业绩相关 - 公司附属公司败诉需赔偿23339765.69元并支付仲裁费292235元[4] 事件信息 - 仲裁裁决源于2023年8月10日发展合作合同违约[4] - 2026年1月16日董事会接获仲裁裁决[4] 其他情况 - 公司认为裁决对现有业务营运无重大不利影响[5] - 截至2026年1月19日董事会由2名执行董事和5名独董组成[8]

公司控制权潜在变动事件 - 公司于2026年1月16日接获函件，获悉黎颖麟及马德民已于2026年1月8日被委任为86,485,742股公司已押记股份的共同及各别接管人及管理人，该等股份相当于公司已发行股份总数约46.35% [1] - 接管人获授广泛权力，包括接管股份、将股份登记于其名下、指定代名人、收取股息以及出售该等已押记证券的权利 [1] - 公司目前没有关于接管人将如何处理已押记证券的资料，但强制执行该等证券可能导致公司控制权发生变动 [1]

股份情况 - 2026年1月16日公司接获黎颖麟先生函件，其为86,485,742股本公司已押记股份接管人及管理人[3] - 已押记股份占公布日期公司已发行股份总数约46.35%[3] 接管相关 - 马德民及黎颖麟于2026年1月8日获委任为已押记证券接管人及管理人[3] - 接管人有权行使接管、出售等权力[4] 影响及应对 - 接管人强制执行或致公司控制权变动，公司正寻求法律意见[5][6] 公司现状 - 现阶段董事会、高级管理层及业务营运正常[7] - 公布日期董事会由2名执行董事和5名独董组成[8]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 於二零二五年十二月四日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 謹 此 提 述 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日 之 通 函（「該通函」）。除 本 公 佈 另 有 指 明 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者具有相同涵義。 – 1 – 投票表決結果 於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | 普通決議案 | 票 數（概 | 約%） | | --- | --- | --- | | | 贊 成 | 反 對 | | 批准增加本公司法定股本 | 101,591,880 | 255 | | | (99.9997%) | (0.0003%) | 由 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 H ...

信息披露 - 公司文件以中、英文版本在公司及港交所网站刊登[2][6] 股本及会议 - 有关建议增加法定股本及股东特别大会通告通函日期为2025年11月12日[2][6] 股东通讯 - 非登记股东获取公司通讯印刷本、电子本方式及咨询途径[2][3][4][6][7] - 已出售或转让股份者无需理会函件[9][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等文件[9][10]

信息发布 - 公司相关文件于2025年11月12日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[2][5] - 2025年11月12日发布有关建议增加法定股本及股东特别大会通告之通函及委任代表表格[9][10] 通讯获取 - 未提供或电邮地址无效，填妥回条可收电邮通知代替书面印刷本[2][5] - 可书面通知公司要求收取通讯印刷本，难在网站查阅公司免费提供[3][6] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记分处咨询[4][6] 回条要求 - 回条填写要求清晰字体，联名股东需首位股东签署[11] - 香港投寄回条可使用回条下方邮寄标签，无需贴邮票[2][5][11] 资料使用 - 提供个人资料自愿，公司保存作核实及记录用途[11]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.20港元[2] 股东特别大会信息 - 通告日期为2025年11月12日[2] - 将于2025年12月4日中午12时举行[2] 代表委任相关 - 表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地址[5] - 文据签立当日起计12个月后失效，续会原订于12个月内举行除外[5]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月4日举行股东特别大会[3] - 2025年12月1日至4日暂停办理股份过户登记[8] - 代表委任表格须在2025年12月2日中午12时前送达指定地点[8] 股本变更 - 公司法定股本拟由4000万港元增至4亿港元[4] - 新增股份为18亿股，每股面值0.2港元[4] 其他信息 - 董事会由2名执行董事和5名独立非执行董事组成[7] - 通告日期为2025年11月12日[6] - 股东特别大会将以投票方式表决决议案[8] - 若大会当天悬挂八号或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告，大会将推迟或延期[8]