公司基本信息 - 公司股票代码为167，网址为www.idthk.com[7][8] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司，主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司[6][7] - 公司执行董事为朱永宁（行政总裁），非执行董事为崔啸，独立非执行董事为周美林、周锐、徐锦文[3] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为1710万港元，2020年约为5540万港元[14][15] - 2021年毛利约为180万港元，较2020年约560万港元减少约67.9%，毛利率从2020年约10.1%增至2021年约10.5%[18][22] - 2021年总营运开支约为6480万港元，2020年约为9150万港元，减少约29.2%，其中分销及销售开支下跌约63.3%，研究开支减少49.5%[19][22] - 2021年其他收入约为190万港元，2020年约为1090万港元，其他亏损净额约为60万港元，2020年约为470万港元[20][22] - 2021年扣除金融资产亏损拨备约为870万港元，2020年约为1820万港元[21][22] - 2021年亏损约为8420万港元，2020年约为9580万港元[21][22] - 2021年公司销售收入约为1710万港元，2020年为5540万港元；毛利约为180万港元，2020年为560万港元[54][58] - 截至2021年12月31日，贸易应收账款减少约12.5%至约70万港元，2020年约为80万港元[56][59] - 截至2021年12月31日，存货维持在约520万港元的低水平，2020年约为710万港元[56][59] - 截至2021年12月31日，存货余额较2020年减少约26.8%，存货周转天数增至147天[65] - 截至2021年12月31日，贸易债务人余额较2020年减少约12.5%，贸易债务人周转天数降至16天[65] - 2021年12月31日存货结余约为520万港元，较2020年12月31日的约710万港元下降约26.8%，存货周转日数增加至147日[68] - 2021年12月31日应收账款结余约为70万港元，较2020年12月31日的约80万港元下降约12.5%，应收账款周转日数减少至16日[68] - 2021年12月31日集团负债净值约为3.056亿港元，较2020年高出约38.1%，每股股份负债净值约为 - 11.8港仙[73][77] - 2021年12月31日集团总资产约为8130万港元，总负债约为3.869亿港元，资产负债比率约为321.9%，较2020年的约181.4%增加[74][78] - 2021年12月31日集团银行结余及现金约为5290万港元，较2020年的约1310万港元增加[75][79] - 2021年无物业、机器及设备的资本开支，2020年约为30万港元[81][86] - 公司董事不建议派付2021年年度任何股息，2020年也无股息[83][87] 业务影响因素及战略调整 - 2020年初开始的COVID - 19疫情及2021年疫情反复和贸易战冲击，使集团业务受严重影响，客户订单大量取消或不再执行[26] - 董事会认为新冠疫情影响是暂时的，公司业务长期可持续，公司正调整业务重点至轻资产的设计和销售[24][25] - 集团认为COVID - 19影响是暂时的，后续形势将大幅好转，业务将保持长期可持续发展[26] - 公司长远来看正在调整业务重点，专注于轻资产的设计及销售[26] - 2022年3月公司决定深圳工厂暂时停产[55][58] 董事个人信息 - 执行董事朱永宁53岁，有超30年金融专业工作经验，还担任01210、08045两家公司董事[31][33] - 非执行董事崔啸44岁，2001年加盟宏图三胞，2020年2月28日起任600122公司监事[32][34] - 独立非执行董事周美林55岁，2020年12月3日起任08045公司独董，2021年4月22日起任SZ300575公司独董[37][40] - 独立非执行董事周锐36岁，2015年至今任中国银河证券副总裁[43][44] - 周美林1985年7月 - 2015年12月在南京玄武区税务局工作，1995 - 1996年就职于南京石城会计（税务）师事务所[38][40] - 周锐2012年8月 - 2014年2月任北京弘毅远方投资顾问有限公司高级经理[43][44] - 周锐2009年8月 - 2012年8月任中国国际金融有限公司主管[43][44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年VMS业务销售收入约为460万港元，2020年约为2470万港元，占集团总收入约26.9%[57][60] - 2021年OS业务销售收入约为1250万港元，2020年约为3070万港元，较2020年减少约59.3%，占集团总收入约73.1%[63] - OS业务2021年销售收入约为1250万港元，较2020年的约3070万港元减少约59.3%，占集团总收入约73.1%[67] 公司合作项目 - 公司与江苏一家领先医院和睡眠科学研究所合作开展睡眠改善和健康追踪项目[64] - 公司与中国知识产权出版社建立战略伙伴关系，开发智能学习新产品[64] 法律诉讼情况 - 2020年12月集团香港供应商就约33.4万美元（约260万港元）采购订单到期未付结余提起诉讼，集团2020年确认诉讼亏损拨备约230万港元，2022年和解金额减至约13万美元（约100万港元），2021年确认拨回约130万港元[84][88][91] - 2020年集团中国供应商就约550万港元分包费用到期未付结余提起诉讼，2021年法院判决集团支付约490万人民币（约600万港元）分包费用和约10万人民币（约10万港元）材料成本，集团已上诉[91] - 2022年4月12日集团提交和解同意传讯令状，和解金额减至约130,000美元（约港币100万元），2022年5月11日获批准，2021年拨回诉讼亏损拨备约港币130万元[93] - 2020年集团接获中国法院通知，供应商就约港币550万元到期未付分包费结余提起诉讼，2021年法院判决集团支付约人民币490万元及约人民币10万元（约港币600万元及约港币10万元），集团已上诉[93] - 2021年集团因中国十名及三名前任雇员诉讼，被责令支付约港币280万元，已在当年报表确认，十名雇员案件支付约人民币170万元（约港币200万元）集团尝试和解，三名雇员案件支付约人民币70万元（约港币80万元）集团已上诉[95][98] - 报告期末集团无其他重大诉讼或仲裁，管理层认为现有案件不会对财务状况或业绩产生重大影响[97][99] 员工及薪酬相关 - 截至2021年12月31日，集团有353名雇员[102][105] - 集团薪酬政策提供市场水平薪津组合，包括基本薪金、双粮、额外福利及酌情现金奖励等，每年检讨[103][105] - 深圳西乡设施员工福利参考中国劳动法制定，为本地员工提供住宿及休闲设施[104][105] - 集团高级行政人员固定薪金及福利定在市场中位水平，绩效花红与既定表现目标挂钩[106] - 董事薪酬由薪酬委员会参考同类型或规模公司及工作性质和数量建议，由董事会根据股东大会授权批准[107] - 非执行董事除报销费用外无基本工资、福利、奖金或养老金[107] - 董事酬金由薪酬委员会参考类似公司等提出建议，由董事会根据股东授权批准[108] - 非执行董事除可报销开支外，不获发基本薪金、福利、花红或退休保障[108] 董事会构成及运作 - 2021年度董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[112][116] - 公司在2021年度应用并遵守企业管治守则的所有原则及守则条文，但偏离守则条文第C.2.1条、第C.1.6条及第C.1.8条[111][115] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事必须退任[118][121] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面衡量董事会多元化[120][122] - 提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任向董事会建议[113][117] - 新委任董事将获发指引及参考资料，熟悉集团情况[125][127] - 鼓励董事参与持续专业发展，2021年已提供相关阅读材料[126][127] - 选举及重选董事将以独立决议案完成[118][121] - 2019年6月26日原董事长徐志明退休后，CEO朱永宁兼任董事长与CEO职务，董事会认为此举对集团有益，但会继续评估角色分离的必要性[130][132] - 董事会主要功能包括制定集团战略方向、确定政策和目标、监控管理表现、批准财务计划等[133] - 独立非执行董事任期三年，须在股东周年大会上轮值告退并由股东重选连任[140] - 2021财年公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名有相关专业资格或财务专长[141][145] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会至少三分之一[142][145] - 董事会委派执行董事及高级行政人员处理日常运营，保留批准关键事项权利[135][138] - 董事会采用指引明确与管理层职责，需董事会决定的事项包括战略、治理、合规等[136][139] - 独立非执行董事职能包括参与董事会会议作独立判断、处理潜在利益冲突等[140] - 董事会成员无重大财务、业务、家庭等关系，决策过程不受个人或小团体主导[143] - 若大股东或董事在重大事项上有利益冲突，该事项将通过现场董事会会议处理[144] - 董事会每年定期至少举行四次会议，2021年每季均举行全体成员列席会议[149][159] - 定期董事会及董事委员会会议通告最少提前14天发出，议程及文件至少提前3天传阅[151][152][154] - 执行董事朱永宁董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 非执行董事崔啸董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 独立非执行董事周美林董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率0%（0/2）[160] - 独立非执行董事周锐董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 独立非执行董事徐锦文董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率0%（0/2）[160] - 董事会设立四个委员会，各委员会法定人数为两人[164] - 公司董事会成立四个委员会，分别为执行委员会、审核委员会、提名及企业管治委员会、薪酬委员会，各委员会法定人数为两人[166] - 2021财年执行委员会由全体执行董事组成，负责集团日常管理事务[168][170] - 2021财年提名及企业管治委员会由周锐担任主席，另有两名独立非执行董事，每年至少开会一次，年内共开会两次[169][171][177] - 周锐、徐锦文出席提名及企业管治委员会会议次数为1/2，周美林出席次数为2/2[178] - 2021财年薪酬委员会由徐锦文担任主席，另有两名独立非执行董事，年内共开会两次[179][182][185] - 徐锦文、周美林、周锐出席薪酬委员会会议次数均为2/2[186] - 2021财年审核委员会由周美林、周锐、徐锦文三名独立非执行董事组成[188] - 提名及企业管治委员会年内主要工作包括检讨董事会结构和组成等[181] - 薪酬委员会年内主要工作包括检讨董事和高级管理层年度薪酬等[186] - 集团薪酬政策、长期激励计划及董事薪酬确定基础在年报相关部分披露[187] - 2021年薪酬委员会主要工作为检讨董事及高管年度薪酬状况，建议新任命董事薪酬[189] - 2021年审核委员会由周美林、周锐及徐锦文三位独立非执行董事组成[190] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师的委任、续聘及罢免等多项工作[191] - 审核委员会在递交给董事会前会审核中期及年度财务报表与报告，关注会计政策等多项内容[193] - 审核委员会需检讨集团财务、内控及风险管理等多项制度[195] - 审核委员会具有调查及获取独立专业意见的权力，获管理支持及合理资源[196] - 2021财年审核委员会举行两次会议[197] - 周美林、徐锦文、周锐出席审核委员会会议次数均为2/2[198] - 2021年审核委员会主要工作包括审核集团业绩公布、报告、会计审计事宜等[198] - 审核委员会详尽会议记录存于董事会办公室，草稿及终稿会传递给成员[199] - 全体董事可联络公司秘书，秘书负责确保会议程序合规并提供合规建议[150][154] - 公司遵循《企业管治守则》原则与最佳常规，与股东保持持续对话[163][165]

公司基本信息 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司[7][8] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[7][8] - 公司股份代号为167，网址为www.idthk.com[8][9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年总收益约为港币5540万元，2019年约为港币2.704亿元，受疫情影响经济低迷致收益下降[14][15] - 2020年毛利总额约为港币560万元，2019年约为港币3050万元，同比减少约81.6%，毛利率从2019年的约11.3%降至2020年的约10.1%[18][22] - 2020年公司总营运开支约为港币9150万元，2019年约为港币1.249亿元，减少约26.7%，其中分销及销售开支下跌约57.5%，一般行政开支减少19.1%[19][22] - 2020年其他收入约为港币1090万元，2019年约为港币1180万元，其他亏损净额约为港币470万元，2019年约为港币770万元[20][22] - 2020年扣除应收账款亏损拨备约为港币1820万元，2019年拨回约为港币770万元，因应收账款信贷亏损增加[21][22] - 2020年亏损约为港币9580万元，2019年约为港币8310万元[21][22] - 2020年公司销售收入约为5540万港元，毛利总额约为560万港元[65] - 截至2020年12月31日，应收账款金额减少约97.2%，降至约80万港元（2019年：约2880万港元）[67] - 截至2020年12月31日，库存水平降至约710万港元（2019年：约1680万港元）[67] - 2020年公司实现销售收入约港币5540万元，毛利约港币560万元[70] - 2020年12月31日应收账款金额减少约97.2%至约港币80万元（2019年约港币2880万元）[70][77][80] - 2020年12月31日存货维持于约港币710万元（2019年约港币1680万元），较2019年下降约57.7%[70][77][80] - 2020年存货周转天数增加至87天（2019年：70天），应收账款周转天数增加至97天（2019年：44天）[77][80] - 2020年12月31日公司负债净值维持于约港币2.213亿元（2019年约港币1.251亿元），较2019年高出约76.9%[85][89] - 截至2020年12月31日，公司总资产约为港币9170万元，总负债约为港币3.13亿元，资产负债比率为约181.4%（2019年约106.2%）[86][90] - 2020年12月31日，银行结余及现金（包括受限制银行结余）约为港币1310万元（2019年12月31日约港币1800万元）[87] - 2020年12月31日，公司拥有2599993088股每股面值港币0.1元的已发行及缴足股份，每股股份之负债净值约为港币 - 8.5仙（2019年约为港币 - 4.8仙）[85][89] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金（含受限银行结余）约为1310万港元，2019年12月31日约为1800万港元[91] - 2020年12月31日，集团净现金状况（银行结余及现金）约为1310万港元，2019年12月31日约为1800万港元[91] - 截至2020年12月31日止年度，物业、机器及设备资本开支约为30万港元，2019年约为100万港元[93][98] - 公司董事不建议派付2020年年度任何股息，2019年也无股息[95][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年，VMS业务销售收入约为2470万港元（2019财年：约1.811亿港元），占集团总收入约44.6%[68] - 2020年VMS业务销售收入约为港币2470万元（2019年约港币1.811亿元），占公司总收入约44.6%[71] - 2020年OS业务销售收入总计约为港币3070万元（2019年约港币8930万元），较去年减少约65.6%，占2020年总销售收入约55.4%[73][79] 公司业务发展战略 - 公司未来将聚焦中国市场，预计整体实现稳定增长，智能学习和医疗保健产品仍为关键品类[25] - 公司将推出一系列新的智能学习与沉浸式技术（SLIT）产品，该类别仍为OS业务主要产品类别[26][29] - 公司将与中国国家知识产权局下属的知识产权出版社建立战略伙伴关系，推广智能学习产品[26][29] - 海外SLIT业务预计整体稳定，重点市场为日本，将继续寻找北美分销伙伴[27][29] - 智能家居品类正与意大利和美国的伙伴协商开拓新分销渠道[27][29] - 公司基于多年经验优势进入智能健康时代，运动、健体及健康（SFH）是价值制造服务（VMS）业务主要产品类别[32][36] - VMS业务和客户聚焦数字健康产品，与大数据概念相关[33][36] - 公司与中国江苏省一家主要医院及睡眠科学研究所合作开展睡眠改善和健康追踪项目[34][36] - 2020年因疫情、贸易战和全球经济不稳定，消费电子业务采购势头低迷[65] - 公司重塑产品开发方向、客户群和商业条款，精简组织结构、运营流程和行政成本[65] - SLIT和SFH仍是主要产品类别，公司正进行新产品开发[66] - 管理层采取措施加强精益制造、精简人力并改变海外业务模式[66] - 公司专注与优质关键客户开展项目，坚持无低或负利润率项目政策[66] - 公司通过重塑客户群和重新协商商业条款密切监控现金流[67] 公司董事信息 - 执行董事朱永宁52岁，有超30年金融专业工作经验，担任两家公司董事[43][45] - 非执行董事崔啸43岁，2020年2月28日起任江苏宏图监事[44][46] - 独立非执行董事周梅林54岁，有丰富会计、内控等经验，担任两家公司独立非执行董事[48][49] 公司诉讼情况 - 2020年，集团香港供应商因附属公司取消约33.4万美元（约260万港元）采购订单提起诉讼，集团预计支付约230万港元并计提亏损[96][100] - 2020年，集团中国服务供应商诉讼案，集团被责令支付约20万港元并计提亏损，已结算约20万港元[103] - 2020年，集团中国供应商诉讼案，到期未付分包费约550万港元已确认，无需进一步计提拨备，诉讼仍在进行[103] - 2020年，集团中国前雇员诉讼案，集团被责令支付约80万港元并已确认，已结算约80万港元[103] 公司员工信息 - 截至2020年12月31日，集团有428名员工[105] - 截至2020年12月31日，集团聘用428名雇员[109] 董事会组成及变动 - 2020年1月1日至2月28日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年2月28日至3月31日，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年3月31日至7月16日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年7月16日至8月25日，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116][119] - 2020年2月28日宋荣荣辞任非执行董事，3月31日吴清获委任，7月16日吴清辞任，8月25日崔啸获委任[136] 公司薪酬政策 - 公司薪酬政策使高级行政人员表现与回报紧密挂钩，固定薪金及福利定在市场水平中位数，绩效花红与既定表现目标挂钩[113][114] - 集团薪酬政策、长期奖励计划及董事薪酬标准说明载于年报第22至23页[197][198] 公司企业管治 - 公司已应用并遵守企业管治守则的所有原则及守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条及第A.6.7条[115][118] - 董事会提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任事宜向董事会建议[122][126] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事必须退任[124][126] - 获董事会委任的新增董事或填补空缺的董事留任至下届股东周年大会，并须在获委任后的股东周年大会上膺选连任[124][126] - 公司自2020年1月1日至12月31日为董事提供相关阅读材料用于持续专业发展[130][132] - 董事会负责公司领导和监控，专注整体策略和政策，关注集团增长和财务表现[141][142][143] - 董事会主要功能包括制定集团战略方向、决定主要政策等多项职责[144] - 董事会委派执行董事和高级行政人员处理日常运营，保留批准重要事项权利[142][143] - 董事会采用指引明确与管理层职责，明确须其决定和考虑的事项[146][148] - 独立非执行董事来自不同背景，任期三年，按公司细则轮值退休和由股东重选[147] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面衡量董事会多元化[128][131] - 提名及企业管治委员会每年检讨董事会组成并向董事会建议[128][131] - 公司遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名需有专业资格或会计、财务管理专业知识[150][153] - 独立非执行董事任期三年，需每三年轮值告退，再委任服务超九年的需股东独立议案批准[149][150][153] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[151][153] - 董事会成员间无财务、业务、家族及其他重要关系[152][154] - 董事会每年定期至少召开四次会议，可按需召开额外会议[158][162] - 定期董事会及委员会会议通知至少提前14天发出，其他会议给合理通知时间[160][162] - 董事会及委员会会议议程及详细文件至少提前三天发给董事[164] - 会议记录详细，草稿会后合理时间发给相关人员，下次会议批准[165] - 及时向董事提供公司及子公司完整、充分信息[166] - 董事会及委员会有足够资源履行职责，可按程序聘请独立专业顾问[167] - 董事会每季举行全体成员列席会议[172] 董事出席情况 - 2020年非执行董事吴清、独立非执行董事周美林和徐锦文因其他要务未出席股东周年大会[174][175] - 2020年执行董事朱永宁董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[175] - 2020年独立非执行董事周美林董事会会议出席率为60%（3/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[175] - 2020年独立非执行董事周锐董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[175] - 2020年独立非执行董事徐锦文董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[175] 董事会委员会情况 - 董事会成立四个委员会，各委员会处理事务法定人数为两人[176][178] - 截至2020年12月31日，执行委员会由全体执行董事组成[177][179] - 2020年1月1日至12月31日，提名及企业管治委员会由周锐任主席，另两名成员为徐锦文和周美林[182][184] - 提名及企业管治委员会每年至少开会一次，2020年12月31日成员均为独立非执行董事[182][184] - 回顾年内，提名及企业管治委员会举行两次会议，周锐、徐锦文出席次数为1/2，周美林出席次数为2/2[187][188] - 2020年1月1日至2月28日，薪酬委员会由徐锦文任主席，成员2位；2月28日至3月31日，成员1位；3月31日至7月16日，成员2位；7月16日至12月31日，徐锦文任主席，成员2位[189][191] - 回顾年内，薪酬委员会举行两次会议，徐锦文、周锐出席次数为1/2，周美林出席次数为2/2，宋荣荣、吴清出席次数为0/2[195][196] - 2020年1月1日至12月31日，审核委员会由周美林、周锐、徐锦文3位独立非执行董事组成[199] - 提名及企业管治委员会在2020年主要工作包括检讨董事会结构和组成、评估独立董事独立性等[188][190] - 薪酬委员会在2020年主要工作包括检讨董事及高管年度薪酬、建议新任命董事薪酬[196][198] - 提名及企业管治委员会主席每次会议后向董事会汇报进程及建议[187] - 薪酬委员会就建议其他执行董事薪酬事宜征询主席及行政总裁意见，必要时咨询专业意见[195] - 薪酬委员会主席向董事会汇报会议进程及建议，供董事会考虑及/或接纳[195]

公司基本信息 - 公司股份代號為167[4][5] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年營業額為港幣3210萬元，2019年上半年為港幣1.133億元[12][13] - 2020年上半年毛利為港幣330萬元，2019年上半年為港幣1830萬元[12][13] - 2020年上半年總營運開支為港幣4450萬元，2019年上半年為港幣4990萬元[12] - 2020年上半年虧損為港幣3740萬元，2019年上半年為港幣3040萬元[12][13] - 2020年6月30日集團現金結餘為港幣1050萬元，2019年12月31日為港幣1800萬元[12] - 2020年上半年每股虧損基本為1.44港仙，2019年上半年為1.17港仙[13] - 2020年6月30日非流动资产为1.22亿港元，2019年12月31日为2亿港元[14] - 2020年6月30日流动资产为5890万港元，2019年12月31日为8190万港元[14] - 2020年6月30日流动负债为2.389亿港元，2019年12月31日为2.27亿港元[14] - 2020年6月30日流动负债净值为-1.8亿港元，2019年12月31日为-1.451亿港元[14] - 2020年6月30日负债净值为-1.678亿港元，2019年12月31日为-1.251亿港元[14] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为-2380万港元，2019年为-1020万港元[18] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为0，2019年为-1770万港元[18] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1630万港元，2019年为2600万港元[18] - 2020年上半年现金及等同现金项目减少净额为-750万港元，2019年为-190万港元[18] - 2020年6月30日期末现金及等同现金项目为1050万港元，2019年为2040万港元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总部分部收入为3210万港元，2019年同期为1.133亿港元[45] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损为3740万港元，2019年同期为3040万港元[45] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为520万港元，2019年同期为610万港元[50] - 2020年上半年使用权资产摊销为540万港元，2019年同期为1090万港元[50] - 2020年上半年净汇兑亏损为220万港元，2019年同期为230万港元[50] - 截至2020年6月30日止六个月公司总收入为3210万港元，较2019年上半年的1.133亿港元下降约71.7%[68][74] - 2020年上半年毛利总额为330万港元，较2019年上半年的1830万港元下降约82.0%，毛利率降至10.3%[69][74] - 公司总营运开支为4450万港元，2019年上半年为4990万港元，因收入减少及管控措施开支相应减少[70][74] - 2020年上半年其他收益及亏损录得净收益390万港元，2019年上半年为收益430万港元[71][74] - 截至2020年6月30日止六个月亏损为3740万港元，2019年上半年亏损为3040万港元[71][74] - 计算每股基本亏损的公司拥有人期间亏损2020年为3740万港元，2019年为3040万港元[57] - 计算每股基本亏损的普通股股数2020年和2019年均为25.99993088亿股[59] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额为3900万港元，2019年12月31日为4710万港元[61] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额为7130万港元，2019年12月31日为7870万港元[64] - 法定股本中每股面值0.10港元的普通股数目为200亿股，金额为20亿港元；已发行及缴足股本中每股面值0.10港元的普通股数目为25.99993088亿股，金额为2.6亿港元[66] - 2020年上半年集团实现销售收入港币3210万元[75] - 存货金额于2020年6月30日为940万港元，较2019年12月31日的1680万港元减少约44.0%，存货周转天数延长至83天[102][108] - 贸易应收账款金额于2020年6月30日为2750万港元，较2019年12月31日的2880万港元减少约4.5%，贸易应收账款周转天数增加至160天[103][108] - 2020年6月30日，集团现金及银行结余为1050万港元，2019年12月31日为1800万港元[104][109] - 截至2020年6月30日止6个月无物业、厂房及设备资本开支，2019年上半年为140万港元[106][111] - 2020年6月30日集团约有452名雇员，2019年6月30日约为525名雇员[116][119] - 2020年6月30日公司无已授出但尚未行使的购股权[131][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，品牌销售分部收入为1330万港元，OEM/ODM销售分部收入为1880万港元；2019年同期分别为3140万港元和8190万港元[45] - 2020年上半年，智能教育与学习、智能家居、智能运动健康及保健、其他分部收入分别为1000万港元、1460万港元、300万港元、450万港元；2019年同期分别为1650万港元、1720万港元、7470万港元、490万港元[45] - 2020年上半年，各分部溢利/（亏损）分别为230万港元、70万港元、（30万）港元、60万港元；2019年同期各分部亏损分别为（580）万港元、（550）万港元、（520）万港元、（190）万港元[45] - 2020年上半年OS业务销售收入总计港币1330万元，占集团总销售收入的41.4%，较2019财年下降57.6%[77][82] - 2020年上半年VMS业务销售收入为港币1880万元，占集团总收入的58.6%，2019财年为港币8190万元[85][90] 公司人事变动 - 宋榮榮於2020年2月28日辭任非執行董事[1][2] - 吳清於2020年3月31日獲委任非執行董事，7月16日辭任[1][2] - 崔嘯於2020年8月25日獲委任非執行董事[1] 业务划分与准则采纳情况 - 公司按品牌销售及OEM/ODM销售划分营业额并呈报给主要营运决策人，未分别呈报两者业绩[40][42] - 公司未采纳已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则，正在评估其影响[33] 业务合作与发展计划 - 集团与中国知识产权出版社建立战略合作，开展智能学习产品定制开发[78][82] - 集团与江苏省相关医院开展睡眠改善和健康跟踪项目[78][82] - 集团重新塑造VMS客户群，与客户重新协商商业条款以提高毛利率和加快应收账款回收[86][90] - VMS研发团队与全球创新技术伙伴建立战略合作，合作项目将带来新商机[87][90] - 集团继续开拓中国市场，定制产品开发重点为运动、健身体育和智能学习产品[89][91] - OS业务计划在海外市场举办销售活动，推出多款带AR和语音识别功能的智能学习新产品[93][94] - 集团将重点关注睡眠辅助和健康监测系统领域，与客户和战略伙伴分析利用数据开发产品[97] - 公司计划在海外市场开展销售活动，推出智能教育产品，与知识产权出版社建立战略伙伴关系推广产品[99] - 集团持续调整业务模式，控制销售开支、缩减存货水平及提升现金流通率[100] - 集团VMS业务关注能带来丰厚利润及分享技术知识的客户，着重发展改善睡眠及健康监测系统领域[101] 税务纠纷 - 公司间接全资附属公司与巴西圣保罗州税务纠纷，可能导致缴纳最高税款约360万巴西雷亚尔，相当于约730万港元[114][118] 资产抵押与股息派发 - 2020年6月30日集团资产无抵押，董事会不建议派发2020年上半年股息[105][110][107][112] 股东持股情况 - 中国华能基础建设投资有限公司持有股份753,997,995股，占已发行股本29.00%[124] - 朱永宁持有股份753,997,995股，占已发行股本29.00%[124] - 江苏宏图高科技股份有限公司持有股份556,898,770股，占已发行股本21.42%[124] - 江苏宏图高科技（香港）股份有限公司持有股份556,898,770股，占已发行股本21.42%[124] - Hongtu High Technology Int'l Inc.持有股份556,898,770股，占已发行股本21.42%[124] - 陈鲍雪莹持有股份130,412,067股，占已发行股本5.02%[124] - 陈伟文持有股份130,412,067股，占已发行股本5.02%[124] 证券交易与企业管治 - 回顾期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[132][137] - 截至2020年6月30日止六个月公司应用并遵守企业管治守则原则及条文[133][138]

财务数据关键指标变化 - 2019年全年公司总收益为2.704亿港元，2018年为4.332亿港元[15][17] - 2019年毛利总额为3050万港元，较2018年的2890万港元增加5.5%，毛利率从6.7%提升至11.3%[20][25] - 2019年公司总运营开支为1.249亿港元，较2018年（重列）的1.891亿港元减少约34.0%，其中分销及销售开支下降约59.0%，研究费用减少25.8%[21][25] - 2019年其他所得主要来自分租使用权资产/出租物业，为1180万港元，2018年为1080万港元[22][26] - 2019年其他亏损净额为770万港元，2018年为1150万港元，减少主要因汇兑收益净额及预付供应商款项减值亏损增加[22][26] - 2019年拨回应收账款亏损拨备为770万港元，2018年为减值1030万港元[23][26] - 2019年全年亏损为8310万港元，2018年为2.156亿港元[24][26] - 2019年公司销售收入下降至1.628亿港元，毛利为3050万港元，毛利率从6.7%提升至11.3%，净亏损收窄至8310万港元[66] - 公司通过重塑客户群和重新协商商业条款，改善现金流管理，应收账款周转天数减少32.3%至44天，应收账款金额下降21.3%至2880万港元[68] - 公司精简SKU数量，有效管理库存，使库存水平降至1680万港元[68] - 2019年集团销售收入减至1.628亿港元，毛利达3050万港元，毛利率由6.7%增至11.3%，亏损净额减至8310万港元[71] - 应收账款周转天数减少32.3%至44天，应收账款金额减少21.3%至2880万港元[71] - 2019年12月31日存货结余为1680万港元，较2018年12月31日的7480万港元下降77.5%，存货周转天数减至70日（2018年：93日）[85][89] - 2019年12月31日应收账款结余为2880万港元，较2018年12月31日的3660万港元下降21.3%，应收账款周转天数减至44日（2018年：65日）[85][89] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金包括短期银行存款为1800万港元（2018年12月31日：2230万港元）[86][90] - 截至2019年12月31日止年度，物业、厂房及设备资本开支为100万港元（2018年：1450万港元），资金来源于内部资源及股东贷款[92] - 公司不建议派发2019年度股息，2018年度亦无股息派发[94][98] - 2019年度物业、机器及设备资本开支为100万港元，2018年度为1450万港元[97] 各条业务线表现 - 公司2019年与欧洲强大分销伙伴合作，2020年将在零售网络销售点扩张方面取得成效[36][41] - OS业务将推出一系列新的智能教育与学习产品，配备更强互动AR技术[29][33] - 智能家居产品将继续缩减SKU数量，集中于关键领域，并成立营销团队[30][33] - VMS业务主要产品类别为运动、健身体育及健康，占比将超过2019年[37][42] - VMS业务和客户聚焦数字健康产品，与合作伙伴分析利用数据开发产品[38][42] - 公司将外包部分低价值产品，专注能带来丰厚合理利润的战略VMS客户[39][42] - 公司将持续提高产品开发及制造业务效能，与VMS客户创新合作[40][42] - 公司确定聚焦智能教育与沉浸式技术（SLIT）和运动、健身与健康（SFH）两类产品[67] - 2019年增值制造服务（VMS）业务销售收入为1.811亿港元（2018财年为2.717亿港元），占集团总收入的67.0%[69] - 运动、健康与健身产品是VMS业务的关键，占VMS销售收入的47.8%，智能家居产品占19.8%[69] - 公司重塑VMS客户群并重新协商商业条款，提高毛利率并加速应收账款回收[70] - 2019年VMS销售收入为1.811亿港元（2018年：2.717亿港元），占集团收益总额的67.0%，运动、健体及健康产品占VMS销售收入47.8%，智能家居占19.8%[72] - 2019年OS业务销售收入总计8930万港元（2018年：1.615亿港元），较去年减少44.7%，占集团总销售收入的33.0%[75][80] 各地区表现 - 公司将继续大力开拓中国市场，定制产品开发重点为运动、健身体育及智能教学产品[28][32] - 集团与中国江苏省主要医院及睡眠科学研究所合作开展改善睡眠及追踪健康项目，对运动、健体及健康类别尤其是中国市场有重要影响[74][79] 管理层讨论和指引 - 徐志明于2019年6月26日退任执行董事和执行委员会成员，2020年3月31日退任授权代表[4][6][7] - 宋荣荣于2020年2月28日辞任非执行董事和薪酬委员会成员[4][5][7] - 吴清于2020年3月31日获委任为非执行董事和薪酬委员会成员[4][5][7] - 执行总裁朱永宁51岁，有超25年金融专业工作经验[48][50] - 非执行董事吴清43岁，是南京大学经济学博士、副教授、硕士生导师[49][51] - 2019年1月1日至6月26日，董事会由6名董事组成，含2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[108][111] - 2019年6月26日至8月30日，董事会由4名董事组成，含1名执行董事、1名非执行董事和2名独立非执行董事，期间有一次未达最低人数规定[108][111] - 2019年8月30日至12月31日，董事会由5名董事组成，含1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[108][111] - 公司已应用并遵守企业管治守则的所有原则及守则条文，惟偏离守则条文第A.2.1条及第A.6.7条除外[107][110] - 提名及企业管治委员会负责审查候选人资料，并就董事的委任、重选及退任向董事会提出建议[114] - 公司认为董事会成员的属性、技能和专业知识适合有效领导和控制集团，董事会规模利于有效讨论和决策，且独立董事比例适当[115] - 每届股东周年大会上，三分之一董事必须退任，退任董事为自上次获选或重选以来任期最长者[116][118] - 获董事会委任的新增董事或填补空缺的新董事留任至下届股东周年大会，并须在获委任后的股东周年大会上膺选连任，确定轮值告退董事人数时不计入新任董事[116][118] - 董事会采纳成员多元化政策，从多方面衡量多元化，提名及企业管治委员会每年检讨董事会组成并提建议，政策和指引定期检讨修订[120][123] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事提供相关阅读数据，鼓励其参与持续专业发展[122][124] - 2019年1月1日至12月31日，多位董事接受了包括公司内部活动、专业组织研讨会及阅读相关材料等培训[127] - 根据守则条文，主席与行政总裁角色应区分，由不同人士担任[128][130] - 2019年6月26日徐志明退任后，朱永宁兼任主席及行政总裁，公司将尽快招聘合适人选管理日常业务[129][130] - 董事会就领导及监控公司向股东负责，促进公司及其业务成功[132][134] - 董事会专注整体策略及政策，关注集团增长及财务表现[133][134] - 董事会委派执行董事及高级行政人员处理日常运营，保留批准重要事项权利，通过执行董事和会议记录传达决定[133][134] - 独立非执行董事任期为三年，须根据公司章程细则在公司股东周年大会上轮值告退并由股东重选连任[138][140] - 2019年6月26日至8月30日期间仅委任两名独立非执行董事，其余时间公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条有关委任至少三名独立非执行董事的规定[141][144] - 公司遵守上市规则第3.10A条，董事会须有至少三分之一成员为独立非执行董事[142][144] - 每位董事需至少每三年依章告退，再委任服务公司逾九年的独立非执行董事须经公司股东以独立议案批准[141][144] - 董事会定期会议每年至少召开4次，必要时会召开额外会议[149] - 公司为定期董事会及委员会会议至少提前14天发出通知，其他会议会发出合理通知[151] - 董事会对须获其批准的事宜采纳指引，明确界定董事会及管理层职责[137][139] - 独立非执行董事职能包括参加董事会会议作独立判断、处理潜在利益冲突等[140] - 董事会成员间无财务、业务、家族及其他重要关系，决策过程不受个别或小组主导[143][145] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，相关事项将以董事会会议而非书面决议议决[148][152] - 董事会每年定期最少举行四次会议，每季举行全体成员列席会议[153][163] - 定期董事会及董事委员会会议通告最少提前十四天发出，议程文件最少提前三天传递[153][155][159] - 2019年徐志明出席董事会会议1/5、股东周年大会0/1；朱永宁出席董事会会议3/5、股东周年大会0/1等[164] - 董事会成立四个委员会，各委员会法定人数为两人[167][169] - 截至2019年12月31日，执行委员会由全体执行董事组成[168] - 执行委员会由全体执行董事组成，负责管理业务和投资等事务[170][171] - 提名及企业管治委员会在2019年不同时间段主席和成员有所变化，每年至少开会一次[173][175] - 2019年提名及企业管治委员会举行两次会议，徐锦文和周美林出席次数为2/2，周锐和徐志明为0/2[178][179] - 提名及企业管治委员会2019年主要工作包括检讨董事会结构和组成等[180] - 薪酬委员会在2019年不同时间段主席和成员有所变化，除宋荣荣外成员均为独立非执行董事[183][185] - 2019年薪酬委员会举行两次会议[185][186] - 周锐出席董事会议次数为1/2，宋荣荣为2/2，徐锦文为2/2[187] - 薪酬委员会于2019年履行的主要工作包括检讨董事及高管年度薪酬状况，向董事会建议新任命董事的薪酬[188][191] - 有关集团薪酬政策及长期奖励计划以及厘定各董事于2019年应收薪酬标准的概括说明载于年报第20至21页[189][191] - 2019年1月1日至6月26日，审核委员会由三位独立非执行董事组成；6月26日至8月30日，由两位组成；8月30日至12月31日，由三位组成[190][192] - 审核委员会主要职责包括考虑及建议委任、续聘及罢免外聘核数师等多项内容[193] - 审核委员会于递交董事会前先行审阅季度、中期及年度财务报表与年度及中期报告，关注会计政策等多项内容[195] - 审核委员会具有明确权力调查事宜及获取独立专业意见，获管理支持合作及合理资源[197][198] - 审核委员会应就内部监控调查结果及管理层回应进行研究[199] - 审核委员会需检讨内部审核规划，确保内外审计合作及内部审计功能有效[199] - 审核委员会要检讨外聘核数师函件及管理层回应，确保董事会及时回应问题[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 间接全资附属公司税务纠纷或致最高缴纳税款（含罚金及利息）约360万巴西雷亚尔，相当于约730万港元，公司仍在评估是否拨备[95][99] - 截至2019年12月31日，集团有483名雇员[96][100]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 公司2019年上半年营业额为1.133亿港元，2018年上半年为2.249亿港元[13] - 公司2019年上半年毛利为1830万港元，2018年上半年为4510万港元[13] - 公司2019年上半年亏损为3040万港元，2018年上半年为6230万港元[13] - 公司2019年上半年其他收入为430万港元，2018年上半年为730万港元[14] - 公司2019年上半年除税前亏损为3040万港元，2018年上半年为6170万港元[14] - 公司2019年上半年每股亏损基本为1.17港仙，2018年上半年为2.40港仙[14] - 截至2019年6月30日止六个月公司总收入为1.133亿港元，较去年同期2.249亿港元下降49.6%[104][110][111] - 2019年上半年毛利总额为1830万港元，较去年同期4510万港元下降约59.4%，毛利率降至16.2%[105][110] - 2019年上半年其他收入及其他收益及亏损录得净收益430万港元，2018年上半年为760万港元[107][110] - 截至2019年6月30日止六个月亏损为3040万港元，较2018年上半年6230万港元减少51.2%[107][109][110][111] - OS品牌2019年上半年销售收入为3140万港元（2018年上半年为8030万港元），占集团总销售收入的27.7%[113][118] - VMS业务2019年上半年销售收入为8190万港元（2018年上半年为1.446亿港元），占集团收益总额的72.3%[121][127] 财务数据关键指标变化 - 营运开支与成本 - 公司2019年上半年总营运开支为5300万港元，2018年上半年为1.144亿港元[13] - 公司2019年上半年研究及开发费用为290万港元，2018年上半年为1380万港元[14] - 公司2019年上半年融资成本为310万港元，2018年上半年为150万港元[14] - 公司总营运开支为5300万港元，较2018年上半年1.144亿港元减少[106][110][111] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧610万港元，无形资产摊销为0，使用权资产摊销1090万港元，净汇兑亏损230万港元[85] - 2018年上半年物业、厂房及设备折旧410万港元，无形资产摊销20万港元，使用权资产摊销为0，净汇兑收益30万港元[85] - 2019年上半年香港利得税和其他司法权地区之税项均为0 [88] - 2018年上半年香港利得税为0，其他司法权地区之税项为60万港元[88] - 2019年上半年物业、厂房及设备资本开支为140万港元，2018年上半年为780万港元[141][145] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 公司2019年上半年现金结余为2040万港元，2018年12月31日为2230万港元[13] - 2019年6月30日非流动资产为4.77亿港元，2018年12月31日为3.68亿港元[15] - 2019年6月30日流动资产为16.03亿港元，2018年12月31日为17.84亿港元[15] - 2019年6月30日流动负债为21.94亿港元，2018年12月31日为22.57亿港元[15] - 2019年6月30日流动负债净值为 - 5910万港元，2018年12月31日为 - 4730万港元[15] - 2019年6月30日非流动负债为6160万港元，2018年12月31日为3250万港元[15] - 2019年6月30日负债净值为 - 7300万港元，2018年12月31日为 - 4300万港元[15] - 贸易应收账款2019年6月30日为2040万港元，2018年12月31日为3660万港元[97] - 贸易应付账款2019年6月30日为8100万港元，2018年12月31日为9850万港元[100] - 存货金额于2019年6月30日为6790万港元，较2018年12月31日的7480万港元减少9.2%[134][137] - 存货周转天数延长至137天（2018年12月31日为91天）[134][137] - 贸易应收账款金额于2019年6月30日为2040万港元，较2018年12月31日的3660万港元减少44.3%[134][137] - 贸易应收账款周转天数减少至46天（2018年12月31日为64天）[134][137] - 截至2019年6月30日，集团现金及银行结余为2040万港元，较2018年12月31日的2230万港元有所减少[139][143] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 - 1.02亿港元，2018年同期为 - 3200万港元[20] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 1.77亿港元，2018年同期为 - 7800万港元[20] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为2.6亿港元，2018年同期为 - 1500万港元[20] - 2019年上半年现金及等同现金项目减少净额为 - 1900万港元，2018年同期为 - 1.25亿港元[20] 租赁准则相关 - 自2019年1月1日起，公司作为承租人评估新合约是否为或包含租赁，需符合三项主要评估[29][31] - 对于含租赁及非租赁组成部分的合约，公司按相对独立价格分配合约代价[30][31] - 租赁开始日，公司确认使用权资产及租赁负债，使用权资产按成本计量[33][37] - 公司将使用权资产按直线法折旧，且于指标出现时评估减值[34][37] - 开始日，公司按未付租赁款项现值计量租赁负债，用租赁隐含利率或增量借款利率贴现[35][37] - 计入租赁负债计量的租赁付款由固定付款、可变付款等组成[36][37] - 初始计量后，租赁负债因付款减少、因利息增加，重新计量反映相关变动[39][43] - 公司选择可行权宜处理短期租赁及低价值租赁，付款于损益确认为支出，短期租赁指租期12个月及以下[41][43] - 2019年1月1日前，公司根据安排实质判断是否为或包含租赁[45] - 公司将租赁资产分为融资租赁和经营租赁，经营租赁付款按直线法计入损益[46][47] - 2019年1月1日起开始的会计期间生效准则，采纳香港财务报告准则第16号的影响将披露，其他新订及经修订准则无重大影响[52][55] - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号及三项诠释，采用经修改追溯方式应用[53][56] - 过渡至香港财务报告准则第16号时，应用于租赁负债的加权平均增量借款利率为8%[59][60] - 2018年12月31日经营租赁承担总额为2890万港元[63] - 余下租期少于12个月的租赁确认豁免金额为20万港元[63] - 贴现前的经营租赁负债为2870万港元[63] - 2019年1月1日使用增量借款利率贴现金额为150万港元[63] - 2019年1月1日根据香港财务准则第16号确认的租赁负债总额为2720万港元[63] - 2019年1月1日流动租赁负债为2720万港元[63] - 2019年1月1日，呈列于物业、厂房及设备的使用权资产增加2720万港元，租赁负债增加2720万港元[65] 业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年品牌销售总额3140万港元，OEM/ODM销售总额8190万港元，分部收入总额1.133亿港元，分部亏损1840万港元，除税前亏损3040万港元[80] - 2018年上半年品牌销售总额8030万港元，OEM/ODM销售总额1.446亿港元，分部收入总额2.249亿港元，分部亏损5810万港元，除税前亏损6170万港元[80] - CoH和SLP是OS主要产品类别，占OS销售额的90%[113][118] - VMS业务中，运动、健康及健身是主要产品类别，紧随其后的是智能家居[121][127] 公司股本与股权结构 - 法定股本中每股面值0.10港元的普通股数目为200亿股，金额为20亿港元[102] - 已发行及缴足股本中每股面值0.10港元的普通股数目为25.99993088亿股，金额为2.6亿港元[102] - 中国华能基础建设投资有限公司持有753,997,995股，占已发行股本29%[160] - 朱永宁持有753,997,995股，占已发行股本29%[160] - 江苏宏图高科技股份有限公司持有556,898,770股，占已发行股本21.42%[160] - 江苏宏图高科技（香港）股份有限公司持有556,898,770股，占已发行股本21.42%[160] - 宏图高科技国际公司持有556,898,770股，占已发行股本21.42%[160] - 陈鲍雪莹持有130,412,067股，占已发行股本5.02%；陈伟文持有130,412,067股，占已发行股本5.02%[160] - 朱永宁持有中国华能基础建设投资有限公司100%股本权益，被视为拥有华能所持公司股份权益[167] - 江苏宏图高科技股份有限公司持有江苏宏图高科技（香港）股份有限公司100%股本权益，被视为拥有其持有的公司股份权益[167] - 江苏宏图香港持有Hongtu (Seychelles)已发行股份100%，被视为拥有其持有的公司556,898,770股股份权益[167] - 陈鲍雪莹女士被视为拥有陈炜文博士持有的公司130,412,067股股份权益[167] 公司业务计划 - 公司计划在2019年下半年重新激活OS品牌业务，恢复海外市场订单并开展销售活动[125][129] - 公司将在2019年第四季度在中国推出SLP新产品[115][118] 公司税务相关 - 香港利得税两级制下，合资格法团首200万港元溢利税率为8.25%，200万港元以上溢利按16.5%征税[89][90] - 公司间接全资附属公司税务纠纷或致最高缴纳税款约360万巴西雷亚尔，相当于约730万港元[149][153] 公司人员相关 - 截至2019年6月30日，集团约有525名雇员，2018年6月30日约为882名[151][155] 公司购股期权与证券交易 - 2012年8月29日公司采纳2012年购股期权计划，截至2019年6月30日无已授出但未行使购股期权[168][172] - 回顾期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[169][173] 公司治理相关 - 周锐先生退任后，公司独立非执行董事、审核委员会成员数量及薪酬委员会主席任命不符合上市规则[170][174] - 2019年8月30日公司委任周锐先生为独立非执行董事及审核委员会成员，徐锦文先生为薪酬委员会主席[171][175] - 截至2019年6月30日止六个月，除报告披露外公司遵守企业管治守则[177][180] - 审核委员会由周美林先生、徐锦文先生和周锐先生组成，周美林先生为主席，已审阅集团截至2019年6月30日止六个月未经审核财务业绩[178][181][179][182] 会计估计与判断 - 编制财务资料的估计和判断基于过往经验和其他因素，会计估计与实际结果常有差异[66][69] - 公司运用判断确定增量借款利率，该利率对租赁负债和使用权资产有重大影响[67][70] 营业额定义与业务分部 - 营业额为向外部客户销售产品已收及应收款项净额，扣除折扣和销售税[72][74][76][77] - 可报告及营运分部分别为智能家居、智能运动健康及保健、智能教育与学习和其他[73][74]

公司基本信息 - 公司股份代号为167[1] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团总收益为4.332亿港元，2017年度为5.166亿港元[17][19] - 2018年毛利总额为2890万港元，2017年为1.035亿港元，2018年毛利率降至6.67%[22] - 2018年集团总营运开支为1.791亿港元，2017年（经重列）为1.81亿港元，减少主要因员工成本减少200万港元[23] - 2018年其他所得及亏损录得亏损1150万港元，2017年为亏损390万港元，增加主因物业等出售亏损500万港元[24] - 2018年商誉减值为3380万港元，2017年为零[25] - 2018年金融资产减值亏损（扣除拨回）为1030万港元，2017年为920万港元，因贸易应收账款信贷亏损[25] - 2018年因海外税项开支拨备不足录得税项开支1230万港元，2017年为零[26] - 2018年亏损为2.156亿港元，2017年为亏损8570万港元[27] - 2018年12月31日存货结余为7480万港元，较2017年的1.304亿港元下降42.6%，存货周转天数降至91天[89][93] - 2018年12月31日应收账款结余为3660万港元，较2017年的1.171亿港元下降68.7%，应收账款周转天数降至64天[89][93] - 2018年12月31日集团银行结余及现金包括短期银行存款为2230万港元，较2017年的3720万港元减少[90][94] - 截至2018年12月31日止年度，物业、机器及设备资本开支为1450万港元，较2017年的2480万港元减少[97][102] - 公司董事不建议派付2018年度股息，2017年度也无股息[99][103] 公司人员变动 - 徐志明于2018年10月18日获任执行委员会主席、提名及管治委员会主席、授权代表[3][4][7][8][9][10][11] - 朱永宁于2018年10月18日获委任为执行董事、执行委员会成员[3][4][7][9] - 符标榜于2018年10月18日辞任执行董事、执行委员会成员、提名及管治委员会成员、授权代表[3][4][7][8][9][10][11] - 周美林于2018年10月18日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名及管治委员会成员[4][5][7][8][9] - 周锐于2018年10月18日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席[4][5][7][8][9] - 徐锦文于2018年8月25日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名及管治委员会成员、薪酬委员会成员[4][5][7][8][9] - 周晨于2019年2月28日获委任为授权代表[10][11] - 高克颖于2019年2月28日辞任授权代表[10][11] - 徐志明59岁，自2018年8月31日起任克莉丝汀国际控股有限公司独立非执行董事，12月17日调任为执行董事[52][54] - 朱永宁50岁，有超25年金融专业工作经验，自2018年11月1日起任克莉丝汀国际控股有限公司执行董事，12月17日获委任为董事会主席[53][55] - 宋荣荣41岁，为江苏宏图之财务总监及宏图三胞之副总裁[56][60] - 周美林52岁，自2018年12月17日起任克莉丝汀国际控股有限公司独立非执行董事[57][58][61] - 周瑞33岁，自2015年至今任中国银河证券副总裁[64] - 徐志明自2004年3月至2017年12月担任香港侨福建设企业机构中国区首席代表[52][54] - 朱永宁自2015年至今担任江苏南大苏富特科技股份有限公司董事长[53][55] - 朱永宁自2006年至今担任国泰君安资产管理股份有限公司董事长[53][55] - 周美林于1985年7月至2015年12月期间在江苏省南京玄武税务局工作[58][61] - 周美林在1995 - 1996年就职于南京石城会计（税务）师事务所[58][61] - 2018年1月1日至8月25日，董事会由10名董事组成，其中2名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[116][119] - 2018年8月25日至10月22日，董事会由7名董事组成，其中3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[116][119] - 2018年10月22日至12月31日，董事会由6名董事组成，其中2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[116][119] - 2018年3月2日辛克侠、荆天、施长云辞任；8月1日祁淼辞任，鄢克亚由非执行董事调任为执行董事；8月25日李权、赵宇红辞任，徐锦文获委任；10月18日徐志明、朱永宁获委任，符标榜、欧阳戒骄、杨雄胜、杜家滨辞任；10月22日鄢克亚辞任[134][135][136][137] 公司战略规划 - 公司将与中国儿童教育及保健机构建立战略伙伴关系开发定制产品并推广[31] - 公司将与知识产权出版社建立战略伙伴关系推广智能教学产品[32] - 公司将专注能带来丰厚、合理利润的战略性VMS客户[42] 业务影响因素及措施 - 2018年公司销售收入减少，净亏损增加，全球经济疲弱和贸易战影响消费电子业务[72][77] - 公司实施精简措施，计提一次性拨备以提升经营效益和降低成本[72][77] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国业务销售收入较2017年增长86.1%，公司拓展了分销伙伴、电商平台和零售网点[74][77][80][84] - 2018年OS业务销售收入为1.615亿港元，较2017年减少23.7%，占集团总销售收入37.3%[75][78] - 智能家居和智能教育与学习产品占OS销售额逾50.0%[75][78] - 欧洲是OS最大市场，占总OS收入50.8%，美国升至21.1%，亚太降至28.1%[80][84] - 2018年公司改变意大利和德国业务模式，与当地分销商合作[81][84] - 2018年VMS业务销售收入为2.717亿港元，较2017年减少，占集团总收入62.7%[83] - 运动、健康与健身产品占VMS销售收入53.8%，智能家居占22.0%，创客项目占24.2%[83] - 公司加强VMS客户服务，保留部分老客户并开拓新市场，但下半年受行业和关税影响[82] - 2018年公司VMS业务销售收入为2.717亿港元，占集团收益总额的62.7%，较2017年的3.048亿港元有所下降[85] - 运动、健康及健體、智能家居、创客项目分别占VMS销售收入的53.8%、22.0%、24.2%[85] 公司其他信息 - 2018年12月31日集团有744名雇员[107][109] - 2018年12月31日集团资产无财务抵押[96][101] - 公司间接全资附属公司税务纠纷或致最高缴税约360万巴西雷亚尔，相当于约730万港元[100][104] 董事会相关制度及职责 - 公司董事酬金由薪酬委员会提出建议，董事会根据股东授权批准，非执行董事无基本薪金等，仅可获袍金和报销开支[112] - 提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任向董事会建议[121][125] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事须退任，退任者为上次获选或重选后任期最长者[123][125] - 获董事会委任的新增董事或填补空缺的董事留任至下届股东周年大会，并须在获委任后的股东周年大会上膺选连任[123][125] - 董事会采纳成员多元化政策，从多方面衡量多元化，提名及企业管治委员会每年检讨董事会组成并提建议[128][131] - 新董事将获入职培训和参考材料，董事被鼓励参加持续专业发展活动[129][130] - 2018年为董事提供包括监管更新等相关阅读材料供参考学习[130] - 2018年1月1日至12月31日，公司董事会主席及行政总裁岗位由不同人员担任[139][142] - 董事会就领导及监控公司向股东负责，专注整体策略及政策，关注集团增长及财务表现[140][143] - 董事会委派执行董事及高级行政人员处理日常营运事宜，保留批准若干重要事项的权利[141][143] - 董事会主要功能包括制订集团战略方向及发展、决定主要政策等多项职责[144] - 董事会采用指引明确划分与管理层职责，重大策略性等事宜须董事会决定及考虑[145][147] - 公司独立非执行董事来自不同背景，为董事会贡献经验和专业技能，任期三年，需轮值退任及由股东重选[146] - 公司所有披露董事姓名的企业通讯中会明确标识独立非执行董事，其职能多样[147] - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名需有专业资格或会计、财务管理专业知识[150][154] - 公司独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[151][154] - 独立非执行董事任期三年，每位董事至少每三年依章告退，服务逾九年再委任需股东独立议案批准[150][154] 董事会会议相关规定 - 董事会每年定期至少召开四次会议，可按需召开额外会议，董事委员会也定期开会[156][160] - 公司章程细则允许通过电话或视频会议方式开会[156][160] - 定期董事会及董事委员会会议通知至少提前14天发出，其他会议给合理通知时间[158][160] - 董事会及董事委员会会议议程至少提前三天连同详细文件发给全体董事[159][161] - 董事会及董事委员会会议记录详细，草稿会后合理时间内发给相关人员，下次会议批准[164] - 董事能及时获得公司及子公司完整、充分信息，有疑问可联系高管获取更多信息[165] - 董事会及董事委员会有足够资源履职，可按程序要求公司付费聘请独立专业顾问[166] - 董事会每季举行全体成员列席会议，2018年共召开10次董事会会议和1次股东周年大会[169,170] - 徐志明、朱永宁出席董事会会议次数为1/10，出席股东周年大会次数为0/1；符标榜出席董事会会议次数为8/10，出席股东周年大会次数为0/1等（各董事具体出席情况可参考文档）[170] 董事会委员会相关信息 - 董事会成立四个委员会，分别为执行委员会、审核委员会、提名及企业管治委员会及薪酬委员会，各委员会法定人数为两人[173,176] - 截至2018年12月31日，执行委员会由全体执行董事组成，按需开会监督集团日常管理[174,177] - 2018年1月1日 - 8月25日，提名及企业管治委员会由符标榜担任主席，成员为李权和杜家滨；8月25日 - 10月18日，主席为符标榜，成员为杜家滨和徐锦文；10月18日 - 12月31日，主席为徐志明，成员为徐锦文和周美林，该委员会每年至少开会一次[178] - 2018年提名及企业管治委员会举行4次会议，符标榜出席4/4，李权出席3/4，杜家滨出席4/4，徐志明、徐锦文、周美林出席0/4[186] - 2018年薪酬委员会举行4次会议，宋荣荣出席4/4，赵宇红出席3/4，杜家滨出席4/4，周锐、徐锦文出席0/4[190][191][192] - 2018年1月1日 - 8月25日，提名及企业管治委员会主席为符标榜，成员有李权、杜家滨[180] - 2018年8月25日 - 10月18日，提名及企业管治委员会主席为符标榜，成员有杜家滨、徐锦文[180] - 2018年10月18日 - 12月31日，提名及企业管治委员会主席为徐志明，成员有徐锦文、周美林[180] - 2018年1月1日 - 8月25日，薪酬委员会主席为赵宇红，成员有宋荣荣、杜家滨[188][190] - 2018年8月25日 - 10月18日，薪酬委员会主席为杜家滨，成员有宋荣荣、徐锦文[188][190] - 2018年10月18日 - 12月31日，薪酬委员会主席为周锐，成员有宋荣荣、徐锦文[188][190] - 提名及企业管治委员会主要职责包括管理业务投资、提政策策略建议、提名要员等[181][183] - 薪酬委员会主要职责包括提薪酬政策架构建议、提薪酬计划建议、审批管理薪酬建议[192] - 薪酬委员会在2018年12月31日止年度主要工作为检讨董事及高管年度薪酬，向董事会建议新任命董事薪酬，薪酬相关说明在年报23至24页[194][197] - 2018年1月1日至8月25日，审核委员会由杨雄胜（主席）、赵宇红、李权三位独立非执行董事组成[195][198] - 2018年8月25日至10月18日，审核委员会由杨雄胜（主席）、杜家滨、徐锦文三位独立非执行董事组成[195][198] - 2018年10月18日至12月31日，审核委员会由周美林（主席）、周锐、徐锦文三位独立非执行董事组成[195][198] - 审核委员会主要职责包括考虑及建议委任、续聘及罢免外聘核数师[199] - 审核委员会职责还包括批准外聘核数师薪酬、聘用条款及核数师辞任或辞退问题[199] - 审核委员会需根据适用标准