业务合作 - 公司2025年3月21日与安钢集团订立商品及服务框架协议[4] - 2025 - 2027年公司向安钢集团采购上限分别为240亿、300亿、300亿[7] - 2025 - 2027年安钢集团向公司采购上限分别为55亿、65亿、50亿[7][9] - 2025年1 - 10月公司向安钢采购约148.9亿，安钢向公司采购约48.6亿[7] 业务修订 - 2025年12月22日修订2026年安钢向公司采购上限[8] - 2026年采购上限从50亿提至65亿，提高15.38%[7][9] 公司业务 - 公司是中国领先煤炭综采综掘设备制造商[13] - 汽车零部件板块有索恩格、亚新科两大品牌[13] - 索恩格48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先[13]

公司章程修订 - 2025年12月22日董事会会议通过修订公司章程议案[3] - 经营范围增加燃料销售（不含煤、散煤、矸石等）[5] - 设置其他类别股份的依据变为法律等规定[5] 股东会议事规则 - 合计持有10%以上表决权股份的股东可请求召集类别股东大会[6] - 董事会未按时发通告，股东可自行召集会议[7] - 股东自行召集会议费用由公司承担[7] 股东会通知 - 通知需含会议时间、地点等内容[7][8][10][11] - 应充分完整披露提案具体内容[8][11] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日发通知[10][15] 股东权利 - 全体股东有权出席并可委托非公司股东代理人表决[8][11] - 明确有权出席股东的股权登记日[8] 决议通过条件 - 回购普通股决议需经出席股东三分之二以上表决权通过[12] - 类别股东会议决需三分之二以上有表决权股权通过[14] 发行股份限制 - 每12个月发行内资股、外资股不超已发行20%[15] - 设立时发行计划15个月内完成[15] 审议与公告 - 修订须经股东会、A股和H股类别股东会审议[16] - 回购决议次日公告[12] 公司人员 - 执行董事为焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺[18] - 非执行董事为崔凯[18] - 独立非执行董事为季丰、方远、姚艳秋[18]

公司战略与资本运作 - 为落实产业与投资双轮驱动发展战略，公司拟以自有资金出资人民币1000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司 [1] - 公司作为有限合伙人出资2.99亿元，新设子公司作为普通合伙人出资100万元，共同设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业，专门从事对外投资业务 [1] - 新产业投资平台旨在围绕公司未来5-10年发展战略，在促进产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”的基础上，实现上市公司持续高质量增长 [1] 投资方向与业务重点 - 新平台投资方向之一是围绕公司现有主业产业链上下游关键环节企业，支持重大技术装备研发，以提升产业链韧性与全球竞争力 [2] - 投资方向之二是布局战略性新兴产业，重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域，与国家“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振 [2] - 投资方向之三是深化内部创新生态建设，通过设立专项投资平台支持内部孵化企业及科技人才创新创业，加速科技创新成果产业化落地，推动“实验室技术→工程实现→商业化”全链条闭环 [2]

公司战略与资本运作 - 为落实产业与投资双轮驱动发展战略，公司拟以自有资金出资人民币1000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司 [1] - 公司作为有限合伙人出资2.99亿元，新设子公司作为普通合伙人出资100万元，共同设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业，专门从事对外投资业务 [1] - 新产业投资平台旨在面向未来开展对外投资，促进产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，以实现上市公司持续高质量增长 [1] 投资方向与重点领域 - 投资将围绕公司现有主业产业链上下游关键环节企业，支持重大技术装备研发，以提升产业链协同韧性与全球竞争力 [2] - 平台将布局战略性新兴产业，重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域，与国家“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振 [2] - 平台将深化内部创新生态建设，通过设立专项投资平台支持内部孵化企业及科技人才创新创业，加速科技创新成果产业化落地，推动“实验室技术→工程实现→商业化”全链条闭环 [2] 投资目的与预期效益 - 通过对主业产业链及战略性新兴产业企业进行组合投资，公司旨在完善产业链布局，储备和培育新的战略项目 [2] - 投资有助于公司及时把握产业并购整合机会，实现产业协同效应，找到未来新的增长曲线，提升综合竞争能力 [2] - 本次投资是公司践行长远发展战略的举措，旨在探索投资探路新产业的路径，提升前沿领域洞察能力，为新业务寻路赋能，为公司5-10年后的增长奠定基础 [3]

公司战略与资本运作 - 为落实产业与投资双轮驱动发展战略，公司拟以自有资金出资人民币1000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司 [1] - 公司作为有限合伙人出资2.99亿元，新设子公司作为普通合伙人出资100万元，共同设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)，专门从事对外投资业务 [1] - 新产业投资平台旨在围绕公司未来5-10年发展战略，在促进产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”的同时，实现上市公司持续高质量增长 [1] 投资方向与重点领域 - 投资方向一：围绕公司现有主业产业链上下游关键环节企业，支持重大技术装备研发，以提升产业链协同韧性与全球竞争力 [2] - 投资方向二：布局战略性新兴产业，重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域，与国家“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振 [2] - 投资方向三：深化内部创新生态建设，通过设立专项投资平台支持内部孵化企业及科技人才创新创业，加速科技创新成果产业化落地，形成内外协同的创新双轮驱动 [2] 投资目的与预期效益 - 本次投资主要围绕公司主业产业链及战略性新兴产业进行组合投资，旨在完善公司产业链布局，并为公司储备和培育新的战略项目 [2] - 通过新产业投资平台，公司能够充分利用自有资金，依托其专业投资管理能力和资源整合优势，及时把握产业并购整合机会，实现产业协同效应 [2] - 投资有助于公司践行长远发展战略，探索投资探路新产业的路径，提升前沿领域洞察能力，为新业务寻路赋能，为公司5-10年后的增长奠定基础 [3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 出现特定情形，临时股东会应在2个月内召开[12] 股东会召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东会[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[16] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[18] 股东会通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发通知[39] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51][52] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] 股东提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[37] 股权登记相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] 股东会主持相关 - 股东会由董事会召集时，董事长担任主席，特殊情况按规定处理[68][69] - 审计与风险管理委员会召集的股东会，由其召集人主持，特殊情况由成员推举主持[70][71] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[72] 投票相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[81][82] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[84][85] - 同一表决权重复表决以第1次投票结果为准[88] - 未填、错填等表决票视为弃权[90] 计票监票相关 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[90][91] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[92] 决议相关 - 股东会决议及时公告，列明出席人数、股份总数及比例等信息[96] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[106] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[107] 其他 - 2025年第三次修订股东会议事规则，尚需股东会审议批准[5] - 公司未在规定期限召开股东会，需报告相关部门并说明原因[13] - 公司召开股东会，应聘请律师出具法律意见并公告[13] - 董事会可聘请公证人员出席股东会[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[57][58] - 董事会应在年度股东会上报告过去1年的工作，独立董事也应述职[75] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询作出解释和说明[75] - 会议主席表决前应宣布现场出席人数及所持表决权股份总数，以会议登记为准[75] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[61][62] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[93][94] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况保密[95] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[101] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[108] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[111] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[116] - 规则若与《香港上市规则》抵触，以《香港上市规则》为准[117] - 规则作为公司章程附件，经股东会批准后生效，由董事会解释[118]

审计安排 - 公司2025年续聘立信为境内A股审计及内控审计机构，德勤·关黄陈方为境外H股审计机构[5] - 立信指派王芳接替徐继凯为2025年度A股审计项目质量控制复核人[6] 人员信息 - 王芳2010年成注会，2013年在立信执业，近三年无签署或复核上市公司审计报告[7] - 王芳无违反独立性及近三年无相关处罚处分情形[7][8] 影响说明 - 本次变更对公司2025年度审计工作无影响[9]

关联交易情况 - 2025 年度日常关联交易预计额度总额 385,360 万元[9] - 2025 年 1 - 10 月公司日常关联交易实际发生额 244,736.92 万元[9] - 2025 年向关联人采购商品、接受劳务预计 290,265.00 万元，实际发生 177,515.59 万元[11] - 2025 年向关联人出售商品、提供劳务预计 72,400.00 万元，实际发生 61,603.27 万元[11] - 2025 年其他日常关联交易（租赁）预计 695.00 万元，实际发生 618.06 万元[11] - 2026 年向关联人采购商品、接受劳务预计 368,154.00 万元，占同类业务比例 10.22%[14] - 2026 年向关联人出售商品、提供劳务预计 119,700.00 万元，占同类业务比例 2.58%[14] - 2026 年向安钢集团采购商品、接受劳务预计额度 300,000.00 万元，出售商品预计额度 65,000.00 万元，较 2025 年批准金额增加 15,000.00 万元[15] - 剔除与安钢集团 2026 年度日常关联交易额度后，本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度为 160,399.00 万元[15] 商业保理业务 - 2026 年商业保理业务预计发生保理金额合计 22,000.00，预计利息收入 660.00；2025 年 1 - 10 月实际发生保理金额 5,000.00，实际利息收入 70.35[15] 股权情况 - 公司持有速达股份 14.87%的股份，速达股份持有公司间接控股子公司 16.79%股权[17] - 公司持有北路智控约 5.98%的股份[18] - 公司间接控股子公司持有仪征日环 50%股权[21] - 公司间接控股子公司亚新科双环持有仪征纳环 49%股权[23] - 仪征活塞环持有公司间接控股子公司亚新科双环和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司各 19.90%股权[24] - 公司全资子公司郑煤机有限持有特种锻压 49%股权[25][26] - 公司全资子公司郑煤机有限持有丰泽精密 15%股权[27] - 公司控股子公司恒达智控持有太原智控 20%股权[28][29] - 公司控股子公司恒达智控持有陕煤智控 49%股权，陕煤智控为公司联营企业[31] 其他 - 2025 年租赁关联交易小计金额同比增长 13.40%（从 545 增长），合计金额同比增长 9.20%（从 488,399.00 减少）[15] - 安钢集团为持有公司 5%以上股份股东的附属公司[20] - 公司及子公司从事煤矿机械及汽车零部件业务，全资子公司郑煤机商业保理有限公司提供贸易融资等业务[32] - 公司 2026 年日常关联交易预计额度超最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东会审议[33] - 关联股东河南资本集团在股东会需回避表决[33]

投资情况 - 公司拟出资1000万元设全资投资管理公司[6][8][15] - 公司拟29900万、投资管理公司100万设产投合伙企业[6][8][15] - 本次投资合计30000万元[10] - 投资管理公司注册资本1000万元，公司持股100%[17][18] - 产投合伙企业注册资本3亿，首期实缴不低于1000万[19] - 公司在产投合伙企业出资比例99.67%，投资管理公司0.33%[19] 投资相关决策 - 2025年12月22日董事会通过设立新产业投资平台议案[13] - 本次投资无需股东会审议[6][13] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[6][14] 投资目的与影响 - 新产业投资平台聚焦产业链等方向投资[9] - 投资围绕主业产业链及新兴产业组合投资[22] - 投资助完善产业链布局等，为5 - 10年后增长奠基[22] - 投资不影响财务状况和股东利益[22] 风险与应对 - 设立公司和企业需工商登记，审批及收益不确定[7][23] - 新平台暂无具体标的，收益受多因素影响不确定[23] - 公司加强团队建设，建立激励约束机制[23] - 公司加强项目研究尽调论证规避风险[23]

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年12月22日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 ...