FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 卓悅控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00653 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本 ...

SUSTAINABILITY REPORT 可持續發展報告 二零二四年╱二零二五年可持續發展報告 1 十 二、聯 交 所 環 境、社 會 及 管治報告指引對照 可持續發展報告 Sustainability Report 一、 董事會聲明 I. Board Statement 二、 我們的承諾 II. Commitment on Sustainability 三、 目的及報告範圍 III. Objective and Scope 四、 報告原則 IV. Reporting Principles 五、 持份者的參與 V. Stakeholder Engagement 六、 重要性評估 VI. Materiality Evaluation 七、 企業管治 VII. Corporate Governance 八、 環境層面 VIII. Environmental Aspects • A1：排放物 • A1: Emissions • A2：資源使用 • A2: Use of Resources • A3：環境及天然資源 • A3: The Environment and Natural Resources 九、 氣候相 ...

信息发布 - 公司文件中、英文版本于公司网站及港交所网站刊出[2][6] - ESG报告2025仅电子发布，可书面申请印刷本[11][12] 股东通知 - 函件针对非登记股东，售股或转股可无视[11][12] - 股东周年大会于2025年11月28日举行[10][11] 沟通方式 - 非登记股东可申请印刷本或电子通讯[2][3][6][7] - 有疑问可工作日致电咨询[4][8]

公司信息 - 公司为卓悦控股有限公司，股份代号为653[12] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[12] - 公司网站为www.bonjourhk.com，港交所网站为www.hkexnews.hk[12] 文件发布 - 公司文件已编制中、英文版本并于相关网站刊出[2][6] - 2025年10月31日有关购回、发行股份等建议通函及相关表格已发布[9][10] - ESG报告2025仅电子发布，可书面申请印刷本[10][11] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年11月28日举行[9][10] 通讯通知 - 可填回条获取公司通讯发布电邮通知[2][6] - 可书面要求公司提供通讯印刷本，公司将免费邮寄[3][7] - 公司登载通讯时将发邮件通知股东，无效则发印刷本[12] 其他说明 - 联名股东须首位股东签署回条才有效[12] - 公司不处理回条上额外书面指示[12] - 公司收集个人资料用于通讯，股东有权查阅修改[12]

卓悦控股有限公司 Bonjour Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日 | | | | | 止十八個月期間之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數 | | | | | 師報告。 | | | | 2(i). | 重選趙麗娟博士為執行董事。 | | | | 2(ii). | 重選李冠群先生為獨立非執行董事。 | | | | 2(iii). | 授權董事會釐定董事之酬金。 | | | | 3. | 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董 | | | | | 事會釐定其酬金。 | | | | 4. | 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議 | | | | | 案當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））20%之本公司之額外股 | | | | | 份及／或出售或轉讓本公司之庫存股份（「庫存股份」）。 | | | | 5. | 授予董事一般無條件授權，以購 ...

会议信息 - 卓悦控股有限公司股东周年大会将于2025年11月28日下午1时在香港荃湾卓悦集团中心十二楼举行[3] - 若8号或以上台风等信号于大会日期上午8时后生效，大会将延期[4] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳公司及附属公司截至2025年6月30日止18个月期间的经审核综合财务报表等[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数（特定情况除外）不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的20%[5] - 公司购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的10%[7] - 待决议案通过后，增加股份数目不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的10%[7] 人事及事务 - 重选公司退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 其他 - 按特定方式修订公司现有组织章程细则并批准及采纳经修订及重列的组织章程细则[8]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函或應採取之行動 有任何疑問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將 名 下 之 卓 悅 控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份 全 部 售出或轉讓，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行經理、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明，且 表 明 不 會 就 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而引致之任何損失承擔任何責任。 卓悦控股有限公司 Bonjour Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：653） 購回股份、發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權、 擴大發行股份之一般授權、 重選退任董事、 建議修訂組織章程細則 及 股東週年大會通告 本公司 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2025年6月30日止十八个月营业额为9100万港元，较2023年的9.503亿港元下降90%[166] - 公司收入为9100万港元，较上一年度的9.503亿港元下降90%[168] - 期内公司亏损为2.784亿港元，而2023年为盈利5400万港元[166] - 公司年度亏损为2.784亿港元，而去年同期为盈利5400万港元[168] - 每股亏损为86.1港仙，而去年同期为每股盈利27.4港仙[168] - 公司经营亏损率为109.73%，而2023年为经营溢利率7.16%[154] - 公司净亏损率为306.00%，而2023年为净利润率5.68%[154] - 公司总资产回报率为负108.83%，2023年为正10.71%[154] - 公司总股本回报率为负540.93%，2023年为正19.12%[154] - 扣除非经常性项目后，核心业务亏损约为7570万港元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率从2023年的6.64%显著改善至2025年的37.87%[154] 香港猫（HKMALL）跨境电商平台表现 - 公司战略重心聚焦于“香港猫”跨境电平台短期盈利受影响[8] - 公司打造“香港猫”平台结合跨境电智慧物流AI营销[5] - 公司战略资源集中于高增长潜力的"HKMALL"跨境电商平台[20] - "HKMALL"平台的转型投资影响了短期盈利能力[20] - 公司致力于将"HKMALL"优化并引领集团进入新的增长轨道[21] - 香港猫平台对每笔成功交易收取3%的服务费[101][102] - 香港猫平台已上架商品超过30万款[101][103] - 香港猫平台会员人数已超过130万[101][103] - 在一次活动中，单一商户通过平台销售额超过20万港元[104][105] - 截至2025年6月30日，香港貓平台商品數量超過390,000項，供應商達4,600家，相比2023年的310,000項商品和3,200家供應商顯著提升[188][191] - 香港貓平台商品數量從2023年的約310,000項增長至2025年6月30日的超過390,000項，增幅約25.8%[188][191] - 香港貓平台供應商數量從2023年的約3,200家增長至2025年6月30日的4,600家，增幅約43.8%[188][191] - 香港貓平台業務覆蓋34個國家和41個市場[188][191] - 香港貓有限公司连续4年参与香港贸易发展局美与健生活博览并为现场商户进行网上直播[91] 战略转型与生态系统建设 - 公司早于2020年启动战略重构从美妆零售商转型为数字化综合生态[5] - 公司基于香港零关税高效清关优势结合粤港澳大湾区活力[5] - 公司主席陈健文自2020年起领导集团向"科技+消费"产业创新平台转型[25] - 公司自2020年轉型，將產品範圍從純美妝擴展至美容、健康及生活領域[188][191] - 卓悦计划于2025年下半年建成完整的SBBC生态系统[7] - 公司创新推出“小三通”招商体系实现一键开店销售分润[6] - 公司引入深度学习算法构建智慧供应链开发智慧客服系统[5] - 公司於2024年終止傳統實體零售店運營，導致營業額下滑[183][186] 基础设施与网络建设 - 公司投资广州及海南保税仓以构建大湾区最完善的电商服务网络[6] - 公司在海南及廣州建立保稅倉庫運營體系以強化跨境銷售能力[189][192] - 公司在东莞银城酒店打造首个沉浸式会员体验中心[7] - 公司為KOL設立專屬產品空間，面積超過10,000平方英尺[189][194] - 粤港澳青年创业孵化器总营运建筑面积超过20万平方英尺[127][128] - 集团于2021年将5万平方英尺的卓悦大厦重新打造为香港产业创新中心[133][134] 合作伙伴关系与合作协议 - 公司成为数码港企业网络最高级别会员并与其中5家公司签署合作协议[54] - 与华为国际签署战略合作协议发展新零售科技服务[57] - 与华润资本签署合作框架协议推动大湾区科技、资本及产业发展[59] - 与中国移动香港签署5G零售融合发展合作框架协议[62] - 集团于2024年3月5日与广州开发区投资集团有限公司签订全面战略合作备忘录推动跨境电商及青年创业支持[88] - 集团于2025年5月22日与临沂商城及香港世贸通签署战略合作框架协议推动鲁港高水平合作[96] - 集团于2025年6月5日与广州市番禺信息技术投资发展有限公司建立合作关系加速香港资源与内地市场对接[94] - 孵化器与36个国际及港澳产业平台、学校机构、国内产业机构及金融服务机构建立合作[129] 市场活动与品牌推广 - 公司與湖南衛視快樂購合作試點銷售Suisse Reborn護膚系列[189][193] - 公司過去四年與青年商會合作舉辦競賽培育KOL[190][195] - 2024年5月SUISSE REBORN品牌直播活动吸引超过7000人次同时观看[145] - 集团于2022年11月24日支持推动CIBE中国国际美博会战略合作并举行美颜产业创新转型及电商行业分享论坛[72] - 过去5年孵化器累计展开318场交流活动，超过半数为港澳创新创业交流[130] - 活动吸引超过4400万现场及线上参与人数[130] 零售网络变化 - 香港零售分店总数从2023年的5间减少至2025年的2间[154] - 澳门零售分店总数从2023年的1间减少至2025年的0间[154] - 集团旗下卓悦奥特莱斯Beauty Outlet于2024年7月13日开幕实现线上线下新零售消费模式[87] - 创建占地超过10000平方英尺的新零售概念店"美魔"[53] 投资与资产处置 - 公司已对包括地产基金在内的历史投资及应收款项采取审慎会计处理[8] - 公司对历史投资（包括房地产基金和应收账款）实施了审慎的会计处理[20] - 达成重大出售事项，出售并租回卓悦大厦以改善财务状况[69] - 投资于CR Business Innovation Investment Fund L.P.产生亏损1.538亿港元[171] - 根据预期信贷亏损模型，就贸易及其他应收款项计提减值拨备4890万港元[171] - 非经常性项目（包括投资亏损及减值拨备）对集团亏损的合计影响约为2.027亿港元[169] - 公司亏损主要受非营运支出及非现金会计拨备影响，总额约为2.027亿港元[166] - 投资新加坡初创公司Evolut Holdings Pte. Ltd.以把握电子商务增长机遇[56] 所获荣誉与认证 - 集团连续4年获得香港股票分析师协会颁发的上市公司年度大奖[92] - 香港貓有限公司于2024年荣获新城财经台颁发的商务经济产业100强发展大奖2024[89] - 集团于2023年8月6日获得经纬青年商会颁发的飞越品牌企业大奖2023[80] - 集团于2022年12月31日获得香港旅游发展局颁发的2022优质旅游服务铜奖及杰出优质商户奖[73] - 公司获得2024年上市公司年度大奖和IFAPC杰出上市公司奖[148] - 公司获得2023年飞跃品牌企业大奖和2023年上市公司年度大奖[148] - 公司获得2022年杰出优质商户铜奖和15年资深优质商户认证[148] - 公司获得环境、社会、企业管治企业新星金奖及杰出企业大奖银奖[148] - 公司获得2022年度最具创新企业奖和年度星级卓越电商平台奖[148] - 公司获得优质网店认证计划和信誉网店认证计划[148] - 公司获得香港Q嘜优质服务计划认证和正版正货承诺计划认证[148] - 公司获得香港服务名牌十年成就奖和亚洲区最佳中小上市企业奖[148] 企业社会责任 - 疫情期间提供超过2000万个低价口罩[51] - 卓悦科技向荃湾及葵青区校长会捐赠了100套智慧积木[116][117] - 公司参与慈善活动包括捐赠10万份快速测试包和100套智慧积木[152] - 公司获得10年Plus商界展关怀认证并参与多项环保及筹款活动[152] 管理层与治理 - 首席财务官赵丽娟博士是香港会计师公会资深会员及中国注册会计师[30] - 首席财务官赵丽娟博士担任多家上市公司（股份代号：2883, 1756, 002454）的独立非执行董事[31] - 首席财务官赵丽娟博士曾于2006年至2019年担任利丰集团成员公司高级副总裁等职[32] - 首席财务官赵丽娟博士在2013年获香港特区政府颁授荣誉勋章，2017年获颁授太平绅士[32] - 审核委员会主席郭志成先生自1991年1月起为香港会计师公会资深会员[37] 市场趋势与背景 - 香港零售业线上销售占总收入比例在2024/2025年超过25%，高于2023年的20%及2022年的15%[173][175] - 大湾区中产阶层可支配收入总额超过人民币2.3万亿元[177][179] 技术发展与业务拓展 - 卓悦科技于2023年为餐饮业构建了管理系统[114][115] - 公司首次公开募股获得17倍超额认购[49] - 集团拥有超过100个独家代理品牌[143][144]

其他新策略 - 公司董事会建议修订组织章程大纲及细则[3] - 修订包括促进电子通讯等更新，含多项关键修订[3][4] - 修订须2025年11月28日股东周年大会特别决议批准生效[5] - 详情通函将于2025年10月31日寄发股东[5]

股东股权变动 - 股东于10月6日将股票存入万利证券 存仓市值为1800.63万港元 占公司股份比例为16.74% [1] 公司财务业绩 - 公司公布截至2025年6月30日止18个月的全年业绩 营业额为9096.8万港元 [1] - 公司拥有人应占亏损为2.78亿港元 每股亏损为91.6港仙 [1] - 亏损主要受非营运支出及非现金会计拨备的综合影响 此等非经常性项目的总影响约为2.027亿港元 [1]