公司治理变动 - 公司董事会审议并表决通过《关于增选龚卫国先生为公司董事的议案》[1] - 董事会一致同意选举龚卫国先生为公司董事候选人[1] - 该董事候选人任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[1] - 该议案将作为临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议[1]

会议决策 - 2025年12月11日召开第四届董事会第二十次会议，11位董事全参会并表决[4] - 审议通过增加董事会席位及修改章程议案，将提交临时股东会[4][5] - 审议通过增选龚卫国为董事议案，以章程修改通过为前提提交股东会[6] 增选人员 - 龚卫国现任南航物流总经理，毕业于中山大学，无关联关系与持股[8]

会议信息 - 会议时间为2025年12月29日上午10时[2] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[2] 决议案 - 特别决议案包括变更已回购股份用途并注销等[3] - 普通决议案包括委任龚卫先生为董事[3] 其他 - 公司股票面值为每股人民币1.00元[2] - A股、H股股东相关文件送达时间要求[3]

董事会调整 - 拟将董事会成员由11名增至12名，含8名非独立董事、4名独立董事[1] - 增选龚卫国为董事候选人，任期至第四届董事会届满[2] 候选人信息 - 龚卫国1971年生，现任南航物流总经理等职，毕业于中山大学[4] - 与公司关联方无关联关系，未持有公司股票[4]

股东会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月29日召开，A股股权登记日12月19日[2] - 现场会议12月29日10点在北京招商局广场B座召开[7] - 网络投票系统为上交所网络投票系统，时间为12月29日[7] 股东与提案 - 股东中国南航集团资本控股持3.69%股份，12月9日提临时提案[3] - 临时提案12月11日经第四届董事会二十次会议审议通过[6] 公司拟议事项 - 董事会成员拟增至十二名，非独立董事八名，独立董事四名[3] - 拟增选龚卫国为董事候选人，任期至第四届董事会届满[4] - 股东会议案包括拟注销部分回购股份、减资等四项[7] 其他 - 特别决议议案为1、2、3号，对中小投资者单独计票议案为4号[8][9] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月11日以书面议案方式召开[1] - 应参加表决董事11人，实际11人参加，收有效表决票11票[1] 议案审议 - 审议通过增加董事会席位及修改《公司章程》相关条款议案[1][2] - 审议通过增选龚卫国为公司董事议案，前提是股东会通过章程修订[3] 新增董事信息 - 龚卫国1971年生，现任南航物流总经理等职，无关联关系且未持股[5]

股权结构 - 截至12月9日，中国南航集团资本控股有限公司持有公司约3.69%股份[17] 会议安排 - 2025年第四次临时股东会将于12月29日上午10时在北京朝阳举行[4][27] 人事变动 - 12月11日董事会批准建议委任龚先生为董事，任期至第四届董事会届满[17][23] 章程修改 - 公司拟将董事会成员由11名增至12名，修改章程及议事规则[18][19][22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 普通決議案 4. 審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆 董事會屆滿之日止。 承董事會命 （股份代號：00598） 二零二五年第四次臨時股東會補充通告 茲提述日期為二零二五年十二月八日之二零二五年第四次臨時股東會通告（「原臨時股東會通 告」），當中載列中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年十二月二十九日上午十 時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行之二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），以及將於臨時股東會提呈以供 股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月 十二日之補充通函所界定者具有相同涵義。 將於臨時股東會上審議之第1項及第2項特別決議案詳情於 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11名增至12名[3] - 非独立董事8名，独立非执行董事4名[3] 规则修改 - 公司章程和董事会议事规则规定的董事会人数均从11名改为12名[4][5] 审批情况 - 建议修改待2025年第四次临时股东会特别决议案批准，以市场监管部门核定为准[6]

基金概况 - 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，简称港股通央企红利ETF，代码159266，成立于2025年7月23日 [1] - 该基金跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 规模与资金流向 - 截至12月10日，基金最新规模为6.85亿元，基金份额为6.79亿份 [1] - 12月10日单日，基金遭净赎回100.28万元，资金净流出额占前一日规模（6.89亿元）的比例为0.15% [1] - 近期资金持续净流出：近5日净赎回100.28万元，近10日净赎回2464.45万元，近20日净赎回3089.08万元 [1] 流动性 - 截至12月10日，基金近20个交易日累计成交金额为3.34亿元，日均成交金额为1667.62万元 [2] 基金经理与业绩 - 基金现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为0.97% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为-1.81% [2] 投资组合 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控（6.08%）、中国有色矿业（3.25%）、中国外运（3.03%）、东方海外国际（2.99%）、中信银行（2.70%）、中国石油股份（2.66%）、中国神华（2.60%）、中国人民保险集团（2.57%）、中国海洋石油（2.54%）、农业银行（2.29%） [2] 同类产品比较 - 跟踪同一指数（港股通央企红利）的ETF共有4只，截至12月10日数据对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模50.60亿元，近1月日均成交额3.13亿元，近1周净申购0.81亿元，近1月净申购8.36亿元 - 永赢港股通央企红利ETF（159266）：规模6.85亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1周净申购-0.01亿元，近1月净申购-0.35亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模5.59亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1周净申购0.35亿元，近1月净申购1.07亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.12亿元，近1月日均成交额0.40亿元，近1周净申购0.12亿元，近1月净申购1.20亿元