会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有决议案获股东投票正式通过[3][6] - 采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票314,858,294，占比100%[7] - 重选杨峥等董事议案赞成票314,858,174，占比99.99%[7] - 续聘核数师等多项议案赞成票314,858,294，占比100%[7][8] - 批准采纳公司购股权计划议案赞成票314,858,174，占比100%[8] - 批准修订及采纳经修订重列细则议案赞成票314,858,294，占比100%[9] 人事变动 - 黎明伟退任执行董事、行政总裁等职务，2025年9月30日生效[5][11] - 杨峥获委任为行政总裁，任期至下届股东周年大会或特别大会，无额外酬金[5][12][14] - 姚慧仪辞任公司秘书，仍任执行董事，2025年9月30日生效[5][17] - 李健辉获委任为公司秘书及授权代表，2025年9月30日生效[5][17] 公司治理 - 杨峥同时任董事会主席及行政总裁，偏离守则但董事会认为适当[15] - 董事会将适时考虑分拆主席与行政总裁职能[16] 董事会成员 - 公布日期董事会成员含杨峥、姚慧仪等[17]

股价表现 - 信保环球控股股价上涨16%至0.29港元 成交额555.04万港元 [1] - 股价单日涨幅超15% [1] 合资协议 - 全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联订立合资协议 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 合资协议于2025年9月16日签署 [1] 业务发展 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 林业机器人领域被认定为新兴增长机会 [1] - 新业务将补充公司现有木材供应链业务 [1] 行业趋势 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色 [1] - 技术进步推动行业自动化转型 [1]

公司股价表现 - 股价上涨16%至0.29港元 成交额555万港元 [1] - 单日涨幅超15% [1] 合资协议详情 - 全资子公司Reliance Global Capital与AZIO 香港创新奇及兆联共同设立合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 公司出资6000万港元持股40% [1] - 协议签署时间为2025年9月16日 [1] 业务发展方向 - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 机器人技术在森林行业应用重要性持续提升 [1] - 该布局可补充公司现有木材供应链业务 [1]

合资公司设立 - 信保环球控股全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议 成立林业机器人业务合资公司 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%） AZIO出资6000万港元（40%） 香港创新奇出资1350万港元（9%） 兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 且不成为公司附属公司 [1] 业务发展方向 - 合资公司主要发展及运营林业机器人相关业务 结合AZIO在资讯科技及人工智能的专业知识 以及集团在森林行业的经验 [1] - 林业机器人领域技术应用包括无人机数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 无人地面车辆如自动伐木机将在未来森林行业发挥重要作用 [1] 战略意义 - 合资公司有助于集团把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易按正常商业条款进行 符合公司及股东整体利益 [2]

合资公司成立 - 信保环球控股与Reliance Global Capital、AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司[1] - 合资公司将发展及运营林业机器人相关业务[1] 业务范围与技术整合 - 公司木材供应链营运涵盖种植及采伐权管理、采购、采伐、品质检查、运输、加工、库存管理、清关、销售及售后服务[1] - AZIO在资讯科技及人工智能方面的专业知识将与公司森林行业经验结合[1] - 合资公司主要从事林业机器人相关业务的发展及运营[1] 行业技术应用 - 机器人在森林行业中扮演日益重要的角色[1] - 无人机用于数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火[1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）研发将在未来森林行业中发挥重要作用[1] 战略意义 - 合资公司使集团能够把握新兴林业机器人领域的机会[1] - 合资公司业务将补充集团的木材供应链业务[1]

合资公司设立 - 公司全资附属公司Reliance Global Capital与AZIO、香港创新奇及兆联于2025年9月16日订立合资协议成立合资公司 以发展及运营林业机器人相关业务 [1] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元 其中Reliance Global Capital出资6000万港元（40%）、AZIO出资6000万港元（40%）、香港创新奇出资1350万港元（9%）、兆联出资1650万港元（11%） [1] - 合资公司财务业绩不并入集团财务报表 [1] 业务发展策略 - 合资公司凭借AZIO在信息技术及人工智能的专业知识 结合集团在森林行业经验 主要从事林业机器人业务发展及运营 [1] - 公司认为合资有助于把握新兴林业机器人领域机会 补充集团木材供应链业务 [2] - 董事会认为合资协议条款公平合理 交易符合公司及股东整体利益 [2] 行业技术应用 - 无人机已广泛应用于森林行业数据采集、监测树木库存、追踪森林再生及监测野火 [1] - 无人地面车辆（如自动伐木机）的研发将在未来森林行业中发挥重要作用 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月16日交易时段后，Reliance Global Capital等四方订立合资协议成立合资公司[2] - 合资公司总资本承诺1.5亿港元，各方分别出资6000万、6000万、1350万及1650万港元[2][10] - 成立时各方分别持有40%、40%、9%及11%权益[2][7] 其他新策略 - 资本承诺按股权比例现金支付，5年内完成[10] - 董事会由五名董事组成，各方按规定委任[11] - 重大事项董事会决议须会议通过，法定人数2名[11] - 未经同意股东不得转让股份，有优先购买权[12]

公司会议 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午10时30分举行[1][2] - 大会地点为香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼[2] 股份相关 - 股份每股面值为0.01港元[2] 登记安排 - 代表委任表格须在2025年9月28日上午10时30分或之前交回[6] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[6] - 未登记股份持有人须在2025年9月24日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[17] - 若大会当日上午6时后香港生效8号或以上台风信号等，大会将休会[18] 财务及股份相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[6] - 董事可配发不超已发行股份总数20%的法定及未发行普通股[7] - 公司可购回不超已发行股份总数10%的普通股[9] - 批准及采纳购股权计划，授权上限为已发行股份数目10%[11][12] 公司规则修订 - 批准建议修订公司现有细则，采纳新细则[16] 其他事项 - 公司总部及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心24楼2401A室[17] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[17] - 通告日期公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[18]

股东周年大会安排 - 公司拟于2025年9月30日上午10时30分在香港湾仔举行股东周年大会[4][197] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日上午10时30分送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司于2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[63] - 确定股东出席股东周年大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[63] 购股计划相关 - 建议采纳购股权计划，有效期自2025年9月30日起计为10年[24] - 因行使购股权计划及其他股份计划授出的期权和奖励可发行的最高股份数为109,384,151股，占已发行股份的10%[36] - 已发行股份总数为1,093,841,518股[36][53][72] - 购股计划相关归属期不少于12个月[37] - 董事会或薪酬委员会在特定情况下可酌情缩短归属期[40] 股份发行与购回 - 发行授权为授予董事行使公司权力配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的新股份[12] - 购回授权为授予董事行使公司权力购回最多为已发行股份总数10%的股份[15] - 根据发行授权可配、发、处理股份最多为218,768,303股[53] - 根据购回授权可购回股份最多为109,384,151股[53] 董事相关 - 杨峥、冯剑顺、韩励、林炜桥将在股东周年大会退任并拟膺选连任[56] - 黎明伟将在股东周年大会轮值退任且不再膺选连任[56] - 杨峥于2025年4月加入集团任执行董事，6月27日任董事会主席，服务任期12个月，自动续期，无董事袍金[91][95] - 冯剑顺于2024年12月加入公司任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元，截至2025年3月31日止年度董事酬金约为33,000港元[96][100] - 韩女士于2025年4月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[103][104] - 林先生于2025年5月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[106][107] 股东权益与股份价格 - 杨峥、Able King和Champion Alliance均持有公司244,435,994股股份，于最后实际可行日期权益占比22.35%，全面行使购回授权后权益将增至24.83%[84] - 2024年8月至2025年8月（截至最后实际可行日期），股份每月最高价格在0.100 - 0.570港元之间，最低价格在0.160 - 0.520港元之间[89] 其他事项 - 建议修订现有细则需待股东在股东周年大会上以特别决议案批准后生效[21][22] - 公司购回股份资金可从相关股份缴足股本、可派发股息资金或发行新股所得款项中拨付[76] - 特别决议案需由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票数通过[117] - 普通决议案需由有权表决的股东以简单多数票数投票通过[117] - 非常决议案需由有权表决的股东以不少于三分之二的多数票数通过[117]