收入和利润（同比环比） - 公司持续经营业务收入为3.414亿港元，同比下降19.4%[18][23] - 公司持续经营业务整体毛利为7510万港元，同比增长24.4%[18][23] - 公司拥有人应占溢利为1670万港元，较上年的120万港元大幅增长[18][23] - 每股基本盈利为6.24港仙，上年为0.46港仙[19][23] - 集团整体毛利率提升7.8个百分点至22.0%[27][29] - 持续经营业务毛利增加2480万港元至7510万港元[35][40] - 精密零部件分类营业额减少19.4%至3.414亿港元[24] - 电子消费品分类营业额下降89.7%至410万港元[26][29] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他费用包含低产能机器处置亏损440万港元[27][29] - 公司因人民币汇率波动签订远期外汇合约，产生实际亏损640万港元[20] - 远期货币合约产生已变现亏损640万港元[24] - 石岩工厂关闭导致产出减少，且上年计提一次性员工补偿支出1340万港元[21] 各条业务线表现 - 精密零部件业务收入降至3.414亿港元[21] - 精密零部件业务分部利润增至2720万港元，主要因人民币贬值降低生产成本[21] - 已终止经营业务收入为410万港元[10] - 新穎城電子(深圳)有限公司于2019年6月结束营业[195] 管理层讨论和指引 - 董事会建议重选轮席退任董事陈友华先生和麦贵荣先生[134][135] - 新董事须在任命后首次股东大会接受股东重选，且至少每三年轮席退任一次[133][135] - 公司股息政策未设定预定的派息比率[162][167] - 股息宣派考虑因素包括财务业绩、现金流状况及资本需求等[170] - 可能宣派的股息类型包括中期、年度、特别股息及任何纯利分發[170] - 董事会确认对2019年度综合财务报表的编制符合法规及会计准则承担责任[147][150] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性[157] - 董事会认为集团的风险管理和内部控制系统整体有效且充足[154][157] 公司治理结构 - 执行董事赖培和同时担任主席及行政总裁职务[55][56] - 独立非执行董事占比超过三分之一（3名），符合上市规则要求[58][59] - 公司未设立企业管治委员会，董事会直接履行企业管治职责[73] - 主席与行政总裁职务均由赖培和先生一人兼任，未按守则要求分离角色[76][77][82] - 所有独立非执行董事任期两年，需在股东周年大会上轮值退任和重选[78][83] - 董事会下设四个委员会（执行、薪酬、提名、审计），多数成员为独立非执行董事[94][95][98] - 执行委员会由2名执行董事组成（赖培和任主席、陈友华）[96][99] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（孔蕃昌任主席、麦贵荣、李沅钧）[102] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2019年会议出席率100%[116][118] - 审计委员会主席麦贵荣具备会计专业资格，委员会由3名独立非执行董事组成[142][143] 董事会及委员会运作 - 董事会举行4次定期会议及1次股东周年大会[69][70] - 董事出席率：赖培和（董事会4/4、股东大会1/1）、陈友华（董事会3/4、股东大会1/1）[71] - 薪酬委员会2019年举行1次会议[102][103] - 薪酬委员会成员2019年会议出席率为100%，共3名成员各出席1/1次会议[104] - 审计委员会与核数师年度会面2次，并召开3次会议，所有成员出席率均为3/3[142][144] - 审计委员会审查截至2019年12月31日年度综合财务报表及中期报表[146][149] - 审计委员会审查2019年审计范围及费用、核数师独立性及风险管理有效性[146][149] - 提名委员会需每年评估董事会结构、规模及多元化构成[118] 董事及高管薪酬 - 高级管理人员薪酬分布：2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元区间，1人薪酬在1,500,001至2,000,000港元区间[106] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策、批准管理层薪酬建议、审查离职赔偿安排等[104][108][109] - 薪酬委员会需确保董事不参与自身薪酬决策[109] - 高级管理人员薪酬数据根据上市规则附录16要求披露[112] - 董事酬金及五位最高薪雇员详情载于综合财务报表附注8和9[112][113] 多元化政策 - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业经验、教育背景等多维度差异[122] - 公司承诺在各级别推行多元化，包括性别、年龄、文化背景和专业经验[123] - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业及行业经验、教育背景、知识及服务年限等维度[125][126] - 公司通过多元化政策降低雇员流动相关成本并提升人才留置率[126] - 董事会设定可计量目标以实现成员多元化（包括性别平衡）[128][126] - 公司为多元化背景雇员提供专业培训计划以培养高级管理层[126] - 董事最终选拔基于个人长处及对董事会的贡献价值[126][127] - 公司年度董事会有效性审阅包含多元化政策执行进度评估[126] 董事提名与选举 - 提名委员会依据专业资格、技能、知识及与业务相关的经验评估董事候选人[128] - 董事候选人需满足品格与诚实、专业资格、独立性及时间投入等核心准则[128] - 提名委员会对股东提名的董事候选人进行资格评估[131] - 董事提名需考虑《上市规则》规定的独立董事要求及独立性指引[128] 风险管理与内部监控 - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅能提供合理非绝对保证[153] - 集团具备足够数量和适当资质的员工以及充足的会计和财务报告资源[154][157] - 内部审计团队定期直接向审计委员会和董事会汇报[161][165] 核数师与审计 - 核数师酬金总额为1,110,400港元，其中审计服务费用1,045,000港元，非审计税务服务费用65,400港元[141] - 核数师关于财务报表申报责任的声明载于年报第47至52页[148][151] 股东沟通与会议 - 公司设有股东沟通政策并定期审查以确保有效性[193] - 股东查询需提供全名、联络资料及身份证明并邮寄至香港新界葵涌梨木道88号地址[193] - 股东可致电(852) 2276 3000联系公司寻求协助[193] - 股东大会所有决议案均采用投票表决方式并按上市规则公布结果[193] - 2020年度股东大会将于2020年5月27日举行[178] - 股东大会通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[178] - 公司年度股东大会将于2020年5月27日举行[181] - 股东特别大会召开需持有不少于10%投票权股本的股东提出请求[185][188] - 特别决议案需提前至少21个自然日及10个营业日通知[187][188] - 普通决议案需提前至少14个自然日及10个营业日通知[187][188] - 股东提案需由持有≥5%投票权或≥100名股东联合提交[190] - 股东提案声明不得超过1000字[190] - 决议案提案需在股东大会前≥6周提交书面请求[190] - 其他提案需在股东大会前≥1周提交书面请求[190] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于百慕大Clarendon House[190] - 公司主要办事处位于香港葵涌梨木道88号达利中心23楼[190] - 公司秘书传真号为(852) 2481 3098，电子邮箱为enquiry@kpihl.com[193] - 公司通过官网www.kpihl.com披露财务信息及公司治理准则[178] - 公司总员工数为1,039名，其中香港34名、海外5名、中国大陆1,000名[48][54] - 香港员工强制公积金供款按当地条例执行，中国大陆及海外员工按当地政府养老金计划比例供款[49][54] 董事及高管背景 - 公司主席兼董事总经理赖培和先生拥有超过38年行业经验[195] - 公司副主席陈友华先生同样拥有超过38年行业经验并持有生产及工业工程高级文凭[198] - 独立非执行董事龚帆昌先生为香港律师会成员并自1996年任职[199] - 银柏达科技(深圳)有限公司设有监事职位由陈友华先生担任[198] 专业培训 - 董事2019年接受专业培训次数：赖培和1次、陈友华1次、孔蕃昌1次、麦贵荣1次、李沅钧3次[88][89] - 公司秘书曾伟伦于2019年接受不少于15小时专业培训[90][91] 合规与道德 - 董事及涉密员工全年均遵守证券交易行为准则，未出现违规情况[80][81][84] 财务数据关键指标变化 - 公司总权益为2.863亿港元，较上年的2.736亿港元有所增长[10] - 银行借贷总额为1200万港元[38][41] - 现金及银行结余总额为5150万港元[39][41] - 资产负债率从23.4%降至10.3%[44] - 股东权益总额为2.863亿港元[46] - 负债比率为10.3%（2018年：23.4%）[50] - 抵押机器及设备账面值为330万港元（2018年：790万港元）[51] - 总股东权益约为2.863亿港元[52] - 已发行股份为267,004,800股普通股[52]

收入和利润表现 - 收入同比下降21.7%至1.809亿港元（2018年同期：2.309亿港元）[5] - 公司截至2019年6月30日止期间营业额为1.809亿港元，较去年同期减少21.7%[68] - 净利润同比增长78.5%至245万港元（2018年同期：137万港元）[5] - 公司拥有人应占溢利250万港元，较去年同期140万港元增长78.6%[68] - 整体毛利额3260万港元，同比减少10.1%，毛利率提升至18.0%（2018年同期：15.7%）[68][72] - 毛利同比下降10.1%至3262万港元（2018年同期：3629万港元）[5] - 除税前溢利为193.942万港元，较融资成本809.796万港元和银行利息收入24.854万港元调整后得出[40] - 每股基本盈利为0.92港仙（2018年同期：0.51港仙）[5] - 每股基本盈利为0.0092港元，基于拥有人所占溢利245.211万港元和加权平均普通股数2.670亿股计算[53] 成本和费用 - 融资成本为68.895万港元，包括银行贷款及透支利息60.460万港元和融资租赁利息8.349万港元[49] - 折旧支出165,847港元[32] - 利息费用854港元[32] - 主要管理人员报酬总额353.3万港元，较去年同期409.2万港元减少13.7%[63] - 执行董事赖培和截至2018年6月30日止六个月总酬金为1,301,960.50港元，其中薪金1,292,960.50港元，退休福利9,000.00港元[96] - 执行董事陈友华截至2018年6月30日止六个月总酬金为1,066,903.50港元，全部为薪金[96] - 执行董事赖培和截至2019年6月30日止六个月总酬金为1,353,681.00港元，其中薪金1,344,681.00港元，退休福利9,000.00港元[97] - 执行董事陈友华截至2019年6月30日止六个月总酬金为357,500.00人民币，全部为薪金[97] 现金流和营运资金 - 经营活动现金流改善至1628万港元净流入（2018年同期：3004万港元净流出）[20] - 现金及现金等价物减少376万港元至4000万港元[20] - 现金及现金等价物余额约4000万港元[74] - 应收账款总额7386.8万港元，较2018年末8736.7万港元减少15.4%[57] - 应付账款总额3205.3万港元，较2018年末4492.4万港元减少28.7%[58] - 存货减少至542万港元（2018年末：721万港元）[10] - 流动负债减少至8632万港元（2018年末：1.283亿港元）[10] 业务线表现 - 精密零部件分类营业额1.767亿港元，同比减少17.8%，经营溢利660万港元同比减少35.9%[71] - 电子消费品类营业额410万港元，同比减少73.9%，经营亏损80万港元同比收窄87.7%[71] - 来自精密零部件分类单一客户的收入为4420万港元，占集团总收入超过10%[44] 地区表现 - 香港地区对外客户收入为582.355万港元，较去年同期1490.809万港元下降60.9%[43] - 中国内地对外客户收入为2672.986万港元，较去年同期4701.216万港元下降43.1%[43] 财务结构和融资 - 银行及其他金融机构借贷总额约2190万港元[74] - 负债比率13.3%（2018年12月31日：23.4%）[74] - 融资租赁抵押机器及设备账面值约540万港元（2018年12月31日：790万港元）[75] - 总资产净值增至2.761亿港元（2018年末：2.736亿港元）[14] - 总股东权益约2.761亿港元[76] - 已发行股份267,004,800股普通股[76] 租赁相关事项 - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加141,407港元[27] - 租赁负债增加141,407港元[26][27] - 加权平均增量借款率为3.60%[29] - 折现经营租赁承担为884,449港元[29] - 短期租赁及剩余期截至2019年12月31日前的租赁承担为743,042港元[29] - 新增租赁855,556港元[32] - 租赁付款168,058港元[32] 其他财务数据 - 汇兑亏损净额为973.643万港元，较去年同期5554.333万港元减少82.5%[46][50] - 衍生金融工具产生公平价值亏损188.2万港元[60] - 本期间税项开支为115.981万港元，其中香港利得税86万港元，境外税项29.981万港元[52] 公司治理和股东信息 - 审核委员会由三位独立非执行董事孔蕃昌、麦贵荣及李沅钧组成[98] - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止六个月之未经审核中期财务报表[98] - 报告日期董事会成员包括执行董事赖培和、陈友华及独立非执行董事孔蕃昌、麦贵荣、李沅钧[99] - 董事赖培和直接及间接持有120,144,000股（占比45.00%）[81][88] - 控股股东Celaya (PTC) Limited持有97,242,000股（占比36.42%）[88] - 关联股东赖耀镇及林莲珠各持有23,748,000股（合计占比8.89%）[88] - 雇员总数1,155名（香港34名，海外5名，中国大陆1,116名）[78] 股息和中期报告 - 宣派中期股息267万港元[15] - 董事会建议派发中期股息每股1港仙[66] - 中期报告刊登于香港交易所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.kpihl.com[99] 收入分类 - 总分类收入180,861,217港元[36] - 公司收入为230.899亿港元，其中对外客户销售为215.033亿港元，内部分类销售为15.867亿港元[40] - 集团总收入为184.765亿港元，其中货品销售为180.861亿港元，其他收入及收益为3.905亿港元[46]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入为4.637亿港元，同比增长9.6%[16][21] - 公司拥有人应占溢利为120万港元，较去年830万港元大幅下降85.5%[16][21] - 每股基本盈利为0.46港仙，去年为3.11港仙[16][21] - 公司总营业额增长9.6%至4.637亿港元[33][39] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体毛利为5940万港元，同比下降23.3%[16][21] - 公司整体毛利率下降5.5个百分点至12.8%[25][28] - 销售及分销成本下降10.4%至3140万港元[25][28] - 行政及其他费用增长3.5%至3790万港元[25][28] - 融资成本增长22.5%至180万港元[25][28][34][36] - 整体毛利同比下降23.3%[35][41] 各条业务线表现：精密零部件业务 - 精密零部件业务收入为4.236亿港元，同比增长14.0%[18] - 精密零部件业务经营利润为1760万港元，若剔除关闭工厂相关拨备，实际经营利润增至3290万港元[18] - 精密零部件业务营业额同比增长14.0%至4.236亿港元[22][33][35] 各条业务线表现：消费电子产品业务 - 消费电子产品业务收入为4010万港元，同比下降21.9%[19] - 消费电子产品业务经营亏损增至790万港元，公司决定在2019年上半年逐步停止该业务运营[19] - 电子消费品业务营业额同比下降21.9%至4010万港元[22][35][40] 其他财务数据 - 因工厂关闭计提一次性员工补偿金约1340万港元[17] - 因工厂关闭计提机器设备减值损失约190万港元[17] - 现金及现金等价物余额达4380万港元[38][42] - 总银行借款额为3580万港元[37][42] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比60%[58] - 董事会设立4个委员会（执行、薪酬、提名、审计）[94][98] - 执行委员会由2名执行董事组成（赖培和与陈友华）[96][99] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（孔蕃昌、麦贵荣、李沅钧）[103] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，2018年会议出席率100%[115][117] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，2018年召开3次会议，所有成员出席率均为100%[149][151] 董事会运作与会议 - 2018年董事会共举行4次定期会议和1次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[71] - 薪酬委员会成员2018年会议出席率为100%，共3名成员各出席1/1次会议[105] - 审计委员会与公司核数师2018年举行2次会议，符合上市规则要求[149] - 2018年薪酬委员会举行1次会议[103] 董事任职与独立性 - 独立非执行董事任期均为两年，需在股东周年大会上轮值退任及重选[77] - 所有独立非执行董事均已按上市规则第3.13条向公司提交年度独立性确认[78] - 独立非执行董事李沅钧已任职超过9年并确认独立性[79][83] - 2019年赖培和先生与李沅钧先生符合轮席退任资格并寻求连任[142][143] 主席与行政总裁角色 - 主席与行政总裁职务由赖培和先生一人兼任，违反联交所守则A.2.1条[56][75] - 主席与行政总裁角色均由赖培和担任[82] 企业管治职责 - 公司未设立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职责[72] - 董事会专注于公司整体战略政策、财务及股东事项，包括财务报表、股息政策及重大投资决策[63] - 日常运营及管理工作授权予管理层执行[64] - 公司已为董事责任购买适当保险[65] 董事与员工交易合规 - 所有董事在2018年均遵守《标准守则》的证券交易规定[80][84] - 公司未发现员工违反证券交易指引的情况[81][84] 董事培训与秘书资质 - 5名董事中4人接受1次培训，李沅钧接受2次培训[90] - 公司秘书吴光侨在2018年接受了至少15小时相关专业培训[91][92] 薪酬政策与披露 - 薪酬委员会职能包括制定董事及高管薪酬政策、审批准赔偿方案及比照同业薪酬水平[105][106] - 薪酬委员会需确保董事不参与自身薪酬决策并审核重大成本福利政策[106][108] - 薪酬委员会已就执行董事薪酬待遇及聘用条款向董事会提出建议[107][109] - 高级管理人员薪酬分布：1人年薪0-100万港元，1人100.0001万-150万港元，1人150.0001万-200万港元[111] - 董事酬金及五位最高薪员工详细数据需参考综合财务报表附注8和9[111][112] 提名与董事多元化 - 提名委员会职责涵盖董事会结构年度评估、董事候选人筛选及多元化政策实施监督[117][122] - 公司董事会多元化政策强调年龄/性别/专业背景等多元要素的平衡配置[120] - 公司董事会多元化政策涵盖年龄、性别、技能、专业及行业经验、教育背景、知识及服务年限等维度[123][124] - 提名委员会评估董事会组成时需考虑性别平衡及多元化目标进度[124] - 董事候选人评估标准包括专业资格、技能、知识、经验及多元化因素[127][130] - 董事候选人需符合《香港上市规则》的独立董事要求[128][130] - 提名委员会对股东提名的董事候选人进行资格评估[134][135] 董事委任与选举 - 新董事委任须经董事会批准并在首次股东大会重选[141][143] - 董事每三年至少进行一次轮席退任[141][143] - 董事候选人信息按《上市规则》要求在股东通函中披露[140][143] 审计与风险管理 - 核数师酬金总额为1,110,400港元，其中审计服务费用1,045,000港元，非审计服务（税务服务）费用65,400港元[148] - 审计委员会审查并批准2018年审计范围及费用[154] - 董事会确认对集团风险管理及内部监控系统承担整体责任[160][161] - 董事会认为集团风险管理系统整体有效且充足[161] - 内部控制团队直接向审计委员会汇报，可全面审查集团所有活动[162] - 集团建立风险管理程序包括风险识别、影响评估及持续监控[163][168] - 风险管理结果定期向审计委员会及董事会报告[168] - 集团具备充足资历员工及资源支持会计与财务汇报职能[161] - 内部审计团队定期向审计委员会和董事会汇报[169][173] - 风险管理策略包括持续监控风险并定期向审计委员会和董事会汇报结果[172] 股息政策 - 公司没有预设的派息比率[170][174][175] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、业务策略、未来营运、资本需求、股东利益及派息限制[177] - 股息形式可为现金、代息股份或其他董事会认可方式[179] - 未领取股息将根据公司章程作废并归公司所有[180] 股东大会与股东权利 - 2019年度股东大会将于2019年5月31日举行[186] - 股东大会通知至少提前20个营业日发送[186] - 持有不少于十分之一已缴足股本股东可要求召开特别股东大会[191] - 特别股东大会通知期根据决议类型分为21天（特别决议）或14天（普通决议）[193] - 持有公司不少于十分之一投票权股份的股东可书面请求召开股东特别大会[194] - 股东特别大会需在请求存放后21天内由董事会召开[194] - 特别决议案需提前至少21个营业日且不少于10个营业日通知[194] - 普通决议案需提前至少14个营业日且不少于10个营业日通知[194] - 持有二十分之一总投票权或不少于100名股东可提交股东大会提案[198] - 提案需在股东大会前至少6周提交至百慕大或香港办事处[199] - 股东声明不得超过1000字[198] - 提案股东需预付公司合理确定的通告费用[200] - 无效提案或费用不足将导致提案不被纳入议程[200] - 公司每年召开年度股东大会并可随时召开特别股东大会[197] 雇员分布 - 截至2018年12月31日，公司共有约1,374名雇员，其中约47名驻香港（约3.4%）、约5名驻海外（约0.4%）、约1,322名驻中国大陆（约96.2%）[53] 多元化政策目标 - 公司通过多元化政策提升人才留置率并降低雇员流动相关成本[121] - 公司通过多元化政策提升人才留置率并降低雇员流动相关成本[124]