交易背景 - 汇银木业自2024年以来经营状况不佳，2025年风险持续暴露，对ST景谷的整体经营发展造成极大拖累 [1] - 公司目前自身经营发展面临困难，本次交易旨在剥离不良资产，减轻负担与压力，促进长期健康发展 [1] 交易细节 - ST景谷拟将持有的汇银木业51%股权转让至控股股东周大福投资有限公司或其指定关联方名下 [1] - 标的资产范围初步确定为汇银木业51%股权，具体细节尚需进一步协商确定 [1] - 交易采用现金方式结算 [1] 交易影响 - 交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [1] - 通过剥离汇银木业51%股权，可快速隔离其债务、诉讼及经营风险 [1] - 交易完成后可优化资产结构，改善财务状况，降低资产负债率，提升持续经营能力 [1] - 现金支付方式不影响公司股权结构，有利于维护投资者利益 [1]

董事会信息 - 公司董事会会议召开日期相关公告日期为2025年8月14日[3] - 公告日期为2025年8月15日[5] - 公告日期时董事会有3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[5] 股息政策 - 董事会将考虑宣派中期股息而非末期股息[3]

公司信息 - 公司为港誉智慧城市服务控股有限公司，股份代号265[2] 会议公告 - 2025年8月14日发布董事会会议召开日期公告[3] - 董事会会议日期澄清为2025年8月26日[4] 董事会构成 - 公告日期时董事会有3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[7]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月22日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩 [1] - 考虑宣派末期股息（如有） [1]

董事会会议 - 公司董事会会议将于2025年8月22日举行[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩发布[3] - 会议将考虑宣派末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事[4] - 公告日期董事会有两名非执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4]

公司事件概述 - 控股子公司汇银木业在年中库存盘点中发现约1900万元存货盘亏 [1] - 盘亏原因为分管销售业务董事王兰存绕开公司内控系统监控及正常审批流程 [1] - 部分货物很可能已被王兰存变卖且变卖款项转入其指定个人银行账户 [1] 处置措施 - 汇银木业已主动向公安机关报案但截至公告日尚未立案 [1] - 公司认定该行为可能涉嫌违法犯罪 [1] 财务影响 - 事项将造成汇银木业约1900万元存货盘亏损失 [1] - 按持股比例计算归属于上市公司损失约为969万元 [1] - 公司将根据会计准则规定严格进行会计处理 [1] - 最终涉案金额尚待公安机关进一步调查核实 [1]

业绩预警 - 预计截至2025年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利同比下降约37% [1] - 对比2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团毛利出现下跌 [1]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月拥有人应占溢利将同比下跌约37% [1] - 对比基准为2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团整体毛利出现下跌 [1]

业绩表现 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月期间拥有人应占溢利同比下跌约37% [1] - 对比2024年同期溢利约2400万港元 [1] 业绩变动原因 - 投资物业公平值变动亏损增加约430万港元 [1] - 银行利息收入减少约270万港元 [1] - 集团整体毛利出现下跌 [1]

业绩总结 - 公司预计2025年上半年溢利较2024年上半年约2400万港元跌37%[5] - 预期跌幅因投资物业公平值变动亏损增430万港元、银行利息收入减270万港元及毛利下跌[5] 未来展望 - 公司2025年上半年业绩公告预计8月22日刊发[6]