公司信息 - 公司为港誉智慧城市服务控股有限公司，股份代号265[2] 会议公告 - 2025年8月14日发布董事会会议召开日期公告[3] - 董事会会议日期澄清为2025年8月26日[4] 董事会构成 - 公告日期时董事会有3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[7]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月22日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩 [1] - 考虑宣派末期股息（如有） [1]

董事会会议 - 公司董事会会议将于2025年8月22日举行[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩发布[3] - 会议将考虑宣派末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事[4] - 公告日期董事会有两名非执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4]

公司事件概述 - 控股子公司汇银木业在年中库存盘点中发现约1900万元存货盘亏 [1] - 盘亏原因为分管销售业务董事王兰存绕开公司内控系统监控及正常审批流程 [1] - 部分货物很可能已被王兰存变卖且变卖款项转入其指定个人银行账户 [1] 处置措施 - 汇银木业已主动向公安机关报案但截至公告日尚未立案 [1] - 公司认定该行为可能涉嫌违法犯罪 [1] 财务影响 - 事项将造成汇银木业约1900万元存货盘亏损失 [1] - 按持股比例计算归属于上市公司损失约为969万元 [1] - 公司将根据会计准则规定严格进行会计处理 [1] - 最终涉案金额尚待公安机关进一步调查核实 [1]

业绩预警 - 预计截至2025年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利同比下降约37% [1] - 对比2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团毛利出现下跌 [1]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月拥有人应占溢利将同比下跌约37% [1] - 对比基准为2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团整体毛利出现下跌 [1]

业绩表现 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月期间拥有人应占溢利同比下跌约37% [1] - 对比2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团整体毛利出现下跌 [1]

业绩总结 - 公司预计2025年上半年溢利较2024年上半年约2400万港元跌37%[5] - 预期跌幅因投资物业公平值变动亏损增430万港元、银行利息收入减270万港元及毛利下跌[5] 未来展望 - 公司2025年上半年业绩公告预计8月22日刊发[6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价17.96元 单日下跌4.87% [1] - 换手率1.21% 成交量1.56万手 成交金额2855.29万元 [1] - 主力资金净流出1180.19万元 占成交额41.33% 其中超大单净流出1216.68万元（占比42.61%）大单净流入36.49万元（占比1.28%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6259.63万元 同比减少40.24% [1] - 归属净利润1624.39万元 同比大幅下降175.47% [1] - 扣非净利润1642.41万元 同比下降174.99% [1] - 流动比率1.429 速动比率0.651 资产负债率达75.44% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年 位于云南省普洱市 主营木材加工和木竹藤棕草制品业 [1] - 注册资本1.298亿元人民币 实缴资本1.298亿元人民币 [1] - 法定代表人吴昱 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业18家 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息13条 [2] - 获得行政许可117项 [2]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目4亿股，面值0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为2.5844151亿股，库存股份为0[2] 证券相关 - 6%永久可换股证券上月底和本月底已发行总额均为7000万港元，认购/转换价0.5436港元[4]