股本情况 - 本月底法定/注册股本总额7亿港元，股份700亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数1.85708976亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 上月底及本月底股份期权数目为0，本月因期权发行新股及转让库存股均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 供股计划 - 公司建议按1:7供股，每股0.14港元，最多发行12.99962832亿股，筹1.82亿港元，待2025年12月5日股东特别大会批准[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增减总额均为0[6]

公司治理与内部控制 - 公司无法在法定期限内披露2025年第三季度报告，因全面接管工作未完成[2] - 部分第六届董事会成员及管理层人员不积极履行离任交接义务，导致公司无法及时完成对资产、业务、财务、人员、场所的全面接管[2][6] - 公司已完成母公司层面公章的移交以及营业执照、法人章、董事会公章等关键印鉴的作废或注销补办，但部分人员仍未移交财务账册等重要财务资料[6] - 原董事长肖四清于10月30日晚提交三季度报表，但公司董事、监事及高管因无法取得编制合并报表所需凭证等文件，暂无法保证其真实、准确、完整[2][7] 股东纷争与法律诉讼 - 公司股东之间存在严重纷争，原董事长肖四清与第一大股东王维之间的诉讼战逐渐升级[11][15] - 公司第一大股东王维及其一致行动人天行云所持全部股份遭轮候冻结，王维直接持股9.89%的股份被100%冻结，天行云持股2.76%的股份也被100%冻结[11][12][13] - 股份轮候冻结涉及两起诉讼的司法保全措施，一起由肖四清提起，另一起由长沙潇湘君和私募股权基金合伙企业提起[13] - 股东肖四清、王维与天行云于9月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规被立案调查[18] 股权结构变动 - 通过司法扣划，产业投资人受让的转增股份已于今年3月过户至指定持股主体，王维直接持股9.89%，成为公司第一大股东[10] - 王维及其一致行动人天行云、长沙云蜀、湖南好旺合计持有公司18.00%的股份[10] - 因执行《重整计划》及相关股份遭司法拍卖，肖四清及其一致行动人所持股份减少至2.20%[11] 潜在监管风险 - 根据《股票上市规则》，若公司因控制权无序争夺导致投资者无法获取有效信息，且未在规定期限内完成整改，可能被实施退市风险警示[7]

公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司，股份代号209[2] 地址及联系方式变更 - 2025年11月1日起公司总办事处及香港主要营业地点变更[2] - 2025年11月1日起公司电话号码变更为(852) 3162 6666[2] - 2025年11月1日起公司传真号码变更为(852) 3162 6669[2] 董事会成员 - 执行董事为王敬渝女士等4人[2] - 非执行董事为林少鹏先生[2] - 独立非执行董事为黄天莹女士[2]

人事变动 - 余雅茵辞任公司秘书及授权代表职务 自2025年10月17日起生效 [1] - 陈玉仪获委任为新任公司秘书及授权代表 同样自2025年10月17日起生效 [1] - 新任授权代表的职责包括遵守联交所上市规则及在香港接收法律程序文件 [1]

公司人事变动 - 余雅茵辞任公司秘书及授权代表职务 自2025年10月17日起生效 [1] - 陈玉仪获委任为公司秘书及授权代表 接替余雅茵的职务 [1] - 授权代表职责包括根据香港上市规则及公司条例接收法律程序文件 [1]

人事变动 - 2025年10月17日余雅茵辞任公司秘书及授权代表[3][4] - 2025年10月17日陈玉仪获委任公司秘书及授权代表[4] 人员信息 - 陈玉仪57岁，有澳洲商业法律硕士学位等[5] 董事会情况 - 董事会成员含王敬渝、黄天莹、林少鹏[5]

供股方案核心信息 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1] 供股定价与规模 - 每股0.14港元的认购价较2025年10月14日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 假设供股获悉数认购，估计供股所得款项净额将约为1.765亿港元 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 认购价为每股供股股份0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1] 供股定价与规模 - 认购价较2025年10月14日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 假设供股获悉数认购，估计所得款项净额约为1.765亿港元 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份获发1股供股股份 [1] - 计划发行最多1,299,962,832股供股股份，每股供股价为0.14港元 [1] - 供股价较最后交易日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 此次供股筹集所得款项总额最多约为1.820亿港元 [1] 资金筹集与分配 - 假设供股获悉数认购，估计所得款项净额约为1.765亿港元 [1] - 约1.166亿港元（占所得款项净额约66.0%）拟用于偿还贷款（涵盖本金及利息） [1] - 约5990万港元（占所得款项净额约34.0%）拟用作集团的一般营运资金 [1]

供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发7股供股股份，认购价每股0.14港元[4][14][16][42] - 公告日期已发行股份数目为185,708,976股，最多发行1,299,962,832股供股股份[16] - 供股股份总面值最多12,999,628.32港元，每股净价约0.1357港元[16] - 紧随供股完成后已发行股份经扩大数目最多1,485,671,808股[17] - 发行的供股股份相当于公告日期现有已发行股本的700.0%，扩大后股本约87.5%[18] - 供股所得款项总额最多约182.0百万港元，净额最多约176.5百万港元[20] - 认购价比最后交易日收市价每股0.183港元折让约23.5%[23] - 认购价比最后交易日前连续5个交易日平均收市价每股约0.185港元折让约24.3%[23] - 认购价比最后交易日前连续10个交易日平均收市价每股约0.192港元折让约27.1%[23] - 包销商包销最多1,038,212,441股供股股份，包销佣金为包销股份认购总额的2.5%[56] 时间安排 - 通函预期于2025年11月14日或之前寄发，供股章程预期于12月22日或之前寄发[12] - 2025年12月1 - 5日和12月15 - 19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份预期自2025年12月11日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于12月24日至2026年1月5日买卖[13] - 供股股份股票及退款支票预计2026年1月16日或之前寄出[41] - 碎股安排交易时间为2026年1月19日上午9时正至2月6日下午4时正[44] - 股东特别大会预计于2025年12月5日上午11时举行[84] - 最后接纳日期为2026年1月8日下午4时正[95] - 最后终止时限为2026年1月9日下午4时正[96] - 最后交易日为2025年10月14日[96] - 记录日期为2025年12月19日[97] 股东信息 - 王女士透过Peak Access持有37,392,913股股份，占全部已发行股份约20.14%[6][19] - 王女士及Peak Access承诺接纳261,750,391股供股股份配額，并在供股完成或失效前不出售或转让股份[6] - 截至公告日期，公众股东持股148,316,063股，占比79.86%[74] - 假设合资格股东悉数接纳供股，Peak Access持股299,143,304股，占比20.14%，公众股东持股1,186,528,504股，占比79.86%[74] - 假设仅包销商认购未承购供股股份，包销商持股1,038,212,441股，占比69.88%，公众股东持股148,316,063股，占比9.98%[74] 业绩情况 - 公司2024财政年度亏损约7380万港元，2025年上半年亏损约3830万港元[63] - 公司收入从2023财年约5.233亿港元减少至2024财年约5.159亿港元[63] - 公司收入从2024年上半年约1.911亿港元减少至2025年上半年约1.484亿港元，跌幅约为22.3%[65] - 2025年6月30日公司流动负债约为4.809亿港元，其中应付贸易款项约2.135亿港元、其他应付款项及应计费用约3290万港元、贷款约2.298亿港元[65] - 2025年6月30日公司流动负债净额及负债净额分别约为2.533亿港元及1.754亿港元[65] - 2025年6月30日公司银行结余及现金约为3410万港元[66] 资金运用 - 九月配售按每股0.35港元的配售价成功配售30,951,496股新股份，所得款项净额约为1030万港元，约85%已被动用[63] - 2025年1月22日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约1.2百万港元，已按拟定用途悉数动用[76] - 2025年9月11日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约10.3百万港元，约50%用于偿还贷款，约10%用于结算未付审计费等[78] - 公司拟将约116.6百万港元（占所得款项净额约66.0%）用于偿还贷款，每年可节省利息支出约10.2百万港元[67] - 公司拟将约59.9百万港元（占所得款项净额约34.0%）用作集团的一般营运资金[68] 其他 - 供股须待包销商达成责任且未终止协议方可作实[51] - 公司将向上市委员会申请供股股份上市及买卖[46] - 供股股份交易须缴付印花税等费用[50] - 持有公司投票权30%或以上将触发收购守则的强制性全面要约责任[58] - 董事会认为股本融资较债务融资更合适可行，供股条款公平合理，符合公司及股东整体利益[70] - 包销商承诺促使公司供股完成后符合上市规则最低公众持股量规定[77]