证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-011 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别 股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股 类别股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号中创智领（郑 州）工业技术集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 25 日 至2026 年 3 月 25 日 股东会召开日期：2026年3月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董 ...

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额不超43.5亿元A股可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[21][22][23][24] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[26][27] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格待定[28][29] - 若满足一定股价条件，公司有权修正转股价格、赎回可转债，持有人有权回售可转债[33][37][40] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，向原A股股东优先配售，余额采用多种方式发行[44][45] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月，不提供担保[55][52] 募集资金 - 募集资金拟投项目投资总额50.15亿元，包括新能源汽车等多个项目[50] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元[50] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元[50] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入2.80亿元[50] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入4.70亿元[50] - 补充流动资金拟投入12.00亿元[50] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为393,383.61万元，扣非后为360,360.65万元[70] - 假设2025、2026年度净利润增长率有0%、10%、20%三种情况，对应不同每股收益[70][72] 应对措施 - 制定多项措施应对发行摊薄即期回报，包括加大研发和市场拓展力度[81] - 加强内部控制管理，提升经营管理效率，控制资金成本，节省财务费用[82] - 制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，加快募投项目实施进度[83][84] - 制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[85] 其他事项 - 公司主要股东认购可转债构成关连交易，须遵守相关规定，关联股东应回避表决[97][98] - 多项议案于2026年1月15日经第六届董事会第二十一次会议审议通过，提交股东会审议[19][88][90][95][98]

会议信息 - 第六届董事会第二十二次会议于2026年3月2日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] - 会议由董事长焦承尧召集并主持[2] 股东会相关 - 会议通过召开三次股东会的议案，将审议发行A股可转债等议案[3] - 董事会授权董事长确定股东会时间、地点，秘书发通知及文件[3] - 召开股东会议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3]

关联交易 - 2026年3月3日，ZCZL工业科技集团有限公司有关联方可能认购可转换公司债券的关联交易[2] 通函相关 - Graham Capital Limited同意公司发布2026年3月3日的通函[2] - Graham Capital Limited同意其信件按通函附件八所述供公众查阅[3]

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2026年第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2 （姓名） ） ， 地址為 ， （附註6及8） ： 1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未 有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的股份有關。 2. 請 用 正 楷 填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的本公司H股股份數目。 4. 如欲委任H股 類 別 股 東 會 主 席 以 外 人 士 為 代 表，請 將「H股 類 別 股 東 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 所 擬 委 任 的 代 表 姓 名 及 地 址。倘 未 有 在 空 格 內 填 上 任 何 資 料，則H股類別股東會主席將出任 ...

会议安排 - 股东大会将于2026年3月25日下午二时正举行[1] - 代表委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[5] 公司决策 - 公司拟发行A股可转换公司债券，多项议案待表决[2][4] 其他信息 - 每股面值人民币1.00元[1]

业绩总结 - 2024财年公司收入370.52亿元，较2023财年增长1.73%，源于液压支架销量提升[157] - 2024财年公司毛利88.53亿元，较2023财年增长16.46%，得益于原材料价格下跌等[157][158] - 2024财年公司拥有人应占溢利39.43亿元，较2023财年增长19.45%，源于收入和毛利增长等[157][158] - 2025年上半年公司收入199.82亿元，较2024年上半年增长5.42%，源于汽车零部件制造业务增长[157][160] - 2025年上半年公司毛利46.54亿元，较2024年上半年增长2.87%，源于收入增长[157][160] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利25.27亿元，较2024年上半年增长16.22%，源于收入和毛利增长等[157][160] 可转债发行 - 公司拟发行总额不超43.5亿元的A股可转换公司债券[8][12][26][28][77][143][164][178] - A股可转债期限为6年，采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[31][33][181][194] - 转股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至到期日止[37][5][187] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，具体协商确定[41][89][183] - 当公司发生派送股票股利等情况，按规则调整转股价格[42] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不高于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[47] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[52] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[57] - 若募集资金使用与承诺重大变化，持有人可按面值加利息回售可转债[61] - A股可转债向原股东优先配售，具体比例和余额发行方式协商确定[66][68] 募投项目 - 新能源汽车高端零部件产业基地项目投资总额21.87亿元，预计投入18.65亿元[78][164][165] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目投资总额6.11亿元，预计投入5.35亿元[78][164][165] - 智能制造全场景研发中心项目投资总额3.98亿元，预计投入2.8亿元[78][164][167] - 智能移动机器人制造基地项目投资总额6.19亿元，预计投入4.7亿元[78] - 补充流动资金12亿元[78] 股东相关 - 2026年3月25日下午二时召开2026年第二次临时股东会、H股类别股东会、A股类别股东会[3][8][10] - 股东需在临时股东会及H股类别股东会指定举行时间二十四小时前交回股东代表委任表格[4] - 关连股东包括泓羿投资管理（河南）合伙企业等公司及焦承尧等先生[10] - 关连股东可能认购金额上限约为16.45亿元的A股可转换公司债券[84] - 审议可能认购事项议案时，关连股东须于临时股东会及类别股东会放弃投票，部分董事须于董事会会议回避表决[102][104] 未来展望 - 公司将加大产品研发和市场拓展力度增强竞争力[91] - 公司将加强内部控制管理提升经营管理效率[92] - 公司将加强募集资金管理，加快募投项目实施进度[95] 其他 - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，汽车零部件板块拥有索恩格、亚新科两大品牌[106][155] - 董事会成立独立董事委员会，向独立股东提供有关可能认购事项的建议[129] - 公司委任独立财务顾问嘉林资本，就可能认购事项向独立董事委员会及独立股东提供意见[129]

会议安排 - 公司定于2026年3月25日召开2026年第二次H股类别股东会[3] - 2026年3月20日至3月25日暂停办理公司H股股份过户登记手续[5] - H股类别股东会预计需时半天，股东费用自理[10] 会议议案 - 会议将处理关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案等议案[4] 参会要求 - 欲出席H股类别股东会并投票的H股股东，须于2026年3月19日下午4时30分前办理股份过户[5] - 股东须以书面形式委任代表，H股股东须在会议指定时间24小时前送达相关文件[10] - 股东出席会议须出示身份证明文件，委派代表出席需出示相关授权文件[10] 表决结果 - H股类别股东会的议案将以投票方式表决，结果将登载于港交所及公司网站[10] 公司地址 - 公司联系地址为中国河南自贸区郑州片区第九大街167号[10]

临时股东会信息 - 2026 年 3 月 25 日下午 2 时召开第二次临时股东会[3] - 审议发行 A 股可转换公司债券多项议案[4][5] - 议案以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[10] 股份过户相关 - 2026 年 3 月 20 日至 25 日暂停办理 H 股股份过户[6] - 欲参会投票的 H 股股东 3 月 19 日下午 4 时 30 分前办理过户[6] 参会要求 - 股东出席须出示身份证明，委派代表有证明要求[10][11] - H 股股东委派代表需会前 24 小时送达文件[10] 其他信息 - 公司执行董事 4 人，非执行董事 1 人，独董 3 人[9] - 公司地址河南自贸区郑州片区，邮编及电话[11]

公司动态 - 公司子公司郑州煤机综机设备有限公司入选国家级绿色工厂名单 此为旗下第二家获此认证的工厂 体现了在绿色制造领域的进展 [1] - 公司公告拟发行不超过43.5亿元可转债 募集资金将用于智能制造与新能源汽车核心部件产业升级 [1] - 公司与焦作科瑞森重装股份有限公司签署战略合作协议 双方将共同拓展露天矿山和智慧矿山市场 [1] 近期股价与资金表现 - A股（601717）最新收盘价为24.84元 单日下跌1.08% 近5个交易日累计上涨2.22% 近7天股价呈震荡调整态势 [2] - 港股（00564）同期表现较强 近5个交易日上涨3.57% [2] - 资金流向方面 2月11日融资买入额为4081.01万元 融资余额为14.25亿元 2月12日融资余额更新为14.18亿元 [2] 行业与市场环境 - 煤炭设备板块受到安监政策及印尼供给扰动影响 [2] - 截至2月6日 秦港煤价小幅上涨至693元/吨 可能间接影响公司业务环境 [2] - 煤矿智能化改造和“一带一路”倡议可能为煤机公司带来市场机会 [3] 财务表现与机构观点 - 公司2025年三季报显示 营收同比增长10.45% 净利润同比增长19.17% 长期盈利预期稳定 [3] - 机构对公司整体评级偏中性 截至2026年2月13日 综合目标价为30.00元 较最新价有18.48%的上行空间 [3] - 机构指出 当前A股市场震荡 但机械设备行业需关注政策与需求释放 [3]