融资租赁交易 - 2026年2月25日绿金租赁与承租人订立4000万元（约港币4544万元）融资租赁[3] - 转让资产代价参考原值约4128.9万元（约港币4690.4万元）[6] - 融资租赁付款总额约4849.9万元（约港币5509.5万元）[8] - 承租人提前终止需支付未偿还租赁利息总额20%赔偿[10] - 租期结束或提前终止，承租人以100元（约港币113.6元）购买资产[10] - 承租人支付免息按金80万元（约港币90.9万元）[11] 其他信息 - 现行贷款市场报价利率为3%[8] - 交易适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[3] - 集团主业为大健康养老业务，以融资租赁等业务为战略支撑[18] - 现有融资租赁作价为30000000元[22] - 承租人辽宁三江供暖有限公司由担保人1持有80%及担保人3持有20%[23] - 董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[23] - 以人民币计值之金额按人民币1元兑港币1.136元之汇率换算为港币[23]

会议安排 - 兴业控股2026年3月10日10时30分在帝苑酒店召开股东特别大会[4] - 确定股东出席并投票记录日期为2026年3月5日[7] 会议内容 - 考虑废止现行董事及高管薪酬绩效管理办法[5] - 批准及采纳新董事薪酬绩效管理办法[5] - 授权董事落实新办法相关行动[5] 其他事项 - 2026年3月5 - 10日暂停股份过户登记[7] - 股份过户文件3月4日16时30分前送抵指定地点[7] - 代表委任表格最迟提前48小时交回公司[7]

会议信息 - 兴业控股有限公司股东特别大会将于2026年3月10日上午10时30分在香港帝苑酒店二楼兰花厅举行[3] - 代表委任表格须在大会或其续会举行时间48小时前送达香港永安广场501室方为有效[5] 公司决策 - 拟废止现行董事及高级管理人员薪酬绩效管理办法并即时生效[4] - 拟批准及采纳新董事薪酬绩效管理办法并即时生效[4] - 拟授权公司任何董事作出落实及记录新办法所需行动、签署相关文件及安排[4] 公司信息 - 公司股份每股面值为港币0.10元[3]

股东特别大会 - 2026年3月10日上午10时30分在香港帝苑酒店召开[5][9][16][24] - 代表委任表格须提前48小时交回公司主要营业地点[5][16] - 确定股东投票权利记录日期为2026年3月5日，3月5 - 10日暂停股份过户登记[27] 薪酬管理办法 - 拟用新办法取代现行董事及高管薪酬绩效管理办法[15] - 新董事薪酬绩效管理办法须经董事会及股东批准[15] - 新职业经理人管理办法仅须经董事会批准[15] 薪酬标准 - 独立非执行董事袍金每人每年12万港元，按月发放[30] - 董事会主席基本年薪38万港元，按月发放[31] - 董事会主席绩效年薪基数57万港元，年度绩效系数0 - 1.1[32] - 董事会主席3年任期激励基数50万港元，任期考核系数0 - 1.0[34] - 其他执行董事薪酬按岗位系数0.6 - 0.9参照主席标准确定[38] 考核指标 - 年度绩效考核含公司经营、个人履职及约束性指标[33] - 任期绩效考核以3年为周期，首个任期含规模、提质及个人履职指标[36]

公司业务动态 - 兴业控股的附属公司绿金租赁于2026年2月4日订立了一项融资租赁协议 [1] - 协议总代价为人民币4500万元 绿金租赁从承租人处取得资产所有权后 将资产返租给承租人使用 [1] - 融资租赁期限为八年 [1] 交易资产详情 - 交易资产为位于中国山东省德州市的若干指定污水处理设备及设施 [1] - 资产具体分为两类：资产1为若干指定污水处理设备及设施 资产2为其他若干指定污水处理设备及设施 [1] 交易对手方 - 承租人为庆云县康泉污水处理有限公司 [1]

公司业务动态 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与庆云县康泉污水处理有限公司订立了一项融资租赁交易 [1] - 交易总代价为人民币4500万元 绿金租赁将取得资产所有权并随后返租给承租人 [1] - 融资租赁期限为八年 资产将返租予承租人供其使用及占有 [1] 交易资产详情 - 交易涉及资产1 为位于中国山东省德州市的若干指定污水处理设备及设施 [1] - 交易涉及资产2 同样为位于中国山东省德州市的其他若干指定污水处理设备及设施 [1]

公司融资租赁交易 - 兴业控股附属公司绿金租赁与承租人庆云县康泉污水处理订立融资租赁协议 [1] - 交易总代价为人民币4500万元 [1] - 绿金租赁自承租人取得资产所有权后，将资产返租予承租人使用及占有 [1] - 融资租赁期限为八年 [1] - 交易完成日期为2026年2月4日 [1]

融资租赁合同 - 2026年2月4日绿金租赁订立合同，总代价4500万元人民币（约5071.5万港元）[3] - 受让资产1和资产2，代价分别为3500万、1000万元人民币[7] - 租期8年，租赁付款总额分别约4975.9万、1420.3万元人民币[8][9] 其他要点 - 现行贷款市场报价利率为3%[9] - 租期末以100元人民币名义价购资产[11] - 承租人付免息按金，资产1为70万、资产2为20万元人民币[12] - 担保人质押承租人40%股权[14] - 合同构成须予披露交易[3][19]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）17.12329142亿股，库存股份0，总数17.12329142亿股[2] 可换股票据 - 截至2026年1月底，可换股票据已发行总额1.66232亿港元，可能发行股份2.18726315亿股，转换价0.76港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[7]

融资租赁交易数据 - 2026年1月20日绿金租赁订立1000万元（约1120万港币）融资租赁[3] - 转让资产代价参考原值约1021.3万元（约1143.9万港币）[6] - 付款总额约1188.4万元（约1331万港币），含利息约188.4万元[8] - 现行贷款市场报价利率为3%[8] - 承租人支付免息按金50万元（约56万港币）[11] 交易条款 - 承租人提前终止需付未偿还租赁利息总额20%赔偿[10] - 租期末或提前终止，以100元（约112元港币）购资产[10] - 担保人1质押承租人100%股权作抵押[13] 交易性质 - 现有融资租赁适用百分比率低于5%，新交易合并超5%低于25%，构成须披露交易[3][17] 公司概况 - 主业大健康养老，战略支撑为融资租赁等业务[18] - 公司为兴业控股，于百慕达注册，在联交所主板上市，代号00132[23] 董事会构成 - 董事会含两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[25]