财务表现 - 2021年收入为9.77亿港元，同比下降13%[26] - 2021年经营溢利为7.79亿港元，同比增长30%[26] - 2021年公司股东应占溢利为6.22亿港元，同比增长62%[26] - 2021年每股基本盈利为30.8港仙，同比增长62%[26] - 2021年资产总值为121.1亿港元，同比增长13%[26] - 2021年资产净值为50.78亿港元，同比增长44%[26] - 2021年债务净额为50.54亿港元，同比下降22%[26] - 2021年经重估资产总值为207.76亿港元，同比增长6%[26] - 2021年经重估资产净值为137.44亿港元，同比增长11%[26] - 2021年资产负债比率为37%，同比下降15个百分点[26] - 公司2021年综合溢利净额为622,000,000港元，较去年上升62%[29] - 公司每股基本盈利为30.8港仙，较2020年的19.0港仙有所增加[29] - 公司经重估资产净值增加11%至137亿港元[29] - 公司2021年收入为977,000,000港元，较去年减少13%[35] - 公司股东应占溢利增加62%至622,000,000港元[35] - 公司2021年毛利为9.5亿港元，较2020年的9.29亿港元增长2.3%[57] - 公司2021年资产总值为121.1亿港元，较2020年的106.89亿港元增长13.3%[57] - 公司账面资产总值为12,110,000,000港元，香港酒店物业重估总值为11,405,000,000港元[47] - 公司资产净值账面金额为5,078,000,000港元，经重估资产净值为13,744,000,000港元[47] - 公司综合负债净额为5,054,000,000港元，银行借贷总额为5,690,000,000港元[48] - 公司流动资产净值为4,240,000,000港元，银行结余与上市可售证券合计为7,480,000,000港元[49] - 公司资产负债比率为37%，较去年同期的52%有所下降[49] - 公司建议派发截至2021年3月31日止年度的末期股息每股0.65港仙，总额为13,117,000港元[163] - 公司派付可换股票据票息合共每份0.65港仙，总额为17,505,000港元[163] - 公司年内无派发中期股息，与2020年相同[163] 业务发展 - 公司固定收入投资组合收入增长15%，成为经常性收入及流动资产的可靠来源[29] - 公司位于加拿大温哥华的Landmark on Robson发展项目正在推进，新一阶段预售正在筹备中[29] - 加拿大温哥华Landmark on Robson项目住宅单位销售合同总额达到1.4亿加元[39] - 公司预计随着疫情缓解和旅游限制放宽，香港酒店及旅游业将迅速复苏[54] - 公司对温哥华房地产市场保持乐观态度，预计低利率和劳动力市场复苏将推动增长[55] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注34[161] - 公司主要在香港及加拿大经营业务，按主要业务划分的收入及经营业绩贡献分析载于财务报表附注5[161] 酒店业务 - 公司酒店业务因疫情影响导致收入和毛利大幅减少[35] - 香港酒店业务因疫情影响，过夜游客人数同比暴跌99%，酒店客房供应总数增加3%至85,700间[39] - 皇悦酒店入住率和平均房价分别下降43%和56%，导致整体营运收入大幅下降约90%[39] 财务投资 - 公司财务投资利息收入增加，市场利率及银行贷款减少导致净融资成本减少[35] - 公司财务资产投资产生已变现及未变现的净收益，对比上年度为净亏损[35] - 公司财务投资组合金额为6,660,000,000港元，年利息及股息收入为935,000,000港元[39] 环境与可持续发展 - 公司2021年温室气体总排放量为7,736吨，较2020年的9,969吨下降22.4%[66] - 公司2021年氮氧化物排放量为15.89千克，较2020年的25.11千克下降36.7%[65] - 公司2021年硫氧化物排放量为0.21千克，较2020年的0.26千克下降19.2%[65] - 公司2021年范围2温室气体排放量为7,594吨，较2020年的9,816吨下降22.6%[66] - 公司2021年范围3温室气体排放量为43吨，较2020年的63吨下降31.7%[66] - 二零二一年建筑及拆卸废物为134吨，较二零二零年的119吨增长12.6%[69] - 二零二一年建筑材料消耗中，混凝土使用量为11,010立方米，较二零二零年的15,156立方米下降27.4%[69] - 二零二一年钢材消耗量为1,956吨，较二零二零年的163吨大幅增长1,100%[69] - 二零二一年直接能源总消耗中，电力消耗为10,779,000千瓦时，较二零二零年的13,628,000千瓦时下降20.9%[71] - 二零二一年间接能源总消耗中，燃料消耗为2,838,000兆焦耳，较二零二零年的5,211,000兆焦耳下降45.5%[71] - 二零二一年耗水量为73,000立方米，较二零二零年的108,000立方米下降32.4%[71] - 公司通过更换水冷式冷气系统和独立电热能供应系统，显著提高能源效益[70] - 公司推行减少更换客房床单的环保计划，以减少用水量[73] - 公司通过电子通讯和档案存储系统减少纸张消耗，并鼓励使用循环纸张[73] 公司治理 - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[101] - 公司董事会每年举行四次会议，董事出席率较高[105] - 公司致力于通过加强透明度、独立性和问责性维持企业管治标准[100] - 公司董事会负责制定和检阅长远业务方向及策略[102] - 公司董事会确认其有责任编制财务报表并确保其真实及公平[104] - 公司董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化及教育背景、行业经验、资格、技能、知识及专业操守等因素[107] - 薪酬委员会由公司副主席兼行政总裁林迎青博士及两名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[109] - 审核委员会由所有独立非执行董事组成，负责检阅公司年度及中期财务报表，并审阅核数师关于风险管理和内部监控系统的建议[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均确认已完全遵守该守则[111] - 公司未设立提名委员会，董事会整体负责评估独立非执行董事的独立性及董事会的架构、多样性和组成[114] - 公司董事会主席因其他事务未能出席2020年8月26日举行的股东周年大会[114] - 公司设有风险管理架构，董事会负责成立、维持及运行健全有效的风险管理和内部监控系统[115] - 公司内部监控系统包括完善的组织架构、全面预算、汇报、政策及程序，旨在识别及管理可能严重阻碍业务目标达成的风险[116] - 公司设有内部审核功能，协助审核委员会审阅及评估风险管理和内部监控系统的充足性及有效性[117] - 公司严禁未经授权接触及使用内幕消息，任何潜在内幕消息将提呈董事会议决以作进一步行动[119] - 公司风险管理和内部监控系统在回顾财政年度内有效，未发现重大监控缺失或不足[120] - 核数师罗兵咸永道会计事务所2021年核数服务费用为4,439,000港元，较2020年的4,675,000港元有所下降[121] - 股东在股东周年大会上提呈建议需满足以下条件之一：占所有股东总投票权不少于1/20的股东人数，或不少于100名股东[123] - 股东特别大会请求书需由持有不少于公司缴足股本1/10的股东提交，且股东特别大会需在请求书提交后3个月内举行[128] - 公司董事定期接受专业发展培训，包括参加研讨会、阅读相关材料及发表讲话[131] - 公司通过中期及年度报告、公布、通函及新闻发布向股东及公众提供清晰的业绩资料[134] - 公司设有网站http://www.asiastandardhotelgroup.com，供股东、投资者及公众获取公司信息[134] - 董事会可能会在未来宣派股息，具体金额和支付将根据公司运营、盈利、财务状况等因素决定[136] - 公司细则在年内没有变动[137] 董事及管理层 - 潘政为公司主席兼执行董事，同时担任泛海国际和滙汉的行政总裁、董事总经理兼执行董事[139] - 林迎青为公司副主席、行政总载、执行董事兼薪酬委员会成员，拥有超过35年的工程和项目管理经验[140] - 潘海为公司及滙汉的执行董事，负责业务发展和项目管理，拥有英属哥伦比亚大学商业学士学位[141] - 潘洋为公司、泛海国际及滙汉的执行董事，负责项目管理、投资及业务发展，拥有英属哥伦比亚大学商业学士学位[142] - 冯兆滔为公司执行董事，同时担任泛海国际及滙汉的主席、执行董事兼薪酬委员会成员，拥有超过35年的项目管理及建筑经验[145] - 吴维群为公司执行董事兼集团财务总监，拥有超过30年的会计及财务经验[146] - 叶志威为公司独立非执行董事兼审核委员会及薪酬委员会成员，拥有超过25年的法律执业经验[147] - 梁伟强为公司独立非执行董事兼审核委员会成员，拥有超过10年的会计和财务管理经验，现任大律师[149] 股东与股权结构 - 潘政先生通过滙汉及其附属公司拥有公司66.71%的股份权益[180] - 潘政先生在滙汉的控股权益为50.44%，在泛海国际的控股权益为51.89%[183] - 潘海和潘洋各自持有14,400,000股未行使的购股权[185] - 潘海和潘洋在滙汉各自持有3,500,000股未行使的购股权[187] - 潘海和潘洋在泛海国际各自持有3,500,000股未行使的购股权[190] - 潘政先生通过滙汉持有2,692,316,098股可换股票据[192] - The Sai Group Limited持有公司64.35%的股份权益[196] - 泛海国际通过Sai Group持有公司64.35%的股份权益[196] - Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有公司66.70%的股份权益[196] - 滙汉通过Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有公司66.70%的股份权益[196] - AOH(BVI)及其附属公司合计持有泛海国际超过三分之一的已发行股份[199] - Persian是AOH(BVI)的全资附属公司，AOH(BVI)被视为在Persian所持有的公司股份中拥有权益[199] - AOH(BVI)是汇汉的全资附属公司，汇汉被视为在AOH(BVI)及其附属公司所持有的公司股份中拥有权益[199] - 可换股票据可按每份0.453港元的兑换价在2017年2月24日至2047年2月23日期间进行兑换或赎回[199] 社会责任与慈善 - 公司通过“艺术童关心”社区关怀企划支持特殊需要儿童及青少年[95] - 公司获得香港社会服务联会颁发的“10年+商界展关怀”奖项[95] - 公司向慈善组织捐款共计249,000港元[97] - 公司向香港耀能协会捐赠7,500个一次性儿童口罩和150瓶50毫升洁手消毒液[96] - 公司年内慈善及其他捐款总额为249,000港元，较2020年的1,097,000港元大幅减少[171] 员工与抗疫措施 - 公司全职雇员总数为180名，较去年减少10名[53] - 公司实施针对新冠肺炎的额外抗疫措施，包括强制早期检测和提供疫苗假期[78] 其他 - 公司未收到任何关于贪污或违反反贪污规则的报告[91] - 公司年内无订立或存续的股票挂钩协议，详情载于财务报表附注23[165] - 公司年内已发行股份及可换股票据详情分别载于财务报表附注26及23[166][167] - 公司主要物业详情载于年报第11页[168] - 公司董事及高级管理层履历详情载于年报第26至29页[174]

公司整体财务状况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司总收入为4.94亿港元，较去年同期减少23%[7][14] - 公司股东应占溢利增加19%至3.02亿港元[7][14] - 资产总值为119.14亿港元，较2020年3月31日增加11%[7] - 资产净值为45.2亿港元，较2020年3月31日增加28%[7] - 负债净额为65.41亿港元，较2020年3月31日增加1%[7] - 经重估资产总值为205.5亿港元，较之前增加5%；经重估资产净值为131.56亿港元，较之前增加6%[8] - 2020年9月30日，集团财务投资组合金额为71.62亿港元，较3月31日的60.52亿港元增加，投资组合中约97%为上市债务证券[20] - 回顾期内，投资组合利息收入为4.74亿港元，较2019年的4.22亿港元增加，投资收益净额为0.18亿港元[20] - 2020年9月30日，集团拥有约29亿港元现金及未提取银行融资额度，账面资产总值为119.14亿港元[21] - 2020年9月30日，香港酒店物业重估总值为114.23亿港元，较3月31日下降2%，经重估资产总值为205.5亿港元[21] - 2020年9月30日，资产净值账面金额为45.2亿港元，经重估资产净值为131.56亿港元[21] - 综合负债净额为65.41亿港元，负债总额包括66.31亿港元银行借贷及2.19亿港元可换股票据[24] - 2020年9月30日，集团流动资产净值为49.36亿港元，银行结余与上市可售证券合共为74.36亿港元，为12个月到期银行借贷的2.5倍[24] - 集团资产负债比率为50%，较2020年3月31日的52%下降[25] - 2020年9月30日，为银行信贷作抵押的酒店物业、发展中待售物业及财务资产账面价值为51.91亿港元[26] - 2020年上半年利息收入475,794千港元，2019年为413,053千港元[39] - 2020年上半年货品销售、服务及其他收入18,316千港元，2019年为229,810千港元[39] - 2020年上半年总收入494,110千港元，2019年为642,863千港元[39] - 2020年上半年经营溢利378,400千港元，2019年为377,464千港元[39] - 2020年上半年除所得税前溢利293,256千港元，2019年为257,738千港元[39] - 2020年上半年期内溢利302,655千港元，2019年为253,889千港元[39] - 2020年基本每股盈利15.0港仙，2019年为12.6港仙[39] - 2020年摊薄每股盈利6.6港仙，2019年为5.5港仙[39] - 期内溢利为302,655千港元，较之前的253,889千港元有所增长[42] - 期内全面收益总额为1,000,784千港元，之前为 - 5,459千港元[42] - 2020年9月30日非流动资产为3,594,387千港元，3月31日为3,634,020千港元[45] - 2020年9月30日流动资产净值为4,935,738千港元，3月31日为4,442,663千港元[45] - 2020年9月30日资产净值为4,520,074千港元，3月31日为3,519,290千港元[45] - 截至2020年9月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为4,127千港元，2019年为729,495千港元[49] - 截至2020年9月30日止六个月，投资活动所用的现金净额为 - 15,684千港元，2019年为 - 61,694千港元[49] - 截至2020年9月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为40,503千港元，2019年为 - 528,506千港元[49] - 2020年现金及现金等价物增加净额为28,946千港元，2019年为139,295千港元[49] - 2020年期终现金及现金等价物为278,402千港元，2019年为252,925千港元[49] - 2019年3月31日公司股本为40,361千港元，储备为4,154,556千港元，合计4,194,917千港元[53] - 2019年9月30日公司股本为40,361千港元，储备为4,118,961千港元，合计4,159,322千港元[53] - 2020年3月31日公司股本为40,361千港元，储备为3,482,594千港元，合计3,522,955千港元[53] - 2020年9月30日公司股本为40,361千港元，储备为4,481,159千港元，合计4,521,520千港元[53] - 2020年9月30日，公司资产总额为11,913,664千港元，2020年3月31日为10,688,833千港元[80] - 2020年9月30日，公司负债总额为7,393,590千港元，2020年3月31日为7,169,543千港元[80] - 截至2020年9月30日止六个月，公司所添置之非流动资为19,608千港元，2019年同期为25,936千港元[80] - 2020年，公司香港收入为36,623千港元，海外收入为457,487千港元；2019年香港收入为220,527千港元，海外收入为422,336千港元[83] - 2020年9月30日，公司香港非流动资为2,911,807千港元，海外非流动资为521,335千港元；2020年3月31日香港非流动资为2,954,705千港元，海外非流动资为488,957千港元[83] - 截至2020年9月30日止六个月，客户合约收入为16,031千港元，2019年同期为225,869千港元[84] - 截至2020年9月30日止六个月，其他来源收入为2,285千港元，2019年同期为3,941千港元[84] - 截至2020年9月30日止六个月，公司分类收入为494,110千港元，2019年同期为642,863千港元[77][83] - 截至2020年9月30日止六个月，公司除所得税前溢利为293,256千港元，2019年同期为257,738千港元[76][77] - 截至2020年9月30日止六个月，以公平价值计入损益账之财务资产投资收益净额为-1810千港元，2019年为6980千港元[88] - 截至2020年9月30日止六个月，以公平价值计入其他全面收益之财务资产投资收益净额为19983千港元，2019年为10831千港元[88] - 截至2020年9月30日止六个月，未变现亏损为3795千港元，2019年为31922千港元[96] - 截至2020年9月30日止六个月，收入为474444千港元，2019年为425577千港元；开支为30284千港元，2019年为72036千港元[97] - 截至2020年9月30日止六个月，融资成本净额为85791千港元，2019年为121056千港元[100] - 截至2020年9月30日止六个月，所得税抵免为9399千港元，2019年所得税开支为3849千港元[101] - 2020年每股基本盈利为15.0港仙，2019年为12.6港仙；2020年每股摊薄盈利为6.6港仙，2019年为5.5港仙[108] - 2020年9月30日物业、厂房及设备账面净值为29.23亿港元，3月31日为29.67亿港元[112] - 2020年9月30日账面价值为27.87亿港元的酒店物业已抵押给银行获取借贷，3月31日为28.31亿港元[116] - 独立估值显示香港酒店物业公开市值总额2020年9月30日为114.23亿港元，3月31日为116.70亿港元[117] - 集团应收贸易账款2020年9月30日为330.5万港元，3月31日为224.6万港元[118] - 2020年9月30日财务投资总额为7.16亿港元，3月31日为6.05亿港元[121] - 2020年9月30日集团持有28项债务证券，3月31日为33项[129] - 按市值计算超98%（2020年3月31日：超96%）的26项（2020年3月31日：30项）债务证券由中国房地产公司发行[129] - 2020年9月30日债务证券票据本金额为7823.69万港元，3月31日为7282.45万港元[129] - 2020年9月30日债务证券投资成本为7427.29万港元，3月31日为7044.36万港元[129] - 2020年9月30日债务证券市值为7036.86万港元，3月31日为5882.74万港元[129] - 截至2020年9月30日止六个月，债务证券利息收入为472,159千港元，2019年为412,332千港元[132] - 截至2020年9月30日，28项上市债务证券产生未变现公允价值收益净额6.82亿港元，2019年为2.34亿港元[132] - 2020年9月30日，最大单一债务证券市值占集团经重估总资产约9.1%，五大债务证券占约21.3%[133] - 2020年9月30日，佳兆业9.375厘票据市值1,867,400千港元，占债务证券组合27%[134] - 2020年9月30日，集团持有1项上市股本证券及3项非上市基金证券[141] - 截至2020年9月30日，汇丰控股市值90,828千港元，集团持有其0.02%股权[141] - 2020年9月30日，集团应付贸易账款为90,912,000港元，2020年3月31日为9,710,000港元[142] - 2020年9月30日，0 - 6个月应付贸易账款为90,252千港元，2020年3月31日为9,054千港元[143] - 2020年9月30日流动负债为2920564千港元，3月31日为2264021千港元；非流动负债9月30日为3709958千港元，3月31日为4312932千港元[146] - 可换股票据期初为211845千港元，期末为218628千港元，期内利息开支为7395千港元[151] - 法定股本于2020年3月31日及9月30日股份数目均为35000000000，金额为700000千港元；已发行及缴足股本同期股份数目为2018040477，金额为40361千港元[152] - 储备总额2020年3月31日为3482594千港元，9月30日为4481159千港元[155] - 2020年9月30日物业、厂房及设备已订约但未拨备为2104千港元，3月31日为2903千港元[156] - 2020年9月30日为合营企业之银行贷款作担保金额为369860千港元，3月31日为349798千港元[157] - 来自滙汉控股有限公司附属公司酒店及旅游服务2020年为30千港元，2019年为591千港元[162] - 付予中介控股公司之可换股票据利息2020年为 - 7392千港元，2019年为 - 6930千港元[162] 旅游市场情况 - 2020年4 - 9月累计访港旅客及过夜旅客人次分别为6.1万及6万，较去年同期分别下降99.8%和99.5%[14] - 中国内地过夜旅客较去年同期下降99.7%[14] 酒店业务情况 - 截至2020年9月30日，香港酒店客房供应数目约85,200间，较去年同期增加3%[14] - 与去年同期相比，入住率及平均房价分别下降82%及66%，酒店业务收入大幅减少约92%[14] 财务资产情况 - 2020年9月30日以公平價值計入其他全面收益之財務資產第一級为90,828千港元，第二級为7,036,324千港元[67] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司综合溢利净额约3.83亿港元，2019年为3.4亿港元，同比增加13%[9][15] - 2020年公司每股基本盈利为19.0港仙，2019年为16.8港仙，同比增加13%[9][15] - 2020年公司经重估资产总值为195.27亿港元，2019年为208.92亿港元，同比减少7%[8] - 2020年公司经重估资产净值为123.58亿港元，2019年为135.74亿港元，同比减少9%[8][15] - 2020年公司资产负债率为52%，2019年为49%，同比增加3%[8] - 2020年公司收入为11.23亿港元，2019年为11.99亿港元，同比减少6%[9] - 2020年公司经营溢利为5.99亿港元，2019年为5.37亿港元，同比增加12%[9] - 2020年公司折旧为1.35亿港元，2019年为1.13亿港元，同比增加19%[9] - 公司截至2020年3月31日财政年度收入为11.23亿港元，较去年减少6%，股东应占溢利增加13%至3.83亿港元[26] - 2020年3月31日，集团拥有约30亿港元现金及未提取银行融资额度[40] - 2020年3月31日，集团账面资产总值为106.89亿港元，较2019年3月31日的115.12亿港元有所下降[40] - 2020年3月31日，香港酒店物业重估总值为116.7亿港元，较2019年3月31日下降5%[40] - 2020年3月31日，集团综合负债净额为64.58亿港元，较2019年3月31日的66.39亿港元有所下降[43] - 2020年3月31日，集团流动资产净值为44.43亿港元，较2019年3月31日的52.31亿港元有所下降[44] - 2020年3月31日，集团资产负债比率为52%，较2019年3月31日的49%有所上升[45] - 2020年3月31日，为集团银行信贷作抵押的资产账面价值为49.29亿港元，较2019年3月31日的45.59亿港元有所上升[45] - 2020年公司收入为11.23亿港元，毛利为9.29亿港元，公司股东应占年内溢利为3.83亿港元[52] - 截至2020年3月31日止年度，核数服务费用467.5万港元（2019年：480.7万港元）[124] - 截至2020年3月31日止年度，税项等服务收取服务费126.6万港元（2019年：81.4万港元）[124] - 截至2020年3月31日止年度，公司无派付中期股息（2019年：无）[169] - 董事会决定不建议派付截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：每股0.65港仙）[170] - 可换股票据赎回价为每份0.453港元，于2047年到期，按0.1%计算票息，持有人可获每份票据票息0.0454港仙（2019年：0.65港仙），票息支付将递延[170] - 集团年内慈善及其他捐款为109.7万港元，2019年为68.4万港元[178] 公司经常性收入及投资组合数据关键指标变化 - 2020年公司经常性收入增加27%，主要来自上市债务投资组合[15] - 2020年3月31日，公司财务投资组合绝大部分为上市证券，金额为60.52亿港元，较2019年3月31日的69.87亿港元减少[39] - 投资组合中约97%为上市债务证券，约2%为上市银行证券，1%为非上市基金，4%以港元及96%以美元计值[39] - 年内投资组合产生利息及股息收入8.14亿港元，较2019年的6.53亿港元增加[39] - 损益账支出投资亏损净额4700万港元，较2019年的1.34亿港元减少，上市债务证券按市值估值的亏损8.25亿港元于投资储备账确认[39] 酒店业务相关数据及情况 - 2019年4月至2020年3月，累计访港过夜旅客人次仅达1730万，同比下降42.5%，其中内地1170万人次，同比下降43.4%，传统长途及其他短途市场分别下降32.3%及45.2%[32] - 截至2020年3月，香港整体酒店房间供应约8.4万间，较去年同期上升1%[32] - 公司酒店2019年6月至2020年1月受本地社会政治动乱影响，2020财年第四季度销售流失加深，入住水平跌至低双位数，销售较往年下跌超90%[33] - 公司拥有及经营五间“皇悦”品牌酒店，均位于香港核心商业区[20] - 酒店物业港岛皇悦酒店地盘面积约10,600平方呎，总楼面面积约184,000平方呎（363间客房），集团所占权益100%，土地租赁2062年届满[55] 物业发展业务相关数据及情况 - 截至2020年3月31日，公司住宅单位销售合同总金额达约1.4亿加拿大元[15] - 温哥华Empire Landmark酒店拆卸完成，挖掘及支撑工程进行中，截至2020年3月31日住宅单位销售合同总金额达约1.4亿加元[36] - 发展中之待售物业Landmark on Robson地盘面积约41,000平方呎，总楼面面积约400,000平方呎，集团所占权益100%，预期2023年落成，处于挖掘及支撑工程中[55] 公司环保相关数据变化 - 2020年氮氧化物排放量25.11千克，2019年为39.72千克；2020年硫氧化物排放量0.26千克，2019年为0.33千克；2020年悬浮颗粒排放量0.31千克，与2019年持平[63] - 2020年范围1温室气体排放90吨，2019年为98吨；2020年范围2排放9,816吨，2019年为10,408吨；2020年范围3排放63吨，2019年为95吨；2020年温室气体总排放9,969吨，2019年为10,601吨[65] - 2020年建筑及拆卸废物119吨，2019年为220吨；2020年建筑材料消耗混凝土15,156立方米，2019年为1,465立方米；2020年建筑材料消耗钢163吨，2019年无数据；2020年建筑材料消耗木材24立方米，2019年无数据；2020年可循环使用建筑废料1,015吨，2019年为1,013吨；2020年可循环使用色粉盒143个，2019年为238个；2020年可循环使用食用油4,446升，2019年为6,336升[65] - 2020年总楼面面积55,000平方米，2019年为53,000平方米；2020年直接能源总消耗 - 电13,628,000千瓦小时，2019年为14,577,000千瓦小时；2020年直接能源消耗密度248千瓦小时/平方米，2019年为276千瓦小时/平方米；2020年间接能源总消耗 - 燃料5,211,000兆焦耳，2019年为8,860,000兆焦耳；2020年间接能源消耗密度95兆焦耳/平方米，2019年为168兆焦耳/平方米[69] - 2020年耗水108,000立方米，2019年为161,000立方米；2020年耗水密度2.0立方米/平方米，2019年为3.1立方米/平方米[69] 公司环保节能措施 - 公司港岛皇悦酒店及九龙皇悦酒店分别于2012年及2017年将气冷式冷气系统改换为水冷式冷气系统[66] - 公司九龙皇悦酒店两层最近翻新楼层各自设有独立电热能供应系统，可单独关闭以减少耗能[66] 公司员工管理与福利 - 公司为平等机会雇主，制定执行政策创造平等公平及相互尊重工作环境，为员工提供持续培训及发展机会[72] - 公司向员工提供医疗保险及其他福利，新入职雇员须接受工作安全程序培训，报告年度在健康与安全方面遵守相关法律法规[73] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[75][76] - 公司遵守防止童工及强制劳工的相关法律法规[77] - 2020年3月31日，公司及其附属公司全职雇员总数约为190名，较2019年的300名有所减少[46] 公司采购与业务合规 - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平公正招标程序和供应商管理评核方法[79] - 公司在酒店业务和物业发展中优选环保产品，降低环境影响[80][81] - 公司餐饮业务遵守有关法例，报告年度无严重违反适用法律法规情况[83][85] - 公司仅因运营需要收集个人资料，报告年度无客户隐私及资料遗失实证投诉[86][87] - 公司不容忍贪污违规行为，报告年度无贪污及违反反贪污规则法规报告个案[88] 公司社区回馈 - 公司在报告年度举办多项活动回馈社区，向慈善组织捐款109.7万港元[90][97] - 公司于2019年获社联颁发“10年+商界展关怀”奖项[94][97] 公司董事会相关情况 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[102] - 董事会一般每季开会一次，年内举行三次会议[103][106] - 潘政、林迎青等9位董事出席董事会会议次数均为3次，出席率100%[106] - 薪酬委员会由林迎青博士及两名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[111] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，年内举行两次会议[112] - 梁伟强出席审核委员会会议1次，其他成员出席2次[112] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事均已确认遵守规定标准[113] - 董事会定期检讨公司企业管治政策及常规等[103] - 董事会参考多因素审视组成及多元化情况[107] - 公司本财政年度前三季度共召开三次定期董事会会议，原定2020年3月会议延期后取消[115] 公司风险管理与内部监控 - 审核委员会每个财政年度至少检讨公司风险管理及内部监控系统有效性一次[117] - 内部审核功能每个财政年度协助审核委员会审阅及评估公司风险管理及内部监控系统至少一次[119] - 回顾财政年度内，高级管理层与外聘核数师举行两次审核委员会会议，未发现重大监控缺失[123] 公司股东相关规定 - 股东于股东大会上动议决议案或传阅陈述书，需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[126] - 书面请求需对决议案或事项作不多于1000字陈述，并经所有呈请人签署[126] - 需刊发决议案通告的请求书，须于不少于股东大会举行前6个星期递交[129] - 其他请求书，须于不少于相关股东大会举行前1个星期递交[129] - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会上投票权）十分之一(1/10)的股东可请求召开股东特别大会[131] - 董事须在接获股东特别大会请求书后随即正式召开，且该大会须于递呈请求书后3个月内举行[132] - 若在递呈请求书后21日内董事未召开，代表所有呈请人总投票权一半(1/2)以上的人士可自行召开，且须于递呈请求书当日起计3个月内举行[132] - 若在股东特别大会上通过特别决议案，需不少于21个足日或10个足营业日（以较长者为准）的通知；其他情况需不少于14个足日或10个足营业日（以较长者为准）的通知；若获共同持有赋予有关权利的公司已发行股份面值不少于95%的大多数股东同意，可通过较短通知召开[132] 公司董事个人信息 - 董事潘政65岁，林迎青75岁，潘海34岁，潘洋31岁[146][147][148][149] - 林迎青于1994年加入集团，潘海于2009年加入，潘洋于2012年加入[147][148][149] 公司董事培训与资料获取 - 公司鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，董事接受培训类别包括A、B、C三类[135] - 公司设有网站http://www.asiastandardhotelgroup.com供股东等获取资料[139] - 股东可书面寄至公司香港主要办事处或电邮至info@asia - standard.com.hk向董事会提出查询[140] 公司其他信息 - 年内公司细则并无变动[142] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港及加拿大经营业务[167] - 集团业绩及资产与负债的五年财务摘要载于第12页[171] - 除特定章节披露及财务报表附注23所载外，本年度内无订立或存续股票挂钩协议[172] - 公司截至2020年3月31日止年度已发行股份详情载于财务报表附注26[173] - 公司年内已发行可换股票据详情载于财务报表附注23及第43页“可换股票据”一节[174] - 集团主要物业详情载于第13页[177] - 集团按主要业务划分的收入及经营业绩贡献分析载于财务报表附注5[167] 公司股权持有情况 - 潘政持有本公司股份总数为1346310539股，占已发行股份百分比为66.71%[188] - 潘政持有滙汉股份总数为424140387股，占已发行股份百分比为50.44%[191] - 潘政持有泛海国际股份总数为684865276股，占已发行股份百分比为51.89%[191] - 潘海持有滙汉股份总数为10444319股，占已发行股份百分比为1.24%[191] - 冯兆滔

财务表现 - 公司收入同比增长18%，达到6.43亿港元[7] - 经营溢利同比增长75%，达到3.77亿港元[7] - 公司股东应占溢利同比增长98%，达到2.54亿港元[7] - 每股基本盈利同比增长97%，达到12.6港仙[7] - 公司截至2019年9月30日的六个月总收入为643,000,000港元，同比增长18%，主要由于财务投资收入增加，但部分被酒店收入减少所抵消[12] - 2019年中期总营收为642,863千港元，较2018年同期的542,543千港元增长18.5%[35] - 2019年中期经营溢利为377,464千港元，较2018年同期的215,418千港元增长75.2%[35] - 2019年中期期内溢利为253,889千港元，较2018年同期的128,486千港元增长97.6%[35] - 2019年中期每股基本盈利为12.6港仙，较2018年同期的6.4港仙增长96.9%[35] - 公司期内溢利为253,518千港元，较上期的128,258千港元显著增加[49] - 公司截至2019年9月30日止六个月的除所得税前溢利为257,738千港元，同比增长90.4%，较2018年的135,375千港元显著提升[80] - 公司期内每股基本盈利为12.6港仙，同比增长96.9%[115] - 公司期内每股摊薄盈利为5.5港仙，同比增长96.4%[115] 资产与负债 - 资产总值同比下降4%，达到110.13亿港元[7] - 资产净值同比下降1%，达到41.58亿港元[7] - 债务净额同比下降7%，达到61.65亿港元[7] - 经重估资产总值同比下降2%，达到204.34亿港元[7] - 资产负债比率下降4个百分点，达到45%[7] - 公司账上现金及未提取银行融资额度为36亿港元，资产总值为11,013,000,000港元，较2019年3月31日的11,512,000,000港元有所下降[18] - 公司综合负债净额为6,165,000,000港元，较2019年3月31日的6,639,000,000港元有所下降，资产负债比率为45%[20] - 公司非流动资产总额为3,747,226千港元，较上期的3,743,352千港元略有增加[43] - 公司流动资产总额为7,265,739千港元，较上期的7,768,273千港元有所减少[43] - 公司流动负债总额为1,670,640千港元，较上期的2,537,103千港元大幅减少[43] - 公司股东应占权益为4,159,322千港元，较上期的4,194,917千港元略有减少[49] - 公司非控股权益为-1,001千港元，较上期的-1,735千港元有所改善[49] - 公司截至2019年9月30日的总资产为11,012,965千港元，其中财务投资资产占比最高，为6,591,832千港元[84] - 公司截至2019年9月30日的总负债为6,854,644千港元，其中借贷占比最高，为6,226,321千港元[84] - 公司非流动资产总额为3,513,839千港元，其中香港地区非流动资产为3,000,242千港元，海外地区非流动资产为513,597千港元[90] - 物业、厂房及设备的总账面净值在2019年9月30日为3,017,094千港元，较2019年3月31日的3,064,654千港元略有下降[119] - 酒店物业的账面值在2019年9月30日为2,873,702千港元，较2019年3月31日的2,917,497千港元减少1.5%[123] - 酒店物业的公开市值总额在2019年9月30日为12,294,400千港元，较2019年3月31日的12,297,900千港元基本持平[124] - 应收贸易账款在2019年9月30日为7,224千港元，较2019年3月31日的20,919千港元大幅下降65.5%[126] - 财务投资总额在2019年9月30日为6,395,299千港元，较2019年3月31日的6,987,271千港元减少8.5%[131] - 非流动资产的财务投资在2019年9月30日为218,616千港元，较2019年3月31日的211,006千港元增长3.6%[131] - 流动资产的财务投资在2019年9月30日为6,176,683千港元，较2019年3月31日的6,776,265千港元减少8.8%[131] - 财务投资中以美元计值的部分在2019年9月30日为6,194,365千港元，占总额的96.9%[136] - 公司持有25项债务证券，其中19项在新加坡上市，4项在香港上市，2项在欧洲上市，市值估值超过98%由中国房地产公司发行[141] - 截至2019年9月30日，公司持有的债务证券票面本金总额为6,765,129千港元，投资成本为6,568,836千港元，市值为6,123,442千港元[141] - 公司持有的债务证券票息范围为7.75%至15.5%，到期日为2025年6月[141] - 截至2019年9月30日，公司持有的债务证券未变现公平价值净亏损为234,000,000港元，较2018年同期的499,000,000港元有所减少[141] - 公司持有的五大债务证券占集团经重估资产总值的18.9%，其中最大单一债务证券占比为8.4%[146] - 公司持有的佳兆业9.375厘票据市值为1,716,308千港元，占债务证券组合的28%，未变现亏损为73,012千港元[148] - 公司持有的融信11.25厘票据市值为830,252千港元，占债务证券组合的14%，未变现亏损为1,898千港元[148] - 公司持有的当代置业15.5厘票据市值为475,632千港元，占债务证券组合的8%，未变现亏损为14,208千港元[148] - 公司持有的佳源11.375厘票据市值为450,316千港元，占债务证券组合的7%，未变现亏损为4,725千港元[148] - 公司持有的鑫苑8.875厘票据市值为393,700千港元，占债务证券组合的6%，未变现亏损为30,961千港元[148] - 公司短期银行有抵押贷款从1,047,182千港元减少至653,081千港元，降幅为37.6%[157] - 公司长期银行有抵押贷款从3,281,098千港元增加至3,751,969千港元，增幅为14.3%[157] - 公司可换股票据利息开支从6,534,000港元增加至6,930,000港元，增幅为6.1%[160] - 公司储备总额从4,154,556千港元减少至4,118,961千港元，降幅为0.9%[164] - 公司为合营企业的银行贷款担保从385,486千港元减少至377,002千港元，降幅为2.2%[165] 酒店业务 - 酒店业务受到本地政治事件影响，入住率和平均房价分别下降13%和17%，导致毛利下降[12] - 2019年4月至9月期间，访港旅客和过夜旅客分别下降8%和14%，其中中国内地旅客占过夜旅客的69%，同比下降15%[12] - 公司截至2019年9月30日止六个月的分类收入为642,863千港元，其中酒店业务收入为149,275千港元，物业发展收入为424千港元，财务投资收入为421,912千港元[80] - 公司酒店业务收入同比下降20.1%，从2018年的186,835千港元降至2019年的149,275千港元[80] - 公司期内酒店大楼经营租约租金收入为3,941千港元，同比下降31.7%[104] 财务投资 - 公司财务投资组合在2019年9月30日的市值为6,395,000,000港元，较2019年3月31日的6,987,000,000港元有所下降，主要由于证券减持和按市价计算的公平价值亏损[18] - 公司财务投资收入同比增长49.6%，从2018年的282,005千港元增至2019年的421,912千港元[80] - 公司投资净收益为17,811千港元，较2018年的投资净亏损55,662千港元显著改善[95] - 公司期内已终止确认/出售1项股本证券及5项债务证券，已变现收益总计43,217千港元[98][99] - 花旗集团股本证券已变现收益为33,995千港元，佳源国际控股有限公司12厘票据已变现收益为6,852千港元，鑫苑置业有限公司9.875厘票据已变现收益为3,372千港元，花样年控股集团有限公司12厘票据已变现亏损为1,125千港元[99] - 截至2019年9月30日止六个月，公司未变现亏损为31,922千港元，其中上市股本证券亏损4,843千港元，上市债务证券亏损27,079千港元[103] - 公司期内上市投资股息收入为412,332千港元，同比增长60.1%[104] 现金流 - 公司经营产生的现金净额为843,800千港元，较上期的-1,257,062千港元显著改善[47] - 公司投资活动所用的现金净额为65,166千港元，较上期的329,649千港元大幅减少[47] - 公司融资活动所用的现金净额为525,034千港元，较上期的1,588,889千港元大幅减少[47] - 公司期末现金及现金等价物为252,925千港元，较上期的112,237千港元大幅增加[47] 会计政策与财务风险管理 - 公司采纳香港财务报告准则第16号，导致会计政策变动及财务报表金额调整，初始应用日期确认的租赁负债为8,379千港元[57] - 公司重新分类土地及楼宇至使用权资产，调整后使用权资产总额为2,034,536千港元[61] - 公司采用单一折现率处理具有相似特征的租赁组合，并将剩余租赁期少于12个月的经营租赁作为短期租赁处理[61] - 公司在2020年3月31日首次应用香港财务报告准则第16号时，采用实际权宜措施，包括排除初始直接成本[61] - 公司财务风险管理政策自2019年3月31日以来无变动，主要风险包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[63] - 公司公平价值计量的金融工具中，第三级工具包括非上市基金，其公平价值参考近期交易中的市场报价和资产价值[73] - 公司在2020年9月30日将账面值为80,864千港元的财务投资由第三级重新分类至第二级[72] 地区收入 - 公司香港地区收入同比下降15.4%，从2018年的260,538千港元降至2019年的220,527千港元[89] - 公司海外地区收入同比增长49.8%，从2018年的282,005千港元增至2019年的422,336千港元[89] 其他 - 公司位于温哥华的Empire Landmark酒店项目住宅单位销售合同总金额为140,000,000加拿大元[15] - 公司位于温哥华Alberni Street的合营企业住宅发展项目已获得许可前函件，预计2020年初提交修改土地用途方案[16] - 银行借贷总额中，11%为循环贷款（其中10%为有抵押），68%为有抵押之定期贷款，21%为无抵押之定期贷款[22] - 银行借贷到期日分布：21%须于一年内偿还，24%须于一至两年内偿还，55%须于三至五年内偿还[22] - 母公司集团持有本集团之可换股票据，占负债总额3%，无抵押且须于2047年2月偿还[22] - 截至2019年9月30日，公司及其附属公司全职雇员总数为约290名，较2019年3月31日的300名减少[24] - 2019年中期其他全面支出总额为259,348千港元，较2018年同期的459,893千港元减少43.6%[39] - 公司期内融资成本净额为121,056千港元，同比增长48.7%，其中长期银行贷款利息开支为93,453千港元[107] - 公司期内香港利得税开支为7,395千港元，同比增长8.7%[108] - 公司来自滙汉控股有限公司的酒店及旅游服务收入从631千港元减少至591千港元，降幅为6.3%[170] - 公司董事潘政持有公司股份1,346,310,539股，占已发行股份的66.71%[174] - 潘政先生通过汇汉控制权益持有泛海国际的可换股票据，总数为2,692,316,098份，可按每份0.453港元赎回[189] - Sai Group Limited持有泛海酒店集团64.35%的股份，总计1,298,709,227股[194] - Asia Orient Holdings (BVI) Limited通过其附属公司持有泛海酒店集团66.70%的股份，总计1,346,158,049股[194] - 潘海和潘洋各自持有本公司14,400,000份购股权，行使价为每股0.343港元[179] - 潘海和潘洋各自持有汇汉3,500,000份购股权，行使价为每股1.42港元[181] - 潘海和潘洋各自持有泛海国际3,500,000份购股权，行使价为每股1.38港元[185] - Sai Group Limited持有泛海酒店集团2,597,418,454份可换股票据[197] - Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有泛海酒店集团2,692,316,098份可换股票据[197] - Persian Limited持有泛海酒店集团2.35%的股份，总计47,448,822股[194] - 王国芳持有泛海酒店集团9.07%的股份，总计183,148,366股[194]

公司财务业绩 - 2019年公司收入11.99亿港元，较2018年的8.43亿港元增长42%[15] - 2019年公司经营溢利5.37亿港元，较2018年的2.60亿港元增长107%[15] - 2019年公司本公司股东应占溢利3.40亿港元，较2018年的1.72亿港元增长98%[15] - 2019年公司每股基本盈利16.8港仙，较2018年的8.5港仙增长98%[15] - 2019年公司资产总值115.12亿港元，较2018年的91.01亿港元增长26%[15] - 2019年公司资产净值41.93亿港元，较2018年的39.19亿港元增长7%[15] - 2019年公司债务净额66.39亿港元，较2018年的46.75亿港元增长42%[15] - 2019年公司经重估资产净值增加11%至136亿港元[24] - 公司2019财年（截至3月31日）收入为11.99亿港元，较去年增加42%，股东应占溢利增加98%至3.4亿港元[33] - 2019年3月31日，公司财务投资组合约92%为上市债务证券，7%为上市股本证券，1%为非上市基金证券；3%以港元及97%以美元计值[43] - 2019年投资组合产生利息及股息收入6.53亿港元，2018年为3.09亿港元；投资亏损净额1.34亿港元，2018年为0.59亿港元[43] - 2019年3月31日，公司财务投资组合金额为69.87亿港元，2018年3月31日为49.36亿港元[43] - 2019年3月31日，公司拥有逾29亿港元现金及未提取银行融资额度[45] - 2019年3月31日，公司账面资产总值为115.12亿港元，2018年3月31日为91.01亿港元[45] - 2019年3月31日，香港酒店物业重估总值为122.98亿港元，较2018年上升15%[45] - 2019年3月31日，公司综合债务净额为66.39亿港元，2018年3月31日为46.75亿港元[46] - 2019年3月31日，公司流动资产净值为52.31亿港元，2018年3月31日为37.99亿港元[49] - 公司资产负债率从2018年3月31日的38%升至2019年3月31日的49%[51] - 2019年公司收入为11.99亿港元，较2018年的8.43亿港元增长42.23%[54] - 2019年公司毛利为9.50亿港元，较2018年的6.04亿港元增长57.28%[54] - 2019年公司股东应占年内溢利为3.40亿港元，较2018年的1.72亿港元增长97.67%[54] - 公司建议派付2019年度末期股息每股0.65港仙，总额为1311.7万港元，2018年为0.64港仙和1291.5万港元[184] - 公司将派款予可换股票据持有人2019年度票息，每份0.65港仙，总额为1750.5万港元，2018年为0.64港仙和1723.6万港元[184] - 公司2019年慈善及其他捐款为68.4万港元，2018年为511万港元[192] - 公司本年度无派付中期股息，2018年也无[184] 房地产项目情况 - 截至2019年3月31日，公司位于加拿大温哥华市中心高级住宅公寓发展项目住宅单位销售合同金额约8.23亿港元[23] - 公司邻近的合营发展项目于2018年9月通过更改土地用途公开听证，2019年4月取得城市设计小组批准其发展准许证申请[23] - 温哥华Empire Landmark酒店拆除工程进行中，截至2019年3月31日，住宅单位销售合同金额达1.4亿加元（约8.23亿港元）[40] - 位于Robson Street的另一可发展物业处于发展规划阶段[41] - 合营企业位于Alberni Street的住宅项目于2018年9月获土地用途更改批准，2019年4月获发展准许证申请批准[41] - 2018年4月，公司透过合营企业完成收购温哥华市中心Alberni Street物业，收购代价1.3亿加元（约7.64亿港元）[41] - 公司有多个发展中之待售物业项目在加拿大温哥华，预期2023年完成Landmark on Robson项目[58] 酒店业务情况 - 2018年4月至2019年3月，访港旅客同比上升13%至逾6800万人次，过夜旅客上升6%至逾3000万人次，内地旅客占比约80%，大幅增长16.7%[37] - 截至2019年3月，香港酒店客房供应约83000间，较去年同期增加5%[37] - 公司香港酒店年内入住率为93%，平均房价较去年同期上升10%[37] - 毗邻尖沙咀现有酒店的新酒店于2018年12月开业，开业四个月内入住率超90%[40] - 公司拥有港島皇悅酒店、九龍皇悅酒店等多家酒店物业，各酒店地盘面积从2000平方呎到11400平方呎不等，客房数量从90间到363间不等[58] 公司发展策略 - 公司发展策略为继续投资加拿大温哥华，拓展房地产业务，物色增加不同地区业务的机遇[30] 环境指标情况 - 2019年氮氧化物排放量为39.72千克，较2018年的42.70千克有所下降[66] - 2019年温室气体总排放为1060.1万千克，较2018年的1097.6万千克有所下降[68] - 2019年建筑及拆卸废物为3754吨，较2018年的501吨大幅增加[70] - 2019年直接能源总消耗 - 电为1457.7万千瓦时，较2018年的1506.8万千瓦时有所下降[75] - 2019年间接能源总消耗 - 燃料为8860万兆焦耳，较2018年的9434万兆焦耳有所下降[75] - 2019年耗水量为16.1万立方米，较2018年的18.4万立方米有所下降；耗水密度为2.9立方米/平方米，较2018年的3.4立方米/平方米有所下降[76] 员工管理与福利 - 公司为平等机会雇主，制定政策创造公平尊重的工作环境，提供持续培训发展机会[79] - 公司向员工提供医疗保险等福利，说明消防安全指引，新员工接受安全程序培训[80] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[83][84] - 公司遵守防止童工及强制劳工相关法律法规[85] - 2019年3月31日，公司全职雇员总数约300名，2018年为280名[51] 采购与业务合规 - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平招标程序和供应商管理评核方法[86] - 公司餐饮业务遵守相关法例，订有食品安全手册管理食品质量卫生[91] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，报告年度无严重违规情况[92][93] - 公司仅因运营收集个人资料，报告年度无客户隐私及资料遗失投诉[94][95] 社会责任活动 - 皇悦酒店与香港耀能协会合作的“艺术童关心”企划获“10年+商界展关怀”奖项，2018 - 2019年举办十项活动[101] - 公司于2019年举办两次“节日手作工作坊”，24对学生与父母参与[104] - 公司于2019年为三所中学举办“餐桌礼仪班”[106] - “OLE2工作实习计划”为4位中学生提供实习机会，时间为2019年5 - 6月[108] - 公司在报告年度向慈善组织捐款共684,000港元[109] - 2019年公司获社联“10年+商界展关怀”奖项[110] 董事会与公司治理 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[114] - 董事会每季开会一次，2019年举行4次会议[115][118] - 主席潘政出席董事会会议2/4次，出席股东大会0/1次[118] - 行政总裁林迎青出席董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[118] - 董事按持续经营基准编制财务报表[118] - 公司评估董事会组成时考虑多因素以达成员多元化，截至2019年3月31日认为董事会保持平衡和观点多元[119] - 薪酬委员会由洪日明、林迎青、叶志威组成，年内开会一次审核董事及高管薪酬组合[123] - 审核委员会由洪日明、梁伟强、叶志威组成，年内开会两次审核年度及中期财报等[124] - 公司全体董事确认截至2019年3月31日完全遵守证券交易标准守则[125] - 公司遵守企业管治守则但存在4项偏离事项，包括非执行董事任期、提名委员会设置等[128] - 董事会负责成立、维持及运行风险管理和内部监控系统，审核委员会持续检讨其有效性[129] - 公司内部监控系统包括完善架构、预算等，定期检讨和审查以评估系统有效性[132] - 本回顾财政年度公司设有内部审核职能，采用以风险为本的审核方法[133] - 回顾财政年度内高级管理层与外聘核数师共举行两次审核委员会会议，未发现重大监控遗漏或缺失[135] - 截至2019年3月31日止年度，核数服务费用为480.7万港元（2018年：477.3万港元），税务等其他服务收费为81.4万港元（2018年：128.5万港元）[138] - 股东于股东大会提呈决议案，呈请人人数需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[140] - 提呈决议案的请求书需在股东大会前6个星期（需刊发决议案通告）或1个星期（其他请求书）递交[141] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[145] - 若董事会在收到请求书21日内未召开，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，需在3个月内举行[146] - 股东特别大会通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知，其他情况不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[146] - 公司为新委任董事提供介绍及专业发展，定期提供业务更新及法规发展简报[147] - 公司鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，董事接受培训包括出席研讨会、阅读材料、发表讲话等[147][150] - 集团致力于向股东及投资者提供高透明度，年内执行董事与本地及机构投资者、分析员举行多次会议[151] - 董事会承诺通过多种方式向股东及公众提供清晰全面的集团业绩资料[151] - 公司设有网站，可供股东、投资者及公众适时获取公司资料[152] - 股东可书面或电邮向公司查询及表达关注[155] - 董事会未来可能宣派股息，宣派及金额由董事会酌情决定并需遵守相关规定[156] - 本年度公司细则无变动[157] - 介绍了潘政、林迎青等多位执行董事及高级管理层的信息[161][162][163][164][167][168] - 介绍了叶志威、梁伟强等独立非执行董事的信息[169][170][173] - 应届股东周年大会上，吴维群先生、洪日明先生和潘政先生将轮值退任，但均符合资格并愿膺选连任[193] - 全体董事均无与公司订有不可于一年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[194] - 公司、附属公司等无订立与业务有关且董事及其关连人士有重大权益的重要交易、安排及合约[196] - 公司已为集团董事及高级人员投保合适的董事及高级人员责任保险[199] - 除相关购股计划外，公司等年内无参与使董事可藉购入股份或债权证获益的安排[200] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港及加拿大经营业务[182]