二零二五年第四次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029） 舉行二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 二零二五年十二月八日 於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – ...

股权激励 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[10] - 2024年1月29日176名激励对象符合第一个行权期条件，拟注销4698959份期权[13] - 2025年1月24日167名激励对象符合第二个行权期条件，拟注销3812134份期权[15] - 2025年12月5日第三个行权期未成就，合计注销22017286份期权[16][19][20][21] 行权价格调整 - 2022年8月25日行权价由4.29元/股调为4.11元/股[10] - 2023年3月27日行权价由4.11元/股调为4.01元/股[11] - 2025年10月27日行权价由3.475元/股调为3.185元/股[15] 业绩情况 - 2024年归母净资产收益率10.05%，低于业绩条件[18] - 2024年归母净利润复合增长率9.21%，低于业绩条件[18] - 2024年EVA值约236928万元，满足业绩条件[18]

会议相关 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，11位董事参与表决[4] 考核与激励 - 通过公司高级管理人员2025年度KPI及2025 - 2027年任期战略考核指标分解方案议案[4] - 《公司股票期权激励计划（第一期）》第三个行权期21,513,086份股票期权未生效将注销[5] - 拟注销第三个行权期21,513,086份及第二个行权期504,200份股票期权，共22,017,286份[7] 资本变更 - 拟将已回购但未使用的5,882,578股A股股份用途变更为注销并减少注册资本[8] - 减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款议案将提交股东会审议[9] 股东会安排 - 同意召开2025年第四次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会[10]

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-089 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关 于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》。公司已于 2025 年 11 月 18 日注销 2024 年至 2025 年回购的 92,564,070 股 A 股股份，并拟继续注销 2022 年已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 18 日和 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告》和《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。据此，公司总 股本将减少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股变更至 7,173,751,227 股；注册 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会等三会合一召开[3] - 董事会召集，现场与网络投票结合[3] 时间地点 - 现场会议2025年12月29日10点北京召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行[5] - A股股权登记日为2025年12月19日[10] 审议议案 - 拟注销部分回购股份及减资修章议案[5] 其他 - 拟出席现场会议股东2025年12月24日登记[12]

管理决策 - 董事会同意公司高级管理人员2025年度KPI及2025 - 2027年任期战略考核指标分解方案[1] 股票期权 - 《公司股票期权激励计划（第一期）》第三个行权期21,513,086份股票期权未生效将被注销[2][3] - 公司拟注销第三个行权期21,513,086份及第二个行权期504,200份股票期权，合计22,017,286份[4] 股份处理 - 公司将已回购但未使用的5,882,578股A股股份用途变更为注销并减少注册资本[5] 章程修订 - 董事会同意减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款并提交股东会审议[6] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第四次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会[7][8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 建議減少註冊資本及修改公司章程 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月五日召開董事會（「董事 會」），審議批准（其中包括）有關減少本公司註冊資本「建議減資」）及修改 （「建議修改」）中國外運股份有限公司公司章程（「公司章程」）。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 茲提述本公司日期為二零二五年十一月十七日及二零二五年十二月五日之公告（「該 等公告」），內容有關（其中包括）本公司註銷部分 A 股回購股份。本公司已於二零 二五年十一月十八日註銷於二零二四年至二零二五年回購的 92,564,070 股 A 股股份， 並擬繼續註銷二零二二年已回購但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。據此，本公司 總股本將減少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股變更至 7,173,751,2 ...

股份回购 - 公司拟用不超2.99亿元回购2464 - 4928万股A股，价不超6.06元/股，期限不超9个月[3] - 2022年12月30日完成回购4928万股，占总股本约0.67%，均价3.94元/股，支付1.94亿元[3] 股份行权与注销 - 2024 - 2025年激励对象累计行权4339.74万股A股[4] - 董事会同意将588.26万股A股用途变更为注销，需股东会审议[5] 股份结构变化 - 注销前A股516335.28万股，占比71.92%；注销后515747.02万股，占比71.89%[6] - 注销前H股201628.1万股，占比28.08%；注销后占比28.11%[6] - 注销前股份总数717963.38万股；注销后717375.12万股[6] 影响说明 - 变更用途并注销不影响财务、经营、控制权和上市地位[7]

股票期权授予与行权 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[7] - 2024年3月27日第一个行权期首次行权，173名激励对象转让21017064股股票[9] - 2024年11月12日第一个行权期第二次行权，10名激励对象转让1371401股股票[10] - 2025年11月25日向3名激励对象转让577067股股票完成过户登记[12] 股息派发与行权价格调整 - 2022 - 2025年多次派发股息，包括2021、2022、2023、2024年度及各中期股息[7][8][10][12] - 行权价格从4.29元/股调整为3.185元/股[7][8][10][12] 股票期权注销 - 2024年2月注销4698959份已授予但不得行权的股票期权[9] - 2025年2月注销约381.21万份已授予但不得行权或尚未行权的股票期权[11] - 拟注销22017286份股票期权，第一期激励计划实施完毕[15][19]

股份回购 - 2022年4月拟回购2464万至4928万股A股，价格不超6.06元/股[2] - 2022年5月首次回购，12月完成，累计回购4928万股，均价3.94元/股，支付1.94亿元[3] 股份变更与注销 - 拟将5882578股A股用途变更为注销并减资，需股东会审议[2] - 注销前A股5163352805股，H股2016281000股；注销后A股5157470227股，H股不变[6] 激励行权 - 2024 - 2025年激励对象累计行权43397422股A股[4]