FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 周大福創建有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00659 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 6,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 6,000,000,000 | 本月底法定/ ...

股息信息 - 截至2025年6月30日止年度末期股息为每股0.35 HKD[1] - 股东批准日期为2025年11月18日[1] - 除净日为2025年11月20日[1] - 股息派发日为2025年12月23日[2] 股份过户 - 为获股息递交股份过户文件最后时限为2025年11月21日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年11月24日[1] - 记录日期为2025年11月24日[1] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[2]

红股派送 - 财政年度/期末为2025年6月30日[1] - 派送比例为1红股：10现有股份[1] - 股东批准日期为2025年11月18日[1] - 寄发红股日期为2025年12月9日[1] - 红股首个买卖日期为2025年12月10日[1] - 除净日为2025年11月20日[1] - 股份过户文件最后时限为2025年11月21日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年11月24日至2025年11月24日[1] - 记录日期为2025年11月24日[1] 公司人员 - 公司执行董事为郑家纯博士等五人[2]

信息发布 - 2025年10月24日通知发布截至2025年6月30日止年度年报等报告[2][5] - 建议查阅公司通讯网站版本，网址为www.ctfs.com.hk和www.hkexnews.hk[2][5] 通讯获取 - 无法接收电子通知或访问网站可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东收印刷本要求有效期至2026年6月30日[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][7] 公司信息 - 公司为周大福创建有限公司，股份代号00659，于百慕达注册成立[9] 申请说明 - 填回申请表格索取印刷本确认收取日后所有通讯及所选语言版本[9] - 申请表格额外指示不予处理[9] - 英文及中文版本合并文件，索取任版本印刷本股东将收到双语印刷本[9] - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[9,10] 咨询方式 - 如有查询，可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7]

信息发布 - 2025年10月24日通知发布截至2025年6月30日止年度的年报等报告[3] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3] 股东通讯 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通知和通讯[5] - 按股东邮箱发通讯无“未送达”信息视为遵守上市规则[5] - 公司通讯含多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利或选择的通讯[9][11] 回条处理 - 无法接收网站版本可填回条索取印刷本，费用全免[4] - 回条可邮寄或电邮，公司不受理额外手写指示[11] - 股东自愿提供资料用于处理回条，可被披露转移[11] 其他 - 公司股份代号为00659，于百慕达注册成立[11] - 甲部指示适用于后续公司通讯，至股东书面更改或2026年6月30日到期[11]

会议信息 - 周大福创建有限公司股东周年大会2025年11月18日上午十一时在香港会议展览中心会议室N201室举行[4] - 会议以混合会议形式举行，登记股东可亲身或网上出席[12] 财务相关 - 审议截至2025年6月30日止财政年度的经审核财务报表等文件[4] - 宣派截至2025年6月30日止财政年度末期普通股股息每股0.35港元，可选择以股代息[4] - 2025年11月24日从股份溢价账拨出已发行股本面值总额十分之一款项作资本派发红股，每十股获发一股[8][10] 人事相关 - 多项董事重选事项，包括郑志明先生、何智恒先生等[4] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份相关 - 公司依据决议案配发或发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的20%[6] - 全面及无条件批准公司董事在有关期间行使权力配发、发行及处理公司额外股份等[6] - 全面及无条件批准公司董事在有关期间按规定购回公司股份[8] - 公司根据决议案可购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的10%[9] - 扩大公司董事一般授权时，增加股份数目不得超决议案获通过当日已发行股份总数（撇除库存股份）的10%[9] - 批准更新2021年购股权计划项下的10%限额，因所有购股权获行使可能发行的公司股份总数不得超决议案通过当日已发行普通股本的10%[10] - 授权公司董事根据2021年购股权计划授出最多为经更新计划授权限额的购股权[10] 其他 - 批准、追认及/或确认截至2026年6月30日止财政年度根据新世界主服务协议有关集团旗下成员公司向新世界集团旗下成员公司提供营运服务的建议修订年度上限[11] - 委任代表文件须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[12] - 登记股东可于2025年10月25日至11月16日上午十一时正透过电子投票系统提交代表委任表格[12] - 为确定出席大会并投票权利，递交过户文件最后时间为2025年11月12日下午四时三十分，暂停办理过户登记时间为2025年11月13日至18日，记录日期为2025年11月18日[13] - 为确定收取末期普通股股息及红股权利，递交过户文件最后时间为2025年11月21日下午四时三十分，暂停办理过户登记时间为2025年11月24日，记录日期为2025年11月24日[13] - 若香港发出八号或以上热带气旋警告信号等在大会当日上午七时至十一时生效，大会将延期[13] - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[13] - 2025年10月24日通函内的“2025年股东周年大会指引”构成本通告一部分[13] - 公司执行董事有郑家纯博士等5人[13] - 公司非执行董事有杜家驹先生等2人，独立非执行董事有石礼谦先生等6人[13]

股息与股份 - 2025年6月30日止财政年度末期普通股股息每股0.35港元或可股代息[2] - 批准发行额外股份及处理库存股份一般授权，不超已发行股份总数20%[2] - 批准购回股份一般授权，不超已发行股份总数10%[2] - 按10股获发1股基准派送红股[2] - 更新2021年购股权计划10%限额，行使购股权发行股份不超已发行普通股本10%[2] 财务与人事 - 通过2025年6月30日止财政年度经审核财务报表等报告[2] - 重选郑志明等人为董事[2] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[2] 业务与会议 - 批准2026年6月30日止财政年度营运服务建议修订年度上限[2] - 2025年11月18日上午十一时在港以混合会议形式举行股东大会[1] 代表委任 - 委任代表未收到登入资料可致电或邮件寻求协助[5] - 代表委任表格签署及交回要求[5] - 联名登记持有人仅首位者有权投票[5] - 股东交回表格后仍可亲自出席大会投票[5]

业务布局 - 公司是内地主要道路运营商之一，全资持有三条高速公路，分别为103.4公里的杭州绕城公路、65公里的长浏高速公路、24.08公里的随岳高速公路[14][16] - 集团在成都及武汉的中西部物流枢纽拥有七个优质物流地产物业，在苏州拥有一个物流物业[20] 业务调整 - 2025财年公司完成出售免税店业务全部权益，撤出免税店相关业务投资[19] - 公司收购新昌亚仕达屋宇设备有限公司，使其建筑集团成为综合建筑集团[141] - 公司出售Hyva集团全部权益及相关债务，符合策略发展目标[142] ESG目标与进度 - 持正守信目标为将定罪贪污个案维持于0宗，2025财年零宗贪污定罪案件，进度符合预期[28] - 灵敏迈进目标是2030年前将债券及贷款融资的绿色融资占比提升至50%，截至2025年6月30日，39%的债券和贷款融资来自绿色融资，进度符合预期[28] - 实现可持续发展目标是2035年前将温室气体排放量较2023年水平降低50%，2050年前达到全球净零排放，2025财年范围一和范围二的温室气体排放量较2023财年减少19%，进度符合预期[28] - 创造共享价值目标是2024 - 2030年支援40个可扩展、有持续性的社区项目，2025财年支援7个项目，迄今支援15个项目，进度符合预期[28] 数据指标 - 董事会男女比例达6:1[30][86][94] - 范围三排放获SBTi核证比例为11%[30] - 运往堆填区的一般废物占比9%[30] - 2025财年计划采购14千兆瓦时的绿色电力证书[30] - 2025年员工参与调查收到超1000份回应，集团参与率94%，整体参与度得分75%，较市场标准高6%[30] - 报告期内损失工时受伤事故率为0.5，超越3.0的目标；每100名员工损失日数率降至41.9[30] - 2025财年周大福创建慈善基金捐出129万港元[31] - 2025财年公司可持续发展挂钩贷款及绿色债务融资达186亿港元，占总债务融资的39%[41] - 2025财年用水量及用水强度较2024财年分别下降18%及11%[161] - 2025财年运往堆填区的一般废物（不包括协兴集团）较2024财年减少9%[161] 荣誉奖项 - 周大福创建在恒生可持续发展企业指数取得「AA+」，并取得MSCI「5 A」ESG评级[35] - 2025财年公司获多个奖项，如《信报财经新闻》上市公司卓越大奖、《HR Asia》亚洲最佳企业雇主奖等[33] - 周大福创建在《彭博商业周刊》金融机构大奖2025中共获八奖[38] 风险管理 - 2025财年公司面临商业道德、企业管治、风险管理等多方面风险[80] - 2025财年公司接获贪污或贿赂等举报个案情况与2024财年相同[83] - 2025财年，公司未收到通过举报渠道的贪污或贿赂个案举报[116] - 2025财年，公司未发生与资讯科技有关的重大事故或资料外洩[118] 技术与政策 - 公司道路业务通过AI监控和电子支付系统实现现代化，所有收费路段支持移动支付平台[42] - 公司在建筑领域采纳建筑信息模型等技术交付项目[42] - 公司推出全集团员工多元化政策强化组织韧性与声誉[43] - 2025财年公司更新多项政策和指引，包括《防诈骗及防贪污政策》等[105] 周大福人寿 - 周大福人寿2025财年0%投资于非ESG对应行业，30亿港元投资ESG标签债券（占债券5%）[144] - 周大福人寿2025财年有45亿港元ESG基金，占截至2025年6月一般账户投资的互惠基金及交易所买卖基金34%[144] - 2024财年，周大福人寿100%的信贷及股票研究报告包含ESG评估[144] - 周大福人寿投资相连寿险平台上有19款获证监会认可的ESG基金[144] - 对比2023财年基准年，周大福人寿投资组合的碳强度在2025财年减少31%[144] 气候风险 - 极端天气事件等实体急性风险会增加运营成本，影响短期业务[173] - 降雨模式转变等实体慢性风险会增加运营成本，影响中期业务[173] - 海平面上升等实体长期风险会增加运营成本，影响长期业务[173] - 市场对净零过渡等期望提高，若回应不力，会影响长期融资成本、收入和运营成本[173] - 投资决策忽视气候风险，会导致中期投资及折旧、融资成本受影响[173] - 使用可持续发展材料的市场及监管压力增加，会影响长期运营成本、碳成本和收入[173] - 有关环境保护及碳排放的新政策及法规，会影响中期运营成本、能源成本、碳成本和收入[173]

股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会于2025年11月18日上午十一时以混合会议形式举行[7][35][27] - 代表委任表格须于2025年11月16日上午十一时正前交回[7][153] - 采用Vistra卓佳电子投票系统，11月18日上午10时30分开放登录[10][12] 财务数据 - 到期的2.80%可换股债券金额为8.5亿港元，到期日为2027年[28] - 末期普通股股息为每股0.35港元，向2025年11月24日股东支付[29] - 最后实际可行日期已发行股份4,054,500,151股，无库存股份[59][116] - 未偿还2.80%可换股债券本金总额6.3亿港元，可转换最多82,138,200股股份[59] 股权结构 - 周大福企业集团于可行日期持有公司约74.55%股权[28] - 最后实际可行日期，中国港股通投资者持有1,160,731股股份，占比约0.02%[88] - 派发红股完成后公众持股量为24.90%，略低于上市规则规定的25%最低公众持股量[97] 派发红股计划 - 派发红股基准为每持有10股股份获发1股红股[27] - 预期寄发红股股票时间为2025年12月9日，开始买卖时间为2025年12月10日[35] - 派发红股完成后Century Acquisition等各方持股情况[97] 董事重选 - 郑志明、何智恒等五名董事将告退并参选连任[42] - 提名委员会评估后推荐退任董事重选[43] - 董事会建议所有退任董事重选连任[55] 授权相关 - 发行股份及购回股份的现有一般授权将于2025年股东周年大会结束时届满[56] - 提呈决议案授予董事发行不超已发行股份总数20%的新股份授权[58] - 提呈决议案授予董事购回最多达已发行股份总数10%的股份授权[60] 购股权计划修订 - 建议修订2021年购股权计划，扩大合资格参与者范围等[104] - 建议董事会有权酌情缩短归属期，有六种适用情况[107] - 建议更新计划授权限额，行使购股权可发行股份占比10%[116][122] 服务协议修订 - 修订新世界主服务协议项下2026财政年度年度出售上限[40] - 2024 - 2026财年现有及经修订年度出售上限和交易金额[135] - 预计截至2026年6月30日财政年度持续关连交易增加[134]

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果： 财务表现：收入与利润 - 2025年收入为242.853亿港元，较2024年的264.216亿港元下降8.1%[26] - 2025年本公司股东应占溢利为21.62亿港元，较2024年的20.842亿港元增长3.7%[26][43] - 2025年应占经营溢利为44.662亿港元，较2024年的41.674亿港元增长7.2%[26][43] - 2025年经调整EBITDA为73.158亿港元，较2024年的72.405亿港元增长1.0%[26] - 2025财政年度经调整EBITDA为73.158亿港元，按年增加1%[48] - 2025财政年度每股基本盈利为0.54港元，按年下跌3%，若不计一次性收益则增长约2%[48] - 公司年內除稅後及非控股權益後溢利為23.643億港元，同比下降7.0%[57] - 公司股東應佔溢利為21.62億港元，同比增長3.7%[57] - 經調整EBITDA為73.158億港元，同比增長1.0%[58] 财务表现：成本、费用与现金流 - 公司平均借贷成本降至每年约4.1%（2024财政年度：4.7%）[48] - 公司持有现金及银行结存约202亿港元，可动用流动资金总额约298亿港元[53] - 2025年现金及银行结存为202.107亿港元，较2024年的147.88亿港元增长36.7%[26] - 集团平均借贷成本年利率降至约4.1%，远低于去年的4.7%[117] - 公司于2025年6月30日的现金及银行结存总额为202.107亿港元，较2024年同期的147.880亿港元增长36.6%[115] 财务表现：资产与债务 - 2025年总资产为1728.956亿港元，较2024年的1550.837亿港元增长11.5%[26] - 2025年债务净额为146.511亿港元，净负债比率为37%，较2024年的35%上升2个百分点[26][39] - 于2025年6月30日，人民币债务占债务总额62%，人民币负债对人民币资产比率升至约80%[48] - 于2025年6月30日，固定利率债务占债务总额比例由54%增至70%[50] - 于2025年6月30日，公司债务净额约为147亿港元，按年减少3%，净负债比率为37%[54] - 公司净负债比率由2024年6月30日的35%上升至2025年6月30日的37%[115] - 公司于2025年6月30日的债务总额为348.618亿港元，较2024年同期的298.954亿港元增长16.6%[116] - 公司债务到期状况：2%于未来6个月到期，25%于未来7至12个月到期，27%于第二年到期，41%于第三至第五年到期，5%于第五年后到期[116] - 公司以人民币及港元计值的借贷分别占总债务的62%及38%（2024年同期：60%及39%）[116] - 有抵押贷款占集团债务总额11%，低于去年同期的14%[117] - 公司资本结构由2024年6月30日的债务41%及权益59%变为2025年6月30日的债务47%及权益53%[112] 股东回报 - 2025年每股普通股息为0.65港元，特别股息为0.30港元，低于2024年的1.79港元特别股息[26][33] - 2025财政年度普通股息总额为每股0.65港元，并派发一次性特别股息每股0.30港元[54] - 公司已連續22年從未間斷派發股息[10] 业务表现：道路板块 - 道路板塊應佔經營溢利為14.394億港元，同比下降8%[60] - 道路板塊整體可比較日均交通流量同比增長2%，但可比較日均路費收入同比下降2%[61] - 公司確認道路組合減值虧損合共6.40億港元[66] - 集团道路组合整体平均剩余特许经营年期约12年[15] - 在內地營運13個收費公路項目，總長度約880公里[15] 业务表现：金融服务板块 - 金融服務板塊應佔經營溢利為12.421億港元，同比強勁增長29%[60][68] - 金融服務板塊保險業務合約服務邊際釋放達11.301億港元，同比增長28%[68] - 年化保费总额为32.987亿港元，按年减少27%[69] - 新业务价值为10.033亿港元，按年减少18%[69] - 新业务价值利润率由27%上升至30%[69] - 代理渠道年化保费按年大幅增长48%[69] - 代理团队生产力提升48%，新聘代理人数增加24%[70] - 固定收益投资组合的投资收益年利率增至4.6%[70] - 内含价值增长19%至253亿港元[74] - 偿债能力充足率达279%[74] - 周大福人壽償付能力充足率達279%（監管要求為100%）[15] - 周大福人壽內含價值達253億港元[15] 业务表现：物流板块 - 物流板塊應佔經營溢利按年增長3%至7.404億港元[76] - 亞洲貨櫃物流中心平均租金按年增長8%，租用率下降至80.7%[76] - 成都及武漢六個物流物業平均租用率升至94.7%，較2024年6月30日的85.4%有所提升[79] - 蘇州物流物業終止租約後租用率短期降至40.7%[79] - 成都、武漢和蘇州七個物流物業整體平均租用率為87.5%，與2024年6月30日的87.4%基本持平[79] - 物流板塊擁有7個物流物業分別位於成都、武漢及蘇州[15] 业务表现：设施管理板块 - 設施管理板塊（不包括已出售業務）應佔經營溢利為1.277億港元，同比增長16%[60] - 設施管理板塊（不包括已出售業務）應佔經營溢利按年增長16%至1.277億港元[85] - 設施管理板塊（包括已出售業務）應佔經營溢利按年減少61%至8,850萬港元，已出售業務在2024年7月至12月產生3,920萬港元虧損[85] 业务表现：建筑业务 - 建築業務手頭合約總值約585億港元[15] - 周大福創建建築集團應佔經營溢利維持穩定為7.193億港元[81] - 周大福創建建築集團新合約按年增長9%至約239億港元，手頭合約總值達約585億港元[83] - 周大福創建建築集團剩餘待完成工程總值約385億港元，較2024年6月30日增長24%，其中61%來自政府及機構項目[83] 业务表现：策略性投资与其他业务 - 策略性投資板塊應佔經營溢利為2.365億港元，同比大幅增長1065%[60] - 策略性投资板块2025财年应占经营溢利大幅飙升至2.365亿港元，而2024财年为应占经营亏损2,450万港元[95] - 中鐵聯合國際集裝箱有限公司營運內地13個大型鐵路集裝箱中心站[15] - 中鐵聯集應佔經營溢利按年增長23%，吞吐量按年增長10%達700萬標準箱[80] - 港怡醫院EBITDA按年上升23%，經常使用病床數量達337張，平均使用率為64%[86] - 公司持有25%权益的启德体育园于2025年3月投入运营，主场馆设50,000个座位，室内体育馆设10,000个座位，公众运动场设5,000个座位[92] - 启德体育园内的零售商场面積70万平方英尺，截至2025年6月30日租用率超过80%，汇聚超过30家运动品牌及70家食肆[92] - 启德体育园自开幕以来举办超过30场活动，吸引超过100万名观众到访主场馆，园区总到访人数达700万人次[92] 资本运作与公司活动 - 公司于2024年1月赎回本金10.191亿美元的5.75%优先永续资本证券[44] - 公司于2024年12月完成出售其“免税”店业务[43][45] - 公司发行4亿美元于2028年到期的6.375%优先票据，发行价格为99.265%[50] - 公司合营企业于2025年1月出售Hyva集团全部权益，Hyva集团企业价值估值为4.25亿美元，公司分占出售所得款项净额约12亿港元，并分占出售亏损2.063亿港元[95] - 公司于2025年5月出售其于欧洲太阳能发电资产投资平台ForVEI II S.r.l. 40%的权益[95] - 公司于2025年8月宣布收购总部位于香港的外部资产管理公司晋羚的65%权益[97] - 公司全数赎回总额为2.682亿美元的浮动票面息率优先永续资本证券[112] - 公司公众持股量通过可换股债券转换由23.83%增至24.37%，并计划进一步增至26.40%[113] - 公司有备用已承诺银行信贷额约96亿港元[115] - 集团资本开支承担总额为59.12亿港元，高于去年的52.594亿港元[118] - 资本开支包括收购uSMART 43.93%股权的10.279亿港元[118] - 资本开支包括注资联营公司、合营企业及投资基金的46.629亿港元[118] - 资本开支包括添置无形资产和物业、厂房及设备的2.212亿港元[118] - 集团财务担保为51.333亿港元，高于去年的48.395亿港元[119] - 为Goshawk出售飞机租赁业务提供的财务担保潜在责任上限为1.971亿美元（约15.374亿港元）[119] - 公司名称已由NWS Holdings Limited更改为CTF Services Limited，并采纳周大福创建有限公司作为中文名称，自2024年11月22日起生效[165] 业务发展与管理层讨论 - 周大福人寿通过招募和培训高绩效人生规划师加强代理团队，利用数字工具提升销售效率[99] - 周大福人寿通过“周大福人寿•生活圈”会员计划提供尊享礼遇及线上线下体验，以加深客户参与度[99] - 周大福集团通过保险、财富管理及证券经纪三大支柱进行交叉销售以推动收入增长[99] - 周大福物流已进行品牌重塑，旨在成为内地值得信赖的高端物流仓储和服务合作伙伴[100] - 亚洲货柜物流中心正通过多元化租户组合策略提升吸引力，以收取较佳租金[100] - 集团持续提升香港、成都、武汉及苏州等主要枢纽物流资产的运营效率并实施成本控制[101] - 集团正积极发掘内地价值被低估的物流项目，尤其关注大湾区及长三角地区的优质仓储资产[103] - 乌鲁木齐中心站扩建工程预计将于2025年底前竣工并投入运营[104] - 周大福创建建筑集团于2025年3月成功收购新昌亚仕达，提升了提供综合性建筑方案的能力[105] - 港怡医院将在2025年第四季度于金钟开设日间医疗中心，提供日间手术及肿瘤治疗等服务[107] - 港怡医院与IHH合资的Parkway Medical于2024年11月在港岛西区开设新诊所，并于2024年9月在中环开设港怡迎康外科中心，2024年12月开设港怡药房[90] - 港怡医院于2025年3月成为亚洲首家提供利用高强度超声波摧毁肿瘤的组织碎裂技术治疗的私营医院[91] - 港怡医院于2024年9月与香港大学医学院合作成立香港首个私营医院临床试验中心[91] - 于2025年6月30日，公司可持续发展表现挂钩及绿色信贷融资约为186亿港元[52] - 公司约80%的人民币计值资产已通过增加人民币债务等方式获得自然对冲[114] 公司管治与董事会构成 - 郑志亮先生于2020年12月1日获委任为执行董事，时年36岁[130] - 杜家驹先生于2005年12月获委任为董事，并于2014年7月由执行董事调任为非执行董事，时年51岁[131] - 林先生于2003年1月获委任为执行董事，并于2016年1月调任为非执行董事，于2020年11月25日退任[134] - 曾安业先生于2024年1月获委任为非执行董事，时年54岁[135] - 石礼谦先生于2004年9月获委任为独立非执行董事，现年80岁[138] - 李耀光先生于2012年10月获委任为独立非执行董事，现年81岁[139] - 石礼谦先生为薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[138] - 李耀光先生为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会和环境、社会及管治委员会成员[139] - 郑志亮先生为控股公司周大福企业的董事兼联席行政总裁[130] - 曾安业先生为周大福企业董事及联席行政总裁[135] - 黄冯慧芷女士（72岁）担任公司独立非执行董事，拥有36年投资银行及批发银行业务经验[143] - 王桂壎先生（73岁）担任公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员会主席[144] - 陈家强教授（68岁）担任公司独立非执行董事及审核委员会主席，曾于2007年7月至2017年6月担任香港特区政府财经事务及库务局局长[147][148] - 伍婉婷女士（50岁）担任公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员会成员[149] - 郑志国先生（61岁）担任公司高级总监（道路），拥有逾30年中国内地基建及公路业务经验[152] - 为促进董事会成员多元化，黄冯慧芷女士于2025年6月11日起获委任为提名委员会成员[165] - 公司于2025财政年度已遵守上市规则附录C1所载的《企业管治守则》的所有适用守则条文[164] - 公司董事会负责监督集团策略执行，确保问责性、透明度及道德标准[168] - 公司设有提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及环境、社会及管治委员会等多个董事委员会[169] - 公司董事会主席为郑家纯博士，联席行政总裁为郑志明先生及何智恒先生[174] - 公司日常业务运作授权管理层负责，管理层由执行委员会领导并受董事会密切监察[174] - 公司董事会透过其委员会进行监督职责，并对主要事项详加研究[174] - 公司核心价值包括持正守信、团结共进、灵敏迈进、创造共享价值及实现可持续发展[177][178] - 公司已制订多项政策及指引，包括董事手册、企业管治手册及董事会提名政策等[171] - 公司于2025财政年度为董事及员工举办了防贪污培训课程[179] - 公司设有举报政策，为员工及外部人士提供保密渠道以提出疑虑[179] - 公司致力于维护最高诚信标准，并已将核心价值融入业务常规及企业营运[178][179] - 董事会由13名成员组成，包括5名执行董事、2名非执行董事和6名独立非执行董事[185] - 董事会女性代表比例由14%增至15%，公司致力于使各性别比例不低于10%[193] - 董事会成员年龄分布：31至40岁1人，41至50岁3人，51至60岁3人，61至70岁1人，70岁以上5人[191] - 董事会成员任期分布：10年以下8人，10年或以上5人[191][192] - 公司董事会性别构成：女性2人，男性11人[191] - 董事会成员共13名，其中9名具备其他上市公司董事职务经验，4名具备丰富风险管理经验[195] - 董事会成员中，具备投资银行、商业及投资专业背景的有7名，具备会计及财务背景的有4名，具备法律及上市公司管治背景的有3名[195] - 公司于2025年6月采纳《员工多元化政策》，目标推动达成50:50的性别比例，不同性别人数差距不超过20%[196] - 截至2025年6月30日，员工（不包括董事及高级管理层）中女性代表比例为31%[196] - 截至2025年6月30日，高级管理层（不包括董事）中女性代表比例为14%[196] - 郑家纯博士作为董事会主席，董事会会议出席率为5/6（约83.3%）[198] - 郑志刚博士自2024年9月26日起辞去非执行董事职务[199] - 黄冯慧芷女士自2025年6月11日起获委任为提名委员会成员[200]