公司治理变动 - 自2026年1月8日起，庄济勇获委任为公司非执行董事兼主席 [1] - 孙博退任主席职务，不再担任授权代表及服务代理人，但将继续担任执行董事、薪酬委员会成员及附属公司唯一董事 [1] - 庄济勇已获委任为授权代表及服务代理人，以替代孙博 [1]

公司信息 - 公司为中国科创产业投资集团有限公司，股份代号339[2] 人员信息 - 执行董事为孙博先生、王大明先生[3] - 非执行董事为庄济勇先生、何宇先生、YAN Jia女士[3] - 独立非执行董事为陈铭先生、莫浩明先生、王人纬先生[3] 委员会情况 - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 莫浩明是审核、提名委员会主席，薪酬委员会成员[3] - 王人纬是薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[3] - 孙博是薪酬委员会成员[3] - YAN Jia是提名委员会成员[3] - 陈铭是审核委员会成员[3]

公司人事变动 - 自2026年1月8日起，庄济勇获委任为公司非执行董事兼主席 [1] - 孙博退任主席职务，不再担任授权代表及服务代理人，但将继续担任执行董事、薪酬委员会成员及附属公司唯一董事 [1] - 庄济勇同时获委任为授权代表及服务代理人，以替代孙博 [1]

公司人事变动 - 自2026年1月8日起，庄济勇获委任为公司非执行董事兼主席 [1] - 孙博退任主席职务，不再担任授权代表及服务代理人 [1] - 孙博将继续担任公司执行董事、薪酬委员会成员及附属公司唯一董事 [1] - 庄济勇已获委任为授权代表及服务代理人，以替代孙博 [1]

人事变动 - 2026年1月8日起，莊濟勇任非执行董事、董事会主席等，任期一年暂不领酬[3][4][5][6][11] - 2026年1月8日起，孙博退任主席等，继续任执行董事等[5][9] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为孙博、王大明[13] - 非执行董事为莊濟勇（主席）、何宇、YAN Jia[13] - 独立非执行董事为陈铭、莫浩明、王人緯[13]

股本与股份 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份10亿股，面值0.02港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份4.32亿股，库存股份为0[2] 期权与资金 - 2025年12月股份期权相关结存、发行新股、转让库存股均为0[3] - 2025年12月行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 2025年12月已发行及库存股份增减总额均为0[5]

公司股权变动 - 2025年12月30日，中国科创产业投资(00339)有股东将股票由博恩证券转入满好证券，转仓市值为1890.58万港元，占公司股份比例为24.87% [1] 公司治理变动 - 公司非执行董事及董事会副主席杨智丞先生因其他业务承担，已提呈辞任，该辞任自2025年12月22日起生效 [1]

公司股权变动 - 2025年12月30日，公司股东将股票由博恩证券转入满好证券，转仓市值为1890.58万港元，占公司股份比例为24.87% [1] 公司管理层变动 - 杨智丞先生因其他业务承担，已提呈辞任公司非执行董事及董事会副主席职务，该辞任自2025年12月22日起生效 [1]

公司股权变动 - P B Capital OFC P B Capital OF1于12月23日减持中国科创产业投资（00339）1 07149491亿股 [1] - 每股作价为0 12港元 总交易金额约为1285 79万港元 [1] - 此次减持后 P B Capital OFC P B Capital OF1的持股数目降至0 [1]

公司股权变动 - TURING INNOVATION LIMITED于12月23日增持中国科创产业投资（00339）1.07149491亿股 [1] - 本次增持每股作价为0.12港元，涉及总金额约为1285.79万港元 [1] - 增持后，TURING INNOVATION LIMITED最新持股数目约为1.071亿股，持股比例达到24.80% [1]