公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事有蒋青辉、翁祖钿、李忠海、汪晓峰[3] - 非执行董事为林少鹏[3] - 独立非执行董事是郭剑雄、王钰梅[3] - 蒋青辉为董事会主席[3] - 翁祖钿为行政总裁[3] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[3] - 郭剑雄担任审核委员会主席[4] - 王钰梅为审核、薪酬、提名委员会成员[4]

人事变动 - 汪晓峰2025年7月29日起任公司执行董事，任期三年[3][7] - 汪晓峰月薪10,000港元[7] 人员履历 - 汪晓峰62岁，金融行业超25年经验[4] - 汪晓峰曾在多家金融公司任职[4] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、1名非执行董事及2名独董[8]

人事变动 - 林冠輝于2025年7月7日辞任公司秘书及授权代表[3] - 余雅茵于2025年7月7日获委任为公司秘书及授权代表[3] 人员信息 - 余女士有超10年审计、会计及公司秘书经验[3] - 董事会认为余女士符合担任公司秘书资格[5] 董事会构成 - 公布日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事组成[6]

提名委员会基本信息 - 提名委员会职权范围于2012年3月30日获批采纳，分别于2019年10月21日及2025年6月30日修订[2] - 成员由董事会在董事会成员中选任，多数应为独立非执行董事，最少由三位成员组成，且至少有一位不同性别的成员[4] 会议相关规定 - 须每年召开不少于一次例行会议，主席或其他成员可要求额外举行[8] - 会议法定人数为至少两位成员，其中一位须为独立非执行董事[10] - 例行会议需在会议日期前最少三天送交议程和支持文件[14] - 会议记录草稿和定稿需送交全体成员，签署后发给董事会成员传阅[17] 职责与权限 - 获授权调查事务、索取资料、进行提名面试和利用中介公司物色候选人[18] - 职责包括每年检讨董事会架构等、挑选董事候选人、评估独立董事独立性等[19] 审阅与报告 - 每年需审阅公司董事会多元化政策等多项执行情况及成效并提建议[22] - 需编写报告供载入企业管治报告，含董事提名政策等内容[13.2][22] 其他规定 - 成员须确保投入足够时间履行职责[14.4][23] - 董事会将定期评估提名委员会表现[14.5][23] - 职权范围将在公司及港交所网站刊载并应要求提供副本[15.1][24] - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及决议案[16.1][25]

债务延期 - 250万港元未偿还公司债券到期日延至2025年9月30日[3] - 1700万港元贷款到期日从2025年5月13日延至2026年5月13日[3] - 500万港元贷款到期日从2025年4月27日延至2026年4月27日[5] - 300万港元贷款到期日从2025年5月24日延至2026年5月24日[5] 资金筹集 - 与债券持有人就4500万港元公司债券延期书面磋商[5] - 推进与其他贷款人磋商延期定期贷款到期日[5] - 联络潜在投资者筹集权益资金[5] - 考虑潜在包销商计划进行股本融资活动并于2025年底前筹资[5] 其他策略 - 持续实施成本控制措施增强财务韧性[5] - 根据要求适时就不发表意见情况刊发公告[4]

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 郭劍雄先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣青輝先生 | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | – | C | – | | 李忠海先生 | – | – | – | | 林少鵬先生 | – | – | – | | 郭劍雄先生 | C | – | M | | 王鈺梅女士 | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 香港，二零二五年五月二十二日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 (1)於二零二五年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果；及 (2)董事退任及董事委員會組成之變動 董事會宣佈： 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月三十日之通函（「股東週年大 會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有 界定者外，本公告所用詞彙具與股東週年大會通函所界定者俱有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈除第2(b)項（關於重選趙勇為董事）決議案外，股東週年大會通告所載的所 有決議案（「決議案」，及各自「決議案」）均已於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年 大會上獲股東以投票方式正式通過。 於股東週年大會日期，已發行股份總數為154,757,480股股份，即賦予股東出席股東週年 大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。(a)於 ...

多家A股公司"摘星脱帽"情况 - *ST有树(300209)将于5月13日复牌并撤销*ST标识 股票简称变更为"有棵树" 代码保持不变 [2][3] - 公司2024年末经审计净资产达9.25亿元 2024年归母净利润5675.97万元 但扣非净利润亏损1.13亿元 [8] - 审计机构确认公司持续经营能力不确定性已消除 符合撤销风险警示条件 [8] 近期其他上市公司风险警示变动 - 5月以来九芝堂 天邦食品 山东墨龙 永悦科技等公司完成"脱帽"撤销ST标识 [2][9][11] - ST宁科由*ST降为ST 恒宇信通 新宁物流 文投控股等公司同时完成"摘星脱帽" [2][11] - 沪深两市已有20余家上市公司完成风险警示撤销 预计5月底前将达32家 [12] 风险化解路径与行业趋势 - 上市公司通过主业聚焦 内控整改 破产重整等方式改善基本面 [12] - 南开大学专家指出撤销风险警示后需强化主业竞争力 提升持续经营能力 [12]

各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） A. 在本公司網站登載公司通訊 粹此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 2025年4月30日 附件 附註： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公司通訊的 印刷本已隨函附上。 B. 更改公司通訊發布模式 本公司採納透過電子方式向其非登記股東發佈日後公司通訊的新安排。請注意，所有日後公司通訊的英、中文版本將在本 公司網站www.winshine.com和聯交所網站www.hkexnews.hk（「網站版本」）上提供。除非 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*)（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通 訊」）之中、英文版本，現已登載於本公司網站www.winshine.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過 戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電郵至 is-ecom@vistra.com向本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若本公司沒有股東的電郵地址或 閣下提供 ...