北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四十二次会议于2025年12月19日（星 期五）下午2:30在北京市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座二层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本 公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关 法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准提名朱岩先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任 期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交本公司2026年第一次临时股东 会审议批准。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月二十日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 中國‧北京 二零二五年十二月十九日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、 張文雷女士及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士 為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：1884 ...

北京北辰实业（601588）股份(00588)发布公告，于2025年12月19日，本公司召开第十届董事会第四十 二次本公司董事会会议。董事会欣然宣布，董事会已获本公司提名委员会建议，决议提名朱岩先生(朱 先生)为本公司第十届董事会执行董事的候选人。 ...

格隆汇12月19日丨北京北辰实业股份(00588.HK)宣布，董事会已获公司提名委员会建议，决议提名朱岩 为公司第十届董事会执行董事的候选人。有关委任朱岩为公司执行董事须待股东于公司股东大会上批准 後方可作实。 ...

智通财经APP讯，北京北辰实业股份(00588)发布公告，于2025年12月19日，本公司召开第十届董事会第 四十二次本公司董事会会议。董事会欣然宣布，董事会已获本公司提名委员会建议，决议提名朱岩先生 (朱先生)为本公司第十届董事会执行董事的候选人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議委任執行董事 於二零二五年十二月十九日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」，連同其附 屬公司，「本集團」）召開第十屆董事會第四十二次本公司董事會（「董事會」）會 議。董事會欣然宣布，董事會已獲本公司提名委員會建議，決議提名朱岩先生 （「朱先生」）為本公司第十屆董事會執行董事的候選人。有關委任朱先生為本公司 執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。 朱先生的履歷詳情載列如下： 朱岩先生，50歲，於一九九八年畢業於北京機械工業學院，經濟學學士。朱先生 歷任北京金隅集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601992；香港聯交 所股份代號：2009）水泥事業部副部長，河北太行水泥股份有限公司財務總監， 北京金隅水泥經貿有限公司財務總監，冀東發展集團有限責任公司財務總監，北 京金隅集團股份有限公司財務資金部部長，金隅融資租賃有限公司董事長，北京 金隅新型建材產業化集團有限 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于提名执行董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和北京北辰实 业股份有限公司（以下简称"本公司"）《公司章程》等有关规定， 经本公司董事会提名委员会审核朱岩先生的任职资格，本公司于 ...

北京北辰实业股份有限公司 投资者关系管理办法 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为加强北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通,促进投资者对公司的了解和认同,加深公司与 投资者之间的良性互动关系,倡导理性投资,切实保护投资 者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规以及公司股票上市的交易所相关规则,结合《北京北辰 实业股份有限公司章程》有关规定及公司实际情况,制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和内容 第三条 投资者关系管理的基本原则: - 1 - (一) 合规性原则:公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规 范性文 ...

北京北辰实业股份有限公司 信息披露事务管理办法 (2025 年修订) 目 录 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 信息披露的内容及形式 | | 第三章 信息披露事务管理 : : : : : | | 第四章 内幕信息和内幕信息知情人管理 | | 第五章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通管理 27 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 . | | 第七章 收到监管部门相关文件的内部报告及通报 . 28 | | 第八章责任追究机制 29 | | 第九章 附则 32 | 第一章 总则 第一条 为加强北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露工作的管理,规范信息披露行为,确保对外信息披露工作 的真实性、准确性、完整性与及时性,保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》 《上市公司监管指引 ...

第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往 来,避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金,保护公司及投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件的规定,结合《公司章程》、各项内 控和管理制度和公司实际情况,制定本办法。 北京北辰实业股份有限公司 关联方资金往来管理办法 (2025 年修订) 第十条 公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计 报告进行审计工作中,应当根据相关监管规定对公司存在控 股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项 说明,公司应当就专项说明作出公告。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范 围的子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的所有资金往来。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用、非经 营性资金占用及其他方式的资金占用。经营性资金占用,指 控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营 ...