股本情况 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）17.12329142亿股，库存股份0，总数17.12329142亿股[2] 可换股票据 - 截至2025年11月底可换股票据1已发行总额1.66232亿港元，本月新股及转让库存股为0，可能发行或转让2.18726315亿股[4] - 可换股票据1认购价/转换价0.76港元，2024年9月26日股东大会通过[4] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司业务动态 - 兴业控股附属公司绿金租赁于2025年12月2日与承租人订立了一项融资租赁协议 [1] - 绿金租赁以代价人民币3000万元从承租人处取得资产的所有权 [1] - 该资产将返租给承租人供其使用及占有，租赁期限为七年 [1]

公司业务动态 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与逊克县蓝天热电订立了一项融资租赁协议 [1] - 协议日期为2025年12月2日，绿金租赁以代价人民币3000万元（约3303万港元）取得承租人资产的所有权 [1] - 资产为位于中国黑龙江省黑河市的若干指定供热设备及设施 [1] - 资产将返租予承租人使用及占有，租赁期限为七年 [1] 交易性质与影响 - 订立融资租赁及附带文件是绿金租赁一般及正常业务过程的一部分 [1] - 该交易预期将为兴业控股集团提供稳定收益及现金流量 [1]

公司业务动态 - 兴业控股的附属公司绿金租赁与逊克县蓝天热电订立了一项融资租赁交易 [1] - 交易涉及绿金租赁以代价人民币3000万元（约3303万港元）从承租人处取得资产所有权，随后将该资产返租给承租人使用 [1] - 融资租赁的资产为位于中国黑龙江省黑河市的若干指定供热设备及设施 [1] - 该融资租赁的期限为七年 [1] 交易性质与影响 - 订立此项融资租赁及相关文件是绿金租赁一般及正常业务过程的一部分 [1] - 该交易预期将为兴业控股集团提供稳定的收益及现金流量 [1]

融资交易 - 2025年12月2日绿金租赁与承租人订立3000万元（约合港币3303万元）融资租赁合同[3] - 转让资产原值约6926.5万元（约合港币7626.1万元）[7] - 融资租赁付款总额约3975.1万元（约合港币4356.8万元）[9] 合同条款 - 现行贷款市场报价利率为3%[9] - 承租人提前终止需支付未偿还租赁利息总额20%赔偿[10] - 租期末或提前终止以100元（约合港币110.10元）购买资产[10] - 承租人支付免息按金60万元（约合港币66.1万元）[11] 担保情况 - 担保人1、2、3分别质押承租人64.17%、23.33%及12.5%股权[13] 公司业务 - 集团主业为大健康养老业务，战略支撑业务含融资租赁等[18] 公司信息 - 兴业控股于百慕达注册，股份于联交所主板上市，代号00132[24] - 绿金租赁是广东绿金融资租赁有限公司[24] - 承租人由担保人1、2、3按比例持有[24]

股权出售 - 兴业控股出售广东南虹民爆31%股权，代价1.0593亿元（约1.1578亿港元）[4][13] - 宏大民爆已支付3000万元保证金，须5个营业日支付剩余代价[22] - 出售完成后，天诺投资持股降至69%，集团现金等增加[29] 目标公司业绩 - 2025年前7个月除税前净利润2313.6万元，除税后1966.6万元[28] - 2025年7月31日资产净值约1.0187亿元[28] 行业与市场 - 我国民爆行业生产总值从2015年272.7亿增至2023年434.3亿，年复合增长率约6%[160] - 被评估单位所在民爆行业历史年复合增长率约6%[159] 产品销售预测 - 2025 - 2030年及永续期乳化炸药销售数量有预测值[159] - 2025年乳化炸药销售预算单价6553.85元/吨，总收入1.5074亿元[164] 成本与税费 - 2025 - 2029年乳化炸药销售单价以0.5%趋势减低，2029年后平稳[162] - 2026 - 2028年乳化炸药成本单价以1% - 2%趋势下降，2028年后平稳[171] - 2025年3 - 12月当期应交增值税544.58万元[178] 费用情况 - 2020 - 2025年1 - 2月管理费用有波动，2026 - 2028年略微波动，2029年后平稳[181][182] - 2025年3 - 12月至永续期研发费用从658.19万元增长至784.12万元[189] 其他要点 - 目标公司为高新技术企业，享受15%所得税率优惠[39] - 出售事项构成公司主要交易，获大股东书面批准[42] - 集团主要从事大健康养老业务，有多项战略支撑业务[45]

协议数据 - 调整协议A未偿还租赁付款总额约人民币3806万元（约港币4182.8万元）[4,11] - 调整协议B未偿还租赁付款总额约人民币1896.5万元（约港币2084.3万元）[5] - 调整协议B未偿还租赁本金付款为人民币1550.249776万元（约港币1703.7万元）[17] - 调整协议B未偿还租赁利息及其他费用约人民币346.3万元（约港币380.6万元）[17] 协议信息 - 调整协议A于2025年11月27日订立，12月18日生效[4,7] - 调整协议B于2025年11月27日订立，2026年1月18日生效[5] - 调整协议A将现有融资租赁A租期延长2年至2031年7月10日[10] - 现有融资租赁B租期延长2年至2031年8月28日[16] - 调整协议适用百分比率合并计算超5%但低于25%，构成须予披露交易[6] 担保情况 - 承租人A、担保人和最终实益拥有人均为独立第三方[8] - 承租人A、担保人和承租人B已签多种质押合同，担保继续有效[12,13,14] - 担保人为承租人A按共同及个别基准提供担保[12] - 担保人2质押其于担保人1及承租人A的63.15%及100%股权[20] 业务相关 - 集团主要从事大健康养老、融资租赁、大数据及民用爆炸品业务[23] - 绿金租赁主要从事提供融资，专注中国环保项目[24] - 承租人A、B主要从事污水处理及其再生利用[25,26] 其他 - 董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[3] - 人民币1元兑港币汇率为1.099元[4] - 调整协议B日期现行贷款市场报价利率为3%[17]

融资租赁交易 - 2025年11月26日绿金租赁与承租人订立融资租赁，总代价9000万元人民币（约9882万港元）[4] - 绿金租赁受让资产1和资产2所有权，代价分别为5000万元人民币（约5490万港元）和4000万元人民币（约4392万港元）[8] - 资产1和资产2原值分别约为5623.4万元人民币（约6174.5万港元）和5213.6万元人民币（约5724.5万港元）[8] - 融资租赁合同1租赁付款总额约5996.5万元人民币（约6584.2万港元），合同2约4797.2万元人民币（约5267.3万港元）[10] - 承租人质押应收款项总额1.35亿元人民币（约1.4823亿港元）作为付款责任抵押[14] 股权与审批 - Prize Rich Inc.持有公司12.23亿股已发行普通股，占全部已发行股本71.41%，书面批准交易，公司获豁免召开股东大会[5] 利率与赔偿 - 2025年11月26日现行贷款市场报价利率为3.0%[11] - 承租人提前终止需支付赔偿，金额为当期租赁利息或未偿还租赁利息总额20%，以较低者为准[12] 其他安排 - 租期末或提前终止，承租人以每项资产名义购买价100元人民币（约109.8港元）购买相关资产[12] - 载有融资租赁及附带文件资料通函预计2025年12月17日或之前刊出[5] 现有融资租赁 - 现有融资租赁1作价为人民币1800万元[28] - 现有融资租赁1所有适用百分比率均低于5%，获豁免遵守上市规则第14章项下之披露规定[19] 交易性质 - 订立融资租赁构成公司主要交易，须遵守上市规则项下的公布、通函及股东批准规定[19] 公司业务 - 集团主业为大健康养老业务，以融资租赁、科技及民用炸药业务作为战略支撑，还通过合资公司及联营公司投资中国电力公用事业[21]

交易概述 - 兴业控股附属公司绿金租赁与承租人山东天弘化学订立融资租赁协议 [1] - 交易日期为2025年11月14日，绿金租赁以代价人民币3000万元（相当于约3288万港元）取得资产所有权 [1] - 资产将返租予承租人使用，期限为三年 [1] 交易资产 - 融资租赁资产为承租人位于中国山东省东营市的若干指定环保设备及设施 [1] 业务影响 - 订立融资租赁及附带文件是绿金租赁一般及正常业务过程的一部分 [1] - 该交易预期将为兴业控股集团提供稳定收益及现金流量 [1]

交易概述 - 兴业控股附属公司绿金租赁与承租人山东天弘化学订立融资租赁协议 [1] - 交易日期为2025年11月14日 [1] - 交易代价为人民币3000万元，约合3288万港元 [1] 交易细节 - 绿金租赁以3000万元代价取得资产所有权，随后将资产返租给承租人 [1] - 租赁期限为三年 [1] - 资产位于中国山东省东营市，为若干指定环保设备及设施 [1] 业务影响 - 此次交易是绿金租赁一般及正常业务过程的一部分 [1] - 交易预期将为集团提供稳定收益及现金流量 [1]