公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事有蒋青辉、翁祖钿、李忠海、汪晓峰[3] - 非执行董事为林少鹏[3] - 独立非执行董事是郭剑雄、王钰梅[3] - 蒋青辉为董事会主席[3] - 翁祖钿为行政总裁[3] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[3] - 郭剑雄担任审核委员会主席[4] - 王钰梅为审核、薪酬、提名委员会成员[4]

人事变动 - 汪晓峰2025年7月29日起任公司执行董事，任期三年[3][7] - 汪晓峰月薪10,000港元[7] 人员履历 - 汪晓峰62岁，金融行业超25年经验[4] - 汪晓峰曾在多家金融公司任职[4] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、1名非执行董事及2名独董[8]

人事变动 - 林冠輝于2025年7月7日辞任公司秘书及授权代表[3] - 余雅茵于2025年7月7日获委任为公司秘书及授权代表[3] 人员信息 - 余女士有超10年审计、会计及公司秘书经验[3] - 董事会认为余女士符合担任公司秘书资格[5] 董事会构成 - 公布日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事组成[6]

提名委员会基本信息 - 提名委员会职权范围于2012年3月30日获批采纳，分别于2019年10月21日及2025年6月30日修订[2] - 成员由董事会在董事会成员中选任，多数应为独立非执行董事，最少由三位成员组成，且至少有一位不同性别的成员[4] 会议相关规定 - 须每年召开不少于一次例行会议，主席或其他成员可要求额外举行[8] - 会议法定人数为至少两位成员，其中一位须为独立非执行董事[10] - 例行会议需在会议日期前最少三天送交议程和支持文件[14] - 会议记录草稿和定稿需送交全体成员，签署后发给董事会成员传阅[17] 职责与权限 - 获授权调查事务、索取资料、进行提名面试和利用中介公司物色候选人[18] - 职责包括每年检讨董事会架构等、挑选董事候选人、评估独立董事独立性等[19] 审阅与报告 - 每年需审阅公司董事会多元化政策等多项执行情况及成效并提建议[22] - 需编写报告供载入企业管治报告，含董事提名政策等内容[13.2][22] 其他规定 - 成员须确保投入足够时间履行职责[14.4][23] - 董事会将定期评估提名委员会表现[14.5][23] - 职权范围将在公司及港交所网站刊载并应要求提供副本[15.1][24] - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及决议案[16.1][25]

债务延期 - 250万港元未偿还公司债券到期日延至2025年9月30日[3] - 1700万港元贷款到期日从2025年5月13日延至2026年5月13日[3] - 500万港元贷款到期日从2025年4月27日延至2026年4月27日[5] - 300万港元贷款到期日从2025年5月24日延至2026年5月24日[5] 资金筹集 - 与债券持有人就4500万港元公司债券延期书面磋商[5] - 推进与其他贷款人磋商延期定期贷款到期日[5] - 联络潜在投资者筹集权益资金[5] - 考虑潜在包销商计划进行股本融资活动并于2025年底前筹资[5] 其他策略 - 持续实施成本控制措施增强财务韧性[5] - 根据要求适时就不发表意见情况刊发公告[4]

公司概况 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会情况 - 董事会有6名董事，设3个委员会[3] - 蒋青辉为董事会及提名委员会主席[3][4] - 翁祖钿为行政总裁及薪酬委员会主席[3][4] - 郭剑雄任审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 王钰梅任三委员会成员[4]

会议信息 - 2025年5月22日举行股东周年大会[5] 股份数据 - 股东周年大会时已发行股份总数为154,757,480股[5] 决议结果 - 除重选赵勇为董事外其他决议案均获通过[5] - 省览等财务报表决议案赞成票79,520,203（100.00%）[7] - 重选蒋青辉、王钰梅为董事赞成票均为79,520,203（100.00%）[7] - 重选赵勇为董事赞成票18（0.01%），反对票79,520,185（99.99%）[7] - 授予发行及回购股份授权赞成票均为79,520,203（100.00%）[8] 人员变动 - 赵勇于2025年5月22日大会结束起退任[9] - 公司将3个月内物色候选人填补空缺[11]

公司通讯安排 - 公司通讯中、英文版本登载于公司及联交所网站[2] - 采纳向非登记股东电子发布通讯新安排[3] - 非登记股东印刷本要求至2024年12月31日有效[4][6] 咨询与申请方式 - 有疑问可致电或电邮咨询[4][6] - 申请印刷本可交表格或发邮件[4] 附件内容 - 附件含2024年年报及相关通函[4]

公司通讯 - 通讯中、英文版本登载于公司及联交所网站[3] - 股东需提供电邮地址，否则邮寄通知函和印刷本[4] - 股东可更改收取方式、语言版本或索取印刷本[4] - 印刷本收取要求至2025年12月31日到期[4][7] 咨询方式 - 对通知或变更申请表格有疑问可致电(852) 2980 1333或电邮is - ecom@vistra.com[5][7] 附件内容 - 附件含2024年年报、相关通函及代表委任表格[5] 变更申请 - 表格须填妥资料，填写错误公司有权视无效[7] - 联名股东表格须首位股东签署才有效[7]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年5月22日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等事项[5] 股份相关授权 - 批准董事配发、发行及处理股份上限为已发行股本面值总额的20%[6] - 批准董事购回股份上限为已发行股本面值总额的10%[10] - 扩大一般授权后，配发、发行及购回股份面值总额上限为已发行股本面值总额的10%[11] 股东登记与投票 - 5月19日至22日暂停办理股东登记[11] - 股份过户文件须于2025年5月16日下午4时30分前交回[11] - 有权参会投票股东可委派受委代表，代表委任表格须书面签署[11] 其他事项 - 通告日期董事会由3名执行董事等共7人组成[13] - 代表委任表格及相关文件须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会投票，此时表格视为撤销[14] - 联名持有人仅排名首位者投票会被接纳[14] - 大会当日8号或以上台风等信号生效大会将延期，公司将发公告通知[14] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[14]