财务业绩 - 截至2022年12月31日止六个月，公司收入约为人民币70,756,000元，较2021年同期增加约0.14%[2] - 截至2022年12月31日止六个月，公司经营亏损约为人民币3,073,000元，2021年同期约为人民币1,962,000元[2] - 截至2022年12月31日止六个月，公司拥有人应占净亏损约为人民币3,087,000元，2021年同期约为人民币1,997,000元[2] - 截至2022年12月31日止六个月，每股基本及摊薄亏损分别为人民币0.30分[2] - 截至2022年12月31日止六个月公司亏损3087千元，全面开支总额为1749千元[8] - 截至2022年12月31日止六个月，营运所得现金为1991千元，投资活动所得现金净额为1992千元，融资活动所用现金净额为261千元[9] - 2022年和2021年12月31日止六个月期末现金及现金等值项目分别为1437390千元和1422284千元[9] - 截至2022年和2021年12月31日止六个月客户合约收入分别为70756千元和70654千元[17] - 2022年和2021年12月31日止六个月销售自动化仪表及技术产品收入分别为67284千元和69050千元[17] - 2022年和2021年12月31日止六个月有关自动化仪表及技术产品的受托代加工服务收入分别为3472千元和1250千元[17] - 2022年和2021年12月31日止六个月其他收入分别为3986千元和6521千元[18] - 2022年和2021年12月31日止六个月其他收益净额分别为805千元和823千元[18] - 2022年和2021年本中期公司拥有人应占亏损分别约3087000元和1997000元，已发行普通股加权平均数均为1037500000股[25] - 2022年可报告分部收入为7.0756亿元，2021年为7.0654亿元[28] - 2022年可报告分部亏损464.2万元，2021年为644.1万元[28] - 本期间集团营业额约为7075.6万元，较2021年同期轻微上升约0.14%[45] - 本期间集团毛利约为1893.7万元，较2021年同期减少；经营亏损约为307.3万元，较2021年同期增加[46] - 本期间公司拥有人应占亏损约为308.7万元，2021年同期则约为199.7万元[50] - 本期间每股基本及摊薄亏损皆为0.30分，2021年同期均为0.19分[51] - 本期间自动化仪表及技术产品销售额约为7075.6万元，占集团总营业额约100.0%[39] - 本期间钟表仪表销售额约为0元，占集团总营业额约0.0%[40] 财务状况 - 2022年12月31日，公司股东权益约为人民币1,738,248,000元[2] - 2022年12月31日，公司非流动资产为人民币283,214,000元，较2022年6月30日的人民币295,009,000元有所减少[7] - 2022年12月31日，公司流动资产为人民币1,528,493,000元，较2022年6月30日的人民币1,526,667,000元略有增加[7] - 2022年12月31日，公司流动负债为人民币55,276,000元，较2022年6月30日的人民币63,331,000元有所减少[7] - 2022年12月31日，公司资产净值为人民币1,738,248,000元，较2022年6月30日的人民币1,739,997,000元略有减少[7] - 2022年12月31日可报告分部资产为2.88599亿元，6月30日为3.03062亿元[28] - 2022年12月31日可报告分部负债为160.65万元，6月30日为221.18万元[28] - 截至2022年12月31日六个月，集团购置物业、厂房及设备金额为0元，2021年同期为6.9万元[30] - 2022年12月31日应收贸易账款（扣除拨备）为6904.1万元，6月30日为7022.3万元[31] - 2022年12月31日应付贸易账款为1300.5万元，6月30日为1957.9万元[32] - 2022年12月31日经营租赁未贴现租赁付款应收款项为78.6万元，6月30日为194万元[35] - 2022年12月31日，集团现金及现金等值项目约为14.3739亿元，较2022年6月30日增加[53] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为0.04，较2022年6月30日的约0.05有所下降[56] 股息政策 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止六个月派付任何中期股息[2] - 2022年未批准及派付上一财政年度末期股息[34] - 截至2022年12月31日，董事会不建议派付中期股息[62][63][66][67][68] 业务范围 - 公司主要业务为生产及销售高精密工业自动化仪表及技术产品，以及钟表仪表[16] - 公司经营及可报告分部包括自动化仪表及技术产品、钟表仪表[27] 会计政策及税务 - 香港会计师公会颁布的多项新准则及修订本预期不会对公司当前或未来报告期间及可预见未来的交易产生重大影响[15] - 香港利得税两级制下，合资格集团实体首200万港元溢利按8.25%征税，超200万港元按16.5%征税，不符合的按16.5%征税，公司两期无香港应课税溢利未计提[21] - 认定高新技术企业可按15%优惠税率纳税，公司附属福建上润获认定，因本期税务亏损未作中国税务拨备[22] - 非居民企业多项源于中国境内被动收入按10%缴预扣税，香港附属公司持有福建上润按5%计算[23] 成本费用 - 2022年和2021年员工成本分别为18959千元和18163千元，其中向定额供款退休计划供款分别为896千元和24千元，薪金等福利分别为18063千元和18139千元[19] - 2022年和2021年物业等折旧分别为11440千元和11875千元，使用权资产折旧分别为355千元和534千元，研发费用分别为2691千元和2786千元等[20] - 2022年主要管理人员酬金为148.8万元，2021年为141.8万元[36] - 2022年12月31日，集团雇员合共为477人，本期间员工成本约为1895.9万元[60] 股权结构 - 2022年12月31日，董事黄训松先生直接持有342,942,082股，通过受控法团持有39,824,704股，总计382,766,786股，占公司已发行股本36.89%[70] - 2022年12月31日，Capital Research and Management Company持有公司83,390,000股，占已发行股本8.04%[73] 证券交易 - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[76] 企业管治 - 本期公司遵守《企业管治守则》重大守则条文，但主席与行政总裁由黄训松先生一人兼任，偏离守则条文第C.2.1条[77][78] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易规定准则，本期全体董事遵守该准则[79] - 本期无董事、主要股东或其联系人在竞争业务中持有重大权益[80] - 截至2022年12月31日及中期报告日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[81] - 集团自2008年成立提名委员会，职责包括检讨董事会架构等，截至特定日期由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[83][84] - 董事会自2008年成立审核委员会，职责包括协助董事会提供独立意见等，截至特定日期由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[85][86] - 审核委员会与管理层审阅截至2022年12月31日止六个月未经审核中期业绩等，认为符合相关准则[87] 信息披露 - 公司未经审核中期业绩公告及报告登载于港交所及公司网站[88] 股份买卖状态 - 公司股份自2012年8月22日上午9时起暂停买卖，直至另行通知[89] 外汇风险 - 集团外汇风险主要来自美元及港元，预计人民币兑外币升贬对经营业绩无重大影响，本期未用金融工具对冲外汇风险[65]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为1.38344亿元，较2021年的1.28079亿元上升8.0%[5][10] - 2022年经营亏损为3527.3万元，较2021年的2702.4万元上升30.5%[5] - 2022年公司拥有人应占亏损为3588.4万元，较2021年的2590万元上升38.5%[5] - 2022年基本每股亏损为人民币3.46分，较2021年的2.50分上升38.4%[5] - 2022年摊薄每股亏损为人民币3.46分，较2021年的2.50分上升38.4%[5] - 2022年股东权益为17.39997亿元，较2021年的17.74929亿元下降2.0%[5][10] - 2022年毛利约为3244.1万元，较上年同期上升约196.5%[10] - 本年度集团营业额约为1.38344亿元，较去年上升约8.0%，主要因自动化仪表及技术产品销售增加[21] - 本年度集团毛利约为3244.1万元，经营亏损约为3527.3万元，自动化仪表及技术产品分部毛利约为3277.8万元，钟表仪表分部毛损约为33.7万元[22][25] - 本年度公司拥有人应占亏损约为3588.4万元，每股基本及摊薄亏损均为3.46分[27][28] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年自动化仪表及技术产品销售额约为1.34768亿元，占总营业额约97.4%（2021年：约95.7%），录得亏损约1094.9万元（2021年：约2755.2万元）[15] - 2022年钟表仪表销售额约为357.6万元，占总营业额约2.6%（2021年：约4.3%），录得亏损约2119.7万元（2021年：约291.9万元）[16] 集团资产及资金情况 - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为14.33668亿元，流动资产净值约为14.63336亿元，总资产减流动负债约为17.58345亿元[29] - 2022年6月30日，集团无银行贷款，资产负债比率约为0.05[30][32] - 公司发售股份共2.875亿股，配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，已使用部分款项用于建设生产设施、研发等[33][36] 集团生产设施情况 - 集团在福州拥有大型生产设施，总地盘面积约为47665平方米[17] 集团人员及成本情况 - 2022年6月30日，集团雇员共467人，员工成本（不包括董事酬金）约为3827.6万元[41] 集团重大事项情况 - 2022年6月30日，集团无资产抵押、重大投资、收购或出售事项、重大或然负债及有关重大投资或资本资产的未来计划[39][40][43][44][50] - 2022年6月30日，集团概无已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支[49] 集团外汇风险情况 - 集团外汇风险来自外币金融资产及负债，本年度未利用金融工具对冲货币风险[48] 公司管理层情况 - 黄训松为董事会主席、行政总裁及集团创办人，效力集团逾31年，Fortune Plus Holdings Limited于2022年6月30日持有公司39,824,704股股份权益[54] - 邹崇效力集团逾31年，参与开发项目于2006年获福州市科技进步三等奖[55] - 苏方中效力集团30年，2003年获委任为福建上润副总经理，为中级电子工程师[55] - 张全效力集团14年，在会计及核数方面有逾23年经验[58] - 胡国清效力集团14年，现是华南理工大学教授及博士生导师[59] - 吉勤之效力集团14年，为中国钟表协会理事会咨询委员会委员[59] - 陈玉晓效力集团14年，在专业会计及核数实务有约23年经验[60] - 唐崇森效力集团26年，2002年开发产品获福建省科技奖三等奖，2006年与邹崇共同开发产品获福州市科技进步三等奖[63] - 高文江效力集团18年，2004年加入福建上润，担任机械总工程师[63] 公司企业管治情况 - 公司本年度遵守联交所上市规则附录14企业管治守则大部分条文，除守则条文第A.2.1条偏离合规情况外[66] - 截至2022年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[69] - 截至2022年6月30日止年度，董事会举行了4次会议，全体董事出席率均为100%[74] - 公司于2021年12月8日举行了一次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[79] - 董事会中超过三分之一（3名）为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专业知识[80] - 本年度全体董事已参与合适的持续专业发展活动[84] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准，全体董事确认本年度已遵从[67][68] - 董事会负责监督公司业务及事务提升股东价值，决策多项事宜并转授日常运营等权力[70] - 董事会负责履行企业管治职责，截至2022年6月30日止年度已进行多项检讨[73] - 新委任董事获全面入职指引，公司按需安排董事持续专业发展[84] - 公司已接获各独立非执行董事独立性确认书，提名委员会评估超九年服务者独立性[80] - 黄训松先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为偏离守则条文恰当[85] - 董事会有三名独立非执行董事[85] - 黄训松先生服务合约初步年期从2007年11月29日开始，为期三年并自动续约[88] - 张全先生服务合约初步年期从2008年4月2日开始，为期三年并自动续约[88] - 邹崇先生及苏方中先生服务合约初步年期从2008年7月2日开始，为期三年并自动续约[88] - 各独立非执行董事聘书为期一年，从2008年4月2日开始并自动续约[88] - 所有董事每三年最少轮值退任一次[89] 公司各委员会情况 - 截至2022年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议[99] - 薪酬委员会成员出席率均为2/2[99] - 截至2022年6月30日止年度，应付高级管理层（不包括董事）薪酬在100万港元或以下范围内有两人[99] - 审核委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，2022年6月30日止年度举行五次会议，成员出席率均为100%[100][106] - 提名委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，2022年6月30日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[107][111] - 审核委员会和提名委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[101][108] - 截至2022年6月30日止年度，已付/应付核数师审核服务费用为1761千元人民币，非审核服务费用为58千元人民币，总计1819千元人民币[118] - 审核委员会在2022年6月30日止年度履行多项职责，包括审阅审核报告、财务报表初稿等[102][105] - 提名委员会在2022年6月30日止年度举行会议，审核董事会架构等内容并提出相关建议[111] 公司股东大会相关情况 - 任何一名或以上持有不少于公司缴足股本（附有投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[119] - 董事会未在21日内召开股东大会，递呈要求人士可自发召开，公司需偿付其合理开支[121] - 特别决议案需最少发出21个整日及不少于10个完整营业日书面通知，普通决议案需最少发出14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[121] 公司风险管理及财务编制情况 - 董事会知悉编制综合财务报表责任，采用持续经营基准[112] - 董事会负责建立及维持公司风险管理及内部监控系统，本年度未发现重大缺失[116][117] - 审核委员会已审阅公司2022年6月30日止年度全年业绩[100] 公司环境、社会及管治风险评估情况 - 董事会每年最少举行一次会议评估环境、社会及管治风险等[128] 公司质量认证情况 - 福建上润分别于2004年、2010年、2010年首度获发ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001证书[130] - 2022年1月，中国质量认证中心向福建上润颁发ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018证书，有效期至2025年1月[130] - 福建上润制定《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》以及20份《质量、环境和职业健康安全程序文件》[130] 公司环境排放及资源耗用情况 - 2022年废水排放量为4966吨，2021年为4812吨；2022年废气排放量为10780000标立方米，2021年为27024000标立方米[138] - 截至2022年6月30日止年度，水耗用112千吨、电耗用4713千个千瓦小时、包装材料耗用94吨；截至2021年6月30日止年度，水耗用192千吨、电耗用4543千个千瓦小时、包装材料耗用85吨[152] - 公司计划五年内减少非生产相关用水10 - 15%[152] - 公司计划五年内将每个生产单位的电力使用减少10 - 15%[153] - 2022年悬浮物为488.2千克，2021年为486.0千克；2022年五日生化需氧量为305.0千克，2021年为300.3千克[138] - 2022年化学需氧量为1317.9千克，2021年为1323.3千克；2022年氨氮为74.6千克，2021年为75.1千克[138] - 2022年颗粒物为0.85千克，2021年为0.86千克；2022年非甲烷碳氢化合物为6.70千克，2021年为7.13千克[138] - 公司排放物无氮氧化物、硫氧化物等气体及温室气体排放，亦无有害废物产生[137] 公司厂房相关情况 - 公司厂房建筑抗震设防烈度为七度，抗震等级为三级，抗震能力比福州市内一般建筑物高[159] - 公司设立《三废排放管理制度》和《节能降耗管理制度》管理环境和资源[137][141] - 厂房排水面积为47,221平方米，雨水设计排放量为1,210公升/秒，污水设计排放量为81.9立方米/日[160] 公司雇员情况 - 2022年6月30日雇员总数为467人，其中男性289人，女性178人[166] - 2021年6月30日雇员总数为489人，其中男性301人，女性188人[169] - 2022年男性雇员流失比例为10.9%，女性雇员流失比例为5.0%[169] - 2021年男性雇员流失比例为16.2%，女性雇员流失比例为6.0%[173] - 2022年17 - 29岁雇员流失比例为9.3%，30 - 40岁为4.7%，41 - 49岁为1.6%，50岁或以上为0.3%[169] - 2021年17 - 29岁雇员流失比例为14.5%，30 - 40岁为5.3%，41 - 49岁为1.8%，50岁或以上为0.6%[173] - 2022年福建省雇员流失比例为9.8%，湖南省为0.2%[169] - 2021年福建省雇员流失比例为14.6%，湖南省为0.8%[173] - 公司参与强制性社会保险、医疗保险及公积金计划，并遵守雇佣及劳工准则、法律法规[173] - 2019.7 - 2020.6、2020.7 - 2021.6、2021.7 - 2022.6三个时间段工伤亡故人數均为0[177] - 2019.7 - 2020.6、2020.7 - 2021.6、2021.7 - 2022.6三个时间段工伤损失工作日均为0[177] - 2021.7 - 2022.6新员工入职培训男性56人占81.2%，女性13人占18.8%，合计69人[181] - 2021.7 - 2022.6岗位技能培训男性103人占74.6%，女性35人占25.4%，合计138人[181] - 2021.8 API质量体系培训男性30人占76.9%，女性9人占23.1%，合计39人[181] - 2020.7 - 2021.6新员工入职培训男性57人占71.3%，女性23人占28.7%，合计80人[181] - 2020.7 - 2021.6岗位技能培训男性461人占56.9%，女性349人占43.1%，合计810人[181] - 2020.8法律法规培训男性18人占47.4%，女性20人占52.6%，合计38人[181] - 2021年11月公司委任独立认证环境监测机构进行工作场所空气及职业噪音年度检测，结果符合国家标准[174] - 公司制定《安全生产责任制程序文件》，本年度未发生工伤事故[174] - 2021.7 - 2022.6新员工入职培训最高时长为1060小时，岗位技能培训最高时长为1841小时[184] - 2020.7 - 2021.6新雇员入职培训中生产人员平均时长为1624小时，岗位技能培训中生产人员平均时长为7900小时[184] 公司采购及产品

财务业绩 - 截至2021年12月31日止六个月，公司收入约为人民币70,654,000元，较2020年同期增加约32.5%[3] - 截至2021年12月31日止六个月，公司经营亏损约为人民币1,962,000元，2020年同期约为人民币13,535,000元[3] - 截至2021年12月31日止六个月，公司股东应占净亏损约为人民币1,997,000元，2020年同期约为人民币13,603,000元[3] - 截至2021年12月31日止六个月，每股基本及摊薄亏损分别为人民币0.19分[3] - 截至2021年6月30日止年度亏损25900千元，全面开支总额32789千元[16] - 截至2021年12月31日止六个月亏损1997千元，全面开支总额16939千元[16] - 2021年经营活动所得现金净额2603千元，2020年为所用现金净额28689千元[18] - 2021年投资活动所得现金净额2060千元，2020年为1701千元[18] - 2021年融资活动所用现金净额499千元，2020年为735千元[18] - 2021年销售自动化仪表及技术产品收入70300千元，2020年为52638千元[25] - 2021年销售钟表仪表收入354千元，2020年为688千元[25] - 2021年客户合约总收入70654千元，2020年为53326千元[25] - 2021年其他收入及其他收益淨額为6521千元，2020年为5697千元；2021年匯兌收益淨額为823千元，2020年为4725千元[26] - 2021年除稅前虧損員工成本为18163千元，2020年为18264千元；中国附属公司按合资格雇员薪金的16%为定额供款计划供款[28] - 2021年其他项目中物业、厂房及设备折旧为11875千元，2020年为19914千元；研发费用2021年为2786千元，2020年为2706千元[31] - 2021年本公司股东应占亏损为199.7万元，2020年为1360.3万元；已发行普通股数目均为10.375亿股[37] - 截至2021年12月31日止六个月，公司可报告分部收入为70,654千元，2020年同期为53,326千元，同比增长约32.5%[45][47] - 截至2021年12月31日止六个月，公司可报告分部亏损（经调整经营亏损）为6,441千元，2020年同期为13,775千元，亏损幅度收窄约53.2%[45][47] - 本期间集团营业额约为7065.4万元，较2020年同期上升约32.5%[70] - 自动化仪表及技术产品销售额约为7030万元，占集团总营业额约99.5%，该业务分部可报告分部亏损约为65万元[64] - 钟表仪表销售额约为35.4万元，占集团总营业额约0.5%，该分部录得可报告分部亏损约579.1万元[65] - 本期间集团毛利约为2139.5万元，经营亏损约为196.2万元[71] - 本期间公司股东应占亏损约为199.7万元，2020年同期则约为1360.3万元[73] - 本期间每股基本及摊薄亏损皆为0.19分，2020年同期均为1.31分[75] 资产与负债 - 2021年12月31日，公司股东权益约为人民币1,772,088,000元[3] - 截至2021年12月31日，非流动资产中物业、厂房及设备等分别为250,981千元、7,940千元等[13] - 截至2021年12月31日，流动资产为313,426千元，流动负债为1,534,119千元等[13] - 截至2021年12月31日，公司资产净值为1,772,088千元[13] - 截至2021年12月31日，公司资本及储备中股本为91,360千元，储备为1,680,728千元[13] - 2021年12月31日权益总计1772088千元，较2020年7月1日的1807718千元有所减少[16] - 2021年末现金及现金等值项目为1422284千元，2020年末为1434420千元[18] - 截至2021年12月31日，公司可报告分部资产为334,585千元，6月30日为349,357千元，减少约4.2%[45][47] - 截至2021年12月31日，公司可报告分部负债为17,662千元，6月30日为24,660千元，减少约28.4%[45][49] - 截至2021年12月31日，公司应收贸易账款总额为80,212千元，扣除减值亏损后为71,712千元，6月30日总额为83,447千元，扣除减值亏损后为75,240千元[51] - 截至2021年12月31日，公司应付贸易账款为14,397千元，6月30日为20,696千元，减少约30.4%[53] - 2021年12月31日，集团现金及现金等值项目约为14.22亿元，流动资产净值约为14.77亿元，资产总值减流动负债约为17.91亿元[76] - 2021年12月31日，集团概无银行贷款[77] - 2021年12月31日，公司股东应占权益总值约为17.74929亿人民币，较2021年6月30日减少约284.1万人民币[78] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为0.04，较2021年6月30日的约0.05有所下降[79] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止六个月派付任何中期股息[3] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止六个月派付任何中期股息[94] - 本中期期间内公司概无批准及派付上一财政年度末期股息[54] 税务情况 - 2021年和2020年本期均无中国所得税和递延税项本期费用；集团无需缴纳开曼群岛所得税[33] - 2021年和2020年集团均无香港利得税应课税溢利，未作相关拨备[34] - 2021年集团因税务亏损未作中国税务拨备；福建上润为高新技术企业，按15%优惠所得税率纳税[35] 股份与股本 - 2021年和2020年因无潜在摊薄普通股，每股摊薄亏损等于每股基本亏损[38] - 2021年和2020年普通股加权平均数（基本）和（摊薄）均为1037500千股[39] - 公司发售股份合共2.875亿股，配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，将用于建设生产设施、研发等用途[80] - 截至2021年12月31日，集团已使用所得款项净额用于建设生产设施、研发等方面，余额以短期存款形式存放[82][83] 业务情况 - 集团业务分为自动化仪表及技术产品、钟表仪表两个可报告分部[42] - 集团在福州设有大型生产设施，总地盘面积约为47665平方米[66] - 集团本期无重大扩张计划，董事将审慎进行未来发展计划[67] 员工情况 - 2021年12月31日，集团雇员为485人，较2021年6月30日的489人有所减少，本期员工成本约为1816.3万人民币[86] 资本开支 - 截至2021年12月31日止六个月，公司购置物业、厂房及设备项目金额为69,000元，2020年同期为496,000元，减少约86.1%[50] - 2021年12月31日，集团已订约但未于中期财务报告拨备的资本开支约为2.2万人民币，与2021年6月30日持平[92] 股东权益 - 2021年12月31日，董事黄训松先生拥有公司股份权益总计3.82766786亿股，占已发行股本概约36.89%[97] - 2021年12月31日，主要股东Capital Research and Management Company拥有公司股份8339万股，占已发行股本概约8.04%[100] 公司治理 - 公司于2009年10月28日采纳购股计划，该计划于2019年11月13日到期[102] - 公司或其附属公司在本期未购买、出售或赎回公司上市证券[105] - 公司本期遵守《企业管治守则》重大守则条文，但主席与行政总裁由黄训松先生一人兼任，偏离守则条文第C.2.1条[106][107] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易准则，董事确认本期遵守该准则[108][109] - 本期无董事、主要股东或其联系人在竞争业务持有重大权益[110] - 截至2021年12月31日及中期报告日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[111] - 集团自2008年成立提名委员会，截至2021年12月31日及中期报告日期，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[113] - 董事会自2008年成立审核委员会，截至2021年12月31日及中期报告日期，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[114] - 审核委员会认为编制的2021年12月31日止六个月未经审核综合中期财务报表符合相关准则、规则及法规[115] 证券交易 - 公司股份于2012年8月22日上午9时起暂停买卖，直至另行通知[117] 重大事项 - 集团本期无重大投资、重大收购与出售事项，无资产抵押、重大或然负债，无有关重大投资或资本资产的未来计划[84][85][87][88][93]

财务业绩 - 2021年营业额为1.28079亿人民币，较2020年的9920.6万人民币上升29.1%[6][10] - 2021年经营亏损2702.4万人民币，较2020年的9632.5万人民币下降71.9%[6] - 2021年公司股东应占亏损2590万人民币，较2020年的8794万人民币下降70.5%[6] - 2021年股东权益为17.74929亿人民币，较2020年的18.07718亿人民币下降1.8%[6] - 2021年自动化仪表及技术产品销售额约为1.22511亿人民币，占总营业额约95.7%[16] - 2021年钟表仪表销售额约为556.8万人民币，占总营业额约4.3%[17] - 自动化仪表及技术产品2021年可报告分部亏损约2755.2万人民币，2020年约为5696.3万人民币[16] - 钟表仪表2021年可报告分部亏损约291.9万人民币，2020年约为2694.3万人民币[17] - 本年度集团营业额约为1.28079亿元，较去年上升约29.1%，主要因自动化仪表及技术产品销售增加[22] - 本年度集团毛利约为1094.1万元，经营亏损约为2702.4万元，股东应占亏损约为2590万元，每股基本及摊薄亏损均为2.50分[23][26][27] - 自动化仪表及技术产品分部毛利约为1104.8万元，钟表仪表分部毛损约为10.7万元[23] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为14.1812亿元，流动资产净值约为14.68031亿元，总资产减流动负债约为17.93888亿元[28] - 2021年6月30日，集团无银行贷款，资产负债比率约为0.05[29][31] - 2021年6月30日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支约为2.2万元[46] - 2021年6月30日，集团无重大或然负债[47] - 公司本年度亏损，股东应占年度亏损约人民币2590万元，2020年约为人民币8794万元[182] 生产设施与发展计划 - 公司在福州拥有大型生产设施，总地盘面积约为47665平方米[18] - 公司2021年无重大扩张计划，董事将审慎进行未来发展计划[19] - 配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，主要用于建设生产设施、研发、网络发展及销售支援服务等[32] - 截至2021年6月30日，集团已使用所得款项净额用于建设生产设施、研发等[34] 人员情况 - 2021年6月30日，集团雇员合共为489人，员工成本约为3472万元[39] - 黄训松为董事会主席、行政总裁及集团创办人，效力集团逾30年，Fortune Plus Holdings Limited于2021年6月30日持有公司39,824,704股股份权益[50] - 邹崇参与WP — 系列多通道嵌入式彩色显示无纸记录仪开发项目，获2006年福州市科技进步三等奖，负责集团技术服务等工作[51] - 苏方中效力集团29年，2003年任福建上润副总经理，负责集团仓储管理等工作[51] - 张全负责集团管理申报及规划等财务相关工作，有逾22年会计及核数经验[53] - 胡国清博士参与多领域科研及教学，现为华南理工大学教授及博士生导师[54] - 吉勤之女士为中国钟表协会理事会咨询委员会委员，有相关企业独立董事任职经历[54] - 陈玉晓有约22年专业会计及核数实务经验，现任骏东（控股）有限公司首席财务官等职[55] - 唐崇森效力集团25年，参与开发产品获省、市科技奖项，负责集团电气产品设计等工作[58] - 高文江2004年加入福建上润，担任机械总工程师，负责集团手工加工及高精密机械研发[58] - 截至2021年6月30日，集团雇员总数为489人，全职雇员，男性301人，女性188人[149] - 本年度集团雇员流失比例中，男性为16%，女性为6%；17 - 29岁流失比例为14.5%，30 - 40岁为5.3%，41 - 49岁为1.8%，50岁或以上为0.6%[150] - 本年度福建、湖南、四川等地区雇员流失比例分别为14.6%、0.8%、1.8%等[150] - 2020.7 - 2021.6新员工入职培训中，男性占比71.3%，女性占比28.7%[157] - 2020.7 - 2021.6岗位技能培训中，男性占比56.9%，女性占比43.1%[157] - 2020.8法律法规培训中，男性占比47.4%，女性占比52.6%[157] - 2020.7 - 2021.6新僱員入職培訓中，生產人員平均培訓時數為1624小時[159] - 2020.7 - 2021.6崗位技能培訓中，中層管理平均培訓時數為2600小時[159] 企业管治 - 公司本年度遵守上市规则附录14所载企业管治守则大部分条文，仅存在一处偏离情况[61] - 截至2021年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 董事会负责监督公司业务及事务以提升股东价值，将日常运营等权力转授执行董事及高级管理人员[65] - 截至2021年6月30日止年度，董事会举行了3次会议，各董事出席率均为100%[69] - 2020年12月16日举行了一次股东周年大会，各董事出席率均为100%[73] - 董事会中3名成员为独立非执行董事，超三分之一，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专业知识[74] - 胡国清博士及陈玉晓先生将轮值退任，并于应届股东周年大会膺选连任[74] - 新委任董事获全面、正规及切合委任的入职指引，本年度所有董事参与合适的持续专业发展活动[77] - 本年度董事会已检讨公司企业管治常规、董事及高级管理层培训等多项内容[68] - 公司已收到各独立非执行董事发出的独立性确认书，董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士[74] - 全体董事确认本年度已遵从标准守则[63] - 黄训松先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此安排更具效率且能提供一致领导，董事会有三名独立非执行董事保障公司利益[78] - 黄训松、张全、邹崇、苏方中与公司服务合约初步年期分别始于2007年11月29日、2008年4月2日、2008年7月2日，为期三年并自动续约，可提前三月书面通知终止；独立非执行董事聘书为期一年，始于2008年4月2日，可提前三月书面通知终止[80] - 公司所有董事每三年最少轮值退任一次[81] - 公司采纳提名政策和董事会多元化政策，提名委员会负责考虑新董事委任并考虑多元化政策[82][83] - 董事会可能厘定并支付中期、特别及末期股息，金额需获股东批准，支付能力受多种因素影响[86] - 公司自2008年成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓先生为主席[87] - 截至2021年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[90] - 董事会按薪酬委员会建议厘定董事薪酬，各董事薪酬详情载于综合财务报表附注12[90] - 截至2021年6月30日止年度，应付公司高级管理层（不包括董事）薪酬处于100万港元或以下范围的有两名人士[90] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止年度的全年业绩[91] - 截至2021年6月30日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[94] - 截至2021年6月30日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[98] - 董事会在编制综合财务报表时将继续采纳持续经营基准[99] - 董事会每年检讨集团风险管理及内部监控系统成效，本年度未发现欠妥或重大缺失[103] - 截至2021年6月30日止年度，已付/应付核数师审核服务费用为1800万元人民币，非审核服务费用为0，总计1800万元人民币[104] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[105] - 特别决议案须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日书面通知，普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[107] - 股东有权书面查询董事会，可邮寄至香港总部或电邮至info@chpag.com[108] - 股东有意提议案可按要求召开股东特别大会并在书面请求指明[109] - 公司通过多渠道与股东及投资者沟通，鼓励股东出席周年大会[110] - 公司组织章程大纲及细则副本已登载于公司及联交所网站，2021年6月30日止年度宪章文件无改动[110] 环境、社会及管治 - 集团为行业市场龙头之一，业务以“上润”品牌经营，注重环保、人文及社区关怀[112] - 董事会承担整体环境、社会及管治责任，每年最少开会一次评估风险、制定策略[112] - 福建上润为主要经营附属公司，2019年1月获相关证书，有效期至2022年1月[114] - 集团制定《环境因素识别与评价控制程序》以评估环境因素[115] - 识别环境因素考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态[115] - 2021年废水排放量为4812吨，较2020年的4500吨有所增加；废气排放量为27024000标立方米，较2020年的9459600标立方米大幅增加[120] - 2021年悬浮物排放量为486.0千克，较2020年的45.5千克大幅增加；五日生化需氧量为300.3千克，较2020年的70.0千克大幅增加；化学需氧量为1323.3千克，较2020年的240.0千克大幅增加[120] - 2021年水电及包装材料耗用量分别为192千吨、4543千个千瓦小时、85吨，2020年分别为120千吨、4243千个千瓦小时、65吨[138] - 公司计划五年内减少非生产相关用水10 - 15%[138] - 公司计划五年内将每个生产单位的电力使用减少10 - 15%[139] - 公司厂房抗震设防烈度为七度，抗震等级为三级，抗震能力比福州市内一般建筑物高[143] - 公司厂房汇水面积为47221平方米、雨水设计排放量为1210公升/秒及污水设计排放量为81.9平方米/日，可应对大暴雨级别降雨量[145] - 公司制定《应急准备和响应控制程序》及《自然灾害应急预案》等方案应对自然灾害[145] - 公司设立《三废排放管理制度》，确保排放符合国家标准，目标是维持不产生有害废物[119] - 公司设立《节能降耗管理制度》，对水电等资源使用进行控制[121] - 集团制定并实施《人力资源部工作手册》，涵盖补偿、招聘等人力资源政策[146] - 集团生产贯彻“安全第一，预防为主”方针，本年度无工伤事故[152] - 集团每年初根据培训需求制定教育培训计划，提供多种培训活动[153][154] - 截至2021年6月30日止年度，公司向超過100名位於中國的獨立第三方供應商採購原材料及零件[161] - 公司產品經內部生產監控、質量保證檢測及嚴格測試，部分附有歐盟CE等標誌[165] - 本年度公司無已售或裝運產品因安全及健康理由須回收[166] - 本年度公司未接獲任何有關產品質素的投訴[168] - 公司積極申請現有可註冊產品技術以保護知識產權[170] - 本年度公司為中國員工提供反貪污培訓[172] - 本年度公司或其僱員無牽涉任何貪污活動之法律案件[172] - 公司僱員招聘遵守《勞動法》及相關地方勞動法律法規[160] 股息与股份情况 - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息，2020年亦为零[181] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为10.375亿股[198] - 董事黄训松直接持有3.42942082亿股，通过受控法团持有3982.4704万股，总计持有3.82766786亿股，占已发行股本约36.89%[197] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[189] - 本年度无订立或存在与公司业务管理及行政有关的合约[190] - 董事邹崇、苏方中、胡国清、陈玉晓须于应届股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[193] - 执行董事服务协议为期三年自动重续，独立非执行董事聘书为期一年自动重续[194] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务宽免[188] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购股权条文，公司无需按比例向现有股东发售新股份[187]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止六个月，公司收入约为人民币53,326,000元，较2019年同期的约人民币66,052,000元减少约19.3%[3] - 截至2020年12月31日止六个月，公司经营亏损约为人民币13,535,000元，2019年同期约为人民币19,555,000元[3] - 截至2020年12月31日止六个月，公司股东应占净亏损约为人民币13,603,000元，2019年同期约为人民币19,663,000元[3] - 截至2020年12月31日止六个月，每股基本及摊薄亏损分别为人民币1.31分[3] - 于2020年12月31日，公司股东权益约为人民币1,789,331,000元[3] - 2020年销售成本为人民币52,702,000元，2019年为人民币65,875,000元[8] - 2020年毛利为人民币624,000元，2019年为人民币177,000元[8] - 2020年其他收入为人民币5,697,000元，2019年为人民币3,608,000元[8] - 2020年汇兑差额为亏损人民币4,784,000元，2019年为收益人民币1,282,000元[11] - 2019年7月1日权益总计18.94356亿人民币，2020年6月30日为18.07718亿人民币，2020年12月31日为17.89331亿人民币[16] - 2020年全年亏损8.794亿人民币，2020年下半年亏损1.3603亿人民币[16] - 2020年其他全面开支中，汇兑差额收益2451万人民币，按公允值计入其他全面收益之金融资产公允值变动亏损1149万人民币，2020年下半年汇兑储备亏损4784万人民币[16] - 截至2020年12月31日止六个月，经营活动所用现金净额为2.8689亿人民币，2019年为3630万人民币；投资活动所得现金净额为1701万人民币，2019年为4510万人民币；融资活动所用现金净额为735万人民币，2019年为887万人民币[18] - 2020年12月31日现金及现金等价物期末余额为14.3442亿人民币，2019年为14.38804亿人民币[18] - 2020年本公司股东应占亏损13603000元，2019年为19663000元[36][37] - 2020年和2019年加权平均普通股股数（基本和摊薄）均为1037500千股[38] - 2020年和2019年截至12月31日止六个月，综合营业额分别为53,326千元和66,052千元[45] - 2020年和2019年截至12月31日止六个月，除税前综合亏损分别为13,603千元和19,663千元[45] - 2020年12月31日和6月30日，综合总资产分别为1,872,076千元和1,884,652千元[45] - 2020年12月31日和6月30日，综合总负债分别为82,745千元和76,934千元[47] - 2020年和2019年截至12月31日止六个月，集团购置物业、厂房及设备项目金额分别为496,000元和333,000元[48] - 截至2020年12月31日止六个月，集团营业额约为5332.6万元，较2019年同期下跌约19.3%[67] - 集团毛利及经营亏损分别为约62.4万元及约1353.5万元，公司股东应占亏损约为1360.3万元[68][70] - 本期每股基本及摊薄亏损皆为1.31分，2019年同期均为1.90分[72] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值项目约为14.3442亿元，流动资产净值约为14.72871亿元，资产总值减流动负债约为18.085亿元[73] - 2020年12月31日，集团无银行贷款[74] - 2020年12月31日，公司股东应占权益总值减少约1838.7万元至约17.89331亿元[75] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约为0.05，2020年6月30日约为0.04[76] - 2020年12月31日，集团雇员共500人，2020年6月30日为529人；本期员工成本约为人民币1826.4万元，2019年同期约为人民币1909.4万元[84] - 2020年12月31日，集团已订约但未于中期财务报告拨备的资本开支约为人民币2.4万元，2020年6月30日约为人民币2.5万元[89] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为10.375亿股[96][98] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止六个月派付任何中期股息，2019年同期也无派息[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为生产及销售高精密工业自动化仪表及技术产品，以及钟表仪表[24] - 2020年下半年销售自动化仪表及技术产品收入为5.2638亿人民币，2019年为6.1055亿人民币；销售钟表仪表收入为688万人民币，2019年为4997万人民币[25] - 2020年下半年客户合约总收入为5.3326亿人民币，2019年为6.6052亿人民币[25] - 2020年和2019年截至12月31日止六个月，自动化仪表及技术产品可报告分部收入分别为52,638千元和61,055千元，钟表仪表分别为688千元和4,997千元，总计分别为53,326千元和66,052千元[43] - 2020年和2019年截至12月31日止六个月，自动化仪表及技术产品可报告分部亏损分别为7,686千元和8,956千元，钟表仪表分别为6,089千元和8,193千元，总计分别为13,775千元和17,149千元[43] - 2020年12月31日和6月30日，自动化仪表及技术产品可报告分部资产分别为263,212千元和245,069千元，钟表仪表分别为81,235千元和81,860千元，总计分别为344,447千元和326,929千元[43] - 2020年截至12月31日止六个月，自动化仪表及技术产品购置非流动分部资产为278千元，钟表仪表为0千元，总计为278千元；2020年上半年自动化仪表及技术产品为673千元，钟表仪表为114千元，总计为787千元[43] - 2020年12月31日和6月30日，自动化仪表及技术产品可报告分部负债分别为19,372千元和14,648千元，钟表仪表分别为2,009千元和854千元，总计分别为21,381千元和15,502千元[43] - 自动化仪表及技术产品销售额约为5263.8万元，占集团总营业额约98.7%，该业务分部亏损约为768.6万元[61] - 钟表仪表销售额约为68.8万元，占集团总营业额约1.3%，该分部亏损约为608.9万元[62] 公司财务准则相关 - 香港会计师公会颁布多项新准则、修订本及诠释，部分于2020年1月1日或之后、2020年6月1日或之后、2021年1月1日或之后开始的年度期间生效，部分无强制生效日期[22] 公司税务相关 - 符合条件的高新技术企业按15%优惠所得税率纳税，福建上润为高新技术企业；特定非居民企业就源于中国境内被动收入按10%税率缴预扣税，香港附属公司持有福建上润按5%税率计算[34] - 2020年和2019年本期税项（中国所得税、递延税项）均无[32] 公司其他收入及收益相关 - 2020年银行利息收入2195千元，租金收入2015千元，政府补助1118千元，拨回保修拨备115千元，服务及杂项收入254千元，其他收入总计5697千元；2019年其他收入总计3608千元[26] - 2020年其他收益净额4725千元，2019年为亏损1175千元[26] 公司成本费用相关 - 2020年员工成本中向定额供款退休计划供款25千元，薪金等18239千元，总计18264千元；2019年分别为867千元、18227千元，总计19094千元。2020年供款比率为16%，2019年为18%[28] - 2020年物业、厂房及设备折旧19914千元，使用权资产折旧795千元，研发费用2706千元，有关短期租赁开支330千元，已出售存货成本52702千元；2019年分别为21448千元、812千元、3022千元、无、65875千元，2019年还有摊销113千元、保修拨备45千元、有关物业经营租赁费303千元[30] 公司股份发售及款项使用相关 - 公司发售股份共2.875亿股，配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元[77] - 所得款项净额计划用于建设生产设施7.11亿港元、研发工作1.29亿港元、网络发展及销售支援服务8100万港元、发展资讯系统1800万港元、作一般营运资金1.04亿港元[77] - 截至2020年12月31日，已使用所得款项净额用于建设生产设施6.52亿港元、研发工作1.83亿港元、网络发展及销售支援服务4400万港元、发展资讯系统400万港元[78][80] 公司股东持股相关 - 2020年12月31日，董事黄训松先生持有公司股份3.82766786亿股，占已发行股本约36.89%[95] - 2020年12月31日，股东Capital Research and Management Company持有公司股份8339万股，占已发行股本约8.04%[98] 公司租赁相关 - 集团为出租人，根据不可撤销经营租赁未来应收最低租金总额一年后但五年内为389.2万元，一年后为295.9万元[54] 公司管理人员酬金相关 - 主要管理人员酬金2020年为148.8万元，2019年为167.5万元[57] 公司退休计划供款相关 - 公司为香港合资格雇员设立强积金计划，公司及雇员按雇员有关收入（上限30000港元）的5%供款[29] 公司财务报告相关 - 本中期财务报告于2021年2月26日获授权刊发[20] - 审核委员会认为编制的2020年12月31日止六个月未经审核综合中期财务报表符合准则并已适当披露[114] - 公司未经审核中期业绩公告及报告登载于港交所及公司网站[115] 公司股份交易相关 - 公司股份于2012年8月22日上午9时起暂停买卖，直至另行通知[116] 公司管治相关 - 公司于2009年10月28日采纳购股计划，该计划于2019年11月13日到期[100] - 公司本期遵守《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，黄训松兼任主席及行政总裁[104][105] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易准则，所有董事本期遵守该准则[106][107] - 2020年12月31日及报告日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[109] - 集团自2008年成立提名委员会，2020年12月31日及报告日期由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[110] - 董事会自2008年成立审核委员会，2020年12月31日及报告日期由三名独立非执行董事组成，陈玉晓任主席[113]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为99,206,000元，较2019年的132,223,000元下降25.0%[5][13] - 2020年经营亏损为96,325,000元，较2019年的48,003,000元增长100.7%[5] - 2020年公司股东应占亏损为87,940,000元，较2019年的47,482,000元增长85.2%[5] - 2020年基本和摊薄每股亏损均为人民币8.48分，较2019年的人民币4.58分增长85.2%[5] - 2020年股东权益为1,807,718,000元，较2019年的1,894,356,000元下降4.6%[5] - 本年度集团营业额约为人民币99,206,000元，较去年下跌约25.0%[28] - 本年度集团毛损约为人民币5,742,000元，2019年毛利约为人民币3,997,000元；经营亏损约为人民币96,325,000元，2019年约为人民币48,003,000元[29] - 本年度公司股东应占亏损约为人民币87,940,000元，2019年约为人民币47,482,000元[32] - 本年度每股基本及摊薄亏损均为人民币8.48分，2019年均为人民币4.58分[33] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币1,462,143,000元，2019年6月30日约为人民币1,438,811,000元[34] - 2020年6月30日，公司股东应占总权益减少约人民币86,638,000元至约人民币1,807,718,000元，2019年6月30日约为人民币1,894,356,000元[36] - 2020年6月30日，集团资产负债比率约为0.04，2019年6月30日约为0.04[37] - 2020年6月30日，集团雇员合共529人，2019年6月30日为552人；本年度员工成本约为人民币33,634,000元，2019年约为人民币38,104,000元[46] - 2020年6月30日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支约为人民币25,000元，2019年6月30日约为人民币902,000元[53] - 2020年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2019年6月30日也无[54] - 截至2020年6月30日止年度，已付/应付公司核数师天健（香港）会计师事务所有限公司审核服务费用为1800千元人民币，非审核服务费用为0 [120] - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息（2019年：零）[185] - 公司股东应占年度亏损约人民币87940000元（2019年：约人民币47482000元）已转入储备[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年自动化仪表及技术产品销售额约为93,042,000元，占总营业额约93.8%（2019年：约130,125,000元，占比约98.4%），该分部亏损约56,963,000元（2019年：约31,139,000元）[20] - 2020年钟表仪表销售额约为6,164,000元，占总营业额约6.2%（2019年：约2,098,000元，占比约1.6%），该分部亏损约26,943,000元（2019年：约10,697,000元）[21] 公司基本情况 - 公司在福州马尾科技园区拥有大型生产设施，总地盘面积约为47,665平方米[22] - 公司主营自动化仪器仪表的研发、生产和销售，下游客户主要集中在传统行业[18] 经营环境影响 - 全球经济受疫情影响，中国经济和工业增速放缓，下游需求低迷，对公司经营产生较大冲击[18] 资金用途 - 配售及公开发售所得款项净额约为1,043,000,000港元，将用于建设生产设施、研发等多项用途[38] - 截至2020年6月30日，集团已使用所得款项净额用于建设生产设施、研发等方面[41] 股权结构 - 截至2020年6月30日，Fortune Plus Holdings Limited持有公司39,824,704股股份权益[57] 董事会情况 - 截至2020年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 截至2020年6月30日止年度，董事会举行了4次会议，执行董事出席率均为100%，独立非执行董事出席率均为75%[77] - 公司于2019年11月27日举行了一次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[81] - 董事会中独立非执行董事超过三分之一，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专门技能[82] - 本年度所有董事均参与了合适的持续专业发展活动，培训类型包括参加课程和阅读资料[86] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准，董事确认本年度已遵从[69][70] - 董事会负责监督公司业务及事务，将日常运营等权力转授执行董事及高级管理人员[72] - 董事会负责履行企业管治职责，截至2020年6月30日止年度已进行多项检讨[76] - 新委任董事获全面、正规及切合需要的入职指引，必要时公司安排持续简介及专业发展[85] - 公司根据上市规则第3.13条接获独立非执行董事独立性确认书，董事会认为其均为独立人士[82] - 黄训松兼任公司主席及行政总裁，董事会有三名独立非执行董事[87] - 黄训松服务合约初步年期从2007年11月29日开始，为期三年并自动续约；张全从2008年4月2日开始；邹崇和苏方中从2008年7月2日开始；各独立非执行董事聘书为期一年，从2008年4月2日开始并自动重续，各方终止均需提前不少于三个月书面通知[89] - 所有董事每三年最少轮值退任一次[90] - 公司自2013年9月1日起采纳董事会多元化政策[92] - 董事会可能厘定并支付中期、特别及末期股息，金额不得超建议额且须股东批准，支付能力受多种因素影响[96] 委员会情况 - 集团自2008年成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议，董事薪酬按其推荐意见厘定，截至2020年6月30日止年度应付高级管理层（不含董事）薪酬100万港元或以下有一人[97][102] - 薪酬委员会成员胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为2/2[101] - 集团自2008年成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止年度全年业绩[103] - 审核委员会截至2020年6月30日止年度举行了4次会议，胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为100%（4/4）[108] - 提名委员会截至2020年6月30日止年度举行了2次会议，胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为100%（2/2）[114] - 审核委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[104] - 提名委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[110] - 审核委员会在2020年6月30日止年度履行多项职责，包括审阅全年业绩审核报告、综合财务报表初稿等[105] - 提名委员会主要职责包括每年至少检讨一次董事会架构等，由三名独立非执行董事组成[109] 财务报表编制 - 董事会知悉监督集团财务报表编制过程及施行合理判断等责任，编制报表时采纳持续经营基准[115] 投资者关系 - 公司沿用积极主动政策拉近与投资者关系，通过多种渠道与股东及投资者沟通[125] 公司资质与制度 - 福建上润分别自2004年、2010年及2010年首度获ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001证书，2019年1月获新版证书，有效期至2022年1月[129] - 公司编制实施《人力资源部工作手册》，按相关法律法规制定规则[129] - 公司本年度严格遵守对公司有重大影响的雇佣及劳动准则、法律法规[130] 安全生产与培训 - 公司本年度生产无工伤事故，2019年11月工作场所空气及职业噪音检测符合国家标准[133] - 公司每年初根据培训需求制定教育培训计划，各部门制定独特培训计划[134] - 公司向员工提供新员工入职简介、技术培训等多种培训活动[135] - 公司员工招聘符合相关劳动法规，防止童工或强迫劳工[136] 环保情况 - 福建上润设立《三废排放管理制度》，明确排放处理程序[140] - 2019年11月排放检测结果符合国家标准，无特定气体及温室气体排放和有害废物产生[140] - 2020年废水排放量为4500吨，较2019年的4685吨有所下降[141] - 2020年废气排放量为9459600标立方米，较2019年的9471600标立方米略有减少[141] - 截至2020年6月30日止年度，水耗用120千吨，较2019年的117千吨有所增加；电耗用4243千个千瓦小时，较2019年的4313千个千瓦小时有所减少；包装材料耗用65吨，较2019年的140吨大幅减少[165] - 2020年悬浮物为45.5千克，较2019年的46.9千克减少[141] - 2020年五日生化需氧量为70.0千克，较2019年的70.7千克略有减少[141] - 2020年化学需氧量为240.0千克，较2019年的248.3千克减少[141] - 2020年动植物油为4.8千克，较2019年的5.0千克减少[141] - 2020年氨氮为103.0千克，较2019年的103.5千克略有减少[141] - 2020年颗粒物为5.40千克，较2019年的5.52千克减少[141] 采购与产品情况 - 截至2020年6月30日止年度，公司向超100名位于中国的独立第三方供应商采购原材料及零件[167] - 截至2020年6月30日止年度，无已售或装运产品因安全及健康理由须回收[170] - 公司产品若干附有欧盟CE标志、俄罗斯GOST - R标志、哈萨克GOST - K标志，部分电器产品获《防爆合格证》[169] - 公司设立中国国内免费热线服务以供最终用户查询及投诉[173] 证券交易与合约情况 - 本年度公司或其任何附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[195] - 本年度概无订立或存在任何与公司全部或重大部分业务的管理及行政有关之合约[196] 董事任职与合约 - 执行董事黄训松先生、邹崇先生、苏方中先生、张全先生与公司已订立为期三年并自动续期的服务协议[200] - 独立非执行董事胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生与公司已订立为期一年并自动续期的正式聘书[200] - 董事黄训松先生、张全先生及吉勤之女士须于公司应届股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[199] 股东大会相关规定 - 任何一名或以上于递呈要求日期时持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[121] - 若建议构成本公司特别决议案，须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知；若为普通决议案，须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[121]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年12月31日止六个月，公司营业额约为人民币66,052,000元，较2018年同期减少约6.9%[3] - 截至2019年12月31日止六个月，公司经营亏损约为人民币19,555,000元，2018年同期约为人民币16,315,000元[3] - 截至2019年12月31日止六个月，公司股东应占净亏损约为人民币19,663,000元，2018年同期约为人民币16,315,000元[3] - 截至2019年12月31日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损分别为人民币1.90分和人民币1.90分，2018年同期分别为人民币1.57分[8] - 2019年12月31日，公司股东权益为人民币1,875,975,000元[3] - 截至2019年12月31日止六个月，公司毛利为人民币177,000元，2018年同期为人民币5,468,000元[8] - 截至2019年12月31日，公司非流动资产为人民币408,808,000元，较2019年6月30日的人民币429,291,000元有所减少[13] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值为人民币1,487,402,000元，较2019年6月30日的人民币1,483,400,000元略有增加[13] - 截至2019年12月31日，公司资产净值为人民币1,875,975,000元，较2019年6月30日的人民币1,894,356,000元有所减少[13] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止六个月派付任何中期股息，2018年同期也无派付[3] - 截至2018年7月1日，公司权益总计1939352千元，其中股本91360千元，股份溢价941077千元[15] - 截至2019年6月30日止年度，公司全面开支总额44996千元，年内亏损47482千元[15] - 截至2019年6月30日及7月1日，公司权益总计1894356千元，未分配利润693900千元[15] - 截至2019年12月31日止六个月，公司全面收益/（开支）总额18381千元，期内亏损19663千元[15] - 截至2019年12月31日，公司权益总计1875975千元，未分配利润674237千元[15] - 2019年经营活动所用现金净额3630千元，2018年为8684千元[17] - 2019年投资活动所得现金净额4510千元，2018年为4362千元[17] - 2019年融资活动所用现金净额887千元，2018年无相关数据[17] - 2019年现金及现金等值项目净减少7千元，2018年为4322千元[17] - 2019年和2018年截至12月31日止六个月本公司股东应占亏损分别为19,663,000元和16,315,000元[59][60] - 2019年和2018年加权平均普通股股数（基本和摊薄）均为1,037,500千股[61] - 2019年可报告分部收入为66,052千元，2018年为70,924千元[68][73][74] - 2019年可报告分部亏损为17,149千元，2018年为14,767千元[68][75] - 2019年12月31日可报告分部资产为464,485千元，6月30日为483,753千元[68][75] - 2019年12月31日可报告分部负债为18,885千元，6月30日为15,701千元[68][77] - 截至2019年12月31日止六个月购置物业、厂房及设备金额为333,000元，2018年同期为207,000元[78] - 2019年12月31日未逾期亦未减值（本期）的应收贸易账款为67,297千元，6月30日为61,739千元[79] - 2019年12月31日应付贸易账款总额为14,707千元，6月30日为13,769千元[81] - 2019年12月31日其他应付款项及预提费用为44,927千元，6月30日为47,118千元[81] - 2019年12月31日根据不可撤销经营租赁未来应收最低租金总额一年內为3,171千元，一年后但五年內为7,424千元；6月30日一年內为3,103千元，一年后但五年內为9,027千元[84] - 2019年除税前综合亏损为19,663千元，2018年为16,315千元[75] - 截至2019年6月30日，集团不可撤销经营租赁未来最低租赁应付款项总额为4750千元，其中一年内1893千元，一年后但五年内2857千元[85] - 截至2019年12月31日和6月30日，未清偿及未计提的资本承担分别为884千和902千[87] - 2019年和2018年截至12月31日止六个月，主要管理人员酬金分别为1675千和1838千[88] - 本期集团营业额约66052000元，较2018年同期减少约6.9%[100] - 本期集团毛利约177000元，2018年同期毛亏约5468000元；本期经营亏损约19555000元，2018年同期约16315000元[101] - 本期公司股东应占亏损约19663000元，2018年同期约16315000元[103] - 本期每股基本及摊薄亏损皆为人民币1.90分，2018年同期均为人民币1.57分[104] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价项目约为人民币14.38804亿元（2019年6月30日：约人民币14.38811亿元），流动资产净值约为人民币14.87402亿元（2019年6月30日：约人民币14.834亿元），资产总值减流动负债约为人民币18.9621亿元（2019年6月30日：约人民币19.12691亿元）[106] - 2019年12月31日，公司股东应占权益总值减少约人民币1838.1万元至约人民币18.75975亿元（2019年6月30日：约人民币18.94356亿元）[108] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约为0.04（2019年6月30日：约0.04）[109] - 2019年12月31日，集团雇员合共553人（2019年6月30日：552人），本期员工成本（包括董事酬金）约为人民币1909.4万元（截至2018年12月31日止六个月：约人民币2215万元）[117] - 2019年12月31日，集团已订约但未于中期财务报告拨备的资本开支约为人民币88.4万元（2019年6月30日：约人民币90.2万元）[122] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止六个月派付任何中期股息（截至2018年12月31日止六个月：无）[126] 香港财务报告准则第16号相关 - 公司自2019年7月1日起首次应用香港财务报告准则第16号[22] - 香港财务报告准则第16号租赁新定义适用于2019年7月1日或之后订立或变更的合约，之前合约采用过渡性可行权宜方法豁免过往评估[24] - 集团作为承租人须将所有租赁资本化，短期租赁及低价值资产租赁除外，低价值资产通常为办公室设备[25] - 资本化租赁时确认的使用权资产初步按成本计量，包括租赁负债初始金额等[27] - 符合特定定义的使用权资产以公平值列账，与租赁土地权益相关且作为存货持有的按成本与可变现净值两者中较低者列账[28] - 若指数或利率等变化导致未来租赁付款等变动，租赁负债将重新计量，使用权资产账面价值相应调整[28] - 若租赁物业为赚取租金收入及或资本增值而持有，集团须将其以投资物业入账，采用新准则对财务报表无重大影响[29] - 集团作为经营租赁出租人，出租工厂地区会计政策与香港会计准则第17号相比基本不变，担任分租安排中介出租人时采用新准则对财务报表无重大影响[30] - 集团将租赁物业注册所有权权益按重估模式列账，租赁协议下使用物业权按折旧成本列账[32] - 较短租赁期协议通常为期不超过10年，受多种限制，可能含终止或延期等条款，通常每1至3年进行市场租金检讨[33] - 租赁开始日期确定租赁租期时评估行使续期选择权可能性，重大事件或情况变动时重新评估，租期变化影响未来租赁负债及使用权资产金额[34] - 用于厘定余下两个租赁付款现值的增量借款利率分别为5.46%及5.70%[37] - 2019年6月30日已披露的经营租赁承担为4750千元，短期租赁为 - 118千元，贴现影响为 - 378千元，2019年7月1日确认的租赁负债为4254千元，其中流动租赁负债为1724千元，非流动租赁负债为2530千元[39] - 2019年12月31日一年內最低租赁付款额现值为1574千元，最低租赁付款总额为1618千元；一年后但两年内最低租赁付款额现值为976千元，最低租赁付款总额为1063千元；两年后但五年内最低租赁付款额现值为924千元，最低租赁付款总额为1063千元；租赁负债现值为3474千元[42] - 2019年7月1日一年內最低租赁付款额现值为1724千元，最低租赁付款总额为1775千元；一年后但两年内最低租赁付款额现值为1163千元，最低租赁付款总额为1262千元；两年后但五年内最低租赁付款额现值为1367千元，最低租赁付款总额为1595千元；租赁负债现值为4254千元[42] - 采纳香港财务报告准则第16号，有关租赁的现金流出总额约为887000元，对现金流量表无重大影响[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年截至12月31日止六个月自动化仪表及技术产品的销售为61055千元，2018年为69216千元；钟表仪表的销售2019年为4997千元，2018年为1708千元；2019年营业额为66052千元，2018年为70924千元[46] - 截至2019年12月31日止六个月，无客户交易超逾集团营业额的10%，2018年有一名[46] - 2019年截至12月31日止六个月银行利息收入为2179千元，租金收入为1409千元；2018年银行利息收入为1087千元，租金收入为1507千元[47] - 截至2019年12月31日止六个月，自动化仪表及技术产品销售额约61055000元，占总营业额约92.4%，亏损约8956000元；2018年同期销售额约69216000元，占比约97.6%，亏损约2597000元[93] - 截至2019年12月31日止六个月，钟表仪表销售额约4997000元，占总营业额约7.6%，亏损约8193000元；2018年同期销售额约1708000元，占比约2.4%，亏损约12170000元[94] 员工成本及福利相关 - 2019年和2018年截至12月31日止六个月员工成本分别为19,094千元和22,150千元，其中向定额供款退休计划供款分别为867千元和998千元，薪金等福利分别为18,227千元和21,152千元[50] - 中国附属公司按合资格雇员薪金18%的比率就定额供款计划作出供款[50] - 香港合资格雇员的强积金计划，公司及雇员按雇员有关收入（上限30,000港元）的5%供款[51] 费用相关 - 2019年和2018年截至12月31日止六个月物业、厂房及设备折旧分别为21,448千元和22,216千元，使用权资产折旧2019年为812千元[53] - 2019年和2018年截至12月31日止六个月研发费用分别为3,022千元和3,689千元[53] 税务相关 - 符合条件的高新技术企业按15%优惠所得税率纳税，特定非居民企业就源于中国境内被动收入按10%税率（或按条约减免）缴付预扣税，香港附属公司持有福建上润预扣税按5%税率计算[57] 公司股权及股东相关 - 2019年12月31日，董事黄训松先生直接持有3.42942082亿股，通过受控法团持有3982.4704万股，总计3.82766786亿股，占公司已发行股本概约36.89%[129] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为10.375亿股[130] - 2019年12月31日，Capital Research and Management Company持有公司8339万股普通股，占已发行股本约8.04%，公司已发行股份总数为10.375亿股[132] 公司计划及交易相关 - 公司发售股份合共2.875亿股，配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，将用于建设生产设施、研发、网络发展及销售支援服务、发展资讯系统和一般营运资金[1

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为1.32223亿人民币，较2018年的1.0684亿人民币增长23.8%[5][9] - 2019年经营亏损4800.3万人民币，较2018年的5987.4万人民币下降19.8%[5] - 2019年公司股东应占净亏损4748.2万人民币，较2018年的5925.6万人民币下降19.9%[5] - 2019年基本每股亏损4.58分人民币，较2018年的5.71分人民币下降19.8%[5] - 2019年摊薄每股亏损4.58分人民币，较2018年的5.71分人民币下降19.8%[5] - 2019年股东权益为18.94356亿人民币，较2018年的19.39413亿人民币下降2.3%[5][9] - 本年度集团营业额约为人民币1.32223亿元，较去年上升约23.8%[20] - 本年度集团毛利约为人民币399.7万元，去年毛损约为人民币2246.6万元；经营亏损约为人民币4800.3万元，去年约为人民币5987.4万元[21] - 本年度公司股东应占亏损约为人民币4748.2万元，去年约为人民币5925.6万元[25] - 本年度每股基本及摊薄亏损均为人民币4.58分，去年均为人民币5.71分[26] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币14.38811亿元，去年约为人民币14.39211亿元；流动资产净值约为人民币14.834亿元，去年约为人民币14.7366亿元；总资产减流动负债约为人民币19.12691亿元，去年约为人民币19.58036亿元[27] - 2019年6月30日，公司股东应占总权益减少约人民币4505.7万元至约人民币18.94356亿元，去年约为人民币19.39413亿元[29] - 2019年6月30日，集团资产负债比率约为0.04，去年约为0.05[30] - 2019年收益为132,223千元，销售成本为128,226千元，毛利为3,997千元；2018年收益为106,840千元，销售成本为129,306千元，毛损为22,466千元[187] - 2019年本公司股东应占年度亏损为47,482千元，2018年为59,256千元[187][188] - 2019年每股基本亏损和摊薄亏损均为4.58分，2018年为5.71分[187] - 2019年其他全面收益为2,486千元，2018年其他全面开支为2,494千元[188] - 2019年本公司股东应占年内全面开支总额为44,996千元，2018年为61,750千元[188] - 2019年非流动资产为429,291千元，2018年为484,376千元[190] - 2019年流动资产为1,544,821千元，2018年为1,543,896千元[190] - 2019年流动负债为61,421千元，2018年为70,236千元[190] - 2019年资产净值为1,894,356千元，2018年为1,939,413千元[191] - 2019年总权益为1,894,356千元，2018年为1,939,413千元[191] - 2019年经营活动所用现金净额为6760千元，2018年为12031千元[197] - 2019年投资活动所得现金净额为6360千元，2018年为4248千元[197] - 2019年现金及现金等值项目净减少400千元，2018年为7783千元[197] - 2019年初现金及现金等值项目为1439211千元，2018年为1446994千元[197] - 2019年末现金及现金等值项目为1438811千元，2018年为1439211千元[197] - 2019年购买物业、厂房及设备所付款项为1476千元，2018年为572千元[197] - 2019年出售物业、厂房及设备收入为3082千元，2018年为8446千元[197] - 2019年出售投资物业收入为400千元，2018年无此项收入[197] - 2019年已收利息为4354千元，2018年为4374千元[197] - 2018年增加长期投资为8000千元，2019年无此项支出[197] - 集团2019年股东应占年度亏损约4748.2万元，2018年约为5925.6万元[139] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年自动化仪表及技术产品销售额约为1.30125亿人民币，占总营业额约98.4%，2018年销售额约为9911万人民币，占比约92.8%[14] - 2019年钟表仪表销售额约为209.8万人民币，占总营业额约1.6%，2018年销售额约为773万人民币，占比约7.2%[15] - 2019年自动化仪表及技术产品可报告分部亏损约为3113.9万人民币，2018年约为4594.1万人民币[14] - 2019年钟表仪表可报告分部亏损约为1069.7万人民币，2018年约为1893.2万人民币[15] 所得款项用途 - 配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，将用于建设生产设施、研发等用途[31][32] 员工情况 - 截至2019年6月30日，集团雇员共552人，去年为685人；员工成本（不包括董事酬金）约为人民币3810.4万元，去年约为人民币3708.3万元[38] 董事及管理层情况 - 黄训松持有公司39,824,704股股份权益[47] - 黄训松效力集团逾28年，在制造钟表仪表方面有超30年经验[47] - 邹崇效力集团逾28年，参与开发项目获福州市科技进步三等奖[48] - 苏方中效力集团27年，获多项认可及荣誉[48] - 张全在会计及核数方面有逾20年经验[50] - 胡国清自1993年起参与多领域科研及教学[51] - 陈玉晓在专业会计及核数实务方面有逾20年经验[52] - 唐崇森效力集团23年，参与开发项目获多项科技奖[54] - 2019年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[59] - 截至2019年6月30日止年度，董事会举行了6次会议，各董事出席率均为100%（6/6）[63] - 2018年11月11日举行一次股东周年大会，各董事出席率均为100%（1/1）[66] - 董事会中独立非执行董事有3名，超过三分之一，符合上市规则规定[67] - 所有董事在本年度均参与了A及B类型的持续专业发展活动，A为参加培训课程，B为阅读相关报刊资料[69] - 黄训松兼任公司主席及行政总裁，董事会认为偏离守则条文恰当，董事会有三名独立非执行董事[70] - 黄训松服务合约自2007年11月29日开始，为期三年自动续约；张全自2008年4月2日开始；邹崇和苏方中自2008年7月2日开始；独立非执行董事聘书自2008年4月2日开始，为期一年自动重续[71] - 所有董事每三年最少轮值退任一次[72] - 董事邹崇先生、苏方中先生、胡国清博士及陈玉晓先生须于公司应届股东大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[149] - 各执行董事与公司订立为期三年服务协议，自动重续；各独立非执行董事订立为期一年正式聘书，自动重续[150] 企业管治情况 - 公司本年度遵守上市规则附录14所载企业管治守则大部分条文，除第A.2.1条外[56] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准[57] - 集团自2008年成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓为主席[76] - 截至2019年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[78] - 集团自2008年成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓为主席，已审阅2019年全年业绩[79] - 审核委员会截至2019年6月30日止年度举行四次会议，胡国清博士、吉勤之女士出席率均为100%（4/4）[81] - 提名委员会截至2019年6月30日止年度举行两次会议，胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为100%（2/2）[83] - 公司于2013年8月30日通过决议案，自2013年9月1日起采纳董事会多元化政策[74] - 董事会可能厘定并支付中期、特别及末期股息，金额不得超建议且须股东批准，支付能力受多种因素影响[75] 核数师相关情况 - 截至2019年6月30日止年度，已付/应付公司核数师天健（香港）会计师事务所有限公司审核服务费用为人民币1800千元，非审核服务费用为0，总计人民币1800千元[87] - 集团截至2019年6月30日止年度的综合财务报表由天健审核，天健将在公司应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[170] - 出具独立核数师报告的审计项目董事为韩世华，报告日期为2019年9月27日[185] 股东相关规定 - 任何一名或以上于递呈要求日期时持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[88] - 若建议构成本公司特别决议案，须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知；若为普通决议案，须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[88] 环保相关数据 - 2019年废水排放量为4685吨，较2018年的5577吨有所下降[99] - 2019年悬浮物排放量为46.9千克，较2018年的55.8千克有所下降[99] - 2019年五日生化需氧量排放量为70.7千克，较2018年的84.2千克有所下降[99] - 2019年化学需氧量排放量为248.3千克，较2018年的295千克有所下降[99] - 2019年氨氮排放量为103.5千克，较2018年的123.2千克有所下降[99] - 2019年废气排放量为9471600标立方米，较2018年的9472800标立方米略有下降[99] 质量与安全相关情况 - 福建上润于2019年1月获发的ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001证书有效期至2022年1月[92] - 2018年11月工作场所空气及职业噪音监测结果符合GBZ2.1及GBZ2.2–2007国家标准[93] - 2018年11月排放监测结果符合GB8978–1996、GB16297–1996及GBZ2.1–2007国家标准[98] - 集团制定20份《质量、环境和职业健康安全程序文件》[92] - 产品交付后发现品质异常，销售部门将在24小时内报告顾客[125] - 截至2019年6月30日止年度，并无已售或装运产品因安全及健康理由须回收[126] - 集团制定《环境因素识别与评价控制程序》，识别环境因素考虑三种状态、三种时态和六个方面[109] - 集团制定《信息交流控制程序》，采购部门及时向合同方发送集团方针及相关要求[123] - 集团产品经过内部生产监控、质量保证检测及严格测试，部分产品附有欧盟CE等标志[125] - 集团设立中国国内免费热线服务以供最终用户查询及投诉[127] - 集团积极申请现有可注册产品技术相关知识产权，持续寻求新产品及技术专利[128] - 集团制定程序确保客户资料仅作拟定用途且保持机密[129] 采购与销售情况 - 截至2019年6月30日止年度，集团向超100名位于中国的独立第三方供应商采购原材料及零件[116] - 截至2019年6月30日止年度，水耗用29千吨，电耗用4313千个千瓦小时，包装材料耗用140吨；截至2018年6月30日止年度，水耗用67千吨，电耗用4575千个千瓦小时，包装材料耗用214吨[117] - 最大客户销售额占集团总额的11.1%[165] - 五大客户销售总额占集团总额的47.1%[165] - 最大供应商采购额占集团总额的32.7%[165] - 五大供应商采购总额占集团总额的82.7%[165] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年派付任何末期股息，2018年亦为零[138] 股份相关情况 - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为10.375亿股[154] - 截至2019年6月30日，黄训松直接持有3.42942082亿股，通过受控法团持有3982.4704万股，总计3.82766786亿股，占已发行股本约36.89%[153] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] - Capital Research and Management Company持有83,390,000股，占已发行股本约8.04%[156] - 公司于2009年10月28日采纳购