美的集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 美的集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...

美的集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度年审会计师事务 所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行评估及董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的具体 情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"） （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日 （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元 （4）首席合伙人：李丹 1 二、会计师事务所 2025 年度履职情况 公司于 20 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于美的集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2026)第0037号 (第一页,共二页) 美的集团股份有限公司董事会: 我们审计了美的集团股份有限公司〈以下简称"美的集团"）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表、2025 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注 （以下合称"财务报表"）,并于 2026年３月 30 日出具了报告号为普华永道中天审字(2026)第 10014 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是美的集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2025年 12 月 31 日止年度美的集团控股股 东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"情况表"）执行了有限保证 的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 ...

美的集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，尽管得益于"以旧换新"补贴政策持续拉动，国内家电市场消费 需求有所恢复，但围绕"用户流量"与"产品价格"的行业竞争仍在加剧；海外 市场则由于贸易保护主义、汇率波动和地缘政治冲突持续的影响，海外经营形势 持续面临挑战。美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）坚定贯彻"以简化 促增长，以自我颠覆直面挑战"的年度经营思路，持续聚焦核心业务和产品，尤 其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，核心盈利指标进一 步改善，展现了公司的经营韧性与高质量增长的长期态势。2025 年，公司营业 总收入 4,585 亿元，同比增长 12%；实现归母净利润 439 亿元，同比增长 14%； 实现扣非归母净利润 413 亿元，同比增长 15%。 2025 年，董事会始终保持高效规范运作，全面统筹管理、精准监督公司各 项经营管理事务，全力助推公司高质量发展，审慎作出最符合公司长远发展及全 体股东核心利益的各项决策。董事会团队的构成科学合理，全体董事均具备与公 司主营业务发展相匹配的专业技能、行业经验，且能够提供多元化、差异化视角； 董事会由执行董事、非执行董 ...

美的集团股份有限公司 2026 年 A 股持股计划（草案）摘要 美的集团股份有限公司 2026 年 A 股持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本期持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 美的集团股份有限公司 2026 年 A 股持股计划（草案）摘要 二〇二六年三月 美的集团股份有限公司 2026 年 A 股持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、美的集团股份有限公司 2026 年 A 股持股计划（草案）系美的集团依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划 持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。 3、本期持股计划参加对象为对公司整体业绩和中 ...

薪酬制度修订 - 2026年3月30日审议通过拟修订的《董事与高级管理人员薪酬管理办法》[2] - 适用人员新增执行总裁等[2] - 绩效年薪占比原则上不低于50%[2] 薪酬支付与追回 - 绩效薪酬一定比例在年报披露和评价后支付，评价依据审计财务数据[3] - 财务造假等重述报告时追回超额绩效等收入[3] - 违法违规时减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[3] 薪酬调整依据 - 新增经营业绩、岗位、能力贡献、考核结果[3] - 不再提及同行业薪资增幅等内容[3]

为进一步满足相关控股子公司开展资产池业务的需要，公司及部分控股子公 司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资 产为指定控股子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票、贴现等融资事项提供担 保。担保额度为不超过人民币 2,781,100 万元。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-013 美的集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为其下属控股 子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意担保风险。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2026 年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、担保情况概述 | 担保方（23 家） | 其提供资产额度（万元） | | --- | --- | | 美的集团股份有限公司 | 2,740,0 ...

关联交易金额 - 2026年预计日常关联交易总金额不超21.5亿元，2025年实际发生15.4734亿元[2] - 2026年预计向会通股份采购塑料原材料19亿元，2025年实际发生14.6385亿元[4] - 2026年预计向美的置业提供智慧科技产品2.5亿元，2025年实际发生8349万元[6] 占比与差异 - 2025年向会通股份采购原材料实际发生额占同类业务比例0.46%，与预计额差异 -22.96%[6] - 2025年向美的置业提供产品实际发生额占同类业务比例0.02%，与预计额差异 -66.60%[6] 合作方业绩 - 2025年会通股份营业总收入64.77亿元，净利润2.06亿元，年末总资产70.58亿元，净资产30.08亿元[7] - 2025年上半年美的置业营业收入19.97亿元，净利润3.05亿元，6月末总资产94.92亿元，净资产48.45亿元[9] 合作协议 - 公司与会通股份签订采购塑料原材料最高金额19亿元协议[11] - 公司与美的置业签订销售智慧科技产品最高金额2.5亿元协议[12] 会议情况 - 2026年3月29日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议[15] - 会议以4票同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[15] - 公告日期为2026年3月31日[18]

美的集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）"全球突破"战略主轴的 逐步推进，国际业务规模不断扩大，公司外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇 率波动对公司经营成果的影响日益增大，为有效规避汇率及利率等波动的市场风 险，防范大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍 生品业务,以加强风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 1、远期结汇业务 针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇 率，消除汇率波动的影响。 2、远期购汇业务 针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇 率，消除汇率波动的影响。 3、外汇期权、期权组合、NDF 等套期保值产品 公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西 雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对 冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风 险衍生工具作为补充及备用对冲手段。 4、货币、利率互换等产品 随着公司的国际化运营，海外 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-016 二、套期保值业务概述 美的集团股份有限公司 关于 2026 年开展大宗原材料套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年开展大宗原材料套期保值业 务的议案》，同意公司使用自有资金开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白 银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值业务，其合约价值合计不超过人民币 300 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基 本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的 金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定 经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公 司的经营业绩，因此有必要通过大宗 ...