股份与股本 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份243,234,200股，股本243,234,200元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，股本1,542,165,730元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额1,785,399,930元[1] 发行股份 - 截至2026年2月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股份0，本月无增减[3] 公众持股 - 上市H股公众持股量门槛为5%，截至2月底公司符合要求[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5] - 本月证券发行等获董事会授权并合规进行[6]

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份243,234,200股，股本2.432342亿元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，股本15.4216573亿元，本月无增减[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为17.8539993亿元[1] - 截至2026年2月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股份0，本月无增减[3] 公众持股要求 - 上市H股所属类别已发行股份最低公众持股量要求为5%[3]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为393,383.61万元，扣非后为360,360.65万元[75] - 发行前总股本为1,785,399,930股[75] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行总额不超过435,000.00万元A股可转换公司债券，按面值100元发行，期限6年[25][26][27][28] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[33] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] 募集资金 - 募集资金拟投资5个项目，投资总额50.15亿元，拟投入募集资金43.50亿元[54] - 在募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入项目，到位后按程序置换[55] 未来展望 - 加大产品研发和市场拓展力度，增强竞争力[86] - 加强内部控制管理，提升经营管理效率，控制资金成本，节省财务费用[87] 议案审议 - 2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会审议关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案[14][15] - 填补回报相关议案、制定《A股可转换公司债券持有人会议规则》议案等提交2026年第二次临时股东会审议[93][94][96][97][98][99] 关联交易 - 公司主要股东泓羿投资及其一致行动人、河南资本集团及其子公司、中豫格林、部分董事认购A股可转债构成关联交易[105] - 董事会提请股东会同意主要股东等在获批后按方案参与可转债认购[106]

股东会信息 - 2026年3月25日14点召开2026年第二次临时、A股、H股类别股东会，地点在河南自贸试验区郑州片区会议室[6] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月25日投票[6][8] 议案信息 - 三次股东会均审议向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案[10][12][14] - 议案1月15日经第六届董事会二十一次会议通过，1月16日公告[15] 股东登记与参会 - A股股东股权登记日为2026年3月19日，代码601717，简称中创智领[23] - 拟现场出席的A股股东或代理人3月24日17:00前送达参会回执[26] 授权委托 - 授权委托书可委托代表出席股东会并对相关议案表决[31][35] - 委托人应选“同意”“反对”“弃权”，未作指示受托人可自行表决[34][37]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2026年3月2日召开[6] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[6] 股东会相关 - 会议通过召开2026年三次股东会的议案[7] - 股东会将审议发行A股可转换公司债券等议案[7] - 董事会授权董事长确定股东会时间、地点，秘书安排通知及文件[7] - 关于召开股东会的议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[7]

H股类别股东会 - 2026年3月25日下午2点在中国河南自贸区郑州片区公司会议室举行[1] - 股东或代表出席需出示身份证明文件[4] 可转换公司债券 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，21项特别决议案待表决[2][3] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达H股过户登记处[4] - 填妥交回后股东仍可出席，委任代表文书失效[4] 股份相关 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] - 未填股份数目视为与所有登记股份有关[4] - 计算决议案多数时计入弃权股份[4]

业绩总结 - 公司2025年上半年收入19,981,541千元，较2024年上半年增长5.42%[157][160] - 公司2024财年收入37,052,042千元，较2023财年增长1.73%[157] - 公司2025年上半年毛利4,654,028千元，较2024年上半年增长2.87%[157][160] - 公司2024财年毛利8,853,173千元，较2023财年增长16.46%[157][158] - 公司2025年上半年拥有人应占溢利2,527,446千元，较2024年上半年增长16.22%[157][160] - 公司2024财年拥有人应占溢利3,943,489千元，较2023财年增长19.45%[157][158] A股可转债发行 - 公司拟发行总额不超43.5亿元的A股可转换公司债券，尚待股东批准、上交所审核及证监会注册[26][28][143] - A股可转债期限为6年，按面值100元发行，每年付息一次[31][29][194] - 初始转股价格不低于特定均价，具体协商确定，转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[39][41][199] - 公司有权在特定条件下赎回，持有人在特定条件下有权回售[52][57][61] - 发行方式由董事会与主承销商协商，向原A股股东优先配售[65][66] 募集资金用途 - 新能源汽车高端零部件产业基地项目预计投入18.65亿元[78][164] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目预计投入5.35亿元[78][164] - 智能制造全场景研发中心项目预计投入2.8亿元[78][164] - 智能移动机器人制造基地项目预计投入4.7亿元[78] - 补充流动资金12亿元[78] 股东情况 - 最后实际可行日期，关连股东合计持有864.52万股H股及5.83188521亿股A股，可最高认购约16.45亿元A股可转债[84][175] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）等关连股东分别持有一定比例A股及对应最高认购额度[86][180] 公司业务 - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，煤机产品遍布全国并出口多国[106][155] - 汽车零部件板块拥有索恩格、亚新科两大品牌[106][155] - 索恩格48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先[155] - 亚新科致力于研发高效、智能的空气悬挂系统，向新能源汽车底盘领域进军[155] 其他 - 2026年3月25日下午二时召开临时股东会及H股类别股东会[3] - 公司将于2026年3月20日至2026年3月25日暂停办理股份过户登记手续[126] - 董事会成立独立董事委员会，委任嘉林资本为独立财务顾问[129] - 公司制定《募集资金管理制度》和《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[95][96]

会议安排 - 2026年3月25日召开第二次H股类别股东会[3] - 3月20日至25日暂停办理H股股份过户登记[5] - H股股东19日下午4时30分前办过户可参会投票[5] 会议议案 - 处理向不特定对象发行A股可转债方案等议案[4] 会议相关 - 议案投票结果登港交所及公司网站[10] - 股东可委派代表参会投票，按规办手续[10] 公司人员 - 执行董事为焦承尧等4人，非执董崔凯，独董3人[8] 公司联系 - 地址为河南自贸区郑州片区，邮编450016，电话86 - 371 - 67891199 [9][10]

股东会安排 - 公司定于2026年3月25日召开第二次临时股东会[3] - 临时股东会将处理发行A股可转债多项议案[4][5] - 议案以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[10] 股份手续 - 2026年3月20日至25日暂停H股股份过户登记[6] - 欲出席投票的H股股东须于3月19日下午4时30分前办理过户[6] 参会要求 - 股东出席须出示身份证明，委派代表需额外授权文件[10][11] - H股股东委派代表提前24小时送达文件[10] 其他 - 临时股东会预计半天，股东费用自理[11] - 公司联系地址为河南自贸区郑州片区第九大街167号[11]

股东大会 - 2026年3月25日下午二时召开2026年第二次临时股东大会[1] - 地点为中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室[1] - 代表委任表格须提前24小时送达公司H股过户登记处[5] 证券发行 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券[2][4] - 发行方案21项内容将逐项表决[2][4] 股票信息 - 公司股票每股面值为人民币1.00元[1]