股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 怡邦行控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年11月3日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00599 | 說明 | 怡邦行控股有限公司 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 HKD | | | 0.1 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 HKD | | | 0.1 HKD | | | 100,000,00 ...

格隆汇10月28日丨怡邦行控股(00599.HK)宣布，公司之独立非执行董事温思聪通知董事会，其已获委任 为思城控股有限公司(一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之公司，股份代号：1486) 之独立非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

人事变动 - 怡邦行控股独立非执行董事温思聪获委任思城控股独立非执行董事，10月28日起生效[3] 公司架构 - 董事会由九名董事组成，含五名执行董事和四名独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7.18838942亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为7.18838942亿股，本月无变动[2]

公司治理变动 - 怡邦行控股(00599)独立非执行董事文玉芬女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年9月5日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 怡邦行控股独立非执行董事文玉芬获委任为提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年9月5日起正式生效 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为599[1] 董事会构成 - 董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事[3] - 执行董事包括谢新法、谢新伟、谢新宝、谢汉杰、刘绍新[3] - 独立非执行董事包括黄华、温思聪、陆宏广、文玉芬[3] 辖下委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名、投资四个辖下委员会[4] - 黄华担任多委员会职务[4] - 温思聪担任部分委员会职务[4] - 陆宏广担任审核委员会成员[4] - 文玉芬担任提名委员会成员[4] - 谢新宝担任投资委员会成员[4]

人事变动 - 怡邦行控股委任文玉芬为提名委员会成员，9月5日生效[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由9名董事组成，含5名执行董事和4名独立非执行董事[4]

会议决议 - 2025年9月5日股东周年大会所有提呈普通决议案皆获通过[3] - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案获100%赞成票通过[4] - 重选4名董事及授权董事会厘定董事酬金议案获100%赞成票通过[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金议案获100%赞成票通过[4] - 授予董事购回本公司股份等三项授权议案均获100%赞成票通过[5] 公司数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为718,838,942股[5] - 公告日期董事会由9名董事组成，含5名执行董事和4名独立非执行董事[8]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为1亿港元，8月底无变动[1] - 8月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.18838942亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为7.18838942亿股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]