公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入311.386亿港元，2021年为281.973亿港元[6] - 2022年股东应占溢利15.868亿港元，较2021年增长43% [10] - 2022年应占经营溢利43.709亿港元，按年下降17% [11] - 2022年经调整EBITDA 67.925亿港元，2021年为65.115亿港元[6] - 2022年每股股息0.61港元，2021年为0.59港元；2022年派息率150%，2021年为207% [6] - 2022年总资产1487.708亿港元，2021年为1525.729亿港元；2022年净资产538.871亿港元，2021年为584.54亿港元[7] - 2022年每股净资产13.78港元，2021年为14.95港元[7] - 2022年现金及银行结存134.526亿港元，2021年为108.046亿港元；2022年债务净额101.383亿港元，2021年为145.434亿港元[7] - 2022年净负债比率19%，2021年为25% [7] - 若撇除部分业务及资产，公司经常性应占经营溢利按年增长9% [11] - 2022财年非经营亏损主要为18.971亿港元，部分由出售所得1.813亿港元收益净额抵销[12] - 扣除永续资本证券持有者应占溢利后，股东应占溢利增长43%至15.868亿港元，每股基本盈利为0.41港元，增长43%[12] - 经调整EBITDA上升4%至67.925亿港元[12] - 2022年6月30日债务净额降至101亿港元（2021年6月30日：145亿港元），净负债比率维持在19%（2021年6月30日：25%）[12] - 2022财年核心业务应占经营溢利为42.085亿港元，占集团应占经营溢利的96%[15] - 2022财年物业重估收益（除税后）为63亿港元[34] - 2022年6月30日及2021年6月30日公司资本结构为债务30%及权益70%[42] - 2022年6月30日公司现金及银行结存总额为134.526亿港元，2021年6月30日为108.046亿港元，其中42%以美元计值、29%以人民币计值、28%以港元计值[43] - 2022年6月30日公司债务净额为101.383亿港元，2021年6月30日为145.434亿港元，净负债比率由25%降至19%[43] - 2022年6月30日公司有备用已承诺银行信贷额约110亿港元[43] - 2022年6月30日公司债务总额由2021年6月30日的253.48亿港元减至235.909亿港元[44] - 2022年6月30日长期贷款及借贷非即期部份为183.232亿港元，17%次年到期，62%第三至五年到期，21%五年后到期[44] - 2022年6月30日公司资本开支承担总额为47.865亿港元，2021年6月30日为22.096亿港元[45] - 2022年6月30日公司财务担保合约为34.704亿港元，2021年6月30日为38.818亿港元，为启德体育园担保最高达75亿港元，为Goshawk担保潜在责任以1.971亿美元（约15.374亿港元）为限[46] - 2022财年集团法定审核工作核数师总酬金2240万港元，2021年为1960万港元[141] - 2022财年已支付/应付罗兵咸永道会计师事务所法定审核酬金2120万港元，2021年为1870万港元[141] - 2022财年已支付/应付罗兵咸永道会计师事务所非审核服务酬金1310万港元，2021年为640万港元[141] 各地区业务贡献占比变化 - 2022财年香港业务贡献应占经营溢利为42%（2021财年：39%），内地及其他地区分别为41%和17%（2021财年：46%和15%）[12] 策略组合业务数据关键指标变化 - 策略组合应占经营溢利下降84%至1.624亿港元，与2021财年相比减少8.811亿港元[12] - 2022财年策略组合应占经营溢利为1.624亿港元[30] 道路业务数据关键指标变化 - 2022财年道路业务应占经营溢利为17.099亿港元，变动百分比为-5%[16] - 2022财年公司道路业务整体交通流量和路费收入按年分别下降5%和8%，应占经营溢利略微下降5%至17.099亿港元，主要高速公路整体交通流量按年下降6%[18] - 2022年公司以19.024亿元人民币（约22.381亿港元）收购贵梧高速公路40%权益，拥有收购湖北老谷高速公路至少25%股权的权利，收购后道路组合整体平均剩余特许经营年期延长至约11年[18] - 2022年第四季度内地收费公路货车通行费减免10%，为道路业务带来短期压力[26] 航空业务数据关键指标变化 - 2022财年航空业务应占经营溢利为5.115亿港元，变动百分比为3%[16] - 2022年5月公司宣布GAL出售除与俄罗斯承租人有关的6架飞机外的所有商务飞机租赁业务，总代价15.75亿美元（约122.85亿港元），公司应占部分7.875亿美元（约61.425亿港元），企业价值约67亿美元[20] - 2022财年公司航空业务录得5.115亿港元应占经营溢利，其中包括因利率掉期合约分占市值收益1.248亿港元（2021财年为5110万港元）[20] - 2022财年公司分占与GAL相关的重新计量、减值及拨备18.971亿港元，主要是GAL重新分类产生的重新计量亏损及对6架飞机全额减值拨备支出[20] 建筑业务数据关键指标变化 - 2022财年建筑业务应占经营溢利为9.122亿港元，变动百分比为-6%[16] - 2022财年协兴集团应占经营溢利按年增长4%至8.345亿港元，手头合约总值按年增长26%至约622亿港元，剩余待完成工程总值按年增长31%至约371亿港元[21] - 2022财年协兴集团获授新项目总值按年激增239%至约238亿港元[21] - 2022财年协兴集团有待完成工程中约69%来自私营商业及住宅项目，约31%来自政府及机构相关项目[21] - 惠记在2022财年从待售资产重新分类为联营公司，公司来自惠记的应占经营溢利贡献下降[21] 保险业务（富通保险）数据关键指标变化 - 富通保险2022财年应占经营溢利达10.749亿港元，增长11%[23] - 2022年6月30日，富通保险年化保费总额降至17.522亿港元，下降10%[23] - 富通保险2022财年毛保费收入增至133.168亿港元，增长30%[23] - 富通保险2022财年新业务毛保费收入增至58.517亿港元，增长77%[23] - 富通保险2022财年新业务价值增至5.248亿港元，增长8%[23] - 富通保险2022财年新业务价值利润率提高至30%（2021财年为25%）[23] - 富通保险2022财年投资组合整体投资回报率为5.2%（2021财年为4.3%）[23] - 2022年6月30日，富通保险偿付能力充足率为342%，远高于行业监管最低要求的150%[24] - 富通保险内含价值按年下跌17%至177亿港元[24] - 2022年7月富通保险推出“您息拣”储蓄保险计划和以K Dollars支付保费计划，8月推出“首护易”危疾保障计划[29] 物流业务数据关键指标变化 - 2022财年物流业务应占经营溢利按年减少11%至5.926亿港元，若不计厦门集装箱码头集团，应占经营溢利按年增长5%[32] - 2022年5月公司以22.9亿元人民币（约26.63亿港元）收购成都及武汉6个物流物业组合并与嘉民集团成立合营企业[32] - 2022财年亚洲货柜物流中心平均租金增长2%，租用率维持在99.4%，应占经营溢利占物流业务超80%[32] - 收购的5个营运中物流物业平均租用率为86.7%[32] - 2022财年中铁联集应占经营溢利按年增长16%，整体吞吐量按年降幅收窄至2%至475.4万个标准箱[34] - 2022财年物流业务中，设施管理应占经营溢利变动百分比为37%，策略性投资为(119)%，环境为(50)%，交通为(100)%[30] - 成都和武汉新收购物流物业组合中5个运营中的物流物业租用率将进一步提升，2022年下半年第6个物业投入营运[39] 设施管理业务数据关键指标变化 - 设施管理业务应占经营亏损大幅缩减37%至4.095亿港元[35] - 2022财年港怡医院门诊病人数量增加26%，住院病人数量增加14%，6月30日经常使用病床数为264张（2021年6月30日为210张），平均使用率达61%[35] - 2022财年会展中心举行活动数量按年增加79%至420场，到访人次大幅上升191%至约300万人次，应占经营亏损显著收窄，约占设施管理业务应占经营亏损的40%[36] - “免税”店位于港珠澳大桥的唯一营业店铺应占经营溢利按年增长超100倍，业务应占经营亏损持续收窄[36] 策略性投资业务数据关键指标变化 - 2022财年策略性投资业务应占经营亏损为1.417亿港元（2021财年应占经营溢利为7.394亿港元）[37] 公司资本运作相关 - 2022财年以低于面值价格赎回2029年到期6.5亿美元4.25%优先票据本金总额中的3亿美元[12] - 2022年5月宣布为期12个月股份回购计划，回购价值不多于3亿美元股份[13] - 公司年内赎回及注销2029年到期的6.5亿美元4.25%优先票据本金总额中的3亿美元，赎回后尚余3.359亿美元未偿还[42] - 公司实施为期12个月的股份回购计划，回购价值不多于3亿美元的股份[42] 公司人员相关 - 鄭家純博士75歲，2000年3月獲委任為執行董事，2001年3月起出任主席[48] - 馬紹祥先生59歲，2018年7月獲委任為執行董事，2019年1月起出任行政總裁[49] - 何智恒先生46歲，2018年7月起擔任執行董事，2022年2月起獲委任為首席營運總監[50] - 鄭志剛博士42歲，2019年10月獲委任為執行董事[51] - 鄭家純博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章[48] - 馬紹祥先生於2014年獲委任為太平紳士，2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章[49] - 鄭志剛博士自2016年起為香港特區政府委任的太平紳士，2022年獲頒授銀紫荊星章[52] - 鄭志剛博士於2017年獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章，2022年獲授法國國家功績榮譽勳章[52] - 鄭志剛博士於2014年獲薩凡納藝術設計學院頒授人文學科榮譽博士學位，2014年獲嶺南大學頒授榮譽院士銜，2022年獲香港大學頒授名譽大學院士銜[52] - 何智恒先生曾於2007年12月至2021年12月期間出任中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員[50] - 鄭志明39歲，2009年7月獲委任為執行董事，2008年1月加盟公司，負責基建業務及合併收購事務[53] - 鄭志亮33歲，2020年12月獲委任為執行董事，2019年1月加盟公司，負責業務發展及策略性投資[54] - 杜顯俊73歲，1998年5月獲委任為獨立非執行董事，2002年8月改為非執行董事，1975年起為香港執業律師[55] - 黎慶超75歲，2002年8月獲委任為獨立非執行董事，2004年9月改為非執行董事，為審核及可持續發展委員會成員[56] - 杜家駒48歲，2005年12月獲委任為董事，2014年7月調任非執行董事，2018年獲委任為太平紳士[57] - 林煒瀚60歲，2003年1月獲委任為執行董事，2016年1月調任非執行董事，2020年11月25日退任並任杜家駒替任董事[58] - 鄺志強73歲，2002年10月獲

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止六个月，公司收入为163.042亿港元，2020年同期为142.325亿港元[5] - 截至2021年12月31日止六个月，公司股东应占溢利为15.953亿港元，2020年同期为6.118亿港元[5] - 截至2021年12月31日止六个月，公司应占经营溢利为23.263亿港元，2020年同期为33.363亿港元[5] - 截至2021年12月31日止六个月，每股中期股息为0.30港元，2020年同期为0.29港元[5] - 截至2021年12月31日止六个月，派息率为74%，2020年同期为185%[5] - 于2021年12月31日，公司总资产为1572.404亿港元，2021年6月30日为1525.729亿港元[6] - 于2021年12月31日，公司净资产为648.326亿港元，2021年6月30日为584.540亿港元[6] - 于2021年12月31日，每股净资产为16.58港元，2021年6月30日为14.95港元[6] - 于2021年12月31日，公司现金及银行结存为116.744亿港元，2021年6月30日为108.046亿港元[6] - 于2021年12月31日，公司净负债比率为13%，2021年6月30日为25%[6] - 公司股东应占溢利显著上升161%至15.953亿港元，每股基本盈利增加161%至0.41港元[7] - 非经营亏损由去年同期的19.044亿港元大幅减少至2.887亿港元，出售非核心资产收益为2.13亿港元，去年同期亏损为5070万港元[7] - 集团整体应占经营溢利较去年同期下降30%至23.263亿港元，核心业务的应占经营溢利按年下降8%至21.415亿港元[7] - 经调整的税息折旧及摊销前利润下降19%至32.458亿港元[7] - 2021年持续经营业务收入为163.042亿港元，2020年为142.325亿港元[29] - 2021年销售成本为151.418亿港元，2020年为122.497亿港元[29] - 2021年经营溢利为14.759亿港元，2020年为8.375亿港元[29] - 2021年期内溢利为18.933亿港元，2020年为9.079亿港元[29] - 2021年本公司股东应占每股基本盈利为0.41港元，2020年为0.16港元[29] - 2021年期内除税后其他全面收益为59.562亿港元，2020年为35.765亿港元[32] - 2021年本公司股东应占总全面收益为75.508亿港元，2020年为41.68亿港元[33] - 2021年12月31日待售资产为3.345亿港元，2021年6月30日为63.249亿港元[34] - 2021年12月31日总资产为1572.404亿港元，2021年6月30日为1525.729亿港元[34] - 截至2021年12月31日，公司非流动资产总计113,602.1百万港元，较2021年6月30日的106,132.2百万港元增长7.04%[35][36] - 截至2021年12月31日，公司流动资产总计43,303.8百万港元，较2021年6月30日的39,415.8百万港元增长9.86%[36] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为54,290.9百万港元，较2021年6月30日的47,913.4百万港元增长13.31%[37] - 截至2021年12月31日，公司总权益为64,832.6百万港元，较2021年6月30日的58,454.0百万港元增长10.91%[37] - 截至2021年12月31日，公司总负债为92,407.8百万港元，较2021年6月30日的94,118.9百万港元下降1.82%[38] - 截至2021年12月31日，公司非流动负债总计40,936.8百万港元，较2021年6月30日的44,763.5百万港元下降8.55%[40] - 截至2021年12月31日，公司流动负债总计51,471.0百万港元，较2021年6月30日的49,355.4百万港元增长4.29%[41] - 2021年7月1日至12月31日，公司期内总全面收益为7,550.8百万港元，其中股东权益收益储备增加1,947.1百万港元，其他储备增加5,603.7百万港元[42] - 2021年7月1日至12月31日，公司向权益持有者作出分派，已付股息予本公司股东1,173.3百万港元，向永续资本证券持有者作出分派291.5百万港元，非控股权益减少6.1百万港元[42] - 截至2021年12月31日，公司总权益及负债为157,240.4百万港元，较2021年6月30日的152,572.9百万港元增长3.06%[38] - 2021年经营业务产生的现金净额为45.995亿港元，2020年为54.558亿港元[45] - 2021年投资活动产生的现金净额为49.934亿港元，2020年为36.304亿港元[45] - 2021年融资活动动用的现金净额为66.66亿港元，2020年为60.469亿港元[46] - 2021年现金及现金等价物的净增加为7.952亿港元，2020年净减少25.537亿港元[46] - 2021年新增银行贷款及其他借贷为7.5亿港元，2020年为13.747亿港元[47] - 2021年偿还银行贷款及其他借贷为53.789亿港元，2020年为50.314亿港元[47] - 2021年已付本公司股东股息为11.733亿港元，2020年为11.343亿港元[47] - 2021年末现金及现金等价物为116.992亿港元，2020年末为110.063亿港元[48] - 2021年12月31日公司录得流动负债净额78.327亿港元[50] - 预计2021年一年内结算的保险合约负债金额约为36.428亿港元[50] - 2021 - 2022年中期报告中部分负债数据：衍生金融工具为 - 112.2，投资合约负债为 - 5.3，与投资相连合约相关的投资合约负债为 - 9,619.3，总计 - 9,736.8[57][58] - 2021年和2020年截至12月31日止六个月，应占经营溢利分别为119.1百万港元和237.4百万港元[97] - 2021年和2020年截至12月31日止六个月，来自持续经营业务的应占联营公司及合营企业收入分别为1,841.4百万港元和2,590.3百万港元[99] - 2021年和2020年截至12月31日止六个月，计入投资物业租金的总收入分别为28.9百万港元和24.2百万港元[100] - 2021年出售存货成本为30.9百万港元，建筑成本为6,354.0百万港元，索偿及给付（已扣除再保险）为6,868.9百万港元等[102] - 2021年销售成本为15,141.8百万港元，销售及推广费用为653.6百万港元，一般及行政费用为925.0百万港元[103] - 2021年递延获取保单成本摊销为2.23亿港元，2020年为1.492亿港元[103] - 去年同期从香港政府「保就业」计划取得1.311亿港元补贴已在员工成本总额中抵销[103] - 2021年与投资相连合约相关的负债有关的贷记为4.74亿港元，2020年支出为15.846亿港元[105] - 2021年出售按公平值计入其他全面收益的金融资产之债务工具的溢利净额为1.429亿港元，2020年为0.018亿港元[105] - 2021年按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损净额为4.068亿港元，2020年收益净额为15.709亿港元[106] - 2021年集团销售成本为151.418亿港元，2020年为122.497亿港元[107] - 2021年索偿及给付（已扣除再保险）为68.689亿港元，2020年为37.912亿港元[107][108] - 2021年来自持续经营业务的本期香港利得税为1.237亿港元，中国内地及海外税项为2.688亿港元，递延所得税贷记为0.641亿港元[110] - 2021年来自持续经营业务的应占联营公司税项为4.32亿港元，合营企业税项为1.206亿港元[110] - 2021年来自持续经营业务的每股基本盈利按公司股东应占溢利12.053亿港元及已发行普通股加权平均数39.11137849亿股计算[111] - 2021年来自已终止经营业务的每股基本盈利按公司股东应占溢利3.9亿港元及已发行普通股加权平均数39.11137849亿股计算[111] - 2021年12月31日投资物业总值为16.815亿港元，较2021年7月1日的16.814亿港元略有增加[112] - 2021年12月31日物业、厂房及设备账面净值为12.376亿港元，2021年6月30日为11.86亿港元[113] - 2021年12月31日账面净值总计为59.167亿港元，2021年6月30日为59.162亿港元[114] - 2021年12月31日无形特许经营权账面净值为14.03亿港元，2021年6月30日为14.3556亿港元[115] - 2021年12月31日无形资产账面净值总计为59.167亿港元，2021年6月30日为59.162亿港元[116] - 2021年12月31日递延获取保单成本为2.1498亿港元，较2021年7月1日的1.7115亿港元有所增加[118] - 2021年12月31日集团对联营公司应占净资产（包括商誉）为59.537亿港元，2021年6月30日为54.436亿港元[119] - 2021年12月31日集团以持有和营运随岳南高速公路的联营公司30%股权（账面价值约17.506亿港元）提供抵押[120] - 2021年12月31日合作合营企业投资相关金额为34.945亿港元，2021年6月30日为31.765亿港元[122] - 2021年12月31日合营企业股份有限公司相关账面值为10.4886亿港元，2021年6月30日为4.1702亿港元[123] - 2021年集团分占Goshawk飞机组合减值亏损（除税后）9350万港元，2020年为3.072亿港元；分占预期信贷亏损拨备及飞机收回/追收成本（除税后）1.805亿港元，2020年为1.087亿港元[124] - 2021年12月31日非流动资产为457.071亿港元，2021年6月30日为428.892亿港元；2021年12月31日流动资产为42.626亿港元，2021年6月30日为18.981亿港元[125][126] - 2021年12月31日按公平值计入其他全面收益的金融资产中，股本工具为22.725亿港元，2021年6月30日为24.768亿港元；债务工具为47.6972亿港元，2021年6月30日为42.3105亿港元[126] - 2021年12月31日按公平值计入损益的金融资产为126.081亿港元，2021年6月30日为130.237亿港元；其中非流动资产为105.827亿港元，2021年6月30日为125.518亿港元；流动资产为20.254亿港元，2021年6月30日为4.719亿港元[127] - 2021年12月31日应收贸易款项为11.773亿港元，2021年6月30日为13.132亿港元；应收保费为3.443亿港元，2021年6月30日为2.884亿港元[128] - 2021年12月31日其他应收款项、按金及预付款项为31.895亿港元，2021年6月30日为40.55亿港元；应收保留款项为17.174亿港元，2021年6月30日为15.336亿港元[128

财务表现 - 公司2021年收入为281.97亿港元，同比增长24.7%[11] - 2021年应占经营溢利为52.259亿港元，同比增长48.7%[11] - 每股股息为0.59港元，派息率为201%[11] - 2021年6月30日总资产为1525.729亿港元，净资产为584.54亿港元[12] - 2021年6月30日现金及银行结存为108.046亿港元，债务净额为145.434亿港元，净负债比率为25%[12] 业务策略与计划 - 公司计划退出环境业务，完成出售苏伊士新创建[9] - 公司对内地和香港的发展及机遇持乐观态度，并计划优化业务组合，积极把握具增长潜力的投资机会[10] - 公司计划在2022财年完成广州物流终端的建设[8] - 公司将继续实施有效的风险管理措施，确保可以抵御任何风浪[10] - 公司将落实可持续及渐进的股息政策，与股东共享成果[10] 董事会及管理层 - 公司执行董事兼行政总裁马先生于2018年7月获委任，负责监督公司整体策略性发展及业务营运[16] - 郑志刚博士于2019年10月获委任为执行董事，负责监督公司业务的策略性方向[17] - 张展翔先生于2003年10月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务[17] - 郑志明先生于2009年7月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务及合并和收购事务[19] - 何智恒先生于2018年7月获委任为执行董事，负责监督公司业务拓展和并购事务[20] - 鄒德榮先生于2018年7月获委任为执行董事，拥有超过32年的会计及财务管理经验[21] - 郑志亮先生于2020年12月获委任为执行董事，主要负责监督公司业务发展和策略性投资[21] - 杜显俊先生自1998年起担任非执行董事，拥有丰富的法律经验[22] - 黎庆超先生自2002年起担任非执行董事，负责公司审核委员会及可持续发展委员会[22] - 杜家駒先生自2005年起担任非执行董事，拥有财务及公司交易法律实务经验[23] - 林煒瀚先生于2020年11月25日获委任为杜家駒先生的替任董事，拥有特许会计师资格[23] - 鄺志強先生自2002年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及企業管治委員會主席[25] - 鄭維志博士自2003年1月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員[25] - 石禮謙先生自2004年9月起擔任獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員[26] - 李耀光先生自2012年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及可持續發展委員會成員[26] 企业管治与风险管理 - 公司已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文，除守则条文E.1.2外[30] - 董事会在2021财年共举行了五次会议[33] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保障范围每年进行检讨[31] - 公司采用标准守则作为董事证券交易的操守准则，所有董事在2021财年已遵守规定[33] - 公司制定了全面的指引、政策及程序，包括董事手册、风险管理及内部监控系统指引等[32] - 公司已采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，所有相关雇员在2021财年已遵守规定[33] - 董事会由17名具有广泛专业知识及经验的成员组成[35] - 公司采用正规的提名程序以规管董事的提名及重选，提名委员会将推荐合适人选供董事会考虑[36] - 所有非执行董事的委任均有固定的任期，并须根据公司章程细则轮值告退[36] - 公司向全体董事及有关雇员发出正式通知，提醒其不得在标准守则所指的“禁售期”内买卖公司证券[34] - 公司于2021财年支付给各董事的酬金载列于财务报表附注15(a)[42] - 董事会的组成包括8名执行董事和9名非执行董事（其中6名为独立非执行董事）[43] - 董事会的多元化政策于2013年6月采纳，旨在实现董事背景的广泛多样性[43] - 提名委员会负责制定董事会的多元化年度可衡量目标[43] - 2021财年，董事会的会议出席情况如下：董事会有5次会议，执行董事的出席率在4/5到5/5之间，非执行董事的出席率在1/5到5/5之间[45] - 郑志亮先生于2020年12月1日被任命为执行董事，任期至2021年股东周年大会[39] - 张展翔先生、杜显俊先生、黎庆超先生、杜家駒先生及李耀光先生将于2021年股东周年大会上轮值退任，并愿意连任[41] - 董事的薪酬由股东在公司股东周年大会上授权董事会制定，参考公司的表现、盈利能力及市场情况[42] - 董事会的多元化政策包括技能、地区、行业经验、背景、种族、性别等多方面的差异[43] - 2021财年每位董事平均接受约24小时的培训[48] - 2021财年公司秘书接受超过15小时的培训[50] - 董事会中独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一[47] - 2021财年执行委员会举行了两次会议，审阅了2020财年的财务报表和中期业绩[52] - 2021财年审核委员会举行了两次会议，审阅了2022财年的内部审计计划和报告[52] - 2021财年审核委员会与外聘核数师举行了一次私人会议[52] - 2021财年审核委员会审阅了外聘核数师的审计计划及酬金[52] - 2021财年审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会提出建议[52] - 2021财年审核委员会检讨了集团审核部及财务团队的资源[52] - 2021财年审核委员会检讨了审核委员会的表现、组成及职权范围[52] - 2021财年提名委员会举行一次会议，薪酬委员会举行两次会议[53] - 2021财年可持續發展委員會举行两次会议，企业管治委员会举行一次会议[54] - 公司参照COSO、ISO 31000及香港会计师公会的标准，建立了风险管理及内部监控系统[55] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统，企业风险管理团队负责建立及维持企业风险管理框架[56] - 内部监控职能由集团审核部执行，直接向审核委员会报告，并提供专业及增值的保证以及咨询服务[56] - 集团审核部对业务单位的内部审计团队或外聘顾问所提供的内部审计结果进行高度级别审查[57] - 集团审核部执行特别项目，包括诈骗调查、程序审查、合规审查及特殊项目审查[57] - 企业层面的环境、社会及管治相关政策及指引已纳入内部审计范围[57] - 集团审核部与可持续发展部门就环境、社会及管治相关事宜保持定期对话[57] - 可持续发展政策概述公司承诺在所有业务范畴应用可持续发展原则，将环境影响降至最低[57] - 2021财年审计计划已执行完成[58] - 2021财年集团审核部收到5宗举报个案，所有调查均已完成且被认定无证据或未经证实[59] - 2021财年未发现对公司造成重大影响的重大事宜，风险管理及内部监控系统被认为有效且充足[61] - 2021财年法定核数工作的核数师总酬金为1,960万港元，其中1,870万港元支付/应付予罗兵咸永道会计师事务所[63] - 2021财年罗兵咸永道会计师事务所提供的非核数服务酬金为640万港元[63] - 公司将于股东周年大会上提呈决议案以重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[64] - 公司已采纳《股东通讯政策》，确保与股东保持有效及具透明度的沟通[65] - 公司股息政策旨在每年稳步提高或至少维持每股普通股息的港元价值[66] - 公司预期于每个财政年度将分派两次股息，视乎财务表现而定[66] - 公司股份买卖单位为1,000股[66] - 2021财年全年业绩公布日期为2021年9月30日[68] - 派发末期股息日期约为2021年12月20日[69] - 2020财年度的末期股息每股0.29港元[71] - 向董事授出一般授权以发行不超过公司当时已发行股本20%的股份[71] - 向董事授出一般授权以购回不超过公司当时已发行股本10%的股份[71] - 2021年股东周年大会日期为2021年11月22日[70] - 2020年股东周年大会上提呈的所有决议案均获公司股东通过[71] - 2021年股东周年大会将讨论扩大董事根据上文第(v)项决议案获授的一般授权[71] - 2021年股东周年大会将讨论采纳公司的新章程细则[71] - 2021年股东周年大会通告及代表委任表格已上载至“披露易”网站及公司网站[71] - 公司于2021财年参与超过10次非交易性虚拟路演及投资者会议，并与机构投资者及分析员举行了超过90场投资者会议[72] - 公司于2021财年荣获香港投资者关系协会颁发的第六届投资者关系大奖之「投资者关系飞跃进步奖」[72] - 公司采用全方位的风险管理方式，并融入于业务策略、营运及管理程序中，以应对新型冠状病毒疫情带来的影响[73] - 公司参照COSO及ISO标准制定企业风险管理框架，以符合业务性质、架构、持续增长及发展[74] - 公司奉行风险意识文化，并通过培训推动并促进管理层及员工实施企业风险管理[75] - 公司采用三道防線模式作为其风险管治架构，明确界定角色及职责，以促进风险管理活动[78] - 业务及职能单位及个人（前线员工及营运管理团队）在日常营运中担任风险负责人，并执行风险评估[82] - 内部审计就风险管理及内部监控系统的充足性、成效及其效率提供独立鉴证[83] - 外聘核数师对公司的财务报告程序及监控提供独立鉴证[84] - 不同专业范畴的独立专家在需要时提供最佳实务标准的意见及/或对合规标准提供鉴证[84] - 公司制定了企业风险管理政策及手册，提供适当指引[87] - 公司采用由上而下及由下而上的方式进行全面风险识别[88] - 公司每半年通过风险登记表报告风险处理计划的成效[91] - 公司参考COSO框架，每半年评估风险管理及内部监控系统的成效[92] - 公司采用风险预警机制，主动识别及评估新兴风险与可能突然加剧的风险[94] - 公司设立举报政策及渠道，举报个案会汇报执行委员会及/或审核委员会[95] - 公司定期向管理层、企业风险管理督导小组、执行委员会及审核委员会汇报已识别的风险及风险管理活动的状况[96] - 公司在决策前及审阅投资计划时考虑风险，并进行可行性研究及/或尽职调查[97] - 公司将企业风险管理融入日常营运，设计的风险处理计划已融入营运计划并加以执行[98] - 公司使用主要风险指标机制识别风险的异常变化，从而及时上报和处理[98] - 公司整合了气候相关风险管理，包括过渡风险和实体风险，以实现2030年可持续发展愿景[99] - 公司更新了风险承受能力声明，以制度化风险管理政策，并确保风险管理系统稳健运行[100] - 公司举办了风险规划及培训研讨会，包括企业风险管理复修培训及主要风险指标工作坊，以提高风险意识[100] - 公司在新世界集团生态圈内加强合作，包括与新世界发展共享风险管理框架和数据[101] - 公司开发了新的风险管理模块，使风险管理网上系统实现证书及主要风险指标汇报数字化[102] - 公司识别并监控可能突然加剧的风险，如灾害和健康安全风险，并采取危机管理措施[103] - 公司制定了紧急程序手册及突發事故应对方案，以应对可能的紧急情况[103] - 公司实施了严格的把关、社交距离措施及先进的消毒技术，以应对新冠疫情的潜在传播[103] - 公司识别了主要风险，包括收費公路、商務飛機租賃、建築及保險等核心业务的潜在风险[104] - 公司定期检讨及更新主要风险组合，以应对风险格局的变化[104] - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、政府政策/监管合规风险、灾害事故风险、网络安全风险、信贷/违约风险、利率风险、人才吸引及挽留风险、竞争风险、策略方向风险和业务投资风险[106][107][108] - 公司通过物色业务合作及合夥关系、探索新业务机遇、分析财务表现及持续监监察业务数据等措施应对宏观经济风险[106] - 公司制定合规措施以确保遵守监管要求，并密切监监察适用的政府政策及法律法规的实施，以应对政府政策/监管合规风险[106] - 公司实施防疫抗疫措施、制定业务连续性计划及设立各类工作小组，以应对灾害事故风险[106] - 公司评估网络安全风险、加强授权及验证机制、提供定期培训及进行网络钓鱼演习，以应对网络安全风险[107] - 公司对新顾客或业务伙伴进行尽职调查或信贷评估，并密切监控应收款项收回情况，以应对信贷/违约风险[107] - 公司通过出售非核心业务/投资优化业务组合，定期检讨并优化资本及债务结构以及融资策略，以应对利率风险[107] - 公司培育新世界集团文化、定期检讨现有薪酬待遇、提供发展及培训计划，以应对人才吸引及挽留风险[107] - 公司监监察市场趋势、了解顾客的需求和期望、利用科技提升顾客体验，以应对竞争风险[108] - 公司与新世界集团的整體方向及措施保持一致，并与当地管理层定期讨论策略方向，以应对策略方向风险[108] - 公司精简业务组合以重点发挥核心竞争力，进行全面的可行性研究及尽职调查，以应对业务投资风险[108] - 公司通过人工智能及相关技术减少交通事故及拥堵情况，从而缩短行车时间及改善公路用户的驾驶体验[110] - 公司积极与顾客沟通，延长部分租金付款期，并因各份租约的保证金和备用金而减低了部分信贷及违约风险[110] - 公司采用品质管理系统和建筑技术（如BIM），确保产品品质并减少安全风险较高的活动对劳动力的依赖[110] - 公司预计香港及内地通关后，经济和新业务量将恢复，并正在推进业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止六个月，公司收入为142.325亿港元，2019年同期为112.836亿港元；应占经营溢利为33.363亿港元，2019年同期为22.899亿港元；每股中期股息为0.29港元，派息率为185%，2019年同期派息率为75%[8] - 2020年12月31日，公司总资产为1523.504亿港元，6月30日为1500.52亿港元；净资产为599.338亿港元，6月30日为574.577亿港元；每股净资产为15.32港元，6月30日为14.69港元；现金及银行结存为109.876亿港元，6月30日为132.218亿港元；备用已承诺银行信贷额为182亿港元，6月30日为146亿港元；债务净额为153.01亿港元，6月30日为177.339亿港元；净负债比率为26%，6月30日为31%[9] - 截至2020年12月31日止六个月，公司应占经营溢利较去年同期上升46%至33.363亿港元[11] - 股东应占溢利下降60%至6.118亿港元，每股基本盈利为0.16港元，减幅为59%[12] - 经调整的税息折旧及摊销前利润下降4%至30.388亿港元[12] - 2020年12月31日，集团净负债比率下降至26%，备用已承诺银行信贷额约为182亿港元，现金及银行结存总额为110亿港元[12] - 截至2020年12月31日止六个月，公司持续经营业务收入为142.325亿港元，2019年同期为112.836亿港元[33] - 2020年同期经营溢利为8.375亿港元，2019年为14.511亿港元[33] - 2020年除所得税前溢利为12.082亿港元，2019年为19.723亿港元[33] - 2020年期内溢利为9.079亿港元，2019年为18.043亿港元[33] - 2020年期内除税后其他全面收益为35.765亿港元，2019年为亏损12.939亿港元[38] - 2020年期内总全面收益为44.844亿港元，2019年为5.104亿港元[38] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为1062.252亿港元，2020年6月30日为1102.263亿港元[41] - 2020年12月31日总资产为1523.504亿港元，2020年6月30日为1500.52亿港元[42] - 2020年12月31日总权益为599.338亿港元，2020年6月30日为574.577亿港元[43] - 2020年12月31日非流动负债为435.03亿港元，2020年6月30日为457.057亿港元[44] - 总负债为92416.6百万港元，较之前的92594.3百万港元略有下降[47] - 总权益及负债为152350.4百万港元，较之前的150052.0百万港元有所上升[47] - 2020年7月1日股东权益总计为57457.7百万港元，2020年12月31日为59933.8百万港元[48] - 2020年12月31日止六个月期内总全面收益为4484.4百万港元[48] - 2020年已付股息予本公司股东为1134.3百万港元，予非控股权益为26.3百万港元[48] - 2020年经营业务产生的现金净额为5455.8百万港元，2019年为3290.8百万港元[52] - 2020年经营活动动用的现金净额为137.2百万港元，2019年为512.3百万港元[52] - 2020年投资活动产生的现金净额为3630.4百万港元，2019年动用14758.4百万港元[52] - 2020年自联营公司及合营企业收取的股息为778.5百万港元，2019年为1023.0百万港元[52] - 2020年出售附属公司，扣除所出售的现金为2723.4百万港元[52] - 2020年新增银行贷款及其他借贷13.747亿港元，2019年为130.107亿港元[53] - 2020年偿还银行贷款及其他借贷50.314亿港元，2019年为14.5亿港元[53] - 2020年融资活动动用现金净额60.469亿港元，2019年产生现金净额128.121亿港元[54] - 2020年现金及现金等价物净减少25.537亿港元，2019年为24.586亿港元[54] - 2020年期初现金及现金等价物为133.676亿港元，2019年为150.454亿港元[54] - 2020年货币汇兑差异为1.924亿港元，2019年为 - 0.45亿港元[54] - 2020年期末现金及现金等价物为110.063亿港元，2019年为125.418亿港元[54] - 2020年12月31日集团录得流动负债净额27.884亿港元[57] - 保险及投资合约负债中的全部退保价值223.281亿港元被分类为流动负债[57] - 预计于一年内结算的保险合约负债金额约为38.978亿港元[57] - 2020年12月31日按公平值计量的金融资产总计664.474亿港元，金融负债总计100.932亿港元[66][67] - 2020年6月30日按公平值计量的金融资产总计582.581亿港元，金融负债总计87.987亿港元[68][69] - 本期与公司保险业务相关的按公平值计入其他全面收益的金融资产（债务工具）自第二级转拨至第一级的公平值为32.222亿港元[69] - 2020年7月1日金融资产总计42.517亿港元，2020年12月31日增至59.096亿港元[71] - 2020年12月31日止六个月，公司来自持续经营业务的收入总计142.325亿港元，较2019年同期的112.836亿港元增长26.13%[72] - 2020年保险合约总保费为44.591亿港元，较2019年的19.315亿港元增长130.86%[74] - 2020年扣除再保险后的保费为42.729亿港元，较2019年的18.873亿港元增长126.40%[74] - 2020年保险及投资合约的费用收入为3.268亿港元，较2019年的1.114亿港元增长193.36%[74] - 2020年12月31日止六个月，公司应占经营溢利总计30.871亿港元[77] - 调整项目中，投资物业公平值亏损1430万港元，出售项目除税后亏损净额5070万港元，重新计量、减值及拨备19.044亿港元[76] - 本期简明综合收益表内确认的财务费用为4.282亿港元，其中总办事处的财务费用为2.499亿港元[78] - 期内除税后及非控股权益后溢利为9.033亿港元，股东应占溢利为6.118亿港元[76] - 投资重新分类待售重新计量亏损、环境业务出售集团重新分类待售重新计量亏损及分占Goshawk的减值亏损等共计5.286亿港元[80] - 本期简明综合收益表内确认的财务费用为4.282亿港元，其中总办事处财务费用2.499亿港元，各可报告分部应占经营溢利中确认1.783亿港元[80] - 持续经营业务总计收入148.888亿港元，同比下降1.2%[81] - 2020 - 2021年中期报告中，股东应占溢利为6.118亿港元[81] - 综合收入为134,164.4百万港元[84] - 保险收入为1,887.3百万港元[85] - 期内除税後及非控股權益後溢利为1,804.2百万港元[85] - 股东应占溢利为1,513.8百万港元[85] - 截至2019年12月31日止六个月总重列收入为13,226.5百万港元[86] - 2020 - 2021年相关业务综合收入为150,052.0百万港元[94] - 2020年12月31日无形资产总计5,912.5百万港元，其中非保险及企业为203.7百万港元，保险为5,708.8百万港元[96] - 2020年12月31日按公平值计入其他全面收益的金融资产总计43,838.8百万港元，其中非保险及企业为815.0百万港元，保险为43,023.8百万港元[96] - 2020年12月31日按公平值计入损益的金融资产总计10,693.3百万港元，其中非保险及企业为4,716.8百万港元，保险为5,976.5百万港元[96] - 2020年12月31日贸易、保费及其他应收款项总计15,789.2百万港元，其中非保险及企业为14,480.8百万港元，保险为1,308.4百万港元[96] - 2020年12月31日现金及银行结存总计10,987.6百万港元，其中非保险及企业为5,913.9百万港元，保险为5,073.7百万港元[96] - 2020年12月31日总负债为92,416.6百万港元，其中借贷及其他计息负债为26,288.6百万港元，保险及投资合约负债为38,705.7百万港元等[97] - 2020年截至12月31日，联营公司应占经营溢利为237.4百万港元，合营企业为995.0百万港元[98] - 2020年截至12月31日，按地区划分非流动资产香港为9,884.9百万港元，中国内地为15,050.5百万港元[99] - 2020年截至12月31日，集团来自持续经营业务的应占联营公司及合营企业收入总计10,454.9百万港元[100] - 2020年出售存货成本890万港元，较2019年的8.534亿港元下跌，主要受疫情对免税店业务影响[101] - 2020年建筑成本67.667亿港元，2019年为49.219亿港元[101] - 2020年索偿及给付（已扣除再保险）37.912亿港元，2019年为15.005亿港元[101] - 2020年与投资相连合约相关的投资收益15.927亿港元，2019年为4.353亿港元[106] - 2020年按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额15.709亿港元，2019年为1.216亿港元[106] - 2020年经营溢利计算中，投资物业租金总收入2420万港元，扣除支出后为1880万港元，2019年分别为2940万港元和2280万港元[109] - 2020年员工成本（包括董事酬金）10.38亿港元，2019年为12.264亿港元，本期从“保就业”计划获1.311亿港元补贴抵减员工成本[109][111] - 2020年销售成本122.497亿港元，2019年为93.483亿港元[101][109][110] - 2020年销售及推广费用4.735亿港元，一般及行政费用8.659亿港元，2019年分别为3.168亿港元和5.552亿港元[110] - 2020年香港利得稅9100萬港元，2019年為1.447億港元；中國內地及海外稅項3.53億港元，2019年為2.835億港元；遞延所得稅貸記7200萬港元，2019年為4210萬港元[113] - 2020年來自持續經營業務的應佔聯營公司稅項6.92億港元，2019年為5.08億港元；合營企業稅項20.08億港元，2019年為20.86億港元[113] - 2020年來自持續經營業務的股息預扣稅6900萬港元，2019年為5330萬港元[114] - 2020年本公司股東就持續經營業務應佔溢利5.401億港元，2019年為12.957億港元；就已終止經營業務應佔溢利7170萬港元，2019年為2.181億港元[115] - 2020年12月31日投资物业总计16888萬港元，較2020年7月1日的17031萬港元有所減少[116] - 2020年折舊開支2.448億港元，包括持續經營業務產生的1.337億港元及已終止經營業務產生的1.111億港元[119] - 2020年12月31日無形特許經營權賬面淨值14.7237億港元，2020年6月30日為14.0839億港元[121] - 2020年12月31日無形資

公司核心业务及业务线项目情况 - 公司核心业务包括收费公路、商务飞机租赁、建筑及保险，策略组合涵盖环境、物流、设施管理及交通等领域[5] - 道路业务有15个项目，在中国内地覆盖长度约740公里[6] - 商务飞机租赁业务拥有、管理及已承诺购买共233架飞机[6] - 建筑业务中协兴集团手头工程合约总值约526亿港元[6] - 环境业务有122个项目[8] - 车队及船队每日接载逾95.5万人次[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为259.205亿港元，2019年为268.335亿港元[18] - 2020年公司应占经营溢利为35.143亿港元，2019年为47.074亿港元[18] - 2020年公司债务净额为177.339亿港元，2019年为0.105亿港元[18] - 2020年公司总资产为1500.52亿港元，2019年为860.65亿港元[18] - 2020年公司净资产为574.577亿港元，2019年为572.466亿港元[18] - 2020年公司股东权益为463.67亿港元，2019年为490.46亿港元[18] - 2020年公司每股股息为0.58港元，2019年为0.58港元[19] - 2020年公司每股净资产为14.69港元，2019年为14.64港元[19] - 2020年公司净负债比率为31%，2019年为0%[20] - 2020年公司派息率为896%，2019年为56%[20] - 2020财年集团法定核数工作的核数师总酬金为2570万港元，2019年为2080万港元[113] - 2020财年已支付/应付罗兵咸永道会计师事务所法定核数工作酬金2310万港元，2019年为1830万港元[113] - 2020财年罗兵咸永道会计师事务所提供非核数服务已支付/应付酬金580万港元，2019年为2690万港元[113] 公司可持续发展及社会责任相关 - 公司宣布与东方汇理银行签署首笔十亿元与可持续发展表现挂钩贷款[10][15] - 公司连续九年获选“恒生可持续发展企业基准指数”成份股，整体评级保持AA水平[12][15] - 公司社区计划“创建生涯路”获香港社会服务联会颁发“杰出伙伴合作计划奖2019/20”[13][15] - 公司计划于2030年前积累超2000万名受惠者以推广关爱与健康[181] - 公司建筑营办商协兴集团采用“组装合成”建筑法兴建创新斗室，估计能有效减少超80%建筑废料[183] - 公司超87%的项目按照绿建环评或同等的可持续建筑标准兴建[183] - 公司为应对气候变化，逐步退出燃煤发电，转而投资可再生能源项目[180] 公司董事及管理层信息 - 张展翔64岁，2003年10月获委任为执行董事，负责公司基建业务[35] - 郑志明37岁，2009年7月获委任为执行董事，负责监督基建业务及合并和收购事务[36] - 何智恒44岁，2018年7月获委任为执行董事，负责业务拓展、合并及收购事务等[37] - 邹德荣53岁，2018年7月获委任为执行董事，负责财务管理、库务及企业管治功能[38] - 杜显俊71岁，1998年5月获委任为独立非执行董事，2002年8月改为非执行董事[39] - 黎庆超73岁，2002年8月获委任为独立非执行董事，2004年9月改为非执行董事[40] - 曾荫培74岁，2004年6月获委任为执行董事，2019年1月调任为非执行董事，曾担任行政总裁[41] - 林炜瀚58岁，2003年1月获委任为执行董事，2016年1月调任为非执行董事[42] - 张展翔曾于1998年5月至2003年1月期间出任公司执行董事[35] - 郑志明于2008年1月加盟公司，曾于里昂证券任职研究分析师[36] - 杜家駒先生46歲，2005年12月獲委任為董事，2014年7月調任非執行董事[43] - 鄺志強先生71歲，2002年10月獲委任為獨立非執行董事[44] - 鄭維志博士72歲，2003年1月獲委任為獨立非執行董事[45] - 石禮謙先生75歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事[46] - 李耀光先生76歲，2012年10月獲委任為獨立非執行董事[47] - 王先生2010年獲委任為太平紳士，2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章[49] - 黃馮慧芷女士67歲，2016年1月獲委任為獨立非執行董事[50] - 鄺先生1984 - 1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人[44] - 鄺先生1992 - 1997年間出任香港聯交所的獨立理事[44] - 黃女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年[50] - 王桂壎68歲，2018年7月獲委任為獨立非執行董事[51] - 鄭志國56歲，1993年加入新世界集團，有逾25年中國國內基建及公路業務經驗[52] - 朱達慈63歲，1979年加入協興建築有限公司，有逾35年土木工程和建造業經驗[52] - 李玉霞55歲，1994年加入會展管理公司，2021╱22年度任國際展覽業協會主席，領導來自82個國家及地區的774個機構會員[53] - 方林49歲，2015年加入富通保險，有逾26年保險行業經驗[53] - 鍾澤文61歲，1997年加入城巴，有逾35年交通運輸行業經驗[54] - 歐子琪66歲，1997年加入天傳有限公司，有逾35年免稅店業務經驗[54] 公司企业管治相关 - 2020財政年度，公司遵守《企業管治守則》所有適用守則條文，惟E.1.2除外[55] - 董事會主席鄭家純博士未出席2019年11月18日的股東周年大會[55] - 公司主席與行政總裁職務區分，職責分工清晰且以書面載列[61] - 董事会制定多项指引、政策及程序并定期检讨，包括举报政策、股息政策等[65] - 2020财年共举行七次董事会会议，董事会每年定期举行最少四次季度会议[67] - 董事会由18名具有广泛专业知识及经验的成员组成[69] - 2020财年提名委员会就委任郑志刚博士为执行董事事宜向董事会提出建议并获批准，于2019年10月11日起生效[71] - 每届股东周年大会上，三分之一任职时间最长的董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[72] - 郑家纯博士等七位董事将在应届股东周年大会上轮值退任，林炜瀚先生不再膺选连任[73] - 各董事收取由股东授权董事会厘定的董事袍金[74] - 公司执行董事及高级管理人员薪酬参照公司表现、盈利能力、业界薪酬基准和市况厘定[74] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，2020财年董事已遵守规定[68] - 公司采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，2020财年有关雇员已遵守标准[68] - 董事会由7名执行董事及11名非执行董事组成，其中6名为独立非执行董事[75] - 董事会于2013年6月采纳《董事会多元化政策》，提名委员会负责制定落实该政策的年度可衡量目标[75][77] - 自2017年开始，董事会就董事评估进行内部问卷调查，2020财年公司秘书部负责进行评估并编制分析报告[78] - 执行董事郑家纯博士董事会会议出席率为85.7%（6/7），股东大会出席率为0%（0/2）[80] - 执行董事马绍祥先生董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[80] - 独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一，公司遵守上市规则相关规定[82] - 邝志强先生、郑维志博士及石礼谦先生已服务董事会逾九年，董事会认为其可继续提供独立客观观点[82] - 2020财年为董事举办与企业管治相关议题及经济前景的研讨会[83] - 公司为新上任董事提供迎新介绍和董事手册[84] - 自2019年起，公司引入网上培训平台，董事可通过董事会网页查阅培训资料[85] - 2020财年各董事平均接受约26小时培训[87] - 2020财年公司秘书接受约58小时专业培训[89] - 公司成立六个董事委员会，包括执行、审核、提名、薪酬、可持续发展和企业管治委员会[90] - 审核委员会2020财年举行四次会议，与外聘核数师举行一次私人会议[93] - 提名委员会2020财年举行一次会议[95] - 薪酬委员会2020财年举行一次会议[96] - 审核委员会2020财年完成多项工作，如审阅财务报表、持续关连交易等[94] - 提名委员会2020财年完成多项工作，如检讨董事会架构、人数及组成等[95] - 薪酬委员会2020财年完成多项工作，如检讨董事及高级管理人员薪酬政策等[97] - 执行委员会按需要不时举行会议，审议集团表现及管理资产负债等[92] - 可持续发展委员会在2020财政年度举行两次会议[98] - 企业管治委员会在财政年度举行一次会议[100] - 2013年在执行委员会辖下成立披露委员会[101] - 集团审核部在2020财政年度有4宗举报个案且调查均已完成，认定并无证据或未经证实[108] - 2020财政年度可持续发展委员会检讨集团整体企业可持续发展进度等多项工作[99] - 2020财政年度企业管治委员会审阅公司2019财政年度企业管治报告等多项工作[101] - 2020财政年度审计计划已执行完成，已对新收购的保险业务进行内部监控检讨[106] - 公司参照COSO、ISO等标准构建风险管理及内部监控系统[102] - 内部监控职能由集团审核部执行并直接向审核委员会报告[105] - 公司制定《举报政策》《员工责任企业政策》《人权政策》《内幕消息披露政策》等多项政策[108][109][111] 公司股份及股东相关 - 公司股份代号为659，于香港联交所主板上市，买卖单位为1000股[119] - 2020财年全年业绩公布时间为2020年9月30日[123] - 2020年股东周年大会递交过户文件登记最后时间为2020年11月19日下午4时30分[124] - 2020年股东周年大会暂停办理股份过户登记时间为2020年11月20日至25日[124] - 2020年股东周年大会记录日期为2020年11月25日，大会日期为2020年11月25日[124] - 收取建议末期股息递交过户文件登记最后时间为2020年11月30日下午4时30分[125] - 收取建议末期股息暂停办理股份过户登记时间为2020年12月1日，记录日期为2020年12月1日，派发日期约为2020年12月17日[125] - 2019年股东周年大会宣派2019财政年度末期股息每股0.29港元[129] - 2019年股东周年大会向董事授出发行不超公司当时已发行股本20%股份的一般授权[129] - 2019年股东周年大会向董事授出购回不超公司当时已发行股本10%股份的一般授权[129] - 2020年6月18日股东特别大会批准相关新主服务协议及截至2023年6月30日止三个财政年度各年建议年度上限[130] - 2020年股东周年大会将于2020年11月25日举行[133] - 公司拟于2020年股东周年大会向股东提呈特别决议案以批准采纳新章程细则[135] - 2019年股东周年大会及股东特别大会上提呈的所有决议案均获公司股东通过[132] 公司投资者关系相关 - 2020财政年度内，投资者关系团队于香港、上海、新加坡及伦敦参与超12次非交易性路演及投资者会议[134] - 2020财政年度公司与机构投资者及分析员举行超110场投资者会议[134] - 2020财政年度公司获里昂证券有限公司、大和证券等多间知名金融研究机构正面评价[134] 公司风险管理相关 - 董事会负责监督集团整体风险管理程序，全权责定及检讨风险胃纳[140][142] - 集团采用三道防线模式进行风险管理，包括业务及职能单位、总办事处部门、内部审计[145][146][147] - 企业风险管理团队每半年向企业风险管理督导小组、执行委员会及审核委员会汇报主要风险[146] - 外聘核数师对公司财务报告程序及监控提供独立保证[148] - 集团风险管理程序从确立背景及风险评估准则开始，识别、分析、评估风险并采取应对措施[150] - 集团采用由上而下及由下而上的方式进行风险识别，业务及职能单位等每半年于风险登记表汇报[153] - 业务及职能单位等评估主要风险出现的可能性、影响及其剩余风险水平[153] - 业务及职能单位等每半年呈交一次风险登记表，并对风险处理计划成效作自我评估[154] - 业务及职能单位等每半年以证书及清单评估风险管理及内部监控系统成效[154] - 集团采用风险预警机制主动识别及评估新兴风险[155] - 企业风险管理督导小组每半年举行一次会议讨论主要风险事项及最新情况[156][161] - 集团在2020财年着重业务连续性、健康及安全、网络安全及可持续发展相关的风险管理[166] - 集团已识别

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止六个月，公司收入为132.155亿港元，2018年同期为141.88亿港元；公司股东应占溢利为15.138亿港元，2018年同期为22.743亿港元；每股基本盈利为0.39港元，2018年同期为0.58港元；派息率为75%，2018年同期为50%[12] - 截至2019年12月31日，公司债务净额为175.04亿港元，总资为1496.369亿港元，净资产为592.229亿港元，股东权益为480.048亿港元，每股净资产为15.14港元，净负债比率为30%；2019年6月30日，债务净额为10.5亿港元，总资产为860.65亿港元，净资产为572.466亿港元，股东权益为490.46亿港元，每股净资产为14.64港元，净负债比率为0%[13] - 截至2019年12月31日止六个月，公司应占经营溢利22.899亿港元，较去年同期下降6%[17] - 股东应占溢利按年减少33%至15.138亿港元，每股基本盈利较去年同期下降33%至0.39港元[18] - 经调整的EBITDA增长24%至32亿港元[18] - 2019年7月增发3亿美元优先永续资本证券，2019年12月31日净负债比率上升至30%[18] - 2019年12月31日，备用已承诺银行信贷额约54亿港元，现金及银行结存总额为125亿港元[18] - 截至2019年12月31日止六个月公司收入为132.155亿港元，2018年同期为141.88亿港元[50] - 截至2019年12月31日止六个月公司经营溢利为14.388亿港元，2018年同期为13.588亿港元[50] - 截至2019年12月31日止六个月公司期内溢利为18.043亿港元，2018年同期为22.907亿港元[50] - 2019年本公司股东应占基本每股盈利为0.39港元，2018年为0.58港元[50] - 2019年截至12月31日止六个月期内溢利为18.043亿港元，2018年同期为22.907亿港元[52] - 2019年截至12月31日止六个月期内除税后其他全面亏损为12.939亿港元，2018年同期为15.82亿港元[52] - 2019年截至12月31日止六个月期内总全面收益为5.104亿港元，2018年同期为7.087亿港元[52] - 2019年12月31日非流动资产为1097.027亿港元，2019年6月30日为565.798亿港元[54] - 2019年12月31日流动资产为399.342亿港元，2019年6月30日为294.852亿港元[54] - 2019年12月31日总资产为1496.369亿港元，2019年6月30日为860.65亿港元[54] - 2019年12月31日总权益为592.229亿港元，2019年6月30日为572.466亿港元[54] - 2019年12月31日非流动负债为445.573亿港元，2019年6月30日为150.893亿港元[56] - 2019年12月31日流动负债为458.567亿港元，2019年6月30日为137.291亿港元[56] - 2019年12月31日总负债为904.14亿港元，2019年6月30日为288.184亿港元[56] - 截至2019年12月31日，公司股东权益总计480.048亿港元，永续资本证券总计105.285亿港元，非控股权益总计6.896亿港元，权益总计592.229亿港元[58] - 2019年7月1日至12月31日，期内总全面收益为5.104亿港元[58] - 2019年，公司已付股息予本公司股东11.342亿港元，已付股息予非控股权益0.25亿港元[58] - 2019年，公司发行永续资本证券24.898亿港元，向永续资本证券持有者作出分派2.915亿港元[58] - 2019年，公司经营业务产生的现金净额为32.908亿港元，已付财务费用3.549亿港元，已收利息3.915亿港元[61] - 2019年，公司购买保险业务相关的金融资产42.763亿港元，出售保险业务相关的金融资产9.027亿港元[61] - 2019年，公司经营活动（动用）现金净额为5.123亿港元，2018年为产生现金净额15.32亿港元[61] - 2019年，公司投资活动动用的现金净额为147.584亿港元，2018年为17.665亿港元[61] - 2019年，公司自联营公司及合营企业收取的股息为10.23亿港元，2018年为9.46亿港元[61] - 2019年，公司添置无形特许经营权、无形资产及物业、厂房及设备为57.737亿港元，2018年为4.299亿港元[61] - 2019年新增银行贷款及其他借贷为130.107亿港元，2018年为45.047亿港元[63] - 2019年偿还银行贷款等融资为14.748亿港元，2018年为18.9亿港元[63] - 2019年扣除交易成本后发行永续资本证券所得款项为24.677亿港元，2018年无此项[63] - 2019年融资活动产生的现金净额为128.121亿港元，2018年为9.048亿港元[63] - 2019年现金及现金等价物净减少24.586亿港元，2018年增加6.703亿港元[63] - 2019年末现金及现金等价物为125.418亿港元，2018年末为72.622亿港元[63] - 2019年12月31日集团计入富通保险综合入账后录得流动负债净额59.225亿港元[66] - 预计2019年12月31日一年內结算的保险及投资合约负债金额约为47.185亿港元[66] - 2019年7月1日香港租约承租人应用于租赁负债的加权平均增量借款年利率为3.8%，中国內地租约为4.2%[70] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为5413.4百万港元，7月1日调整为5228.5百万港元，减少184.9百万港元[72] - 2019年6月30日使用权资产为0，7月1日调整为1623.0百万港元，增加1623.0百万港元[72] - 2019年6月30日联营公司为14552.3百万港元，7月1日调整为14551.6百万港元，减少0.7百万港元[72] - 2019年6月30日合营企业为13645.1百万港元，7月1日调整为13642.9百万港元，减少2.2百万港元[72] - 2019年6月30日贸易、保费及其他应收款项为13997.6百万港元，7月1日调整为13966.7百万港元，减少30.9百万港元[72] - 2019年7月1日租赁负债流动部分为233.8百万港元，非流动部分为1277.1百万港元[72] - 2019年6月30日收益储备为28290.7百万港元，7月1日调整为28184.1百万港元，减少106.6百万港元[72] - 2019年12月31日使用权资产合计2068.6百万港元，7月1日为1623.0百万港元[74] - 2019年按地区划分，香港收入为115.335亿港元，中国内地为14.587亿港元，全球及其他为2.233亿港元；2018年同期香港为123.658亿港元，中国内地为13.314亿港元，全球及其他为4.908亿港元[141] - 2019年12月31日，按地区划分非流动资产，香港为156.76亿港元，中国内地为147.524亿港元，全球及其他为3200万港元；2019年6月30日香港为76.867亿港元，中国内地为101.664亿港元，全球及其他为6600万港元[141] - 2019年截至12月31日止六个月，公司应占联营公司及合营企业收入总计108.937亿港元；2018年同期为106.956亿港元[142] - 2019年截至12月31日止六个月，出售存货成本为8.534亿港元，提供服务成本为88.875亿港元，索偿及给付（已扣除再保险）为15.005亿港元，收购业务价值摊销为5400万港元；2018年同期出售存货成本为11.884亿港元，提供服务成本为114.018亿港元[144] - 2019年索偿（已扣除再保险公司及共同保险公司份额）为5590万港元，退保、年金及到期给付为2.537亿港元，保单持有者红利及利息为6910万港元，保单持有者奖励为2890万港元，保险合约负债增加为10.929亿港元，总索偿及给付（已扣除再保险）为15.005亿港元[145] - 2019年与投资相连合约相关的投资收益为43530万港元，2018年为0[147] - 2019年按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额为12160万港元，2018年亏损10920万港元[147] - 2019年经营溢利中投资物业租金总收入为2940万港元，2018年为3120万港元[148] - 2019年物业、厂房及设备折旧为30440万港元，2018年为28610万港元[148] - 2019年香港利得税为14630万港元，2018年为12100万港元[151] - 2019年中国内地及海外税项为28350万港元，2018年为28960万港元[151] - 2019年应占联营公司税项为7640万港元，2018年为7380万港元[151] - 2019年应占合营企业税项为2.086亿港元，2018年为2.061亿港元[151] - 2019年每股基本盈利按盈利15.138亿港元及已发行普通股加权平均数39.11137849亿股计算，2018年盈利为22.743亿港元，加权平均数为38.98457613亿股[153] - 2019年12月31日投资物业总计17.262亿港元，较2019年7月1日的17.265亿港元减少30万港元[155] - 2019年12月31日物业、厂房及设备账面净值为55.77亿港元，2019年6月30日为54.134亿港元[157] - 2019年12月31日无形特许经营权账面净值为144.227亿港元，2019年6月30日为100.608亿港元[159] - 2019年12月31日无形资产账面净值为66.662亿港元，2019年6月30日为7.187亿港元[160] - 2019年12月31日收购业务价值为57.704亿港元[162] - 2019年12月31日递延获取保单成本为2.602亿港元[163] - 2019年12月31日集团应占联营公司净资产为120.822亿港元，2019年6月30日为112.88亿港元[164] - 2019年12月31日集团应占上市联营公司市值为22.734亿港元，2019年6月30日为21.526亿港元[164] - 2019年12月31日集团以账面价值约14.491亿港元的联营公司股权作抵押[165] - 2019年物业、厂房及设备成本从6月30日的79.716亿港元变为12月31日的82.963亿港元[157] - 2019年无形特许经营权成本从6月30日的181.531亿港元变为12月31日的225.978亿港元[159] - 2019年12月31日合营企业投资账面价值为135.298亿港元，2019年6月30日为136.451亿港元[167] - 2019年12月31日按公平值计入其他全面收益的金融资产为375.914亿港元，2019年6月30日为21.251亿港元[169] - 2019年12月31日按公平值计入损益的金融资产为82.017亿港元，2019年6月30日为43.001亿港元[171] - 2019年12月31日贸易、保费及其他应收款项为151.138亿港元，2019年6月30日为139.976亿港元[173] - 2019年12月31日与投资相连合约相关的投资为94.952亿港元，2019年6月30

道路业务数据 - 公司道路业务有15个项目，在中国内地覆盖长度约700公里，其中7个项目位于大湾区[7][8] 工程合约数据 - 公司旗下协兴集团手头工程合约总值约556亿港元[12] 业务收购与拓展 - 2018年12月公司宣布收购富通保险，强化多元化业务组合[22] - 2018年9月Goshawk完成收购Sky Aviation后成为全球十大飞机租赁公司之一，2019年6月首次发行6.44亿美元资产抵押证券进军飞机管理业务[22] - 2019年中铁联集新建的钦州中心站投入营运，扩展其在中国内地的11个中心站网络[27] - 2018年10月苏伊士新创建组成合营企业负责大湾区珠海高栏港经济区污水处理项目，投资建设及营运日处理能力达2.5万立方米的污水处理厂[28] 项目开幕与运营 - 2019年1月协兴集团兴建的戏曲中心正式开幕[25] - 2018年7月香港首个大型有机资源回收中心O • Park1开始接收工商业厨余，处理量为每日200公吨[28] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为268.335亿港元，较2018年的351.148亿港元有所下降；本公司股东应占溢利为40.432亿港元，较2018年的60.688亿港元下降[34] - 2019年公司债务净额为1050万港元，较2018年的35.18亿港元大幅减少；总资产为860.65亿港元，较2018年的781.386亿港元增长[34] - 每股基本盈利为1.04，此前为1.56[35] - 每股股息（中期及末期）为0.58，此前为0.78[35] - 每股净资产为14.64，此前为12.86[35] - 净负债比率为0%，此前为7%[36] - 净资产回报率为7%，此前为12%[36] - 已动用资本回报率为6%，此前为10%[36] - 派息率为56%，此前为50%[36] 人员任职变动 - 郑博士于2001年3月起出任公司主席[47] - 马先生于2019年1月1日起出任公司行政总裁[49] - 张先生于2003年10月获委任为公司执行董事[49] - 何先生于2018年7月9日获委任为执行董事，2018年1月加入公司[52] - 邹先生于2018年7月9日获委任为执行董事，2002年8月加入公司，在会计及财务管理和公司管治方面拥有逾30年经验[54] - 杜先生于1998年5月获委任为独立非执行董事，2002年8月改任非执行董事[54] - 黎先生于2002年8月获委任为独立非执行董事，2004年9月改任非执行董事[56] - 曾先生于2004年6月获委任为执行董事，2019年1月1日调任为非执行董事，曾于2015年7月至2018年12月任公司行政总裁[56] - 林先生于2003年1月获委任为执行董事，2016年1月1日调任为非执行董事[58] - 杜先生于2005年12月获委任为董事，2014年7月由执行董事调任为非执行董事[58] - 何先生曾为HMV数码中国集团有限公司执行董事故于2017年6月28日辞任，曾为汇友科技控股有限公司执行董事及首席执行官于2018年1月1日辞任[52] - 杜先生曾任国际娱乐有限公司执行董事于2017年6月10日辞任[54] - 黎先生曾任香港上市公众公司勤达集团国际有限公司非执行董事于2018年1月26日辞任[56] - 鄺志強先生70歲，2002年10月獲委任為獨立非執行董事[61] - 鄭維志博士71歲，2003年1月獲委任為獨立非執行董事[61] - 石禮謙先生74歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事[63] - 李耀光先生2012年10月獲委任為獨立非執行董事[63] - 黄冯慧芷女士66岁，从事投资银行及批发银行业务达36年，2016年1月获委任为独立非执行董事[65] - 王桂壎先生67岁，2018年7月9日获委任为独立非执行董事，2010年获委任为太平绅士，2014年获颁铜紫荆星章[65] - 麦秉良自2018年9月13日起辞任公司执行董事[102][106] 人员履历背景 - 郑志国先生55岁，1993年加入新世界集团，对中国国内基建及公路业务有逾25年经验[68] - 朱达慈先生62岁，1979年加入协兴建筑有限公司，在土木工程和建造业有逾35年经验[68] - 李玉霞女士54岁，1994年加入香港会议展览中心（管理）有限公司，在酒店服务及场地管理业有逾30年经验[69] - 钟泽文先生60岁，1997年加入城巴有限公司，在交通运输业有逾35年经验[70] 公司管理举措 - 2018年7月委任三名新执行董事及一名新独立非执行董事以加强高层管理团队[75] - 2018年11月成立企业管治委员会以加强集团企业管治常规[75] - 2019年6月为集团高级管理人员举行年度可持续发展研讨会，出席人数超逾230名[75] 董事会职责与架构 - 董事会主要职责是维护和提升股东长期价值，制定集团整体策略等，日常业务运作授权管理层负责[77] - 主席和行政总裁职责区分，分工清晰并书面载列[78] - 董事会制定全面指引、政策及程序，包括董事手册等多项内容[81] - 董事会由17名成员组成，为多元化董事会[86] - 董事会由6名执行董事及11名非执行董事（6名为独立非执行董事）组成[91] - 独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一[103] - 邝志强、郑维志、石礼谦三位独立非执行董事已服务董事会逾九年[103] - 公司成立六个董事委员会[112] 公司治理合规 - 2019财年公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[82] - 2019财年共举行五次董事会会议，每年定期最少四次季度会议[82] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，2019财年董事遵守规定[83] - 公司采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，2019财年有关雇员遵守标准[85] 董事委任与退任 - 提名委员会就委任马绍祥等四人向董事会提建议，委任于2018年7月9日生效[86] - 公司董事无订立公司不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[86] - 马绍祥、何智恒、邹德荣及王桂壎于2018年8月14日退任并获重选为董事[88] - 郑志明、曾荫培、邝志强、石礼谦及黄冯慧芷将在即将举行的股东周年大会轮值退任并参选连任[88] - 马绍祥、何智恒及邹德荣于2018年7月9日获委任为执行董事，王桂壎获委任为独立非执行董事[91] 董事会评估与培训 - 提名委员会负责制定实施董事会多元化的年度可计量目标，2019财年已审阅《董事会多元化政策》[95] - 公司自2017年开始进行董事会评估内部问卷调查，2019财年委聘独立顾问评估，结果正面[96] - 董事会评估排名前列的方面为财务报表完整性和了解董事会角色及责任[96] - 2019财年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、企业管治委员会会议出席率为100%[99] - 2019财年可持续发展委员会会议出席率为83.3%，股东大会出席率为94.4%[99] - 2019财年举办与企业管治主题有关的研讨会[105] - 2019财年引入在线培训平台供董事查阅培训资料[105] - 每位董事2019财年平均参与约18小时培训[108] - 2019财年公司秘书参加逾37小时专业培训[110] 各委员会工作情况 - 审核委员会2019财年举行两次会议，与外聘核数师举行一次私人会议[118] - 审核委员会2019财年完成多项工作，包括审阅财务报表、业绩、持续关连交易等[118] - 提名委员会在2019财政年度举行1次会议，完成就重新委任退任董事、调任董事、变更行政总裁及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作[120] - 薪酬委员会在2019财政年度举行1次会议，完成就董事薪酬政策、个别执行董事薪酬待遇、高级管理人员薪酬待遇及行政总裁薪酬待遇向董事会提供建议等工作[121] - 可持续发展委员会在2019财政年度举行2次会议，完成检讨集团可持续发展进度、企业社会责任等发展及实施、慈善基金拨款承诺及财务状况表及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作[124] - 企业管治委员会在2019财政年度举行1次会议，完成决定企业管治政策检讨范围、委员会定期会议时间表、检讨2019年董事培训计划及修订委员会职权范围向董事会提供建议等工作，该委员会于2018年11月16日成立[125] 信息披露与监管 - 披露委员会于2013年在执行委员会辖下成立，以规管集团内幕消息的发放[126] 风险管理与内部监控 - 董事会检讨2019财政年度集团风险管理及内部监控系统有效性，认为系统健全适当，集团参照相关框架建立风险管理及内部监控系统[128] - 风险管理及内部监控系统目标包括控制环境、营运、有效性及效率、申报、合规等方面[129] - 集团审核部有六名专业人士履行内部监控职能[131] - 公司集团审核部每半年接收主要业务单位管理层递交的相关文件以评估风险管理及内部监控系统[131] - 公司执行委员会每半年向审核委员会报告风险管理及内部监控系统评估结果[131] - 公司2019财政年度并无举报个案[131] - 公司整体风险管理程序由董事会监督，企业风险管理与日常运营紧密结合[162] - 企业风险管理及内部监控系统架构基于COSO颁布的综合框架，框架由五部分构成[163] - 董事会将风险意识融入集团文化，建立了清晰的风险管治架构并明确角色职责[167] - 董事会制定公司的风险胃纳，以确定集团为完成策略及业务目标愿意承担的风险程度及性质[171] - 风险管理的内部监控融入日常运营，前员工及运营管理负责有效决策，风险负责人及时汇报风险[172] - 集团通过检讨绩效指标考察企业风险管理系统运作状况并改进，集团审核部进行内部审核[174] - 公司制定了风险沟通渠道和清晰的风险汇报沟通渠道及上报机制[175] - 截至2019年6月30日止年度，环境、社会及管治风险因素已整合至企业风险管理程序[177] - 风险负责人每半年进行一次自我评估，通过合规证书、评估清单和风险登记表确认风险管理程序[178] - 公司通过业务单位自我评估、执行委员会监察、内外部审核评估以及审核委员会和董事会监督来监控风险管理及内部监控框架[178] - 2019财政年度风险水平上升且与2018财政年度相若[185] - 公司识别出策略性、合规性、营运、财务等主要风险及对应缓解措施[183][187] 核数师酬金 - 2019财政年度集团法定核数工作的核数师总酬金为2080万港元，2018年为2440万港元[136] - 2019财政年度支付/应付罗兵咸永道会计师事务所法定核数工作酬金1830万港元，2018年为2240万港元[136] - 2019财政年度支付/应付罗兵咸永道会计师事务所非核数服务酬金2690万港元，2018年为480万港元[136] 股份信息 - 公司股份于香港联交所主板上市，股份代号为659，买卖单位为1000股[142] 股息政策 - 董事会于2019年采纳公司新股息政策，致力于提供可持续发展及渐进的股息政策[144] - 公司预期每个财政年度分派两次股息，取决于财务表现[144] 公司重要日期 - 2019财政年度全年业绩公布于2019年9月24日[148] - 2019年股东周年大会于2019年11月18日举行[148][156] - 派发末期股息约于2019年12月11日[148] 股息历史与授权 - 2018财政年度末期股息为每股0.46港元[153] - 向董事授出发行不超公司当时已发行股本20%股份的一般授权[153] - 向董事授出购回不超公司当时已发行股本10%股份的一般授权[153] 投资者关系 - 2019财年投资者关系团队参与超15次非交易性路演及投资者会议[157] - 2019财年公司与机构投资者及分析员举行超130场投资者会议[157] - 2019财年公司获里昂证券、大和证券及汇丰银行等正面评价[159] 组织章程 - 2019财年公司未对组织章程文件作出改动[160] 可持续发展与社会责任 - 建筑及清拆物料循环使用产生少于37万吨二氧化碳当量的温室气体排放[190] - 公司拨出超570万港元支持公益事务[190] - 公司设有完善政策框架、专责委员会及管理制度以监督可持续发展[193] - 《可持续发展政策》在集团层面为旗下业务各方面提供指导[193] - 可持续发展报告将於2019年12月刊登於公司网站[193] - 属董事会层面的可持续发展委员会由行政总裁担任主席[196] - 公司在企业风险评估时考虑了环境、社会及管治(ESG)议题[196] - 公司将重点集中于四个与集团最相关及可发挥最大影响力的可持续发展目标[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年和2017年收入分别为141.88亿港元和180.769亿港元[4] - 2018年和2017年公司股东应占溢利分别为22.743亿港元和24.781亿港元[4] - 2018年和2017年每股基本盈利分别为0.58港元和0.64港元[4] - 2018年12月31日和6月30日债务净额分别为55.398亿港元和35.18亿港元[4] - 2018年12月31日和6月30日净资产分别为494.349亿港元和501.238亿港元[4] - 2018年12月31日和6月30日每股净资产分别为12.67港元和12.86港元[4] - 2018年和2017年派息率均为50%[4] - 截至2018年12月31日止六个月，公司应占经营溢利24.319亿港元，较去年同期下降9%[6] - 股东应占溢利按年减少8%至22.743亿港元，每股基本盈利下降9%至0.58港元[8] - 集团净负债比率从2018年6月30日的7%升至2018年12月31日的11%[8] - 2018年12月31日备用已承诺银行信贷额约76亿港元，现金及银行结存总额为72.756亿港元，高于2018年6月30日的66.566亿港元[8] - 2019年1月发行10亿美元5.75%优先永续资本证券[8] - 2018年和2017年截至12月31日止六个月收入分别为141.88亿港元和180.769亿港元，同比下降21.51%[25] - 2018年和2017年同期毛利分别为15.166亿港元和19.424亿港元，同比下降21.92%[25] - 2018年和2017年同期经营溢利分别为13.588亿港元和18.166亿港元，同比下降25.19%[25] - 2018年和2017年同期除所得税前溢利分别为26.442亿港元和29.133亿港元，同比下降9.24%[25] - 2018年和2017年同期期内溢利分别为22.907亿港元和25.036亿港元，同比下降8.5%[25] - 2018年和2017年同期本公司股东应占每股盈利分别为0.58港元和0.64港元，同比下降9.38%[25] - 2018年和2017年同期期内总全面收益分别为7.087亿港元和38.501亿港元，同比下降81.6%[26] - 2018年12月31日和6月30日非流动资产分别为546.482亿港元和555.074亿港元，环比下降1.55%[27] - 2018年12月31日和6月30日总负债分别为273.147亿港元和280.148亿港元，环比下降2.5%[28] - 2018年12月31日和6月30日总权益分别为494.349亿港元和501.238亿港元，环比下降1.37%[28] - 截至2018年6月30日，公司股东权益总计49950.0百万港元，非控股权益173.8百万港元，总计50123.8百万港元[29] - 截至2018年12月31日，公司股东权益总计49249.3百万港元，非控股权益185.6百万港元，总计49434.9百万港元[29] - 2018年经营业务产生的现金净额为1861.5百万港元，2017年为1654.0百万港元[32] - 2018年投资活动动用的现金净额为1766.5百万港元，2017年产生的现金净额为19.6百万港元[32] - 2018年融资活动产生的现金净额为904.8百万港元，2017年动用的现金净额为1398.6百万港元[33] - 2018年现金及现金等价物净增加670.3百万港元，2017年净减少100.2百万港元[33] - 2018年期初现金及现金等价物为6643.2百万港元，期末为7262.2百万港元[33] - 2017年期初现金及现金等价物为6436.8百万港元，期末为6406.7百万港元[33] - 2018年行使购股权而发行新股份所得资金为87.2百万港元，2017年为88.0百万港元[33] - 2018年新增银行贷款及其他借贷为4504.7百万港元，2017年为3286.5百万港元[33] - 2018年公司股东应占溢利为2274300万港元[63] - 截至2018年12月31日，公司总负债273.147亿港元，总负债较2018年6月30日的280.148亿港元有所下降[65][68] - 截至2017年12月31日止六个月，公司总收入180.782亿港元，其中对外收入180.769亿港元[67] - 截至2017年12月31日止六个月，公司股东应占溢利24.781亿港元[67] - 截至2018年12月31日，公司及附属公司总资产482.55亿港元，联营公司总资产145.936亿港元，合营企业总资产139.01亿港元[65] - 截至2018年6月30日，公司总负债280.148亿港元，其中交通业务总负债15.665亿港元[68] - 截至2017年12月31日止六个月，公司折旧27760万港元，无形资产摊销1650万港元，增加非流动资产22620万港元[68] - 截至2017年12月31日止六个月，公司利息收入10050万港元，财务费用16540万港元，所得税开支40970万港元[68] - 截至2018年6月30日，公司及附属公司总资产493.673亿港元，联营公司总资产137.63亿港元，合营企业总资产150.083亿港元[68] - 2018年和2017年应占联营公司经营溢利分别为6.045亿港元和4.447亿港元，合营企业分别为8.833亿港元和9.273亿港元[70] - 2018年和2017年香港地区收入分别为123.658亿港元和164.071亿港元，中国内地分别为13.314亿港元和13.815亿港元，全球及其他分别为4.908亿港元和2.883亿港元[71] - 2018年和2017年出售附属公司溢利分别为1.401亿港元和0，出售待售资产溢利分别为0.676亿港元和0[74] - 2018年和2017年经营溢利中投资物业租金总收入分别为3120万港元和3000万港元，扣除支出后分别为2400万港元和2260万港元[75] - 2018年和2017年香港利得税分别为1.21亿港元和1.186亿港元，中国内地及海外税项分别为2.896亿港元和2.647亿港元[77] - 2018年和2017年应占联营公司税项分别为7380万港元和6560万港元，合营企业分别为2.061亿港元和2.375亿港元[77] - 2018年和2017年股息预扣税分别为5730万港元和5120万港元[78] - 2018年和2017年每股基本盈利对应的盈利分别为22.743亿港元和24.781亿港元，加权平均股数分别为38.98457613亿股和38.912899亿股[79] - 2018年7月1日至12月31日，香港商业物业公平值变动为3300万港元，澳门商业物业为70万港元，中国内地住宅物业为 - 50万港元[81] - 2018年12月31日和6月30日相关数据分别为54.972亿港元和53.703亿港元（此处原数据未明确项目，需结合上下文进一步确定）[82] - 2018年12月31日物业、厂房及设备总计账面净值为5497.2百万港元，较2018年7月1日的5370.3百万港元有所增加[83] - 2018年12月31日无形资产账面净值为735.2百万港元，较2018年6月30日的753.6百万港元略有下降[85] - 2018年12月31日联营公司投资总额为14593.6百万港元，较2018年6月30日的13763.0百万港元有所增长[86] - 2018年12月31日合營企業投资总额为13901.0百万港元，较2018年6月30日的15008.3百万港元有所减少[88] - 2018年12月31日按公平值計入其他全面收益的金融資產为3526.6百万港元，2018年6月30日为0[89] - 2018年12月31日无形资产中商誉账面净值为406.7百万港元，其他为328.5百万港元[85] - 2018年12月31日联营公司中上市公司股份（香港）本集团应占净资产为2544.3百万港元，海外为864.7百万港元[86] - 2018年12月31日合營企業中合作合營企業投资成本减拨备为1398.9百万港元，商誉为86.2百万港元[88] - 2018年本集团应占联营公司中部分投资公司经营亏损为990万港元，2017年为应占经营溢利7120万港元[87] - 2018年分占联营公司苏伊士新创建一次性公平值收益约2.325亿港元[87] - 2018年12月31日按公平值計入損益的金融資產為32.413億港元，其中非上市股本證券2.586億港元，非上市債務證券29.827億港元[90] - 2018年6月30日可供出售金融資產為65.566億港元，包括香港上市股本證券30.096億港元、香港上市債務證券2.342億港元、非上市股本證券23.923億港元、非上市債務證券9.205億港元[90] - 2018年12月31日貿易及其他應收款項為143.436億港元，6月30日為121.487億港元[91] - 2018年12月31日應收貿易款項18.267億港元，其中三個月內16.699億港元、四至六個月5350萬港元、六個月以上1.033億港元；6月30日為24.512億港元[92] - 2018年12月31日與建築相關尚未開具發票的應收款項28.805億港元，6月30日為24.698億港元[93] - 2018年7月1日及12月31日法定股份數目60億股，金額60億港元；2018年7月1日已發行及繳足股份38.96506451億股，金額38.965億港元，行使購股權616.9989萬股，金額620萬港元，12月31日已發行及繳足股份39.0267644億股，金額39.027億港元[95] - 2018年7月1日購股權數目4124.1393萬份，已行使616.9989萬份，12月31日為3507.1404萬份[97] - 2015年3月9日授予董事及合資格參與者5547萬份購股權，行使價每股14.16港元，2017年5月15日起調整至14.12港元，2020年3月8日到期[97] - 2018年6月30日初始采纳香港财务报告准则第9号后，储备相关数据有变动，如部分储备从17,629.5变为17,710.5等[99] - 2018年12月31日非即期无抵押长期银行贷款为10,080.7百万港元，6月30日为9,139.2百万港元[100] - 2018年12月31日即期无抵押长期银行贷款的即期部份为2,360.8百万港元，6月30日为834.9百万港元[100] - 2018年12月31日应付贸易款项为597.0百万港元，6月30日为1,266.4百万港元[101] - 2018年12月建筑相关应计费用及拨备为46.559亿港元，6月30日为34.499亿港元[102] - 2018财政年度末期股息17.947亿港元于2018年12月派付，2017年为末期股息15.189亿港元及特别末期股息28.04亿港元[103] - 2019财政年度中期股息每股0.29港元，合共11.323亿港元，2017年为每股0.32港元，合共12.469亿港元[103] - 2018年12月31日未清付资本承担中收购一间附属公司为21,500.0百万港元，6月30日无此项[104] - 2018年12月31日对联营公司及合营企业的注资/收购为1,490.0百万港元，6月30日为2,872.9百万港元[104] -