務總裁及集團風險管理總裁 劉堃 梁玄博 非執行董事 薪酬委員會 陳志聰， 主席 呂明華 羅仲榮 唐偉章 提名委員會 羅仲榮， 主席 呂明華 陳志聰 嚴志明 香港，2025 年 9 月 17 日 2 呂明華， 主席 陳志聰 吳家暉 唐偉章 嚴志明 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 (1) 委任獨立非執行董事 (2) 董事局委員會組成變動 及 (3) 遵守上市規則 嚴教授已確認：(i) 就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，他均屬獨立人士； (ii) 他於本集團業 務中概無任何過往或現存之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士 （定義見上市規則）概無任何關連；及(iii) 他於獲委任時，概無其他因素可 能影響他的獨立性。 董事局謹公佈，嚴志明先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年 10月1日起生效。於委任嚴教授後，本公司將符合上市規則第3.10A條之規 定。 金山科技工業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 局（「董事局」）謹公佈，嚴志明先生（「嚴教授」）將獲委任為獨立非執行董 事，自2025年10月1日起生效。 嚴教授現年64歲，自2023年8月起服務本集團，現為本公司擁有86.18% ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 金山科技工業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 (B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00040 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 902,488,110 | | 0 | | ...

GOLD PEAK TECHNOLOGY GROUP LIMITED 金 山 科 技 工 業 有 限 公 司 （於二零二二年三月二十三日改名） 之 新組織章程細則 ( 藉二零零六年九月十三日通過的特別決議案 、二零一二年八月三十日通過的特別決議案 、二零一四年九月二日通過的特別決議案 、二零二二年三月九日通過的特別決議案 及二零二五年九月二日通過的特別決議案修訂 ) （於一九七七年六月三十日註冊成立） 如本組織章程細則之中英文內容有分歧，乃以英文本為準。 公司條例 ( 第 622 章 ) 股份有限公司 GOLD PEAK TECHNOLOGY GROUP LIMITED 金 山 科 技 工 業 有 限 公 司 之 新組織章程細則 ( 藉二零零六年九月十三日通過的特別決議案 、二零一二年八月三十日通過的特別決議案 、二零一四年九月二日通過的特別決議案 、二零二二年三月九日通過的特別決議案 及二零二五年九月二日通過的特別決議案修訂 ) 釋義 「本公司」指 GOLD PEAK TECHNOLOGY GROUP LIMITED 金山科技工業有限公司； 「關連實體」指公司條例第 486 至 488 條所賦予之涵義； 「 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 於2025年9月2日舉行之 股東周年大會 投票表決結果 股東周年大會上提呈之決議之投票表決結果如下︰ | | 普通決議 | 票數 (%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽截至2025年3月31日止年度之賬目、 | 553,826,659 | 254 | | | 董事局及核數師報告書。 | (99.99%) | (0.01%) | 1 | | 普通決議 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 2. | 宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末 | 553,826,659 | 254 | | | 期股息每股1.0港仙。 | (99.99%) | (0.01%) | | 3. (i) | 重選陳志聰先生（已擔任本公司獨立 | 553,826,605 | 3 ...

公司人事变动 - 金山科技工业独立非执行董事陈其镳博士于2025年8月18日辞世 [1] - 陈其镳同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 陈其镳拥有博士学历并获授荣誉勋章(MH) [1]

公司人事变动 - 公司独立非执行董事陈其镳于2025年8月18日辞世 [1] - 陈其镳同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]