公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司年度亏损净额约2410万港元，去年约740万港元[14] - 2019年公司综合收入减少31%至23200万港元[14] - 2019年公司债务与权益比率由去年15.5%改善至1.2%[14] - 2019年公司年结贷款组合由8970万港元收窄至7010万港元[17] - 2019年公司金融投资及服务收入由1090万港元减少至860万港元[17] - 2019年公司金融投资及服务分类盈利由670万港元减至520万港元[17] - 2019年公司物业投资租金收入上升15%[17] - 2019年其他收入为2420万港元，2018年为3040万港元，净减少620万港元[20] - 2019年销售及分销成本和行政费用共11630万港元，占收入52.5%，2018年为12810万港元，占比39.4%，净减1180万港元[23] - 2019年财务成本增至360万港元，2018年为160万港元，含租赁负债利息220万港元[23] - 2019年公司股东应占亏损为2410万港元，2018年为740万港元[26] - 2019年12月31日集团净现金状况为14270万港元，债务与权益比率由2018年的15.5%改善至1.2%[28] - 公司收入总额为231,942千港元，较之前的338,095千港元下降31.40%[66] - 公司除税前亏损为23,546千港元，较之前的5,635千港元扩大317.85%[66] - 公司银行及其他借贷为5,323千港元，较之前的74,197千港元下降92.83%[66] - 公司拥有人应占权益为456,917千港元，较之前的477,994千港元下降4.41%[66] - 公司每股基本亏损为0.46港仙，较之前的0.14港仙扩大228.57%；每股摊薄亏损同样为0.46港仙，较之前扩大228.57%[66] - 公司债务与权益比率为1.2%，较之前的15.5%下降92.26%[66] - 公司2019年12月31日可供分派予股东的储备约为163,102,000港元，2018年为166,470,000港元[93] - 年内集团慈善及其他捐款为39,530港元，2018年为44,495港元[95] 汽车业务线数据关键指标变化 - 2019年玛莎拉蒂汽车登记数目较2018年减少35%[14] - 2019年玛莎拉蒂Ghibli、Levante及GranCabrio在各自分类抢佔超10%份额[15] - 2019年5月公司推出全新澳门玛莎拉蒂陈列室及服务中心，收入640万港元[15] - 汽车分部2019年收入减少31.9%至22140万港元，2018年为32530万港元[20] - 汽车分部毛利率上升3.6个百分点至28.6%，毛利由2018年的8150万港元减至6340万港元[20] - 2019年香港汽车及零件零售销售总值由2018年的168.1亿港元减少5.9%至158.1亿港元，乘用车登记数目由2018年的42,287辆下滑至2019年的37,500辆，减幅为11%[39] - 2019年玛莎拉蒂售出接近200辆汽车，整体市场份额为9%，与去年维持不变[39] - 2019年公司服务量较去年攀升4.1%，服务渗透率由2018年的69%上升至73%，客户数目增加4%，售后整体收入增长8.8%[42][43] - 2019年中国内地交付前检验服务整体收入由2018年的4,250万港元减少至2,630万港元，显著下跌38%[44] 金融投资及服务业务线数据关键指标变化 - 金融投资及服务分部应收贷款由2018年的8970万港元收窄至7010万港元，收入减至860万港元，分类盈利降至520万港元[23] - 2019年公司结贷款组合由2018年的8,970万港元收窄至7,010万港元，收入由2018年的1,090万港元减少至2019年的860万港元[48] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 物业投资分部租金收入2019年为200万港元，2018年为180万港元，2019年续租租金收入增加15%[25] - 2019年公司物业投资租金收入为200万港元（2018年：180万港元），较2018年上升15%[48] - 截至2019年12月31日止年度，公司分占苏格兰格拉斯哥办公楼投资盈利为1,410万港元（2018年：670万港元），增加740万港元，主要归因于分占该物业的公平值收益1,020万港元（2018年：270万港元）[48] 公司未来发展相关 - 2020年2月集团完成对CBL的认购，成为拥有其11.82%股权的联营公司，代价为3200万美元[35] - 2020年公司将密切留意COVID - 19对业务营运及财务状况的影响，简化业务流程维持精简成本架构[51] - 2020年市场对玛莎拉蒂新款型号预计有正面回应，包括Levante GTS、MMXX SUV Levante Trofeo等[51] - 2020年公司投资联营公司CBL，其为生物科技及医药公司提供生物制剂开发及生产服务，管理超130名雇员[51] 公司人员相关 - 庄天龙47岁，自2013年6月13日起任公司执行董事，在财务及投资行业有20多年经验[53] - 林志仁53岁，自2013年6月13日起任公司执行董事，在汽车行业有逾28年经验[53] - 杜东尼63岁，自2012年9月1日起任公司独立非执行董事，曾为香港警队服务逾30年[56] - 江启铨56岁，自2013年6月21日起任公司独立非执行董事，在会计等方面有逾28年经验[56] - 李忠良58岁，自2015年2月27日起任公司独立非执行董事，在亚太区博彩业有16年经验[58] - 连镇豪42岁，自2017年7月1日起任公司首席财务官，在会计等方面有逾20年经验[59] - 林志仁先生及杜东尼博士将在应届股东周年大会上轮席告退，合资格并愿重选连任[100] - 杜东尼博士于2019年7月9日获委任为科地农业控股有限公司独立非执行董事[102] 公司股权及购股计划相关 - 截至2019年12月31日，Gustavo International Limited、Maini Investments Limited持股304,725,000股，占比5.84%；鼎珮投资、麦少娴女士持股1,519,016,472股，占比29.10%[122] - 截至2019年12月31日，公司未获其他人士或法团知会其在公司股份或相关股份中的权益或淡仓[126] - 因行使购股权计划及其他购股计划所有未行使购股权可能发行股份总数，不得超公司不时已发行股本30%；未经股东事先批准，可发行股份总数不得超公司于购股计划采纳日期已发行股本10%[129] - 2019年12月31日，根据购股计划可发行股份总数为421,517,839股，占公司已发行股本8.08%[129] - 未经股东事先批准，12个月内向各参与者授出购股获行使时已发行及将发行股份总数，不得超公司已发行股份总数1%[129] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股，致12个月内已发行及将发行股份超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，须获公司股东批准[130] - 截至2019年12月31日，根据购股计划已授出但未行使购股总数为215,922,200股，较年初216,764,000股减少841,800股[133] - 2014年10月16日、2015年4月20日及2017年6月15日授出购股，归属比例分别为授出日期首周年40%、第二周年30%、第三周年30%[136] - 2014年10月16日授出购股，已在授出日期起计第六个月结束当日归属承授人[136] 公司治理相关 - 报告日期，公司已发行股本25%以上由公众持有[137] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[138] - 截至2019年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为集团核数师，过去三年核数师无变动[142] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守全部企业管治守则条文，但偏离第A.2.1条[144] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，2019年董事确认遵守该标准[145] - 报告日期董事会由5名成员组成，其中2名执行董事，3名独立非执行董事[146] - 上市规则要求独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一，公司符合要求[149] - 董事会通常每年召开4次会议，每次定期会议提前至少14天通知董事[150] - 2019年董事会召开4次会议，审议多项事宜，包括全年业绩、重选董事等[153] - 执行主席庄天龙先生兼任行政总裁，公司将不时检讨此架构[154] - 每名董事至少每三年轮席告退一次[155] - 截至2019年12月31日，全体董事参与适当持续专业发展活动[158] - 董事会设立审核、薪酬、提名及执行董事委员会[160] - 审核委员会年内召开三次会议，成员包括杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，江启铨先生为主席[162][163] - 薪酬委员会年内召开一次会议，成员包括杜东尼博士、江启铨先生、李忠良先生及庄天龙先生，杜东尼博士为主席[164][167] - 提名委员会年内召开一次会议，成员包括庄天龙先生、杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，庄天龙先生为主席[168][169] - 执行董事委员会年内举行十五次会议，成员为庄天龙先生及林志仁先生[171][172] - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[162] - 审核委员会于2019年审议并向董事会建议采纳新会计准则等多项事项[163] - 薪酬委员会于2019年就董事及公司高级管理人员的薪酬政策及架构等提出建议[167] - 提名委员会于2019年就独立董事独立性等事项向董事会提出建议[169] - 执行董事委员会于2019年审议及批准更换电子呈交主要获授权人等多项事项[172] - 公司提名政策于2018年12月21日采纳及更新，可于公司网站查阅[174] - 公司董事会多元化政策于2018年12月21日修订更新，可在公司网站查阅[179] - 2019年董事会举行四次会议，部分董事在各类会议出席率达100%[180] - 截至2019年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为外聘核数师[184] - 2019年核数师提供核数及非核数服务薪酬分别为112万港元及50.8万港元[185] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构[186] - 风险管理小组每年更新风险概况、检讨评估标准及提出改善建议[190] - 风险管理报告和内部监控报告均每年提交审核委员会及董事会[192] - 董事会认为2019年集团风险管理及内部监控系统有效[192] - 公司举报政策于2019年10月22日采纳，可在公司网站查阅[192] - 集团遵循相关规定处理及发放内幕消息，实施内部政策确保消息保密[193] 公司股东大会相关 - 公司于2019年举行一次股东大会[197] - 2019年各董事在股东大会的出席率均为100%（1/1）[197] - 公司邀请核数师代表出席2019年5月29日的股东周年大会[197] - 2019年5月29日股东周年大会以一股一票投票表决方式正式通过重选退任董事、发行新股份一般授权及购回公司证券一般授权的普通决议案[198] - 持有公司实缴股本附带投票权利不少于十分之一的股东有权向董事会递交书面请求召开股东特别大会[200] - 若董事未在请求书递呈日期起21日内召开股东特别大会，占全体请求人总投票权一半以上的请求人可自行召开，但不得在请求书递交日期起3个月届满后举行[200] 公司其他相关 - 公司呈交截至2019年12月31日止财政年度经审核综合财务报表[62] - 公司为投资控股公司，各主要附属公司业务及资料载于综合财务报表附注40[63] - 集团业务回顾、表现讨论分析、未来业务发展及展望分别载于报告第4 - 6页“主席报告”及第7 - 14页“管理层讨论及分析”[64] - 文档提及财务关键绩效指标对比2019年与2018年数据及百分比变动，但未给出具体数值[65] - 公司董事不建议就截至2019年12月31日止年度派發末期股息，该年度也无中期股息[87] - 公司应届股东周年大会将于2020年5月27日举行，2020年5月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[88][89] - 公司获社会企业研究所颁发社会关爱企业约章，获香港社会服务联会颁发2019/20年度「商界展关怀」标志[71][72] - 年内集团五大供应商占采购额82.6%，最大供应商占69.7%；五大客户

汽车业务线数据关键指标变化 - 汽车分部2019年上半年收入减少29%至13350万港元，中国内地收入减至1620万港元，香港整体收入下跌29.1%至11590万港元，澳门产生收入140万港元[16] - 2019年上半年玛莎拉蒂汽车登记数目较一年前减少14%，Ghibli、Levante及GranCabrio抢佔相关分类超10%市场份额[37] - 中国内地交付前检验服务整体收入显著下跌33% [41] - 2019年上半年买卖汽车及相关配件收入88,928千港元，较2018年的126,069千港元下降；提供售后及交付前检验服务收入44,590千港元，较2018年的61,445千港元下降[151] - 2019年上半年来自客户合约的汽车收入总额为133,518千港元，较2018年的187,514千港元下降[151] - 2019年上半年香港地区收入115,906千港元，澳门地区收入1,409千港元，中国内地（不含港澳）收入16,203千港元；2018年对应数据分别为163,467千港元、0千港元、24,047千港元[151] - 2019年上半年汽车分类收入133,518千港元，汽车分类亏损888千港元[159] - 2019年6月30日，汽车分类资产258,784千港元，汽车分类负债103,432千港元[165] 金融投资及服务业务线数据关键指标变化 - 金融投资及服务分部收入升至530万港元，应收贷款结余降至7110万港元，分类盈利增至370万港元[23] - 应收贷款结余由2018年12月31日的8970万港元下跌至2019年6月30日的7110万港元，金融投资及服务业务收入升至530万港元（2018年：460万港元）[42] - 2019年上半年金融投资及服务分类收入5,261千港元，金融投资及服务分类盈利3,706千港元[159] - 2019年6月30日，金融投资及服务分类资产73,152千港元，金融投资及服务分类负债179千港元[165] - 2019年6月30日固定利率贷款71,220千港元，预期信贷亏损拨备165千港元，净额71,055千港元；2018年12月31日固定利率贷款90,490千港元，预期信贷亏损拨备824千港元，净额89,666千港元[194] - 2019年6月30日和2018年12月31日应收贷款36,000,000港元，原订2018年12月及2019年7月到期，延期至2019年12月及2020年7月，年利率8%，抵押证券公平值2019年6月30日为81,124,000港元，2018年12月31日为98,384,000港元[195] - 2019年6月30日和2018年12月31日应收贷款15,220,000港元，原订2018年8月到期，延期至2019年8月，年利率10%，抵押物业公平值2019年6月30日为36,929,000港元，2018年12月31日为31,898,000港元[195] - 2019年6月30日和2018年12月31日应收贷款10,000,000港元，原订2018年12月到期，延期至2019年3月后无固定还款期，年利率30%，抵押游艇公平值均为34,000,000港元[195] - 截至2019年6月30日止6个月，借出应收贷款10,000,000港元，年利率7.5%，2020年6月到期，抵押证券公平值16,406,000港元[196] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 物业投资分部租金收入90万港元，投资物业公平值收益140万港元，分占投资盈利990万港元[23] - 物业投资业务租金收入为90万港元（2018年：90万港元），分佔苏格兰格拉斯哥办公楼投资盈利包括公平值收益990万港元（2018年：490万港元）[44] - 2019年上半年物业投资分类收入931千港元，物业投资分类盈利2,276千港元[159] - 2019年6月30日，物业投资分类资产60,555千港元，物业投资分类负债678千港元[165] - 2018年1月1日投资物业公平值为55,300千港元，2018年12月31日为59,000千港元，2019年6月30日为60,400千港元[188] 财务数据关键指标变化 - 毛利率下降1.5个百分点至26.3%，毛利由5210万港元减至3510万港元[17] - 截至2019年6月30日止6个月，其他收入为2040万港元，较2018年增加960万港元[18] - 其他收益及亏损为净收益20万港元，2018年为收益210万港元[19] - 期内销售及分销成本以及行政费用合共为5510万港元，占收入41.3%，2018年为5820万港元，占比31%[20] - 期内财务成本增加至240万港元，2018年为100万港元[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司股东应占盈利为1120万港元，2018年为1170万港元[24] - 期内公司偿还银行借贷净额5850万港元，2019年6月30日现金及现金等值项目为14800万港元[25][26] - 2019年6月30日公司银行贷款合共为1570万港元，债务与权益比率由15.5%改善至3.2%[29] - 2019年上半年公司商品及服务收入为13.3518亿港元，2018年同期为18.7514亿港元；租金收入为93.1万港元，2018年同期为90.8万港元；利息收入为526.1万港元，2018年同期为455.8万港元[95] - 2019年上半年公司总收入为13.971亿港元，2018年同期为19.298亿港元；销售及服务成本为9.8381亿港元，2018年同期为13.5376亿港元；毛利为4.1329亿港元，2018年同期为5.7604亿港元[95] - 2019年上半年公司除税前盈利为1182.6万港元，2018年同期为1335.8万港元；税项为58.8万港元，2018年同期为167.6万港元；本期盈利为1123.8万港元，2018年同期为1168.2万港元[95] - 2019年上半年公司每股基本盈利和摊薄盈利均为0.22港仙，与2018年同期持平[95] - 2019年上半年公司其他全面支出为75.2万港元，2018年同期为397万港元；本期全面收益总额为1048.6万港元，2018年同期为771.2万港元[97] - 2019年6月30日公司非流动资产为21.6478亿港元，2018年12月31日为15.7711亿港元；流动资产为39.9044亿港元，2018年12月31日为47.6375亿港元[100] - 2019年6月30日公司流动负债为10.16亿港元，2018年12月31日为15.3117亿港元；流动资产净值为29.7444亿港元，2018年12月31日为32.3258亿港元[100] - 2019年6月30日公司总资产减流动负债为51.3922亿港元，2018年12月31日为48.0969亿港元[100] - 2019年6月30日总权益为489,267千港元，较2018年12月31日的477,994千港元增长2.36%[102] - 2019年6月30日银行及其他借贷为465千港元，较2018年12月31日的1,382千港元减少66.35%[102] - 2019年6月30日租赁负债为22,597千港元，2018年12月31日为0[102] - 截至2019年6月30日止6个月期间盈利11,238千港元，较2018年同期的11,682千港元减少3.80%[106] - 截至2019年6月30日止6个月其他全面支出为752千港元，较2018年同期的3,970千港元减少81.06%[106] - 2019年经营活动所得现金净额为63,685千港元，2018年为所用现金净额21,946千港元[108] - 2019年投资活动所用现金净额为3,225千港元，较2018年的9,012千港元减少64.21%[108] - 2019年融资活动所用现金净额为77,563千港元，较2018年的90,238千港元减少14.05%[108] - 2019年现金及现金等值项目减少净额为17,103千港元，较2018年的121,196千港元减少85.90%[108] - 2019年期末现金及现金等值项目为103,970千港元，较2018年的144,442千港元减少28.02%[108] - 2019年上半年集团除税前盈利11,826千港元，较2018年的13,358千港元有所下降[159][162] - 2019年上半年其他收益及亏损为1,494千港元，2018年同期为4,457千港元[174] - 2019年上半年财务成本为2,414千港元，2018年同期为1,043千港元[176] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为5,635千港元，使用权资产折旧为17,399千港元；2018年同期物业、厂房及设备折旧为5,843千港元[177] - 2019年上半年税项为588千港元，2018年同期为1,676千港元[180] - 2019年上半年用作计算每股基本及摊薄盈利之本期盈利为11,238千港元，2018年同期为11,682千港元[183] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备支出3,365,000港元，2018年为11,762,000港元；2019年无出售，2018年出售2,395,000港元产生收益155,000港元[189] - 2019年6月30日贸易及其他应收账款为35,893千港元，2018年12月31日为36,675千港元[191] - 2019年6月30日贸易应付账款15,343千港元，应计费用等共37,121千港元；2018年12月31日贸易及其他应付账款59,672千港元[198] - 2019年6月30日30天内贸易债权人为12,235千港元，2018年12月31日为24,029千港元[199] - 本中期期间公司获取新银行贷款42,671,000港元（2018年同期11,145,000港元），偿还101,207,000港元（2018年同期100,340,000港元）[200] - 贷款按每年介乎4.22%至5.88%（2018年12月31日：每年介乎3.72%至5.87%）的市场浮息利率计息[200] 公司人员相关情况 - 截至2019年6月30日，集团在香港、澳门及中国内地共聘有116名雇员[36] - 集团增加人手使玛莎拉蒂获客数目增加9% [40] 公司股权及股东相关情况 - 2019年6月30日，Gustavo International Limited、Maini Investments Limited分别持有304,725,000股股份，占比5.84%；鼎珮投资集团有限公司、麦少娴女士分别持有1,498,016,472股股份，占比28.70% [59] - 已发行股份总数为5,219,541,190股[59] - 截至2019年6月30日，公司未获除董事或最高行政人员外的人士或法团知会其在公司股份或相关股份中的权益或淡仓[63] 公司购股权相关情况 - 截至2019年6月30日，董事莊天龍先生未行使购股权为51,891,000股[64] - 截至2019年6月30日，董事林志仁先生未行使购股权分别为18,700,000股（行使价0.1840港元）和18,700,000股（行使价0.0932港元）[64] - 截至2019年6月30日，雇员总计未行使购股权分别为4,671,200股（行使价0.1840港元）、260,000股（行使价0.3510港元）和18,700,000股（行使价0.0932港元）[66] - 截至2019年6月30日，其他合资格参与者未行使购股权分别为40,000,000股（行使价0.1840港元）和60,000,000股（行使价0.0932港元）[66] - 201

公司基本信息 - 公司主要业务包括港澳进口营销分销玛莎拉蒂汽车及售后、上海交付前检验服务、物业投资、金融投资及服务[11] - 公司执行主席兼行政总裁为庄天龙先生[6] - 公司股份代号为香港联合交易所720[8] - 公司香港主要办事处位于香港沙田小沥源源顺围2号地下C室[8] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[8] - 庄天龍先生自2013年6月13日起获委任为公司执行董事[48] - 林志仁先生自2013年6月13日起获委任为公司执行董事[49] - 杜东尼博士自2012年9月1日起获委任为公司独立非执行董事[51] - 江启铨先生自2013年6月21日起获委任为公司独立非执行董事[52] - 公司为投资控股公司，各主要附属公司业务及其他资料载于综合财务报表附注37[59] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年录得亏损净额约740万港元，上年度为纯利约8590万港元[11] - 公司2018年综合收入下跌57%至33800万港元[11] - 公司债务与权益比率由上年度的21.6%改善至2018年的15.5%[12] - 毛利率下降5.4个百分点至25%，毛利从23,880万港元减至8,150万港元，因汽车销售数量下跌[22] - 2018年其他收入为3,040万港元，较2017年的2,010万港元净增加1,030万港元，因供应商支持增加和没收客户订金减少[23] - 2018年销售及分销成本和行政费用共12,810万港元，较2017年的17,850万港元净减5,040万港元，占收入比例从22.7%升至39.4%[25] - 2018年财务成本减少13%，从190万港元降至160万港元[25] - 2018年公司股东应占亏损为740万港元，2017年为盈利8,590万港元，因汽车分部收入下跌[29] - 2018年末现金及现金等价物为16,520万港元，2017年末为31,320万港元，分别以港元(92%)、人民币(4.6%)、美元(3.1%)及欧元(0.3%)计值[30] - 2018年末银行及其他借贷共7,420万港元，2017年末为10,620万港元，债务与权益比率从21.6%改善至15.5%[31][33] - 2018年公司收入总额为338,095千港元，较2017年的792,873千港元下降57.36%[61] - 2018年公司除税前亏损5,635千港元，较2017年盈利91,514千港元下降106.16%[61] - 2018年公司银行及其他借贷为74,197千港元，较2017年的106,166千港元下降30.11%[61] - 2018年公司拥有人应占权益为477,994千港元，较2017年的490,685千港元下降2.59%[61] - 2018年公司每股基本亏损0.14港仙，较2017年每股盈利1.65港仙下降108.48%[61] - 2018年公司每股摊薄亏损0.14港仙，较2017年每股盈利1.65港仙下降108.48%[61] - 2018年公司每股股息为0，派息率为0%，与2017年持平[61] - 2018年公司债务与权益比率为15.5%，较2017年的21.6%下降28.24%[61] - 公司2018年12月31日可供分派储备约1.6647亿港元，2017年为1.70645亿港元[94] - 2018年集团慈善及其他捐款为44495港元，2017年为127410港元[96] - 2018年集团五大供应商占采购额94.7%，最大供应商占87.8%，五大客户收入占营业额不足16.9%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车分部2018年收入减少59%至32530万港元，2017年为78740万港元[20] - 中国内地汽车交付前检验服务收入减少至4250万港元，2017年为9980万港元[20] - 香港整体收入下跌59%，从2017年的68,760万港元降至2018年的28,280万港元，主要因法拉利业务于2017年9月结束[21] - 玛莎拉蒂业务收入略跌0.1%，从2017年的26,450万港元降至2018年的26,420万港元，受新汽车销售数量减少影响[21] - 2018年玛莎拉蒂新车销售近300辆，Levante S和Ghibli分别占豪华SUV和所属分类42%及35%市场份额，Ghibli销售增长38%[41] - 2018年公司售后服务所得收入增加5.8%[43] - 交付前检验服务整体收入显著下跌57%[43] - 应收贷款结余从2017年12月31日的3520万港元上升至2018年12月31日的8970万港元[43] - 金融投资及服务业务收入从2017年的360万港元攀升至2018年的1090万港元[43] 公司未来规划 - 公司将于2019年第二季在澳门增设全新陈列室及维修中心[45] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，Gustavo International Limited和Maini Investments Limited分别持有304,725,000股公司股份，占比均为5.84%[130] - 截至2018年12月31日，鼎珮投資和麥少嫻女士分别持有1,498,016,472股公司股份，占比均为28.70%[130] - 2018年12月31日已發行股份總數為5,219,541,190股[130] 购股计划相关 - 因行使購股權計劃及公司其他購股權計劃項下所有尚未行使的購股權而可能將予發行的股份總數，不得超過公司不時已發行股本之30%[137] - 未經股東事先批准，根據購股權計劃及公司其他購股權計劃所授出的所有購股權獲行使時可予發行之股份總數合共不得超過公司於購股權計劃採納日期已發行股本之10%[137] - 2018年12月31日，根據購股權計劃可予發行之股份總數為421,517,839股，佔公司已發行股本8.08%[137] - 未經股東事先批准，於任何12個月期間內，向各參與人士授出之購股權獲行使時之已發行及將予發行股份總數，不得超過公司已發行股份總數之1%[137] - 向公司一名主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人士授出購股權，若導致任何12個月期間內，因行使所有已授出及將予授出之購股權，而已發行及將予發行股份合共超過公司已發行股本之0.1%，且按各授出日期公司股份收市價總值超過500萬港元，必須經公司股東事先批准[138] - 授出之購股權須於授出日期起計28日內並就每份購股權繳付1.00港元後獲接納[138] - 購股權計劃自2012年5月28日起生效，為期十年[139] - 截至2018年12月31日，根据购股权计划已授出但尚未行使的购股权总数为216,764,000，较年初的218,467,200减少1,703,200[141] - 2014年10月16日、2015年4月20日及2017年6月15日授出购股前每股股份收市价分别为0.187港元、0.335港元及0.093港元[144] - 2014年10月16日、2015年4月20日及2017年6月15日授出的购股权归属时间表为：授出日期首周年归属40%，第二周年归属30%，第三周年归属30%[144] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] 公司核数师情况 - 截至2018年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为集团核数师，直至股东周年大会结束[150] - 公司过去三年核数师无变动[151] - 截至2018年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为外聘核数师[195] - 2018年核数师提供核数及非核数服务的薪酬分别为120万港元及53.5万港元[196] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守全部企业管治守则条文，仅偏离第A.2.1条[154] - 报告日期，董事会由五名成员组成，两名执行董事和三名独立非执行董事[157] - 董事会通常每年开会四次，必要时另行安排，定期会议提前至少14天通知董事[161] - 2018年董事会召开四次正式会议，审议批准多项事宜[164] - 公司执行主席兼行政总裁为庄天龙先生，公司将不时检讨有关架构[165] - 全体董事至少每三年轮席告退一次[166] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，全体董事参与持续专业发展活动[169] - 公司为董事购买责任保险[170] - 董事会设立审核、薪酬、提名及执行董事四个委员会[171] - 审核委员会成员为杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，2018年召开两次会议[173][174] - 审核委员会职权范围于2018年12月21日修订更新[173] - 薪酬委员会成员包括杜东尼博士等四人，2018年召开两次会议[175][178] - 薪酬委员会职权范围于2018年12月21日修订更新[175] - 2018年提名委员会召开1次正式会议，执行董事会委员会举行17次会议，董事会举行4次会议[180][183][191] - 2018年个别董事在董事会会议及董事委员会会议的出席率：庄天龙先生董事会4/4、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1、委员会会议17/17；林志仁先生董事会4/4、委员会会议17/17；杜东尼博士董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1；江启铨先生董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1；李忠良先生董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1[191] - 提名委员会、执行董事委员会职权范围，提名政策，董事会多元化政策均于2018年12月21日修订及更新[179][182][185][190] - 提名委员会成员包括庄天龙先生、杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，庄天龙先生为主席[179] - 执行董事委员会由庄天龙先生及林志仁先生组成[182] - 提名委员会主要负责就委任董事人选向董事会提推荐意见，每年检讨董事会架构等[179] - 执行董事委员会负责公司整体业务管理，审批及监察业务和投资活动执行情况等[182] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨公司企业管治政策等[193] 公司风险管理情况 - 风险管理小组由各分部及部门主管组成[200] - 风险管理小组职责包括协助董事会及审核委员会监管风险管理制度[200] - 风险管理小组职责包括确保风险管理文化发展及制度有效执行[200] - 风险管理小组职责包括对职能分部间冲突的风险管理政策作出判断[200] 公司股息情况 - 公司2018年不建议派发末期股息，也未派发中期股息，2017年同样未派发[87] 股东周年大会相关 - 应届股东周年大会将于2019年5月29日举行，5月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[88][89] 董事薪酬调整 - 执行董事庄天龙基本薪金自2019年1月1日起由每年313.5万港元调至326.04万港元[106] - 执行董事林志仁基本薪金自2019年1月1日起由每年212.6052万港元调至221.1096万港元[107] - 独立非执行董事杜东尼、江启铨、李忠良董事袍金自2019年1月1日起由每年18万港元调至21万港元[108][109][110] - 李忠良新委聘书年期自2019年2月27日起为期两年，有权收取年度董事袍金21万港元[110] 董事权益情况 - 2018年12月31日董事在股份中无实益权益、好仓及淡仓[120][121] 公众持股情况 - 报告日期，公司已发行股本的25%以上由公众持有[145] 公司投资情况 - 公司于2017年第三季度完成位于格拉斯哥一栋办公楼的间接投资[43] 公司后续商机发掘 - 财政年度结束后公司无重要事件，正发掘汽车、地产及金融投资商机[79][80]