股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 港譽智慧城市服務控股有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00265 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

股本情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份4亿股，面值0.25港元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底已发行股份2.5844151亿股，库存股份0，本月无增减[3] 公众持股量 - 截至2026年1月底已符合公众持股量门槛要求[3] 可换股证券 - 6%永久可换股证券上月底及本月底已发行总额均为7000万港元，认购价/转换价0.5436港元[6]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.1亿元至2亿元，较上年同期亏损2.43亿元有所收窄[1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.2亿元至2.1亿元，较上年同期亏损2.66亿元有所收窄[1] - 公司报告期经营业绩较上年同期亏损减少，主要因亏损幅度收窄、费用管控及减值准备减少等因素综合所致[1] 业绩表现与财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损区间为1.1亿元至2亿元，上年同期为亏损2.43亿元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损区间为1.2亿元至2.1亿元，上年同期为亏损2.66亿元[1] 经营举措与成效 - 公司持续聚焦主业，深化市场拓展，提升治理水平[1] - 公司积极提升品牌形象，探索新型营销模式[1] - 公司加强费用管控，减少了传统户外广告的投放，线下广告宣传费用较上年同期有所下降[1] 影响业绩的其他因素 - 上年度公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司相关业务停止，上年计提了存货跌价准备和其他应收款信用减值损失[1] - 本报告期内公司计提存货跌价准备及其他应收款减值准备金额同比减少[1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度利润总额为-4.00亿元至-3.45亿元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2.65亿元至-2.15亿元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.50亿元至-1.10亿元 [1] 公司2025年度营业收入预测 - 预计2025年度营业收入为1.75亿元至2.05亿元 [1] - 预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.45亿元至1.65亿元 [1] - 扣除后的营业收入预计低于3亿元 [1]

公司人事变动 - 姚刚先生将辞任公司独立非执行董事，自2026年1月21日起生效 [1] - 姚刚先生辞任后，将不再担任董事会审核委员会主席及董事会提名委员会成员 [1] - 谭锦成先生将自2026年1月21日起获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员 [1] - 石保栋先生已辞任其名誉主席的职位 [1] - 林凌芳女士因欲腾出时间处理家庭事务，已提呈辞任公司秘书、第16部授权代表及联交所授权代表 [1] - 李健强先生将获委任为公司秘书、第16部授权代表及联交所授权代表 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 姚刚辞任公司独立非执行董事，自2026年1月21日起生效 [1] - 姚刚辞任后，将不再担任董事会审核委员会主席及董事会提名委员会成员 [1] - 谭锦成获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，自2026年1月21日起生效，以替代姚刚 [1]

公司人事变动 - 姚刚辞任公司独立非执行董事，自2026年1月21日起生效 [1] - 姚刚辞任后，不再担任董事会审核委员会主席及董事会提名委员会成员 [1] - 谭锦成获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，自2026年1月21日起生效 [1] - 石保栋已辞任其名誉主席的职位 [1] - 林凌芳辞任公司秘书、第16部授权代表及联交所授权代表，原因为处理家庭事务 [1] - 李健强获委任为公司秘书、第16部授权代表及联交所授权代表 [1]

公司信息 - 港誉智慧城市服务控股有限公司于开曼群岛注册，股份代号为265[2] 董事会成员 - 2026年1月21日起董事会含执行、非执行和独立非执行董事[3] - 执行董莫跃明、薛飞、郝英[3]，非执董何琦[3]，独董林华榕等[3] 委员会设置 - 2026年1月20日董事会设三个委员会[4] - 莫跃明等担任各委员会相应职务[4]

人事变动 - 姚刚2026年1月21日起辞任独立非执行董事等职[2] - 谭锦成2026年1月21日起获委任为独立非执行董事等职[4] - 石保栋2026年1月20日起辞任名誉主席，留任高级顾问[10] - 林凌芳2026年1月21日起辞任公司秘书及授权代表[12] - 李健强2026年1月21日起获委任为公司秘书及授权代表[12] 薪酬权益 - 谭锦成获委任后有权收取年度董事袍金150,000港元[8] - 石保栋年度顾问费为220万港元[11] 董事会构成 - 截至2026年1月20日，董事会含3名执行董事等[15]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为4亿股，每股面值0.25港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为2.5844151亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.5844151亿股[2] 证券情况 - 公司有6%永久可换股证券，上月底及本月底已发行总额均为7000万港元，认购价/转换价为0.5436港元，股东大会通过日期为2016年2月19日[4]