公司通讯 - 公司通讯已登载于公司网站www.winshine.com及联交所网站www.hkexnews.hk[3] - 收取印刷本要求至2027年12月31日到期，除非撤销或取代[4] - 公司通讯包括董事会报告等多类文件[6] 股东大会 - 股东特别大会于2026年3月31日上午10时30分举行[5] 咨询方式 - 香港股份过户登记分处咨询热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[5] - 股东可电邮is - ecom@vistra.com提供邮箱支援电子通讯[3] 股东权益 - 股东可填表格更改通讯收取方式及语言版本[4] - 可供行动的通讯涉及要求股东指示行使权利[6] - 股东有责任提供有效邮箱，否则寄印刷本[4]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年3月31日上午10时30分在香港湾仔举行[1] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回香港股份登记分处[6] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月25日下午4时30分送达香港股份登记分处[6] 公司变更 - 拟将公司英文名和中文名更改[2] 事项批准 - 需批准更新购股权计划授权限额[2] - 需批准服务提供者分项限额[2]

会议安排 - 公司将于2026年3月31日上午10时30分在香港湾仔举行股东特别大会[3] - 代表委任表格及相关文件最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[8] - 为符合出席大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2026年3月25日下午4时30分前送达[8] 公司变更 - 拟将公司英文名更改为“Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd”，采纳“香港萬維智能科技有限公司”为中文第二名[4] 股份计划 - 更新购股计划授权限额，可配发及发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份的10%[5] - 批准向服务提供者授出购股及奖励可发行股份总数分项限额为决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的3%[5]

公司名称变更 - 公司拟将英文名由「Winshine Science Company Limited」改为「Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd」，中文名采用「香港萬維智能科技有限公司」[9][16][44] - 建议更改公司名称需股东在特别大会通过特别决议案，且获处长批准更改名称证书及第二名稱证书方可实施[18] 股份相关 - 现有一般授权可配、发及处理最多30,951,496股股份，建议更新为不超股东特别大会通过决议案当日公司已发行股本20%的新股份[9] - 2024年采纳的购股计划授权限额下，可发行最高股份数为14,535,748股，相当于当时已发行股本10%[23] - 截至最后实际可行日期，公司有1,485,671,808股已发行股份，假设股本无变动，可根据购股计划授予最多148,567,180股股份的购股，相当于特别大会日期已发行股本10%[25] - 2026年1月供股完成后，已发行股份由185,708,976股大幅增至1,485,671,808股[26] - 服务提供者分项限额为44,570,154股股份，相当于股东特别大会日期已发行股份总数的约3%[29] 股东特别大会 - 公司将于2026年3月31日上午10时30分在香港湾仔告士打道39号夏慤大厦11楼1101 - 4室举行股东特别大会[4][34] - 为符合出席股东特别大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2026年3月25日下午4时30前送达公司香港股份过户登记分处[34][51] - 代表委任表格须最迟在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][35][47] - 股东特别大会上除程序或行政事宜决议案外，其他决议案均以投票方式表决[37] - 公司将委任监票员负责表决程序，投票结果将尽快于联交所及公司网站刊载[37] - 董事会建议股东投票赞成批准建议更改公司名称、更新购股计划授权限额及服务提供者分项限额的决议案[39] - 若大会当日上午七时正或之前减弱或取消八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號且天气允许，大会如期举行[50] - 「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效时，大会如期举行[51] - 若大会当日上午七时正之后八號（或以上）熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告或「超強颱風後的極端情況」生效，大会延期，公司将在网站公告重新安排的日期、时间及地点[51]

股本情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额7亿港元，股份700亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份14.85671808亿股，库存股份0[2] 股份期权 - 截至2026年2月底，股份期权计划结存数目为0，本月发行新股0，转让库存股份0[4] - 本月底可能发行或转让股份1453.5748万股，行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为7亿港元，股份700亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份1.85708976亿股，本月增加12.99962832亿股，月底结存14.85671808亿股[2] - 本月因供股增加已发行股份12.99962832亿股，库存股份变动为0 [5] 公众持股量 - 截至本月底公众持股量符合25%门槛要求[3] 股份期权 - 本月底股份期权结存0，因期权发行新股0，可能发行或转让1453.5748万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4]

公司名称变更 - 董事会建议将公司英文名称由“WINSHINESCIENCE COMPANY LIMITED”更改为“POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD” [1] - 董事会建议采纳“香港万维智能科技有限公司”为中文第二名称，以取代仅供识别用的“瀛晟科学有限公司” [1] 股份发行授权更新 - 董事会建议更新现有一般授权，允许董事配发、发行及处理不超过相关决议案通过当日公司已发行股本20%的新股份 [1] 购股权计划更新 - 公司现有购股权计划授权可授予认购最多1453.57万股股份的购股权，相当于2024年股东特别大会日期已发行股本的10% [1] - 自2024年11月19日采纳购股权计划起，公司未授予任何购股权 [1] - 2026年1月供股完成后，公司已发行股份数目大幅增加至14.86亿股 [1] - 董事会希望更新购股权计划授权限额，以反映可发行股份总数的增加，该更新须待股东于股东特别大会上批准 [1]

公司名称变更 - 董事会建议将公司英文名称由"WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED"更改为"POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD" [1] - 董事会建议采纳"香港万维智能科技有限公司"为中文第二名称 以替代目前仅供识别且未登记的中文名称"瀛晟科学有限公司" [1] 股份发行授权更新 - 董事会建议更新现有一般授权 允许董事配发、发行及处理不超过股东特别大会决议案通过当日公司已发行股本20%的新股份 [1] 购股权计划更新 - 现有购股权计划授权公司可授予认购最多1453.57万股股份的购股权 相当于2024年股东特别大会日期时公司已发行股本的10% [1] - 自2024年11月19日采纳购股权计划起 公司尚未授予任何购股权 [1] - 2026年1月供股完成后 公司已发行股份数目已大幅增加至14.86亿股 [1] - 董事会希望更新购股权计划授权限额 以反映可发行股份总数的增加 此项更新须待股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

公司更名与战略转型 - 公司董事会建议将英文名称由“WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED”更改为“POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD” [1] - 公司采纳“香港万维智能科技有限公司”为新的中文第二名称，以取代仅供识别且未登记的原中文名称“瀛晟科学有限公司” [1] - 此次更名标志着公司业务重心可能向智能科技领域转移，新名称“XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY”直接体现了这一战略方向 [1]

公司名称变更 - 建议将英文名由“WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED”改为“POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD”，中文第二名称为“香港萬維智能科技有限公司”[3][30] - 建议更改公司名称须股东于股东特别大会通过特别决议案且注册处处长批准，自记入公司登记册当日起生效[9] 股份相关 - 2026年1月供股完成后，已发行股份数目增至1,485,671,808股[6][25] - 2024年购股计划授权限额下可发行最高股份数为14,535,748股，相当于当时已发行股本10%[22] - 截至公告日有1,485,671,808股已发行股份，假设股本无变动，可授予购股数最多148,567,180股，占已发行股本10%[24] - 现有一般授权可处理最多30,951,496股股份，已配发及发行30,951,496股新股份，占现有一般授权的100%[14][28] - 假设自公告日期至股东特别大会日期公司已发行股本无变动，新一般授权可配发及发行最多297,134,361股新股份，相当于股东特别大会日期已发行股本的20%[16] - 公司拟配售30,951,496股新股份[29] - 公司主席王敬渝女士透过Peak Access持有299,143,304股股份，占已发行股本约20.14%[20] 授权相关 - 建议更新现有一般授权，董事可配发、发行及处理不超股东特别大会通过决议案当日公司已发行股本20%的新股份[4][18][29][30] - 建议更新购股计划授权限额，公司可授予新购股权以认购不超股东特别大会通过决议案当日公司已发行股本10%的新股份[6][21][23][30] - 计算更新购股计划授权限额时不考虑先前授予的购股，已授予且未行使的购股获行使时可发行股份总数不得超已发行股份30%[26] - 建议更新一般授权须经独立股东于股东特别大会上以普通决议案批准[4][18] - 建议更新购股计划授权限额须待股东于股东特别大会上批准[6] 会议相关 - 公司将召开特别股东大会，供股东考虑更改公司名称、更新一般授权和购股计划授权限额决议案[27][30] - 2024年11月19日股东特别大会批准采纳购股计划及购股计划授权限额[34] - 2025年5月22日股东周年大会批准现有一般授权[34] 其他 - 公司股份每股面值为0.01港元[30]