香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會 投票結果 及委任執行董事公告 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午九 時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股 東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東（含股東代理 人）796人持有1,209,383,702股，佔本公司已發行股本總數之35.918518%，其中 A股1,192,925,572股，佔本公司已發行總股數之35.429714%，及H股16,458,130 股，佔本公司已發行總股數之0.488804%。 本公司執行董事及總經理梁捷女士擔任大會主席主持臨時股東大會。本公司六名 董事包括梁捷 ...

以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十七日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 二零二四年十一月二十六日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月十九日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十一月十八日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月十六日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十八 日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 審議批准本公司選舉張杰先生為本公司第十屆董事會執行董事的議案。 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權 力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 1. 緒言 | 3 | | 2. 建議選舉執行董事 | 3 | | 3. 臨時股東大會 | 5 | | 4. 以投票方式表決 | 5 | | 5. 推薦建議 | 6 | | 二零二四年第二次臨時股東大會通告 | 7 | 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義： 建議選舉執行董事 及 二零二四年第二次臨時股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二日在上 海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告 亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十一月一日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十月三十一日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十月三十日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 （股份代號：588） 海外監管公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券 ...

委任董事會秘書 茲提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月三十日有關 郭川先生辭任本公司董事會秘書職務的公告。 委任董事會秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，胡浩先生（「胡先生」）獲委任為董事會秘 書，自二零二四年十月三十日起生效，任期與本屆董事會相同。 （股份代號：588） 胡浩先生，45歲，本公司執行董事、副總經理。胡先生畢業於中央財經大學，經 濟學學士。胡先生二零零二年加入本公司，歷任本公司投融資部副部長、部長、 戰略運營部部長、總經理助理、股東代表監事。自二零零八年七月起為本公司證 券事務代表。二零二一年一月出任本公司副總經理。二零二四年一月，本公司董 事會指定胡先生在董事會秘書空缺其間代為履行相應職責，直至董事會委任新董 事會秘書之日止。二零二四年五月經本公司股東大會選舉出任本公司執行董事。 胡先生在公司資本運作、房地產開發、運營管控方面具有豐富經驗。 1 胡先生於 ...

营收情况 - 本报告期营业收入13.01亿元，同比减少59.61%；年初至报告期末营业收入47.31亿元，同比减少54.90%[3] - 2024年前三季度营业总收入47.31亿元，较2023年前三季度的104.90亿元下降54.47%[17] - 2024年前三季度营业收入为15.3521882亿元，较2023年同期的17.67306958亿元有所下降[33] - 营业收入减少主要因房地产开发板块可结算面积减少，结算收入降低[6] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润-1.90亿元，同比减少1173.21%；年初至报告期末-9.28亿元，同比减少3505.43%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-2.08亿元，同比减少14295.56%；年初至报告期末-10.02亿元[3] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，同比减少1300.00%；年初至报告期末-0.28元/股，同比减少3600.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.63%，减少1.77个百分点；年初至报告期末-7.62%，减少1.63个百分点[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计7419.16万元[4] - 净利润减少主要因房地产开发板块收入及利润同比减少[6] - 2024年前三季度净利润为-10.53亿元，2023年前三季度为-2763.48万元[19] - 2024年前三季度归属母公司股东的净利润为-9.28亿元，2023年前三季度为2725.36万元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，2023年前三季度为0.008元/股[22] - 2024年前三季度营业利润为540,743,178元，2023年前三季度为488,207,439元[34] - 2024年前三季度净利润为408,759,608元，2023年前三季度为390,934,804元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额5.16亿元，同比减少73.27%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计48.53亿元，2023年前三季度为74.60亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计43.36亿元，2023年前三季度为55.29亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，2023年前三季度为19.32亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计9879.61万元，2023年前三季度为2.31亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9950.30万元，2023年前三季度为1.74亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-70.69万元，2023年前三季度为5713.19万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计32.47亿元，2023年前三季度为68.03亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计47.59731388亿元，现金流量净额为 - 15.12932165亿元，2023年同期分别为79.15784448亿元和 - 11.1253109亿元[27] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为75.08073472亿元，较2023年末的92.64358936亿元减少[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计1,641,461,649元，2023年前三季度为1,887,164,162元[36] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为383,158,146元，2023年前三季度为441,028,352元[36] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4,767,681,795元，2023年前三季度为10,204,555,178元[37] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为745,050,181元，2023年前三季度为328,275,960元[37] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2,373,522,065元，2023年前三季度为6,202,593,358元[38] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,046,219,776元，2023年前三季度为785,531,546元[38] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 918,011,449元，2023年前三季度为1,554,835,858元[38] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6,351,685,722元，2023年前三季度为6,967,648,907元[38] 资产负债情况 - 报告期末总资产526.29亿元，较上年度末减少6.40%；归属上市公司股东所有者权益115.89亿元，较上年度末减少9.78%[3] - 2024年9月30日，公司货币资金为8,280,042,571元，较2023年12月31日的9,437,335,713元减少 [12] - 2024年9月30日，公司应收账款为300,801,260元，较2023年12月31日的195,199,081元增加 [12] - 2024年9月30日，公司存货为29,334,885,589元，较2023年12月31日的31,066,146,928元减少 [12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计40,886,251,244元，较2023年12月31日的43,677,842,676元减少 [12] - 2024年9月30日资产总计526.29亿元，较2023年12月31日的562.25亿元下降6.39%[13] - 2024年9月30日负债合计384.87亿元，较2023年12月31日的406.95亿元下降5.42%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计141.41亿元，较2023年12月31日的155.30亿元下降8.94%[16] - 2024年9月30日长期应收款6879.90万元，较2023年12月31日的3.95亿元下降82.60%[13] - 2024年9月30日长期股权投资1.33亿元，较2023年12月31日的3.27亿元下降59.14%[13] - 2024年9月30日投资性房地产77.67亿元，较2023年12月31日的77.97亿元下降0.38%[13] - 2024年9月30日在建工程1290.05万元，较2023年12月31日的299.38万元增长330.89%[13] - 2024年9月30日流动资产合计201.3569329亿元，较2023年末的221.32145148亿元有所下降[29] - 2024年9月30日非流动资产合计244.81818519亿元，较2023年末的229.65237485亿元有所增加[30] - 2024年9月30日负债合计336.72539892亿元，较2023年末的344.93829924亿元略有减少[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,377 [7] - 前十大股东中，北京北辰实业集团有限责任公司持股1,167,511,731股，占比34.675% [7] 业务经营情况 - 2024年1 - 9月，会展（含酒店）及商业物业中，会议中心业态经营收入52,191万元，酒店业态58,621万元，写字楼及综合商业业态47,117万元，公寓业态21,142万元 [9] - 2024年1 - 9月，房地产开发总土地储备410.45万平方米，无新增储备 [10] - 2024年1 - 9月，房地产开发新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积11.00万平方米 [10] - 2024年1 - 9月，房地产开发销售面积21.05万平方米，同比下降28.43%，销售金额29.45亿元，同比下降33.86% [10] 成本费用及收益情况 - 2024年前三季度营业总成本50.51亿元，较2023年前三季度的101.74亿元下降50.35%[17] - 2024年前三季度其他收益和投资收益共5031.01万元，较2023年前三季度的1572.75万元增长219.88%[17] - 2024年前三季度营业成本为6.40057789亿元，较2023年同期的8.10026678亿元减少[33] - 2024年前三季度财务费用为 - 3.19905256亿元，较2023年同期的 - 0.35272775亿元减少[33] - 2024年前三季度投资收益为2899.8001万元，较2023年同期的1.42738484亿元减少[33] - 2024年前三季度信用减值损失为 - 1.35634033亿元，较2023年同期的 - 0.71946951亿元增加[33]