业务发展战略 - 公司2019年发展方向不变，采矿分部改善产能及设施，年报日整改工程完成[8] - 2018年底公司完成出售化妆及护肤产品买卖业务子公司，2019年第三季度正式终止该业务分部[8] - 2019年下半年公司在中国成立新贸易公司开展煤炭贸易业务，现阶段采取保守作法[8] - 2020年第一季金矿因疫情暂时停止生产，预期第一、二季度业务受影响[12] 股权相关 - 报告期内公司与目标公司订立增资协议，年报日拥有目标公司约12.41％股权[9] - 2019年末公司拥有目标公司股本中12.41％股权，目标公司正建造一座预期全年处理效能达约300,000吨的工厂[41] - 2019年末淳大国际科技发展有限公司及王娟女士分别直接及实益拥有公司已发行股本约19.47%及约15.69%的权益[42] - 淳大国际科技发展有限公司实益拥有4,097,813,965股，占比19.47%，协议中购买股份的一致行动方持有1,001,819,520股，占比4.75%[160] - 樊荣女士受控制法团权益对应4,097,813,965股，占比19.47%，协议中购买股份的一致行动方持有1,001,819,520股，占比4.75%[160] - 王娟女士实益拥有3,302,033,303股，占比15.69%[160] - 赵晓红女士实益拥有1,001,819,500股，占比4.75%，协议中购买股份的一致行动方持有4,097,813,965股，占比19.47%[160] - Zhao Tao先生配偶权益对应5,099,633,465股，占比24.22%[160] - 李铁键先生实益拥有1,409,788,771股，占比6.70%[160] - 柳志伟先生实益拥有1,410,769,528股，占比6.70%[160] - 东英金融有限公司于8,647,536,796股份中拥有抵押权益，占比41.08%[160] 各业务线收益情况 - 集团持续经营业务收益约4460万港元，较去年同期约2700万港元增加约64.7%[22] - 采矿产品业务收益约1840万港元，较去年同期约2520万港元减少约27.2%[22] - 放债业务收益约830万港元，较去年同期约180万港元增加约3.56倍[24] - 煤炭业务于2019年第四季度开始产生收益约1790万港元，2018年无此项收益[25] - 化妆品及护肤产品业务去年同期收益约2240万港元，报告期无收益[25] - 2019年持续经营业务营业收益为44,556千港元，2018年为27,046千港元[192] 财务指标变化 - 持续经营业务毛利约1910万港元，较去年同期约1680万港元增加约13.4%[26] - 采矿产品业务新增物业、厂房及设备约6840万港元，较去年同期约100万港元增加约68.7倍[26] - 物业、厂房及设备减值亏损约3140万港元，较去年同期约1760万港元增加约78.3%[26] - 采矿权减值亏损约4300万港元，较去年同期约5490万港元减少约21.6%[26] - 持续经营业务亏损约1.183亿港元，较去年同期约1.098亿港元增加约7.7%[26] - 2019年12月31日公司无抵押银行及现金结馀约4250万港元，2018年约120万港元[44] - 2019年12月31日资本负债比率约296.5%，2018年约148.8%[44] - 2019年12月31日公司借款及可换股债券约2.241亿港元，2018年约1.731亿港元[44] - 2019年12月31日公司录得约7240万港元的流动资产净值，2018年为流动负债净值约3660万港元[44] - 2019年年度亏损为118,268千港元，2018年为94,278千港元[192][195] - 2019年全面亏损总额为122,454千港元，2018年为112,848千港元[192][195] - 2019年基本每股亏损为10.99港仙，2018年为8.29港仙[195] - 2019年非流动资产总值为202,767千港元，2018年为205,057千港元[197] - 2019年流动资产总值为176,728千港元，2018年为151,876千港元[197] - 2019年流动负债总值为104,376千港元，2018年为188,502千港元[197] - 2019年流动资产净值为72,352千港元，2018年为 - 36,626千港元[197] - 2019年资产净值为84,992千港元，2018年为142,979千港元[197][199] - 2019年本公司拥有人应占权益为158,906千港元，2018年为196,733千港元[199] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损9843.4万港元，集团年内经营现金流出净额为1060.6万港元[175] 公司人员变动 - 乔炳亚49岁，2019年6月加入公司为执行董事，曾在中国证监会、中银基金任职[53] - 张轶文37岁，2018年11月加入公司为执行董事，2019年6月获委任为行政总裁[53] - 谢强明28岁，2018年7月加入公司，2019年9月重新调任执行董事[54] - 闫晓田60岁，2019年9月加入公司为独立非执行董事，有经济、金融及管理经验[58] - 乔炳亚2019年6月10日获委任为董事会主席，张轶文为行政总裁[66][72] - 谢强明2019年9月30日由独立非执行董事重新调任为执行董事[66][70] - 龙小波2019年6月10日辞任，出席报告期内董事会会议记录为3/5[66][70][79] - 肖捷2019年6月6日退任，出席报告期内董事会会议记录为0/4[66][70][79] - 张利2019年9月30日辞任，出席报告期内董事会会议记录为4/7[66][70][79] - 闫晓田2019年9月30日获委任，出席报告期内董事会会议记录为2/2[66][70][79] - 2019年6月10日，乔炳亚获委任为董事会主席，龙小波、左维琪、陈怡仲辞任；6月6日，肖捷退任；9月30日，谢强明由独立非执行董事重新调任为执行董事，张利、张晶、张伟辞任[141][142][146] - 2019年4月24日，刘爽辞任独立非执行董事；9月30日，闫晓田获委任为独立非执行董事[142] - 乔炳亚、张轶文、谢强明三名执行董事的服务合约分别于2020年6月9日、2022年7月31日、2021年9月29日届满[147] - 蔡建华、何颖聪、闫晓田三名独立非执行董事的委任分别于2020年7月16日、2020年7月21日、2020年9月29日届满[147] 公司治理相关 - 公司已采用企业管治守则，报告期内遵守守则条文[61] - 公司已采纳标准守则，留任董事确认遵守规定标准[62] - 董事会负责集团整体业务等，已成立不同委员会并授予职责[63] - 2015年1月30日董事会采纳成员多元化政策[65] - 不少於三分之一的在任董事须于每届股东周年大会上轮值告退[73] - 董事会常规会议通告于会议前至少14天送交全体董事，董事会文件于会议前至少3天寄发[75] - 公司于2013年10月1日成立提名委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由五名成员组成[84] - 公司于2008年6月27日成立薪酬委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由四名成员组成[87] - 公司薪酬待遇主要包括基本薪金、其他津贴等，董事酬金根据多因素厘定[90] - 董事年内袍金及薪酬以及五名最高薪人士年内酬金详情在年报综合财务报表附注15披露[91] - 董事退休金计划供款详情在年报综合财务报表附注15披露[92] - 公司于2000年10月28日成立审核委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由三名独立非执行董事组成[94] - 集团报告期内年度业绩已由审核委员会审阅[97] 公司秘书相关 - 公司秘书孙瑞女士于2016年6月29日获委聘，将接受不少于15小时相关专业培训[113] 股息与储备 - 2019年12月31日，公司无可向股东分派的储备（2018年：无），董事会不建议派付末期股息（2018年：无）[120][122] 采购与销售客户情况 - 报告期内，集团五大供应商占总采购额98.00%，最大供应商占96.06%；五大客户销售额占总销售额98.25%，最大客户占40.17%[125] 股本相关 - 2019年12月31日，公司法定股本为250,000,000港元，分为25,000,000,000股每股面值0.01港元股份，21,048,486,179股已发行及缴足，金额为210,486,861.79港元[127] - 2019年12月30日股东批准股本重组，2020年3月16日生效，包括每20股合为1股，每股面值由0.20港元削减至0.01港元等步骤[128][130] - 截至报告日已发行1,052,424,308股股份（经股本重组调整），2019年12月31日为21,048,486,179当时股份[155] 债券与还款相关 - 2016年5月24日公司发行2019年到期无抵押10%偿付可换股债券，本金约53,417,000港元（公允值约53,360,000港元），2019年5月23日到期[132] - 2019年7月8日，公司偿还本金约1,266,000港元可换股债券及利息，总额约1,645,000港元[133] - 2019年8月28日，公司向债权人A支付约7,778,000港元作为部分还款[135] - 2019年10月23日，公司与债权人A补充协议，以每股0.01995港元发行1,403,508,771股股份，现金16,091,000港元偿还本息[135] - 2020年3月27日，公司与债权人B就18,161,039.18港元债券本金及应计利息订立和解协议[135] 股份发行与款项使用 - 2019年12月4日，公司按每股0.018港元的认购价向认购人发行及配发21亿股新股份，认购股份总面值约2100万港元，市值约3990万港元[136] - 2019年12月31日，约3780万港元所得款项中约150万港元用作集团一般营运资金，报告日所得款项已悉数用作一般营运资金[136][137] 贷款情况 - 2019年12月31日，集团贷款总额约2.24056亿港元，2018年约为1.07174亿港元[138] 购股计划相关 - 公司于2016年2月22日经股东批准采纳购股计划，任何十二个月内，授予每位合资格参与者的购股权获行使而发行及可发行的最多股份数目，以公司已发行股份的1%为限[152] - 授予公司董事、主要行政人员或主要股东或其联系人士的购股，须获独立非执行董事批准；十二个月内授予特定人士的购股如超出公司已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须经股东大会批准[153] - 承授人签署接纳函件，公司于要约日期起21日内收到1港元象征式代价，授出购股要约视为已获接纳[153] - 根据经更新的购股权计划授权限额行使的最高股份数目为105,242,430股股份，占有关已发行股本的10%，未超30%的限额[155] 综合财务报告资产金额 - 2019年12月31日综合财务报告中，物业、厂房及设备金额为7830.3万港元，采矿权金额为1.07326亿港元[178] - 2019年12月31日综合财务报告中，贸易及其他应收账款金额为4154.6万港元，贷款应收款项金额为1.08813亿港元[182]

公司业务结构 - 公司有三项主要业务，分别为在中国从事黄金开采等、在香港提供美容疗程服务及买卖化妆品等、在香港提供放债服务[6] - 公司附属公司主要业务包括在中国从事黄金开采等，在香港提供放债、美容等服务[81] 业务线产能变化 - 湖南西澳选厂原本最大产能为每天150吨，预计2019年第四季度恢复生产后产能增加到每天500吨[7] 业务线运营终止 - 2018年12月28日集团完成出售凯晶，化妆品及护肤产品业务2019年9月起终止运营[8] 持续经营业务收益变化 - 报告期集团来自持续经营业务收益约630万港元，较去年同期约330万港元增加约90.1%[11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为6,288千港元，2018年为3,308千港元（重列）[71] - 2019年上半年来自持续经营业务的综合收益为6288千港元，2018年为3308千港元[105] 各业务线收益变化 - 采矿产品业务报告期收益约210万港元，较去年同期约260万港元减少约20.1%[11] - 放债业务报告期收益约420万港元，较去年同期约70万港元增加约4.9倍[11] - 化妆品及护肤产品业务报告期无收益，去年同期收益约930万港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的总收益为6288千港元，其中采矿产品分部2072千港元，放债分部4216千港元[103] - 2019年上半年化妆品及护肤产品及服务收益为0千港元，2018年为9314千港元；采矿产品收益为2072千港元，2018年为2594千港元[106] - 2019年上半年放债服务之利息收入为4216千港元，2018年为714千港元[106] 持续经营业务毛利变化 - 报告期持续经营业务毛利约480万港元，较去年同期约80万港元增加约5.4倍[11] 持续经营业务亏损变化 - 报告期持续经营业务亏损约2060万港元，去年同期约1590万港元，亏损增加因采矿业务整改致财务成本增加约610万港元[12] - 2019年上半年公司拥有人应占期内亏损18461千港元，2018年为14501千港元[73] - 截至2019年6月30日止六个月，总亏损为10740千港元，其中采矿产品分部亏损11482千港元，放债分部溢利742千港元[103] - 2019年上半年来自持续经营业务之期内综合亏损为20551千港元，2018年为15914千港元[105] 公司发展规划 - 公司考虑在大数据、电子商务和区块链技术等领域发展，已开始组建团队寻找合作或收购目标[15] 主要股东变化 - 2018年10月及2019年6月淳大国际科技发展有限公司和王娟女士成为主要股东，分别拥有公司已发行股本约23.35%及约18.82%的权益[18] - 2019年6月30日，淳大国际科技发展有限公司实益拥有4,097,813,965股，占比23.35%；协议中购买股份一致行动方拥有1,001,819,500股，占比5.71%[63] - 2019年6月30日，樊荣女士受控制法团权益拥有4,097,813,965股，占比23.35%；协议中购买股份一致行动方拥有1,001,819,500股，占比5.71%[63] - 2019年6月30日，王娟女士实益拥有3,302,033,303股，占比18.82%[63] - 2019年6月30日，赵晓红女士实益拥有1,001,819,500股，占比5.71%；协议中购买股份一致行动方拥有4,097,813,965股，占比23.35%[63] - 2019年6月30日，Zhao Tao先生配偶权益拥有5,099,633,465股，占比29.06%[63] - 2019年6月30日，亿辉创富有限公司实益拥有1,247,689,528股，占比7.11%[63] - 2019年6月30日，东英金融有限公司抵押权益拥有8,647,536,796股，占比49.29%[63] 财务指标变化 - 2019年6月30日集团无抵押现金及银行结馀约270万港元，2018年12月31日约120万港元；资产负债比率约211.4%，2018年12月31日约148.8%；借款及可换股债券约2.176亿港元，2018年12月31日约1.731亿港元；分别录得约7090万港元及约3660万港元的流动负债净值[19] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为63006千港元，2018年12月31日为49809千港元[75] - 2019年6月30日流动负债净额为-70894千港元，2018年12月31日为-36626千港元[75] - 2019年6月30日资产净值为122200千港元，2018年12月31日为142979千港元[75] - 2019年上半年经营业务所用现金净额为-30245千港元，2018年为146千港元[79] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为-1902千港元，2018年为2千港元[79] - 2019年上半年融资活动产生现金净额为33965千港元，2018年为-1283千港元[79] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为2654千港元，2018年为4903千港元[79] - 截至2019年6月30日止六个月，公司添置物业、厂房及设备约13389000港元（2018年：无）[122] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应收账款项为46,977千港元，2018年12月31日为32,115千港元，其中应收贸易账款为220千港元，较2018年12月31日的25,125千港元大幅减少[127] - 截至2019年6月30日，贷款应收账款（流动部份）为107,824千港元，2018年12月31日为107,023千港元[129] - 2019年6月30日可换股债券负债部分为68,443千港元，本期内利息按有效利率14.26%计算[137] - 2019年6月30日递延税项负债为27,072千港元[140] 重大承担和或然负债情况 - 2019年6月30日集团并无任何重大承担和或然负债，也无尚未偿还银行借款，2018年12月31日同样无[20][22][23] 员工数量变化 - 2019年6月30日集团雇用了285名员工，2018年为93名[24] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付中期股息，2018年也无[27] 资金募集及使用情况 - 2016年5月24日公司由公开发售中募集约1.571亿港元的总款项和约1.53亿港元的净额，2019年6月30日已悉數使用[30] 公司人事变动 - 乔炳亚先生于2019年6月10日获委任为执行董事、董事会主席等职[35][42] - 张轶文先生于2019年6月10日调任为行政总裁，自2019年8月1日起服务任期改为三年，每月薪酬增加至5万港元[36][44][45] - 龙小波、左维琪、陈怡仲先生于2019年6月10日辞去公司所有职务，肖捷先生于2019年6月6日退任[38][39][40][41][50][51][52][53] - 谢强明先生于2019年7月4日获委任为昌兴国际控股（香港）有限公司的执行董事[48] 股份发行及购股计划 - 公司可在任何十二个月内发行的总股份数目上限为已发行股份的1%，授予董事等特定人士购股权有额外批准要求[58] - 按2019年6月30日的17,544,977,408股已发行股份计算，可根据经更新购股计划行使的最高股份数目为1,754,497,740股，占已发行股本10%[59] 每股亏损情况 - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损为0.11港仙，2018年为0.08港仙[73] - 2019年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为18461000港元（2018年：约14501000港元），已发行普通股加权平均数约为17544977000股（2018年同）[116] 各业务线其他指标 - 截至2019年6月30日，总折旧为177千港元，均来自采矿产品分部[103] - 截至2019年6月30日，总所得税开支为1644千港元，均来自采矿产品分部[103] - 截至2019年6月30日，增添至分部非流动资产总计13389千港元，均来自采矿产品分部[103] - 2019年6月30日，总分部资产为379810千港元，其中采矿产品分部271982千港元，放债分部107828千港元[103] - 2019年6月30日，总分部负债为78709千港元，其中采矿产品分部78699千港元，放债分部10千港元[103] 融资成本变化 - 2019年上半年融资成本中，偿付可换股债券之利息为3534千港元，贷款利息为6364千港元，租赁负债利息为103千港元，总计10001千港元；2018年为3941千港元[111] 所得税开支变化 - 2019年上半年所得税开支中，递延税项为1644千港元，2018年为1650千港元[112] 适用所得税税率 - 报告期内，中国附属公司适用所得税税率为25%（2018年：25%）[113] 董事酬金及销售成本变化 - 2019年上半年董事酬金为1763千港元，2018年为2501千港元；销售及提供服务成本为1500千港元，2018年为4324千港元[114] 贷款协议情况 - 2018年11月27日与借款人A订立贷款协议，贷款本金85,000,000港元，年利率7.5%，以其96％股份作抵押[129] - 2018年12月31日与借款人B订立贷款协议，贷款本金15,000,000港元，年利率7.5%，以其全部股权作抵押[130] - 2019年8月6日订立人民币80,000,000元年利率24%的一年期贷款协议，已提取人民币20,000,000元，以湖南西澳80％股权作抵押[145] 可换股债券情况 - 2016年5月24日发行本金约53,417,000港元、年利率10%的无抵押可换股债券于2019年5月23日到期，到期前未转换、购回或赎回[134] - 2019年7月8日偿还一名债权人本金约1,266,000港元可换股债券及利息，与另一债权人约定2019年9月7日前偿还本金约38,182,000港元债券及利息，逾期日利率0.03%[135] - 公司发行的三年期无抵押可换股债券本金总额为53,417,356.17港元，利率为10%[178][179] 股份发售情况 - 发售股份数量为5,235,303,300股，发售价为每股0.03港元[165] - 公开发售基准为每持有1股每股面值0.10港元股份获发2股发售股份[165] 股份销售情况 - 销售股份为凯晶市场股本中每股面值1.00港元的5,010,000股已发行股份，相当于全部已发行股本[175][176] 协议订立日期 - 买卖协议订立日期为2018年10月15日[174] 购股计划批准情况 - 购股计划于2016年2月22日经股东批准采纳[182] 报告期间说明 - 报告期间为截至2019年6月30日止六个月期间[173] - 去年同期为截至2018年6月30日止六个月期间[150] 通函寄发情况 - 公司于2016年1月29日寄发通函给股东[149] 年报涵盖期间 - 2018年年报涵盖截至2018年12月31日止年度[186] 衍生财务工具公平值计量 - 2018年12月31日，衍生财务工具经常性公平值计量为1千港元[100] 法定及已发行股本情况 - 法定股本为每股面值0.01港元的25,000,000,000普通股，金额250,000千港元；已发行及缴足股本为每股面值0.01港元的17,544,977,408普通股，金额175,449千港元[141] 会计准则应用 - 2019年1月1日起应用香港财务报告准则第16号，承租人应用于租赁负债的加权平均增量借款利率为8％[86] - 2019年1月1日，非流动资产使用权资产增加2804千港元，租赁负债增加2804千港元[90]

公司业务概述 - 公司主要从事中国黄金开采、勘探及买卖黄金产品、香港美容疗程服务及化妆品和护肤品买卖、香港放债服务三个业务分部[14] - 公司为投资控股公司，主要从事黄金开采等三项业务[147] 采矿业务相关 - 湖南西澳收益来自额外销售整改中采出的副矿，现进行东部矿区采矿技术改造项目筹备工作[15] - 选厂原本最大产能为每天150吨，预计2019年底恢复生产后，现有和新选厂产能将增加到每天500吨[15] - 采矿许可证将于2020年9月2日届满，预计2019年二季度准备续期文件，2020年一季度申请续期，新证预计2020年9月前发出[16] - 2018年10月20日，20位县政府部门及村代表与湖南西澳代表会谈，表示愿提供支持并成立专门小组协助[16] - 管理层有信心未来数年湖南西澳提高采矿生产和产能，为集团带来更多收益及利润[18] - 公司将继续改善采矿产能及设施，提高金矿产出效能，需进一步资本投资[9] - 公司发展方向维持不变，继续改善采矿产能及设施，探索战略投资机会[36] 化妆品及护肤产品业务相关 - 2018年12月28日，集团完成出售凯晶市场，将继续经营化妆及护肤产品买卖业务[9] - 若管理层在2019年9月前无法确认新的潜在合作伙伴、目标公司及新产品，董事会将考虑终止化妆及护肤产品业务分部[9] - 2018年1月1日至12月28日化妝品及護膚產品業務分部非持续经营业务收益约2240万港元，较去年同期约2140万港元增加约4.4%，出售该业务分部收益约1500万港元[24] 放债业务相关 - 报告期内公司与金融机构订立1亿港元无抵押融资额度安排扩展放债业务[23] - 2018年11月29日全资附属公司与借款人A签订8500万港元有抵押货款协议，利息毛利率1.5% [23] - 2018年12月31日全资附属公司与借款人B签订1500万港元有抵押货款协议，利息毛利率1.5% [23] - 报告期内放债业务分部收益约180万港元，较去年同期约140万港元增加约26.1% [24] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司持续经营业务收益约2700万港元，较去年同期约2280万港元增加约18.6% [24] - 报告期内采矿产品业务分部收益约2520万港元，较去年同期约2140万港元增加约18.1% [24] - 报告期内持续经营业务毛利约1680万港元，较去年同期约1310万港元增加约28.2% [26] - 报告期内公司持续及非持续经营业务亏损约9430万港元，去年同期约2420万港元，主要因多项减值亏损所致[26] - 2018年12月31日集团无抵押银行及现金结余约120万港元（2018年初约320万港元）[42] - 2018年12月31日集团资本负债比率约184.5%（2017年约51.3%），借款及可换股债券约1.813亿港元（2017年约5900万港元）[42] - 2018年12月31日集团流动负债净值约3200万港元（2017年为流动资产净值约5550万港元）[42] - 2018年12月31日集团无重大或然负债（2017年无）[45] - 2018年12月31日集团无尚未偿还银行借款（2017年无）[46] - 2018年12月31日集团雇员204名（2017年110名）[47] - 2018年12月31日，集团贷款总额约1.07174亿港元，2017年约128.3万港元[168] 筹资与资金用途相关 - 公司拟以可换股债券形式筹资不超2亿港元，所得款项净额约35%偿债、25%用于采矿、20%用于区块链、5%用于放债、15%用于营运资金[39][40] - 2016年5月24日，公司公开发售募集约1.571亿港元，净额约1.53亿港元[160] - 原计划约3500万港元用于提前赎回可换股债券及清偿流动负债等，约4500万港元用于采矿产品分部资本投资，约3300万港元用于可能并购项目，约3700万港元用于现有业务营运资金[160] - 董事会决定更改所得款用途，从提前赎回及并购资金中重新分配约3200万港元作为营运资金[163] - 2018年12月31日，所得款项中1800万港元用于偿付流动负债，1700万港元用于营运资金，4500万港元用于采矿产品分部资本投资，1800万港元用于放债业务，5200万港元用于营运资金[164] - 2016年5月24日，公司发行本金约5341.7356万港元、年息10%的无抵押可换股债券，2019年5月23日到期[166] 公司治理与合规相关 - 2019年3月29日，董事会批准及追认派息政策，此前因过去几年和当年未分配股息，未即时采纳书面派息政策，偏离企业管治守则第E.1.5条[65] - 董事会同意接纳不少于每季的更新资料，偏离企业管治守则第C.1.2条，原因是过往几年集团每月营运状况变化不大[65] - 公司未能准时公布截至2018年12月31日止财政年度的全年业绩，违反上市规则第13.49（1）条规定[66] - 2019年4月24日董事会会议后，公司独立非执行董事人数少于上市规则第3.10A条规定的最低人数，董事会将在3个月内填补空缺[66] - 公司于2015年1月30日采纳董事会成员多元化政策[71] - 公司采纳标准守则规管董事证券交易，留任董事确认在报告期及至年报日遵守规定[67] 董事相关 - 2018年4月18日张利获委任为执行董事，2018年11月6日张轶文获委任为执行董事[72] - 2018年9月1日张晶和张伟获委任为非执行董事，2018年3月29日伍国基和黄华德获委任为非执行董事，2018年8月31日伍国基和黄华德辞任非执行董事[72] - 2018年7月17日何颖聪和谢强明获委任为独立非执行董事，2018年5月25日刘峰退任独立非执行董事，2019年4月24日刘爽辞任独立非执行董事[72] - 2019年4月24日刘爽辞任后，谢强明获指派为薪酬委员会主席[73][83] - 董事会主席为龙小波，行政总裁为左维琪，二者职位分离以保持独立性[86] - 董事会或股东可随时委任某人成为董事会成员，由董事会委任之董事须在获委任后首次股东大会上退任且符合资格重选[87] - 不少于三分之一的在任董事须于每届股东周年大会上轮值告退，退任董事可重选连任[87] - 公司可于股东大会上通过普通决议案罢免任何董事[88] - 执行董事龙小波先生、左维琪先生出席董事会会议记录为10/11，陈怡仲先生为11/11，肖捷先生为2/11，张利先生为7/8，张轶文先生为2/2[93] - 非执行董事张晶先生、张伟先生出席董事会会议记录为2/5，伍国基先生为2/4，黄华德先生为3/4[93] - 独立非执行董事蔡建华先生出席董事会会议记录为11/11，何颖聪先生为7/7，谢强明先生为7/7，刘爽女士为8/11，刘峰先生为3/3[93] - 刘爽女士于2019年4月24日辞任独立非执行董事等职务，同日谢强明先生获指派为薪酬委员会主席[94] - 公司于2013年10月1日成立提名委员会，年报日由六名成员组成，龙小波先生为提名委员会主席[99] - 提名委员会成员出席会议记录：执行董事龙小波先生、左维琪先生为7/7；独立非执行董事蔡建华先生为7/7，何颖聪先生为3/3，谢强明先生为3/3，刘爽女士为5/6，刘峰先生为3/3[104] - 公司于2008年6月27日成立薪酬委员会，年报日由五名成员组成，刘爽女士为薪酬委员会主席[104] - 执行董事龙小波先生出席薪酬委员会会议记录为6/6[108] - 董事会于2015年1月30日批准及采纳建议的董事会多元化政策[99] - 刘爽女士于2019年4月24日辞任独立非执行董事等职务，谢强明先生同日获指派为薪酬委员会主席[112][119] - 审核委员会于2000年10月28日成立，书面职权范围于同日采纳并于2015年1月30日更新，现由四名独立非执行董事组成[116] - 审核委员会成员蔡建华先生出席会议记录为4/4，何颖聪先生为1/1，谢强明先生为1/1，刘爽女士为4/4，刘峰先生为3/3[117] - 2018年有多位董事获委任或辞任，龙小波等4位董事将在应届股东大会轮值告退并可竞选连任[170] - 刘爽于2019年4月24日辞任独立非执行董事等职，谢强明同日获委任为薪酬委员会主席[172] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[178] - 自2019年4月1日起，龙小波先生每月薪酬减至23,000港元，张利先生减至20,000港元，左维琪先生、陈怡仲先生及肖捷先生减至10,000港元[179] - 三名执行董事龙小波先生、左维琪先生及陈怡仲先生服务合约于2018年7月30日届满并续期三年至2021年7月30日；肖捷先生合约于2018年8月30日届满并续期三年至2021年8月30日；张利先生合约于2019年4月17日届满并续期三年至2022年3月31日[180] - 非执行董事张晶先生及张伟先生委任于2019年8月31日届满；独立非执行董事何颖聪先生及谢强明先生委任于2019年7月16日届满；蔡建华先生委任于2019年7月21日届满；刘爽女士委任原于2020年1月29日届满，但已于2019年4月24日辞任[183][184] 风险管理与监控相关 - 董事会及审核委员会负责监控集团风险管理及内部监控系统，至少每年进行一次年度检讨[124] - 集团采纳三道防线模式管理风险，制定内部监控系统并由董事会和审核委员会每年检讨[124] - 公司委聘内部监控顾问对风险管理和内部监控系统进行独立检讨，已提交报告并获批准[127] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效但有改进空间，将加强内部控制和监控流程[127] 股息政策相关 - 公司股息政策自2019年1月1日生效，董事会会考虑经营业绩等多因素[128] - 董事会不建议就报告期派付末期股息（2017年：无）[154] 审核服务酬金相关 - 公司已付/应付中汇安达及网络公司审核及非审核服务酬金总额为184.65万港元，其中年度审核服务150万港元，主要交易服务8万港元，内部监控审阅服务9万港元，环境、社会及管治报告服务10万港元，其他服务7.65万港元[135] 股东相关 - 股东寄送书面要求召开特别大会须持有不少于公司实缴股本十分一，董事会须在21日内正式召开，会议日期不迟于发出通知起两个月内[139] 年报信息相关 - 集团报告期业绩载于年报第45页综合损益及其他全面收益表内[152] - 集团报告期储备变动详情载于年报第49页综合股东权益变动表内，2018年12月31日公司无可向股东分派的储备（2017年：无）[153] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第108页[156] 供应商与客户相关 - 报告期内，集团五大供应商占总采购额88.8%，最大供应商占73.6%；五大客户销售额占总销售额54.7%，最大客户占50.2%[158] 购股计划相关 - 任何十二个月内，根据购股计划授予每位合资格参与者购股获行使发行及可发行最多股份数，以公司已发行股份1%为限；授予主要股东或独立非执行董事或其联系人购股，超出公司已发行股份0.1%或总值超5,000,000港元，须股东大会批准[190] - 按2018年12月31日已发行17,544,977,408股股份算，可根据更新购股计划授权限额行使最高股份数为1,754,497,740股，占已发行股本10%，未超上市规则30%限额[191] 股权结构相关 - 2018年10月淳大国际科技发展有限公司成为主要股东，拥有公司已发行股本约23.35％权益[40] - 2018年12月31日，龙小波先生受控制法团权益股份数为4,292,526,590股，占比24.46%，实益拥有人股份数为257,196,241股，占比1.47%，总权益共4,549,722,831股[195] - 2018年12月31日，张轶文先生配偶权益股份数为7,000,000股，占比0.03%[195] - 诚基投资有限公司为实益拥有人，持股3,044,837,062股，概约持货百分比17.35%[199] - 亿辉创富有限公司为实益拥有人，持股1,247,689,528股，概约持货百分比7.11%[199] - 淳大国际科技发展有限公司为实益拥有人，持股4,097,813,965股，概约持货百分比23.35%[199] - 淳大国际科技发展有限公司作为协议中购买股份的一致行动方，持股1,001,819,500股，概约持货百分比5.71%[199] - 樊荣女士受控制法团权益持股4,097,813,965股，概约持货百分比23.35%[199] - 樊荣女士作为协议中购买股份的一致行动方，持股1,001,819,5