股份情况 - 公司A股法定/注册股份26.6亿股，面值1元，股本26.6亿元，本月无变动[1] - 公司H股法定/注册股份7.0702亿股，面值1元，股本7.0702亿元，本月无变动[1] - 公司A股已发行股份26.6亿股，无库存股，本月无变动[2] - 公司H股已发行股份7.0702亿股，无库存股，本月无变动[2] 公众持股 - 公司上市H股最低公众持股量要求为5%[2] - 截至2026年1月底，公司已符合公众持股量要求[2]

股份与股本 - 公司A股法定/注册股份数目上月底和本月底均为26.6亿股，法定/注册股本均为26.6亿元[1] - 公司H股法定/注册股份数目上月底和本月底均为7.0702亿股，法定/注册股本均为7.0702亿元[1] 已发行股份 - 公司A股已发行股份总数上月底和本月底均为26.6亿股，库存股份为0[2] - 公司H股已发行股份总数上月底和本月底均为7.0702亿股，库存股份为0[2] 公众持股量 - 截至2月底公司已符合上市H股适用的公众持股量要求[2]

会议基本信息 - 北京北辰实业股份有限公司于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 [1] - 本次会议所有议案均获通过，无否决议案 [1] 会议召开与合规情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张杰先生主持 [2] - 会议的召集、召开程序符合《公司法》、上海及香港交易所上市规则以及《公司章程》的规定 [2] - 公司全体8名在任董事均出席了会议 [3] - 公司总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生也出席了会议 [3] 议案审议与表决 - 会议审议了关于选举董事的累积投票议案 [4] - 议案为普通决议案，需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 会议涉及重大事项时，披露了持有5%以下股份股东的表决情况 [4] 法律见证 - 本次股东会由北京市安理律师事务所的王勋非、孙佳琪律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5]

股东会基本信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日召开[10] - 会议在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开[24] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[13] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人379人，A股378人，H股1人[9] - 出席股东持有表决权股份总数1219564123股，A股1205822002股，H股13742121股[11] - 占公司有表决权股份总数比例36.220876%，A股占35.812737%，H股占0.408139%[11] 投票相关 - 网络投票交易系统分三段时间，互联网平台9时15分至15时[21] - 选举朱岩为执行董事得票数1211510443，占出席会议有效表决权99.339626%[16] - 中小投资者选举朱岩得票数14245519，占比63.883546%[14] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合法律等规定[26] - 召集人为董事会，资格合法有效[31] - 全体董事等人员列席且资格适当[30]

公司人员 - 公司执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 公司独立非执行董事有周永健、甘培忠等3人[2] 董事会架构 - 董事会设立5个委员会[3] 人员任职 - 张杰担任战略委员会主席等职务[3] - 梁捷担任法律合规委员会主席等职务[3] - 杨华森担任提名委员会成员[3] - 周永健担任多个委员会成员[3] - 甘培忠担任提名、薪酬与考核委员会主席等职务[3] - 钱爱民担任审计委员会主席等职务[3]

公司人事变动 - 北京北辰实业股份有限公司委任朱岩先生为第十届董事会执行董事 [1] - 朱岩先生的任期自其于临时股东大会上获选举为执行董事之日起开始 [1] - 朱岩先生的任期将持续至公司第十届董事会任期届满之日止 [1]

公司人员 - 公司执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 公司独立非执行董事有周永健、甘培忠等3人[2] 董事会委员会 - 董事会设立5个委员会[3] 人员任职 - 张杰担任战略委员会主席等职务[3] - 梁捷担任法律合规委员会主席等职务[3]

公司人事变动 - 北京北辰实业股份宣布委任朱岩为第十届董事会执行董事 [1] - 朱岩的任期自其于临时股东会获选举为公司执行董事之日起开始 [1] - 朱岩的任期将持续至公司第十届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 北京北辰实业股份(00588)委任朱岩先生为第十届董事会执行董事 [1] - 朱岩先生的任期自其于临时股东会获选举为公司执行董事之日起开始 [1] - 朱岩先生的任期将持续至公司第十届董事会任期届满之日止 [1]

股权信息 - 公司已发行总股数33.6702亿股，A股26.6亿股，H股7.0702亿股[4] - 出席临时股东会股东（含代理人）379人，持股12.19564123亿股，占比36.220876%[4] 人事变动 - 选举朱岩为第十届董事会执行董事，投票股数12.11510443亿股，占比99.339626%[5] - 委任朱岩为第十届董事会执行董事，任期至届满[7] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由9名董事组成，6名执行董事，3名独立非执行董事[8]