可能投资交易 - 公司于2025年8月22日与德坤资产管理(香港)有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 公司可能认购目标公司经扩大发行股本的最多30% [1] - 投资对价和具体条款需待双方进一步磋商确定 [1] 目标公司业务 - 目标公司为香港注册的投资控股公司 通过全资附属公司提供虚拟数码产品交易服务 [1] - 目标公司间接全资附属公司运营电子商务平台 销售在线虚拟数字充值产品并提供销售和充值服务 [1] 交易推进条件 - 公司将在投资前对目标公司进行进一步尽职调查 [1] - 公司需确保交易遵守所有相关法律法规 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 中國智能科技有限公司 CHINA IN-TECH LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00464） 自願性公告 有關可能投資的 諒解備忘錄 於本公告日期，可能投資的條款及條件仍在商討議中，並無訂立具法律約束力的協議。倘可 能投資實現，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14章下可能構 成本公司的須予披露交易。 – 1 – . 本公司將於適時根據上市規則刊發進一步公告。 由於可能投資可能會或可能不會進行，本公司的股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請 審慎行事。 承董事會命 中國智能科技有限公司 主席 本公告由中國智能科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 中國智能科技有限公司 CHINA IN-TECH LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00464） 於 2025 年 8 月 22 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 2025 年 8 月 22 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 ， 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 之 全 部 建 議 決 議 案 已 獲 股 東 以 股 數 投 票 方 式 正 式 通 過 。 於 2025 年 8 月 22 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2025 年 7 月 31 ...

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[2][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][8] - 未来英文版和中文版将在公司及披露易网站提供[4][8] 获取方式 - 无法获取网站文件可邮件或书面通知获印刷本[2][7] - 想接收印刷版可填回条或邮件提出要求[6][9] 其他说明 - 非登记股东收取可行动通讯应联络中介并提供邮箱[11] - 公司不接受回条额外指示[11] - 回条个人资料用于电子发布通讯[11]

CHINA IN-TECH LIMITED 中國智能科技有限公司 SHARE OPTION SCHEME Adopted at the annual general meeting held on 22 August 2025 1 Table of Contents | | | Page | | --- | --- | --- | | 1. | DEFINITIONS | 3 | | 2. | CONDITIONS | 6 | | 3. | PURPOSE, DURATION AND COTNROL OF THIS SCHEME | 7 | | 4. | OPTIONS | 7 | | 5. | OPTIONS TO CONNECTED PERSONS | 11 | | 6. | EXERCISE PRICE | 12 | | 7. | EXERCISE OF OPTIONS | 12 | | 8. | LAPSE OF OPTION | 14 | | 9. | MAXIMUM NUMBER OF SHARES AVAILABLE FOR SUBSCRIPTION | 15 | | 10. | CAPITAL ...

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[3][10] - 自2023年12月31日起扩大无纸化上市机制及电子发布规定生效[4][11] - 未来公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供代替印刷本[4][5][11] 股东接收方式 - 建议股东提供电子邮箱地址确保及时收到可行动通讯[6][12] - 未收到有效邮箱则以印刷本发送可行动通讯[7][13][16] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[8][13] 其他说明 - 可行动通讯指要求证券持有人指示行权的通讯[9][13][14] - 多种方式提供邮箱仅最后提供的用于登记[16] - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面申请[16]

业绩总结 - 2025年确定22个环境、社会及运营相关重要问题[16] - 2025年温室气体排放总量为679,854千克二氧化碳当量，2024年为1,196,755千克[27] - 2025年无害废弃物总量7968千克，较2024年的14083千克减少；有害废弃物总量647千克，较2024年的1171千克减少[31] - 2025年电力消耗总量1339467千瓦，较2024年的2299803千瓦减少；柴油消耗总量11470千瓦，较2024年的19694千瓦减少[34] - 2025年能源消耗总量1350938千瓦，较2024年的2319497千瓦减少；每个生产单位能源消耗量2.06千瓦，较2024年的2.08千瓦减少[34] - 2025年用水总量36602立方米，较2024年的106845立方米减少；每个生产单位用水量0.06立方米，较2024年的0.10立方米减少[34] - 2025年制成品所用包装材料（纸张）总量172800千克，较2024年的372000千克减少；包装材料（塑料）总量5587千克，较2024年的9500千克减少[36] 用户数据 - 无 未来展望 - 温室气体排放密度（范围3）目标为2026年前减少3%，2022年为基准年，进行中[29] - 公司计划在2026年前将无害和有害废弃物产生密度分别减少3%[32] - 公司计划在2026年前将能源消耗密度减少3%，用水密度减少5%[36] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会负责监督审批环境、社会及管治事宜的识别及评估[8] - 集团每年评估不同持份者对环境、社会及管治事宜的意见及期望[9] - 集团按步骤评估各环境、社会及管治层面的重要程度[9] - 集团会不时检讨环境、社会及管治目标与方针的执行进度[10] - 集团制定防止雇佣童工及强制劳工的政策，招聘时核实候选人年龄，发现童工终止合同并送回家[63] - 集团制定管理供应链环境及社会风险的政策，选择供应商有多项标准，定期评估供应商绩效[64] - 集团制定产品安全、质量和商业道德管理程序，涵盖产品健康安全等事宜及补救方法[70] - 管理层需掌握反商业贿赂和廉洁政策以带领集团运营并加强监察[77] - 集团对采购和销售与市场推广人员展开深入反贪污教育并专案讨论[77] - 集团向会计人员灌输诚信意识并提高其对做假账严重性的了解[77] - 内部和外部审计可作为发现欺诈和不道德活动的方法[77] 员工数据 - 员工性别占比：男性51%，女性49%；年龄占比：30岁以下13%，30 - 50岁16%，50岁以上71%[45] - 员工职位占比：高层81%，中层3%，普通15%[46] - 2025年3月31日东莞建福男性员工流失率48.3%，女性30.7%[48] - 2025年3月31日东莞建福30岁以下员工流失率42.1%，30 - 50岁16.9%，50岁以上114.6%[48] - 2025年3月31日东莞建福中国地区员工流失率33.2%[48] - 2025年度集团无工作相关死亡报告，无人因工受伤，因工作受伤损失日数为零天[51] - 集团每年举办两次体育节，每年为生产员工安排健康检查[57] - 2025年度集团为不同员工提供多种培训课程，为新职员安排入职培训[61] - 集团为雇员提供参加外部机构或内部组织研讨班的培训机会[61] - 2025年度员工出席培训百分比为100%，男性49%，女性51%，高层3%，中层15%，普通员工81%[62] - 2025年度每名员工完成培训平均时间为1小时，男性和女性均为1小时，高层和中层为1小时，普通员工为2小时[62] 供应商数据 - 2025年度按地区划分的供应商数量，香港54家，中国151家，台湾1家，南韩1家[65] 认证情况 - 公司位于东莞的生产基地取得ISO 14001:2015标准环境管理体系认证，有效期为2024年7月8日至2027年7月7日[39][41] - 东莞建福取得ISO 9001质量管理体系认证，有效期从2025年5月14日至2028年5月21日[69] 违规情况 - 2025年公司运营对环境及天然资源无显著影响，未发现严重违反环保相关法律法规情况[41] - 2025年度无气候相关风险对集团产生重大影响[43] - 2025年度集团不知悉禁止雇佣童工或强迫劳动相关法律法规的重大违规情况，未报告因未遵守法规遭受大额罚款或制裁情况[63] - 2025年度集团不知悉反贪污相关法律法规的重大违规情况[75] - 2025年度集团无因安全与健康回收产品，未接获与产品和服务有关的投诉[71]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 中國智能科技有限公司 CHINA IN-TECH LIMITED （股份代號：00464） 代 表 委 任 表 格 或4股 東 週 年 大 會 主 席 作 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 股 東 週 年 大 會（及 其 任 何 續 會）代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 的 名 義 根 據 下 列 指 示 就 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 上 的 決 議 案（不 論 有 否 作 出 修 訂）投 票。 | | 普 通 決 議 案 | 贊 成5 | 反 對5 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」） | | | | | 會 報 告 及 本 公 司 核 數 師（「核 數 師」）報 告。 | | | | 2. | (a) 重 選 蔡 冬 艷 女 士 為 執 行 董 事。 | | | | | (b) 重 選 胡 志 剛 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 | | | | 3. | 授 權 董 事 會（「董 事 ...

股东大会信息 - 股东周年大会定于2025年8月22日下午3时在香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室举行[4] - 公司将于2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[4] - 2025年8月22日名列公司股东名册的股东有权出席股东大会并投票[4] - 所有股份过户文件须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址办理登记手续[4] - 股东可委任代表出席股东大会及投票，受委代表无需为公司股东[1] - 联名登记持有人仅排名较先人士可就所持股份投票[2] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[3] 财务及人事相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[5] - 续聘中汇安达会计师事务所为截至2026年3月31日止年度的核数师[5] - 重选蔡冬艳女士为执行董事，重选胡志刚先生为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事的酬金[5] 股份相关决议 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不得超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[6] - 公司根据相关决议案于有关期间可能购回的股份总数，不得超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[9] - 扩大董事行使公司权力处置股份的一般授权，数目不超公司决议案通过日期已发行股份总数（不含库存股份）的10%[10] - 批准及采纳新购股权计划，授权董事使计划全面生效[11] - 批准及采纳公司所有股份计划授予参与者的股份及库存股份总数上限为决议案通过日期已发行股份（不含库存股份）的10%[13]

股东周年大会 - 2025年8月22日下午3时在香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室举行[4][9][64][130] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[131] - 重选蔡冬艳女士为执行董事、胡志刚先生为独立非执行董事[131] - 授权董事会厘定董事酬金[131] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至2026年3月31日止年度核数师并授权董事会厘定其酬金[131] - 提呈发行授权、购回授权、扩大发行授权、采纳新购股权计划等决议案[20][64][131] 股权相关数据 - 最后可行日期（2025年7月24日）公司已发行股本由639,154,000股股份组成[12][22][44][75] - 获批发行授权后最多可发行127,830,800股股份[22] - 获批后最多可回购63,915,400股，占已发行股份10%[75] - 中云资本持有252,132,500股，占已发行股本约39.45%，全面行使购回授权其权益将增至约43.83%[82] 购股权计划 - 2015年购股权计划2025年8月5日届满，届时无尚未行使购股权，公司不拟期满前授出[32] - 新购股权计划待股东通过决议案及联交所上市委员会批准后生效[36] - 授出股份不超股东周年大会日期已发行股份总数的10%[44] - 归属期原则上不少于12个月，特殊情况可调整[41][50] - 行使价至少为提呈日期收市价、前五个交易日平均收市价及提呈日期股份面值中的最高者[41] 其他信息 - 2024年7月至2025年7月每股股份最高价为0.95港元，最低价为0.11港元[85] - 蔡冬艳女士49岁，2017年8月加入，自2020年3月1日起每年董事酬金180,000港元[89][91] - 胡志刚先生75岁，2020年4月加入，每年董事酬金96,000港元[92][94] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[4][67] - 股份过户文件及股票须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址[4][67]