公司信息 - 公司为金山科技工业有限公司[1] - 呈交者为梁志丰，职衔是公司秘书[5] 时间信息 - 报表截至2025年7月31日[1] - 呈交日期为2025年8月4日[1] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份总数均为902,488,110[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2]

货币政策与财政政策 - 央行将继续实施适度宽松的货币政策，防范汇率超调风险，并加大"两重""两新"等重点领域的融资支持力度 [2] - 国家发改委将于10月下达第四批690亿元资金支持消费品以旧换新，全年累计下达3000亿元 [2] - 财政部恢复对8月8日后新发行的国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税 [2] 税收政策 - 境外投资者可选择按再投资额的10%或税收协定规定的更低比例计算税收抵免额度，选定后5年内不得变更 [3] - 财政部通报六起地方政府隐性债务问责典型案例，将持续强化隐性债务查处问责力度 [4] 算力基础设施建设 - 上海市计划至2025年底新建不少于5个大型算力中心，智算规模争取达到100 EFLOPS以上 [4] - 上海市将在产业园区、科研院所、高校等完成不少于5个边缘智算节点建设 [4] 上市公司业绩 - 九号公司上半年营收117.42亿元同比增长76.14%，净利润12.42亿元同比增长108.45%，拟每10份派发现金红利4.23元 [5] - 海康威视上半年营收418.18亿元同比增长1.48%，净利润56.57亿元同比增长11.71%，创新业务收入117.66亿元占比28.14% [5] - 藏格矿业上半年营收16.78亿元同比下降4.74%，净利润18.00亿元同比增长38.80%，拟每10股派发现金红利10元 [5] - 芯原股份预计第二季度营收约5.84亿元环比增长49.90%，在手订单金额30.25亿元创历史新高 [5] 公司动态 - 石化机械独立董事周京平涉嫌严重职务违法被调查，不影响公司经营 [6] - 晶合集成正筹划发行H股并在香港上市，控股股东和实际控制人不变 [6] - 比亚迪7月汽车销量344296辆，1-7月累计销量249万辆同比增长27% [6] - 中油工程子公司中标伊拉克海水输送管道项目，金额25.24亿美元 [7] - *ST亚振拟5544.9万元收购广西锆业51%股权，上半年预亏3300-3950万元 [7] - 弘信电子子公司拟128亿元投资建设燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 [8] - 中国神华拟发行股份及支付现金购买国家能源集团相关资产 [8] 行业研究 - 中信建投建议关注海外算力链、创新药、风电、军工等高景气成长方向 [8] - 国产算力和AI应用、高端制造机器人、固态电池等产业有望加速发展 [8] - 政策层面需关注行业去产能落地情况 [8]

业绩数据 - 2025财年公司营业额为69亿港元，总资产逾75亿港元，雇员逾6000人[4] - 2024财年重列后范围1及范围2温室气体排放总量为52,825公吨二氧化碳当量，2025财年为50,654公吨二氧化碳当量[54] - 2025财年集团太阳能光伏系统发电量超300万千瓦时[57] - 2025财年集团产生4482公吨废弃物，其中有害废弃物707公吨，非有害废弃物3775公吨[63] - 2025财年公司总能源消耗及能源强度均下降，总用水量及用水强度减少，包装材料用量因生产量提高和产品组合变化而增加[75][77][82] - 2025财年公司总能耗8945万千瓦时，能耗强度为每百万港元销售0.0138万千瓦时[78] - 2025财年公司总用水量388百万公升，用水强度为每百万港元销售0.0600百万公升[79] 用户数据 - 2025财年公司共收到809宗与产品和服务相关的投诉，且均已妥善解决[182] 未来展望 - 公司计划在2050年前实现范围1和2的净零碳排放[12][39] - 公司计划于2030年或以前减少20%排放，2040年或以前减少60%排放，2050年或以前实现运营净零排放[50][51] - 公司预期转型至循环及低碳业务模式，加强产品研发投资[98] 新产品和新技术研发 - 升级Ultra+超特强碱性电池系列电量全面升级高达200%[172] - GP Recyko绿再“绿再十分充”充电系统只需10分钟即可完成充电[174] 市场扩张和并购 - 公司计划投资约1.5亿美元在马来西亚柔佛－新加坡经济特区设立镍锌电池制造设施和研发中心[16] 其他新策略 - 公司强化可持续发展督导委员会架构，为董事局和资深管理层进行针对性培训[11] - 公司将可持续发展考量纳入企业策略制定及执行过程[27] - 公司设立健全的可持续发展以及环境、社会及管治管理框架[27] - 公司探索将环境、社会及管治绩效指标融入行政人员薪酬结构[48] - 公司制定包装可持续发展路线图，围绕优化结构设计、减少或消除材料、负责任的材料替代三个战略方向[85] - 公司开始按国际财务报告准则S2准则及港交所气候相关报告准则披露气候相关资料[88] - 金山电池及GP能源科技颁布第一份可持续采购政策[165] - 公司制定全面供应链尽职审查政策[165]

公司通讯 - 2024 - 2025财年公司通讯中英文版登载于www.goldpeak.com和www.hkexnews.hk[1][6] - 未来将通过邮件或邮寄发网上版本登载通知信函[2][6] - 公司通讯含董事报告、年报等多种文件[5][7][9] 索取方式 - 若要印刷本，可填申请表寄至卓佳证券登记有限公司[3][6] - 申请表可电邮至goldpeak - ecom@vistra.com[3][6] 咨询方式 - 咨询通知相关问题可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[5][7] - 咨询通知相关问题可电邮至goldpeak - ecom@vistra.com[5][7] 其他 - 香港投寄申请表无需贴邮票，简便回邮号为10 GPO[11]

财报获取 - 2024至2025财政年度年报等公司通讯可在公司和港交所网站阅览[1] 印刷本申请 - 股东可要求索取印刷本，遇困难可书面申请免费获印刷本[1] - 可填变更申请表寄至股份过户登记处或电邮至公司[2] 表格说明 - 变更申请表分甲、乙部，甲部申请本次印刷本，乙部选未来浏览方式[3] - 联名持有人更改表格须一人签署，更改指示至股东另作选择为止[3] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电或电邮股份过户登记处[2]

股东通讯方式 - 公司提供网上和印刷本两种通讯收取方式[2] - 建议股东选网上版本，可随时更改[2] - 选网上版本获取困难可要求免费印刷本[3] 回覆要求 - 需在回覆表格选方式并寄回，2025年8月30日未收到视为同意网上版[3][5] - 表格需清楚填写，未填妥或错填作废[5] - 联名股东由首位股东签署，额外手写指示不予处理[5] 其他 - 可索取英文及中文版印刷本，网上版在公司和港交所网站刊载[4] - 有疑问可致电咨询热线，办公时间周一至周五9:00 - 17:00[4] - 股东有权随时更改通讯语言及收取方式[5]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月2日上午10时30分举行[2] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司注册办事处[7] 财务相关 - 省览截至2025年3月31日止年度已审核财务报表[3] - 宣布派发截至2025年3月31日止年度末期股息每股1港仙[3] 人事与授权 - 重选多位董事，包括陈志聪等[3] - 续聘核数师并授权董事厘定其截至2026年3月31日止年度酬金[3] - 批准多项一般授权，包括发行、购回、重新发行股份[3] 章程修订 - 批准建议修订组织章程细则及采纳新细则[3] 资料使用 - 公司可转移股东及委任代表个人资料用于相关用途[6] - 股东可按规定查阅及更正个人资料[6]

金山科技工業有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （根據公司條例在香港註冊成立） （股份代號：40） 股東周年大會通告 茲通告金山科技工業有限公司（「本公司」）將於2025年9月2日（星期二）上午10時30分（香港 時間）於九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4（只以實體大會形式）舉行股 東周年大會（「2025年股東周年大會」），處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與 本公司日期為2025年7月31日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議 – 1 – 考慮並酌情，於經修改或不經修改下，通過以下將提呈之決議為本公司之普通決議： 「有關期間」乃指由本決議通過之日至下列三者之最早日期止之期間： (a) 本公司下屆股東周年大會結束時； – 2 – (v) 重選呂明華先生（已擔任本公司獨立非執行董事超過9年）為本公司獨立非執行 董事； (vi) 授權董事局釐定董事袍金。 4. 續聘德勤 • 關 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函或應辦之手續如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之金山科技工業有限公司股份， 閣下應立即將本通函及隨附之代表委 任表格送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備 性亦無發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 金山科技工業有限公司 （根據公司條例在香港註冊成立） （股份代號：40） 金山科技工業有限公司之2025年股東周年大會將於2025年9月2日（星期二）上午10時30分（香港時間） 舉行，大會通知載於本通函第67至第71頁。 2025年股東周年大會將以實體會議形式舉行，地點為香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓 Silverbox宴會廳4。 股東可親身出席2025年股東周年大會並投票，或於會議舉行前以委任代表方式進行投票。請將已妥 善填寫的代表委任表格正本儘速交回本公司註冊辦事處，地址 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司营业额为68.513亿港元，较上年的64.764亿港元增长5.8%[32] - 公司拥有人应占溢利为3040万港元，上年为亏损3.673亿港元[32] - 每股盈利为2.9港仙，上年为亏损40.1港仙[32] - 公司营业额在2025财年为68.513亿港元，同比增长5.8%[58] - 公司全年溢利在2025财年为1.393亿港元，较2024财年亏损34.19亿港元实现扭亏为盈[58] - 公司拥有人应占溢利在2025财年为3040万港元，较2024财年亏损36.73亿港元大幅改善[58] - 非控股权益应占溢利在2025财年为1.089亿港元，较2024财年2540万港元增长329%[58] - 公司2025财年营业额为68.513亿港元，同比增长5.8%[62][71] - 2025财年除税前溢利为2.119亿港元，较2024财年亏损29.56亿港元实现扭亏[62] - 全年溢利达1.393亿港元，较2024财年亏损34.19亿港元显著改善[62] - 归属于公司拥有人的溢利为3040万港元，较2024财年亏损36.73亿港元大幅好转[62] - 非控股权益应占溢利为1.089亿港元，较2024财年2540万港元增长329%[62] - 公司2025财年收入为68.513亿港元，同比增长5.8%[72][76] - 扣除财务成本及应占联营公司业绩前利润为3.595亿港元，增长9.9%[72][76] - 公司2025年度总营收68.513亿港元，同比增长5.8%[129][132] - 营业额增长5.8%至68.513亿港元[134] - 扣除财务成本及应占联营公司业绩前溢利上升9.9%至3.595亿港元[137][140] - 公司拥有人应占溢利为3040万港元[134][149] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 毛利率提升90个基点至29.4%[72][76] - 充电池业务毛利率提升至17.2%[129][132] - 音响业务毛利率提升300个基点至45.0%[129][132] - 毛利率改善90个基点至29.4%[135][139] - 音响业务毛利率提升300个基点至45.0%[134] - 充电池业务毛利率从15.0%提升至17.2%[167] 各条业务线表现：电池业务 - 电池业务占总营业额51.4%[33] - 电池业务销售额增长6.8%，美洲和亚洲分别增长21.2%和7.9%[80][83] - 充电电池业务（不含GP品牌）销售额增长18.5%，美洲市场大幅增长55.4%[81][84] - 一次性电池业务营收48.386亿港元，同比增长6.8%[129][132] - 充电池业务营收4.324亿港元，同比增长18.5%[129][132] - 电池业务营业额增长6.8%至48.386亿港元[134][150] - 充电池业务营业额增长18.5%至4.324亿港元[134] - 充电池业务2025财年收入达4.324亿港元，同比增长18.5%[166] - 美洲市场特种电池收入年增长15.8%[157] - 美洲地区充电池销售额同比增长55.4%[166] - 欧洲地区充电池销售额同比增长13.0%[166] - 亚洲地区充电池销售额同比增长14.4%[166] 各条业务线表现：音响业务 - 音响业务中KEF品牌销售额增长7.0%，美洲和亚洲分别增长12.3%和5.0%[82][84] - 品牌音响业务营收15.803亿港元，与去年持平[129][132] - 音響業務2025財年收入為15.803億港元，與2024財年持平[181] - KEF銷售額增長7.0%，其中美洲增長12.3%、亞洲增長5.0%、歐洲下降0.6%[181][184] - Celestion專業揚聲器驅動業務增長7.2%，美洲/歐洲/亞洲分別增長10.4%/5.6%/7.1%[182][184] - 結他揚聲器類別強勁增長21%[182][184][190] - 專業音響製造分部外部客戶營業額下降13.4%[183][185] 各地区表现 - 亚洲地区（包括香港及中国）占总营业额83.3%[33] - 直接由中国出口至美国的产品仅占全球收入约13%[79][83] - 美洲市场FY2025实现21.2%增长[106] - 美洲地区2025年度销售额实现21.2%增长[110] - 美洲市场电池业务收入增长21.2%[146] 管理层讨论和指引：战略投资与扩张 - 公司计划投资1.5亿美元于柔佛-新加坡经济特区以拓展数据中心电池市场[87] - 计划在柔佛-新加坡经济区投资1.5亿美元[91] - 公司宣布1.5亿美元投资柔佛-新加坡经济特区建设镍锌电池生产基地[175] - 公司計劃在柔佛－新加坡特別經濟區投資1.5億美元建立鎳鋅電池製造設施和研發中心[179] - 全球数据中心电力需求预计2027年增长50%，2030年增长165%[168] - AI占数据中心耗电量比例将从14%(8GW)增至2027年27%(23GW)[168] - 全球智能电视市场预计到2030年达4512.6亿美元（451.26 billion USD）[195][198] 管理层讨论和指引：产品与技术 - 镍锌电池技术可实现超过90%材料可回收[86] - GP能源科技镍锌电池技术材料可回收率超过90%[91][99][102] - 镍锌电池可回收率超过90%[173] - 鎳鋅電池回收率可達90%以上[178] - 公司成為首家加入鋅電池倡議(ZBI)的亞洲企業[177][179] - 与Casarte合作将KEF音频技术植入高端电视系统，采用"SOUND BY KEF"标签并计划全球多型号推广[195][198] - KEF与Lotus合作开发Theory 1概念车双耳音频头枕技术[195][198] - Celestion计划2026财年推出首款专业消费者音频系统[196][199] 管理层讨论和指引：财务与融资 - 每股股息为2.5港仙，较上年的1.0港仙增长150%[32] - 全年股息每股2.5港仙，派息率达86.2%[73][76] - 公司发行1100万美元永续次级债券，其中董事及高管认购400万美元[95][101] - 获得7000万新加坡元可持续发展关联贷款[95][101] - 中国工业物业重估净收益1.397亿港元[96][101] - 公司借贷比率从1.04改善至0.98[95][101] - 获得5.56亿港元可持续发展关联贷款[100][102] - 董事会建议派发末期股息每股1.0港仙，全年股息每股2.5港仙[129][132] - 负债比率降至0.98（此前为1.04）[134] - 全年派息率86.2%[134][144] 管理层讨论和指引：品牌与市场 - KEF与Lotus Technology Inc合作荣获EISA 2024–2025最佳车载OEM高端音响系统奖[88][92] - Lotus Eletre电动车搭载KEF Reference音频系统获EISA 2024-2025最佳车载OEM高端音频系统奖[195][198] - KEF在美国近500家大型电子零售商获得优质货架位置[196][199] - 2025年将在成都开设KEF Music Studio及伦敦旗舰店KEF Music Gallery[197] - KEF通过品牌体验中心扩张强化高端音响市场地位[197] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司2024-2025财年营业额为69亿港元[20] - 公司总资产超过75亿港元[20] - 公司全球员工总数为6,130人[20] - 公司持有新加坡上市公司GP Industries Limited 86.18%股权[17][24] - 公司通过GP Industries Limited间接持有GP Energy Tech International Pte. Ltd. 9.82%实际股权[25] - 公司直接持有GP Energy Tech International Pte. Ltd. 85.59%股权[25] - 公司对GP Energy Tech International Pte. Ltd.总持股比例为95.41%[24][25] - 公司主要业务包括消费电池、音响产品及能源存储解决方案[18][24] - 公司拥有GP超霸、Recyko、KEF和Celestion等知名品牌[18] - 公司生产及研发网络遍布全球超过10个国家[20] 其他重要内容：财务数据（非核心） - 总资产为75.198亿港元，较上年的76.027亿港元下降1.1%[32] - 资本性支出为2.15亿港元，与上年的2.173亿港元基本持平[32] - 流动比率为0.96，较上年的1.00有所下降[32] - 公司总雇员人数为6130人，与上年持平[32] - 公司总资产在2025财年为751.98亿港元，较2024财年760.27亿港元下降1.1%[59] - 公司总负债在2025财年为538.17亿港元，较2024财年544.82亿港元下降1.2%[59] - 投资物业在2025财年新增4.183亿港元，2024财年该科目为零[59] - 物业、厂房及设备在2025财年为193.81亿港元，较2024财年223.02亿港元下降13.1%[59] - 公司银行及其他贷款在2025财年为119.06亿港元，较2024财年147.01亿港元下降19.0%[59] - 公司权益总额在2025财年为213.81亿港元，较2024财年215.45亿港元基本持平[59] - 总资产为751.98亿港元，较2024财年760.27亿港元小幅下降1.1%[62] - 银行及其他贷款为119.06亿港元，较2024财年147.01亿港元减少19.0%[62] - 投资物业价值4.183亿港元，2024财年该项资产为零[62] - 流动资产为375.80亿港元，较2024财年367.89亿港元增长2.1%[62] - 总负债为538.17亿港元，较2024财年544.82亿港元下降1.2%[62] 其他重要内容：可持续发展 - 公司电池包装中超过80%采用可回收材料[90][93][99][102] - 公司目标2050年实现范畴1和2的100%净零碳排放[122] - 集团六间工厂获得UL废弃物零填埋铂金或金级认证[125]