财务数据关键指标变化（年度对比） - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益约1.94亿港元，较去年同期约2.49亿港元减少22.0%[14][19] - 同期毛利约2302.7万港元，较去年同期约1985万港元增加16.0%，毛利率为11.9%，去年同期为8.0%[14][19] - 本期净亏损约211.5万港元，较去年同期约1138.1万港元减少约81.4%[14][19] - 每股基本亏损为0.475港仙，较去年同期2.544港仙减少约81.4%[20] - 2020年和2019年每股资产净值分别为22.9和28.1[14] - 2020年和2019年现金分别为2556.7万和4992.8万港元[14] - 2020年和2019年资产总值分别为约3.52亿和3.97亿港元，资产净值分别为约1.02亿和1.25亿港元[14] - 2020年和2019年毛利率分别为11.9%和8.0%，净亏损与营业额比率分别为(1.1%)和(4.6%)[14] - 2020年和2019年股本回报率分别为(2.1%)和(9.1%)，净资本负债比率分别为13.1%和不适用[14] - 2020年和2019年欧洲地区收益分别为102789千港元和122366千港元[138] - 2020年和2019年亚洲地区收益分别为74802千港元和86729千港元[138] - 2020年和2019年南北美洲地区收益分别为13718千港元和37981千港元[138] - 2020年和2019年被认为开支的存货成本分别为171132千港元和229684千港元[142] - 2020年和2019年员工总成本分别为50185千港元和72525千港元[142] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损分别为2115千港元和11381千港元[149] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，用以计算每股基本亏损的普通股数目均为445646千股，每股基本亏损分别为0.475港仙和2.554港仙[150] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，公司均不宣派中期股息[154] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，集团添置物业、厂房及设备的费用分别约为1865000港元和2574000港元[155] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月，主要管理人员酬金分别为1545千港元和2587千港元[173] - 2020年和2019年经营业务所得现金净额分别为6540千港元和 - 15128千港元[122] - 2020年和2019年投资活动所用现金净额分别为 - 2006千港元和 - 2365千港元[122] - 2020年和2019年融资活动所用现金净额分别为 - 12542千港元和 - 14344千港元[122] - 2020年和2019年现金及现金等价物的减少净额分别为 - 8008千港元和 - 31837千港元[122] 财务数据关键指标变化（半年内对比） - 2020年9月30日公司现金及银行结存约为2556.7万港元，较2020年3月31日的3106万港元减少[27] - 2020年9月30日公司流动资产净额约为1889.6万港元，较2020年3月31日的2029.3万港元减少，流动比率为1.1保持不变[27] - 2020年9月30日公司银行信贷约为8340万港元，较2020年3月31日的9340万港元减少，其中约3890.8万港元已获动用，较2020年3月31日的5121.1万港元减少[28] - 2020年9月30日公司净资本负债比率为13.1%，较2020年3月31日的20.6%下降[28] - 2020年9月30日公司资本承担约为71.8万港元，较2020年3月31日的106.5万港元减少[34] - 2020年9月30日，非流动资产为98,408千港元，3月31日为92,323千港元；流动资产为253,672千港元，3月31日为237,416千港元；流动负债为234,776千港元，3月31日为217,123千港元[93] - 2020年9月30日，流动净资产为18,896千港元，3月31日为20,293千港元；总资产减流动负债为117,304千港元，3月31日为112,616千港元[93] - 2020年9月30日，非流动负债为15,087千港元，3月31日为14,828千港元；资产净值为102,217千港元，3月31日为97,788千港元[97] - 2020年9月30日，股本为446千港元，与3月31日持平；股份溢价及储备为101,771千港元，3月31日为97,342千港元；权益总额为102,217千港元，3月31日为97,788千港元[97] - 2020年9月30日和3月31日，应收贸易账款及应收票据总额分别为122082千港元和78305千港元[158] - 2020年9月30日和3月31日，应付贸易账款分别为95647千港元和71490千港元[161] - 2020年9月30日和3月31日，来自关联方的贷款分别为54895千港元和54245千港元[163] - 2020年9月30日和3月31日，资本承担分别为718千港元和1065千港元[171] 客户占比情况 - 本期和去年同期，五大客户分别占公司总营业额约79%及86%[22] 员工情况 - 2020年9月30日公司香港雇员29名，较2019年9月30日的26名增加；雇用工人总数1222名，较2019年9月30日的1627名减少；总员工成本约为5018.5万港元，较同期的7252.5万港元减少[36] 股权结构 - 2020年9月30日公司股本中每股面值0.001港元的上市股份为4.45646亿股[40] - 中云资本有限公司等持有公司2.531325亿股，占已发行股份概约百分比为56.80%[45] - 天津仙童投资管理有限责任公司持有公司5057.5万股，占已发行股份概约百分比为11.35%[45] - 天津禱童源資產管理有限公司持有公司4450万股，占已发行股份概约百分比未提及；东海国际金融控股有限公司和东海证券股份有限公司分别拥有公司2.273325亿股的抵押权益，占已发行股份概约百分比为51.01%[52][56][60] - 中雲資本有限公司由中國投資國際有限公司100%持股，劉學忠先生及李月蘭女士分別持有Luckever Holdings Limited 60.87%及39.13%權益，中國投資國際有限公司等相關方被視作於中雲資本有限公司所持有的253,132,500股股份中擁有權益[61] - 東海證券股份有限公司為擁有Donghai International Financial Holdings Company Limited 100%權益的直接控股公司，被視作於Donghai International Financial Holdings Company Limited所持有的227,332,500股股份中擁有權益[62] - 2020年9月30日，公司法定股本为1000000千股，已发行及缴足股本为445646千股[168] 购股计划情况 - 公司2005年購股權計劃於2015年到期，2015年採納新購股權計劃，有效期10年，截至2020年9月30日止六個月內無根據新購股權計劃授出購股權，且無尚未行使購股權[65][66] 竞争权益情况 - 截至2020年9月30日，公司董事及控股股東或彼等各自的聯繫人士概無於任何其他公司擁有可能直接或間接與本集團業務構成競爭的權益[70] 合规情况 - 截至2020年9月30日止六個月內，公司遵守上市規則附錄十四企管守則，但執行董事高建波先生等和獨立非執行董事黃志偉先生未出席2020年8月28日股東週年大會，偏離企管守則第A.6.7條[71] - 截至2020年9月30日止六個月內，全體董事確認已全面遵守上市規則附錄十標準守則[72] 公司治理结构 - 董事會由8名董事組成，其中5名執行董事，3名獨立非執行董事[73] - 薪酬委員會由3名獨立非執行董事和1名執行董事組成，胡志剛先生任主席[77] - 提名委員會由3名獨立非執行董事組成，胡志剛先生任主席[78] - 審核委員會由3名獨立非執行董事組成，林益文先生任主席，已審閱截至2020年9月30日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表[80] 公司运营保障 - 公司已向员工提供适当政策及程序，保障资产安全、提高财务报告可靠性、确保合规运营[84] 重大投资与收购情况 - 本期公司没有作出重大投资、重要收购及出售附属公司[85] 信息披露情况 - 公司已在联交所网页刊登财务及相关资料，中期报告将于2020年12月初寄发股东，并在指定地点可供公众取阅[87] 集团资料变动情况 - 除已披露内容外，集团在公司最近期年报披露资料中无重大变动[88] 税务情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，中国附属公司税率为25%[146] 期内收益情况 - 2020年4月1日至9月30日，期内亏损为2,115千港元，期内其他全面收益为6,544千港元，期内全面收益总额为4,429千港元[116]

财务数据关键指标变化 - 营业额 - 截至2019年9月30日止六个月，公司营业额为2.48787亿港元，较去年同期的1.90285亿港元增加30.7%[11] - 2018年9月30日止六个月营业额为1.90285亿港元，毛利为546.7万港元，净亏损为2291.6万港元[6] - 截至2019年9月30日止六个月，营业额为248,787千港元，2018年同期为190,285千港元[73] - 2019年对外客户收益为248787千港元，2018年为190285千港元，其中欧洲2019年为122366千港元（2018年95520千港元）、亚洲2019年为86729千港元（2018年62155千港元）、南北美洲2019年为37981千港元（2018年28378千港元）、非洲2019年为754千港元（2018年2445千港元）、澳大利亚2019年为957千港元（2018年1787千港元）[128] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 同期毛利达1985万港元，较去年同期的546.7万港元增加263.1%，毛利率为8.0%，去年同期为2.9%[11] - 截至2019年9月30日止六个月，毛利为19,850千港元，2018年同期为5,467千港元[73] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与每股亏损 - 本期净亏损为1138.1万港元，较去年同期的净亏损2291.6万港元减少50.3%[12] - 每股基本亏损为2.554港仙，较去年同期之每股亏损5.142港仙减少50.3%[13] - 2018年每股基本亏损为5.142港仙，每股资产净值为39.1港仙[6] - 截至2019年9月30日止六个月，除税前亏损为11,446千港元，2018年同期为22,391千港元[73] - 2019年本公司拥有人应占期内亏损为11381千港元，2018年为22916千港元[133] - 用以计算每股基本亏损之普通股加权平均数为445,646千股，2019年每股基本亏损为2.554港仙，2018年为5.142港仙[135] 财务数据关键指标变化 - 客户占比 - 2019年上半年及去年同期，五大客户分别占公司总营业额约86%及76%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金及银行结存 - 2019年9月30日，公司现金及银行结存约为4992.8万港元（2019年3月31日：8395.7万港元）[19] - 2019年期初现金及现金等价物为83,957千港元，期终为49,928千港元；2018年期初为58,072千港元，期终为80,316千港元[85] 财务数据关键指标变化 - 流动资产净额与流动比率 - 2019年9月30日，公司流动资产净额约为3821.6万港元（2019年3月31日：5697.3万港元），流动比率为1.1（2019年3月31日：1.2）[19] - 截至2019年9月30日，流动净资产为38,216千港元，2019年3月31日为56,973千港元[76] 财务数据关键指标变化 - 净现金状况与净现金权益比率 - 扣减所有计息借贷后，2019年9月30日公司净现金状况为976.1万港元（2019年3月31日：2912.9万港元），净现金与权益比率为7.8%（2019年3月31日）[19] 财务数据关键指标变化 - 银行信贷与动用情况 - 2019年9月30日，集团银行信贷为9840万港元，已动用4016.7万港元；2019年3月31日，银行信贷为9840万港元，已动用5482.8万港元[21] 财务数据关键指标变化 - 资本负债比率 - 2019年9月30日，集团资本负债比率为32.1%；2019年3月31日为37.4%[21] 财务数据关键指标变化 - 资本承担 - 2019年9月30日，集团资本承担为91.5万港元；2019年3月31日为153万港元[27] 财务数据关键指标变化 - 员工情况 - 2019年9月30日，集团在香港雇用26名员工，2018年9月30日为29名；雇用工人总数约1627名，2018年9月30日为1589名[31] - 本期总员工成本为7252.5万港元，同期为7052.9万港元[31] - 2019年主要管理人员酬金为2,587千港元，2018年为6,163千港元[153] - 2019年主要管理人员共12名，2018年为8名[153] 财务数据关键指标变化 - 股份情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司已发行股份总数为4.45646亿股，每股面值0.001港元[34] - 2019年9月30日，中云资本有限公司和中国投资国际有限公司分别持有公司2.531325亿股股份，占已发行股份约56.80%[44] - Asia Glory Management Group Limited等持有253,132,500股，占比56.80%[46] - 天津仙童投资管理有限责任公司持有50,575,000股，占比11.35%[46] - 天津褘童源资产管理有限公司持有44,500,000股，占比9.99%[46] - 东海国际金融控股有限公司等拥有227,332,500股抵押权益，占比51.01%[46] - 法定已发行及缴足的每股面值0.001港元之普通股为445,646千股，金额为446千港元[151] 财务数据关键指标变化 - 购股计划 - 2005年购股权计划于2015年5月26日到期，新购股计划有效期10年，2019年9月30日无尚未行使购股权[49] 财务数据关键指标变化 - 企业管治 - 截至2019年9月30日，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则，仅偏离A.6.7条[52] 财务数据关键指标变化 - 董事会及委员会组成 - 董事会由8名董事组成，5名执行董事，3名独立非执行董事[55] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，陈家贤任主席[56] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，陈家贤任主席[57] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，陈家贤任主席，已审阅2019年6个月未经审核中期财务报表[60] 财务数据关键指标变化 - 人员变动 - 陈家贤先生自2019年7月29日起辞任迪臣建设国际集团有限公司独立非执行董事等职，自2019年11月7日起获委任为中国康大食品有限公司独立非执行董事等职[65] 财务数据关键指标变化 - 公司名称变更 - 公司于2019年5月27日股东特别大会通过决议，英文名由「Kenford Group Holdings Limited」更改为「China Overseas Nuoxin International Holdings Limited」，中文名由「建福集团控股有限公司」更改为「中国海外诺信国际控股有限公司」，更改于2019年5月31日生效[66] - 2019年5月31日公司名称由建福集团控股有限公司更改为中国海外诺信国际控股有限公司[88] 财务数据关键指标变化 - 报告寄发与查阅 - 公司中期报告将于2019年12月初寄发予股东，并于香港中环皇后大道中9号19楼1908单元810室及www.co - nuoxin.com可供公众取阅[68][69] 财务数据关键指标变化 - 全面支出与资产净值 - 2019年4月1日公司拥有人应占总额为146,468千港元，9月30日为125,312千港元，期内全面支出总额为21,156千港元[82] - 另一阶段2019年相关数据，开始时总额为210,195千港元，之后全面支出总额为35,798千港元，最终为174,397千港元[82] - 截至2019年9月30日，资产净值为125,312千港元，2019年3月31日为146,468千港元[78] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2019年9月30日止六个月经营业务所用现金净额为15,128千港元，2018年同期所得现金净额为16,083千港元[85] - 2019年投资活动所用现金净额为2,365千港元，2018年为10,784千港元[85] - 2019年融资活动所用现金净额为14,344千港元，2018年所得现金净额为17,578千港元[85] - 2019年现金及现金等价物减少净额为31,837千港元，2018年增加净额为22,877千港元[85] 财务数据关键指标变化 - 财务准则应用 - 本中期期间公司首次应用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则[91] 财务数据关键指标变化 - 租赁会计处理 - 租期12个月以内且无购买选择权的租赁，公司应用短期租赁确认豁免，低价值资产租赁也应用确认豁免，租赁付款按直线基准于租赁期内确认为开支[98] - 公司于租赁开始日期确认使用权资产，使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就租赁负债重新计量作出调整[100] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收租赁优惠、初始直接成本、拆解等成本估计[101] - 租期结束合理确定获取租赁资产所有权的使用权资产，自开始日期至可使用年期结束计提折旧，其他情况按直线基准于估计可使用年期及租期较短者内计提折旧[102] - 公司在综合财务状况表内将使用权资产呈列为单独项目[103] - 租赁开始日期，公司按未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难确定，使用增量借款利率计算[104] - 租赁付款包括固定付款减应收租赁优惠、可变租赁付款、剩余价值担保预期支付金额、行使购买选择权行使价、终止租赁罚款[106] - 租期变动或行使购买选择权评估变化、租赁付款因市场租金等变动时，公司重新计量租赁负债并调整使用权资产[108] - 租赁修改增加使用资产权利且代价增加合理时，作为单独租赁入账，否则基于修订租期重新计量租赁负债[110] - 对于确认使用权资产和租赁负债的租赁交易，公司先确定税项扣减归属，归属租赁负债时分别应用所得税规定，相关暂时差额初步确认及租期内不确认[112] - 2019年3月31日经营租赁承担为3266千港元，按相关增量借贷利率贴现之租赁负债为3165千港元，2019年4月1日租赁负债为0千港元[118] - 2019年3月31日预付租赁款项3082千港元重新分类为使用权资产，使用权资产增加3082千港元，预付租赁款项减少3082千港元[121][123] - 集团就办公场所订立新租赁协议，确认约415.7万港元的使用权资产及租赁负债[137] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2019年确认为开支的存货成本为229684千港元（2018年185016千港元），物业、厂房及设备折旧为1491千港元（2018年2549千港元），使用权资产折旧为452千港元（2018年0千港元），预付租赁款项摊销为0千港元（2018年46千港元），员工总成本为72525千港元（2018年70529千港元），存货拨备拨回为 - 747千港元（2018年 - 198千港元），汇兑（收益）/亏损净额为 - 1139千港元（2018年417千港元）[130] - 2019年所得税为 - 65千港元（2018年525千港元），其中中国企业所得税过往年度超额拨备为273 - 338千港元（2018年15千港元），香港利得税为 - 65千港元（2018年525千港元）[132] 财务数据关键指标变化 - 资产购置与开支 - 2019年中期集团添置物业、厂房及设备费用约为257.4万港元，2018年同期为953.3万港元[137] - 已订约但未于报表中拨备的收购物业、厂房及设备资本开支为915千港元，之前为1,530千港元[151] 财务数据关键指标变化 - 应收应付账款 - 2019年9月30日应收贸易账款及应收票据总额为127,654千港元，3月31日为101,116千港元[141] - 2019年9月30日应付贸易账款为103,415千港元，3月31日为80,797千港元[144] 财务数据关键指标变化 - 关联方贷款 - 2019年9月30日来自关联方贷款为71,345千港元，3月31日为70,045千港元[148] 公司基本信息 - 公司于2004年11月10日在开曼群岛注册成立，2005年6月16日起在港交所上市[87] 公司收购信息 - 2019年10月29日，公司完成收购上海霆信互联网金融信息服务有限公司全部股本权益[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为4.15358亿港元，较上一财年减少3.3%[9][14] - 2019年公司毛利为2098.9万港元，2018年为4522.1万港元[9] - 2019年公司净亏损为5433.5万港元，较上一财年增加39.5%[9][14] - 2019年每股基本亏损为12.192港仙，2018年为8.738港仙[9] - 2019年每股资产净值为32.866港仙，2018年为47.166港仙[9] - 2019年现金及银行存款为8395.7万港元，2018年为5807.2万港元[9] - 2019年资产总值为3.99004亿港元，2018年为3.70718亿港元[9] - 2019年资产净值为1.46468亿港元，2018年为2.10195亿港元[9] - 2019年毛利率为5.1%，2018年为10.5%[9] - 截至2019年3月31日止年度，公司收入为4.15358亿港元，较上一财年下降3.3%[22] - 该年度毛利为2098.9万港元，毛利率为5.1%，较上一年的10.5%下降53.6%[22] - 确认厂房及设备减值1444万港元，上一年为714.3万港元[22] - 该年度税前亏损为5419.6万港元，较上一财年上升42.0%[23] - 年内亏损为5433.5万港元，较上一财年上升39.5%[25] - 年内每股基本亏损为12.192港仙，较上一财年上升39.5%[26] - 2019年3月31日，公司现金及银行存款约为8395.7万港元，上一年为5807.2万港元[33] - 该日公司流动比率为1.2，上一年为1.8；净现金与权益比率为19.9%，上一年为0.2%[33] - 2019年3月31日，集团资本负债比率约为37.4%，2018年约为27.4%[34] - 2019年3月31日，集团经营租赁承担为326.6万港元，2018年为184.5万港元；资本承担为153万港元，2018年为208.2万港元[38] - 2019年3月31日，集团总雇员约1570名，2018年为1609名；截至该日止年度，雇员成本共计1.35272亿港元，2018年为1.31947亿港元[41] - 截至2019年3月31日止年度，审核费用约为110万港元，其他非审核服务费用约为262,450港元[164] 市场收益贡献及客户情况 - 各地区市场收益对总收益的贡献，欧洲由48.4%微调至47.5%，亚洲由38.5%调至39.3%等[27] - 2019年及上一财年，公司五大客户合计分别占总收益约81.1%及78.3%[28] - 集团五大客户销售额占年内总销售额约81.1%，最大客户销售额约占40%[103] - 集团五大供应商采购额占总采购额约24.5%，最大供应商采购额约占5.6%[104] 股息相关 - 董事不建议宣派截至2019年3月31日止年度末期股息[42][54] - 股息宣派、派付及金额由董事会酌情决定并经股东批准，取决于盈利、财务状况等因素且须遵守相关规定[194][195] 公司资产抵押及或然负债情况 - 2019年3月31日，集团并无任何资产抵押，2018年也无[35] - 2019年3月31日，集团并无重大或然负债，2018年也无[39] 金融工具使用情况 - 年内，集团并无使用任何对冲用途之金融工具[37] 公司证券交易情况 - 公司或其附属公司于截至2019年3月31日止年度未购买、赎回或出售任何本公司上市证券[51] 关联方贷款情况 - 年内，公司拥有来自关联方中云资本、谭治生先生及林伟明先生的若干贷款，贷款无抵押、免息且须一年内偿还[52] 董事委任、辞任及轮值退任情况 - 2019年有多起董事委任及辞任情况，高建波先生等4人将在股东周年大会上退任并符合膺选连任资格[60] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次，张慧君先生及林佳慧女士须于股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[61] - 高建波等6人于不同时间加入集团担任执行董事等职务[115][116][117] - 自2019年3月28日起，高建波任执行董事兼董事会主席，蔡冬艳不再担任董事会主席但仍为执行董事兼行政总裁[149] 董事权益情况 - 于2019年3月31日，董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中无相关权益及淡仓[69] 股东持股情况 - 于2019年3月31日，中云资本有限公司等持有253,132,500股公司股份，占已发行股份约56.80%；天津仙童投资管理有限责任公司持有50,575,000股，占11.35%；天津褘童源资产管理有限公司持有44,500,000股，占9.99%[72] 购股计划相关 - 公司于2015年8月6日通过决议案采纳2015年购股计划，有效期10年[76] - 购股计划可向合资格参与者授出购股，合资格人士包括公司及附属公司员工、董事、咨询人等[77][78] - 购股认价由董事会定，不低于提呈日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值最高者[79] - 合资格人士须于提呈日起14日内接纳提呈，接纳时须付1.00港元作授出代价[81] - 因行使已授出尚未行使购股权可发行股份总数上限不得超公司不时已发行股本的30%[82] - 行使将授出购股权可发行股份总数合共不得超采纳日期公司已发行股本的10%[82] - 各合资格参与者12个月内行使获授购股权已发行及将发行股份总数不得超公司已发行股本的1%[86] - 向主要股东等授出购股权使已发行和将发行股份总数超公司已发行股本的0.1%且总值超500万港元，须股东大会投票批准[87] - 购股计划有效期自2015年8月6日起计10年[88] - 截至2019年及2018年止年度无根据新的2015年购股计划授出购股[90] 股份交易税费情况 - 买卖香港股东名册分册股份须缴香港印花税，税率为代价或公平价值的0.2%，过户文件缴5港元固定税[98] - 转让或以其他方式处理股份可获豁免缴纳开曼群岛印花税[99] 公众持股量及董事独立性情况 - 公司按香港联交所上市规则维持已发行股份足够公众持股量[93] - 公司接获各独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为均为独立人士[94] 公司合规情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团无重大违反适用法律法规行为[106] - 公司在2019财政年度遵守企业管治守则，惟与第A.2.1及A.6.7条有所偏离[107] 公司业务合作及收购意向 - 2019年3月29日，公司附属公司就成立合营公司订立谅解备忘录，尚未落实[110] - 2019年4月25日，公司附属公司就可能收购目标公司大部分股权订立谅解备忘录，尚未落实[110] 公司名称更改情况 - 2019年5月27日公司通过决议更改名称，5月31日生效[111] 会计师行相关 - 公司财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核，其将在股东周年大会告退并符合连任资格[112] 董事会组成及会议情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中5名执行董事，3名独立非执行董事[134] - 截至2019年3月31日止财政年度，董事会遵守上市规则规定，独立非执行董事人数至少占董事会成员三分之一，且其中一名为专业会计师[134] - 截至2019年3月31日止财政年度共召开6次董事会会议[142] - 高建波出席董事会会议1/1[140] - 蔡冬艳出席董事会会议6/6，出席股东大会1/1[140] - 张慧君出席董事会会议6/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 林佳慧出席董事会会议4/6，出席股东大会1/1[140] - 郭启兴出席董事会会议4/6，出席股东大会1/1[140] - 冯志坚出席董事会会议6/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 韩登攀出席董事会会议5/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 黄志伟出席董事会会议4/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会0/1[140] 董事个人信息 - 林伟明60岁，1989年1月加入集团，在电器行业有逾38年经验[123] - 谭治生59岁，1991年7月加入集团，在电器行业有逾38年经验[123] - 邝柏存58岁，1999年6月加入集团，在项目工程等方面有逾33年经验[123] - 杨健荣49岁，1998年6月加入集团，在制造业有逾28年经验[124] - 陈家贤45岁，自2019年6月起为公司独立非执行董事[120] - 黄志伟69岁，自2017年8月起担任公司独立非执行董事，拥有逾14年管理经验[120] - 林益文40岁，自2019年4月起为公司独立非执行董事，有逾13年相关经验[121] - 王竞强43岁，自2017年8月22日起担任公司秘书[125] 各委员会情况 - 截至2019年3月31日财政年度内，薪酬委员会共召开两次会议，讨论集团整体薪酬政策等事宜[156] - 截至2019年3月31日财政年度内，提名委员会共召开两次会议，讨论董事提名政策等事宜[163] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为陈家贤先生[155] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈家贤先生[162] - 公司于2005年4月29日成立审核委员会，职责包括检讨及监督集团财务申报程序等[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈家贤先生为审核委员会主席[167] - 截至2019年3月31日止财政年度，审核委员会共召开两次会议[168] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策呈交董事会批准等[153][154] - 提名委员会职责包括制定提名政策供董事会考虑等[159][160] - 薪酬委员会职权范围于2018年6月获修订[153] - 提名委员会职权范围于2018年12月获修订[162] 股东特别大会相关 - 持有不少于公司实缴股本（附有于公司股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[171] - 公司于2019年5月27日举行的股东特别大会上通过特别决议案，修订及重列公司章程[173] 公司年报寄发情况 - 公司将在2019年7月底前寄发年报的英文及中文版印刷文本给股东[173] 董事对财务报表责任 - 董事知悉编制截至2019年3月31日止年度财务报表的责任[176] 内部审核部门情况 - 公司于2008年2月成立内部审核部[177] - 截至2019年3月31日止财政年度，董事会通过审核委员会两次检讨集团内部监控及风险管理系统[177] - 审核委员会认为集团内部监控及风险管理系统有效及足够[177] - 内部审核部门负责策略、财务、营运审核及其他多项工作，会进行年度风险评估并制定经审核委员会审批的年度审核计划[178][179][180] 公司风险及管理情况 - 公司面临外汇、利率、流动资金、信贷等主要内在风险，采取务实方法管理风险并提升相关措施和系统[181] - 集团以港元为呈报货币，大部分业务交易以美元及人民币计值，可能订立远期货币合约对冲货币风险[182] - 集团面对的利率变动风险主要源于按浮息计算的银行贷款责任，有内部监控程序监控财务状况风险[183] - 管理流动资金风险目的是确保集团有充足资金，每日监控流动资金状况并调整融资组合要求[185] - 集团通过评估信贷限额和期、设立内部监控系统等管理信贷风险[186] - 董事会负责维持集团内部监控及风险管理系统并检讨有效性，公司采取措施保障资产、提高财务报告可靠性等[187] - 内部审核部门评估集团内部监控及风险管理系统，向审核委员会报告不足并提供建议，集团还聘请外部人员检讨[190] 公司秘书培训情况 - 王竞强于2017年8月22日获委任为公司秘书，截至2019年3月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[192][193] 董事会政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策[198] - 公司董事会已达成董事会多元化政策项下全部可计量目标[198] - 公司于2018年12月31日采纳自2019年1月1日起生效的提名政策[199] - 提名委员会提名时会考虑声誉、技能、经验等多项因素[199] - 公司秘书将召集团提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人[199] - 提名委员会可提出非董事会成员提名的候选人[199] - 填补临时空缺时提名委员会将作推荐供董事会考虑批准[199] - 建议候选人参选或重选时提名委员会向董事会提名供考虑推荐[199] - 公司将向股东寄发通函提供候选人相关资料[199] - 董事会对候选人参选或重选相关事项有最终