会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑宣派、建议或派发股息[3] 人员构成 - 截至公布日期，董事会有四名执行董事[4] - 截至公布日期，董事会有三名独立非执行董事[4]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鈞濠集團有限公司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00115 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 500,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 鈞濠集團有限公司 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED (股份代號：���) （於百慕達註冊成立之有限公司） 內幕消息 有關出售一間附屬公司之最新資料 茲提述鈞濠集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為 二零二五年六月三十日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）出售本公司 一間附屬公司。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同 涵義。 本公司董事會謹此提供有關出售事項的最新資料。出售事項已於二零二五年 六月三十日完成。根據出售事項之代價，嘉豐於二零二五年六月三十日之負 債淨額約為港幣34.6百萬元，並進一步計及將予解除之外幣換算儲備（鑒於嘉 豐之功能貨幣為人民幣，而本集團之呈報貨幣為港幣）約港幣26.0百萬元，本 公司預期就第一項出售錄得收益淨額約港幣60.6百萬元。 上述財務影響僅供說明用途，須於編製本公司綜合財務報表時確定並經審 ...

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]

业绩相关 - 嘉丰持有的物业在2024年收益少于港币0.6百万元[5] - 出售事项完成预计确认收益约港币3000万元[5] 市场交易 - 2025年6月30日公司出售嘉丰实业100%股权代价48224元，2000股无投票权递延股代价1776元[3] - 第一出售事项各适用百分比率低于5%，不构成须公布交易[6] - 第一出售事项获全面豁免遵守上市规则第14A章规定[6]

提名委员会成立与版本 - 提名委员会于2012年3月28日成立，最新版本于2025年6月30日采纳[5] 成员与会议规定 - 成员由董事会委任，多数须为独立非执行董事[8] - 会议法定人数须包括任何两名成员[8] - 会议通告须最少于会议召开前七天发出，续会七天内举行则无须通告[8] - 每年最少开会一次[14] 成员权利与职责 - 成员可透过公司秘书征求独立专业意见，费用由公司承担[14] - 应至少每年检讨董事会的架构、人数及组成[13] - 负责识别及提名合适董事人选供董事会批准[15] - 须每年审阅非执行董事需投入的时间[16] - 就执行及非执行董事的继任计划等事项向董事会提建议[16] - 需考虑董事延任、暂停或终止职务等事宜[17] - 负责物色合适董事人选并提供意见[17] - 需评估独立非执行董事独立性[17] - 要检讨董事会成员多元化政策及执行情况[17] - 应与董事会检讨主席、总裁及高管继任计划[17] 会议后续工作 - 秘书将会议纪录及报告传阅给全体董事[20] - 每次会议后向董事会报告[20] - 须在年报中就活动及提名程序发表声明[20] 职权范围公开 - 职权范围将在港交所及公司网站刊载[19] - 股东可在公司香港主要营业地点查阅职权范围[19]

公司信息 - 钧濠集团有限公司于百慕达注册成立[1] 人员构成 - 执行董事有马学绵、郭小彬、周桂华、郭小华[2] - 独立非执行董事有许培伟、刘朝东、崔慕勤[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] 人员任职 - 马学绵是提名委员会成员、环境社会及管治委员会主席[3] - 周桂华是环境社会及管治委员会成员[3] - 许培伟是薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 刘朝东是薪酬、提名委员会成员，环境社会及管治委员会主席，审核委员会成员[3] - 崔慕勤是薪酬委员会主席，提名、环境社会及管治、审核委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 鈞濠集團有限公司 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED 1 (i) 周桂華女士（「周女士」）（現為執行董事）已獲委任為本公司提名委員會 （「提名委員會」）成員；及 (ii) 執行董事馬學綿先生（「馬先生」）已不再擔任提名委員會成員，但仍為本 公司環境、社會及管治委員會主席及本公司薪酬委員會成員。 董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生對提名委員會作出的寶貴貢獻，並熱烈歡 迎周女士加入提名委員會。 承董事會命 鈞濠集團有限公司 主席 (股份代號：���) （於百慕達註冊成立之有限公司） 提名委員會之組成變動 鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零 二五年六月三十日起︰ 於上述變更後，提名委員會由三名成員組成，即劉朝東先生（主席）、崔慕勤先 生及周桂華女士。 * 僅供識別 2 馬學綿 香港，二零二五年六月三十日 於本公佈日期，董事會之成員包括四 ...

股东周年大会 - 2025年6月26日举行股东周年大会并对决议案投票表决[3] - 多项议案赞成票数7550544，占比100.00%[4] - 授予董事会配发及发行新股授权议案赞成票数7550540，占比99.99%[4] - 所有普通决议案均获正式通过[5] 股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为12247770股[5] 董事会构成 - 董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[7]

信息发布 - 2024年年报及2025年4月28日载有股东周年大会通告之通函刊发[2][6][7] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] 资料获取 - 无法接收邮件或访问网站可免费索取印刷本[3][6] - 非登记股东需中介提供地址才发通知[4][7] 公司信息 - 公司为钧濠集团有限公司，股份代号115，于百慕达注册[9] 其他说明 - 申请印刷本确认收取日后对应版本[9] - 公司可披露或转移个人资料[9]