公司基本信息 - 公司股份代号为00361，于香港联合交易所有限公司主板上市[8] - 公司网址为http://www.sinogolf.com [8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入减少18.9%至约2.2106亿港元，2019年为2.72454亿港元[20][24] - 2020年公司拥有人应占年内亏损约为1954.2万港元，2019年为2311.9万港元[24] - 2020年每股基本及摊薄亏损均约为0.38港仙，2019年为0.44港仙[24] - 2020年12月31日银行结余及现金约为1.13786亿港元，2019年为1.18995亿港元[40] - 2020年12月31日计息借款为人民币5300万元，相当于约6309.5万港元，年利率约5.44%；2019年为人民币5300万元，相当于约5888.9万港元，年利率5.66% - 5.87%[40] - 2020年12月31日无应付关联公司款项，2019年为131.6万港元；应付董事款项约为8323.8万港元，2019年为7378万港元，年利率均为5%[40] - 2020年12月31日负债比率缩减至约26.7%，2019年为27.3%[45] - 2020年12月31日集团总资产及资产净值分别约为5.58516亿港元和2.91201亿港元，2019年分别为5.39844亿港元和2.7921亿港元[46] - 2020年12月31日流动及速动比率分别约为1.10和0.85，2019年分别为1.09和0.89[46] - 2020年12月31日银行借款以账面价值约1.03391亿港元物业等作抵押，2019年为9932.5万港元；无已抵押银行存款，2019年为人民币53万元，相当于约58.9万港元[48] - 2020年12月31日一间间接全资附属公司被索赔约154.6万港元，董事认为无需拨备[52] - 2020年12月31日资本承担约为18.7万港元，2019年为23.2万港元[55] - 2020年12月31日集团雇员约780名，2019年为860名[56] - 2020年12月31日公司无根据百慕达一九八一年公司法可供分派的储备，股份溢价账约为3.99369亿港元[89] 高尔夫球设备业务数据关键指标变化 - 高尔夫球设备业务2020年占集团收入约85.4%，2019年为82.3%[26] - 2020年高尔夫球设备销售额减少15.8%至约1.88705亿港元，2019年为2.24147亿港元[26] - 高尔夫球设备售予最大分部客户销售额减少2.7%至1.05037亿港元，占分部收入约55.7%，占集团收入约47.5%[27] - 高尔夫球设备源自五大分部客户收益减少12.9%至1.84706亿港元，占分部收入约97.9%，占集团收入约83.6%[27] - 高尔夫球设备分部扭亏为盈，录得溢利约400.5万港元，2019年亏损约641.2万港元[31] 高尔夫球袋业务数据关键指标变化 - 高尔夫球袋业务收入下跌33.0%至约3235.5万港元，占集团年收入约14.6%[32] - 高尔夫球袋业务总销售额下跌约35.9%至约3793.2万港元[32] - 高尔夫球袋销售额约为2791万港元，配件销售额约为444.5万港元，分别占分部收入约86.3%及13.7%[33] - 高尔夫球袋售予最大分部客户销售额减少38.5%至约1739.8万港元，占分部收入约53.8%，占集团年收入约7.9%[33] - 高尔夫球袋五大分部客户总销售额下跌33.7%至约2966.6万港元，占分部收入约91.7%，占集团年收入约13.4%[33] - 高尔夫球袋分部溢利约465.5万港元，较2019年减少约40.1%[34] 酒店业务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，酒店业务无收入[38] 客户与供应商相关数据 - 2020年售予最大客户的销售额下跌10.2%[23] - 回顾年度集团五大客户销售额占本年度总销售额的91.9%，最大客户销售额达约1.22435亿港元，占本年度总销售额的55.4%[90] - 集团向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[90] 产品与地区收益占比 - 产品收益占比中，高尔夫球棒占78%、高尔夫球袋占15%、高尔夫球头占6%、高尔夫球配件及球杆占1%[13] - 按地区划分收益，亚洲（不包括日本）占25%、北美占21%、欧洲占17%、其他占18%[14] 公司董事信息 - 黄邦银45岁，2018年4月20日获任命为董事会主席等职，2008年投身生猪养殖业[59] - 朱振民63岁，2015年9月14日退任董事会主席后继续担任执行董事，在高尔夫球设备制造行业积逾37年经验[59] - 王显硕51岁，2015年8月24日获任命为执行董事，2016年11月7日调任非执行董事，有超26年投资银行经验[60] - 盛宝军56岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，从事律师工作接近23年[62] - 何光宇35岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，在审计等方面拥有超12年经验[63] - 林琳42岁，2019年4月4日起获委任为独立非执行董事等职，从事法律工作超20年[63][64] - 本年度执行董事为黄邦银先生、朱振民先生，非执行董事为王显硕先生，独立非执行董事为盛宝军先生、何光宇先生、林琳女士[92] - 朱振民先生及盛宝军先生将轮值告退，且符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[92] 公司管理层及员工薪酬信息 - 蔡家莹36岁，自2017年起为公司公司秘书及首席财务官，在会计等方面拥有超15年经验[67] - 李美仪51岁，为集团高级市场推广经理，在高尔夫球设备制造行业积逾27年经验[67] - 何新宏57岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾28年经验[67] - 洪义全58岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾32年经验[67] - 2020年高级管理人员薪酬在零至100万港元有3人，100万至150万港元有1人[153] 公司股权相关信息 - 董事朱振民先生直接實益擁有本公司普通股46,460,520股，透過配偶持有750,000股，總數47,210,520股，佔本公司已發行股本0.91%[104] - 董事朱振民先生持有相聯法團順龍高爾夫球製品有限公司無投票權遞延股份1,190,607股，佔該相聯法團已發行無投票權遞延股本30.98%[105] - 新購股權計劃下獲行使可配發及發行股份最高數目為190,025,000股，佔本公司於2020年12月31日及直至本年報日期止已發行股份約3.65%[110] - 2020年12月31日，董事概無持有尚未行使之購股權，截至該日止年度，無購股權獲授出、行使、註銷、失效或沒收[110] - 2020年12月31日，中國華融資產管理股份有限公司等多家公司及個人持有本公司3,511,000,000股普通股，佔本公司已發行股本67.50%[112] - 2020年12月31日，Surplus Excel Limited及姜建輝先生持有本公司984,754,355股普通股，佔本公司已發行股本18.93%[112] - 2020年12月31日，金航有限公司就28.61亿股股份提供第一固定股份抵押，就可转换为6.5亿股股份的可换股债券提供第一固定抵押[113] - 姜建辉先生直接持有Surplus Excel Limited 80%股权[118] - 截至董事会报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[119] 公司交易与合约相关信息 - 本年度內，公司或其相關公司無董事及董事關連實體重大權益且與集團業務有關的重大交易、安排或合約[98] - 年內，無董事於須披露並與公司業務構成競爭的業務中擁有權益[99] - 年內，公司無就業務管理及行政事務訂立任何合約[100] - 年內，集團無訂立應披露的重大關連交易或持續關連交易[101] 公司股息与储备信息 - 董事会不建议派付本年度股息[79] 公司核数师相关信息 - 信永中和于2008年12月24日获委任为公司核数师，已审核截至2020年12月31日止13个年度的综合财务报表[120] - 审核委员会认为公司核数师信永中和属独立人士，建议在应届股东周年大会上续聘[182] - 截至2020年12月31日止年度，核数服务薪酬为1060千港元，税务合规服务薪酬为47千港元，编撰环境、社会及管治报告薪酬为95千港元，总计1202千港元[182] 公司企业管治相关信息 - 企业管治方面，公司偏离企业管治守则第A.2.1条及第A.4.1条[124] - 企业管治守则第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司黄邦银先生担任董事会主席并负责监督集团整体运作，无行政总裁职务[128] - 企业管治守则第A.4.1条规定非执行董事委任应有指定任期并接受重新选举，公司非执行及独立非执行董事每三年在股东周年大会上轮值告退及接受重新选举[130] - 董事会负责领导及监控集团业务经营，包括企业管治职能，年内举行会议商讨、监督及处理企业管治事宜[131] - 董事会将若干职能转授予董事委员会，特别保留处理集团长远目标及策略等重要事项[134] - 公司制定并采纳董事会成员多元化政策，目前提名委员会未制定可计量目标[135] - 全体董事在2020年遵守企业管治守则有关董事培训要求的守则条文第A.6.5条[137] - 公司为集团董事及行政管理人员安排责任保险，每年审核[139] - 2020年董事会会议举行4次，审核委员会会议2次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，独立董事委员会会议1次，股东大会2次[140] - 执行董事黄邦银董事会会议出席率为75%（3/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 执行董事朱振民董事会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 非执行董事王显硕董事会会议出席率为75%（3/4），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事盛宝军董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事何光宇董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事林琳董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 审核委员会审阅截至2020年12月31日止财政年度审核计划，信纳集团经审核综合财务报表按适用会计准则编制[148] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2020年度举行一次会议检讨酬金政策等[149][151] - 提名委员会有四名成员，2020年度举行一次会议检讨董事会架构等[154][157] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，董事2020年度遵守交易准则[158] - 董事负责编制综合财务报表，选择合适会计政策并按“持续经营”基准编制[159] - 管理层每月向董事提供集团管理账目最新资料及摘要[160] - 董事会负责维持及审阅集团风险管理及内部监控系统效能[161] - 风险管理及内部监控系统由管理层负责设计、实施及维护[163] - 董事会每年评估集团风险管理及内部监控系统有效性并汇报[164] - 公司委聘专业公司对截至2020年12月31日止财政年度的风险管理及内部监控制度进行年度独立审查[166] 公司股东大会相关信息 - 2021年股东周年大会通告将在大会前至少20个完整营业日寄予股东[169] - 应届股东周年大会将于2021年6月25日举行，会上提呈的决议案将以投票方式表决[170] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在申请书发出后两个月内举行[176] 公司环境、社会及管治报告相关信息 - 环境、社会及管治报告涵盖2

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为87,036千港元，较2019年的109,202千港元减少20.3%[11] - 公司毛利为14,918千港元，较2019年的12,979千港元增加14.9%[11] - 扣除利息、税项、折旧及摊销前溢利为2,571千港元，较2019年亏损的5,801千港元增长144.3%[11] - 本公司拥有人期内应占亏损为12,431千港元，较2019年的16,717千港元减少25.6%[11] - 每股亏损基本及摊薄为0.24港仙，2019年为0.32港仙[11] - 2020年6月30日，非流动资产为314,133千港元，2019年12月31日为323,653千港元[17] - 2020年6月30日，流动资产为182,374千港元，2019年12月31日为216,191千港元[17] - 2020年6月30日，流动负债为164,482千港元，2019年12月31日为197,657千港元[17] - 2020年6月30日，资产净值为266,778千港元，2019年12月31日为279,210千港元[19] - 2020年上半年公司经营业务所用现金净额为2.1116亿港元，2019年为产生现金净额7737万港元[25] - 2020年上半年公司投资活动产生现金净额为697万港元，2019年为283万港元[25] - 2020年上半年公司融资活动所用现金净额为7991万港元，2019年为9388万港元[25] - 2020年上半年公司现金及现金等价物减少净额为2.841亿港元，2019年为1368万港元[25] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为9.0585亿港元，2019年为12.4881亿港元[25] - 2020年上半年公司期内亏损为1671.7万港元[22] - 2020年上半年公司全面开支总额为1671.7万港元[22] - 2020年其他经营收入为2506千港元，2019年为2356千港元[51] - 2020年财务费用为6589千港元，2019年为4312千港元[52] - 2020年所得税开支为175千港元，2019年为407千港元[54] - 2020年期内已售存货成本为72118千港元，2019年为96223千港元[59] - 2020年物业、厂房及设备折旧为3987千港元，2019年为2636千港元[59] - 2020年使用权资产折旧/预付土地租赁款项摊销为4251千港元，2019年为3561千港元[59] - 2020年汇兑亏损净额为337千港元，2019年无汇兑亏损[59] - 2020年政府补助为1144千港元，2019年无政府补助[59] - 2020年政府补贴为135千港元，2019年无政府补贴[59] - 2020年与短期租赁有关的开支为856千港元，2019年为1624千港元[59] - 截至2020年6月30日止六个月，公司动用约31.7万港元收购物业、厂房及设备，较2019年同期的约96万港元减少约67%[64] - 截至2020年6月30日止六个月，公司出售账面价值约129.7万港元的资产，产生出售亏损净额约61.1万港元，而2019年同期出售约6.9万港元资产，产生出售收益净额约37.5万港元[64] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损分别为1243.1万港元和1671.7万港元，股份数目均为520125万股[62] - 2020年6月30日，公司使用权资产约741.1万港元（2019年12月31日：754.7万港元）和20443.4万港元（2019年12月31日：20775.9万港元）分别为中国及塞班岛的土地使用权，其中约741.1万港元已作抵押[66] - 2020年6月30日，公司租赁负债非流动和流动部分分别为21.5万港元和154.7万港元，2019年12月31日分别为93.1万港元和162.5万港元[69] - 截至2020年6月30日止六个月，公司使用权资产折旧为425.1万港元，租赁负债利息开支为6.3万港元，与短期租赁有关的开支为85.6万港元[70] - 截至2020年6月30日止六个月，公司租赁（包括短期租赁）款项的总现金流出约为171.3万港元，较2019年同期的173.2万港元减少约1%[72] - 2020年6月30日，公司贸易应收账为3612.1万港元，较2019年12月31日的4809.4万港元减少约25%[74] - 截至2020年6月30日止六个月，公司筹集新银行借款约4777.8万港元，较2019年全年的约6104.7万港元减少约22%[79] - 2020年6月30日，约5888.9万港元的银行借款为定息借贷，年利率介乎5.44厘至5.66厘，2019年12月31日约5888.9万港元定息借贷年利率为5.66厘至5.87厘[80] - 2020年6月30日及2019年12月31日，法定股本股份数目为1000万股，已发行及缴足股份数目为520.125万股，股本为5201.3万港元[89] - 截至2020年6月30日止六个月，无购股期权获授出、注销、失效或没收，2020年6月30日及2019年12月31日，并无尚未行使之购股期权[90] - 2020年6月30日，集团已订约但未于简明综合财务资料内计提拨备之就厂房及机器之资本开支为4000港元，2019年12月31日为23.2万港元[91] - 2020年上半年，公司向Sino Orange (China) Company Limited支付租金费用72万港元，应付一名董事之利息开支189万港元[97] - 2020年上半年，公司董事及其他主要管理人员短期福利为247.3万港元，退休福利为2.7万港元，酬金总计250万港元[100] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入约为8703.6万港元，较2019年约1.09202亿港元下跌约20.3%，公司拥有人应占期内亏损减少至约1243.1万港元，2019年约为1671.7万港元[104][105] - 报告期内，每股基本及摊薄亏损均约为0.24港仙，2019年为每股基本及摊薄亏损均约为0.32港仙[105] - 2020年6月30日银行结馀及现金约90,585,000港元，低于2019年12月31日的约118,995,000港元[122] - 2020年6月30日计息借款合共人民币53,000,000元，相当于约58,889,000港元，年利率约5.44%至5.66%[122] - 2020年6月30日应付一名董事款项约70,196,000港元，低于2019年12月31日的73,780,000港元，年利率5%[122] - 2020年6月30日负债比率升至约38.5%，高于2019年12月31日的约27.3%[126] - 2020年6月30日总资產及资產淨值分别约496,507,000港元和约266,778,000港元，低于2019年12月31日[126] - 2020年6月30日流动比率及速动比率分别约1.11和约0.88，略高于2019年12月31日[126] - 2020年6月30日资本承担约为4,000港元，低于2019年12月31日的约232,000港元[132] 各业务线数据关键指标变化 - 来自高尔夫球设备分部收入为72,883千港元，较2019年的86,521千港元减少15.8%；来自高尔夫球袋分部收入为14,153千港元，较2019年的22,681千港元减少37.6%[11] - 高尔夫球设备业务截至2020年6月30日止六个月占集团收入约83.7%，2019年约为79.2%，销售额减少15.8%至约7288.3万港元，2019年约为8652.1万港元[108] - 期内，售予最大分部客户的高尔夫球设备及配件销售额减少29.6%至约3471万港元，2019年约为4930万港元，占分部收入约47.6%，2019年约为57.0%，占集团收入约39.9%，2019年约为45.1%[108] - 源自五大分部客户的高尔夫球设备业务收入减少12.0%至约7091.1万港元，2019年约为8056.2万港元，占分部收入约97.3%，2019年约为93.1%，占集团收入约81.5%，2019年约为73.8%[108] - 高尔夫球设备分部将截至2020年6月30日止六个月的分部亏损大幅减少至约176.1万港元，较2019年比较期间约906万港元减少80.6%[110] - 高尔夫球袋业务收入下跌37.6%至约1415.3万港元，2019年约为2268.1万港元，占集团截至2020年6月30日止六个月收入约16.3%，2019年约为20.8%[111] - 期内，高尔夫球袋销售额约为1133.9万港元，2019年约为2000.6万港元，减少43.3%，配件销售额约为281.4万港元，2019年约为267.5万港元，增加5.2%[112] - 期内，售予最大分部客户的高尔夫球袋业务销售额减少61.3%至约563.7万港元，2019年约为1457.7万港元，占分部收入约39.8%，2019年约为64.3%，占集团期内收入约6.5%，2019年约为13.3%[114] - 五大分部客户的高尔夫球袋业务收入下跌40.3%至约1269.3万港元，2019年约为2127万港元，占分部收入约89.7%，2019年约为93.8%，占集团期内收入约14.6%，2019年约为19.5%[114] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，酒店业务均无收入[117] 法定盈余储备金相关规定 - 中国附属公司须将除税后溢利（抵销过往年度亏损后）的10%转拨至法定盈余储备金，直至储备金结余达注册资本50% [24] - 法定盈余储备金使用后最少须维持于注册资本25%的水平[24] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为制造及买卖高尔夫球设备等及发展度假村[28] 可换股债券相关情况 - 2016年11月7日，公司向金航有限公司发行本金7410万港元免息可换股债券，到期日为2021年11月7日，兑换价每股普通股0.114港元[81][82] - 可换股债券负债部分实际利率为年利率9.7厘[84] - 2019年1月1日至2020年6月30日，可换股债券年度实际利息开支为546.6万港元，2019年12月31日至2020年6月30日期间实际利息开支为299.8万港元[86][87] - 2020年6月30日，未兑换可换股债券本金额为7410万港元，兑换时最多发行6.5亿股股份[87] 公司股权结构 - 2020年6月30日，朱振民先生持有公司股份总数为47,210,520，占已发行股本的0.91%[134] - 2020年6月30日，朱振民先生直接实益拥有1,190,607股，占公司已发行股本的30.98%[149][150] - 2020年6月30日，中国华融资产管理股份有限公司等多家公司或个人持有公司3,511,000,000股，占已发行股本的67.50%[156] - 2020年6月30日，Surplus Excel Limited持有公司984,754,355股，占已发行股本的18.93%[156] - 2020年6月30日，姜建辉先生持有公司984,754,355股，占已发行股本的18.93%[156] - 2020年6月30日，金航有限公司就2,861,000,000股股份提供第一固定股份抵押，就可转换为650,000,000股股份的可换股债券提供第一固定抵押[158] 公司购股计划 - 公司于2012年6月5日终止原购股计划并采纳新

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约2.72454亿港元，较2018年约2.85952亿港元减少4.7%[22][26] - 2019年公司拥有人应占年内亏损约2311.9万港元，较2018年约4050.2万港元减少[26] - 2019年每股基本及摊薄亏损均约为0.44港仙，2018年为0.78港仙[26] - 2019年末银行结余及现金约1.19亿港元，2018年末约1.26亿港元[43] - 2019年末计息借款约5888.9万港元，年利率约5.66%至5.87%；2018年末约6022.7万港元，年利率5.87%[43] - 2019年末应付一名董事款项约7378万港元，年利率5%；2018年末约9419.2万港元，免息[43] - 2019年末负债比率约27.3%，2018年末约28.1%[44] - 2019年末总资产约5.4亿港元，资产净值约2.79亿港元；2018年末总资产约5.63亿港元，资产净值约3.04亿港元[44] - 2019年末流动比率约1.09，速动比率约0.89；2018年末流动比率约1.16，速动比率约0.81[44] - 2019年末集团雇员约860名，2018年末约980名[53] - 2019年不建议派息，2018年也未派息[42] - 董事会不建议派付本年度股息[77] 公司客户销售数据关键指标变化 - 2019年售予公司最大客户之销售额减少6.8%[25] - 2019年售予最大分部客户的销售额下跌6.8%至约1.08亿港元，占年内分部收入约48.2%，占集团收入约39.6% [29] - 2019年五大分部客户的销售额减少9.2%至约2.12亿港元，占年内分部收入约94.7%，占集团收入约77.9% [29] - 集团五大客户销售额占本年度总销售额的88.3%，最大客户销售额约1.36286亿港元，占比50.0%，向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[88] 高尔夫球设备业务数据关键指标变化 - 按产品划分，2019年高尔夫球棒收益占比65%，高尔夫球袋占18%，高尔夫球头占15%，高尔夫球配件及球杆占2%[15] - 按地区划分，2019年北美地区高尔夫球设备收益占比47%，亚洲（不包括日本）占4%，欧洲占13%，日本占31%，其他占9%[16] - 2019年高尔夫球设备业务产生集团收入约82.3%，较2018年的84.2%有所下降，销售额减少6.9%至约2.24亿港元[28] - 2019年高尔夫球设备分部亏损缩至约641.2万港元，较2018年减少68.4% [33] 高尔夫球袋业务数据关键指标变化 - 2019年高尔夫球袋业务收入上升6.6%至约4830.7万港元，占集团收入约17.7% [34] - 2019年高尔夫球袋销售额约为4299万港元，配件销售额约为531.7万港元，分别占分部收入约89.0%及约11.0% [35] - 2019年售予最大分部客户的高尔夫球袋销售额减少6.5%至约2829.9万港元，占年内分部收入约58.6%，占集团收入约10.4% [35] - 2019年五大分部客户的高尔夫球袋总销售额增加11.4%至约4473.1万港元，占年内分部收入约92.6%，占集团收入约16.4% [35] - 2019年高尔夫球袋分部溢利约777.7万港元，较2018年大幅上升78.1% [37] 酒店业务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，酒店业务并无收入 [39] 公司股份及登记处相关信息 - MUFG Fund Services (Bermuda) Limited于2019年7月19日更改百慕达主要股份过户登记处地址[10] - 卓佳登捷时有限公司于2019年7月11日更改香港股份过户登记分处地址[10] 公司董事任免相关信息 - 王创、魏忠香、朱燕燕于2019年4月4日分别辞任执行董事、非执行董事、独立非执行董事等职务[7][8][9][57][58][61][89][90][136][137][138][143][144][145] - 林琳于2019年4月4日获委任为独立非执行董事等职务[10][139][146] - 何光宇、林琳将轮值告退，符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[90] 公司董事个人信息 - 黄邦银44岁，2018年4月20日获任命为董事会主席等职，从事执业律师和投资银行法律业务近10年，2008年投身生猪养殖业[56] - 王创47岁，2018年4月20日获任命为执行董事兼副总裁，2019年4月4日辞任[57] - 朱振民62岁，为集团创办人之一，2015年9月14日退任董事会主席后继续担任执行董事[57] - 魏忠香60岁，2018年4月20日获任命为非执行董事，2019年4月4日辞任[58] - 王显硕50岁，2015年8月24日获任命为执行董事，2016年11月7日停任董事会主席后调任非执行董事，投资银行业逾26年经验[60] - 朱燕燕49岁，2015年8月24日获任命为独立非执行董事，2019年4月4日辞任[61] - 盛宝军55岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，从事律师工作接近22年[62] - 黄邦银于2014年和2017年均被评为“深圳百名行业领军人物”之一[56] - 王显硕于2015年7月至2018年11月任比速科技集团国际有限公司执行董事，2018年11月至2019年4月任非执行董事[60] - 朱燕燕曾于2015年7月至2018年11月任比速科技集团国际有限公司独立非执行董事[61] 公司报告及业务性质相关信息 - 公司呈交截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[69] - 公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[70] - 集团过往五个财政年度业绩、资产与负债及非控股权益概要载于年报第135至136页[78] - 集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[79] - 公司股本及本年度购股权变动详情分别载于综合财务报表附注31及32[80] - 截至2019年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 年内集团无作出任何慈善捐赠（2018年：无）[83] - 除购股计划披露外，年内集团无订立任何股本挂钩协议[85] - 2019年12月31日，公司无根据百慕达1981年公司法可供分派的储备，股份溢价账约399,369,000港元可作缴足红股方式分派[87] 公司股权结构相关信息 - 2019年12月31日，朱振民直接实益拥有及透过配偶持有公司股份共47210520股，占已发行股本0.91%[103] - 2019年12月31日，朱振民持有顺龙高尔夫球制品有限公司无投票权递延股份1190607股，占已发行无投票权递延股本30.98%[103] - 2019年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司等多家主体持有3,511,000,000股，占已发行股本67.50%[110] - 2019年12月31日，Surplus Excel Limited和姜建辉先生持有984,754,355股，占已发行股本18.93%[110] - 2019年12月31日，金航有限公司就2,861,000,000股股份及可转换为650,000,000股股份的可换股债券提供抵押[111] - 报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[117] 公司购股计划相关信息 - 公司已终止原购股计划，采纳新购股计划，原购股计划项下无未行使购股权[107] - 新购股计划合资格参与者范围扩展至集团或受投资实体的多种人员[107] - 新购股权计划于2012年6月6日生效，有效期十年，行使购股权可发行股份最高数目为190,025,000股，占2019年12月31日已发行股份约3.65%[108] - 2019年12月31日，董事无尚未行使购股权，该年度无购股权授出、行使等情况[108] 公司重大交易相关信息 - 年内集团无根据上市规则应披露的重大关连交易或持续关连交易[99] 公司核数师相关信息 - 信永中和于2008年12月24日获委任为公司核数师，已审核截至2019年12月31日止十二个年度综合财务报表，将退任并将在应届股东周年大会提呈重聘决议案[118][119] 公司企业管治相关信息 - 公司2019年遵守企业管治守则，惟偏离第A.2.1条及第A.4.1条[122] - 2019年黄邦银先生担任董事会主席并监督集团整体运作，公司无行政总裁职务[126] - 非执行董事及独立非执行董事须每三年在股东周年大会上轮值告退及接受重新选举[128] - 董事会负责领导及监控集团业务经营，履行企业管治职责[129] - 管理层获转授执行董事会政策的责任，监督集团日常管理[130] - 董事会将若干职能转授予董事委员会，保留多项重要事项处理权[132] - 公司订立并采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前未制定可计量目标[133] - 全体董事已参与持续专业发展，公司存置董事培训记录[139] - 公司为集团董事及行政管理人员安排责任保险，每年审核[142] 公司各委员会会议相关信息 - 2019年董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会举行总数分别为5次、2次、2次、2次、1次[143] - 执行董事黄邦银出席董事会会议3/5、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 执行董事朱振民出席董事会会议4/5、股东大会1/1[143] - 独立非执行董事盛宝军出席董事会会议4/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 独立非执行董事何光宇出席董事会会议5/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 2019年1月1日至4月3日，审核委员会由何光宇、盛宝军、朱燕燕三名独立非执行董事组成，4月4日朱燕燕辞任，林琳获委任[150] - 2019年审核委员会与外聘核数师举行两次会晤[154] - 2019年1月1日至4月3日，薪酬委员会由盛宝军、何光宇、朱燕燕三名独立非执行董事组成，4月4日朱燕燕辞任，林琳获委任[156] - 薪酬委员会在2019年举行两次会议，检讨公司酬金政策及架构，确认、批准及追认董事及高级管理层薪酬待遇[158] - 2019年薪酬在零至100万港元的高级管理人员有3人，2018年为4人；2019年薪酬在100万至150万港元的高级管理人员有1人，2018年为0人[159] - 2019年1月1日至4月3日，提名委员会有4名成员，4月4日朱燕燕女士辞任，林琳女士获委任[160] - 提名委员会在2019年举行两次会议，检讨董事会架构、规模及成员组成等多项事宜[164] 公司董事合规相关信息 - 所有董事确认在2019年全年遵守证券交易准则及行为守则[165] 公司风险管理及内部监控相关信息 - 管理层每月向董事提供集团管理账目最新资料及摘要[166] - 董事会授权管理层设计、实施及维护风险管理及内部监控系统[169] - 董事会每年评估集团风险管理及内部监控系统的有效性[170] - 公司已采纳有关内幕资料处理及传播程序的风险管理及内部监控政策[171] - 公司委聘专业公司对2019财年风险管理及内部监控制度进行年度独立审查[172] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，公司全面遵守相关守则条文[174] 公司股东周年大会相关信息 - 2020年股东周年大会将于6月26日举行，会上决议案将以投票方式表决[176] - 2020年股东周年大会通告将在大会前至少20个完整营业日寄予股东[175] 公司股东特别大会相关信息 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权申请召开股东特别大会，会议须在申请书发出后两个月内举行，若董事会21日内未召开，申请人可根据相关法律召开[182] 公司核数服务薪酬相关信息 - 截至2019年12月31日止年度，核数服务薪酬为1060千港元，税项服务薪酬为36千港元，其他非核数服务薪酬为200千港元，总计1296千港元[188] 公司秘书相关信息 - 蔡家莹女士自2017年3月31日起担任公司秘书，且遵守相关专业培训规定[180] 公司沟通方式相关信息 - 公司与股东沟通方式包括向联交所刊资料、在公司网站刊资料、发布中期及年度报告等[175] - 公司与股东沟通方式有股东周年大会、公告、电子邮件、电话会谈及公司网站[195] - 公司与政府及监管机构沟通方式包括定期资料报告、定期开会、专用报告、检查及监控[195] - 公司与合作伙伴沟通方式包括审查及考核会议、商务沟通、讨论及交流意见、参与及合作[195] 公司回应期望相关信息 - 公司通过客户

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为109,202千港元，较2018年的152,211千港元减少28.3%[11] - 2019年毛利为12,979千港元[11] - 2019年扣除利息、税项、折旧及摊销前亏损为5,801千港元，较2018年的12,714千港元减少54.4%[11] - 2019年公司拥有人期内应占亏损为16,717千港元，较2018年的23,144千港元减少27.8%[11] - 2019年基本及摊薄每股亏损为0.32港仙，2018年为0.44港仙[11] - 截至2019年6月30日，非流动资产为323,441千港元，2018年12月31日为328,059千港元[16] - 截至2019年6月30日，流动资产为214,473千港元，2018年12月31日为235,005千港元[16] - 截至2019年6月30日，流动负债为191,379千港元，2018年12月31日为202,669千港元[16] - 流动资产净值为23,094千港元，上一数据为32,336千港元[18] - 总资产减流动负债为346,535千港元，上一数据为360,395千港元[18] - 非流动负债可换股债券为59,086千港元，上一数据为56,353千港元[18] - 资产净值为287,074千港元，上一数据为303,791千港元[18] - 2019年经营业务产生的现金净额为7,737千港元，2018年为 - 3,614千港元[21] - 2019年购买物业、厂房及设备支出为 - 881千港元，2018年为 - 1,636千港元[21] - 2019年投资活动产生的现金净额为283千港元，2018年为88,909千港元[21] - 2019年融资活动所用的现金净额为 - 9,388千港元，2018年为 - 600千港元[21] - 2019年6月30日现金及现金等价物为124,881千港元，2018年为134,078千港元[21] - 2019年未分配企业开支为3,767千港元，财务费用为4,312千港元，除税前亏损为22,834千港元[42][43][44] - 2019年未分配企业负债为1,316千港元[54] - 2019年和2018年分割资产分别为408,968千港元和433,220千港元，资产填报分别为537,914千港元和563,064千港元[63] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月其他经营收入分别为2,356千港元和1,200千港元[65] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月财务费用分别为4,312千港元和3,793千港元[65] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月所得税开支分别为407千港元和260千港元[70] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月确认开支的存货款项分别为96,223千港元和136,643千港元[71] - 2019年和2018年用以计算每股基本及摊薄亏损的亏损分别为16,717千港元和23,144千港元，股份数目均为5,201,250千股[76] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月收购物业、厂房及设备分别动用约960,000港元和约2,663,000港元，扣除拨作资本之利息开支分别约151,000港元和约446,000港元[78] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月出售资产产生出售收益净额分别约375,000港元和约55,000港元[78] - 2019年6月30日和2018年12月31日预付土地租赁款项非即期部分分别为212,014千港元和215,468千港元[79] - 2019年6月30日和2018年12月31日质押作银行融资担保的预付土地租赁款项账面价值分别约7,856,000港元和7,994,000港元[79] - 2019年上半年集团收入约为1.09202亿港元，较2018年约1.52211亿港元下跌约28.3%；公司拥有人应占期内亏损约为1671.7万港元，2018年亏损约2314.4万港元；每股基本及摊薄亏损均约为0.32港仙，2018年为0.44港仙[117][118] - 2019年6月30日，银行结余及现金为约124,881,000港元，计息借贷合共约60,227,000港元，按年利率约5.66%至5.87%计息 [131] - 2019年6月30日，负债比率约28.4%，较2018年12月31日的约28.1%轻微上升 [132] - 2019年6月30日，集团总资及资产净值分别为约537,914,000港元及约287,074,000港元，流动比率及速动比率分别为约1.12及约0.77 [132] - 2019年6月30日，集团已订约但未计提拨备的资本承担约为31.9万港元[139] - 2019年6月30日，集团雇员约820名，2018年12月31日约980名；截至2019年6月30日止六个月员工成本约2993万港元，2018年同期约4608.4万港元[140] 各业务线数据关键指标变化 - 来自高尔夫球设备分部收入为86,521千港元，较2018年的127,564千港元减少32.2%[11] - 来自高尔夫球袋分部收入为22,681千港元，较2018年的24,647千港元减少8.0%[11] - 公司有高尔夫球设备、高尔夫球袋、酒店三个可呈报及经营分部[45][46][47] - 截至2019年6月30日止六个月，高尔夫球设备分部收入87,867千港元，业绩亏损9,060千港元[49] - 截至2019年6月30日止六个月，高尔夫球袋分部收入128,129千港元，业绩亏损10,653千港元[49] - 截至2019年6月30日止六个月，酒店分部收入29,099千港元，业绩盈利3,349千港元[49] - 高尔夫球设备业务占2019年上半年集团收入约79.2%，2018年约为83.8%；销售额急跌约32.2%至约8652.1万港元，2018年约为1.27564亿港元[119] - 2019年上半年售予最大分部客户销售额约为4930万港元，2018年约为7281.9万港元，分别占期内分部收入约57.0%和57.1%，占集团收入约45.1%和47.8%[120] - 2019年上半年五大分部客户收入下跌约35.7%至约8056.2万港元，2018年约为1.25228亿港元，分别占分部收入约93.1%和98.2%，占集团收入约73.8%和82.3%[120] - 截至2019年6月30日止六个月，高尔夫球设备分部亏损约906万港元，较2018年同期约1065.9万港元减少约15.0%[121] - 截至2019年6月30日止六个月，高尔夫球袋分部收入下跌约8.0%至约22,681,000港元，占期内集团收入约20.8% [123] - 期内高尔夫球袋销售额约为20,006,000港元，配件销售额约为2,675,000港元，分别占分部收入约88.2%及约11.8%，配件销售急跌约47.5% [124] - 期内售予最大分部客户的销售额减少约21.1%至约14,577,000港元，占分部收入约64.3%或期内集团收入约13.3% [124] - 五大分部客户的收入总额下跌约6.6%至约21,270,000港元，占分部收入约93.8%或期内集团收入约19.5% [124] - 截至2019年6月30日止六个月，高尔夫球袋分部录得分部溢利约3,349,000港元 [125] - 2016年收购的Lucky Fountain集团主要资产为塞班岛十二幅地，总面积约79,529平方米，酒店业务因当地因素延期发展 [126] - 于本期末，酒店业务并无收入 [127] 财务准则及会计政策相关 - 集团部分附属公司须将除税后溢利（抵销过往年度亏损后）的10%转拨至法定盈余储备金，直至储备金结余达到注册资本50%为止[20] - 公司选择应用香港财务报告准则第16号使用经修订追溯法，对2019年1月1日的简明综合财务状况表无重大影响[31] - 公司按未支付租赁付款的现值计量租赁负债，计入计量的租赁付款包括固定租赁付款等多项内容[33][34] - 使用权资产包括相应租赁负债等的初步计量，按成本减累计折旧及减值亏损计量[37] - 收入指公司已售予外界客户货品的已收及应收款项净额，扣除折扣、退货及销售关连税项[39] 租赁相关数据 - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认使用权资产约46.9万港元，账面价值约37.1万港元；确认租赁负债约46.9万港元，账面价值约36.9万港元，负债按加权平均承租人增量借款利率5.125%贴现[81][82] - 截至2019年6月30日止六个月，使用权资产折旧开支为9.8万港元，租赁负债利息开支为1万港元[84] - 2019年6月30日，公司就短期租赁承担约76.9万港元，租赁款项的总现金流出约173.2万港元[85][86] 应收应付账款相关 - 2019年6月30日，贸易应收账款（扣除减值亏损）为1719.6万港元（减值拨备6.3万港元），按金及其他应收账款为1713.3万港元，预付款项为191.3万港元[87] - 2019年6月30日，贸易应付账款及应付票据为3242.6万港元，合约负债为69.3万港元，应计项目及其他应付账款为980.9万港元[89] 银行借款及债券相关 - 截至2019年6月30日止六个月，公司筹集新银行借款约4998.7万港元，2019年6月30日，约6022.7万港元银行借款为定息借贷，年利率介乎5.66厘至5.87厘[90] - 2016年11月7日，公司发行本金7410万港元免息可换股债券，持有人有权以每股0.114港元兑换普通股，负债部分实际利率为年利率9.7厘[91][92][94] - 截至2019年6月30日，未兑换可换股债券本金额为7410万港元，兑换时最多发行6.5亿股股份[98] - 2019年6月30日，可换股债券负债部分为5908.6万港元，权益部分为2716.7万港元，总额为8625.3万港元[97][98] - 2019年6月30日，来自中国银行的银行借款为人民币5300万元，约合6022.7万港元，抵押物账面价值约为10300万港元[134] - 2019年6月30日，集团就高尔夫球袋生产设施发出银行担保人民币50万元，抵押银行存款人民币53万元，约合60.2万港元[134] 股本相关 - 2018年1月1日、2018年12月31日、2019年1月1日及2019年6月30日，公司法定股本股份数目为1000万股，已发行及缴足股本为520.125万股，股本为5201.3万港元[100] 租金及费用相关 - 2019年上半年向Sino Orange (China) Company Limited支付租金费用540千港元，2018年同期为480千港元[105] - 2019年上半年公司董事及主要管理人员短期福利为2607千港元，退休福利为30千港元，总计2637千港元；2018年同期分别为3367千港元、36千港元、3403千港元[113] 法律索偿相关 - 2019年6月30日，公司一间间接全资附属公司被索偿约154.6万港元，董事认为无需拨备[106] - 2019年6月30日，公司一间间接全资附属公司在香港高等法院案件中被索偿约154.6万港元[136] 股权结构相关 - 2019年6月30日，朱振民先生持有公司股份及相关股份总数为4721.052万股，占已发行股本0.91%[143] - 2019年6月30日，朱振民先生持有顺龙高尔夫球制品有限公司无投票权股份119.0607万股，占比30.98%[148] - 2019年6月30日，中国华融资产管理股份有限公司等多家公司或个人持有公司35.11亿股普通股，占已发行股本67.50%[155] - 2019年6月30日，Surplus Excel Limited和姜建辉先生持有公司9.84754355亿股普通股，占已发行股本18.93%[155] - 2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司经营费用大幅上升，公司拥有人应占年内亏损约为40,502,000港元，2017年同期亏损约31,972,000港元[58] - 2018年公司收入约2.86亿港元，较2017年约2.07亿港元增加约38.4%[63] - 2018年公司拥有人应占年度亏损约4050.2万港元，较2017年约3197.2万港元有所上升[63] - 2018年每股基本及摊薄亏损均约为0.78港仙，2017年约为0.61港仙[63] - 2018年12月31日，银行结余及现金约1.26249亿港元（2017年：约4938.3万港元），计息借贷约6022.7万港元（2017年：约6309.5万港元），年利率约5.87%（2017年：5.22%）[84] - 2018年12月31日，负债比率约为28.1%（2017年：约47.3%），总资约5.63064亿港元（2017年：约6.20164亿港元），资产净值约3.03791亿港元（2017年：约3.4823亿港元）[85] - 2018年12月31日，流动及速动比率分别约为1.16（2017年：约1.26）及约0.81（2017年：约0.82）[85] - 2018年12月31日，集团就厂房及机器已订约但未计提拨备的资本承担约为31.9万港元（2017年：约112万港元）[94] - 2018年12月31日，公司无根据百慕达一九八一年公司法可供分派的储备，股份溢价账约为3.99369亿港元，可全数以缴足红股方式分派[146] 高尔夫球业务线数据关键指标变化 - 2018年公司高尔夫球业务收入进步，收入增长约38.4%至约285,952,000港元，2017年约为206,627,000港元[57][58] - 2018年高尔夫球棒收益占比68%，2017年为77%[50] - 2018年高尔夫球袋收益占比16%，2017年为14%[50] - 2018年高尔夫球头收益占比15%，2017年为8%[50] - 2018年配件及球杆收益占比1%，与2017年持平[50] - 2018年高尔夫球设备北美地区收益占比59%，2017年为37%[52] - 2018年高尔夫球设备亚洲（不包括日本）地区收益占比6%，2017年为4%[52] - 2018年高尔夫球设备欧洲地区收益占比10%，2017年为8%[52] - 2018年高尔夫球设备日本地区收益占比16%，2017年为48%[52] - 2018年高尔夫球设备销售增长约35.4%，达约2.41亿港元[67] - 2018年高尔夫球袋分部收入大幅增加约56.4%，至约4531.9万港元[71] - 2018年高尔夫球袋销售与去年相比增加约54.2%，达约3757.3万港元[72] - 2018年高尔夫球袋分部溢利约436.6万港元，较2017年约362.6万港元上升约20.4%[75] - 2018年高尔夫业务强劲回弹，集团收入显著增加逾三分之一，但仍产生亏损[77] 客户销售数据关键指标变化 - 2018年售予最大客户销售额较去年增加约75%[62] - 2018年售予最大分部客户销售额增加近1.3倍，至约3026.9万港元[72] - 2018年五大分部客户产生的总销售额增加约82.0%，至约4015.5万港元[72] - 回顾年度，集团五大客户销售额占本年度总销售额的92.8%，最大客户销售额约为1.46168亿港元，占本年度总销售额的51.1%，集团向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[147] 公司收购与资产情况 - 2016年收购Lucky Fountain集团，其主要资产为塞班岛12幅地，总面积约79,529平方米[77] - 2018年12月31日，银行借款人民币5300万元（约6022.7万港元）以账面价值约1.04585亿港元物业等作抵押[86] 酒店业务情况 - 截至2018年12月31日，酒店业务无收入（2017年：无）[79] 公司法律诉讼与索偿情况 - 2018年12月31日，一间间接全资附属公司在香港高等法院案件被索偿约154.6万港元，另一间在当地中国法院案件被索偿约157万港元及损失约6.3万港元[90][91] 公司人员规模变化 - 2018年12月31日，集团主要在香港及中国雇用约980名雇员（2017年：1060名）[95] 公司管理层人事变动 - 黄有龙42岁，2016年11月7日获任执行董事等职，2018年4月17日辞任[98] - 黄邦银43岁，2018年4月20日获任公司主席等职，从事执业律师和投资银行法律业务近10年[99] - 赵政49岁，2016年11月11日获任执行董事等职，2018年4月17日辞任[100] - 王创46岁，2018年4月20日获任执行董事兼副总裁，2019年4月4日辞任[101] - 刘天民57岁，2016年11月7日获任非执行董事，拥有逾八年战略投资及投资组织者经验，2018年6月29日辞任[104][106] - 董宋元46岁，2016年11月7日获任非执行董事，为M Square Capital Partners创始合伙人，在私募股权投资领域从业多年[106] - 董先生于2018年4月20日辞任非执行董事[108] - 魏忠香先生于2018年4月20日获任命为非执行董事，于2019年4月4日辞任[108] - 叶棣谦先生于2015年8月24日获任命为独立非执行董事，于2018年11月9日辞任[113] - 陈继荣先生于2015年8月24日获任命为独立非执行董事，于2018年11月9日辞任[116] - 盛寶軍54岁，2018年11月9日获委任为公司独立非执行董事等职，从事律师工作近21年[117] - 何光宇33岁，2018年11月9日获委任为公司独立非执行董事等职，在审计等方面拥有超10年经验[118] - 林琳40岁，2019年4月4日起获委任为公司独立非执行董事等职，从事法律工作超18年[121] - 黄有龙先生于2018年4月17日辞任执行董事主席，黄邦银先生于2018年4月20日获委任为执行董事主席[149] - 刘天民先生于2018年6月29日辞任非执行董事[149] - 陈继荣先生、叶棣谦先生于2018年11月9日辞任独立非执行董事，盛宝军先生、何光宇先生于2018年11月9日获委任为独立非执行董事[150] - 朱燕燕女士于2019年4月4日辞任独立非执行董事，林琳女士于2019年4月4日获委任为独立非执行董事[150] - 2018年1月1日至4月16日，董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名独立非执行董事及3名非执行董事[189] - 2018年4月17日，黄有龙先生及赵政先生辞任执行董事；4月20日，董宋元先生辞任非执行董事，黄邦银先生及王创先生获委任为执行董事，魏忠香先生获委任为非执行董事[190] - 2018年6月15日，黄邦银先生、朱振民先生及王创先生膺选连任执行董事，王显硕先生及魏忠香先生膺选连任非执行董事[190] - 2018年6月29日，刘天民先生辞任非执行董事；11月9日，陈继荣先生及叶棣谦先生辞任独立非执行董事，盛宝军先生及何光宇先生获委任为独立非执行董事[191] - 2019年4月4日，王创先生辞任执行董事，魏忠香先生辞任非执行董事，朱燕燕女士辞任独立非执行董事，林琳女士获委任为独立非执行董事[191] 公司管理层人员经验情况 - 朱振民61岁，为集团创办人之一，2015年9月14日退任董事会主席后继续任执行董事，在高尔夫球设备制造行业积逾35年经验[101] - 王显硕在投资银行行业拥有逾24年经验[111] - 朱燕燕累积逾17年工作经验[112] - 叶棣谦在会计等方面拥有超21年经验[113] - 魏忠香拥有近20年董事长任职经验[108] - 李美仪49岁，为集团高级市场推广经理，在高尔夫球设备制造行业积逾25年经验[123] - 何新宏55岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾26年经验[123] - 洪义全56岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾30年经验[123] - 王宝玲41岁，截至2017年3月31日为公司秘书，在财务管理等方面积逾15年经验[122] - 蔡家莹34岁，2017年3月31日起任公司秘书，在会计等方面拥有超10年经验[122] - 李恩辉34岁，2015年9月18日获委任为财务总监，2018年12月7日辞任，有10年相关经验[122] 公司业务性质与股息情况 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要业务性质无重大变动[128] - 董事会不建议派付本年度股息[135] 公司股权与购股计划情况 - 董事朱振民直接實益擁有公司股份47,210,520股，佔公司已發行股本0.91%；持有附屬公司順龍高爾夫球製品有限公司無投票權遞延股份1,190,607股，佔該公司已發行無投票權遞延股本30.98%[164] - 新購股權計劃下可配發及發行股份最高數目為190,025,000股，佔公司於2018年12月31日至本年報日期止已發行股份約3.65%[170] - 2018年12月31日，董事無持有尚未行使之購股權，全年無購股權獲授出、行使、註銷、失效或沒收[171] - 2018年12月31日，中國華融資產管理股份有限公司等多家公司及個人持有公司3,511,000,000股股份，佔公司已發行股本67.50%[174] - 2018年12月31日，Surplus Excel Limited持有公司984,754,355股股份，佔公司已發行股本18.93%；姜建輝先生因持有該公司80%股權，被視作擁有相應權益[174][181] - 2018年12月31日，金航有限公司就2,861,000,000股股份及可轉換為650,000,000股股份之可換股債券提供抵押[175] - 除已披露者外，2018年12月31日，無其他人士擁有須根據證券及期貨條例第336條記錄之公司股份或相關股份權益或淡倉[182] - 截至報告日期，公司已發行股本總額至少25%由公眾持有[183] - 公司於2012年6月5日終止原購股權計劃，採納新購股權計劃，原購股權計劃項下無未行使購股權[169] - 2018年內及年結日，無向董事等授出購買公司股份或債券獲益權利，彼等亦未行使該等權利[168] 公司核数师情况 - 信永中和于2008年12月24日获委任为公司核数师，已审核截至2018年12月31日止11个年度综合财务报表，将予退任，重聘决议案将在应届股东周年大会提呈[184][185] 公司企业管治情况 - 公司在2018年全年遵守企业管治守则所有守则条文，惟偏离第A.2.1条、第A.4.1条及第A.6.7条[188] 公司董事会职责与运作情况 - 董事会负责领导及监控集团业务经营，履行企业督导致责，年内举行会议商讨、监督及处理相关事宜[199] 公司董事轮值告退与选举规定 - 非执行董事及独立非执行董事须每三年在公司股东周年大会上轮值告退，填补临时空缺的董事应在接受委任后首次股东大会接受股东选举[198] 公司董事会主席任职情况 - 2018年，黄有龙先生（1月1日至4月16日）及黄邦银先生（4月20日至12月31日）分别担任董事会主席并监督集团整体运作，公司无“行政总裁”职务[197] 公司关连交易情况 - 年内，集团无订立根据上市规则应披露的重大关连交易或持续关连交易，所有关连人士交易视为上市规则第14A.76(1)条下公司的获豁免持续关连交易[160]