利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配方案维持每股派发现金红利人民币1.12元（含税）不变，现金分红总额由人民币1,956,059,168.00元（含税）调整为人民币1,999,647,921.60元（含税）[1] - 调整原因是公司因实施员工持股计划非交易过户导致回购专用证券账户不再持有公司股份，可参与利润分配的股份数量由1,746,481,400股增加至1,785,399,930股[1] 原利润分配方案概述 - 公司2024年年度利润分配方案于2025年3月28日通过董事会和监事会审议，2025年6月5日通过股东大会审议[2] - 原方案以权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的股份）为基数，每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[2] - 截至2025年3月29日，公司总股本为1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股[2] 利润分配调整原因 - 公司于2025年3月31日完成A股股份回购计划，累计回购A股股份38,918,530股[3] - 2025年7月4日，公司回购专用证券账户中的39,120,130股A股股票非交易过户至员工持股计划，回购专用证券账户持股变为零股[3] 调整后的利润分配方案 - 调整后公司2024年度利润分配方案仍为每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[4] - 截至公告披露日，公司总股本为1,785,399,930股，回购专用证券账户持股数为0股，可参与利润分配的股数为1,785,399,930股[5] - 调整后现金分红总额为1,999,647,921.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的50.83%[5]

名称变更 - 2025年7月15日A股证券简称由“郑煤机”变更为“中创智领”，代码不变[4][8] - 已完成工商登记，正式更名为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”[8] - H股简称变更时间待确定，代码不变[8] 业务情况 - 汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超50%[4] - 煤机业务液压支架全面转型智能控制[5] - 汽车零部件新能源业务收入快速提升[5] 荣誉成果 - 智慧园区被评为煤机行业首个灯塔工厂[5] - 多家子公司入选工信部5G工厂等名录[5] 企业规划 - 2024年制定全新企业使命、愿景、价值观[6]

业绩总结 - 原2024年拟每股派现1.12元，派现1956059168元，占净利润49.72%[3][4] - 调整后2024年仍每股派现1.12元，派现1999647921.6元，占净利润50.83%[3][8] 股份变动 - 截至2025年3月31日，完成A股股份回购39120130股，占比2.19%[5] - 2025年7月4日，回购股份非交易过户至员工持股计划账户[5] 分红详情 - A股总股本1542165730股，拟派现1727225617.6元[8] - H股总股本243234200股，拟派现272422304元[8]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日注册成立，统一社会信用代码为91410100170033534A[8] - 公司住所位于河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，邮编450016，电话+86 - 371 - 67891026，传真+86 - 371 - 67891000[11] - 公司注册资本为人民币17.8539993亿元[11] 股份发行与变动 - 2010年5月28日首次向公众发行1.4亿股人民币普通股，8月3日在上海证券交易所上市[10] - 公司成立时向发起人发行普通股56000万股，占当时发行普通股总数的100%[37] - 2012年2月28日资本公积金转增股本，股份总数由70000万股增至140000万股[42] - 2012年12月5日发行22112.2万股境外上市外资股（未行使超额配售权），股份总数增至162112.2万股[42] - 2016年非公开发行11134.937万股A股股份，发行后已发行普通股总数为173247.137万股[45] - 2021年实施限制性股票激励计划，授予4230万股A股股份，发行后已发行普通股总数为177477.137万股[45] - 2021 - 2024年股票期权激励计划行权及回购注销股份，使公司股份总数在177949.367 - 178574.193万股间变动[46][47][48] - 2024年9月19日公司回购注销限制性股票34.20万股，已发行普通股总数变为178,539.993万股[50] 股东相关 - 河南省国有资产监督管理委员会认购28560万股，占总股本比例51%[37] - 上海立言投资中心(有限合伙)认购8335.04万股，占总股本比例14.884%[37] - 公司拒绝登记股份转让，应在转让申请提出之日起2个月内通知转让人和承让人[94][95] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[97][98] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[98] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[98][99] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[98][99] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票，董事会应收回所得收益[101] 股份购回与转让 - 公司购回股份方式包括证券交易所公开交易、协议购回等[80] - 公司依法购回股份后应在规定期限内注销并申请注册资本变更登记[83][84] - 公司以面值价格购回股份，款项从可分配利润账面余额、新股所得中减除[85] - 公司以高于面值价格购回股份，高出面值部分按不同情况处理[85][86] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产等事项超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[193][194] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[194] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[196] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[199] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[199] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[197] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[198] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[198] - 单独或合计持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东请求时，2个月内召开临时股东会[200]

公司基本情况 - 公司全称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称为ZMJ Group Company Limited [4] - 公司成立于2008年12月28日，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 [5] - 公司注册资本为人民币1,785,399,930元，全部资本分为等额股份 [6][9] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股份发行与结构 - 公司股份分为内资股和境外上市外资股（H股），H股在香港联交所上市 [18][25] - 公司首次公开发行人民币普通股1.4亿股，于2010年8月3日在上海证券交易所上市 [3] - 2012年发行2.21亿股H股在香港联交所上市，若行使超额配售权可再发行3316.82万股 [23] - 截至2024年9月，公司总股本为17.85亿股，其中内资股15.42亿股，H股2.43亿股 [24] 股东权利与义务 - 股东按持股比例享有股利分配、表决权、信息知情权等权利 [58] - 股东可依法转让股份，但发起人持股有1年锁定期，上市前股份有1年锁定期 [39][53] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管有6个月内禁止反向交易的规定 [40] - 股东可对公司决议提出异议并要求法院撤销或认定无效 [60] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构 [6][8] - 董事会下设专门委员会，包括审计与风险管理委员会等 [61] - 公司实行董事长负责制，董事长为法定代表人 [8] - 公司建立了独立董事制度和完善的高管任职资格要求 [10] 经营范围与宗旨 - 公司主要从事矿山机械制造、环保设备制造、软件开发等技术业务 [14] - 经营宗旨是通过高新技术提高效益，实现股东价值最大化 [13] - 业务范围涵盖机械设备研发销售、技术进出口、房地产租赁等 [14] - 公司可向其他公司投资，但不得成为连带责任出资人 [11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 公司董事会于2025年5月29日发布股东大会通知及会议资料 明确采取现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议于2025年6月17日在郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间与交易时段一致 [5] 股东大会出席情况 - 参会股东及代理人共计1,110名 代表股份687,760,017股 占公司有表决权股份总数的39.38% [6] - 现场出席股东及代理人12名 持有表决权股份61,504,148股 占比3.52% [6] 股东大会表决情况 - 表决程序合并现场投票与网络投票结果 并对中小投资者表决单独计票 [6] - 审议通过三项议案 包括1项普通决议事项和2项特别决议事项 涉及交易框架协议及上限金额批准 [6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果被认定为合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年6月17日14:00，地点为郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年6月17日全天，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所监管指引执行特殊投票程序[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，支持智能短信一键投票功能[5] 审议议案内容 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额，已于2025年3月12日经董事会审议通过[3] - 议案2：变更公司名称、证券简称及取消监事会并修订《公司章程》，已于2025年4月28日经董事会审议通过[3] - 关联股东河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决[5] 股东参会资格与登记 - A股股权登记日为2025年6月11日，H股股东资格参考联交所公告[6] - 现场登记需携带身份证、授权委托书等材料，登记时间为会议当日13:00-14:00[7][8] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件[7] 其他会务信息 - 会务联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，联系人张易辰、习志朋[8] - 未提前登记不影响符合条件股东参会，但需现场验证证件原件[8] - H股相关安排以联交所公告为准，附件含授权委托书及参会回执模板[9]

关联交易 - 2022 - 2024年向安钢集团采购商品、接受劳务实际发生金额分别为25.52亿元、26.42亿元、20.54亿元[26] - 2023年向安钢集团出售商品、提供劳务实际发生金额为8904.28万元[14] - 预计2025 - 2027年向安钢集团采购商品、接受劳务金额分别为24亿元、30亿元、30亿元[14][32] - 预计2025 - 2027年向安钢集团出售商品金额分别为2.7亿元、5亿元、5亿元[14][32] - 2025 - 2027年预计关联交易合计金额分别为26.7亿元、35亿元、35亿元[14] 安钢集团情况 - 安钢集团注册资本为377193.64万元人民币，成立于1995年12月27日[13] - 2023年12月31日资产总额574.59亿元，负债总额418.29亿元，净资产156.30亿元；2024年9月30日资产总额561.50亿元，负债总额435.03亿元，净资产126.47亿元[19] - 2023年度营业收入450.16亿元，净利润 -14.79亿元；2024年1 - 9月营业收入264.02亿元，净利润 -21.73亿元[19] 公司业务与财务 - 公司汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超50%[37] 公司治理与制度 - 《公司章程》将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[43][72] - 公司拟变更中文名称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称拟变更为ZMJ Group Company Limited[36][49] - 公司拟变更A股证券简称为中创智领，H股中文证券简称变更为中創智領[36] - 公司2024年制定新企业使命、愿景、价值观[39] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[42] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[50] - 公司增加资本方式中，公开发行股份改为向不特定对象发行股份，非公开发行股份改为向特定对象发行股份[50] 股东会与董事会 - 2025年第二次临时股东大会于6月17日下午14:00在河南自贸试验区郑州片区公司会议室召开[7] - 会议有三项议案，第一项为普通决议事项，需出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上通过；第二、三项为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 董事会表决《关于追认2022 - 2024年日常关联交易事项并签署2025 - 2027年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》结果为9票同意、0票反对、0票弃权[10] - 监事会表决该议案时关联监事程翔东回避，非关联监事表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权[10] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[92] - 公司使用募集资金应按发行申请文件承诺的计划使用，不得随意改变投向[93] - 除金融类企业外，募集资金不得用于持有交易性金融资产等财务性投资[93] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[92] 担保与关联交易审批 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保时，对方应提供反担保[101] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（担保除外），由董事会审议批准[104] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，经董事会审议通过后还应提交股东会审议批准（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务和提供担保除外）[104]

公司调研信息 - 禹合资产近期对郑煤机进行了特定对象调研及现场参观 [1] - 郑煤机以智能工业解决方案为愿景 坚持四化转型 通过多元化业务布局和资源整合推动业务板块互补与创新 [1] 行业分析 - 煤炭仍为中国主要能源 煤机业务需求保持平衡 [1] - 智能化 成套化 国际化和服务化成为煤机行业增长潜力 [1] 公司战略 - 通过新技术 新产品开拓新蓝海领域 传统业务优化和新兴领域拓展双轮驱动 确保有利润的增长 [1] - SES在高压驱动电机零部件领域取得突破 获取多个头部客户定点 [1] - 以客户为中心 发挥大规模生产优势 [1] 运营管理 - 通过智能化改造提升效率和产品质量 形成综合优势 [1] - 持续加大研发投入 形成差异化竞争优势 [1] - 坚持长期主义 依托全球视野 通过研发持续领先与制造持续改善的差异化优势参与市场竞争 [1] - 通过全球布局调整 将工厂从高成本地区向低成本地区转移 降低全球贸易及关税影响 [1] 公司治理 - 通过监事会管理重大事项 建立授权经营机制 [1] - 推进全球数字化体系建设 精简管理层级 增强总部赋能 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2025年第一季度報告 本公告乃由鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）根 據《證 券 及 期 貨 條 例》 （香港法例第571章）第XIVA部 及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09 條和第13.10B條 作 出。 下文載列截至2025年3月31日止三個月本公司之2025年第一季度報告（「本季度 報 告」）。該 報 告 所 載 的 財 務 報 告 乃 根 據 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製，且 未 經 審 核。 本 季 度 報 告 以 中 文 編 製，並 翻 譯 為 英 文， ...