公司基本信息 - 公司创办于1937年，主要业务为分销品牌产品及为全球客户生产成衣，核心市场为欧洲、北美洲及亚洲[192] - 公司股份自1988年在香港联交所主板上市，股份简称联亚集团，股份代号458，每手买卖单位1000股[29] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入30.01亿港元，较2018年的25.78亿港元有所增长[34][40] - 2019年公司权益股东应占亏损3900万港元，较2018年的8000万港元减少[40] - 2019年公司EBITDA为1.88亿港元，2018年为2600万港元；若按前用租赁会计准则，2019年EBITDA为1.16亿港元，2018年为2600万港元[40] - 2019年公司非流动资产11.47亿港元，2018年为9.54亿港元[35] - 2019年公司流动资产净值5.04亿港元，2018年为5.90亿港元[35] - 2019年公司资产净值11.37亿港元，2018年为11.77亿港元[35] - 2019年公司收入从2018年的25.78亿港元增至30.01亿港元，EBITDA为1.88亿港元（2018年为2600万港元），权益股东应占亏损从2018年的8000万港元减至3900万港元[50] - 若按前用租赁会计准则比较，2019年EBITDA为1.16亿港元（2018年：2600万港元），权益股东应占亏损3600万港元（2018年：8000万港元）[50] - 2019年品牌经营权摊销及应付经营权费用的蕴含利息共5300万港元（2018年：3400万港元）[51] - 2019年公司总收入30.01亿港元，较2018年的25.78亿港元增加16%[62][66] - 2019年毛利8.29亿港元，较2018年的6.20亿港元增加34%[62] - 2019年EBITDA为1.88亿港元，较2018年的0.26亿港元增加623%[62] - 2019年物业、厂房及设备以及租赁土地为6.52亿港元，较2018年的3.09亿港元增加111%[62] - 2019年现金及银行结余2.85亿港元，较2018年的3.22亿港元减少11%[62] - 2019年银行贷款6500万港元，较2018年的7400万港元减少12%[62] - 2019年经营所得现金1.28亿港元，较2018年的 - 1.13亿港元增加213%[62] - 2019年毛利率27.6%，较2018年的24.1%增加3.5个百分点[62] - 2019年集团整体毛利为8.29亿港元，2018年为6.20亿港元，毛利率为27.6%，2018年为24.1%[69] - 2019年12月31日现金及银行结余为2.85亿港元，2018年12月31日为3.22亿港元[69] - 2019年12月31日短期银行贷款为6500万港元，2018年为7400万港元[69] - 2019年其他收入及其他收益包括出售菲律宾附属公司净收益1091万港元[69] - 2019年品牌业务分部亏损1.77亿港元，2018年亏损1.67亿港元[69] - 2019年製衣业务溢利1.36亿港元，2018年为9700万港元[69] - 2019年12月31日集团约有9650名员工，2018年为9860名[69] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起采纳香港财务报告准则第16号，更改租赁会计政策[36] - 公司自2018年1月1日起采纳香港财务报告准则第15号，更改收入确认会计政策[36] - 公司自2018年1月1日起采纳香港财务报告准则第9号，更改金融工具会计政策[37] 品牌业务线数据关键指标变化 - 2019年品牌业务收入为6.90亿港元，较2018年增长64%[46] - 2019年C.P. Company收入较去年增加45%，EBITDA同步上升[42] - 英国及意大利市场共占C.P. Company收入超50%[42] - 2019年Nautica有整年度营运，12月31日拥有64间直接零售店，另有61个销售点[43][46] - Spyder于2019年年中进军中国市场，12月31日在18个城市设有35间店铺[44][46] - 自家品牌C.P. Company 2019年收入较2018年增加45%，英国和意大利市场共占其收入超50%[52] - 法国概念优质女士服装品牌Cissonne在中国有五间店铺，销售额有所增长[54] - 2019年12月31日，Nautica有64间集团直接经营的零售店和61个伙伴开设的销售点[56] - Spyder 2019年第二季进军中国，12月31日在中国18个城市设有35间店铺[57] - 2019年品牌业务收入6.90亿港元，2018年为4.20亿港元，C.P. Company在欧洲批发业务、Nautica全年运营及Spyder半年收入带动增长[66] - 集团主要自家品牌C.P. Company自收购以来录得双位数按年收入增长[72] 制衣业务线数据关键指标变化 - 2019年製衣业务收入为23.11亿港元，较2018年增长7%[46] - 2019年高级造工业务收入较去年上升2%[46] - 2019年进阶造工业务收入增加17%[46] - 制衣业务2019年收入和盈利因主要高级造工业务及进阶造工业业务客户订单增加而增长[61] - 2019年製衣分部收入23.11亿港元，2018年为21.58亿港元，高级造工业务收入占比68%（2018年71%），进阶造工业务收入增加17%[66] 疫情影响 - 2020年中国工厂2月底复工，3月出勤率超90%，菲律宾厂房3月20日起停工[73] - 2020年初新冠疫情爆发，预计影响集团财务表现[69][71] - 2020年公司财务表现将受COVID - 19疫情影响[74] 公司风险及应对措施 - 公司主要风险包括外部风险（宏观经济环境、业务伙伴策略改变、监管风险）、业务风险（成本上升、环境及社会责任、资讯科技风险、业务中断）、财务风险（流动资金及利率、外汇）[76] - 公司应对宏观经济风险，通过拥有不同地域客户和多样销售渠道减轻地区性经济风险，董事会审批年度预算并接收季度财务汇报，业务单位与财务团队内部检讨每月财务表现并进行滚动预测检讨[84][85][86][87][88] - 应对业务伙伴策略改变风险，公司厂房分散、产品价格多元化，发展自家及长期特许经营品牌业务[91][92] - 应对监管风险，公司持续监察地方政策法规变动并进行长远策略检讨[95][96] - 应对成本上升风险，品牌业务采购团队分散供应网络，制衣业务受布料成本上升影响小，厂房供应链分散及改善生产程序抵员工成本上升[98][99][100] - 应对资讯科技风险，公司配置监控及技术减轻系统失效和网络袭击风险，电子商贸服务协议保障电子商店安全[109][110] - 应对业务中断风险，公司在不同国家找供应商和生产设施，与客户保持联络，实行居家工作[112][113][114] - 应对流动资金及利率风险，公司密切监察资金情况和市场利率，必要时考虑利率对冲[117][118] - 应对外汇风险，公司经营涉及多种外币，人民币收款兑换和资金汇出受中国外汇管理规则规管[121] - 公司通过订立远期外汇合约管理外汇风险，对冲策略未必能减轻所有汇兑风险[125] - 公司致力在中国维持充足合理人民币存款，并将剩余人民币汇出中国[125] 企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守《上市規則》附錄14《企業管治守則》中所列所有守則條文，惟偏離守則條文A.2.1及A.5條[130] - 董事会成员包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[132] - 截至2019年12月31日止年度及截至年报日期，汪建中先生为公司主席兼行政总裁，职能重叠构成偏离合规条文A.2.1条[133] - 非执行董事（包括独立非执行董事）固定任期由2020年1月1日起为期三年，须告退重选或提早终止任期[135] - 2020年6月8日公司股东大会上，汪顾亦珍女士及Peter TAN先生将轮值告退并符合资格膺选连任[135] - 公司未成立提名委员会，守则条文A.5条之提名委员会职责由董事会全体成员履行[135] - 董事会已评估Peter TAN先生独立性，认为其仍可视作独立人士，重选将以独立决议案形式提呈股东批准[136] - 董事会每年检讨架构、人数及成员组合，已采纳成员多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素[140] - 董事会主要负责制定及批准公司策略方针等重要事项，明确须董事会决定事项，实现公司目标及管理日常业务运作责任转授予管理层[143] - 公司已接获三名独立非执行董事各自就其独立性作出的书面年度确认函，认为各独立非执行董事均为独立人士，书面确认函自2019年1月1日起涵盖直系亲属，非执行董事间无相互担任对方公司董事职务情况[145] - 每名新委任董事接受委任时获全面就任须知，随后获提供所需简报，集团持续更新董事法规最新发展[146] - 董事会要求董事付出足够时间履行职责，董事须每年披露担任职位等情况[148] - 董事会会议每年最少召开四次，大约每季度一次，定期会议日期在前一年安排，每次会议发最少14天正式通告[148] - 董事会定期会议议程及相关文件最少在会议日期三天前送交全体董事，其他会议在可行情况下同样安排[148] - 董事会及其辖下委员会会议记录由公司秘书备存，初稿及定稿在会议后合理时间内发送给全体董事[148] - 公司已就董事可能面对的法律行动安排董事及高级职员责任保险[149] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行四次定期会议[151] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，薪酬委员会举行两次会议[151][156] - 审核委员会成员麦汪咏宜女士、罗启耀先生、孔捷思先生出席会议次数分别为3/3、3/3、2/3[151] - 薪酬委员会成员麦汪咏宜女士、罗启耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生出席会议次数分别为2/2、2/2、1/2、1/2[151] - 每次出席董事会会议酬金为20,650港元，出席审核委员会会议酬金为41,300港元或20,650港元，出席薪酬委员会会议酬金为12,400港元[156] - 每次出席董事会委员会会议酬金为33,000港元或16,500港元，出席独立董事委员会会议酬金为33,000港元或16,500港元，出席购股权委员会会议酬金为8,250港元[156] - 各非执行董事之年度董事袍金为49,500港元[157] - 2019年股东周年大会上，股东授权董事会自行厘定董事之薪酬[159] - 董事会同意审核委员会续聘毕马威会计师事务所为公司2020年度外聘核数师，推荐建议将提呈股东批准[151] - 董事会在审核委员会建议下采纳保密举报政策，该政策已登载于公司网站[151] - 全体董事确认在截至2019年12月31日止年度遵守《上市规则》附录10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[163] - 2019年股东周年大会就各项独立事宜个别提出决议案并以投票方式表决，董事会主席等出席回应股东提问，香港股份过户处担任监票员[173] - 2020年股东周年大会主席将要求对所有决议案以投票方式表决，投票结果将在当日于联交所及公司网站登载[173] - 公司已采纳内幕消息政策，确保即时识别、评估并公平适时向公众发布内幕消息[167] - 公司已制定企业风险管理框架，董事会进行企业风险年度检讨，认为截至2019年12月31日风险管理及内部监控系统充分有效[165][166] - 2019年内部审核部门按计划对财务、营运等职能进行独立定期审核，对关注范畴进行特别检讨及调查，监督保密举报机制[168] - 董事负责编制各财政年度账目，在编制截至2019年12月31日止年度账目时选择适当会计政策等[164] - 若动议构成本公司一项特别决议案，须发出21天通知期或足10个营业日的书面通知（以较长者为准）[178] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，若董事21天内未召开，相关股东可自行召开，须在提呈书面要求起三个月内举行[179] - 以书面要求在股东大会上提呈决议案需不少于100名股东，书面要求需附不多于1000字陈述书[180] - 提呈决议案的书面要求，若须发通知，须在股东大会前不少于六周送达；其他情况须在会前不少于一周送达[182] - 提名参选董事的书面通知递交期为选举董事股东大会通告发出次日至大会日期七天前[183] - 公司采取以利润为基础的股息政策，每半年考虑宣派股息，也可考虑宣派特别股息[184] - 2020年股东周年大会于6月8日上午10时在香港新界葵涌梨木道66至72号5楼5A室举行[186] - 2020年为确定股东有权出席周年大会并投票，股份过户登记暂停日期为6月2日至6月8日[187] 高管薪酬情况 - 截至2019年12月31日，薪酬不多於300万港元的高层管理人员有4人，300.0001万至600万港元的有2人[162] - 2019年，支付给外聘核数师的年度审计费用为2898千港元，税务咨询服务费用为236千港元，其他服务费用为518千港元，总计3652千港元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月公司收入为1304391千港元，2018年同期为983848千港元[30] - 2019年上半年毛利为364766千港元，2018年同期为215757千港元[30] - 2019年上半年经营亏损为8257千港元，2018年同期为83198千港元[30] - 2019年上半年除税前亏损为23465千港元，2018年同期为84356千港元[30] - 2019年上半年期内亏损为34171千港元，2018年同期为83935千港元[30] - 2019年本公司权益股东应占每股基本及摊薄亏损均为0.13港元，2018年为0.31港元[30] - 2019年上半年现金流对冲公平值变动产生收益1078千港元，2018年为亏损3413千港元[30] - 2019年上半年换算海外附属公司财务报表产生汇兑差额为7369千港元，2018年为 - 12083千港元[30] - 2019年上半年期内其他全面收益为10624千港元，2018年为 - 15100千港元[30] - 2019年上半年期内全面收益总额为 - 23547千港元，2018年为 - 99035千港元[30] - 2019年6月30日非流动资产为1131014千港元，较2018年12月31日的954308千港元增长18.52%[36] - 2019年6月30日流动资产为1203010千港元，较2018年12月31日的1097484千港元增长9.62%[36] - 2019年6月30日流动负债为668577千港元，较2018年12月31日的507088千港元增长31.85%[36] - 2019年6月30日流动资产净值为534433千港元，较2018年12月31日的590396千港元下降9.48%[36] - 2019年6月30日总资產减流动负债为1665447千港元，较2018年12月31日的1544704千港元增长7.81%[36] - 2019年6月30日非流动负债为511183千港元，较2018年12月31日的367360千港元增长39.15%[36] - 2019年6月30日资产净值为1154264千港元，较2018年12月31日的1177344千港元下降1.96%[36] - 截至2019年6月30日止六个月，期内全面收益总额为 - 23547千港元，较2018年同期的 - 99035千港元有所改善[39] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所耗之净现金为 - 152259千港元，较2018年同期的 - 327186千港元有所减少[44] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等值项目减少131488千港元，较2018年同期的 - 284239千港元有所减少[44] - 2019年上半年公司总收入为13.04391亿港元，2018年为9.83848亿港元，其中美国收入2.42495亿港元（2018年2.2301亿港元）、英国3.47343亿港元（2018年2.49353亿港元）、中国2.0311亿港元（2018年1.4304亿港元）、加拿大1.80713亿港元（2018年1.27532亿港元）、其他国家3.3073亿港元（2018年2.40913亿港元）[70] - 来自中国的收入中，2019年香港产生收入1.05298亿港元，2018年为1.18926亿港元[70] - 2019年上半年其他收入及收益总计1415万港元，2018年为237.8万港元，其中出售附属公司收益净额1091.4万港元（2018年无）、政府补贴76.3万港元（2018年50.8万港元）、杂项收入247.3万港元（2018年187万港元）[78] - 2019年上半年融资收入中银行存款利息收入131.9万港元，2018年为227.6万港元；融资成本2019年为1652.7万港元，2018年为343.4万港元[82] - 2019年上半年所得税开支为1070.6万港元，2018年抵免42.1万港元[84] - 2019年上半年公司权益股东应占综合亏损3502.8万港元，2018年为8417.9万港元，每股基本亏损按此及对应加权平均股数计算[86] - 2019年上半年公司确认添置使用权资产7150.1万港元[88] - 2019年上半年公司收购厂房及设备项目成本2639万港元，2018年同期为2199.3万港元；出售厂房及设备项目账面净值15.9万港元，2018年同期为51.7万港元，产生出售亏损5.4万港元，2018年同期为出售收益9万港元[89] - 2019年6月30日存货总值6.03165亿港元，2018年12月31日为4.02939亿港元，原材料、在制品等均有增加[95] - 2019年6月30日无形资产总值4.74723亿港元，2018年12月31日为4.91905亿港元[96] - 2019年6月30日应收账项及应收票据账面值3.42318亿港元，2018年12月31日为2.97609亿港元[96] - 2019年6月30日现金及银行结余1.62753亿港元，2018年12月31日为3.21892亿港元[101] - 2019年6月30日合约负债9976万港元，2018年12月31日为4902万港元，预期一年内结清[106] - 截至2019年6月30日止六个月，与相关公司的租金付款为3,510千港元，2018年同期为3,349千港元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理人员薪金、津贴及花红为9,445千港元，2018年同期为10,292千港元；界定供款计划以股份为基础之补偿支出为277千港元，2018年同期为331千港元；授出之购股权为325千港元，2018年同期为212千港元[113] - 截至2019年6月30日，集团录得EBITDA溢利6,200万港元，2018年为负EBITDA 5,000万港元[120] - 截至2019年6月30日，权益股东应占亏损减少至3,500万港元，2018年亏损为8,400万港元[120] - 2019年上半年公司收入13.04亿港元，2018年上半年为9.84亿港元；毛利3.65亿港元，2018年上半年为2.16亿港元[127] - 2019年上半年公司EBITDA为6200万港元，2018年上半年为 - 5000万港元；权益股东应占亏损3500万港元，2018年为8400万港元[127][129] - 2019年经营所耗现金为1.5亿港元，2018年为3.27亿港元[127] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为6.24亿港元，2018年12月31日为3.09亿港元；现金及银行结余为1.63亿港元，2018年为3.22亿港元[127] - 2019年6月30日租赁负债为1.98亿港元，2018年12月31日为0；银行贷款为1.13亿港元，2018年为7400万港元[127] - 2019年6月30日权益总额为11.54亿港元，2018年12月31日为11.77亿港元[127] - 2019年上半年公司总收入为13.04亿港元，较2018年的9.84亿港元增加33%[132] - 2019年上半年公司整体毛利为3.65亿港元（2018年：2.16亿港元），毛利率为28.0%（2018年：21.9%）[134] - 2019年上半年其他收入及其他收益包括出售一间菲律宾附属公司的净收益1090万港元[135] - 2019年6月30日使用权资产结余（关于其他租赁资产）为192百万港元，2019年1月1日为146百万港元；租赁负债结余2019年6月30日为198百万港元，2019年1月1日为148百万港元[131] - 2019年使用权资产折旧（包括预付租赁土地及土地使用权）按香港财务报告准则第16号所呈报金额为 - 27百万港元，2018年为 - 2百万港元[131] - 2019年租赁负债之利息按香港财务报告准则第16号所呈报金额为 - 4百万港元[131] - 2019年有关土地及楼宇之租赁付款按香港财务报告准则第16号所呈报金额为 - 46百万港元，2018年为 - 27百万港元[131] - 2019年6月30日公司约有9930名员工，较2018年12月31日的9860名有所增加[140] - 2019年6月30日现金及银行结余为1.63亿港元，2018年12月31日为3.22亿港元[140] - 2019年6月30日短期银行贷款为1.13亿港元，2018年12月31日为7400万港元[140] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司以3100万港元银行存款作为银行担保融资抵押[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年製衣业务收入993462千港元，品牌业务收入310929千港元，总计1304391千港元；2018年製衣业务收入830070千港元，品牌业务收入153778千港元，总计983848千港元[66] - 2019年製衣业务EBITDA为62523千港元，品牌业务EBITDA为 - 22387千港元，总计62312千港元；2018年製衣业务EBITDA为3604千港元，品牌业务EBITDA为 - 51886千港元，总计 - 50073千港元[66] - 2019年製衣业务除税前溢利43334千港元，品牌业务除税前亏损76392千港元，总计除税前亏损23465千港元；2018年製衣业务除税前亏损12089千港元，品牌业务除税前亏损62044千港元，总计除税前亏损84356千港元[66] - 2019年製衣业务期内溢利38156千港元，品牌业务期内亏损81015千港元，总计期内亏损34171千港元；2018年製衣业务期内亏损11351千港元，品牌业务期内亏损62129千港元，总计期内亏损83935千港元[66] - 截至2019年6月30日，製衣业务资产1096683千港元，负债445114千港元；品牌业务资产938680千港元，负债605655千港元；总计资产2334024千港元，负债1179760千港元[68] - 2019年製衣业务应收款项减值拨备（净额） - 46千港元，品牌业务 - 1531千港元，总计 - 1577千港元；2018年製衣业务 - 922千港元，品牌业务 - 198千港元，总计 - 1120千港元[68] - 2019年製衣业务出售物业、厂房及设备亏损54千港元，品牌业务无相关数据，总计亏损54千港元；2018年製衣业务收益50千港元，品牌业务无相关数据，总计收益90千港元[68] - 2019年製衣业务添置非流动资11165千港元，品牌业务69417千港元，未分配17309千港元，总计97891千港元；2018年製衣业务12527千港元，品牌业务400299千港元，未分配2689千港元，总计415515千港元[68] - 2019年上半年制衣业务EBITDA为6300万港元，2018年上半年为400万港元；制衣业务除税后业绩为3800万港元，2018年为 - 1100万港元[127] - 2019年上半年品牌业务EBITDA为 - 2200万港元，2018年上半年为 - 5200万港元；品牌业务除税后业绩为 - 8100万港元，2018年为 - 6200万港元[127] - 2019年上半年品牌业务收入为3.11亿港元，2018年为1.54亿港元[132] - 2019年上半年制衣分部收入为9.93亿港元，2018年为8.30亿港元，高级造工业务收入占分部收入66%（2018年：70%），较去年上升13%，进阶造工业务收入增加32%[132] - 美国、英国和中国分别占公司总收入的32%（2018年：36%）、27%（2018年：25%）及16%（2018年：15%）[133] -

公司基本信息 - 公司股份自1988年在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为458，每手买卖单位为1000股[26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为25.78322亿港元，2017年为19.22706亿港元[28] - 2018年公司权益股东应占亏损为8045.5万港元，2017年为6418万港元[28] - 2018年公司年度亏损为7983.3万港元，2017年为6498万港元[28] - 2018年公司非流动资产为9.54308亿港元，2017年为6.96212亿港元[28] - 2018年公司流动资产净值为5.90396亿港元，2017年为6.74609亿港元[28] - 2018年公司资产净值为11.77344亿港元，2017年为12.93088亿港元[28] - 2018年公司EBITDA溢利为2600万港元，2017年为负500万港元[30] - 截至2018年12月31日止年度，集团股东应占亏损8000万港元，2017年亏损6400万港元[33] - 2018年公司收入25.78亿港元，较2017年的19.23亿港元增长34%[53] - 2018年公司毛利6.2亿港元，较2017年的4.22亿港元增长47%[53] - 2018年公司EBITDA为2600万港元，较2017年的 - 500万港元增长620%[53] - 2018年无形资产为4.92亿港元，较2017年的2.08亿港元增长137%[53] - 2018年应付经营权费用为3.11亿港元，较2017年的2700万港元增长1052%[53] - 2018年EBITDA溢利2600万港元，2017年为负EBITDA 500万港元；权益股东应占亏损8000万港元，2017年为6400万港元[55] - 2018年整体毛利6.20亿港元，2017年为4.22亿港元；毛利率24.0%，2017年为21.9%[55] - 2018年总收入25.78亿港元，2017年为19.23亿港元，较去年增加34%[55] - 2018年12月31日现金及银行结余3.22亿港元，2017年12月31日为5.13亿港元[57] - 2018年收取Jack Wolfskin咨询费现金较2017年减少6000万港元[57] - 2017年向Nautica特许经营品牌拥有人收取过渡服务费及存货代价共4600万港元[57] - 2018年12月31日集团约有9860名员工，2017年为9560名[59] - 2018年12月31日短期银行贷款为7400万港元，2017年为9900万港元，同比下降约25.25%[61] - 2018年12月31日以银行存款3100万港元作银行担保融资抵押，2017年无[61] C.P. Company业务数据关键指标变化 - 2018年C.P. Company收入较2017年上升70%，并录得正EBITDA贡献[30] - 英国及意大利市场合共占C.P. Company收入50%以上[30] - 2018年C.P. Company收入较2017年增加70%，并开始录得正EBITDA[43] - 主要自家品牌C.P. Company自收购后按年录得高双位数收入增长[61] 品牌业务数据关键指标变化 - 2018年品牌业务收入4.20亿港元，较2017年增长87%[34] - 2018年品牌业务的分部亏损较2017年增加，主要因多项费用增加及终止投资成本所致[34] - 2018年品牌业务收入4.20亿港元，2017年为2.25亿港元；制衣分部收入21.58亿港元，2017年为16.98亿港元[55] - 2018年品牌业务分部EBITDA为 - 1.2亿港元，较2017年的 - 5400万港元下降122%[53] 制衣业务数据关键指标变化 - 2018年製衣业务收入21.58亿港元，较2017年上升27%[35] - 2018年高级造工业务收入按年增长23%，进阶造工业务收入增加38%[35] - 2018年製衣分部EBITDA为1.44亿港元，较2017年的5000万港元增长188%[53] - 2018年製衣分部除税後溢利为9700万港元，较2017年的1600万港元增长506%[53] - 高级造工业务收入占分部收入71%（2017年：73%），较去年上升23%；进阶造工业务收入增加38%[55] Nautica业务情况 - 2018年底Nautica拥有31个直接零售店[31] - 2018年Nautica主要在上海、北京及香港拥有31家直接零售店[46] - 2019年计划透过全价门店、高级畅货店及电子商务扩大Nautica直接零售业务[61] 公司业务发展计划 - 2019年上半年C.P. Company将在米兰开设首家旗舰店[36] - 2019年春/夏季将推出Spyder品牌，北京首家店将于第二季开业[37] - 计划2019年上半年在米兰开设C.P. Company首家旗舰店[61] - 全新特许经营活力运动品牌Spyder计划2019年春/夏季进军中国市场，二季度在北京开首家门店[63] - Cissonne品牌2019年二季度将在北京开设一家新门店[63] - 公司将在2019年继续投资及发展长期特许经营品牌Nautica及Spyder[64] 公司风险管理 - 公司设有企业风险管理机制，高级管理层定期界定、评估并跟进风险，向审核委员会汇报[65] - 公司主要风险包括宏观经济环境、成本上升、流动资金及利率等[66] - 公司面临业务伙伴改变策略、监管、成本上升等多种风险[68] - 公司通过分散厂房、发展品牌业务等应对业务伙伴策略改变风险[68] - 公司持续监察地方政策法规变动并进行策略检讨应对监管风险[68] - 公司通过分散供应网络等应对成本上升风险[68] - 公司配置监控及技术应对资讯科技风险[68] - 公司密切监控现金及利率走势应对流动资金及利率风险[70] - 公司通过订立远期外汇合约管理外汇风险[70] 公司关系与合规 - 公司与客户、供应商、雇员维持长期关系且无高度依赖[71][72][73] - 公司年内无违反相关法律法规情况[74] - 公司自2015年参与“商界展关怀”计划并开展慈善活动[75] 公司治理结构 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》中所列之所有守则条文，惟偏离守则条文A.2.1及A.5条[77] - 董事会成员包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[77] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期由2017年1月1日起，为期三年[77] - 2019年6月3日股东周年大会上，麦汪咏宜女士及孔捷思先生将轮值告退并符合资格竞选连任[77] - 董事会于截至2018年12月31日之年度内采纳提名政策[79] - 董事会在甄选提名委任董事或重新委任董事的候选人时，会考虑多项准则[79][80] - 董事会每年检讨其架构、人数及成员组合[81] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[81] - 董事性别方面，女性3人，男性3人[82] - 截至2018年12月31日止年度，董事参与持续专业发展[84] - 公司董事会负责制定及批准策略方针、编制业绩和预算等重要事项[85] - 公司执行董事为汪建中先生，非执行董事为汪顾亦珍女士、麦汪咏宜女士、汪穗中博士，独立非执行董事为罗启耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生[85] - 公司已接获三名独立非执行董事各自就其独立性作出的书面年度确认函，认为各独立非执行董事均为独立人士[85] - 自2019年1月1日起，书面确认函涵盖各独立非执行董事的直系亲属[85] - 公司非执行董事之间均没有相互担任对方公司的董事职务[85] - 董事会会议每年召开最少四次，约每季度一次[85] - 董事会定期会议日期在前一年作出安排，每次会议发出最少14天正式通告[85] - 董事会定期会议议程及相关文件最少在会议日期三天前送交全体董事[85] - 董事会及其辖下委员会会议记录由公司秘书备存[85] - 公司已就董事可能面对的法律行动安排董事及高级职员责任保险[85] 公司委员会运作 - 截至2018年12月31日止年度举行四次董事会定期会议[87] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，薪酬委员会举行一次会议[87][90] - 审核委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生出席审核委员会会议次数为3/3[87] - 薪酬委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生出席薪酬委员会会议情况分别为1/1、1/1、1/1、1/1[87] - 每次出席董事会会议酬金为20,650港元，出席审核委员会会议酬金主席为41,300港元、成员为20,650港元，出席薪酬委员会会议酬金为12,400港元[90] - 每次出席董事会委员会会议酬金主席为33,000港元、成员为16,500港元，出席独立董事委员会会议酬金主席为33,000港元、成员为16,500港元，出席购股权委员会会议酬金为8,250港元[90] - 各非执行董事的年度董事袍金为49,500港元[91] - 董事会同意审核委员会续聘毕马威会计师事务所为公司2019年度外聘核数师的建议[87] - 审核委员会负责审阅公司财务资料等多项工作，薪酬委员会负责就公司薪酬政策向董事会提出建议等工作[87][89] - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会和购股权委员会，各委员会职权范围已登载于联交所及公司网站[87] 公司高层薪酬情况 - 截至2018年12月31日，薪酬不多於300万港元的高层管理人员有3人，300.0001万至600万港元的有3人，总数为6人[97] 公司费用支出 - 2018年，支付给外聘核数师毕马威会计师事务所及其关连机构的年度审计费用为2674千港元，税务咨询服务费用为57千港元，其他服务费用为954千港元，总计3685千港元[106] 股东周年大会相关 - 2018年股东周年大会就各项独立事宜个别提决议案并投票表决，包括重选董事[110] - 2018年股东周年大会上，董事会主席、审核委员会主席、薪酬委员会成员及外聘核数师出席回应股东提问[110] - 2018年股东周年大会由香港中央证券登记有限公司担任监票员负责点票[110] - 2019年股东周年大会主席将按规定对所有决议案投票表决，结果于当日在联交所及公司网站登载[110] - 2018年股东通过授权董事会自行厘定董事薪酬[94] - 公司采纳《上市规则》附录10作为董事证券交易操守准则，全体董事2018年遵守准则[98] - 2019年股东周年大会于2019年6月3日上午10时在香港新界葵涌梨木道66至72号5楼5A室举行[118] - 确定股东有权出席2019年股东周年大会并投票的股份过户登记暂停日期为2019年5月28日至2019年6月3日[119] 股东大会决议案相关规定 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，若董事21天内未召开，相关股东可自行召开，须在提呈书面要求日期起计三个月内举行[111] - 普通决议案须发出14天通知期或足10个营业日书面通知，特别决议案须发出21天通知期或足10个营业日书面通知[111] - 以书面要求于股东大会上提呈决议案的股东需占有权投票股东总投票权不少于二十分之一，或不少于100名股东[112] - 提呈决议案书面要求陈述书不多于1000字[112] - 须发出提呈决议案通知的情况，书面要求须于股东大会举行前不少于六个星期送达；其他情况须于股东大会举行前不少于一个星期送达[114] - 提名参选董事通知递交期间自股东大会通告发出后翌日至举行股东大会日期七天前[115] 公司股息政策 - 公司将每半年考虑宣派股息，也可不时考虑宣派特别股息[116] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告为截至2018年12月31日止年度报告[122] - 报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间，主要范围为集团制衣业务，包括中国三间厂房及泰国两间厂房[124] - 公司初次报告碳排放情况，仅计及中国番禺（1号厂房），五项环境关键绩效指标涵盖全部五间厂房[124] - 公司于2016年成立环境、社会及管治督导委员会，以检讨及监察集团相关政策及惯例[139] - 环境、社会及管治督导委员会职责为制订整体策略及督导业务发展[140] - 各业务单位总经理职责为辨识特定风险及机遇并调配资源支持改进活动[140] - 集团可持续发展经理职责为追踪及监察集团表现并确保政策与方针一致[140] - 公司将部分主要客户纳入本年度持份者参与沟通范围，来年将扩大至其他持份者团体[141] - 公司愿景是打造可持续发展服装行业，担当企业公民负责营商[135] - 公司使命包括在价值链推行绿色生产、提倡平等与公平、承诺提供优质安全产品[136] - 公司作为第三方制造商，为国际知名服装品牌生产产品，定期接受客户审计及实地视察[130] - 2018年公司扩大环境关键绩效指标披露范围，加入五间厂房水電使用密度并按年度收入作正常化调整[146] - 2017年公司生产设施用电全年总量为12,140,973千瓦時，2018