主营业务结构 - 公司主营业务为煤矿机械与汽车零部件 同时培育工业智能板块 [1] - 煤机领域主导产品液压支架已完成从手动控制到智能控制的全面转型 并拓展至煤矿智能成套开采一站式解决方案 [1] - 汽车零部件领域产品从燃油汽车零部件扩展至智能网联新能源汽车零部件 包括降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板等关键部件 [1] 煤矿机械业务发展 - 液压支架产品线已覆盖液压支架、刮板输送机、采煤机及控制系统等成套设备 [1] - 技术应用从煤矿综采工作面延伸至掘进工作面、供液系统及皮带运输集控系统 [1] - 业务定位从单一装备供应商升级为智慧矿山综合技术解决方案提供商 [1] 汽车零部件业务转型 - 产品战略围绕电动化与智能化趋势展开 [1] - 新增业务板块包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统及高压智能驱动电机 [1] - 持续探索智能电动汽车驱动、制动、转向及悬架相关的电机业务 [1] 工业智能化布局 - 推进"人工智能+制造"应用模式 结合数字技术与制造优势 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂及港机等离散型制造场景 [1] - 通过技术改造助力传统产业升级 形成新的业务竞争力 [1] 业务边界澄清 - 公司明确表示目前不存在月球和火星开采矿车及工具的研发计划 [1]

股价表现 - 尾盘涨超6% 高见19.96港元创历史新高 收盘涨5.17%报19.77港元 成交额1.46亿港元 [1] 公司战略调整 - 香港联交所H股中文证券简称8月13日起由"郑煤机"变更为"中创智领" [1] - 实施煤机业务重组 将上市公司煤机业务相关资产整体划入全资子公司郑煤机有限 [1] - 煤机板块继续以"郑煤机"品牌引领全球煤机行业发展 [1] 业务发展前景 - 将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合推广 推进"人工智能+制造"应用 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景 [1] - 助力传统产业改造升级 形成新业务竞争力 或成未来业绩主要增长点 [1]

股价表现 - 中创智领H股尾盘涨超6%至19.96港元创历史新高 收盘涨5.17%报19.77港元 成交额1.46亿港元 [1] 公司战略调整 - 香港联交所H股中文证券简称8月13日起由"郑煤机"变更为"中创智领" [1] - 煤机业务重组将上市公司煤机资产整体划入全资子公司郑煤机有限 煤机板块继续以"郑煤机"品牌运营 [1] - 通过更名和业务重组有利于总部聚焦战略管控和资源优化整合 推动煤机业务专业化经营管理 [1] 业务发展前景 - 公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合推广 推进"人工智能+制造"应用 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景 [1] - 智能工业解决方案助力传统产业改造升级 形成新业务竞争力 或成未来业绩主要增长点 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月26日14点00分 [1] - 会议地点为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [2] - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案已于2025年8月28日经第六届董事会第十六次会议通过 [4] - 议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [3] - 无关联股东回避表决情形 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 [5] - 首次互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒投票服务 [6] - 持有多个账户的股东以第一次投票结果为准 [6][7] - 所有议案需全部表决完毕才能提交 [8] 参会人员资格 - A股股东股权登记日为会议日前收市后登记在册股东 [9] - H股股东参会资格参阅港股市场公告 [10] - 公司董事、高管及聘请律师可出席会议 [11][12] 会议登记 - 自然人股东需持身份证原件 法人股东需营业执照复印件加盖公章 [13] - 现场参会需于2025年9月25日17:00前提交回执 [13] - 现场登记时间为2025年9月26日13:00-14:00 [15] - 登记地点与会议地点一致 [15] 联系方式 - 联系电话0371-67891199 传真0371-67891000 [15] - 邮箱ir@zmj.com 联系人张易辰、习志朋 [15] - 地址河南自贸试验区郑州片区第九大街167号邮编450016 [15] 其他事项 - 现场会议食宿交通费用自理 [15] - H股股东参会方式参阅港交所网站公告 [16] - 授权委托书需明确注明同意/反对/弃权意向 [19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年9月8日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、 方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 ...

ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 INTERIM REPORT 中 期 報 告 2025 INTERIM REPORT 中 期 報 告 2025 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 Corporate Profile 公司簡介 Zhengzhou Coal Mining Machinery, the predecessor of ZMJ Group Company Limited (formerly known as Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited) (the "Company" or "ZMJ") was established in 1958, and incorporated in the People's Republic of China (the "PRC") on 6 November 2002 as a limited liability company and incorporated in the ...

ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2025年第三次臨時股東會（「大會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H 股股份數目 （附註1） 代表本人╱吾等出席將於2025年9月26日（星期五）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開） 第九大街167號中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司會議室舉行的大會或其任何續會，並於會 上代表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於變更公司英文名稱、英文證券簡稱、 修訂公司章程的議案 | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | 2. | 關於調整為客戶提供融資租賃回購擔 保、買方信貸保證擔保方案的議案 | | | | 日期：2025年 股東簽署 本人╱吾等 （附 ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 之 股 份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或 轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 變更公司英文名稱、英文證券簡稱、修訂公司章程 調整為客戶提供融資租賃回購擔保、買方信貸保證擔保方案 及 2025年第三次臨時股東會通告 臨 時 股 東 會 適 用 之 股 東 代 表 委 任 表 格 隨 附 於 本 通 函，並 登 載 於 香 港 聯 交 所 網 站 (w ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 茲通告 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於 2025年9月26日（星 期 五）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第 九 大 街167號中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司會議室召開2025年第三 次臨時股東會（「臨時股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關 於 變 更 公 司 英 文 名 稱、英 文 證 券 簡 稱、修 訂 公 司 章 程 的 議 案 普通決議案 2. 關 於 調 整 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保、買 方 信 貸 保 證 擔 保 方 案 的 議 案 – 1 – ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年9月8日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、 方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 ...