公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收入为20,623千港元，2021年同期为29,814千港元[9] - 2022年同期毛利为13,999千港元，2021年为20,583千港元[9] - 2022年经营亏损为5,172千港元，2021年为11,100千港元[9] - 2022年除税前亏损为5,533千港元，2021年为12,015千港元[9] - 2022年本公司股东应占期内亏损为5,533千港元，2021年为12,260千港元[9] - 2022年用于经营业务的现金净额为(2,324)千港元，较2021年的(32,323)千港元有所改善[17] - 2022年现金及现金等价物减少净额为(3,295)千港元，2021年为(9,821)千港元[17] - 2022年期内综合亏损为(5,533)千港元，较2021年的(12,260)千港元有所收窄[25] - 2022年利息收入为15千港元，较2021年的132千港元减少约88.64%[25] - 2022年本公司股东应占亏损5,533千港元，较2021年的12,260千港元有所收窄[41] - 截至2022年9月30日止六个月，公司综合收入约2060万港元，较去年同期约2980万港元减少30.8%，亏损净额约为550万港元，去年同期亏损约为1230万港元[58] - 回顾期内，其他收入及其他收益及亏损约140万港元，包括香港政府资助170万港元（2021年：110万港元）、澳元存款汇兑亏损120万港元（2021年：360万港元）、新冠疫情租金减免70万港元（2021年：无）[59] - 回顾期内，员工成本总额约1060万港元，按年节省180万港元，因减少员工及酒楼暂停营业增加无薪假期[60] - 回顾期内，租金开支约220万港元（2021年：410万港元），使用权资产折旧约110万港元（2021年：200万港元），财务成本约40万港元（2021年：90万港元）[61] - 亏损净额减少因维修及保养费用减少约70万港元、管理费及差饷减少约70万港元、公用事业及清洁费用减少约40万港元[62] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日，非流动资产总值为15,282千港元，3月31日为17,041千港元[13] - 截至2022年9月30日，流动资产总值为33,414千港元，3月31日为36,429千港元[13] - 截至2022年9月30日，权益总值为28,545千港元，3月31日为34,377千港元[13] - 截至2022年9月30日，非流动负债总值为9,441千港元，3月31日为10,820千港元[14] - 截至2022年9月30日，流动负债总值为10,710千港元，3月31日为8,273千港元[14] - 2022年9月30日公司股东应占总额为28,545千港元，较2021年9月30日的36,186千港元减少约21.11%[15] - 2022年9月30日，公司综合资产总额48,696千港元，负债总额20,151千港元；2022年3月31日，综合资产总额53,470千港元，负债总额19,093千港元[27] - 截至2022年9月30日，贸易应收款项0 - 60日为65千港元，2022年3月31日为0[44] - 2022年9月30日，按公平值计入其他全面收益之香港上市股票证券为872千港元，较2022年3月31日的1,131千港元下降约23%[45] - 2022年9月30日，贸易应付款项0 - 60日为2,548千港元，60日以上为42千港元，总计2,590千港元；2022年3月31日分别为167千港元、846千港元，总计1,013千港元[47] - 2022年9月30日集团银行及现金结馀约2830万港元，资本负债比率为零[73] - 2022年9月30日集团并无重大或然负债[75] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年酒楼业务来自外部客户收入为20,623千港元，较2021年的29,814千港元减少约30.83%[23] - 2022年酒楼业务分部亏损为(1,814)千港元，较2021年的(7,618)千港元有所收窄[23] - 2022年物业发展分部亏损为(14)千港元，2021年为(3,881)千港元[23] - 2022年报告分部损益总额为(1,828)千港元，较2021年的(11,499)千港元大幅减少[25] - 2022年酒楼业务收入20,623千港元，较2021年的29,814千港元下降约31%；物业发展业务2022年和2021年均无收入[32] - 回顾期内酒楼业务收入约2060万港元，较去年同期减少约920万港元[64] - 集团楼经营面积减少约1174平方米，收入增长受限但节省开支[64] - 今年上半年度酒楼营业额相对疫情前少30%[69] - 截至2021年9月30日，澳洲物业项目资本化合同成本约1150万澳元（6640万港元），签入伙证后收回约1290万澳元（7410万港元）开发管理费[72] 公司税务及股息相关情况 - 公司澳洲附属公司须按25%的税率缴纳澳洲公司所得税[37] - 董事不建议派發中期股息，与2021年情况相同[40] - 公司董事会决定不宣派截至2022年9月30日止六个月的中期股息[77] 公司关联交易情况 - 本中期内，公司向鸿利支付租金156万港元（截至2022年9月30日止六个月：144万港元），向豪城支付租金45万港元（截至2021年9月30日止六个月：45万港元），向昇浩支付租金60万港元（截至2021年9月30日止六个月：60万港元）[52] - 本中期内，公司与鸿益销售总额为15.5万港元（截至2021年9月30日止六个月：24.7万港元），2022年9月30日应收账为1.9万港元（2022年3月31日：无）[53] 公司员工薪酬福利情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日，公司薪酬及其他福利均为135万港元，退休金福利均为2.7万港元[54] 公司信贷及资金情况 - 2021年2月1日，公司获Kong Fai提供4000万港元信贷额，9月1日增至5000万港元，年利率5%，本中期无利息应付（截至2021年9月30日止六个月：77.7万港元），贷款及利息2021年10月已还清[57] 公司业务资助情况 - 回顾期内集团就保就业计划收到约130万港元，从第六轮餐饮业务资助计划获约40万港元[69] 公司购股计划及期权情况 - 2010年购股计划于2020年5月8日到期，2020年购股计划有效期至2030年8月3日[80] - 2022年9月30日公司尚有2800万份购股期权未行使，占已发行股份约1.4%[84] - 2017年10月23日授出购股期权当日总估计公平值为290.6万港元，30%于授出日归属，30%于2018年10月23日归属，40%于2019年10月23日归属[50] - 2017年10月23日授出购股期权当日总估计公平值为290.6万港元，30%于授出日归属，30%于2018年10月23日归属，40%于2019年10月23日归属[84] 公司股权结构情况 - 2022年9月30日，郑合辉实益拥有690万股，占股本0.35%；信托受益拥有14.50037841亿股，占股本74.50%[87] - 2022年9月30日，郑白明、郑白敏、郑白丽信托受益拥有14.50037841亿股，占股本74.50%[87] - 2022年9月30日，罗道明受控制企业权益拥有200万股，占股本0.10%[87] - 2022年9月30日，Golden Toy实益拥有1.7286978亿股，占股本8.88%；Kong Fai实益拥有12.77168061亿股，占股本65.62%[89] - 2022年9月30日，Alpadis Trust (HK) Limited等多方拥有14.50037841亿股，占股本74.50%[89] - Alpadis Trust (HK) Limited等被视为在1,450,037,841股股份中拥有权益[93] 公司股份交易情况 - 截至2022年9月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[91] 公司企业管治情况 - 截至2022年9月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则，除C.2.1条和C.3.3条外[92] - 公司主席及董事总经理为郑合辉先生，未分开主席与行政总裁角色[94] - 公司有若干董事未有正式委任书，但参考相关指引履行职责[94] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，已审阅相关财务报表[95] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策[96] - 提名委员会包括郑合辉等，每年检讨董事会架构等[97] - 全体董事确认截至2022年9月30日止六个月内遵守证券交易标准守则[98] 公司人员委任情况 - 2022年7月15日起，郑白敏和郑白丽获委任为多家子公司董事[86] 公司后续事项情况 - 截至2022年9月30日报告期后无影响公司或子公司的重大事项[79] 公司股本情况 - 2022年和2021年法定股本均为500,000千港元，已发行及缴足股本均为194,631千港元[46] 公司存货情况 - 2022年已用存货成本6,624千港元，较2021年的9,231千港元下降约28%[38] 公司人员数量情况 - 2022年9月30日集团拥有雇员约90人[76] 公司业务策略情况 - 集团酒楼业务策略是集中经营中型食肆，谨慎进行未来扩展和资本开支[78] 公司证券登记情况 - 截至2022年9月30日，除已披露者外无其他人士需记入公司根据证券及期货条例第336条存置的登记册内[90]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司经审核综合股东应占亏损约为1410万港元，每股亏损为0.72港仙[11][15] - 董事会不建议派发截至2022年3月31日止年度的任何末期股息（2021年：无）[12][16] - 截至2022年3月31日止年度，公司综合收入约1.146亿港元，较去年增加约7740万港元或208.1%[13][17] - 截至2022年3月31日止年度，公司收到政府资助205万港元，去年同期约为570万港元[28][31] - 回顾年度内，公司亏损净额约1410万港元，去年同期约880万港元[46][48] - 毛利增加约1000万港元，来自物业发展分部约770万港元及酒楼业务分部约230万港元[46][49] - 自2020年4月起，公司从香港政府收到补贴约725万港元[46][50] - 2022年3月31日止年度，公司酒楼业务确认补贴约210万港元，2021年约520万港元[46][50] - 回顾年度确认汇兑亏损约70万港元，去年同期汇兑收益约370万港元[52][54] - 回顾年度员工成本总额约为1920万港元，较去年同期增加50万港元[53][55] - 回顾年度使用权折旧及租赁负债的融资成本分别约为240万港元及40万港元[53][56] - 回顾年度为使用权资产及物业、厂房及设备确认减值亏损分别约310万港元和190万港元[53][57] - 2021年4 - 6月集团收入约为1360万港元，较上季度增加49%及按年增加16% [64] - 截至2022年3月31日止年度，公司综合收入约1.146亿港元，较去年增加208.1%[45][47] - 截至2022年3月31日，银行及现金结余约为3170万港元，资本负债比率为零[90][92] - 2021年2月1日获最终母公司4000万港元贷款融资额，年利率5%，9月1日额度增至5000万港元，截至2022年3月31日提取贷款约4300万港元（2021年3月31日为2000万港元），应计利息约100万港元（2021年3月31日为10万港元），贷款及应计利息4410万港元于2021年10月还清[90][93] - 截至2022年3月31日，集团拥有雇员约90人，回顾年度内总员工成本（包括董事酬金）约1920万港元（2021年3月31日为1870万港元）[97][99] - 截至2022年3月31日财政年度，核数费用为504千港元，非核数费用为123千港元，总计627千港元[157][158] 香港酒楼业务线数据关键指标变化 - 回顾期内，公司香港酒楼业务收入约为4060万港元，较去年同期增加约340万港元或9.1%[20][22] - 香港政府推出360亿港元消费券计划，对公司酒楼整体表现带来正面影响[20][23] - 2021年9月30日公司终止长沙湾广场的酒楼业务，会重新考虑在类似地点开设新餐厅[21][24] - 2021年7月28日公司计划于观塘裕民坊开设新分店，租赁开始时确认的使用权资产约为1360万港元[21][25] - 2021年12月7日观塘裕民坊分店开业，2021年12月和2022年1月公司收入得到进一步提升[21][25] - 2022年1月7日起香港政府收紧社交距离措施，公司酒楼收入急剧下降[27] - 2022年2月中旬起公司暂停酒楼业务近两个月，2022年第一季度收入约为260万港元[27] - 2022年第一季度，公司餐厅业务收入约260万港元，创历史新低[30] - 香港酒楼业务收入约4060万港元，较去年增加9.1%[45][47] - 2021年4 - 6月公司香港酒楼业务收入约1360万港元，环比增长49%，同比增长16%，较疫情前仍低30%[66] - 2021年7 - 9月香港政府实施360亿港元消费券计划，公司酒楼业务收入约1630万港元，环比增长20%，同比增长140%[69][71] - 2021年10 - 12月公司酒楼业务收入约820万港元，环比下降50%，同比下降17%，原因是长沙湾广场分店关闭[70][73] - 2022年1 - 3月公司酒楼业务收入仅260万港元，环比大幅下跌68%，同比下跌35%，尖沙咀和观塘分店暂停营业[82][85] - 香港政府启动第五、六轮防疫抗疫基金，公司酒楼获135万港元资助[83][86] 澳洲物业发展业务线数据关键指标变化 - 澳洲物业发展项目确认收入约7400万港元，销售成本约6630万港元，贡献毛利约770万港元[34][36] - 截至2022年3月31日，澳洲物业项目已完成25套公寓的交收[34][36] - 澳洲物业发展项目2020年3月动工，2021年10月竣工，确认收入约1290万澳元（折合7400万港元），销售成本约1150万澳元（折合6630万港元），利润约140万澳元（折合770万港元）[84] - 2022年3月31日，澳洲26套公寓已全数出售，25套已完成交割[84] - 澳大利亚物业开发项目于2020年3月开始，2021年10月完成，确认收入约1290万澳元（相当于7400万港元），销售成本约1150万澳元（相当于6630万港元），利润率约140万澳元（相当于770万港元）[87] - 澳大利亚物业开发项目26套公寓截至2022年3月31日全部售出，其中25套已完成结算[87] 香港政府政策对业务影响 - 香港政府推出360亿港元消费券计划，对公司酒楼整体表现带来正面影响[20][23] - 2021年7 - 9月香港政府收紧B类经营模式餐饮员工检测要求，从每14天一次到每7天一次[65] - A类经营模式堂食顾客数不超通常座位数50%，每桌不超2人，每次宴会上限20人[61] - D类经营模式特定范围D区堂食顾客数不超通常座位数75%，每桌不超8人，每次宴会上限100人[63] - 2021年7 - 9月香港政府实施360亿港元消费券计划，公司酒楼业务收入约1630万港元，环比增长20%，同比增长140%[69][71] - 2022年1月7日起香港政府收紧社交距离措施，公司酒楼收入急剧下降[27] - 香港政府启动第五、六轮防疫抗疫基金，公司酒楼获135万港元资助[83][86] 公司业务策略 - 酒楼业务经营环境具挑战性，策略是专注经营中型食肆并有效风险管理，未来扩张和资本开支更谨慎[104][105] - 集团将继续在香港及澳洲物色物业发展项目投资机会以多元化增加收入[104][105] 公司企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，但未遵守部分条文，如主席及行政总裁角色分开、非执行董事服务期限、董事委任书等相关条文[108] - 公司采用《上市规则》附录14所载《企业管治守则》，2022年3月31日止年度除三项守则条文外均已遵守[110] - 公司采用《上市规则》附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2022年3月31日止年度全体董事已遵守规定准则[116] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，梁体超2021年6月23日辞任，袁绍章同日获委任[117] - 2022年3月31日止年度公司举行六次董事会会议及一次股东大会，郑合辉等董事董事会出席率为3/6，罗道明等为6/6[120][121] - 公司自2012年12月1日起符合《上市规则》第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会至少三分之一[128] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表，未发现重大不确定事件影响公司持续经营能力[129] - 董事会负责建立、维持及审阅风险管理及内部监控系统，为多方面提供合理保证[130] - 集团风险管理和内部监控系统基于内部监控手册，受相关原则规管[132] - 公司采用证监会《内幕消息披露指引》处理和传播内幕消息，严禁使用未经授权机密消息[132] - 董事会对集团风险管理和内部监控系统进行年度审查，认为现有系统充分有效[132] - 公司采用证监会《内幕信息披露指引》处理和传播内幕信息，严禁未经授权使用机密信息[133] - 董事会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为系统充分有效[134] - 主席及行政总裁角色应由不同人担任，但公司郑合辉先生同时担任主席及董事总经理，董事会认为此安排不会导致权力过度集中[137][139] - 守则规定非执行董事应有指定任期并接受重选，公司部分独立非执行董事无指定任期，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合守则目标[138][140] - 公司收到截至2022年3月31日止年度每位董事的培训记录，培训类型包括出席课程等和阅读刊物资讯[142][143] - 公司自2005年7月14日成立薪酬委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致[146] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，期间举行一次会议商讨董事薪酬条件并向董事会提供建议[146] - 薪酬委员会成员罗道明、洪志远、袁绍章出席率均为1/1，梁体超于2021年6月23日辞任，出席率N/A[147] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，截至2022年3月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[149][150][154] - 公司自1999年以来一直设有审核委员会，截至2022年3月31日止年度举行两次会议，洪志远、罗道明、袁绍章出席率均为100%（2/2）[154][155][156][157] - 审核委员会建议董事会采纳2021/22年中期报告及年报[156] - 截至2022年3月31日止年度，董事会检讨了集团企业管治政策及常规以及遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[161] - 提名委员会于2022年3月31日止年度认为董事会多元化符合守则标准及集团要求[149][150] - 审核委员会职权范围于2012年3月23日采纳，与企业管治守则条文一致[155] - 2022年3月31日止年度，审核委员会由洪志远（2021年6月23日获委任）、罗道明、袁绍章（2021年6月23日获委任）三名独立非执行董事组成[155] - 梁体超于2021年6月23日辞任独立非执行董事，不再担任审核委员会主席[155][157] - 公司董事会已审查集团企业管治政策、实践及合规情况，包括2022年3月31日止年度对守则的遵守情况[163] 公司股东及沟通相关 - 持有不少于公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递送要求后两个月内举行，若21天内董事会未召开，股东可自行召开[176] - 郑合辉先生持有Golden Toy及Kong Fai股份，分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[177][179] - 公司鼓励股东与公司保持直接沟通，有疑问可致函公司秘书或发邮件至info@g - vision.com.hk [166][168] - 有关股东持股问题可直接联络公司股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司[169] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，大会过程会定期监察及检讨[167][170] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[167][171] 公司人员信息 - 郑合辉先生现年78岁，于1992年6月12日获委任为董事，从事酒楼业逾30年[177][179] - 郑白明女士现年51岁，于1992年9月25日获委任为执行董事，2006年2月17日获委任为公司秘书[178][180] - 郑白敏女士50岁，2004年9月30日获委任为执行董事，加入集团前在港从事投行业务及会计工作超5年[183][184] - 郑白丽女士49岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团[183][185] - 梁体超先生76岁，2011年8月11日获委任为独立非执行董事，2021年6月23日辞任，会计及审计经验超30年[187][189] - 罗道明先生80岁，1994年12月1日获委任为独立非执行董事，业务管理经验超40年[188][190] - 洪志远先生53岁，2019年6月18日获委任为独立非执行董事，2021年6月23日获委任为审核委员会主席[193][195] - 袁绍章先生49岁，2021年6月23日获委任为独立非执行董事，财务管理等方面经验超25年[194][196] 公司其他信息 - 截至2022年3月31日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无显著改动[174][175] - 公司呈交截至2022年3月31日止年度年报及经审核财务报表[198] - 公司为投资控股公司，附属公司在港经营中式酒楼、在澳开发房地产[199] - 集团截至2022年3月31日止年度业绩详情在第64至65页综合损益及其他全面收益表内[200]

财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2021年上半年收入为29,814千港元，2020年同期为18,434千港元[13] - 2021年上半年经营亏损为11,100千港元，2020年同期为5,749千港元[13] - 2021年上半年除税前亏损为12,015千港元，2020年同期为7,653千港元[13] - 2021年上半年本公司股东应占期内亏损为12,260千港元，2020年同期为7,653千港元[13] - 2021年上半年基本每股亏损为0.63港仙，2020年同期为0.39港仙[15] - 2021年9月30日期内全面收益总额为 - 12,260千港元，较2020年同期的 - 7,653千港元亏损扩大[19] - 2021年9月30日期内权益变动为 - 12,280千港元，2020年同期为 - 5,690千港元[19] - 截至2021年9月30日止六个月，集团总亏损12,260千港元，较2020年同期的7,653千港元增加59.94%[28] - 截至2021年9月30日止六个月，集团综合收入约2980万港元，较去年同期的约1840万港元增加61.7%，亏损净额约为1230万港元，去年同期约为770万港元[61] - 撇除汇兑波动和香港政府资助补贴影响，集团净亏损状况较去年同期改善约180万港元，收入增加约1140万港元，毛利增加约790万港元，部分被员工成本增加约320万港元、固定资产损失约200万港元以及来自最终母公司的贷款利息约80万港元所抵销[62] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年9月30日非流动资产总值为14,609千港元，2021年3月31日为4,341千港元[16] - 2021年9月30日流动资产总值为89,362千港元，2021年3月31日为77,254千港元[16] - 2021年9月30日资产总值为103,971千港元，2021年3月31日为81,595千港元[16] - 2021年9月30日权益总值为36,186千港元，2021年3月31日为48,466千港元[16] - 2021年9月30日非流动负债总值为11,521千港元，较3月31日的0千港元增加[18] - 2021年9月30日流动负债总值为56,264千港元，3月31日为33,129千港元，增长约70%[18] - 2021年9月30日，集团综合资产总额103,971千港元，较2021年3月31日的81,595千港元增长27.42%；综合负债总额67,785千港元，较2021年3月31日的33,129千港元增长104.61%[29] - 2021年9月30日上市股票证券第一级别公平值计量为1,071千港元，3月31日为1,256千港元[26] - 2021年9月30日，按公平值计入其他全面收益之香港上市股票证券为1,071千港元，较2021年3月31日的1,256千港元下降14.73%[47] - 2021年9月30日，贸易应收款（0 - 60日）为102千港元，较2021年3月31日的87千港元增长17.24%[45] - 贸易应付款项0 - 60日账龄，2021年9月30日为3,274千港元，3月31日为2,286千港元；60日以上账龄，9月30日为68千港元，3月31日为105千港元[49] - 2021年9月30日已订约但未作拨备的收购物业、厂房及设备金额为4,895千港元，3月31日为0[58] - 2021年9月30日，集团现金及银行结余约为1220万港元，资本负债比率为零；从最终母公司获得的贷款额度于2021年9月1日增加至5000万港元，提取款项为4300万港元，应计利息约90万港元，贷款须于2021年12月31日前偿还[68] - 2021年9月30日，集团并无任何重大或然负债[70] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2021年9月30日止六个月，用于经营业务的现金净额为 - 32,323千港元，2020年同期为 - 11,973千港元[20] - 截至2021年9月30日止六个月，来自投资活动的现金净额为67千港元，2020年同期为335千港元[20] - 截至2021年9月30日止六个月，来自╱（用于）融资活动的现金净额为22,435千港元，2020年同期为 - 3,515千港元[20] - 2021年9月30日现金及现金等值项目减少净额为 - 9,821千港元，2020年同期为 - 15,153千港元[20] - 2021年9月30日期末现金及现金等值项目为11,810千港元，2020年同期为43,900千港元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年上半年其他全面收益税后净额为 - 20千港元，2020年同期为1,962千港元[15] - 截至2021年9月30日止六个月，已用存货成本9,231千港元，较2020年同期的5,693千港元增长62.15%[39] - 集团在澳洲注册成立的附属公司须按25%的税率缴纳澳洲公司所得税（2020年同期为26%）[38] - 董事不建议派发中期股息（2020年同期亦无）[40] - 法定股本为50亿股每股面值0.1港元之普通股，金额为500,000千港元，2021年9月30日与3月31日数据相同；已发行及缴足股本为19.46314108亿股每股面值0.1港元之普通股，金额为194,631千港元，两时间点数据也相同[48] - 截至2021年9月30日止六个月，有2,000,000股购股期权失效，2020年同期无失效情况；2017年10月23日授出购股期权当日总估计公平值为2,906,000港元，授出日即时归属30%，2018年10月23日归属30%，2019年10月23日归属40%[51][52] - 集团向鸿利发展有限公司支付租金，2021年中期为1,440,000港元，2020年同期为1,620,000港元；2021年9月30日已付租赁按金为1,080,000港元，与3月31日相同，9月30日无应计租金[53] - 集团向豪城实业有限公司支付租金，2021年中期为450,000港元，与2020年同期相同；2021年9月30日已付租赁按金为150,000港元，与3月31日相同，9月30日无应计租金[53] - 集团向昇浩投资有限公司支付租金，2021年中期为600,000港元，与2020年同期相同；2021年9月30日已付租赁按金为240,000港元，与3月31日相同，9月30日无应计租金[53] - 集团与鸿益五金有限公司交易，2021年中期销售总额为247,000港元，2020年同期为189,000港元；2021年9月30日应收账为5,000港元，3月31日无应收账[56] - 2021年2月1日集团与Kong Fai International Limited订立贷款协议，信贷额从40,000,000港元增至50,000,000港元，按年利率5%计息；2021年9月30日未动用信贷额为7,000,000港元，3月31日为20,000,000港元；中期内已计利息约777,000港元，2020年同期无；9月30日及3月31日应付金额分别约43,889,000港元及20,112,000港元[56] - 采用“香港财务报告准则第16号”产生使用权资产折旧约200万港元（2020年：470万港元），财务成本约10万港元（2020年：190万港元），新租赁相关租金开支约410万港元（2020年：150万港元）[63] - 2021年9月30日，公司根据购股计划尚有2800万份（2020年：3000万份）购股权未被行使，占该日公司已发行股份约1.5%[77] - 2017年10月23日授出购股权当日之总估计公平值为290.6万港元，授出日期即时归属的购股数为总数的30%，2018年10月23日归属30%，2019年10月23日归属40%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒楼业务 - 截至2021年9月30日止六个月，酒楼业务收入29,814千港元，较2020年同期的18,434千港元增长61.74%，物业发展业务无收入[28][34] - 截至2021年9月30日止六个月，集团为酒楼业务处置净账面价值约2,005,000港元的装修、家具及设备，2020年同期无此处置[43] - 截至2021年9月30日止六个月，集团订立新租赁协议，确认使用权资产及租赁负债约12,570,000港元[44] - 酒楼业务收入约为2980万港元，较去年同期增加约1140万港元，2021年第二季度至第三季度收入增长约20%[64] - 2021年9月30日租期届满后，集团暂停长沙湾广场的酒楼业务，正与业主磋商新租约；计划于观塘裕民坊开设新分店，预计2021年12月开业，确认的使用权资产约为1260万港元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业发展业务 - 2021年10月12日澳洲物业发展项目入伙证发出，GV Australia Pty Ltd要求收回12,880,000澳元开发管理费，10月已收回7,350,000澳元，11月底前将收回5,530,000澳元；10月29日归还尚欠Kong Fai International Limited贷款及利息约44,100,000港元[58] - 澳洲物业发展项目截至2021年9月30日的资本化合同成本约为1150万澳元，2021年10月签发入伙证后，集团会收回约1290万澳元开发管理费[67] - 集团面对的外汇风险主要来自物业发展业务以澳元列值的公司间贷款以及以澳元、美元及人民币列值的若干银行存款[69] 公司治理与人事变动 - 2021年6月23日，梁体超辞任独立非执行董事等职务，洪志远获委任为审核委员会主席，袁绍章获委任为独立非执行董事及薪酬、审核委员会成员[78][81] - 2021年8月18日，郑白敏获委任为子公司汉顺发展有限公司董事[81] - 梁体超先生于2021年6月23日辞任非执行董事，不再担任审核委员会主席和薪酬委员会成员[90][91] 股权结构 - 2021年9月30日，郑合辉实益拥有690万股，占股本约0.35%；作为信托受益人拥有14.50037841亿股，占股本约74.50%[80] - 2021年9月30日，郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人各拥有14.50037841亿股，占股本约74.50%[80] - 2021年9月30日，罗道明因受控制企业权益拥有200万股，占股本约0.10%[80] - Golden Toy Investments Limited持有公司1.7286978亿股股份（或8.88%权益），Kong Fai International Limited持有12.77168061亿股股份（或65.62%权益）[82] - 截至2021年9月30日，Golden Toy持有172,869,780股普通股，占公司已发行股本约8.88%[84] - 截至2021年9月30日，Kong Fai持有1,277,168,061股普通股，占公司已发行股本约65.62%[84] - 截至2021年9月30日，Alpadis Trust (HK) Limited、Alpadis Group Holding AG、Alain Esseiva均被视为持有1,450,037,841股股份权益，占公司已发行股本约74.50%[84][88] 公司运营与合规 - 公司2010年购股计划于2020年5月8日到期，2020年8月3日通过新购股计划，有效期至2030年8月3日[75] - 酒楼业务是集团核心业务，集团将集中经营中型食肆，谨慎进行扩展计划和资本开支，分散至澳洲的物业发展业务或增加收入[73] - 截至2021年9月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[86] - 截至2021年9月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则，除A.2.1、A.4.1、D.1.4条外[87] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，主席为洪志远先生，罗道明先生及袁绍章先生为成员[90] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为罗道明先生，洪志远先生及袁绍章先生为成员[91] - 提名委员会包括郑合辉先生为主席以及两名独立非执行董事罗道明先生及洪志远先生为成员[92] - 公司

财务数据关键指标变化 - 公司2021财年经审核综合股东应占亏损约为880万港元，每股亏损为0.45港仙[12][16] - 2021财年公司综合收入约3720万港元，较去年减少约3020万港元或44.9%[14][18] - 2021财年公司净亏损约880万港元，较去年改善约1440万港元[21][23] - 2021财年收入减少约3020万港元导致毛利损失约2050万港元[21][23] - 2021财年员工成本减少约1150万港元[21][23] - 2021财年折旧费用减少约1040万港元[21][23] - 2021财年确认香港政府补贴约570万港元[21][23] - 截至2021年3月31日止年度，公司综合收入约3720万港元，较去年约6740万港元减少44.9%[41][43] - 回顾年度公司亏损净额约880万港元，去年同期约2320万港元[41][44] - 回顾年度其他收入大幅增加，主要是香港政府补贴约570万港元，物业发展业务汇兑收益约370万港元[41][45] - 总员工成本较去年减少约1150万港元，实际节省费用因营业额挂钩薪酬减少等因素[42][46] - 采用香港财务报告准则第16号产生使用权资产折旧约560万港元（2020年：1610万港元），财务成本约210万港元（2020年：430万港元），租赁修改收益约50万港元（2020年：无）[48][49] - 新租赁相关租金开支约320万港元（2020年：无）已在营运租金项目下入账[48][49] - 截至2021年3月31日止年度酒楼业务物业等无需确认减值（2020年：170万港元减值）[48][50] - 其他经营成本节省来自公用事业及清洁费用减少约180万港元，专业费用减少约70万港元，信用卡佣金减少约50万港元[48][51] - 2020年2月公司收入同比下跌73%[53][56] - 2020年3 - 4月公司收入同比下跌超50%[59][61] - 2020年5 - 6月公司收入同比下跌约30%[59][61] - 2020年7 - 9月公司季度收入同比下跌65%[60][63] - 2020年8月公司收入同比下跌超90%[60][63] - 2020年12月公司收入同比下降超75%[66][70] - 2021年1月公司收入同比下降接近80%[66][70] - 2021年2 - 3月公司收入较去年增长45%[68] - 2021年2 - 3月公司收入仍低于目标销售额50%[68] - 2021年2月和3月公司收入因去年同期低基数改善45%，但仍比目标销售额低50%[72] - 截至2021年3月31日，澳洲物业发展项目资本合同成本约760万澳元，折合4580万港元，占总建筑成本约60%[74][76] - 2021年3月31日公司现金及银行结余约2190万港元，2021年和2020年3月31日资本负债比率为零[75][77] - 2021年2月1日公司从最终母公司获得4000万港元贷款融资额，年利率5%，3月31日提取约2000万港元，应计利息约10万港元[75][78] - 2021年3月31日公司约有雇员100人，回顾年度内总员工成本约1870万港元，2020年3月31日为3020万港元[83][86] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司核数师罗申美会计师事务所核数费用为45万港元，非核数费用为12.1万港元，总计57.1万港元[143][144] 股息分配情况 - 董事会决定不建议派发2021财年任何末期股息[13][17] - 集团截至2021年3月31日止年度業績詳情載於第57頁之綜合損益及其他全面收益表內，董事會不建議派發末期股息（2020年：無）[186][190] 澳洲物业开发项目情况 - 澳洲物业开发项目预计在2021年第三季度完成[25] - 公司在澳大利亚悉尼卡姆登开发含26套公寓及公共设施的低层公寓楼项目，预计2021年第三季度完工[27][28] - 市场上出售的26套公寓中，24套有潜在买家感兴趣，占比约92%，销售团队有信心完工时潜在买家达100%[26][29] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，截至2021年3月31日止年度，未遵守守则条文A.2.1、A.4.1及D.1.4条[95] - 公司采用《上市规则》附录14所载《企业管治守则》作为自身企业管治守则，2021年3月31日止年度除三项守则条文外均已遵守[97] - 公司采用《上市规则》附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2021年3月31日止年度全体董事已遵守规定准则[100][102] - 董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，梁体超于2021年6月23日辞任，袁绍章同日获委任[101][103] - 2021年3月31日止年度公司举行6次董事会会议及1次股东大会，部分董事董事会会议出席率为2/6，部分为6/6，股东大会出席率均为1/1[107][108] - 公司自2012年12月1日起符合《上市规则》第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会至少三分之一[111][114] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表，董事会不知有重大不确定事件影响公司持续经营能力，公司已获核数师报告责任声明[112][115] - 董事会负责建立、维持及审阅风险管理及内部监控系统，为多方面提供合理保证[113][116] - 集团风险管理和内部监控系统基于内部监控手册，采用证监会“内幕消息披露指引”处理和传播内幕消息[119][120] - 董事会通过执行管理团队和审计委员会对集团风险管理和内部监控系统进行年度审查，认为现有系统充分有效[119] - 公司未为部分董事提供正式委任函，但董事认为参考相关指南履行职责符合守则条文D.1.4目标[98] - 公司董事会通过高管团队和审计委员会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为系统充分有效[121] - 主席及行政总裁角色由郑合辉先生一人担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团发展[123][124] - 部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合守则目标[125][126] - 公司收到每位董事截至2021年3月31日止年度的培训记录，培训包括出席课程等和阅读刊物资讯[129] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2021年3月31日止年度由三名独立非执行董事组成，举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[131][132] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，2021年3月31日止年度举行一次会议，认为董事会多元化符合守则标准和集团要求[135] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，2021年3月31日止年度该委员会由主席及执行董事郑合辉、两名独立非执行董事罗道明和洪志远组成，举行1次会议，成员出席率均为100%[136][138] - 公司自1999年起设有审核委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致，2021年3月31日止年度由三名独立非执行董事组成，举行2次会议，成员出席率均为100%[138][141] - 2021年3月31日止年度，董事会检讨集团企业管治政策及常规以及遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[146][148] - 公司执行董事郑白明自2006年2月17日起担任公司秘书，2021年3月31日止年度遵守上市规则对其资格及培训规定[147][149] 股东沟通与参与情况 - 公司鼓励与股东直接沟通，股东对董事会疑问可致函公司秘书或发邮件，持股问题可联系股份过户登记分处[152] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表投票，大会过程会定期监察及检讨[153][156] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[153][157] - 股东可就持股问题直接联系公司分支股份登记处Computershare Hong Kong Investor Services Limited[155] - 股东有问题可写信至公司秘书或发邮件至info@g - vision.com.hk，公司秘书会将问题转至董事会[154] 董事信息 - 郑合辉先生现年77岁，1992年6月12日获委任为董事，旗下Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[163][165] - 郑白明女士现年50岁，1992年9月25日获委任为执行董事，2006年2月17日获委任为公司秘书[164][166] - 郑白敏女士现年49岁，2004年9月30日获委任为执行董事，加入集团前在香港从事投资银行及会计工作逾5年[168][169] - 郑白丽女士现年48岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团[168][170] - 梁體超75歲，2011年8月11日獲委任為獨立非執行董事，2021年6月23日辭任，有逾30年會計及審計經驗，曾擔任國際知名會計師事務所審計合夥人20年[173][175] - 羅道明79歲，1994年12月1日獲委任為獨立非執行董事，有逾40年業務管理經驗[174][176] - 洪志遠52歲，2019年6月18日獲委任為獨立非執行董事，2021年6月23日起任審核委員會主席，曾於瑞銀投資銀行出任商務總監7年[178][180] - 袁紹章48歲，2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事，有逾25年財務管理等方面經驗[179][181] 公司业务与报告情况 - 公司呈交截至2021年3月31日止年度之年報及經審核財務報表[184][188] - 公司為投資控股公司，附屬公司在香港經營提供潮州菜之中式酒樓[185][189] - 公司業務回顧包括主席報告及管理層討論及分析，財務風險管理目標及政策載於綜合財務報表附註6，環境、社會及管治報告不遲於財政年度結束後5個月刊登[187][191] 合规与纠纷情况 - 回顧年度內，集團無重大違反或不遵守對業務及營運有重大影響的適用法律及法規[193] - 回顧年度內，集團與僱員、客戶及供應商之間無嚴重及重大糾紛[194] - 年内集团无重大违反适用法律法规情况[198] - 年内集团与员工、客户、供应商无重大纠纷[199] 供应商与客户情况 - 集团最大供应商总采购额占集团采购额17%[195][200] - 集团五大供应商总采购额占集团采购额44%[195][200] - 集团五大客户总收入占集团收入不足30%[196][200] - 无董事及其紧密联系人或持有公司股本5%以上权益股东在五大供应商中拥有权益[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年公司酒楼业务上半年及下半年收入分别下跌约1810万港元及1210万港元[20][22] 政策影响 - 2020年7月11日起食肆座位人数上限改为60%，每桌不超8人；7月22日起上限改为50%，每桌不超4人[60][62] 宪章文件情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无显著改动[159][160] 股东大会召集规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在收到要求后两个月内举行，若董事会21天内未召开，股东可自行召开[161]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为18,434千港元，2019年同期为36,579千港元[11] - 2020年同期毛利为12,741千港元，2019年为24,975千港元[11] - 2020年经营亏损为5,749千港元，2019年为7,194千港元[11] - 2020年除税前亏损为7,653千港元，2019年为9,581千港元[11] - 2020年公司股东应占期内亏损为7,653千港元，2019年为9,581千港元[11] - 2020年期内其他全面收益税后净额为1,962千港元，2019年为 - 188千港元[14] - 2020年公司股东于期内应占全面收益总额为 - 5,691千港元，2019年为 - 9,769千港元[14] - 2020年基本每股亏损为0.39港仙，2019年为0.49港仙[14] - 2020年9月30日期内全面收益总额亏损7653千港元，较2019年同期亏损9581千港元有所减少[20] - 2020年9月30日按公平值计入其他全面收益之股权工具公平值变动亏损254千港元，2019年同期亏损188千港元[20] - 2020年用于经营业务的现金净额为-11973千港元，2019年为-6631千港元[23] - 2020年来自投资活动的现金净额为335千港元，2019年为1335千港元[23] - 2020年用于融资活动的现金净额为-3515千港元，2019年为-2387千港元[23] - 2020年现金及现金等价物减少净额为-15153千港元，2019年为-7683千港元[23] - 2020年9月30日期末现金及现金等价物为43900千港元，2019年为66054千港元[23] - 截至2020年9月30日止六个月，集团综合收入约18,400,000港元，较去年同期约36,600,000港元减少49.6%[66] - 本中期内其他收入增加约3,600,000港元，主要是香港政府补贴；亏损净额约为7,700,000港元，去年同期约为9,600,000港元；撇除补贴亏损净额恶化至11,300,000港元[66] - 收入减少约18,100,000港元致毛利损失约12,200,000港元，负面影响被员工成本等减少抵销[67] - 采用“香港财务报告准则第16号”产生使用权资产折旧约470万港元（2019年：760万港元），财务成本约190万港元（2019年：240万港元）[69] - 2020年9月30日公司现金及银行结余约4430万港元，资本负债比率为零[81] - 2020年9月30日公司并无任何重大或然负债[83] - 公司决定不宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息，2019年同期也无中期股息[85] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2020年9月30日非流动资产总值为36,889千港元，3月31日为43,524千港元[16] - 2020年9月30日流动资产总值为65,026千港元，3月31日为62,644千港元[16] - 2020年9月30日非流动负债总值26784千港元，较3月31日的31768千港元减少[18] - 2020年9月30日流动负债总值24669千港元，较3月31日的18248千港元增加[18] - 2020年9月30日，酒楼业务资产63,502千港元，房地产开发资产37,991千港元，集团总资产101,493千港元；较2020年3月31日的106,168千港元有所下降[33] - 2020年9月30日，酒楼业务负债45,049千港元，房地产开发负债6,389千港元，集团总负债51,438千港元；较2020年3月31日的50,016千港元有所上升[33] - 截至2020年9月30日，来自客户合约的应收款项为256千港元，较2020年3月31日的95千港元有所增加[40] - 截至2020年9月30日，贸易应付款项0 - 60日为7,723千港元，60日以上为201千港元，总计7,924千港元；3月31日分别为1,513千港元、491千港元，总计2,004千港元[52] - 2020年9月30日，按公平值计入其他全面收益的香港上市股票证券为964千港元，较2020年3月31日的1,219千港元有所下降[50] - 2020年9月30日，董事袍金108千港元，薪酬及其他福利1,310千港元，退休金福利27千港元，以股份为基础之支付为0，总计1,445千港元；去年同期分别为108千港元、2,025千港元、27千港元、293千港元，总计2,453千港元[62] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，酒楼业务收入18,434千港元，房地产开发无收入，集团总收入18,434千港元，较2019年同期的36,579千港元下降49.6%[31][38] - 截至2020年9月30日止六个月，酒楼业务亏损6,192千港元，房地产开发亏损57千港元，集团总亏损6,249千港元，较2019年同期的9,581千港元有所收窄[31] - 截至2020年9月30日止六个月，已用存货成本5,693千港元，较2019年同期的11,604千港元下降51%[41] - 截至2020年9月30日止六个月，集团在酒楼业务的装修、家具及设备上投入47,000港元，较2019年同期的1,978,000港元大幅减少[47] - 酒楼业务回顾期内收入约1840万港元，较去年同期大幅减少约1810万港元[70] - 2020年2月公司收入同比下跌73% [70] - 2020年3 - 4月公司收入同比下跌超50%，5 - 6月同比下跌30% [73] - 2020年7 - 9月季度收入同比下跌65%，8月收入按年下跌超90% [75] - 澳洲物业开发项目截至2020年9月30日，资本化合同成本约240万澳元，折合港币1370万元，约占总建筑成本的20％[79] - 澳洲物业开发项目26套公寓中，有潜在买家表达对22套的兴趣，约占总数85％[79] 关联交易数据关键指标变化 - 本中期内，集团向鸿利付租金1,620,000港元，较去年同期2,160,000港元减少；9月30日应计租金900,000港元，3月31日为180,000港元[60] - 本中期内，集团与鸿益销售总额189,000港元，较去年同期325,000港元减少；9月30日应收账70,000港元，3月31日为33,000港元[61] 购股计划相关情况 - 2017年10月23日授予董事和顾问的30,000,000份购股权每股行使价0.177港元，截至2020年9月30日尚未行使[55] - 2017年10月23日授出购股当日总估计公平值为2,906,000港元，30%即时归属，30%于2018年10月23日归属，40%于2019年10月23日归属[56] - 2020年5月8日，公司2010年采纳的购股计划到期，2020年8月3日通过新购股计划，有效期至2030年8月3日[89] - 截至2020年9月30日，公司根据购股计划尚有3000万份购股未被行使，占当日已发行股份约1.5%，2019年为3000万份[92] - 2017年10月23日授出购股当日总估计公平值为290.6万港元，授出日即时归属30%，2018年10月23日归属30%，2019年10月23日归属40%，授出日前收市价为0.177港元[93] 股权结构情况 - 截至2020年9月30日，郑合辉实益拥有690万股，占股本0.35%，作为信托受益人拥有14.50037841亿股，占股本74.50%[95] - 截至2020年9月30日，郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人各拥有14.50037841亿股，占股本74.50%[95] - 截至2020年9月30日，罗道明因受控制企业权益拥有200万股，占股本0.10%[95] - Golden Toy和Kong Fai分别持有公司1.7286978亿股（8.88%权益）和12.77168061亿股（65.62%权益），两公司由信托持有，受益人为郑合辉家族成员[96] - 罗道明因在Jubilee的权益被视为拥有200万股股份权益[96] - Golden Toy持有公司172,869,780股普通股，佔已發行股本8.88%[98] - Kong Fai持有公司1,277,168,061股普通股，佔已發行股本65.62%[98] - Alpadis Trust (HK) Limited持有公司1,450,037,841股普通股，佔已發行股本74.50%[98] - Alpadis Group Holding AG持有公司1,450,037,841股普通股，佔已發行股本74.50%[98] - Alain Esseiva持有公司1,450,037,841股普通股，佔已發行股本74.50%[98] 公司运营及其他情况 - 集团于澳洲注册成立的附属公司须按26%的税率缴纳澳洲公司所得税[40] - 2020年每股基本及摊薄亏损根据本公司股东应占亏损7,653千港元和普通股加权平均数1,946,314,108股计算[46] - 2019年10月31日豪城向集团提供15,000,000港元信贷额，2020年9月30日未动用信贷额为15,000,000港元[65] - 2020年9月30日公司拥有雇员约123人[84] - 因COVID - 19，下半年香港餐饮及公司酒楼业务前景黯淡，公司将谨慎对待资本开支并采取措施减损，同时拓展澳洲物业发展业务[87] - 本中期期內公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司股份[101] - 截至2020年9月30日止6個月公司未遵守企業管治守則條文A.2.1、A.4.1及D.1.4條[102] - 審核委員會成員包括三名獨立非執行董事，職權範圍與企業管治守則一致[105] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，職權範圍與企業管治守則一致[107] - 提名委員會包括主席鄭合輝及兩名獨立非執行董事，職權範圍與企業管治守則一致[108]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司经审核综合股东应占亏损约为2320万港元，每股亏损为1.19港仙[11][15] - 董事会决定不建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息[12][16] - 2020年3月31日止年度，公司综合收入约6740万港元，较去年约8540万港元减少约1800万港元或21.0%[13][17] - 本年度公司净亏损约为2330万港元，去年约为1280万港元，净亏损增加约1040万港元[21][24] - 收入减少导致公司毛利损失约1190万港元[21][24] - 采纳香港财务报告准则第16号使公司租赁相关费用多出约430万港元[21][24] - 员工成本减少约560万港元，部分抵消了对净亏损状况的负面影响[21][24] - 截至2020年3月31日止年度，集团综合收入约6740万港元，较去年约8540万港元减少21.0%[37][39] - 回顾年度集团亏损净额约2320万港元，去年同期约1280万港元，收入减少致毛利损失约1190万港元[37][39] - 2020年3月31日，使用权资产及租赁负债账面价值分别约为3770万港元及4090万港元[37][40] - 截至2020年3月31日止年度，与租赁相关折旧和融资成本总额约2040万港元，比未按准则入账前高出约430万港元[38][41] - 总员工成本较去年减少约560万港元，实际节省费用因营业额挂钩薪酬减少等因素[44][48] - 公用费用及信用卡佣金分别减少约70万港元及约20万港元[45][49] - 2020年3月31日公司现金及银行结余约为5730万港元，2020年及2019年3月31日资本负债比率为零[52][55] - 回顾年度内总员工成本约3020万港元，2019年3月31日为3580万港元[60][63] - 截至2020年3月31日止财政年度，核数费用为480千港元，非核数费用为184千港元[120][121] - 董事会决定不建议派发截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：无）[162] - 公司董事会决定不建议支付2020年3月31日止年度的末期股息（2019年：无）[166] - 本年度集团最大及五大供应商总采购额分别占集团采购额的18%和45%[171][176] - 本年度集团五大客户总收入占集团收入不足30%[172][176] - 集团于回顾年度内慈善捐献6000港元（2019年：20000港元）[181][185] 业务收入影响因素 - 上半年公司收入减少约500万港元，主要受酒楼翻新、中美贸易战和香港社会动荡影响[13][18] - 下半年公司收入大幅下降约1300万港元，主要因新冠疫情爆发及政府社交距离措施[21][23] - 2020年2 - 3月公司收入因新规例大幅下滑约1100万港元[21][23] - 2020年3月起酒楼遵守社交距离措施，收入较正常运营情况下跌约70%[51][54] - 上半年财政年度收入受香港社会动荡和经济下滑不利影响[51][54] - 2020年2月上旬起酒楼收入跌至历史新低，尖沙咀分店关闭三周[51][54] 建筑工程进展 - 2020年3月任命HT Building为建筑商后建筑工程已展开，因疫情和边境关闭施工进度或略有延迟[27][29] 政府资助预期 - 集团预计下一个财政年度分阶段从香港政府防疫抗疫基金获约500万港元资助[28][30] 资产减值与费用确认 - 截至2020年3月31日止年度，酒楼业务物业、厂房及设备和使用权资产确认约170万港元减值[44][46] - 2017年10月23日授予董事3000万股购股权，截至2020年3月31日止年度确认约30万港元以股份为基础的员工支付费用（2019年：100万港元）[44][47] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为其企业管治守则[69][71] - 截至2020年3月31日止年度，公司未遵守企业管治守则的A.2.1、A.4.1及D.1.4条守则条文[69][71] - 公司若干董事未有正式委任书，但董事认为参考相关指引履行职责符合D.1.4条目标[69][72] - 公司主席及董事总经理由郑合辉先生担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团发展[98][100] - 公司部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合守则目标[99][101] - 公司已收到每位董事截至2020年3月31日止年度的培训记录，执行董事和部分独立非执行董事培训类型为A和B[103][104] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致[107] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，举行了一次会议[107] - 薪酬委员会成员罗道明、梁体超、麦耀堂出席率为100%，洪志远因6月18日获委任无出席率数据[108] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，截至2020年3月31日止年度举行1次会议[110][111] - 截至2020年3月31日，提名委员会主席郑合辉、成员罗道明出席率为100%，麦耀堂出席率100%，洪志远无数据[110][111][115] - 公司自1999年以来一直设有审核委员会，截至2020年3月31日止年度举行2次会议[117] - 截至2020年3月31日，审核委员会主席梁体超出席率为100%，罗道明出席率为50%，麦耀堂出席率100%，洪志远出席率100%[118][119][120] - 提名委员会主要职能为至少每年检讨一次董事会架构、规模、组合及多元化并提建议[110][111] - 审核委员会主要职能包括就核数师委任等提供建议、检讨财务报表等[117] - 提名委员会认为董事会多元化符合守则标准及集团要求[110][111] - 审核委员会建议董事会采纳2019 - 20年中期报告及年报[118][119] - 截至2020年3月31日止年度，董事会检讨集团企业管治政策、常规及合规情况[124] - 公司董事会负责执行企业管治职责，已审查集团企业管治政策及合规情况[126] - 公司秘书郑白明女士截至2020年3月31日止年度遵守上市规则对其资格及培训规定[125][127] 会议召开与出席情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司举行了6次董事会会议、1次股东大会及1次特别股东大会[81] - 郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽董事会会议出席率为66.7%（4/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] - 梁体超董事会会议出席率为100%（6/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] - 罗道明董事会会议出席率为83.3%（5/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为0%（0/1）[82] - 麦耀堂于2019年6月18日辞任，董事会会议出席率为33.3%（2/6）[82] - 洪志远于2019年6月18日获委任，董事会会议出席率为66.7%（4/6），股东大会出席率为100%（1/1），特别股东大会出席率为100%（1/1）[82] 董事会成员构成 - 公司自2012年12月1日起，独立非执行董事占董事会至少三分之一[86][89] - 董事会成员包括4名执行董事及3名独立非执行董事[76][78] 内幕消息管理 - 公司已采纳“内幕消息披露指引”处理和传播内幕消息，严禁未经授权使用机密消息[93][94] 风险管理与监控 - 董事会认为集团现有风险管理和内部监控系统充分有效[93][95] 公司组织章程情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无显著改动[137][138] - 持有不少于公司缴足股本十分一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递送要求后两个月内举行，若21天内董事会未召开，股东可自行召开[139] 股东沟通与参与 - 公司鼓励股东与公司保持直接沟通，有疑问可致函公司秘书或发邮件至info@g - vision.com.hk [129][131] - 有关股东持股问题可直接联络公司股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司[132] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，大会过程会定期监察及检讨[130][133] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[134] 董事信息 - 郑合辉先生于1992年6月12日获委任为董事，为公司主席兼董事总经理，Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[140][142] - 郑白明女士于1992年9月25日获委任为执行董事，2006年2月17日获委任为公司秘书[141][143] - 郑白敏女士48岁，2004年9月30日获委任为执行董事，加入集团前在港从事投行业务及会计工作超5年[146][147] - 郑白丽女士47岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团[146][148] - 梁体超先生74岁，2011年8月11日获委任为独立非执行董事，会计及审计经验超30年，曾担任审计合伙人20年[150][152] - 罗道明先生78岁，1994年12月1日获委任为独立非执行董事，业务管理经验超39年[150][153] - 麦耀堂先生84岁，1992年9月25日获委任为非执行董事，2004年9月16日调任独立非执行董事，2019年6月18日辞任[151][154] - 洪志远先生51岁，2019年6月18日获委任为独立非执行董事，1991 - 1993年在德勤接受培训，曾在瑞银任商务总监7年[157][158] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司在港经营提供潮州菜的中式酒楼[161][165] 财务报表提呈 - 董事会提呈截至2020年3月31日止年度年报及经审核财务报表[160][164] - 集团截至2020年3月31日止年度业绩详情载于第52页综合损益及其他全面收益表内[162] 股份与购股计划 - 截至2020年3月31日，郑合辉实益拥有公司6900000股普通股，占已发行股本0.35%[194] - 截至2020年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人分别拥有公司1450037841股普通股，各占已发行股本74.50%[194] - 截至2020年3月31日，罗道明拥有公司2000000股普通股，占已发行股本0.10%[194] - 公司于2010年5月10日采纳的购股计划有效期至2020年5月8日[195][196] - Golden Toy持有公司172,869,780股股份，占比8.88%[197] - Kong Fai持有公司1,277,168,061股股份，占比65.62%[197] - 罗道明先生因在Jubilee的权益，被视为拥有2,000,000股股份权益[197] - 截至2020年3月31日，郑合辉的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白明的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白敏的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，郑白丽的购股权数量年初和年末均为6,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，梁体超的购股权数量年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，罗道明的购股权数量年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] - 截至2020年3月31日，麦耀堂的购股权年初年初和年末均为2,000,000股，行使价为HK$0.177[200] 财务报表附注信息 - 物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注17[180][184] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[182][186]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为3.6579亿港元，2018年同期为4.1929亿港元[14] - 2019年上半年毛利为2.4975亿港元，2018年同期为2.8452亿港元[14] - 2019年上半年营运亏损为719.4万港元，2018年同期为668.6万港元[14] - 2019年上半年除税前亏损为958.1万港元，2018年同期为668.6万港元[14] - 2019年上半年公司股东应占期内亏损为958.1万港元，2018年同期为668.6万港元[14] - 2019年上半年每股基本亏损为0.49港仙，2018年同期为0.34港仙[17] - 2019年9月30日非流动资产总值为5.335亿港元，3月31日为7398万港元[19] - 2019年9月30日流动资产总值为7.1909亿港元，3月31日为8.0705亿港元[19] - 2019年9月30日资产总值为12.5259亿港元，3月31日为8.8103亿港元[19] - 2019年9月30日权益总值为7.0826亿港元，3月31日为8.029亿港元[19] - 截至2019年9月30日止六个月，公司股东应占总额为70,826千港元，较2019年4月1日的80,290千港元减少9,464千港元[22] - 截至2019年9月30日止六个月，期内全面收益总额为 - 9,581千港元[22] - 截至2019年9月30日止六个月，按公平值计入其他全面收益之股本投资公平值变动为 - 188千港元[22] - 截至2019年9月30日止六个月，以股份为基础之支付为305千港元[22] - 截至2019年9月30日止六个月，用于经营业务之现金净额为 - 6,571千港元，来自投资活动之现金净额为1,275千港元，用于融资活动之现金净额为 - 2,387千港元[24] - 2019年9月30日期末现金及现金等值项目为66,054千港元，较期初的73,737千港元减少7,683千港元[24] - 截至2019年9月30日，按公平值計入其他全面收益之上市股票證券公平值為1150千港元，2019年3月31日为1338千港元[50][62] - 截至2019年9月30日止六个月，公司亏损相关数据：已用存货成本11604千港元，物业、厂房及设备折旧353千港元，资产使用权资产折旧7596千港元，以权益结算并以股份为基础的支付305千港元，租赁负债利息2387千港元，汇兑亏损净额212千港元；2018年同期已用存货成本13477千港元，物业、厂房及设备折旧21千港元，以权益结算并以股份为基础的支付736千港元，汇兑亏损净额186千港元[54] - 截至2019年9月30日，公司股东应占亏损9581千港元，2018年同期为6686千港元；用于计算每股基本亏损之普通股加权平均数均为1946314108股[58] - 截至2019年9月30日止六个月，集团综合收入约3660万港元，较去年同期约4190万港元减少约12.8%[75] - 回顾期内亏损净额约为960万港元，去年同期约为670万港元，撇除准则影响后约为780万港元[75] - 集团净亏损增加约290万港元，因收入减少致毛利减少约350万港元及采纳准则所致[78] - 总员工成本较去年同期减少约160万港元，实际节省成本来自与营业额挂钩的员工成本减少[79] - 其他业务费用减少约50万港元，因公共费用减少约30万港元和专业费用减少约20万港元[79] - 2019年9月30日公司现金及银行结余约为6650万港元，资本负债比率为零[87] 公司资产负债相关数据变化 - 2019年9月30日非流动负债总值为35,670千港元，流动负债总值为18,763千港元，权益及负债总值为125,259千港元，流动资产净值为53,146千港元，总资产减流动负债为106,496千港元[20] - 2019年9月30日贸易及其他应付款项为7,202千港元，较2019年3月31日的7,813千港元有所减少[20] - 2019年9月30日贸易应收款项（扣除拨备后）0 - 60日为377千港元，60日以上为4千港元，总计381千港元；2019年3月31日0 - 60日为472千港元，总计472千港元[60] - 2019年9月30日法定股本为500000千港元，已发行及缴足股本为194631千港元；2019年3月31日法定股本为500000千港元，已发行及缴足股本为194631千港元[63] - 2019年9月30日贸易应付款项0 - 60日为2394千港元，60日以上为35千港元，总计2429千港元；2019年3月31日0 - 60日为2816千港元，60日以上为90千港元，总计2906千港元[64] 香港财务报告准则第16号租赁相关情况 - 公司自2019年4月1日起首次采纳香港财务报告准则第16号租赁[28] - 公司已根据过渡要求就于2019年4月1日仍然生效之经营租赁承担使用经修订追溯法应用香港财务报告准则第16号[29] - 公司于过渡至香港财务报告准则第16号时，选择应用实际权宜方法，仅对先前确认为租赁之合约应用该准则，准则适用于2019年4月1日或之后订立或变更之合约[32] - 公司作为承租人，选择不就自2019年3月31日起剩余租赁期少于12个月以及部分低价值资产之租赁确认使用权资产及租赁负债[33] - 2019年9月30日物业使用权资产为45,407千港元，2019年4月1日为53,004千港元[35] - 过渡至香港财务报告准则第16号时，截至2019年4月1日，使用权资产新增53,004千港元，非流动租赁负债新增 - 40,183千港元，流动租赁负债新增 - 12,821千港元[42] - 对分类为经营租赁之租赁计量时，应用的加权平均利率为7.50%至9.65%[45] - 2019年3月31日根据香港会计准则第17号之营运租赁承担为30,298千港元，经调整后为77,009千港元[45] - 2019年4月1日根据香港财务报告准则第16号确认之租赁负债为53,004千港元，其中非流动租赁负债40,183千港元，流动租赁负债12,821千港元[45] - 由于初始应用香港财务报告准则第16号，2019年9月30日公司已确认使用权资产约45,407,000港元及租赁负债约47,231,000港元[45] - 截至2019年9月30日止六个月，公司确认来自该等租赁之折旧费约7,597,000港元及财务成本约2,387,000港元[46] - 因采纳准则，2019年9月30日需确认使用权资产约4540万港元及租赁负债约4720万港元[78] - 截至2019年9月30日止六个月租赁折旧及财务成本总额约1000万港元，比旧准则高出约180万港元[78] 酒楼业务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，集团在酒楼业务的装修、家具及设备上投入1978000港元，2018年同期为24000港元[59] - 酒樓业务收入约3660万港元，较去年同期减少约530万港元[76] - 尖沙咀分店8、9月收入双位数百分比跌幅，长沙湾广场分店7月起收入较预期目标低20%以上[76] 公司购股计划相关情况 - 公司于2010年5月10日采纳购股计划，有效期至2020年5月8日；截至2019年9月30日，董事和顾问于2017年10月23日获授的30000000份购股权尚未行使，本中期内无购股失效或到期情况[66][67] - 2017年10月23日授出购股当日总估计公平值为2906000港元，授出日即时归属30%，2018年10月23日归属30%，2019年10月23日归属40%，授出日前公司股份收市价为0.177港元[67] - 公司购股权计划有效期至2020年5月8日[94] - 2019年9月30日公司根据购股计划尚有3000万购股未行使，占已发行股份约1.5%[95] - 2017年10月23日授出购股当日总估计公平值为290.6万港元，授出日期即时归属为购股总数30%，2018年10月23日归属30%，2019年10月23日归属40%[95] - 授出日期前公司股份收市价为0.177港元[95] 公司股息相关情况 - 董事不建议派发中期股息（2018年同期亦无）[57] - 董事会决定不宣派截至2019年9月30日止六个月的中期股息[93] 公司业务发展相关情况 - 2019年10月18日，公司全资附属公司与关连人士订立澳洲悉尼公寓楼开发建设协议[82] - 公司拟进行的安排构成主要交易和关连交易，相关决议已在2019年11月29日特别股东大会上通过[83] - 公司将继续检讨及修改业务策略，下半年澳洲开发和建设业务将为公司开创一个新纪元[86] 公司股权结构情况 - 截至2019年9月30日，郑合辉作为实益拥有人持有690万股，占已发行股本0.35%；作为信托受益人持有14.50037841亿股，占已发行股本74.50%[98] - 截至2019年9月30日，郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人各持有14.50037841亿股，占已发行股本74.50%[98] - 截至2019年9月30日，罗道明因受控制企业权益持有200万股，占已发行股本0.10%[98] - 截至2019年9月30日，Golden Toy作为实益拥有人持有1.7286978亿股，占已发行股本8.88%；Kong Fai作为实益拥有人持有12.77168061亿股，占已发行股本65.62%[99][101] - 截至2019年9月30日，Alpadis Trust (HK) Limited作为信托受托人持有14.50037841亿股，占已发行股本74.50%[101] - 截至2019年9月30日，Alpadis Group Holding SA因受控制企业权益持有14.50037841亿股，占已发行股本74.50%[101] - 截至2019年9月30日，Alain Esseiva因受控制企业权益持有14.50037841亿股，占已发行股本74.50%[101] 公司股份交易及合规情况 - 本中期期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[105] - 截至2019年9月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则，除A.2.1、A.4.1、D.1.4条外[106] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，职权范围与企业管治守则一致，已审阅集团会计准则等事项[109] - 公司根据守则条文A.5.1条成立提名委员会，主席为郑合辉先生，成员包括两名独立非执行董事罗道明先生及洪志远先生[113] - 提名委员会职权范围与企业管治守则所呈列之守则条文一致[113] - 提名委员会主要职能为至少每年检讨一次董事会架构、规模、组合及多元化，并就董事会变动建议向董事会提交意见[113] - 公司采纳上市规则附录十所载之标准守则作为规范董事进行证券交易的行为守则[114] - 全体董事确认在截至2019年9月30日止六个月内已遵守标准守则规定准则[114] 公司其他情况 - 2019年9月30日公司并无任何重大或然负债[89] - 2019年9月30日公司拥有雇员约120人[90]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司经审核综合股东应占亏损约为1280万港元，每股亏损为0.66港仙[10][14] - 董事会决定不建议派发截至2019年3月31日止年度的任何末期股息[11][15] - 2019年3月31日止年度，公司综合收入约8540万港元，较去年约8690万港元减少约150万港元或1.8%[12][16][29][31] - 2019年3月31日止年度，公司亏损净额约1280万港元，去年则为约890万港元[12][16][29] - 公司本年度净亏损约1280万港元，上一年度净亏损约890万港元，净亏损增加约390万港元[31][33] - 与去年同期相比，收入减少约150万港元，主要因潮濠城酒楼收入减少约490万港元，尖沙咀分店收入改善约340万港元[30][32] - 公司业绩受收入减少致毛利减少约150万港元、租金费用增加约140万港元、员工费用增加约80万港元的负面影响[30][33] - 2017年10月23日，公司董事获授3000万股购股权，公平值约290万港元，截至2019年3月31日止年度，约100万港元确认为以股份为基础的支付开支（2018年：150万港元）[30][33] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余（包括已抵押银行存款及短期银行存款）约7670万港元，资本负债比率为零[36][39] - 2019年3月31日，公司拥有雇员约150人，回顾年度内总员工成本（包括董事酬金）约3580万港元（2018年3月31日：3490万港元）[38][42] 酒楼业务线数据关键指标变化 - 回顾年度内，酒楼业务是公司收益的主要贡献者，下半年收入显著下降[12][17] - 中美贸易战恶化、经济下滑及酒楼翻新工程导致公司收入减少[12][17] - 2019年3月31日止年度净亏损因收入减少及租金和员工开支增加而增加[20][24] - 酒楼业务仍为公司核心业务，预计潮濠城酒楼新形象将提升生意额和收入[21][25] - 公司酒楼业务经营环境具挑战性，会密切监察营运成本，不时检讨及修改业务策略[46][48] 公司业务发展策略 - 公司积极寻求合适投资机会实现业务多元化[22][26] - 公司传统业务会提供创新产品或服务、实施成本控制、有效管理资源，长远通过业务多元化扩大收入来源[45][47] 公司管理层相关 - 公司主席对管理层和员工的努力和贡献表示感谢[23][27] - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，麦耀堂于2019年6月18日辞任，洪志远同日获委任[60] - 截至2019年3月31日止年度，公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[64] - 郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽、罗道明董事会会议出席率为3/4，梁体超、麦耀堂出席率为4/4，所有董事股东大会出席率为1/1[65] - 公司自2012年12月1日起，独立非执行董事占董事会至少三分之一[70] - 全体董事确认在截至2019年3月31日止年度内已遵守标准守则所载规定准则[59] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条，维持足够数目独立非执行董事，包括一名具会计及财务专业资格的[70] - 公司认为所有独立非执行董事均独立，并已取得其年度独立性确认[70] - 董事负责按适当会计准则等编制真实公平反映集团财务状况的报表[71] - 董事会未发现重大不明朗事件或情况令公司持续经营能力受严重质疑[71] - 董事会负责建立、维持及审阅风险管理及内部监控系统[75] - 公司采用证监会的「内幕信息披露指引」处理和传播内幕信息，严禁未经授权使用机密信息[77][80] - 董事会通过执行管理团队和审计委员会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为现有系统充分有效[77][81] - 主席及董事总经理由郑合辉先生担任，董事会认为此安排不会导致权力过度集中，有利于集团策略制定和业务发展[78][82] - 部分独立非执行董事无指定任期，构成偏离守则条文A.4.1条，但全体独立非执行董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任，符合该条文目标[79][83] - 公司收到每位董事截至2019年3月31日止年度的培训记录，培训类型包括出席课程等和阅读刊物资讯[86][87] - 公司于2005年7月14日成立薪酬委员会，2012年3月23日采纳的职权范围与守则条文一致[89] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，举行一次会议商讨董事薪酬条件并向董事会提供建议[89] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会成员罗道明、梁体超、麦耀堂出席率均为100%（1/1）[90] - 公司于2012年3月23日成立提名委员会，截至2019年3月31日年度，该委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[93][94][97] - 公司自1999年以来一直设有审核委员会，截至2019年3月31日年度，该委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[99][101][102][103] - 截至2019年3月31日年度，公司核数师德勤•关黄陈方会计师行的核数费用为460千港元，非核数费用为123千港元，总计583千港元[104][105][106] - 公司董事会在截至2019年3月31日年度，检讨了集团的企业管治政策及常规以及遵守法律、监管规定及企业管治守则的情况[107][109] - 公司执行董事郑白明女士自2006年2月17日起担任公司秘书，截至2019年3月31日年度，她遵守了上市规则对其资格及培训的规定[108][110] 公司宪章及股东相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司宪章文件无显著改动[120][121] - 持有不少于公司缴足股本十分一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递送要求后两个月内举行，若21天内董事会未召开，股东可自行召开[122] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，大会过程会定期监察及检讨[114][117] - 董事会成员、行政管理人员及外聘核数师将出席股东周年大会回答股东提问[118] - 股东对董事会有疑问可致函公司秘书或发邮件，有关持股问题可联络股份过户登记分处[113][115][116] 公司人员职责及履历 - 郑合辉先生为公司主席兼董事总经理，Golden Toy及Kong Fai分别拥有公司已发行股份约8.88%及65.62%[124][126] - 郑合辉先生从事酒楼业逾30年，负责集团一般管理及策略性计划工作[124][126] - 郑白明女士负责集团财务及公司秘书工作，持有悉尼大学经济学学士学位及悉尼新南威尔士大学商科硕士学位[125][127] - 郑白敏女士负责集团业务发展、市场推广及策略规划工作，在加入集团前从事投资银行及会计工作逾5年[129] - 郑白丽女士负责集团行政、财务及策略规划工作，曾于跨国核数师行、投资银行及知名化工公司工作[129] - 程柏文女士47岁，2004年9月30日获委任为执行董事，负责业务发展等[130] - 程柏丽女士46岁，2011年4月1日获委任为执行董事，2006年加入集团，负责行政等[131] - 梁体超先生73岁，2011年8月11日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计审计经验[134][136] - 罗道明先生77岁，1994年12月1日获委任为独立非执行董事，有逾38年业务管理经验[134][137] - 麦耀堂先生83岁，1992年9月25日获委任为非执行董事，2004年调任，2019年6月18日辞任[135][138] - 洪志远先生50岁，2019年6月18日获委任为独立非执行董事，曾在瑞银工作7年[140][141] 公司其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司在港经营潮州菜中式酒楼[145][149] - 集团2019年3月31日止年度业绩详情见年报第49页综合损益表[146][150] - 董事会决定不建议派发2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[146][150] - 公司环境、社会及管治报告将在年报出版后3个月内刊登[147][151] - 集团最大供应商和五大供应商采购额分别占集团采购额的18%和44%[155][160] - 集团五大客户总收入占集团收入不足30%[156][160] - 拥有公司股本5%以上权益的股东，在五大供应商中无权益[156][161] - 集团在回顾年度慈善捐款20,000港元，与2018年持平[165][169] 公司股权结构及购股计划 - 截至2019年3月31日，郑合辉作为实益拥有人持有6,900,000股公司普通股，占已发行股本0.35%[177] - 截至2019年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽作为信托受益人分别持有1,450,037,841股公司普通股，各占已发行股本74.50%[177] - 截至2019年3月31日，罗道明因受控制企业权益持有2,000,000股公司普通股，占已发行股本0.10%[177] - Golden Toy和Kong Fai分别持有公司172,869,780股（8.88%权益）和1,277,168,061股（65.62%权益）[181] - 罗道明因在Jubilee的权益被视为拥有2,000,000股股份权益[181] - 截至2019年3月31日，郑合辉、郑白明、郑白敏、郑白丽四人持有的购股权数目均为600万，梁体超、罗道明、麦耀堂三人持有的购股权数目均为200万，行使价均为每股0.177港元，年内无变动[183] - 截至2019年3月31日，公司董事及主要行政人员无其他须披露的股份、相关股份或债券权益或淡仓[185][187] - 本年度公司及其附属或控股公司无使董事通过购入股份或债券获益的安排[186][188] - 截至2019年3月31日，Golden Toy作为实益拥有人持有1.7286978亿股普通股，占已发行股本约8.88%[192] - 截至2019年3月31日，Kong Fai作为实益拥有人持有12.77168061亿股普通股，占已发行股本约65.62%[192] - 截至2019年3月31日，Alpadis Trust (HK) Limited作为信托受托人持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Alpadis Group Holding SA因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Alain Esseiva因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Moritz Gubler因受控制企业权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - 截至2019年3月31日，Sui Lin Lai因配偶权益持有14.50037841亿股普通股，占已发行股本约74.50%[192] - Alpadis Trust (HK) Limited等多方被视为于1,450,037,841股股份中拥有权益[197] - 公司收到独立非执行董事根据联交所规则作出的独立性年度确认，认为所有独立非执行董事均独立[198][200] 公司租赁信息 - 集团自2002年5月6日起租用鸿利物业经营酒楼业务，2017年4月28日续租，租期3年，月租360,000港元，租赁按金1,080,000港元[199] - 鸿利年内收取租金为4,320,000港元[199] - 鸿利是Golden Toy全资附属公司，为公司执行董事的联系人及关连人士[199]