董事局成员变动 - 自2025年10月1日起，执行董事有罗仲荣等6人[2] - 自2025年10月1日起，非执行董事为吴家晖[2] - 自2025年10月1日起，独立非执行董事有吕明华等4人[2] 董事委员会设置 - 公司董事局设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为吕明华，成员有5人[2] - 薪酬委员会主席为陈志聪，成员有4人[3] - 提名委员会主席为罗仲荣，成员有4人[3]

人员委任 - 严志明2025年10月1日起任公司独立非执行董事[2] - 公司与严教授签3年委任信[3] - 唐伟章将任薪酬委员会成员[7] 组织变动 - 2025年10月1日起公司三委员会组成变动[6] - 委任严教授后董事局由11人组成[6]

公司信息 - 公司名称为金山科技工业有限公司[1] - 呈交者为梁志丰，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 2025年7月底和8月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为902,488,110[2] - 2025年7月底和8月底库存股份数目均为0[2] - 2025年7月底和8月底已发行股份总数均为902,488,110[2]

公司基本信息 - 公司于1977年6月30日注册成立，2022年3月23日改名[1] - 公司曾于1982年4月7日、1995年3月13日、2022年3月9日变更名称[14] 股本相关 - 公司股东法律责任有限，发行任何类别股份数目无上限[14] - 公司可通过普通决议案增设新股份增加股本[18] - 公司可行使权力收购本公司股份，回赎股份可注销或作库存股份持有[18] 股东大会 - 公司每年应举行一次股东大会作为股东周年大会，其他为股东特别大会[34] - 持有至少5%所有于股东大会上具有投票权的股东可要求召开股东大会[34] - 股东周年大会需至少21天书面通知，其他会议需至少14天书面通知[34] 董事相关 - 董事人数不少于四人[48] - 董事会有权委任人士填补临时空缺或增加名额[48] - 董事可委任候补董事，候补董事经董事会批准后生效[48] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事局建议金额[68] - 董事局可支付合理中期股息，可按固定比率支付股息[68] - 股息应从公司利润支付，股份奖励计划下部分股份不可宣派或派发股息[68] 文件销毁 - 公司有权在登记日期起计满6年后销毁已注销的股份转让书[77] - 公司有权在发出日期起计满6年后销毁分配信件[77] - 公司有权在相关账目终结起计满6年后销毁授权书等文件[77]

股东决议 - 2025年9月2日公司股东周年大会全部决议以投票表决通过[3] - 省览截至2025年3月31日止年度账目等决议赞成票99.99%[4] - 宣布派发末期股息每股1.0港仙，赞成票99.99%[5] 人事与授权 - 重选林显立为执行董事，赞成票97.93%[5] - 批准发行、购回、重新发行股份及修订章程细则授权[5] 股东情况 - 股东周年大会当日902,488,110股持有人有权出席投票[6] - 独立非执行董事吕明华因个人事务未出席[7]

公司人事变动 - 金山科技工业独立非执行董事陈其镳博士于2025年8月18日辞世 [1] - 陈其镳同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 陈其镳拥有博士学历并获授荣誉勋章(MH) [1]

公司人事变动 - 公司独立非执行董事陈其镳于2025年8月18日辞世 [1] - 陈其镳同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 公司独立非执行董事陈其镳于2025年8月18日辞世 [1] - 陈其镳同时担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 陈其镳拥有博士学历及MH荣誉头衔 [1]

公司管理层 - 执行董事长为罗仲荣、李耀祥等6人[4] - 非执行董事为吴家晖[3] - 独立非执行董事为吕明华等3人[3] 委员会成员 - 审核委员会主席为吕明华，成员4人[3] - 薪酬委员会主席为陈志聪，成员3人[5] - 提名委员会主席为罗仲荣，成员3人[5]

人员变动 - 独立非执行董事陈其鑣于2025年8月18日辞世[3] - 陈教授自2005年起出任公司该职[3] 董事会情况 - 目前董事会由6名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[3][6] - 公司正物色合适人选填补空缺以符合上市规则[3] - 审核等委员会组成符合上市规则规定[4]