公司战略与投资 - 公司通过附属公司外运香港与南山匈牙利在匈牙利共同投资设立合资公司，主要目的是收购一间匈牙利仓库 [1] - 合资公司注册资本为1万欧元，外运香港与南山匈牙利分别出资4000欧元和6000欧元，分别持有40%及60%股权，合资公司不会成为公司的附属公司，其财务业绩不并表 [1] - 根据投资情况，订约方向合资公司的最高资本承诺约为4983.21万欧元（约人民币4.15亿元），外运香港拟以自有资金出资不超过约1993.29万欧元（约人民币1.66亿元） [1] 投资项目详情 - 目标仓库位于匈牙利布达佩斯东北部，可出租总面积约46,125平方米，其中仓储面积约43,483平方米，办公面积约2,642平方米 [2] - 截至公告日期，该匈牙利仓库的出租率为100%，承租人包括国际知名汽车整车厂、零部件制造商、物流服务商以及匈牙利本土电子经销商等 [2] 战略意义与协同效应 - 此次投资符合公司海外投资布局，匈牙利作为欧盟成员国是中国与欧洲贸易的重要桥梁，布局核心物流资源有助于强化欧洲关键节点资源布局 [2] - 投资有利于打造海外“通道+枢纽+网络”的资源保障体系，并为拓展增量境外客户提供支撑 [2] - 合作伙伴南山集团业务覆盖综合物流、产城开发、金融资管、新能源、制造业等领域，已在匈牙利、斯洛伐克、波兰、德国、捷克管理近100万平方米的海外仓资产，具备本地化团队和投资经验 [2] - 交易旨在发挥双方优势，通过全球物流业务牵引物流资产布局，并以物流资产管理赋能物流业务运营，提升公司综合物流解决方案能力及核心竞争力 [2]

公司战略与投资 - 中国外运通过其附属公司外运香港与南山匈牙利在匈牙利共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司的主要目的是收购一间位于匈牙利的仓库 [1] - 合资公司注册资本为10,000欧元，外运香港出资4,000欧元，持有40%股权，南山匈牙利出资6,000欧元，持有60%股权 [1] - 合资公司将不会成为公司的附属公司，其财务业绩不会合并到公司账目中 [1] 投资规模与结构 - 根据合资公司拟进行的投资，订约方向合资公司出资的最高资本承诺为49,832,148欧元 [1] - 资本承诺将由订约方按各自股权比例出资 [1] - 其中，外运香港拟以自有资金出资不超过19,932,859.20欧元 [1]

市场扩张和并购 - 2026年1月29日，外运香港与南山匈牙利订立合资协议设合资公司，注册资本10,000欧元（折合人民币83,349元）[2][5][7] - 外运香港与南山匈牙利分别出资4,000欧元（折合33,339.60元）及6,000欧元（折合50,009.40元），持股40%及60%[2][5][7] - 订约方对合资公司最高资本承诺为49,832,148欧元（折合415,345,970.37元），外运香港拟出资不超19,932,859.20欧元（折合166,138,388.15元）[2][6] - 合资协议交易最高资本承诺适用百分比例超0.1%但低于5%，须申报、公告及年度审阅，豁免独立股东批准[4] - 合资公司成立目的为收购及运营匈牙利仓库，业务含不动产出租和运营[8][15] 其他信息 - 杨国峰等4位董事因在招商局任职，就相关董事会决议案放弃投票[4] - 合资公司股东会特别决议需至少三分之二表决权股东同意，一般决议需过半数表决权股东同意[8] - 南山匈牙利委派3名董事，外运香港委派2名董事[8] - 合资格公司每年分红不低于归母净利润的70%[11] - 匈牙利仓库可出租面积约46,125平方米，截至公告日出租率100%[15] - 南山集团已在匈牙利、斯洛伐克等国管理近100万平方米海外仓资产[16] - 招商局透过附属公司持有南山集团约37.01%股权[21] - 深圳市投资控股有限公司直接持有南山集团约26.10%股权[21] - 广东省环保集团有限公司直接持有南山集团23.49%股权[21] - 招商局直接及间接持有公司已发行股本约60.20%[23] - 公司主营专业物流、代理及相关业务和电商业务[19] - 外运香港主营水运、空运、陆运等业务，为公司全资附属公司[20] - 南山匈牙利主营商务管理及其他管理咨询，为南山集团全资附属公司[21]

会议信息 - 公司独立董事2026年度第一次会议于1月21日召开[2] - 会议由宁亚平主持，4位董事全部出席[2] 决策事项 - 审议通过与关联方设合资公司暨关联交易议案[2] - 独立董事认为交易符合需求，定价合理[2] - 决议同意议案并提交董事会审议[3]

中国外运股份有限公司 关于公司下属全资子公司与关联人共同投资公告 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-003 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属全资子 公司中国外运（香港）控股有限公司（简称：外运香港）与关联方 CNDI Investment Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság（简称：南山匈牙利）订立合资协议，拟 在匈牙利共同投资设立合资公司，该合资公司设立主要目的为收购一间匈牙利仓 库。根据合资协议，合资公司的注册资本为 10,000 欧元（相当于人民币 83,349 元，根据中国人民银行 2026 年 1 月 29 日公布的汇率中间价 1 欧元对 8.3349 人 民币计算，下同），外运香港与南山匈牙利将分别出资 4,000 欧元（相当于人民 币 33,339.60 元）及 6,000 欧元（相当于人民币 50,009.40 元），分别持有合资公 司 40%及 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2026年1月29日召开[1] - 应出席董事12人，1人委托出席，11人亲自出席[1] 议案情况 - 会议审议通过与关联方设合资公司暨关联交易议案[1] - 4名董事因任职回避表决，议案已通过独董会议审议[2] - 表决票8票，赞成8票，无反对和弃权票[2]

其他新策略 - 1月21日召开独立董事专门会议，审议通过与关联方设合资公司暨关联交易议案[5] - 独立董事认为交易符合公司发展需要，定价公允，同意提交董事会审议[5][6] - 决议自即日起生效[7]

会议信息 - 中国外运第四届董事会第二十二次会议1月20日发通知，1月29日召开[4] - 应出席董事12人，11人亲自出席，许克威委托宁亚平出席表决[4] 议案情况 - 审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案[4] - 杨国峰等4人因任职招商局集团回避表决[5] - 议案经独立董事专门会议审议通过，8票赞成[5]

公司变更 - 香港授权代表变更为高若惟女士[2] - 香港办事处地址变更至中国香港葵青区青衣航运路38号招商局物流中心13楼A[2] - 变更自2026年1月29日起生效[3] 董事会成员 - 公告日期公司董事会有9位董事及4位独立非执行董事，含张翼[4]

公司治理与运营变更 - 公司于香港的授权代表因工作调整发生变更，自2026年1月29日起，由高若惟女士接任，负责在香港代表公司接收法律程序文件及通知 [1] - 公司于香港的办事处地址将发生变更，新地址为香港葵青区青衣航运路38号招商局物流中心13楼A，该变更同样自2026年1月29日起生效 [1]