香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 股東週年大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十二日（星期四）上午十時 三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東週年大會，藉以討論下 列事項： 普通事項 - 1 - * 特別事項 普通決議案 (b) 將根據本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內訂立或授出將要或可 能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括附有 權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權 證、票據及任何證券）； (c) 根據本決議案上文(a)及(b)段的批准，董事已配發或有條件或無條件同意配 發及發行的股份總數，以及已出售及╱或轉讓或有條件或無條件同意出售 及╱或轉讓的庫存股總數（不論是否根據期權），但根據以下規定者除外： (i) 供股（定義見下文）； (ii) 根據本公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有瀛晟科學有限公司*之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之股票經紀、其他註冊證券商、銀行或其他代理 人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 釋 義 於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 本通函第15至19頁載有召開瀛晟科學有限公司股東週年大會之通告，股東週年大會將於二零二 五年五月二十二日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓 舉行。無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，亦務請細閱該通告及將隨附之代表委任 表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記 有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論 ...

公司上市及人员变动 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为209[10][12] - 李忠海先生于2024年4月12日获委任为执行董事[7][8] - 陈卓豪先生于2025年2月28日辞任独立非执行董事[7][8][9] - 王钰梅女士于2024年12月12日获委任为独立非执行董事[7][8][9] 宏观经济环境 - 2024年上半年全球经济面临通胀挑战，美国因工资增长、供应链瓶颈和能源价格上涨通胀居高不下[16][20] - 为应对通胀压力，全球央行持续调整利率，使金融环境趋紧，抑制经济增长[16][20] - 美国上调关税为公司带来市场推广挑战，因公司严重依赖美国销售[17][21] - 预计2025年经济面临地缘政治不稳定和通胀压力等挑战，玩具部门在2025财年产品利润率和营业额面临巨大压力[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约5.159亿港元，较2023财年的约5.233亿港元减少约1.4%[25][30] - 2024财年公司毛利约1380万港元，较2023财年的约3920万港元减少约64.8%[26][30] - 2024财年公司净亏损约7380万港元，2023财年净亏损约2940万港元[27][30] - 2024财年末公司净流动负债约2.203亿港元（2023年：1.852亿港元），现金及现金等价物约5530万港元（2023年：1.193亿港元）[35][40] - 截至2024年12月31日，公司拥有人应占资本亏绌约1.39亿港元，2023年为约8010万港元[36][40] - 2024年12月31日公司资本负债比率约为136.7%（2023年：131%）[36][40] - 2024年公司有净流动负债约2.20257亿港元和净负债约1.40487亿港元，银行结余约5525.8万港元，借款约2.17089亿港元，审计师对公司持续经营能力发表免责声明[42] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净额约为2.20257亿港元，负债净额约为1.40487亿港元，银行结余约为5525.8万港元，贷款约为2.17089亿港元且须于未来十二个月内偿还[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年玩具部门收入减少约1.7%至5.14亿港元，毛利降至约1380万港元，录得可呈报除税前分部亏损约4450万港元[29][32][33][38] - 2024财年农产品部门收入改善至约190万港元，录得可呈报除税前分部亏损约350万港元[34][39] 公司持续经营相关 - 若公司无法实现计划和措施预期效果，可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[43] - 核数师对集团截至2024年12月31日止年度之综合财务报表不发表意见，因集团持续经营能力存在重大不确定性[45] - 管理层相信集团于2024年12月31日起至少十二个月内将拥有充足营运资金，以持续经营基準编制综合财务报表具有适当性[47][50] - 审核委员会同意管理层对集团应对审计意见所采取行动的立场，认同集团按持续经营基準继续经营的能力[49][51] - 管理层将开始接触潜在投资者，以配售新股及/或供股方式筹集股本资金，并拟于2025年底前为集团完成集资[53][55] - 假设公司计划按计划完成，审核圆满完成且核数师信纳相关文件，董事认为集团自2024年12月31日起未来十二个月有足够营运资金履行财务责任，有望在2025年审计时删除不发表意见[54][55] ESG报告相关 - 公司发布2024年1月1日至12月31日的环境、社会及管治（ESG）报告，以回应利益相关者对集团可持续发展的期望和关注[56] - ESG报告依据香港联交所上市规则附录C2的ESG报告守则编制，遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[57] - ESG报告涵盖中国广东省中山市及香港子公司的运营活动，符合ESG报告守则的强制披露要求和“遵守或解释”规定[57] - ESG报告已获公司董事会审核及批准[58] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年1月1日至12月31日[59] - ESG报告根据重要性、量化、平衡及一致性原则编制[59] - ESG报告重点关注玩具制造和贸易业务，中山分部涵盖环境和社会部分，香港办公室仅涵盖社会部分[71] - 环境、社会及管治报告范围专注玩具制造及贸易，仅覆盖中山分部，香港办事处仅在社会章节涵盖[72] ESG管理架构及策略 - 公司严格遵守将ESG相关风险降至最低的原则，包括遵守法律及监管要求等[61][65] - 董事会负责集团可持续发展，指导履行社会责任，优先进行ESG管理可提升竞争力[63][66] - 2024年报告期公司维持与2023年相同的ESG管理架构及流程[67] - 公司致力于开展业务，为投资者提供回报，降低运营风险，确保员工工作环境安全[68] - 董事会不时批准及更新ESG相关策略和政策，各部门负责执行并向CEO汇报[68] - 管理团队负责审查和处理ESG报告守则中的环境和社会问题[68] - 公司对相关ESG风险进行基本评估，并纳入风险管理及内部监控体系[68] - 公司通过持份者参与及重要性评估确定ESG议题重要性，披露关键指标方法与过往一致[73] - 公司设立会议、报告等多种沟通渠道与投资者、客户等不同持份者定期沟通[75] - 公司识别出环境、社会及管治的重大范畴及层面，如排放物、资源使用等[80] - 雇员关注劳工准则和企业管治与风险管理，客户关注产品质量和职业健康安全，供应商关注劳工惯例和采购供应链管理[82] 环境绩效相关 - 董事会负责监督公司环境绩效，公司遵守所有环境法律法规，禁止非法违规活动[83][85] - 管理团队需识别评估工作活动的环境层面，将活动分为正常、异常、紧急三类[87][88][89] - 识别环境层面时考虑废气排放、排水等可能影响环境或增进可持续性的活动[88][89] - 2024年报告期公司无违反排放、废弃物处置等环境法规的确认个案[93][95] - 2024年中山间接二氧化碳排放5283吨，较2023年增加3.00%；二氧化碳排放密度为3.26吨/员工，较2023年降低6.05%[98] - 公司目标通过减少员工用电量，将每位员工每年间接二氧化碳排放量降低1 - 2%[99][100] - 2024年中山氮氧化物排放661172克，较2023年增加8.84%；硫氧化物排放1069克，较2023年增加4.91%；悬浮粒子排放65405克，较2023年增加8.87%；二氧化碳直接排放173吨，较2023年增加4.85%[104] - 公司目标来年减少空气污染物排放，尤其是有害的硫氧化物、氮氧化物和悬浮粒子2 - 3%[106] - 公司中山工厂无污水排放数据，多余废水由第三方处理[106] - 2024年报告期员工宿舍生活用水通过公共污水系统排放，未收到投诉和警告通知[107] - 公司业务活动在工厂和办公室内进行，未对周边产生噪音和光污染，生产噪音远低于国家标准[107] - 2024年报告期生产噪音方面未收到投诉和警告通知[107] - 公司重视减轻业务运营的环境影响，遵守ISO 14001标准建立环境管理体系[92][94] - 2024年无害废弃物（如废纸、生活垃圾）为50吨，较2023年的55吨减少9.09%[113] - 2024年每生产件数的无害废弃物密度为0.03吨/10,000件，与2023年持平[113] - 2024年有害废弃物（如废弃油、废弃溶质瓶）为65吨，较2023年的70吨减少7.14%[113] - 2024年每生产件数的有害废弃物密度为0.04吨/10,000件，与2023年持平[113] - 与2023年相比，2024年有害及无害废弃物总量轻微减少，原因是产量减少[113][115] - 公司建立资源管理程序等多种措施减少能源消耗[119] - 2024年与2023年相同，公司在有害或无害空气排放、废弃物处置及污水排放方面均无违规行为[120][123] - 各报告期内，公司未出现任何重大环保法规不合规情况[122] - 2024年公司未出现因空气和温室气体排放等问题导致的重大违规及被起诉、定罪或处罚情况[122] - 2024年电力消耗9,838,880千瓦时，较2023年增长9.34%；电力消耗密度为54.66千瓦时/100件，较2023年增长21.49%[126] - 2024年无铅汽油消耗15,437升，较2023年减少2.36%；无铅汽油消耗密度为0.83千瓦时/100件，较2023年增长7.79%[126] - 2024年柴油消耗52,322升，较2023年增长7.09%；柴油消耗密度为3.11千瓦时/100件，较2023年增长19.16%[126] - 2024年总能源消耗10,548,501千瓦时，较2023年增长9.04%；公司来年目标将能源消耗量降低2 - 3%[126][127][128] - 2024年中山用水量194,149立方米，较2023年减少13.10%；用水量产量密度为1.08立方米/100件，较2023年减少3.57%[132] - 公司来年目标将用水量降低2 - 3%[134][135] - 2024年纸盒消耗2.50吨，较2023年减少13.79%；塑料包装材料消耗2,500吨，较2023年减少3.85%；其他材料（如碎布屑）消耗105吨，较2023年减少6.25%[136] - 2024年原材料消耗总量2,607.5吨，较2023年减少3.96%[136] - 2024年报告期内产量下降，导致包装材料利用率相应减少[137] - 公司业务运营未造成重大环境影响和危害，已实施环保政策并遵守相关法律法规和行业标准[139] - 公司荣获“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）”[142][145] - 2024年报告期内无对环境和自然资源重大影响事件[143][146] - 2024年报告期正常生产运营影响环境关键因素为淡水、化石燃料、电力和包装材料[144][146] - 公司未收到政府环保部门、客户或商业伙伴环境违规警告或投诉通知，来年目标零投诉、零污染[144][146] 气候变化风险应对 - 董事会认为气候变化风险为重大风险，负责监督和制定应对机制[148][151] - 董事会定期开会监督气候风险和机遇相关策略、管理方法及信息披露[149][151] - 公司确定能源和水为应对气候变化并降低未来成本的着手领域[150][151] - 董事会直接管理气候相关风险和机遇监督，CEO确保策略和政策有效实施[153] - 管理团队负责审查和应对气候相关风险和机遇及政策日常落实[153] - 公司识别出极端天气会造成物理急性风险及潜在后果[155] - 公司将研究把气候相关风险及可持续发展议题财务影响纳入公司及项目财务规划的可行性和实用性[157] - 公司识别出台风、暴雨、雷电及洪水等极端天气会引发物理急性风险，潜在后果包括交付或装运延误、文件和设备受损、危及员工健康及生命等[158] - 公司针对台风采取贴胶带、移设备、加固部件、提前告知客户和供应商、安排员工居家工作等预防及缓解措施[159] - 公司识别出持续高温等极端天气会引发物理慢性风险，潜在后果包括员工中暑可能性增加、流动率上升、工伤增多、用电需求和运营成本上升[160][161] - 公司针对持续高温采取放置急救箱、全天提供冷水等预防及缓解措施[165] - 法律及政策风险方面，地方政府可能施行更严碳减排政策，增加企业碳排放成本，公司将定期审查法规并设定近期脱碳目标[166] - 技术风险方面，若未升级技术，可能导致运营成本上升和竞争力下降，公司将探索新技术和适应原材料及公用事业资源变化[167] - 市场及声誉风险方面，客户对供应商碳排放管理要求严格，非低碳产品需求可能下降，公司将拓展产品范围、获取认证、采用环保生产流程[168] - 公司认为气候变化不仅带来风险，也带来新兴机遇，采取节能、利用可再生能源等措施可节省成本和减少能源开支[169] - 公司通过气候情境分析更新评估方法，在两种综合情境下重新评估中国业务的气候风险和机遇[171][173] - 两种综合气候情境分别为棕色情境和绿松石情境，棕色情境下2100年前全球平均气温上升逾3°C，绿松石情境下上升1.5 - 2°C[174] - 2024年报告期范围1温室气体排放为179吨二氧化碳当量，较2023年的171吨增长4.68%[180] - 2024年报告期范围2温室气体排放为5283吨二氧化碳当量，较2023年的5129吨增长3.00%[180] - 2024年报告期温室气体总排放量为5462吨二氧化碳当量，较2023年的5300吨增长3.06%[180] - 2024年报告期产量密度为0.30吨二氧化碳当量/1000件，较2023年的0.26增长15.38%[180] - 公司目标是来年通过实施能源使用效率措施，将温室气体排放总量降低2 - 3%[183][186] - 2024年报告期公司业务未引发或参与对气候有重大影响的事件，已采取措施降低未来一年间接二氧化碳排放及淡水消耗[184][186] - 中山厂房绿化覆盖率约30%，公司还放置小型植物促进绿化和改善空气质量[185][186] 公司ESG理念 - 公司秉持诚实透明原则，制定和实施ESG策略时考虑利益相关者和社会[188] 员工管理相关 - 2024

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为515,908千港元，较2023年的523,262千港元有所下降[3] - 2024年公司毛利为12,803千港元，较2023年的39,266千港元大幅减少[3] - 2024年公司除税前亏损为69,437千港元，较2023年的22,998千港元显著增加[3] - 2024年公司本年度亏损为73,762千港元，较2023年的29,361千港元大幅上升[3] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损为56.4港仙，较2023年的31.8港仙增加[3] - 2024年公司非流动资产为97,423千港元，较2023年的122,418千港元减少[5] - 2024年公司流动负债净额为 -220,257千港元，较2023年的 -185,184千港元增加[6] - 2024年公司负债净额为 -140,487千港元，较2023年的 -80,869千港元增加[6] - 2024年除稅前虧損为(69,437)千港元，2023年为(22,998)千港元[25] - 2024年银行利息收入为25千港元，2023年为40千港元；2024年匯兌收益淨額为2,288千港元，2023年为7,088千港元[26] - 2024年出售物業、廠房及設備之收益（虧損）淨額为218千港元，2023年为(205)千港元；2023年出售聯營公司權益之收益为2,480千港元[26] - 2024年取消登記附屬公司之虧損为(242)千港元，2023年为(1,095)千港元；2024年雜項收入为1,460千港元，2023年为499千港元[26] - 2024年銀行貸款之利息为9,931千港元，2023年为6,974千港元；2024年企業債券之利息为3,037千港元，2023年为3,038千港元[27] - 2024年循還貸款之利息为1,910千港元，2023年为980千港元；2024年短期貸款之利息为2,672千港元，2023年为3,714千港元[27] - 2024年所得税开支为4325千港元，2023年为6363千港元，同比下降31.97%[28] - 2024年年度亏损中雇员福利开支为109779千港元，2023年为106082千港元，同比增长3.48%[28] - 2024年本公司拥有人应占亏损为73026千港元，2023年为28650千港元，同比增长154.9%[30] - 2024年已发行普通股加权平均数为129578千股，2023年为90080千股，同比增长43.85%[31] - 2024年存货总额为79009千港元，2023年为75142千港元，同比增长5.15%[32] - 2024年应收贸易款项净额为103334千港元，2023年为70482千港元，同比增长46.61%[32] - 2024年应付贸易款项为204624千港元，2023年为170541千港元，同比增长20%[33] - 2024年有抵押贷款小计为206589千港元，2023年为230097千港元，同比下降10.22%[35] - 2024年无抵押贷款小计为10500千港元，2023年为8000千港元，同比增长31.25%[35] - 2024年公司法定普通股股份数目为70,000,000千股，金额为700,000千港元，与2023年相同；已发行及缴足普通股股份数目从2023年的509,822千股减至2024年的145,357千股，金额从5,098千港元减至1,454千港元[38] - 2024财年集团收入约515.9百万港元，较2023财年约523.3百万港元减少约1.4%[47] - 2024财年集团毛利约为13.8百万港元，较2023财年约39.2百万港元减少约64.8%[47] - 2024财年集团净亏损约为73.8百万港元，2023财年净亏损约为29.4百万港元，2024财年亏损扩大主因是毛利减少约25百万港元及物业、厂房及设备减值亏损增加约10百万港元[47] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生公司拥有人应占净亏损约73,026,000港元，流动负债净额及负债净额分别约为220,257,000港元及140,487,000港元，银行结余约为55,258,000港元，贷款约为217,089,000港元须于未来十二个月内偿还[44] - 2024财年末集团净流动负债约2.203亿港元，现金及现金等价物约5530万港元[51] - 2024年12月31日公司拥有人应占资本亏绌约1.39亿港元，资本负债比率约为136.7% [51] - 集团截至2024年12月31日止年度流动负债净额及负债净额分别约为2.20257亿港元及1.40487亿港元，银行结余约为5525.8万港元，贷款约为2.17089亿港元须于未来十二个月内偿还[53] - 2024年12月31日集团雇员1654名，2023年为1513名[61] - 2024年员工成本约1.098亿港元，2023年约1.061亿港元[61] 公司融资与股份变动 - 2025年1月28日，公司按每股0.14港元发行9,400,000股普通股，筹集所得款项净额1,200,000港元[11] - 报告期结束后，公司将到期日为2024年12月13日的银行融资人民币160,000,000元（约172,786,000港元）到期日延至2026年12月2日[11] - 2024年1月15日，公司按每股0.066港元配售101,964,566股普通股，筹得款项净额约6,500,000港元；8月26日，按每股0.2港元配售23,000,000股普通股，筹得款项净额约4,300,000港元[38] - 2024年11月30日，公司出售Billion Pride Group Limited全部已发行股份，现金代价1港元已收讫，出售附属公司亏损1,563千港元，现金流出净额1,150千港元[39][40] - 2025年1月28日，公司按每股约0.14港元配发及发行9,400,000股普通股，所得款项净额1,200,000港元[41] - 2025年1月22日公司按每股约0.12港元配發及發行940万股普通股[62] - 2025年1月28日完成配發及發行普通股事项，所得款项净额估计约120万港元[62] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[63] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年玩具产品销售收入为514,023千港元，2023年为522,827千港元；2024年农产品销售收入为1,885千港元，2023年为435千港元[18] - 2024年可呈報除稅前分類虧損玩具为(44,504)千港元，2023年为(7,262)千港元；农产品2024年为(3,515)千港元，2023年为(3,338)千港元[25] - 2024年未分配企业收入为429千港元，2023年为1,984千港元；2024年未分配企业开支为(21,847)千港元，2023年为(14,382)千港元[25] - 2024年模具收入为3,369千港元，2023年为1,276千港元；2024年租金收入为189千港元，2023年为217千港元[26] - 2024财年玩具部门收入减少约1.7%至5.14亿港元，毛利减至约1380万港元，除税前分部亏损约4450万港元[49] - 2024财年农产品部门收入改善至约190万港元，除税前分部亏损约350万港元[50] 财务报表审核相关 - 核数师不对集团综合财务报表发表意见，因无法获取充足恰当审核凭证[43] - 核数师对集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表不发表意见[53] - 审核委员会认同管理层对不发表意见的立场及意见，以及集团按持续经营基准继续经营的能力[57] - 公司审核委员会已审阅2024财年年度业绩[64] - 核数师已审核集团2024财年综合财务报表[64] 公司经营与前景相关 - 管理层相信集团于2024年12月31日起至少十二个月内将拥有充足营运资金，以持续经营基准编制综合财务报表具有适当性[55] - 管理层拟进行股本集资活动并于2025年底前为集团完成集资[58] - 预计2025年玩具部门产品利润及营业额将面临巨大压力，董事会对集团前景审慎乐观[59] 公司公告与信息披露 - 本公告已在联交所及公司网站刊登[66] - 公司2024年年报将寄发股东并在联交所及公司网站刊登[66] 董事会组成 - 公告日期董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[67] 股息分配 - 董事会不建议就2024年度派付末期股息（2023年：无）[46]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二五年三月十四日 於本公告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝先生（主席）、翁祖鈿先生（行政總裁）及李 忠海先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、赵勇先生 及王鈺梅女士組成。 * 僅供識別 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 董事會會議通告 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二 零二五年三月三十一日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二 零二四年十二月三十一日止年度之經審計全年業績，及建議宣派末期股息（如有）之事 宜。 * ...

209 盈利警告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 本公告乃由瀛晟科學有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）按照香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集團截 至二零二四年十二月三十一日止年度（「該年度」）未經審核綜合管理賬目的初步評估及董 事會目前可取得之資料。本公司預計該年度錄得約不少於70百萬港元虧損，而去年度則 錄得約30百萬港元虧損。該年度業績虧損擴大主要是(i)由於本年度玩具業務的市況競爭 激烈，毛利減少約25百萬港元及(ii)物業、廠房及設備減值虧損增加約10百萬港元。 本公司仍在落實本集團於該年度之全年業績。本公告所載資料僅基於對未經審核綜合管 理賬目之 ...

董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 郭劍雄先生 赵勇先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣青輝先生 | | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | | – | C | – | | 李忠海先生 | | – | – | – | | 林少鵬先生 | | – | – | – | | 郭劍雄先生 | | C | – | M | | 赵勇先生 | | M | M | – | | 王鈺梅女士 | | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 香港，二零二五年二月二十八日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹藉此機會衷心感激陳先生於任期內對本公司作出之貢獻。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 董事委員會組成變動 * 209 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳卓豪先生（「陳先生」） 辭任本公司之獨立非執行董事，於二零二五年二月二十八日起生效，原因是彼希望將更 多時間投入個人及其他業務。 陳先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與陳先生辭任有關的事宜須知會本公司股 東及香港聯合交易所有限公司。 彼辭去董事職務後，董事會進一步宣佈，自二零二五年二月二十八日起： (i) 審核委員會 陳先生不再擔任審核委員會主席，而現任獨立非執行董事郭劍雄先生，已調任為審 核委員會主席，和現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為審核委員會成員。 - 1 - (ii) 薪酬委員會 陳先生已不再擔任薪酬委 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 瀛晟科學有限公司 呈交日期： 2025年1月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00209 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 完成根據一般授權認購新股份 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十二日的公告（「該公 告」），內容有關認購人根據一般授權認購認購股份。除文義另有指明外，本公告所用定 義及詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 完成根據一般授權發行新股份 董事會欣然宣佈，認購協議中載述的所有條件均已達成，且完成已根據其條款及條件於 二零二五年一月二十八日作實。根據認購協議，認購人已按認購價每股認購股份0.14港元 成功認購9,400,000股認購股份，相當於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行 股份總數的約6.1%。 認購事項所得款項淨額（扣除認購事項之開支後）預計約為1,200,000港元。預計該認購事 項所得款項淨額將用於該公告所述目的。 - 1 - ...