格隆汇1月28日丨复兴亚洲(00274.HK)发布公告，张宇已获委任为非执行董事，自2026年1月27日起生 效。 ...

公司基本信息 - 复兴亚洲丝路集团有限公司股份代号为274[1] 公司人员构成 - 执行董事为王雅娟女士[2] - 非执行董事有许会强先生、冯晓刚博士、张宇先生[2] - 独立非执行董事为杨金刚先生、张振先生、陈佳仁先生[2] 董事会委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名委员会[2] - 王雅娟任提名委员会主席[3] - 杨金刚为三委员会成员[3] - 张振任薪酬委员会主席且是另两委员会成员[3] - 陈佳仁任审核委员会主席且是另两委员会成员[3] 文档信息 - 文档2026年1月27日发布于香港[3]

人事变动 - 张宇自2026年1月27日起获委任为非执行董事[3] - 张宇与公司委任函任期1年，不收取董事袍金[5] 董事会情况 - 公告日董事会含执行董事王雅娟、非执行董事张宇等[8]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币-53,000万元至-38,000万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损人民币-52,000万元至-36,000万元 [1] - 预计2025年营业收入为人民币91,000万元至107,000万元 [1] 业绩变动主要原因 - 受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，公司建材板块和医药板块业绩均有不同程度下降 [1] - 因公司重整方案未豁免子公司对其借款所提供的连带责任保证，相关债权将按重整计划处理，公司根据谨慎性原则对该项可能发生的担保损失计提了预计负债 [1] - 公司结合医药公司实际经营情况及行业市场变化等影响，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备 [1]

公司股票交易状态变更 - 深交所同意自2026年1月6日起撤销公司因重整而实施的退市风险警示 [1] - 公司股票交易将自2026年1月6日起继续被实施退市风险警示并叠加其他风险警示 [1] - 股票简称仍为“*ST三圣”，股票代码仍为“002742”，股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1] 公司财务与经营状况 - 公司2024年度经审计的期末净资产为负值 [1] - 公司2022年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值 [1] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [1] 公司存在的其他风险事项 - 公司主要银行账户被冻结 [1] - 公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告 [1]

公司事件 - 公司下属全资子公司百康药业于近日获得高新技术企业证书 [1] - 百康药业在通过高新技术企业认定后，连续三年享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策 [1] - 以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 復興亞洲絲路集團有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00274 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 多櫃檯證券代號 | | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0. ...

公司治理与董事会变更 - 公司于2025年12月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举张健为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会 [1] - 第六届董事会任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

公司控制权变更 - 本次权益变动系因执行《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》所致，不触及要约收购 [1] - 《重整计划》的执行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司控股股东将由潘先文变更为河北冀衡集团有限公司 [1] - 公司实际控制人则由潘先文变更为肖辉、肖秋生 [1] 重整投资人持股情况 - 重整转增股票已分别过户至重整投资人指定的证券账户 [1] - 过户完成后，河北冀衡集团有限公司持有公司120,000,000股股份，占公司总股本的17.54%，为公司第一大股东 [1] - 其他重整投资人包括深圳市高新投集团有限公司和重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司 [1]

公司资本结构变动 - 公司通过执行重整计划完成资本公积金转增股本 转增股票数量为252,102,041股 [1] - 公司总股本由432,000,000股增加至684,102,041股 增幅约为58.36% [1] - 转增股票已全部转增完毕 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月10日（星期三）开市起复牌 [1]