董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议处理批准2025年年度综合业绩公告及考虑派发末期股息建议[3] 公司人员 - 公告日期执行董事有王守业等4人[3] - 非执行董事为畠中俊明（田下裕一为替任董事）[3] - 独立非执行董事有史习陶等5人[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年2月28日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新金融集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年3月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00440 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 319,575,100 0 319,575,100 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 319,575,100 0 319,575,100 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在 ...

交易核心信息 - 公司（大新金融）通过其间接全资附属公司Dah Sing Properties Limited作为买方，收购位于香港黄竹坑香叶道36号“伟华汇”大厦的多层物业及附属权益，总代价约为8.39亿港元 [1] - 收购标的包括整层地下商铺、第6、7、8、9、10、11、12、15、17及18层整层，以及更改大厦名称和广告牌的权利、5个外墙广告牌单位和20个停车位 [1] 物业现状与租赁情况 - 除第6层及第18层外，物业处于空置管有状态 [2] - 第6层1号办公室现有租约，月租金约为38.39万港元，租期从2025年3月3日至2030年3月2日 [2] - 第18层现有租约，月租金约为98.21万港元，租期从2025年10月3日至2031年10月2日 [2] - 买方将受现有租约规限收购物业，但物业不附带其他产权负担 [2] 交易目的与战略考量 - 物业主要拟作自用，现有租约可能被提早终止 [2] - 董事认为收购符合集团长远利益，可通过降低未来对租赁物业的依赖及相关长期租金开支来提升营运效率 [2] - 收购事项为配合未来业务增长提供了所需空间 [2]

交易概述 - 大新金融的间接全资附属公司Dah Sing Properties Limited作为买方，与卖方Reward Investment Limited订立买卖协议，以收购位于香港黄竹坑香叶道36号“伟华汇”大厦的多层物业 [1] - 交易代价约为8.39亿港元，预计于2026年2月27日（交易时段后）进行 [1] - 收购的物业包括整层地下商铺、第6至12层、第15层、第17及18层，并附带更改大厦名称及广告牌的权利、5个外墙广告牌单位以及20个停车位 [1] 物业状态与现有租约 - 除第6层及第18层外，物业目前处于空置状态 [2] - 大厦第6层1号办公室现有租约，每月租金约为38.39万港元，租期从2025年3月3日至2030年3月2日 [2] - 大厦第18层现有租约，每月租金约为98.21万港元，租期从2025年10月3日至2031年10月2日 [2] - 买方将受现有租约规限收购物业，但物业不附带其他产权负担 [2] 收购目的与战略考量 - 物业主要拟作自用，现有租约可能被提早终止 [2] - 董事认为收购符合集团长远利益，可透过减低未来对租赁物业的依赖及相关长期租金开支来提升营运效率 [2] - 收购事项旨在提供所需空间以配合未来业务增长 [2]

交易概述 - 大新金融旗下大新银行集团之间接全资附属公司作为买方，与卖方Reward Investment Limited丰瑞投资有限公司订立买卖协议 [1] - 买方同意收购卖方同意出售的物业，交易代价为8.39亿港元 [1] - 交易完成日期定于2026年2月27日 [1] 收购标的详情 - 收购物业包括一栋大厦的整层地下商铺 [1] - 收购范围涵盖大厦的第6层至第12层（除第13、14层外）、第15层、第17层及第18层 [1] - 收购权益还包括更改大厦名称及其广告牌的权利 [1] - 收购标的包含大厦外墙上的5个广告牌单位 [1] - 收购标的包含20个停车位 [1]

市场扩张和并购 - 2026年2月27日大新银行集团附属公司订立协议8.387306亿港元收购物业[2][4][7][15] - 收购属须披露交易，豁免通函及股东批准[3][13] - 首笔按金8387.306万港元已付，余额7.5485754亿港元交易完成时付[9] 物业情况 - 物业含地下商铺等，部分出租，6层1号月租金约38.3864万港元，18层约98.2103万港元[6] - 交易2026年4月2日前完成，卖方交付空置管有权（已租未提前终止除外）[10] 股权结构 - 大新金融持有大新银行集团约74.37%股权[11]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新金融集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00440 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 319,575,100 0 319,575,100 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 319,575,100 0 319,575,100 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新金融集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00440 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 319,575,100 | | 0 | | 319,575,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

最新公告列表 截至2025年12月17日收盘，大新金融（00440）报收于35.4元，较前一交易日上涨0.57%，该股当日开盘 35.2元，最高35.44元，最低35.02元，成交额达1157.92万元。近52周最高37.48元，最低22.88元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 近日，大新金融集团有限公司发布关于提名及薪酬委员会职权范围的公告。公告显示，提名及薪酬委员 会由至少三名董事组成，其中过半数须为独立非执行董事，并须有至少一名不同性别成员，委员会主席 由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开两次会议，负责检讨董事会及其委员会的架构、人数、组 成及多元化，审核及赞同非执行董事、执行董事、替任董事及高级管理人员的委任提名，并提出继任计 划建议。委员会获授权批准董事及高级管理人员的薪酬政策，决定主席、副主席、行政总裁及高级管理 人员的薪酬待遇，确保薪酬与个人表现、集团绩效及风险管理挂钩，并每年至少一次独立审核集团薪酬 制度。委员会还负责审核递延薪酬、表现花红、离职补偿及股份计划的执行，确保符合监管要求及公司 政策 ...

大新金融集團有限公司 提名及薪酬委員會－職權範圍 1. 組成 1.1 提名及薪酬委員會（「委員會」或「NRC」）由大新金融集團有限公司（「本公 司」）董事會設立作為董事會委員會。該委員會負責監督本公司及其附屬公司 （「集團」）的薪酬事宜，並作出或審核及贊同本公司董事會的非執行董事（包括 獨立非執行董事）、執行董事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高 級管理人員的委任提名。 2. 目的 - 1 - 2.1 該委員會須每年最少一次檢討本公司董事會及其委員會的架構、人數、組成及成員 多元化，並就任何為配合集團策略而擬作出的變動向董事會提出建議。該委員會亦 須定期檢討本公司董事會及其委員會的運作效率及成效，尤其是董事會及其委員會 成員的組成。 2.2 該委員會須作出或審核及贊同本公司非執行董事（包括獨立非執行董事）、執行董 事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高級管理人員的委任提名，以 確保獲委任為董事會成員或主要管理職位的人士能勝任，及能為本公司作貢獻和為 所有股東及存戶的利益履行其職責，並能促進集團的穩健發展。委任及再委任本公 司其他附屬公司董事會的成員及高級管理人員，不屬於該委員會的職責範疇 ...