公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收入达7310万港元，较上年度减少8.9%[11] - 2020年公司股东应占亏损为5.312亿港元，每股亏损为1.85港元[11] - 2020年公司股东应占资本及储备为29.635亿港元，2019年为37.399亿港元[20] - 2020年已发行股份为277233千股，2019年为307759千股[20] - 2020年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前的回报为0.40%，2019年为1.1%[20] - 2020年每股净值为10.7港元，2019年为12.2港元[20] - 2020年每股基本亏损为184.8仙，2019年每股盈利为8.3仙[20] - 2020年每股派发的末期股息为2.7仙，2019年为3.2仙[20] - 公司股东应占本年度亏损为5.312亿港元，2019年为溢利2550万港元，业绩转盈为亏[27] - 截至2020年3月31日每股亏损184.8仙，2019年为每股盈利8.3仙；拟派末期股息每股2.7仙，2019年为3.2仙，全年股息派息总额4.5仙，2019年为5.4仙[28] - 2020年3月31日，集团流动资产净额达2960万港元，较上年度减少2.359亿港元；银行信贷额合共10.264亿港元，已动用3.065亿港元[29] - 2020年3月31日，扣减后尚未偿还银行借贷总额为2.843亿港元，资本负债率为9.6%；银行借贷中不同期限偿还金额及占比有变化[30] - 2020年3月31日，集团股东资金减少至29.635亿港元，每股资产净值达10.7港元，2019年分别为37.399亿港元和12.2港元[32] 股息派发情况 - 建议派发2020年末期股息每股2.7仙，本年度股息总额为每股4.5仙[12] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息，派付受多种因素影响，董事会可决定是否派付及酌情修改政策[124][125] 股份过户与股东大会相关 - 为确定股东出席2020年股东大会并投票权利，8月14 - 19日暂停办理股份过户登记[13] - 根据新公司条例，占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会投票的股东可请求召开股东大会[117] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行；若董事未执行，请求会议的股东或占全体请求人一半以上总表决权的股东可自行召开，会议须在董事须遵守规定召开会议当日起计不多于3个月内召开[118] - 股东提出在股东周年大会上传阅决议案请求，需为占全体股东总表決权最少2.5%并可投票的股东，或最少50名可投票的股东[119] - 2019年股东周年大会就重选董事等事项提呈独立决议案并投票表决，公布投票结果[115] 各业务线数据关键指标变化 - 公司年内物业投资收入为7310万港元，较2019年的8030万港元减少720万港元，出租物业出租比率减少5.1%至92.4%[21] - 公司财务投资收入为3810万港元，较2019年的3610万港元增加200万港元[22] - 公司在若干债务证券投资赎回中录得变现收益490万港元[23] - 年末手头上市股本证券公平值亏损为830万港元，2019年为4.6万港元[24] - 2020年3月31日，集团持有投资物业为24.09亿港元，较上年度减少5.433亿港元；证券投资及财资产品组合为5.616亿港元，包括债务证券5.103亿港元和上市股本投资5130万港元[38][42] 公司治理相关 - 陈海寿86岁，自1987年任集团主席兼董事总经理，有近40年地产及金融投资经验[51] - 陈恩典56岁，2004年1月出任执行董事，在建筑、地产等方面经验丰富[52] - 陈恩蕙55岁，2017年6月和2019年11月分别任执行董事和副主席，负责营运及公司职能[53] - 陈恩美52岁，2012年6月出任非执行董事，有财务及业务管理经验[54] - 董事会由7名董事组成，3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[62] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行4次会议[63] - 公司采纳联交所上市规则附录14所载“企业管治守则”，但主席及最高级行政人员职责由陈海寿一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[61] - 董事会认为现管理架构确保公司贯彻领导及业务表现最佳效率，权力及职责制约未减少[65] - 公司所有非执行及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[66] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，但暂无可计量目标[67] - 公司为董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[71] - 公司已为董事及要员作出适当投保安排[73] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事委员会，负责监督特定业务[74] - 审核委员会自2005年3月成立，由三名独立非执行董事组成[76] - 审核委员会每年最少召开两次会议，2020年举行了两次会议[78] - 审核委员会已审阅集团2020年3月31日止年度及2019年9月30日止六个月财务报表[78] - 审核委员会已批核公司核数师本年度核数服务酬金[78] - 审核委员会已连同董事审阅集团2020年3月31日止年度已审核财务报表[78] - 薪酬委员会于2005年3月成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，2020年3月31日止年度举行一次会议[80] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，2020年3月31日止年度举行一次会议[83] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[85] - 提名委员会评估拟任候选人适当性参考因素包括信誉、房地产行业成就及经验等[87] - 担任9年独立非执行董事的退任者合资格获董事会提名于股东大会上膺选连任，进一步委任须获股东批准[87] - 提名委员会秘书将召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可推荐非董事会提名的候选人[91] - 就填补临时空缺，提名委员会向董事会作推荐建议；推荐候选人于股东大会膺选，向董事会提名供考虑推荐[91] - 发出股东通函前，获提名人士不得假设已获董事会推荐于股东大会膺选[92] - 向股东寄发通函提供获提名候选人资料并邀其提名，载有股东递交提名期限等信息[92] - 股东可在期限内向公司秘书表明提呈特定人士作董事的决议案，详情将寄补充通函供参考[92] - 截至2020年3月31日止年度，各董事出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会等会议的出席率均为100%[96] - 截至2020年3月31日止年度，所有董事均遵守「上市发行人董事进行证券交易的标准守则」规定标准[99] 风险管理与内部控制 - 自2017年起，公司建立了包括制订风险管理政策及程序的风险管理架构[106] - 截至2020年3月31日止年度，公司认为内部监控制度有效及足够，未发现重要影响事项[104] - 财务风险管理详细论述于综合财务报表附注33(b)内概述[46] 核数师相关 - 截至2020年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金达港币486,000元，该核数师未提供非核数服务[109] 公司秘书相关 - 公司秘书职能外包，李嘉文小姐符合上市规则第3.29条规定，有逾15年公司秘书服务经验[112][113] 股东沟通相关 - 公司通过多种途径与股东沟通，包括召开股东大会、送中期报告及年报等[114] 环境、社会及管治报告相关 - 公司提呈2020财年（2019年4月1日 - 2020年3月31日）第三份环境、社会及管治报告，遵照相关指引并按实际情况汇报[127] - 董事会负责评估及识别集团环境、社会及管治风险，集团成立环境、社会及管治执行委员会明确责任[131] - 集团环境、社会及管治执行委员会负责可持续发展表现，每年至少收取一次更新资料，重大事宜提呈董事会处理[133] - 2019/2020年环境、社会及管治执行委员会关注商业机会、合规和感染控制[139] - 公司鉴别出五类主要利益相关方，即租户、雇员、供应商/承办商/服务提供商/专业顾问、投资者/股东及当地社区[139] - 本年度对11个环境、社会及管治问题进行重要性分析，识别出9个对利益相关方最重要的主题[146] - 租户健康及保健、财务表现、安全及服务质量等主题对公司运营影响较大[146] - 发展与培训及社区交流的重要性对利益相关方较低，且较去年有所下降[146] - 公司与物业管理公司合作，确保更多对利益相关方有影响的数据纳入环境、社会及管治报告范围[127] 租户满意度相关 - 公司通过外判物业管理公司进行年度租户满意度调查[141] - 公司每年年底对租户进行客户满意度调查，评估评级用于确定改进方向[150] - 信基商业中心租户满意度“优秀”评分占比33%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“良好”评分占比75%[163] - 英龙商业大厦租户满意度“良好”评分占比33%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“满意”评分占比25%[163] - 英龙商业大厦租户满意度“满意”评分占比67%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“满意”评分占比34%[163] 员工相关 - 截至2020年3月31日，公司共雇用17名雇员且均为本地人[172] - 公司女性雇员占比61%，男性雇员占比39%[172] - 太兴置业内报告期内雇员流失率接近0%[177] - 每名完成受训员工的平均时长为16小时[185] - 按性别划分，男性和女性受训员工百分比均为22.7%[188] - 按雇佣类别划分，管理层受训员工百分比为100%，非管理层为14%[188] - 公司通过雇员手册及守则传达职业健康与安全政策，维持工作场所安全卫生是员工和高级职员的共同责任[178] - 公司专注职业健康管理和办公场所安全设置两领域，减少职业危害及健康和安全风险[179] - 公司为员工提供入职培训、一系列培训及管理层领导培训课程和继任规划活动[184][185] - 公司恪守道德行为责任，禁止童工及强制劳工，严格遵守香港雇佣条例，报告期内未发现劳工权利及相关法规重大不合规情况[188] 环保相关 - 公司致力于减少能源消耗、温室气体排放、水资源消耗和废弃物排放，报告期内无违反环境法规处罚和环保问题投诉[191][192] - 公司自用办公室主要排放为氮氧化物、硫氧化物废气排放、温室气体、无害废弃物及废水，车辆排放符合香港环境法规[193] - 公司自用办公室用电量是温室气体排放主要来源，其次是公司车辆汽油消耗量[198] - 2019/2020年氮氧化物废气排放数量为119,635公斤，密度为7,037公斤/人[199] - 2019/2020年硫氧化物废气排放数量为595公斤，密度为35公斤/人[199] 公司其他事项 - 公司2020年年报涵盖财务风险、环保政策等多方面内容[46][47] - 公司组织章程文件在报告年内无变动[123] - 股东提名个别人士候选董事的程序已上传至公司网站[122] - 请求书可印刷本或电子形式发送，须经提出请求人士核证，在规定时间内由公司接收[118][119] - 公司在工程改造项目前与相关方密切沟通，减少争议和负面影响[150] - 公司承诺确保物业高品质、安全，解决租客需求，支持物业管理合作伙伴等[150] - 公共区域放置含70%至80%酒精的洗手液[155] - 公共区域为员工提供含70%至80%酒精的洗手液[180] - 公司物业管理团队张贴健康教育材料，对游客进行温度检查，拒绝发烧人员进入，要求游客佩戴外科口罩[152]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为39,611千港元，上年同期为39,303千港元[4] - 本公司股东应占本期亏损为263,097千港元，上年同期溢利为18,621千港元[4] - 每股亏损为88.36仙，上年同期每股盈利为6.05仙[4] - 2019年1 - 9月经营业务所得现金净额为24,078千港元，2018年同期为27,893千港元[10] - 2019年1 - 9月投资业务所用现金净额为 - 38,704千港元，2018年同期所得现金净额为196,169千港元[10] - 2019年1 - 9月融资业务所用现金净额为 - 162,517千港元，2018年同期为 - 85,679千港元[10] - 2019年1 - 9月现金及现金等值项目减少净额为 - 177,143千港元，2018年同期增加净额为138,383千港元[10] - 2019年公司股东应占本期亏损为2.631亿港元，上一年为溢利1862.1万港元；每股亏损为88.36仙，上一年为盈利6.05仙[96][99][100] - 2019年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前之回报为1.42%，上一年为1.00%；资本负债比率为5.2%，上一年为0.76%[96] - 2019年集团收入为3960万港元，与上一年的3930万港元相比小幅增加[96][98] 资产负债关键指标变化 - 于2019年9月30日，投资物业为2,665,726千港元，较2019年3月31日的2,952,288千港元有所减少[6] - 2019年9月30日，流动资产为3,501,944千港元，较2019年3月31日的3,771,193千港元减少[6] - 2019年9月30日，流动负债为91,758千港元，较2019年3月31日的265,508千港元减少[6] - 2019年9月30日，资产总额减流动负债为3,593,702千港元，较2019年3月31日的4,036,701千港元减少[6] - 2019年9月30日，非流动负债为292,690千港元，较2019年3月31日的296,784千港元减少[6] - 2019年9月30日，资产净额为3,301,012千港元，较2019年3月31日的3,739,917千港元减少[6] - 2019年9月30日，权益总额为3,301,012千港元，较2019年3月31日的3,739,917千港元减少[6] - 2019年9月30日投资物业公平值为26.65726亿港元，较年初减少2866万港元[57] - 2019年9月30日物业、机器及设备期终账面价值为469.7万港元，较年初的636.8万港元有所减少[55] - 2019年9月30日集团应占联营公司资产净额为3.44096亿港元，较3月31日的3.60023亿港元减少[62] - 2019年9月30日，集团银行信贷总额为11.22468亿港元，已动用约2.72468亿港元；3月31日分别为11.28308亿港元、约2.68308亿港元[80] - 2019年9月30日，集团借贷净额为1.718亿港元，银行信贷总额为11.225亿港元[101] - 2019年9月30日，集团流动比率为2.85倍，3月31日为8.46倍[104] - 2019年9月30日，集团股东资金达33.01亿港元，较上年度终减少4.39亿港元；每股资产净额达11.9元，3月31日为12元[109][110] - 2019年9月30日，集团持有债务及股本证券投资为5.045亿港元，较截至2019年3月31日止年度增加11.9%[119] 股本及储备情况 - 2019年4月1日股本为229,386千港元，投资重估储备为9,781千港元，股息储备为9,848千港元，保留溢利为3,490,902千港元，总额为3,739,917千港元[8] - 2019年4 - 9月本期亏损263,097千港元，重估债务工具产生亏损净额4,231千港元，出售债务工具时解除投资重估储备5,893千港元，本期全面开支总额273,221千港元[8] - 2018年4月1日股本为229,386千港元，投资重估储备为14,908千港元，股息储备为9,848千港元，保留溢利为3,481,987千港元，总额为3,736,129千港元[8] - 2018年4 - 9月本期溢利18,621千港元，重估债务工具产生收益净额 - 21,307千港元，出售债务工具时解除投资重估储备 - 5,437千港元，本期全面收益（开支）总额 - 8,123千港元[8] 业务线分类情况 - 公司为投资控股公司，附属公司及联营公司主要业务为物业投资及证券投资[12] - 公司经营分为物业投资和财务投资两个分类[39] - 截至2019年9月30日止六个月，物业投资收入39,611千港元，财务投资收入为0千港元，总额39,611千港元[41] - 截至2019年9月30日止六个月，物业投资本期亏损278,075千港元，财务投资本期溢利14,978千港元，总额亏损263,097千港元[41] - 截至2019年9月30日，物业投资分类资产3,251,355千港元，分类负债69,460千港元；财务投资分类资产391,865千港元，分类负债272,748千港元；总额资产3,643,220千港元，负债342,208千港元[41] - 截至2018年9月30日止六个月，物业投资收入39,303千港元，财务投资收入为0千港元，总额39,303千港元[43] - 截至2018年9月30日止六个月，物业投资本期溢利25,973千港元，财务投资本期亏损7,352千港元，总额溢利18,621千港元[43] - 截至2019年3月31日，物业投资分类资产3,344,146千港元，分类负债70,124千港元；财务投资分类资产728,163千港元，分类负债262,268千港元；总额资产4,072,309千港元，负债332,392千港元[43] 租赁准则应用情况 - 本中期期间，集团首次应用新订及经修订香港财务报告准则及诠释编制简明综合财务报表[17] - 集团于本中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，该准则已取代香港会计准则第17号及相关诠释[18] - 对于租期自开始日期起计为12个月以内且无购买选择权的租赁，集团应用短期租赁确认豁免，对低价值资产租赁也应用确认豁免[23] - 除短期租赁及低价值资产租赁外，集团于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并就租赁负债重新计量作出调整[24] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收优惠、初始直接成本、拆解等成本估计[25] - 已支付可退还租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初始按公平值计量，对公平值调整视为额外租赁付款计入使用权资产成本[28] - 于租赁开始日期，集团按当日未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，若隐含利率不易确定，使用增量借贷利率[29] - 租赁付款包括定额付款扣减应收奖励、基于指数或比率可变租赁付款等[31] - 若租赁修改扩大范围且代价增加金额合理，集团将其作为单独租赁入账，否则重新计量租赁负债[33] - 集团为租赁交易计量递延税项时，先确定税项减免源自使用权资产或租赁负债[34] - 集团已追溯应用香港财务报告准则第16号，于2019年4月1日确认累计影响，差异于期初保留溢利确认，比较资料不重列[36] 租金收入情况 - 截至2019年9月30日止六个月，租金收入约39,600,000港元，2018年同期约39,300,000港元[46] - 截至2019年9月30日止六个月，最大租户租金收入约3,400,000港元，2018年同期约4,100,000港元[46] - 2019年期间，集团租金收入总额与上一期持平，出租比率为93.9%，较上一可比期间的97.3%轻微下降3.4%[114][115] - 集团自联营公司应占租金收入总额为660万港元[118] 成本及支出情况 - 2019年上半年经营相关成本中，核数师酬金23.8万港元，物业、机器及设备折旧54.3万港元，租赁土地摊销4.7万港元，汇兑亏损净额178.9万港元，雇员成本总额1164.4万港元[48] - 2019年上半年银行借贷利息支出356.3万港元，较2018年的318.6万港元有所增加[50] - 2019年上半年本公司及附属公司香港利得税本期支出391.1万港元，递延税项本期支出90万港元，总计481.1万港元，税率均为16.5%[50] - 2019年9月30日，集团有17名雇员，截至该日止六个月雇员成本总额为1150万港元，2018年为1090万港元[120] 股息派发情况 - 2019年已宣布派发中期股息每股1.8仙，总额约499万港元，2018年同期为每股2.2仙，总额约677.1万港元[51] - 董事会宣布派发截至2019年9月30日止六个月中期股息每股港币1.8仙，将于2019年12月12日或前后派付[92] 金融资产情况 - 2019年9月30日金融资产中，透过其他全面收益按公平值列账之金融资产（上市债务证券）非流动部分为4.78981亿港元，流动部分为137.54万港元[68][69] - 2019年9月30日，透过其他全面收益按公平值列账之金融资产占集团资产总额约13.52%，且无单一债务证券未偿还金额占集团资产总额超5%[70] - 截至2019年9月30日，透过其他全面收益按公平值列账之上市债务证券公平值为492,735千港元，按公平值计入损益账之上市股本证券公平值为11,784千港元，非上市会所债券公平值为430千港元[90] 回购情况 - 2019年4月26日承诺回购30,525,639股，相当于全部已发行股本约9.92%，8月2日完成回购注销[74][75] - 公司于2019年7月30日场外按每股5.10港元回购30,525,639股股份，总代价约1.557亿港元[139] 其他收入情况 - 截至2019年9月30日止六个月，自联营公司收取管理费收入189.3万港元，2018年为184.2万港元[77] - 集团债务及股本证券投资的利息和股息收入为1920万港元，较上期2250万港元减少14.7%[119] - 集团投资债务证券变现收益为500万港元[119] - 上期集团出售债务及股本证券投资变现亏损分别约为2160万港元和约150万港元[119] 董事及股东持股情况 - 董事陈海寿持有股份好仓总额占已发行股本的73.69%[123] - 董事陈恩典持有股份好仓总额占已发行股本的62.23%[123] - 董事陈恩蕙持有股份好仓总额占已发行股本的61.95%[125] - 董事陈恩美持有股份好仓总额占已发行股本的61.95%[125] - 陈罗国萍持有股份204,304,534股，好仓总额占已发行股本73.69%[132] - 作为Sow Pin Trust受托人等相关权益方持有股份171,742,896股，好仓总额占已发行股本61.95%[132][134] - Noranger Company Limited持有股份145,920,000股，好仓总额占已发行股本52.63%[134] - 永赞投资有限公司持有股份25,822,896股，好仓总额占已发行股本9.31%[134] - Smartprint Development Limited持有股份30,525,638股，好仓总额占已发行股本11.01%[134] - Builtwin Ltd.和Hon Nicholas持有股份14,876,008股，好仓总额占已发行股本5.37%[134] 公司合规情况 - 公司公众持股量维持在25%[140] - 公司在2019年9月30日止六个月遵守上市规则附录14所载企业管治守则，除主席及最高行政人员职责未分开[144] - 所有董事在2019年9月30日止六个月遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[145] 联营公司情况 - 2019年上半年联营公司收入为1312.5万港元，本期除税后亏损3185.3万港元[65] - 2019年9月30日，公司为联营公司2亿港元循环贷款作担保，联营公司未动用信贷额[82] 租赁相关其他情况 - 2019年9月30日，集团不可撤销经营租赁未来最低租金承担一年內为85.5万港元，3月31日为114万港元[85] - 2019年9月30日

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收入达8030万港元，较上年度减少1.2%[7] - 2019年公司股东应占溢利降至2550万港元，每股股份盈利为8.3仙[7] - 2019年公司股东应占资本及储备为37.399亿港元，2018年为37.359亿港元[17] - 2019年已发行股份为307759千股，与2018年相同[17] - 2019年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前回报为1.1%，2018年为2.6%[17] - 2019年每股净值为12.2港元，2018年为12.1港元[17] - 2019年每股基本盈利为8.3仙，2018年为35.8仙[17] - 公司股东应占年度溢利为2550万港元，较2018年的1.103亿港元大幅减少 [21] - 2019年每股盈利8.3仙，较上年度减少27.5仙，拟派末期股息每股3.2仙，全年派息总额5.4仙 [23] - 2019年3月31日，集团流动资产净额达2.655亿港元，较上年度增加1.804亿港元 [24] - 2019年3月31日，集团银行信贷额合共11.283亿港元，已动用2.683亿港元 [24] - 2019年3月31日，集团银行借贷为2.683亿港元，其中1180万港元（4.4%）须一年内偿还 [25] - 2019年3月31日，集团股东权益达37.399亿港元，每股资产净值达12.2元 [28] - 2019年3月31日，集团投资物业为29.523亿港元，较上年度减少1610万港元 [34] 股息相关信息 - 建议派发2019年末期股息每股3.2仙，本年度股息总额为每股5.4仙[8] - 为确定股东享有建议末期股息权利，8月22 - 23日暂停办理股份过户登记[11] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息[122][123] 股东大会及股份过户登记相关 - 为确定股东出席2019年股东大会投票权利，8月13 - 16日暂停办理股份过户登记[10] - 占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会投票的股东，可请求召开股东大会[115] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行[116] - 股东可在股东周年大会上提出决议案请求，需满足占全体股东总表决权最少2.5%或最少50名可投票股东的条件[118] - 股东请求书可印刷或电子形式发送，需指明决议案、经核证，在大会前六週或发通告时由公司接收[119] 业务线数据关键指标变化 - 公司年内物业投资收入为8030万港元，较2018年减少100万港元，出租物业出租比率维持在97.5% [18] - 财务投资收入为4050万港元，较2018年减少510万港元 [19] - 出售若干债务工具投资确认已变现亏损2960万港元 [20] 公司董事相关信息 - 陈海寿85岁，自1987年担任集团主席兼董事总经理，在地产和金融投资方面有近40年经验[45] - 陈恩典55岁，自2004年1月出任公司执行董事，在建筑、地产投资及发展方面经验丰富[46] - 陈恩蕙54岁，2017年6月15日获委任为公司执行董事，现担任总经理[47] - 陈恩美51岁，自2012年6月出任公司非执行董事，在财务及业务管理方面经验扎实[48] - 陈国伟60岁，自2004年9月出任公司独立非执行董事，担任多个委员会主席[50] - 谢礼恒54岁，自2004年9月出任公司独立非执行董事，在建筑及房地产发展方面经验丰富[51] - 张颂慧52岁，自2018年3月出任公司独立非执行董事，拥有逾25年领导复杂采购及融资项目经验[52] - 董事会由7名董事组成，其中3名执行、1名非执行、3名独立非执行董事，该年度举行4次会议[55] - 所有非执行及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[60] - 董事会成员中男性6人，女性1人[68] - 执行董事年龄60或以上、10或以上，担任本公司董事2 - 4年；非执行董事担任本公司董事0 - 1年；独立非执行董事担任本公司董事0 - 4年[69] - 执行董事陈海寿、陈恩典、陈恩蕙出席董事会会议次数为4/4[96] - 独立非执行董事陈国伟、谢礼恒出席薪酬委员会会议次数为1/1[96] - 独立非执行董事陈国伟、谢礼恒、陈恩蕙出席提名委员会会议次数为1/1[96] 企业管治相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守“企业管治守则”所有适用条文，仅主席及最高级行政人员职责由同一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[54] - 公司主席兼董事总经理陈海寿自公司成立以来兼任主席及最高行政人员职责[59] - 公司有三个董事委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会[72] - 审核委员会自2005年3月成立，由三名独立非执行董事组成[74] - 审核委员会每年最少召开两次会议，2019年举行了两次会议[77] - 审核委员会已审阅集团2019年3月31日止年度及2018年9月30日止六个月财务报表[77] - 审核委员会已连同董事审阅集团2019年3月31日止年度已审核财务报表[78] - 审核委员会已批核公司核数师本年度提供核数服务的酬金[77] - 薪酬委员会于2005年3月成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[80] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[81] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[83] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议[84] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[86] - 拟任董事候选人年龄需18岁或以上[88] - 担任9年独立非执行董事的退任者合资格获提名连任[88] - 截至2019年3月31日止年度，所有董事确认遵守“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”规定标准[98] - 董事按持续经营为基准编制账目，选取合适会计政策并贯彻应用，按要求提供披露[99] - 截至2019年3月31日止年度，董事会认为内部监控制度有效及足够，无重大影响事项[103] 风险管理相关 - 公司通过建立健全内部监控等措施减少及控制营运风险，独立监控及检讨由内部审计团队执行[40] - 自2017年起，公司建立风险管理架构，包括制订政策及程序[105] - 公司每年检讨企业风险记录册重大风险及行动，结果经审核委员会向董事会汇报[106] 核数师及公司秘书相关 - 截至2019年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金达港币479,500元，该核数师未提供非核数服务[108] - 公司秘书职能外包，李嘉文小姐符合上市规则第3.29条规定[110][111] 股东沟通相关 - 公司通过多种途径与股东沟通，股东可在股东大会向董事会提问[112] - 公司通过股东周年大会、季度财务报告等与投资者/股东保持沟通，业务重点是保持物业高使用率和收入来源质量，仅投资能维持长远增长及回报的资产[136] 环境、社会及管治相关 - 公司编制环境、社会及管治报告遵照联交所主板上市规则附录二十七所载指引的“不遵守就解释”条文[127] - 公司董事会负责评估及厘定环境、社会及管治风险，设立相关风险管理及内部监控系统[130] - 公司成立环境、社会及管治执行委员会，推动和监控相关常规[130] - 公司与租户通过外判物业管理公司年度问卷调查及与主要租户定期沟通收集反馈[133] - 公司与雇员通过年度评估会议、门户开放政策、定期团队活动进行交流[133] - 公司确保物业运营团队为租户和业务合作伙伴制定双赢计划，跟进办公室设计趋势[133] - 公司制定环境、社会及管治方法，审视不同利益相关方利益，列出重要性矩阵，财务表现、安全及能源效率等议题对运营影响较大[138][139] - 公司与供应商在新业务关系开始前交流，谨慎选择合作伙伴并通过绩效评估后开展多项目合作，还与本地供应商合作开发项目及物业保养[136] - 公司在改造项目前后与当地社区居民对话，认为与邻里公开诚实对话是长远发展关键[136] - 公司收集物业空调制冷剂使用数据及雇员商务航空差旅数据，计划来年提高营运生态效率，制定持续改进计划[142] - 公司坚持高效绿色发展理念，报告期内无违反环境法律法规处罚及环保问题投诉[143] - 公司自用办公室主要排放为氮氧化物、硫氧化物废气、温室气体、无害废弃物及废水，车辆排放符合香港法规[144][145] - 公司对物业设备检查，制定应急计划，认为环保措施符合法规，报告期内无重大罚款及污染破坏[145] - 2019年氮氧化物排放91,077公斤，密度为5,060公斤/人；硫氧化物排放453公斤，密度为25公斤/人[148] - 2019年温室气体排放总量相当于约131,270公斤二氧化碳当量，其中直接排放45,623公斤二氧化碳当量，间接排放83,524公斤二氧化碳当量，其他间接排放2,123公斤二氧化碳当量[150] - 报告期内，公司自用办公室消耗电力88,519千瓦 时，物业组合消耗煤气22,656兆焦耳，私家汽车消耗汽油约6,294公升，自用办公室用水量为96吨，使用了145包A4纸[158][159][163][166] - 自用办公室用电量比去年减少5.7%，煤气消耗量较去年减少8.8%，用 纸较上一年度增加3.6%[158][166] 员工相关信息 - 截至2019年3月31日，公司共雇用18名雇员，均为本地人[171] - 公司女性雇员占比61%，男性雇员占比39%[171] - 公司报告期内无雇员辞职，雇员流失率为0%[184] - 报告期内公司33%的员工参加了培训，其中11%来自管理层，22%来自非管理层，每位受培训员工年均培训时间为16小时[186] - 公司致力于减少工作场所事故、疾病和风险，促进员工健康，降低缺勤率和员工流失比率[185] - 公司多方面评估及识别工作场所及租赁物业的安全风险，并提出相应预防措施，每年参与大厦管理处的消防演习并评估改善[185] - 报告期内公司未发现职业健康与安全相关法律法规的重大不合规情况[185] - 公司严格遵守相关雇佣及劳工法律法规，未雇佣16岁以下童工和使用强迫劳工，报告期内未发现劳工权利及相关法律法规的重大不合规情况[188] 供应链及物业管理相关 - 公司制定供应链管理相关政策，建立合格供应商名单评估表现，供应商评级报告每年编制两次[189] - 公司在工程改造项目前与相关方密切沟通，减少争议和负面影响[190] - 公司承诺确保物业高品质、安全，解决租客需求，支持物业管理合作伙伴，遵循行业标准管理服务品质，与相关方保持开放沟通[192][193][194][195][196][197] - 公司技术人员和外判承办商定期对出租物业进行保养和检验，每年年底进行租户满意度调查[197] 信息安全相关 - 公司重视信息安全，实施多项信息安全措施和严格权限管理，对员工进行租户资料保密和避免侵犯隐私的培训[198][199][200]