公司基本信息 - 公司于2002年11月20日以发起方式设立并注册登记[4] - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[5] - 公司经营宗旨是以客户为中心提供综合物流服务和供应链管理，实现股东利益最大化[10] - 公司经营范围包括无船承运业务、国内船舶代理等多项业务[10] 股份与股本 - 公司已发行普通股总数为7,173,751,227股，其中A股为5,157,470,227股，占股本总额的71.89%；H股为2,016,281,000股，占股本总额的28.11%[16] - 公司注册资本为人民币7,173,751,227元，发行新股后相应调整并办理变更登记[18] 股份发行与上市 - 2002年11月20日公司向中国对外贸易运输（集团）总公司发行2,624,087,200股内资股[16] - 2003年2月公司发行境外上市外资股（H股）1,787,406,000股并于香港联交所上市[16] - 2019年1月公司首次公开发行境内上市内资股（A股）1,351,637,231股并在上海证券交易所上市[17] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 财务资助与收购 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[24] 股东权益与权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[34] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会向法院提起诉讼，或自己直接诉讼[34][36] 股东会相关 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东提案需股东会审议[41] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[41] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[45] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，外部董事应占董事会人数二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[90] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应于会议召开十四日前通知全体董事[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[143] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[145] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[160] - 公司出现解散事由应在十日内公示；修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[164]

股份与股本变动 - 公司拟注销5882578股A股股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本将由7179633805股变更为7173751227股[3] 债权申报 - 债权人申报债权时间及方式有规定[4] - 申报所需文件因法人、自然人及委托情况而异[5] - 提供邮寄、传真申报地址及联系电话[5]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会等三会于12月29日召开[2] - 临时股东会出席表决权股份数占比70.7443%[2] - A股类别股东会出席表决权股份数占比82.9642%[2] - H股类别股东会出席表决权股份数占比39.1421%[5] 议案表决情况 - 拟注销部分回购股份议案同意比例99.9947%[4] - 减少注册资本议案同意比例99.9937%[6] - 增加董事会席位议案同意比例99.9344%[6] - 增选龚卫国为董事议案同意比例98.6969%[7] 人员情况 - 公司在任董事11人，列席10人[3] 程序合规 - 律师见证股东会召集等程序合法有效[12]

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号 中国 · 北京 二〇二五年十二月 LE . A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-970 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第四次临时股东会(以下 简称"临时股东会")、2025年第二次 A 股类别股东会(以下简称"A 股类别 股东会")、2025年第二次 H 股类别股东会(以下简称"H 股类别股东会"), 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《 ...

基金产品概况 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）于2025年8月20日成立，基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 市场表现与交易数据 - 截至12月29日收盘，该基金价格下跌0.70%，当日成交额为3325.47万元 [1] - 截至12月26日，基金最新份额为3.50亿份，最新规模为3.49亿元 [1] - 截至12月29日，该基金近20个交易日累计成交金额为5.59亿元，日均成交金额为2792.61万元 [1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为贺雨轩，自2025年8月20日开始管理该基金 [1] - 基金经理贺雨轩任职期内收益为-0.04% [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 具体持仓占比如下：中远海控持仓占比0.85%，持仓市值291.75万元；东方海外国际持仓占比0.40%，持仓市值137.17万元；中国外运持仓占比0.33%，持仓市值113.96万元；中国石油股份持仓占比0.32%，持仓市值109.73万元；中信银行持仓占比0.32%，持仓市值111.36万元；中国海洋石油持仓占比0.29%，持仓市值100.41万元；中国神华持仓占比0.29%，持仓市值98.26万元；中国人民保险集团持仓占比0.29%，持仓市值101.07万元；中国联通持仓占比0.28%，持仓市值95.28万元；农业银行持仓占比0.27%，持仓市值93.39万元 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於對外擔保進展的公告》，僅供參閱。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月二十八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-097 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-097 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保额度调剂中，资产负债率 70%以上的调增单位有 5 家，具体 详见附件 1《对外担保额度调剂明细》。本次担保额度调剂后，资产负债率 70%以上的被担 保人共有 41 家，具体详见附件 2《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。 一、担保额度调剂情况 根据公司第四届董事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度担 保预计情况的议案》，同意公司为下属公司提供金融信贷类担保，有效期至公司下一年度股 东会通过新的担保计划之日止；并授权董事会及其授权人士（董事长）批准相关调剂使用事 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）75 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 ...

基金产品概况 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）于2025年8月20日成立，基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 市场表现与交易数据 - 截至12月23日，该基金收盘上涨0.40%，当日成交额为3407.89万元 [1] - 截至12月22日，基金最新份额为3.41亿份，最新规模为3.40亿元 [1] - 截至12月23日，基金近20个交易日累计成交金额为6.15亿元，日均成交金额为3074.78万元 [1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为贺雨轩，自2025年8月20日开始管理该基金 [1] - 基金经理贺雨轩任职期内收益为-0.22% [1] 基金持仓分析 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 具体持仓占比如下：中远海控持仓占比0.85%，持仓市值291.75万元；东方海外国际持仓占比0.40%，持仓市值137.17万元；中国外运持仓占比0.33%，持仓市值113.96万元；中国石油股份持仓占比0.32%，持仓市值109.73万元；中信银行持仓占比0.32%，持仓市值111.36万元；中国海洋石油持仓占比0.29%，持仓市值100.41万元；中国神华持仓占比0.29%，持仓市值98.26万元；中国人民保险集团持仓占比0.29%，持仓市值101.07万元；中国联通持仓占比0.28%，持仓市值95.28万元；农业银行持仓占比0.27%，持仓市值93.39万元 [2]

公司高管减持计划 - 公司董事李世础计划通过集中竞价方式减持不超过9.61万股A股股票，占公司总股本的0.0013% [1] - 公司董事王笃鹏计划通过集中竞价方式减持不超过9.63万股A股股票，占公司总股本的0.0013% [1] - 上述减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] 市场技术信号 - 公司股票出现MACD金叉技术信号 [2] - 该技术信号通常被市场解读为短期上涨趋势的积极指标 [2]

核心事件：公司高管计划减持股份 - 公司董事李世础计划通过集中竞价方式减持不超过9.61万股A股股票，占公司总股本的0.0013% [1] - 公司董事王笃鹏计划通过集中竞价方式减持不超过9.63万股A股股票，占公司总股本的0.0013% [1] 减持计划具体安排 - 减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 两位高管的减持方式均为集中竞价交易 [1]